Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
|
|
- Tyyne Alanen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Yleistä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys on julkaistu erillisenä kertomuksena, joka löytyy myös yhtiön verkkosivuilta osoitteesta Talvivaaran tarkastusvaliokunta on käsitellyt tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Yhtiön ulkopuolinen tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy on vahvistanut, että selvitys on annettu ja että sen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen yhtiön tilinpäätöksen kanssa. Sääntelykehys Talvivaara noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010 (jäljempänä Suomen hallinnointikoodi ), NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita ja Britannian hallinnointikoodia (UK Corporate Governance Code ). Tämä selvitys on laadittu Suomen hallinnointikoodin mukaisesti, minkä lisäksi mukaan on otettu joitakin Britannian hallinnointikoodin mukaisia osioita. Uusi Britannian hallinnointikoodi julkaistiin syyskuussa 2012, ja se koskee tai sen jälkeen alkavia katsauskausia. Tämän selvityksen laadinnassa on käytetty kesäkuussa 2010 julkaistua Britannian hallinnointikoodia (jäljempänä UK Code ). Selvityksessä kuvaillaan myös, miten UK Coden pääperiaatteita on sovellettu. Suomen hallinnointikoodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta UK Code on saatavissa Financial Reporting Councilin verkkosivuilta osoitteesta Talvivaara on poikennut Suomen hallinnointikoodin ja UK Coden suosituksista seuraavilta osin: Suomen hallinnointikoodin suositus 43 ja UK Coden kohdat B.1.1 ja D.1.3: Hallituksen jäsenten osallistuminen osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään Yhtiö myönsi hallituksen ei-työsuhteisille jäsenille (Non-Executive Directors) 2007A-optioita vuoden 2007 optio-ohjelman perusteella. Optiot myönnettiin vuonna 2007 ennen yhtiön listautumista Lontoon pörssiin. Myönnetyt optiot julkistettiin ennen listautumista pathfinder-dokumentissa sekä lopullisessa listalleottoesitteessä, kun yhtiön osakkeet listattiin Lontoon pörssin päälistalle. Lisätietoa optioista löytyy vuosikertomuksen palkitsemisasioita käsittelevästä osiosta tai yhtiön tilinpäätöksestä. Tämän jälkeen eityösuhteisille hallituksen jäsenille ei ole myönnetty optioita, eikä yhtiöllä ole aikeita myöntää optioita ei-työsuhteisille hallituksen jäsenille lähitulevaisuudessakaan. Osakkeiden merkintäaika 2007A-optioilla päättyi Ei-työsuhteisilla hallituksen jäsenillä ei ole nykyään yhtiön osakeoptioita. Tästä johtuen yhtiö pitää Eileen Carria ja D. Graham Titcombea yhtiöstä riippumattomina hallituksen jäseninä heille vuonna 2007 myönnetyistä optioista huolimatta. UK Coden kohdan A.3.1 mukaan hallituksen 1
2 puheenjohtajan on täytettävä koodissa mainitut riippumattomuuskriteerit valintahetkellä, mutta sen jälkeen häneen ei sovelleta riippumattomuustestiä. Hallituksen puheenjohtajana asti toimineen G. Edward Haslamin katsottiin olevan riippumaton nimityshetkellä. Hallituksen jäsen G. Edward Haslam katsotaan Suomen hallinnointikoodin suosituksen 15 mukaisesti riippumattomaksi yhtiöstä hänelle vuonna 2007 myönnetyistä optioista huolimatta. UK Coden kohta B 3.2: Ei-työsuhteisten hallituksen jäsenten nimittäminen Kaikki hallituksen jäsenet nimittää yhtiökokous. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy nimittämistä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavasta vuosittaisesta palkkiosta ja sen perusteista päättää yksinomaan yhtiökokous. Yhtiöllä ei ole olemassa sopimuksia hallituksen jäsenten irtisanomisajoista, palkkioista eikä hallituksen jäsenyyteen liittyvistä ehdoista. UK Coden kohdat B.2.1, C.3.3 ja D 2.1: Hallituksen valiokuntien työjärjestykset Nimitys-, palkitsemis- ja tarkastusvaliokunnilla on kullakin kirjallinen työjärjestys. Koko työjärjestystekstien sijaan yhtiön verkkosivuilla selostetaan työjärjestysten keskeinen sisältö Suomen hallinnointikoodin suosituksen 20 mukaisesti. UK Coden kohta D.2.1: Hallituksen puheenjohtaja voi toimia palkitsemisvaliokunnan jäsenenä mutta ei sen puheenjohtajana, jos hänen on katsottu olevan riippumaton hallituksen puheenjohtajaksi nimitettäessä. Hallitus päätti johdon uudelleenorganisoinnista alkaen, jolloin riippumaton eityösuhteinen hallituksen jäsen Tapani Järvinen nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajana alkaen toiminut Pekka Perä yhtiön toimitusjohtajaksi. Kumpikin nimitys on luonteeltaan tilapäinen ja voimassa toistaiseksi ainakin siihen saakka, että yhtiön toiminta on saatu vakautettua Sotkamon kaivosalueella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon ja siitä seuranneiden tapahtumien jälkeen. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa hallituksen puheenjohtaja on toiminut myös palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana alkaen. Valiokuntien kokoonpanosta ja puheenjohtajuudesta päätetään vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet Yleistä Koska Talvivaara on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö, yhtiö toimii Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksensä puitteissa. Vastuu yhtiön hallinnosta ja johdosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat Talvivaaran hallintoa ja johtamista koskevaan päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Yleensä yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Lisäksi yhtiökokous kutsutaan koolle, jos yhtiön 2
