Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy."

Jari Sala
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset :30 Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2009 ja hyväksyi, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on ja osinko maksetaan Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna Perkiö (varapuheenjohtaja), Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä liittopuheenjohtaja Martti Alakoski, puoluesihteeri Panu Laturi ja johtaja Helena Pesola. Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja euroa/kuukausi varapuheenjohtaja 600 euroa/kuukausi jäsenet 500 euroa/kuukausi kokouspalkkio 200 euroa/kokous Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Matti Lehti, Sari Baldauf, Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Joshua Larson. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lehti ja varapuheenjohtajaksi Sari Baldauf. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja euroa/vuosi varapuheenjohtaja euroa/vuosi jäsenet euroa/vuosi Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa ja kolminkertaisena muualla Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 7. ja 18. pykälän muuttamiseksi siten, että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle antama lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskee myös toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14. pykälä muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen

maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2010 ja osinko maksetaan 8.4.2010. Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 11.

2 osakeyhtiölain 4 luvun 2. pykälän 2. momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, ja valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty. Fortum Oyj Anne Brunila Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys Lisätietoja: Harri Pynnä, lakiasioiden johtaja, Fortum Oyj, puh Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet LIITE: Hallituksen jäsenet MATTI LEHTI Hallituksen puheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori johtaja Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, TietoEnator, Tietotehdas Oy ja Tieto-

yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, ja valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

3 konserni Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy Puheenjohtaja, Liikesivistysrahasto Varapuheenjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005 Fortumin osakkeita kpl SARI BALDAUF Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri johtaja Nokia Oyj, useita johtotason tehtäviä. Johtokunnan jäsen. Hallituksen jäsen, CapMan Oyj, F-Secure Oyj, Daimler AG ja Hewlett-Packard Company Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän Valtuuskunta ja Kansainvälinen lasten ja nuorten säätiö Hallituksen puheenjohtaja, Savonlinnan Oopperajuhlat Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009 Fortumin osakkeita kpl ESKO AHO s. 1954, valtiotieteen maisteri Nokia Oyj, johtaja, yhteistyösuhteet ja yhteiskuntavastuu. Johtokunnan jäsen. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamies Suomen pääministeri Kansanedustaja Suomen Keskustan puheenjohtaja Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA Hallituksen varapuheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry Hallituksen jäsen, Russian Venture Company Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006 Fortumin osakkeita 0 kpl

Hallituksen jäsen, CapMan Oyj, F-Secure Oyj, Daimler AG ja Hewlett-Packard Company Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän Valtuuskunta ja Kansainvälinen lasten ja nuorten säätiö Hallituksen

4 ILONA ERVASTI-VAINTOLA s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari. Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen. Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki Hallituksen jäsen, Fiskars Oyj ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan jäsen Ei-riippumaton yhtiöstä (ristikkäinen valvontasuhde) ja riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta Fortumin osakkeita kpl BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG s. 1947, BA, psykologian kandidaatti Johtaja Toimitusjohtaja, Lantmännen Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer Hallituksen puheenjohtaja, Umeå Universitet, Vinnova ja Pocketstället AB Hallituksen jäsen, Sveaskog, Finansinspektionen, NAXS, Rieber&Son ASA, Sveriges Radio, Vectura Consulting ja The Forest Company Limited Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004 Fortumin osakkeita 900 kpl JOSHUA LARSON s.1966, kansainvälisten suhteiden maisteri, venäjän kielen kandidaatti Yksityinen sijoittaja ja konsultti CEO, Senior Managing Director, IFC Alemar Managing Director, The Carlyle Group, Moskova Executive Director, Venäjän toimintojen johtaja, Morgan Stanley, Moskova

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan jäsen Ei-riippumaton yhtiöstä (ristikkäinen valvontasuhde) ja riippumaton sen

5 Johtaja, Co-Head of Russian Business, Goldman Sachs International, Lontoo ja Moskova Hallituksen jäsen, Kora Group ( ), Bank Alemar, IFC Alemar, Alemar Asset Management ( ), OAO Apteka Holdings ( ) ja OAO Cherkizovo Agro- Industrial Complex ( ) Fortumin osakkeita 0 kpl CHRISTIAN RAMM-SCHMIDT S. 1946, diplomiekonomi Senior Partner, Merasco Capital Oy Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH) Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala Johtaja, ISS ServiSystems Oy Hallituksen jäsen, Suomen lähikauppa Oy ja Boardman Oy Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006 Fortumin osakkeita kpl

1946, diplomiekonomi Senior Partner, Merasco Capital Oy Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH) Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin

Samankaltaiset tiedostot

Fortumin yhtiökokouksen päätökset

Fortumin yhtiökokouksen päätökset 7.4.2009 18:45 Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2009 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden