Liite: Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet HALLITUS Tapani Järvinen Synt. 1946, tekniikan lisensiaatti, TKK Hallituksen puheenjohtaja marraskuusta 2012, riippumaton hallituksen jäsen huhtikuusta 2010 Muut luottamustoimet: Outotec Oyj:n hallituksen ja henkilöstöasian valiokunnan jäsen (2010 lähtien), Konecranes Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen (2009 lähtien), Okmetic Oyj:n hallituksen jäsen (2008 lähtien) ja hallituksen varapuheenjohtaja (2011 lähtien), Normet Oy:n hallituksen jäsen (2007 lähtien), Dragon Mining Ltd. Australia hallituksen jäsen (2003 lähtien) ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2011 lähtien). Keskeinen kokemus: Outotec Oyj:n toimitusjohtaja (lokakuu 2006 2009), Outokumpu Techonologyn toimitusjohtaja (2003 2006), Outokumpu Oyj:n varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen (2000 2005), Compañia Minera Zaldivar, Chile toimitusjohtaja (1994 2000), useita eri tehtäviä Outokumpu-konsernissa Suomessa ja muualla maailmassa (1985 2000) sekä useita eri tehtäviä Kone Osakeyhtiössä (1971 1985). Pekka Perä Synt. 1964, diplomi-insinööri, TKK Yhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja marraskuusta 2012, Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja huhtikuusta 2012 marraskuuhun 2012, Yhtiön toimitusjohtaja perustamisvuodesta 2003 huhtikuuhun 2012, yhtiön perustaja. Muut luottamustoimet: Talvivaara Management Oy:n hallituksen jäsen (vuodesta 2010), hallituksen jäsen SF Power Companyssä, Spicons Oy:ssä ja VK-Electric Oy:ssä. Keskeinen kokemus: Projektipäällikkö Arctic Platinum Partnership -yhtiössä vuosina 2001 2003, projektipäällikkö Pyhäsalmi Kaivos Oy:ssä (1999-2001) sekä useita tehtäviä Outokumpu-konsernissa Suomessa ja muualla maailmassa vuosina 1991 1999. G. Edward Haslam Synt. 1944 Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2006, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006 huhtikuuhun 2012 * 1
Muut luottamustoimet: Riippumaton hallituksen jäsen, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan jäsen Aquarius Platinum Ltd:ssä, hallituksen varapuheenjohtaja Centamin Plc:ssä. Keskeinen kokemus: Lonmin Plc:n toimitusjohtaja vuoteen 2004, erilaiset työtehtävät Lonmin Plc:ssä sekä Falconbridge Nickel Mines- ja British Steel Corporation -yhtiöissä. *) Hallituksen entinen puheenjohtaja G. Edward Haslam täyttää Suomen hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuuskriteerit sekä suhteessa yhtiöön että suhteessa yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin. UK Coden kohdan A.3.1 mukaan hallituksen puheenjohtajan on täytettävä koodissa mainitut riippumattomuuskriteerit valintahetkellä, mutta sen jälkeen häneen ei sovelleta riippumattomuustestiä. G. Edward Haslamin katsottiin olevan riippumaton valintahetkellä. D. Graham Titcombe Synt. 1942 Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007 Hallituksen varapuheenjohtaja Keskeinen kokemus: Cap-XX Ltd:n hallituksen varapuheenjohtaja (2005 2011), PolyFuel Inc:n hallituksen varapuheenjohtaja (2005 2008), Infast Plc:n hallituksen puheenjohtaja (2002 2005), Wagon Plc:n riippumaton hallituksen jäsen (1996 2003), useita johtotehtäviä Johnson Matthey Plc:ssä, joista jäi eläkkeelle konsernin toimitusjohtajana vuonna 2002. Johnson Matthey Plc:n hallituksen jäsen 12 vuotta. Eileen Carr Synt. 1957, maisterintutkinto liikkeenjohdossa, London University, Sloan Fellow, FCCA Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007 