3 tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa yhtiön ulkona olevista osakkeista, sitä kirjallisesti pyytävät. Yhtiökokous Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tulee pitää yhtiön kotipaikassa, mikäli yhtiöjärjestys ei salli yhtiökokouksen pitämistä muussa määritellyssä paikassa. Yhtiökokous voidaan pitää jossain muussa paikassa vain, jos siihen on erityisen painava syy. Talvivaaran yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous tulee pitää joko yhtiön kotipaikassa Sotkamossa, tai Helsingissä tai Espoossa. Saadakseen oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää kokouksessa osakkeenomistajan täytyy rekisteröityä Euroclear Finland Oy:n (jäljempänä Euroclear ) ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää kokouksessa, tulee rekisteröityä väliaikaisesti Euroclearin ylläpitämään osakasluetteloon. Tarkemmat ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää kokouksessa, löytyvät yhtiökokouskutsusta. Suomen osakeyhtiölaki tai yhtiön yhtiöjärjestys eivät sisällä määräyksiä yhtiökokouksen päätösvaltaisuusvaatimuksista. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää kokouksessa henkilökohtaisesti tai valtuuttamiensa edustajien välityksellä. Päätökset vaativat yleensä yksinkertaisen äänten enemmistön. Joissakin tapauksissa, kuten yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevissa päätöksissä, vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi vain joidenkin osakkeenomistajien oikeuksiin vaikuttavat päätökset edellyttävät sovellettavan enemmistövaatimuksen lisäksi kaikkien niiden osakkeenomistajien hyväksynnän, joiden osakkeita muutos koskee. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeaminen vaatii kolmen neljäsosan enemmistön edustetuista osakkeista sekä annetuista äänistä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Ehdotuksen katsotaan saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut sen viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokouskutsun julkaisemista. Päivämäärä, johon mennessä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle sisällytettäviä asioita koskevat ehdotukset on jätettävä, ilmoitetaan myös yhtiön verkkosivuilla. Talvivaaran varsinainen yhtiökokous pidettiin Sotkamossa. Kaikki yhtiökokouskutsun asialistalla olleet päätösehdotukset hyväksyttiin sellaisinaan. Kaikkiaan 209 Talvivaaran osakkeenomistajaa, jotka edustivat 58,3 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänioikeuksista, osallistui kokoukseen henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa edustajan välityksellä. 3
4 Lisäksi kutsuttiin koolle ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin Helsingissä. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen koskien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavaa osakeantia. Tämä suunnattu osakeanti toteutettiin nopeutettuna tarjousmenettelynä (accelerated book-building) ja siinä laskettiin liikkeeseen uutta osaketta. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen koskien hallituksen valtuuttamista päättämään enintään uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta yhdellä tai useammalla osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, jotta suunnatusta osakeannista aiheutuva vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukainen vaihtohinnan oikaisu vuonna 2013 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan osalta voitiin toteuttaa. Kaikkiaan 604 Talvivaaran osakkeenomistajaa, jotka edustivat 59,3 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänioikeuksista, osallistui kokoukseen henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa edustajan välityksellä. Hallitus Hallituksen kokoonpano Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Talvivaaran hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet yhtiökokouksen nimittämistä hallituksen jäsenistä on paikalla. Kaikki hallituksen jäsenet nimittää yhtiökokous. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy nimittämistä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous voi myös erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden. Erotetun jäsenen toimikausi päättyy sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa erottamisesta päätettiin, mikäli yhtiökokous ei päätä jostakin muusta päättymisajankohdasta. Hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavasta vuosittaisesta palkkiosta ja sen perusteista päättää yhtiökokous. Yhtiöllä ei ole olemassa sopimuksia hallituksen jäsenten irtisanomisajoista, palkkioista eikä muista hallituksen jäsenyyteen liittyvistä ehdoista. Sotkamossa pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) jäsentä. Uudelleenvalituiksi tulivat Edward Haslam, Eileen Carr, D. Graham Titcombe, Tapani Järvinen ja Pekka Perä. Uusiksi jäseniksi hallitukseen nimitettiin Stuart Murray, Michael Rawlinson ja Kirsi Sormunen. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön tulisi Suomen hallinnointikoodin suosituksen 4 mukaan osallistua valinnasta päättävään yhtiökokoukseen. Michael Rawlinson ja Stuart Murray, jotka olivat ehdolla hallituksen jäseniksi ensimmäistä kertaa, eivät voineet osallistua kokoukseen, mutta heidän poissaololleen katsottiin olevan painavat syyt. Hallitus valitsee itselleen jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajana asti toimi G. Edward Haslam. Vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Talvivaaran hallitus piti järjestäytymiskokouksen. Keskusteltuaan ennakkoon Talvivaaran suurimpien osakkeenomistajien kanssa hallitus valitsi yhtiön entisen toimitusjohtajan Pekka Perän hallituksen puheenjohtajaksi. Vaikka 4
