Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja vuodesta 2009, hallituksen jäsen vuodesta 2008 Diplomiekonomi, emba, kauppaneuvos, s. 1956

Transkriptio

1 Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenten päivitetyt omistustiedot löytyvät sivuston osiossa Sijoittajat > Osake > Sisäpiiri. Tiedot palkkioista löytyvät osiossa Hallinnointiperiaatteet > Palkka- ja palkkioselvitys. GUSTAV NYBERG Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja vuodesta 2009, hallituksen jäsen vuodesta 2008 Diplomiekonomi, emba, kauppaneuvos, s Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Gustav Nyberg on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2008 ja toiminut hallituksen puheenjohtajana alkaen. Aspo Oyj on solminut Gustav Nybergin kanssa johtajasopimuksen, joka määrittelee hänen tehtävikseen mm. vastata strategiaprosessin etenemisestä yrityksessä ja osallistumisen sijoittajasuhdetoimintaan. Hallituksen puheenjohtajuuden ja johtajasopimuksen perusteella Gustav Nybergin asemaa yhtiössä kutsutaan päätoimiseksi puheenjohtajuudeksi. Yhtiökokous valitsee Aspo Oyj:n hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Aspo Oyj:n hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja nimittää erikseen mahdollisen hallituksen päätoimisen puheenjohtajan ja sopii päätoimisen puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista, jotka määritellään kirjallisessa johtajasopimuksessa. Mikäli hallituksen jäsen tai puheenjohtaja on samanaikaisesti työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, Aspon vakiintuneen käytännön mukaisesti ao. hallituksen jäsen tai puheenjohtaja ei nosta yhtiökokouksen päättämää hallituspalkkiota johtajasopimuksen voimassa ollessa. Gustav Nybergille johtajasopimuksen perusteella maksettu palkkio ei ole ylittänyt yhtiökokouksen päättämää hallituksen puheenjohtajalle maksettavaa kokonaispalkkiota. Toimitusjohtaja, Aspo Oyj Johtotehtävät, Elfa International Ab Johtotehtävät, Finnboard Hallituksen jäsen: Liikesivistysrahasto, Stiftelsen Svenska handelshögskolan, Oy Havsudden Ab Neuvottelukunnan jäsen: Suomen Meripelastusseura Valtuuskunnan jäsen: Meripuolustussäätiö MAMMU KAARIO Hallituksen jäsen vuodesta 2012, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2012 Varatuomari, MBA, s Toimitusjohtaja, Partnera Oy Sijoitusjohtaja, Korona Invest Oy Partneri, Unicus Oy Hallituksen jäsen, Esperi Care Oy Johtaja, Conventum Corporate Finance Oy Apulaisjohtaja, Prospectus Oy Apulaisjohtaja, Kansallis-Osake-Pankki Hallituksen puheenjohtaja: SstatzZ Oy Hallituksen jäsen: Ponsse Oyj, Sibelius-Akatemian tukisäätiö

2 MIKAEL LAINE Hallituksen jäsen vuodesta 2016, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2016 Kauppatieteen maisteri, s Strategiajohtaja, Cargotec Oyj Toimitusjohtaja, Moventas Group, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Moventas Group Toimitusjohtaja, YAP Solutions Oy, CFO ja muita johtotehtäviä, Sonera Oyj, Talousjohtaja, Oy Mikrolog Ltd, ROBERTO LENCIONI Hallituksen jäsen vuodesta 1999, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2015, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2010 Oikeustieteen kandidaatti, s Toimitusjohtaja, Oy Gard (Baltic) Ab Johtotehtävät, Oy Baltic Protection Ab Toimitusjohtaja, Oy Baltic Insurance Brokers Ab Myyntipäällikkö, Aspocomp Oy Konsernin lakimies, Aspoyhtymä Hallituksen jäsen: VR-Yhtymä Oy SALLA PÖYRY Hallituksen jäsen vuodesta 2016, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2016 Kauppatieteiden tohtori, CEFA, s Hallituksen puheenjohtaja (toimitusjohtaja), Procurator-Holding Oy Tutkijakoulutettava, Svenska handelshögskolan Hanken, Analyytikko, Vicus Capital Advisors Analyytikko, Stora Enso Corporate Accounting 2005 Hallituksen jäsen: Tekniikan edistämissäätiö, Procurator-Holding Oy, Jaakko Pöyry Holding Oy RISTO SALO Hallituksen jäsen vuodesta 2008 Diplomi-insinööri, s Hallituksen puheenjohtaja, Hollming Oy Toimitusjohtaja, Hollming Oy

3 Johtotehtävät, Finnyards Oy 1992 Johtotehtävät, Hollming Oy Neuvottelukunnan jäsen: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Hallituksen jäsen asti: MATTI ARTEVA Hallituksen jäsen , hallituksen varapuheenjohtaja Insinööri, kauppaneuvos, s Vanhempi neuvonantaja, Rautaruukki Oyj 2005 Divisioonan johtaja, Rautaruukki Oyj Metallituotteet Toimitusjohtaja, Asva Oy Markkinointi- ja johtotehtävät, Aspo Oy Osastopäällikkö, Oy Telko Ab KRISTINA PENTTI-VON WALZEL Hallituksen jäsen , tarkastusvaliokunnan jäsen Kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden kandidaatti, s Yrittäjä, Toiminnanjohtaja, Ajatuspaja Libera Varainhankinnan johtaja, HANKEN Svenska handelshögskolan Harjoittelujaksoja Ulkoasiainministeriössä sekä erilaisissa henkilöstö- ja rahoitusalan tehtävissä, mm. Mandatum Pankkiiriliikkeessä ja Fortum Oyj:ssä Hallituksen jäsen: Lemminkäinen Oyj, CMI Crisis Management Initiative, Liikesivistysrahasto Valtuuston jäsen: Stiftelsen Svenska handelshögskolan Gustav Nyberg

4 Mammu Kaario Mikael Laine Robert Lencioni Salla Pöyry

5 Risto Salo