Muut luottamustoimet: Nobel Holdings Investments Ltd. ja Buena Vista Gold Plc. hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Keskeinen kokemus: Cluff Gold Plc:n hallituksen varapuheenjohtaja (2007-2010), Goldstar Resources NL:n riippumaton hallituksen jäsen (2003 2009), Monterrico Metals Plc:n talousja hallintojohtaja (2002 2007), useita johtotehtäviä kaivosteollisuudessa, kuten talousjohtajan asema Cluff Mining Plc:ssä (1997 1999) ja Cluff Resources Plc:ssä (1993 1996). Stuart Murray Synt. 1962, Kemian tekniikan insinööri, Imperial College of Science and Technology, University of London 2
Riippumaton hallituksen jäsen huhtikuusta 2012 Keskeinen kokemus: Aquarius Platinum Limitedin toimitusjohtaja (2001-2012), Mimosa Mining Company (Pvt) Limitedin hallituksen puheenjohtaja (2004 2012), Mimosa Investments Ltd:n hallituksen puheenjohtaja (2004 2012), Aquarius Platinum Corporate Services (SA) (Pty) Limitedin hallituksen jäsen (2004 2012), Aquarius Platinum (SA) (Pty) Limitedin hallituksen päätoiminen puheenjohtaja (2004 2012)), Signature Metals Limitedin riippumaton hallituksen jäsen (2008 2011), Simmer and Jack Mines Limitedin riippumaton hallituksen jäsen (2007 2009 ja 2010 2011), Aquarius Platinum (SA) (Pty) Limitedin toimitusjohtaja (2001 2003), Kroondal Platinum Mines Limitedin toimitusjohtaja (2001 2003), Impala Refining Services (Pty) Limitedin tuotantojohtaja (1997 2001), erilaisia tehtäviä Impala Platinum-, Middelburg Steel and Alloys- sekä Barplats Refineries and Rand Mines-yhtiöissä (1984 2001). Michael Rawlinson synt. 1969, Yhteiskuntatieteen kandidaatti, University of Birmingham ja maisterintutkinto luonnonvarojen taloustieteessä, University of London (UCL) Hallituksen jäsen huhtikuusta 2012 Keskeinen kokemus: Liberum Capital Limitedin johtaja vuodesta 2007, JP Morgan Cazenoven toimitusjohtaja (2005 to 2007), toiminut useissa eri tehtävissä Flemings (1991-1996) and Cazenove & Co (1997-2005) investointipankeissa, sekä kaivossektorin tutkimusettä rahoituspuolella. Kirsi Sormunen Synt. 1957, Kauppatieteiden maisteri, Helsingin Kauppakorkeakoulu Riippumaton hallituksen jäsen huhtikuusta 2012 Muut luottamustoimet: Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran hallituksen jäsen vuoden 2013 alusta, TEKESin Green Growth-ohjelman johtoryhmän jäsen, Sustainability50 in W50 työryhmän neuvonantaja. Keskeinen kokemus: Yritysvastuujohtaja Nokia-konsernissa syyskuusta 2012, kestävän kehityksen johtaja Nokia-konsernissa (2009-2012), ympäristöjohtaja Nokia-konsernissa (2004-2009), kehitysjohtaja Nokia-konsernissa (2003-2004), talous- ja rahoitusjohtaja Nokia Inc USA (1999-2003), talous- ja rahoitusjohtaja Nokia Telecommunications yhtiössä (1995-1999), rahoitusjohtaja Nokia Oy:ssä (1993-1995), useita johtotason tehtäviä Nokia Oy:n varainhankinnassa (1982-1993), Elinkeinoelämän Keskusliiton Corporate Responsibility -työryhmän ja ympäristövaliokunnan jäsen (2005 2012), Sähkö- ja elektroniikka-alan kansallisen standardisoimisjärjestön SESKO ry:n hallituksen jäsen (2005-2007). 3