5 toimitusjohtajan siirtyminen suoraan hallituksen puheenjohtajaksi on poikkeuksellista, hallitus katsoo, että Pekka Perän jatkuva ja tiivis osallistuminen yhtiön toimintaan hallituksen päätoimisena puheenjohtajana on perusteltua, koska Pekka Perä on yhtiön perustaja ja merkittävä osakkeenomistaja ja koska hänellä on laaja kokemus Talvivaaran toiminnasta. Sotkamon kaivosalueella tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon jälkeen hallitus päätti johdon uudelleenorganisoinnista alkaen, jolloin riippumaton ei-työsuhteinen hallituksen jäsen Tapani Järvinen nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Perä yhtiön toimitusjohtajaksi. Kumpikin nimitys on luonteeltaan tilapäinen ja voimassa toistaiseksi ainakin siihen saakka, että yhtiön toiminta on saatu vakautettua kyseisten valitettavien tapahtumien jälkeen. Vuonna 2012 hallituksen varapuheenjohtajana (Senior Independent Director) on toiminut D. Graham Titcombe. Kaikki seitsemän hallituksen ei-työsuhteista jäsentä (Non-Executive Director) ovat toimineet hallituksen jäseninä pidetystä yhtiökokouksesta lähtien tämän selvityksen päivämäärään saakka. Eileen Carrin, D. Graham Titcomben, Stuart Murrayn ja Kirsi Sormusen katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen entinen puheenjohtaja G. Edward Haslam sekä nykyinen puheenjohtaja Tapani Järvinen täyttävät Suomen hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuuskriteerit sekä suhteessa yhtiöön että suhteessa yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin. UK Coden kohdan A.3.1 mukaan hallituksen puheenjohtajan on täytettävä koodissa mainitut riippumattomuuskriteerit valintahetkellä, mutta sen jälkeen häneen ei sovelleta riippumattomuustestiä. G. Edward Haslamin ja Tapani Järvisen katsottiin olevan riippumattomia valintahetkellä. Hallituksen ei-työsuhteinen jäsen Michael Rawlinson kuuluu Liberum Capital Ltd:n operatiiviseen johtoon. Koska Talvivaaran ja Liberum Capital Ltd:n välillä on ollut merkittävä yhteistyösuhde, Michael Rawlinsonin ei katsota olevan yhtiöstä riippumaton. Nimitysvaliokunta arvioi hallituksen rakenteen, koon ja kokoonpanon. Lisäksi hallitus arvioi toimintansa nimitysvaliokunnan johdolla. Arviointi suoritettiin yhteistyössä Institute of Directorsin kanssa. Arvioinnin tuloksista ja siihen liittyvästä raportista keskustellaan hallituksen kokouksissa, ja niitä käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen. Vuonna 2012 hallitus piti 18 kokousta. 5
6 Hallituksen ja sen valiokuntien kokoukset vuonna 2012 (läsnäolo) Kestävän kehityksen valiokunta Jäsen Hallitus Tarkastusvaliokunta Nimitysvaliokunta Palkitsemisvaliokunta Strategiakomitea Edward Haslam 17/18 2/2 4) 1/1 4) 3/3 Tapani Järvinen 18/18 3/3 4/4 3/3 Pekka Perä 17/18 1/1 4) 3/3 Graham Titcombe 18/18 5/5 3/3 4/4 Eileen Carr 17/18 5/5 Kirsi Sormunen 1) 12/12 2/2 3) 2/2 3) Michael Rawlinson 1) 11/12 2/2 3) 3/3 Stuart Murray 1) 10/12 1/2 3) 1/2 3) 3/3 Saila Miettinen-Lähde 2) 6/6 Eero Niiva 2) 6/6 3/3 4) 1/1 4) 2/2 4) 1) hallituksen jäsen pidetystä varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien 2) hallituksen jäsen pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti 3) valiokunnan jäsen pidetystä varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien 4) valiokunnan jäsen pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Hallituksen tärkeimmät tehtävät Hallitus valvoo yhtiön hallintoa ja yhtiön toiminnan asianmukaista järjestämistä. Lisäksi hallitus valvoo, että yhtiön toiminnassa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä ja yhtiökokouksen antamia ohjeita. Hallituksella on oikeus päättää ja toimia kaikissa asioissa, joita laissa tai yhtiöjärjestyksessä ei erikseen ole osoitettu jollekin muulle yhtiön toimielimelle. Hallitus määrittelee yhtiön strategian, organisaation, kehittämisen, kirjanpidon sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet ja hyväksyy yhtiön budjetin. Lisäksi hallitus seuraa ja valvoo yhtiön operatiivista johtoa sekä nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan. Hallitus hyväksyy yhtiön tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset. Hallitus päättää asioista, jotka eivät kuulu toimitusjohtajan hoitamaan yhtiön juoksevaan hallintoon ja joita pidetään yhtiön kannalta erittäin tärkeinä, kuten yhtiön merkittävistä sitoumuksista ja investoinneista. Hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen johtamisesta sekä hallituksen työn ja tehokkaan päätöksenteon edellyttämien olosuhteiden luomisesta. Puheenjohtaja yhteistyössä yhtiön hallituksen sihteerin kanssa laatii hallituksen kokouksille asialistan ja varmistaa, että hallituksen jäsenet saavat olennaista ja oikea-aikaista tietoa. Hallituksen tulee aina toimia yhtiön edun mukaisesti ja siten, että hallituksen toimet eivät tuota perusteetonta etua yksittäiselle osakkeenomistajalle tai kolmannelle osapuolelle. Hallituksen jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon, mikäli käsiteltävänä on kyseisen hallituksen jäsenen ja yhtiön välinen sopimussuhde. Asioista äänestettäessä hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänien mennessä tasan ratkaisee hallituksen 6
7 puheenjohtajan kanta. Vaalia koskevassa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Tehtäviensä suorittamiseksi hallitus saa yhtiön toiminnasta ja suunnitelmista olennaista ja oikea-aikaista tietoa. Hallituksen jäsenet saavat säännöllisesti esimerkiksi kuukausittaiset toimintaraportit, johdon talousraportoinnin sekä muuta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toteutuneeseen ja tulevaan toimintaan liittyvää tietoa. Hallitus pitää vuosittain kokouksia Talvivaaran kaivoksella. Vierailujen aikana hallituksen jäsenillä on mahdollisuus kiertää kaivosalueella sekä keskustella toimintaan liittyvistä asioista kaivoksen johdon ja työntekijöiden kanssa. Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden johto kuuluu yhtiön ottaman johdon vastuuvakuutuksen piiriin. Hallituksen valiokunnat Hallituksen perustamat valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta, nimitysvaliokunta, kestävän kehityksen valiokunta ja strategiakomitea. Hallitus käsittelee ja päättää valiokuntien kokoonpanon ja puheenjohtajat vuosittain. Vaikka valiokunnille onkin annettu useita merkittäviä yhtiön hallintoon liittyviä tehtäviä, on huomattava, että niillä ei Suomen osakeyhtiölain mukaan ole itsenäistä päätösvaltaa. Valiokunnat keskittyvät niiden käsiteltäväksi annettuihin asioihin ja antavat tarkastelunsa perusteella suosituksia hallitukselle ja yhtiökokoukselle. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle. Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunta seuraa Talvivaaran taloudellista raportointia, raportointiprosessia ja taloudellisia ennusteita. Se seuraa myös osavuosiraportointia ja siihen liittyviä johdon selvityksiä. Lisäksi se seuraa lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamista ja valvoo tilintarkastajien puolueettomuutta, tehokkuutta ja riippumattomuutta sekä tilintarkastukseen liittymättömien palvelujen laatua ja laajuutta. Myös tilintarkastajilla on omat prosessinsa sen varmistamiseksi, ettei tilintarkastajan riippumattomuus vaarannu silloinkaan, kun tilintarkastaja tarjoaa tilintarkastukseen liittymättömiä palveluja. Tilintarkastuspalveluja koskevien arvioidensa perusteella tarkastusvaliokunta tekee ulkopuolisten tilintarkastajien valintaan liittyviä ehdotuksia. Tarkastusvaliokunta käsittelee yhtiön sisäiseen raportointiin ja sisäisiin valvontaperiaatteisiin ja -käytäntöihin liittyviä tarpeita riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja raportoimiseksi sekä valvoo sisäisen raportoinnin ja valvonnan toteuttamista ja tehokkuutta. Valiokunta keskittyy erityisesti siihen, että yhtiö noudattaa lakeja ja kirjanpitostandardeja sekä soveltuvin osin Britannian listautumisviranomaisen (UKLA) Listing Rules -säännöksiä, sekä siihen, että yhtiössä ylläpidetään tehokasta sisäisten ja talousasioiden valvontajärjestelmää. Valiokunnan puheenjohtajana on toiminut Eileen Carr, ja sen muut jäsenet ovat pidetystä varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien olleet D. Graham Titcombe ja Kirsi 7
8 Sormunen. Yhtiön talousjohtaja osallistuu kokouksiin erillisestä kutsusta. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus tarkastusvaliokunnan jäsenen tehtävien hoitamiseen. Ainakin yhdellä jäsenellä on oltava erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntemusta. Vuonna 2012 tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa. Palkitsemisvaliokunta Palkitsemisvaliokunta valvoo, tarkastaa ja kehittää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä ja hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita. Palkitsemisvaliokunta tekee yhtiökokoukselle tarvittavat ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Lisäksi valiokunta tekee yhtiön hallitukselle ehdotuksia Talvivaaran palkitsemisperiaatteista ja ylimmän johdon kannustinjärjestelmien toteuttamisesta sekä Talvivaaran ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon toiminnan arviointia koskevia ehdotuksia. Valiokunta tekee myös sovittujen reunaehtojen puitteissa näitä asioita koskevia päätöksiä. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana on pidetystä yhtiökokouksesta lähtien toiminut Tapani Järvinen. Muut jäsenet ovat D. Graham Titcombe ja Stuart Murray. Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu kokouksiin erillisestä kutsusta. Vuonna 2012 palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Nimitysvaliokunta Nimitysvaliokunta harkitsee hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten nimittämistä. Se antaa ehdotuksia ja suosituksia yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoon ja hallituksen jäsenten nimittämiseen liittyvissä asioissa. Nimitysvaliokunta arvioi hallituksen koon, kokoonpanon ja tehokkuuden säännöllisesti. Vuonna 2012 valiokunnan tehtäviä täydennettiin, jolloin niihin sisällytettiin yhtiön hallinnointia ja julkistamista koskevien periaatteiden ja käytäntöjen valvominen, arvioiminen ja tarvittaessa myös kehittäminen. Valiokunta arvioi nämä periaatteet ja käytännöt määräajoin ja antaa hallitukselle suosituksia tarpeellisista muutoksista. Nimitysvaliokunnan kokouksiin saavat osallistua vain nimitysvaliokunnan jäsenet. Hallituksen puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja ja ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan tarvittaessa kuitenkin kutsua valiokunnan kokouksiin joko koko kokouksen ajaksi tai osaksi aikaa. Yhtiön johto on kaikilla tavoin valiokunnan käytettävissä valiokunnan tehtävien hoitamiseksi. Hallituksen hyväksynnän mukaisesti nimitysvaliokunta saa tehtäviensä hoitamiseksi käyttää sellaisia riippumattomia asiantuntijoita (myös oikeudellista neuvontaa ja muuta asiantuntemusta yhtiön kustannuksella), joita valiokunta pitää tarpeellisina. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut hallituksen varapuheenjohtaja (Senior Independent Director) D. Graham Titcombe. Sen muut jäsenet ovat Tapani Järvinen ja 8
9 Michael Rawlinson (valiokunnan jäsen lähtien). Valiokunta on päätösvaltainen, kun kaksi jäsenistä on paikalla. Vuonna 2012 nimitysvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Nimitysvaliokunta esitti vuoden 2012 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen uusiksi jäseniksi nimitettäisiin Kirsi Sormunen, Michael Rawlinson ja Stuart Murray. Kaikilla mainituilla katsotaan olevan tunnustetut johtamistaidot, minkä lisäksi Kirsi Sormusella katsotaan olevan vankka ja laaja asiantuntemus erityisesti kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä, Michael Rawlinsonilla rahoituksesta ja pääomamarkkinoista ja Stuart Murraylla kaivos- ja metalliteollisuudesta. Heidän nimittämisensä arvioitiin olevan hyödyksi yhtiölle. Näin ollen Britannian UK Coden kohdassa B.2.4 suositeltua ulkopuolisen konsultin käyttöä tai yleistä ilmoitusta ei pidetty kyseisessä tilanteessa tarpeellisena eikä tarkoituksenmukaisena. Varsinainen yhtiökokous valitsi Kirsi Sormusen, Michael Rawlinsonin ja Stuart Murrayn hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Toimitusjohtajan ilmoitettua lokakuussa 2011 aikeestaan luopua yhtiön päivittäisistä johtotehtävistä hallitus perusti erityisen valiokunnan vastaamaan uuden toimitusjohtajan hakuprosessista. Tämän valiokunnan jäsenet olivat G. Edward Haslam, Tapani Järvinen, D. Graham Titcombe ja Pekka Perä. Valiokunta kokoontui kolme kertaa, ja sen työ päättyi annettuun ilmoitukseen, jonka mukaan Harri Natunen on yhtiön uusi toimitusjohtaja alkaen. Kestävän kehityksen valiokunta Kestävän kehityksen valiokunta aloitti työnsä vuonna Valiokunta keskittyy valvomaan, että yrityksen toiminnan taloudellinen menestys kulkee käsi kädessä Talvivaaran operatiivisen tehokkuuden, ympäristöstä huolehtimisen ja sosiaaliseen