Entiset hallituksen jäsenet Eero Niiva Synt. 1960, diplomi-insinööri (tuotantotalous), Lappeenrannan teknillinen yliopisto Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2005 huhtikuuhun 2012. Erosi hallituksesta varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuussa 2012. Muut luottamustoimet: MB Rahastojen hallituksen jäsen (2003 lähtien), Norpe Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Forchem Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Mainio Vire Oy:n hallituksen jäsen, Tailwind Capital Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Keskeinen kokemus: MB Rahastojen osakas (2003 lähtien), Carnegie Investment Bankingin Helsingin Corporate Finance -osaston johtaja (1995 2003), erilaisia tehtäviä Postipankin investointipankkitoiminnoissa (1988 2003), toimi Postipankin Tokion edustustossa nimikkeillä Representative ja Deputy Chief Representative (1989 1992), useita muita tehtäviä yritysrahoitus- ja investointipankkitoiminnoissa, esim. Suomen Kiinnitysluottopankin yritysanalyytikko (1985 1988). Saila Miettinen-Lähde Synt. 1962, diplomi-insinööri Varatoimitusjohtaja ja rahoitus- ja talousjohtaja huhtikuusta 2012, Yhtiön hallituksen jäsen sekä rahoitus- ja talousjohtaja vuodesta 2005 huhtikuuhun 2012, Erosi hallituksesta varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuussa 2012. Muut luottamustoimet: Rautaruukki Oyj:n hallituksen jäsen (vuodesta 2012), Biohit Oyj:n hallituksen jäsen (vuodesta 2011), Talvivaara Management Oy:n hallituksen jäsen (vuodesta 2010), Valuecode Oy:n hallituksen jäsen (vuodesta 2008), Jyrso Oy:n hallituksen jäsen (vuodesta 2003). Keskeinen kokemus: SIDOS Partners Ltd:n perustajaosakas (tammikuusta 2004 joulukuuhun 2004), Carnegie Investment Bankin johtaja (2000 2003), Orion Pharman liiketoiminnan kehitysjohtaja (tammikuusta 2000 lokakuuhun 2000), Suomen itsenäisyyden juhlarahaston johtaja (1998 1999) sekä erilaisia tehtäviä Leiras Oy:ssä (1993 1998). 4
JOHTORYHMÄ Pekka Perä Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, konsernin johto ja strategia Saila Miettinen-Lähde Synt. 1962, varatoimitusjohtaja ja rahoitus- ja talousjohtaja huhtikuusta 2012, rahoitus- ja talousjohtaja vuodesta 2005, diplomi-insinööri Hänen vastuualueeseensa kuuluvat konsernin talous- ja rahoitusasiat, sijoittajasuhteet, riskienhallinta ja viestintä. Keskeinen kokemus: SIDOS Partners Ltd:n perustajaosakas (tammikuusta 2004 joulukuuhun 2004), Carnegie Investment Bankin johtaja (2000 2003), Orion Pharman liiketoiminnan kehitysjohtaja (tammikuusta 2000 lokakuuhun 2000), Suomen itsenäisyyden juhlarahaston johtaja (1998 1999) sekä erilaisia tehtäviä Leiras Oy:ssä (1993 1998). Pekka Erkinheimo Synt. 1972, kaupallinen johtaja vuodesta 2006, oikeustieteiden kandidaatti Hänen vastuualueeseensa kuuluvat konsernin myynti- ja hankintatoimi, logistiikka ja lakiasiat. Hän toimii Yhtiön hallituksen sihteerinä. Keskeinen kokemus: Asianajaja Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:ssä vuodesta 1999 vuoteen 2006. On työskennellyt myös verojuristina Arthur Andersen -konsernissa Helsingissä ja Zürichissä. Harri Natunen Synt. 1955, tuotantojohtaja marraskuusta 2012, diplomi-insinööri (kaivostekniikka). Hänen vastuualueeseensa kuuluvat tuotantotoiminnot Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa. Primary experience: Toimi yhtiön toimitusjohtajana 26. huhtikuuta 15. marraskuuta 2012 välisen ajan. Ennen Talvivaara-konserniin tuloaan hän toimi sinkkituotannon ja - liiketoiminnan kehityksen johtajana Boliden AB:ssä (2008-2012) ja johtajana Boliden Kokkola Oy:ssä (2003-2008) sekä useissa eri tehtävissä Outokumpu-konsernissa Suomessa ja muualla maailmassa (1981 2003). 5