vastuullisuuden kanssa. Toiminnan tulee olla viranomaisten asettamien sovellettavien säännösten ja lupaehtojen mukaista. Valiokunta huolehtii myös, että konsernin kestävän kehityksen politiikkaa toteutetaan siten, että yhtiö saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteensa. Vuonna 2012 valiokunta kokoontui kolme kertaa. Vuonna 2012 valiokunta kiinnitti erityistä huomiota vesienhallintaan, haju- ja pölypäästöihin sekä työturvallisuusasioihin. Valiokunnan puheenjohtajana on pidetystä yhtiökokouksesta lähtien toiminut Kirsi Sormunen. Muut jäsenet ovat Tapani Järvinen ja Stuart Murray. Kestävän kehityksen johtaja osallistuu kokouksiin erillisestä kutsusta. Strategiakomitea Huhtikuussa 2012 hallitus perusti muiden valiokuntien rinnalle strategiakomitea, jonka tarkoituksena on laatia hallitukselle ehdotuksia ja suosituksia yhtiön pitkän aikavälin strategisia tavoitteita silmällä pitäen. Valiokunnan puheenjohtajana on toiminut G. Edward Haslam, ja sen muut jäsenet ovat Pekka Perä, Michael Rawlinson ja Stuart Murray. Vuonna 2012 valiokunta kokoontui kolme kertaa. 9
10 Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai kauaskantoisiin toimenpiteisiin vain hallituksen valtuuttamana. Lisäksi toimitusjohtaja valvoo, että varainhoito on järjestetty lain mukaisella ja luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja raportoi yhtiön hallitukselle ja antaa sille tietoa yhtiön taloudellisesta tilanteesta, liiketoimintaympäristöstä ja muista seikoista, jotka ovat hallituksen tehtävien hoitamisen kannalta olennaisia. Talvivaaran toimitusjohtajana toimii Pekka Perä. Harri Natunen nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi alkaen. Hallitus päätti johdon uudelleenorganisoinnista alkaen, jolloin riippumaton ei-työsuhteinen hallituksen jäsen Tapani Järvinen nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Perä yhtiön toimitusjohtajaksi. Kumpikin nimitys on luonteeltaan tilapäinen ja voimassa toistaiseksi ainakin siihen saakka, että yhtiön toiminta on saatu vakautettua kipsisakka-altaan vuodon ja siitä seuranneiden tapahtumien jälkeen. Talvivaaran edellinen toimitusjohtaja Harri Natunen jatkaa yhtiön muissa johtotehtävissä, ja hänet nimitettiin kaivoksen johtajaksi. Johtoryhmä Talvivaaran johtoryhmän tehtävänä on johtaa Talvivaaran toimintaa ja hallinnointia, avustaa yhtiön toimitusjohtajaa hänen tehtäviensä suorittamisessa sekä valmistella ja suunnitella yhteisiä asioita. Tultuaan nimitetyksi yhtiön toimitusjohtajaksi Harri Natunen yhdisti aiemman johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän vahvistaakseen ja tehostaakseen yhtiön johtoryhmätyöskentelyä. Johtoryhmän jäsenet yhdistämisen ja uusien nimitysten jälkeen olivat seuraavat: toimitusjohtaja Harri Natunen, rahoitus- ja talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde, kaupallinen johtaja Pekka Erkinheimo, investointijohtaja Kari Vyhtinen, kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen, henkilöstöjohtaja Maija Kaski (uusi jäsen), metallituotannon johtaja (metallien talteenotto) Mikko Korteniemi (uusi jäsen), ja kaivostoiminnan johtaja Jari Voutilainen (aiemmin liiketoiminnan kehitysjohtaja). Pekka Perän tultua nimitetyksi toimitusjohtajaksi marraskuussa 2012 Talvivaara suoritti jälleen johdon uudelleenorganisoinnin, johon liittyvät seuraavat nimitykset astuvat voimaan : Aiemmin tutkimus- ja kehitysjohtajana toiminut Pertti Pekkala nimitettiin metallituotannon johtajaksi (metallien talteenotto). Aiemmin investointijohtajana toiminut Kari Vyhtinen nimitettiin kaivostoiminnan johtajaksi. 10
11 Aiemmin metallituotannon johtajana (metallien talteenotto) toiminut Mikko Korteniemi nimitettiin kunnossapitojohtajaksi, jonka vastuualueena on kunnossapito, hankintatoimi ja varasto. Aiemmin kaivostoiminnan johtajana toiminut Jari Voutilainen nimitettiin vesienhallinnan johtajaksi, jonka päätoimisena tehtävänä on vesienhallinta ja sen kehittäminen. Kaikki neljä nimitettyä kuuluvat yhtiön johtoryhmään. Pertti Pekkala on uusi jäsen johtoryhmässä. Pertti Pekkala, Kari Vyhtinen ja Mikko Korteniemi toimivat kaivoksen johtaja Harri Natusen alaisuudessa, ja Jari Voutilainen toimii toimitusjohtaja Pekka Perän alaisuudessa. Johdon uudelleenorganisoinnin jälkeen yhtiön johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet: toimitusjohtaja Pekka Perä varatoimitusjohtaja, rahoitus- ja talousjohtaja Saila Miettinen-Lähde kaivoksen johtaja Harri Natunen kaupallinen johtaja Pekka Erkinheimo kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen kaivostoiminnan johtaja Kari Vyhtinen vesienhallinnan johtaja Jari Voutilainen kunnossapitojohtaja Mikko Korteniemi henkilöstöjohtaja Maija Kaski metallituotannon johtaja (metallien talteenotto) Pertti Pekkala Johtoryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa arvioimaan yhtiön toimintaa. Jokaisella johtoryhmän jäsenellä on oma vastuualueensa, ja kaikki johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa yrityksen toiminnan kehittämisestä hallituksen määrittämien tavoitteiden mukaisesti sekä toimitusjohtajan avustamisesta yhtiön strategian toteuttamisessa. Sisäpiiri Yhtiöllä on sisäpiiriohjeistus, joka koskee niin julkiseen sisäpiiriin kuin yritys- ja hankekohtaisiin sisäpiirirekistereihinkin kuuluvien henkilöiden omistamilla yhtiön arvopapereilla tehtävää kaupankäyntiä. Yhtiö ylläpitää kattavaa rekisteriä yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä. Julkiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, johtoryhmän jäsenet, yhtiön tilintarkastaja ja muut sellaiset henkilöt, joiden osakkeenomistuksen tulee olla julkista arvopaperimarkkinalain perusteella. Rekisteri on saatavilla yhtiön www-sivuilta ja pääkonttorissa. Talvivaaran yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat henkilöt, jotka yhtiö määrittelee sisäpiiriin kuuluviksi ja jotka saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa asemansa perusteella. Pysyvät sisäpiiriläiset (mukaan lukien julkiset ja yrityskohtaiset sisäpiiriläiset) eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla niin sanotun suljetun ikkunan aikana. Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita (jäljempänä suomalaiset 11
12 sisäpiiriohjeet ), mutta koska Britannian Listing Rules -säännösten liitteenä olevien Model Code -säännösten kohdan 1 mukaisesti määritelty suljettu ikkuna -ajanjakso on pitempi kuin suomalaisten sisäpiiriohjeiden määrittämä minimiajanjakso, yhtiö on päättänyt määritellä suljetun ikkunan UK Model Coden mukaisesti seuraavasti: 60 päivää ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista tai ajanjakso tilikauden päättymisestä tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen, mikäli se on lyhyempi kuin 60 päivää, ja 30 päivää ennen yhtiön osavuosikatsauksen julkistamista tai ajanjakso tilikauden päättymisestä osavuosikatsaustiedotteen julkistamiseen, mikäli se on lyhyempi kuin 30 päivää. Kaikille sisäpiiriläisille ilmoitetaan ajanjaksoista, jolloin kaupankäynti yhtiön osakkeilla on kielletty. Yhtiö ylläpitää myös hankekohtaista sisäpiirirekisteriä tarpeen vaatiessa. Hankekohtaisen sisäpiirin jäsenet eivät saa käydä kauppaa yrityksen arvopapereilla ennen kyseisen hankkeen päättymistä. Tilintarkastaja Talvivaaralla on yhtiöjärjestyksensä mukaisesti yksi tilintarkastaja, jonka valitsee varsinainen yhtiökokous. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tulee olla Suomen Keskuskauppakamarin hyväksymä. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers. KHT Ylva Erikssonilla on ollut päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan hyväksyttyjen laskujen perusteella. Vuonna 2012 tilintarkastuspalveluiden kustannukset koostuivat euron suuruisista tilintarkastuspalkkioista, euron suuruisista tilintarkastukseen liittyvistä palkkiosta sekä euron suuruisista tilintarkastukseen liittymättömistä palkkioista. Tilintarkastusmaksuihin sisältyvät konsernitilinpäätöksen tilintarkastus sekä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastus. Tilintarkastukseen liittyviin tehtäviin kuuluvat varmistuspalvelut ja muut tilintarkastukseen kuuluvat palvelut. Vuonna 2012 tilintarkastukseen liittyviin palveluihin kuului rahoitusjärjestelyihin liittyviä tehtäviä. Tilintarkastaja on vastuussa yhtiön ja konsernin tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastuksesta. Lisäksi Suomen laki vaatii, että tilintarkastaja valvoo myös yhtiön hallinnon lainmukaisuutta. Yhteydenpito institutionaalisten ja suurimpien osakkeenomistajien kanssa Hallitus pitää analyytikoiden ja osakkeenomistajien kanssa järjestettäviä tapaamisia tärkeänä osana yhtiön sijoittajasuhdetoimintaa. Tapaamisia järjestetään suurten sijoittajien kanssa tarpeen mukaan joko yksityisinä keskustelutilaisuuksina tai ryhmittäin. Tapaamisia järjestetään joko yhtiön tai analyytikkojen tai sijoittajien aloitteesta. Konsernitasolla kokouksista vastaavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä rahoitus- ja 12
13 talousjohtaja. He antavat hallitukselle säännöllisesti selvityksen yhtiön osakassuhteiden kehityksestä. Hallituksen varapuheenjohtaja (Senior Independent Director) osallistuu suurimpien osakkeenomistajien kanssa järjestettäviin tapaamisiin osakkeenomistajien pyynnöstä tai kun yhtiö katsoo osallistumisen tarpeelliseksi. Vuonna 2012 julkaistut talousraportit, tiedotteet ja muut Talvivaaraa koskevat tiedot ovat saatavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisten valvontajärjestelmien ja riskienhallintajärjestelmien pääpiirteet Talvivaaran taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallintakäytäntöjen tarkoituksena on varmistaa taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja objektiivisuus, voimassa olevien lakien ja määräysten noudattaminen sekä toiminnan tehokkuus. Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessien lähtökohtana on Committee of Sponsoring Organizations (COSO) laatima viitekehys. Viitekehys sisältää valvontaympäristön, riskienhallinnan, valvontatoimien, tiedottamisen ja viestinnän sekä seurannan keskeiset osat. Talvivaaran tavoitteena on parantaa jatkuvasti sisäistä valvontaansa ja riskienhallintakäytäntöjään siten, että ne olisivat COSO-viitekehyksen mukaiset ja entistä paremmin osa yhtiön päivittäistä toimintaa. Talvivaaran riskienhallinnassa huomioidaan ISO standardi, jonka käyttöönottoa jatkettiin vuonna Valvontaympäristö Talvivaaran hallituksella on kokonaisvastuu siitä, että yhtiöllä on tehokas sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä. Tarkastusvaliokunta puolestaan tarkastaa järjestelmään liittyvät prosessit säännöllisesti ja raportoi havainnoistaan yhtiön hallitukselle. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo, että yhtiöllä on asianmukaiset suhteet tilintarkastajiin. Operatiivinen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä on delegoitu yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Riskienhallinta Talvivaaran riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategisten ja toiminnallisten päämäärien saavuttamista ja suojella yhtiötä tappioilta, epävarmuudelta ja menetetyiltä mahdollisuuksilta. Konsernia uhkaavien merkittävien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi Talvivaaralla on käynnissä jatkuva prosessi, jossa käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolisia asiantuntijoita. Riskien tunnistamiseen ja hallintaan liittyvien järjestelmien tehokkuutta valvoo yhtiön hallitus. Siihen liittyviä tarkastuksia järjestetään säännöllisesti tarkastusvaliokunnan avustuksella. 13