Kari Vyhtinen Synt. 1971, kaivostoiminnan johtaja tammikuusta 2013, diplomi-insinööri (mineraalitekniikka) ja emba. Hänen vastuualueeseensa kuuluuvat kaivostoiminta ja materiaalinkäsittely. Keskeinen kokemus: Aloitti Talvivaaran palveluksessa vuonna 2007. Ennen Talvivaarakonserniin tuloaan hän toimi Outotec Oyj:n prosessiteknologian myyntipäällikkönä vuodesta 2004 vuoteen 2007 ja VTG Worldwide Groupin Australian ja Suomen toimipisteiden toimitusjohtajana vuodesta 1998 vuoteen 2004. Ennen nimitystään kaivostoiminnan johtajaksi Kari Vyhtinen toimi yhtiön liiketoiminnan kehitysjohtajana vuosina 2008 2010, laajennuksen kehitysjohtajana 2010 2011 ja investointijohtajana 2011-2012. Eeva Ruokonen Synt. 1960, kestävän kehityksen johtaja helmikuusta 2010, diplomi-insinööri (kaivostekniikka),tekniikan lisensiaatti (rikastustekniikka) ja emba. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat kestävä kehitys, ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasiat. Keskeinen kokemus: Aloitti Talvivaara-konsernissa helmikuussa 2010. Ennen Talvivaaraan tuloaan hän toimi ABB Oy Servicessä HSE johtajana (2007 2009), Boliden konsernin QHSE johtajana (2006 2007), Bolidenin sinkkisulatolla Kokkolassa hallintojohtajana (2005 2006) ja kuparisulatolla Harjavallassa HSE johtajana (1999 2005). Vuosina 1991 1999 hän työskenteli Outokumpu-yhtiön Kemin kromikaivoksella erilaisissa operatiivisissa ja prosessien kehitystehtävissä. Pertti Pekkala Synt. 1967, metallituotannon johtaja tammikuusta 2013, diplomi-insinööri (kemian tekniikka), TKK ja prosessitekniikan insinööri Hänen vastuualueeseensa kuuluuvat biokasaliuotus ja metallien talteenotto. Keskeinen kokemus: Aloitti Talvivaara-konsernin palveluksessa vuonna 2011. Ennen Talvivaaraan tuloaan hän toimi useissa asiantuntija ja päällikkötason tehtävissä Outotec Oyj:ssä ja sen edeltäjäyhtiössä Outokumpu Research Oy:ssä (1995-2011) kansainvälisissä teknologian vientiprojekteissa. Ennen nimitystään metallituotannon johtajaksi hän toimi tutkimus- ja kehitysjohtajana 2011 2012. Mikko Korteniemi Synt. 1959, Kunnossapitojohtaja tammikuusta 2013, tekniikan lisensiaatti. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat kunnossapito sekä hankinta- ja varastotoimi. 6
Keskeinen kokemus: Aloitti Yhtiön palveluksessa kesäkuussa 2012 ja toimi metallituotannon johtajana kesäkuusta joulukuuhun. Ennen talvivaaraan tuloaan hän toimi useissa johtotehtävissä Outokumpu-konsernin Tornion terästehtaalla (1987 2012) tuotannossa, tilaus-toimitusketjussa ja logistiikassa. Maija Kaski Synt 1967, Henkilöstöjohtaja kesäkuusta 2012, kasvatustieteen maisteri Hänen vastuualueeseensa kuuluu HR-toiminnon strateginen kehitys ja henkilöstöhallinto Keskeinen kokemus: Ennen Talvivaaraan tuloaan hän toimi useissa eri henkilöstöhallinnon johtotehtävissä Nokia-konsernissa (2006 2012). Hän on toiminut myös henkilöstöjohtajana Elcoteq SE:n tuotekehityksessä (2005 2006) ja sitä ennen useissa henkilöstöhallinnon tehtävissä Elcoteq konsernissa (1995 2005). Jari Voutilainen Synt. 1966, vesienhallinnan johtaja tammikuusta 2013, diplomi-insinööri (metallurgia ja yritysstrategia & kansainvälinen markkinointi). Hän vastaa vesienhallinnasta kaivosalueella. Keskeinen kokemus: Aloitti Talvivaara-konsernissa toukokuussa 2010. Ennen Talvivaaraan tuloaan hän toimi johtotehtävissä Nokia Oyj:ssä 2002-2009 sekä Outokumpu Oyj:n perusmetalli- ja kuparituotetoimialoilla 1992-2002. Ennen nimitystään vesienhallinnan johtajaksi hän toimi liiketoiminnan kehitysjohtajana (2010 2012) ja kaivostoiminnan johtajana kesäkuusta 2012 tammikuuhun 2013. 7