14 Toimitusjohtaja, johtoryhmä ja sen alakomiteana toimiva riskienhallintakomitea vastaavat päivittäisten riskienhallinnan toimenpiteiden määrittelemisestä ja järjestämisestä. He myös varmistavat, että riskit otetaan huomioon konsernin strategisessa suunnittelussa. Johtoryhmä koordinoi riskienhallinnan toimenpiteitä ja riskien raportointia konsernissa. Riskien ja vastuualueiden määrittelyn kehittämistä ja yhtenäistämistä sekä riskienhallintaprosessin konsernitasoista soveltamista varten yhtiössä luotiin kokonaisvaltainen riskienhallintapolitiikka (Enterprise Risk Management ERM), jonka hallitus hyväksyi helmikuussa Yhtiön riskienhallintapolitiikan mukaisesti käytössä oli konsernitasoinen riskinarviointikehys, joka toimii riskien raportoinnin ja hallinnan yhteisenä perustana ja helpottaa riskien todennäköisyyden ja niiden vaikutuksen arviointia. Riskienhallinnan erityisiä painopistealueita vuonna 2012 olivat vaaraan ja toimintakuntoon (HAZOP) liittyvät riskienarvioinnit, suuronnettomuusriskiarviot sekä näihin liittyvät pelastustoimet ja henkilöstökoulutus, työturvallisuusriskien arvioinnit ja ympäristöriskien arvioinnit. Riskien vähentämisessä keskeisiä alueita ovat olleet kemikaalien käyttöön ja käsittelyyn liittyvien riskien vähentäminen, kaivosalueen kulunvalvonnan ja liikennejärjestelyjen kehittäminen sekä vesien ja liuosten hallintaan liittyvien riskien vähentäminen. Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyi edelleen likviditeettiin, valuuttariskiin ja hyödykkeiden hintariskiin. Erityisesti Talvivaaraa sekä sen liiketoimintaa ja toimialaa koskevia riskejä on esitelty tarkemmin yhtiön vuosikertomuksen kohdassa Riskienhallinta sekä suurimmat riskit ja epävarmuustekijät. Valvontatoimenpiteet Talvivaaran johdon on luotava riittävät sisäisen valvonnan järjestelmät ja luotettavat taloudellisen raportoinnin käytännöt sekä ylläpidettävä niitä. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän sekä Talvivaaran ja sen tytäryhtiöiden muun ylimmän johdon tehtävänä on varmistaa yhtiön hallituksen valvomana, että heidän vastuullaan oleva kirjanpito ja hallinto ovat lakien ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisia. Vuonna 2012 Talvivaara jatkoi sisäisen valvonnan kehittämistä vastaamaan yhtiön kehitystä liikevaihtoa tuottavaksi organisaatioksi. Sisäisen valvonnan kehitystyön perustana on ollut keskeisiin prosesseihin liittyvien riskien tunnistaminen sekä sisäisten valvontatoimien määrittely tunnistettujen riskien minimoimiseksi. Kehitystyössä keskityttiin seuraaviin avainprosesseihin: hankinnat, maksuliikenne, liikevaihto, tuotanto, henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta, taloudellinen raportointi ja tietotekniikka. Kaikille avainprosesseille määriteltiin kontrollimatriisit vuosina , ja niitä on sen jälkeen päivitetty vuosittain. Vaikka mitään merkittäviä havaintoja ei tehty vuonna 2012, vuodelle 2013 on suunniteltu lisää prosessipäivityksiä ja seurantatestejä. Lisäksi jatketaan 14
15 prosesseihin, valvontaan ja toimintatapoihin liittyvän dokumentoinnin päivitystä ja parantamista osana Talvivaaran sisäisen valvonnan tehostamistoimia. Tiedottaminen ja viestintä Talvivaaran tavoitteena on pitää yhtiön henkilöstö ja hallitus ajan tasalla yhtiön sisäisistä valvonta- ja riskienhallintajärjestelmistä avoimesti, täsmällisesti ja oikea-aikaisesti siten, että yhtiö kehittää jatkuvasti myönteistä valvontakulttuuria. Koko henkilöstön kannalta keskeiset viestintäkanavat ovat yhtiön intranet sekä viikoittain ilmestyvä Talvivaara Weekly News - henkilöstölehti. Lisäksi asianomaisille henkilöstöryhmille tiedotetaan erikseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöistä sekä annetaan niihin liittyvää koulutusta. Henkilöstöä myös kannustetaan osallistumaan aktiivisesti keskeisten riskien tunnistamiseen ja valvonnan kehittämiseen. Sisäinen valvonta on säännöllisesti asialistalla tarkastusvaliokunnan kokouksissa, joissa keskusteluun osallistuvat myös yhtiön rahoitus- ja talousjohtaja sekä tilintarkastajat. Lisäksi tarkastusvaliokunta tiedottaa sisäisen valvonnan tilasta, tavoitteista ja kehityksestä yhtiön hallitukselle. Seuranta Sisäisen valvonnan tehokkuutta seuraa yhtiön hallitus. Operatiivisesti sisäisestä valvonnasta vastaavat eri organisaatiotasojen esimiehet. Yhtiön taloudellisen valvonnan toiminnon vastuulla on testata valvontamenettelyjä säännöllisesti ja seurata yhtiön kaivostoimintaan liittyviä sitoumuksia. Talvivaaralla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, joka arvioisi ja testaisi yhtiön sisäisen valvonnan menettelyjä ja prosesseja. Talvivaaran hallitus ja tarkastusvaliokunta harkitsevat vuosittain sisäisen tarkastuksen toiminnon perustamista tai näiden palvelujen ostamista yhtiön ulkopuolelta. Lisäksi aiheesta keskustellaan säännöllisesti yhtiön tilintarkastajien kanssa. Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön kehitysvaihe ja toimintojen laajuus eivät ole toistaiseksi antaneet aihetta sisäisen tarkastuksen toiminnon perustamiseen. Tärkeimmät näkemykseen vaikuttavat tekijät ovat konsernin toiminnan harjoittaminen vain yhdellä kaivosalueella ja vain yhdessä maassa sekä konsernin asiakkaiden rajallinen määrä. Lisäksi sisäisen valvonnan kehitystyö käsittää sellaista valvontatoimien testausta ja arviointia, joka muistuttaa läheisesti sisäistä tarkastusta. 15
Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa
LisätiedotHALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia
LisätiedotHALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää
LisätiedotLakiasiat 1(7) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS
Lakiasiat 1(7) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS 1. Yleinen lähtökohta Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian ("Henki-Fennia") Corporate Governance -kuvaus on laadittu 1.1.2016 voimaan
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi
LisätiedotNORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa
LisätiedotAHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien
LisätiedotLakiasiat 1(7) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS
Lakiasiat 1(7) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIAN CORPORATE GOVERNANCE -KUVAUS 1. Yleinen lähtökohta Fennian Corporate Governance -kuvaus on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin
LisätiedotALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.
LisätiedotCAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN
CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA
METSO OYJ HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.
Lisätiedot16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous
16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka
Lisätiedot1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %
Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa
LisätiedotUPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen
LisätiedotYIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien
LisätiedotComponenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)
1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu
LisätiedotSELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Yleistä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suosituksen 54 mukaisesti.
LisätiedotSELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJES- TELMÄSTÄ 2013
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJES- TELMÄSTÄ 2013 YLEISTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suosituksen 54
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Hallinnointi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Yleistä men hallinnointikoodi ), NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita ja heinäkuussa 2008 julkaistua Britannian Combined Code on Corporate Governance
LisätiedotSIEVI CAPITAL OYJ SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018
SIEVI CAPITAL OYJ SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 218 Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia
LisätiedotKYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot
LisätiedotASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 16.3.2018 klo 10.00 10.50 Paikka: Läsnä: Keilaranta 1, 1 krs., Auditorio, Espoo Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotPWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ
2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan
LisätiedotHALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 Sievi SISÄLLYS: 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN
LisätiedotHALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
# 27032019_SCA_V1 HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 24.4.2019 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN
LisätiedotSYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET
SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
Lisätiedot1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät
1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät Affecto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Toimikunta")
LisätiedotKokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.
LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
24 2014 Afarak Group Oyj ( Afarak, Yhtiö tai Konserni ) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) sekä Lontoon pörssissä (AFRK). Afarakin hallinto- ja ohjausjärjestelmät
LisätiedotSELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat
LisätiedotYhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.
Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa
LisätiedotHuhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)
VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat
LisätiedotFortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 ja hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen päätökset 1 (5) :n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 ja hallituksen päätökset FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2018 KLO 15.00 :n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2018 Helsingissä. Yhtiökokous
LisätiedotKokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotADAPTEO OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
CRAMO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN HYVÄKSYNNÄLLE EHDOLLINEN LUONNOS ADAPTEO OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoitus [Cramo Oyj:n 17.6.2019 pidetty
LisätiedotAika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA
Aika 29.3.2018 kello 10.00 Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI
1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien
LisätiedotEXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1)
PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 27.3.2013 klo 10.30 Paikka Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon
LisätiedotKonsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72)
9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 8,58 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa malmien
LisätiedotJohdon. perusti rahaston vuonna 2011. Laajennetun johtoryhmän jäsenet eivät ole henkilöstörahaston
Johdon palkitseminen Yleistä Palkitsemisen ensisijaisena tavoitteena on houkutella, sitouttaa ja kannustaa avainhenkilöitä sekä tarjota vallitsevilla markkinoilla kilpailukykyinen palkitsemisjärjestelmä.
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen (Yhtiökokouksen esityslistan kohta 8)
PIHLAJALINNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.4.2018 EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2018 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen (Yhtiökokouksen esityslistan kohta 8)
Lisätiedot18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ
18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...
LisätiedotAFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30
AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo
LisätiedotMÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA
lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
LisätiedotNURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014
NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotKONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Jaa Stock exchange release 23.03.2017-12:30 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä.
LisätiedotNURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa
LisätiedotHALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,
LisätiedotKeskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys
Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston
LisätiedotHallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten
LisätiedotTaseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
LisätiedotPALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 SUOMEN HOIVATILAT OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 20.2.2019 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen
LisätiedotHallituksen työjärjestys
Hallituksen työjärjestys Sisällysluettelo Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen työjärjestys 3 Hyväksytty 15.11.2018 3 1. Yleistä 3 2. Hallituksen kokoonpano ja valinta 3 3. Hallituksen tehtävät 3 5. Hallituksen
LisätiedotYhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.
YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että
LisätiedotHallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan
LisätiedotSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015
LisätiedotLäsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.
1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen
LisätiedotHALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA
HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan
LisätiedotSELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement)
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
# 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3
LisätiedotSISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11
ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15
LisätiedotHALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry
HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti
LisätiedotYhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotOUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka
Lisätiedot1(8) Edellä mainitut ehdotukset yhtiöjärjestysmuutoksiksi selityksineen on kuvattu tarkemmin jäljempänä olevassa taulukossa.
1(8) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallitus ehdottaa 23.4.2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi tehdä yhtiön yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset: Hallituksen ja hallintoneuvoston
LisätiedotSCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015
SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 2/2015 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015 AIKA: 20.8.2015 alkaen klo. 10:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella
LisätiedotCapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous
CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite
LisätiedotSELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement)
1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin
LisätiedotHKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
LisätiedotYhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tom Fagernäsin.
HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2018 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2018, klo 13.00 Paikka Läsnä Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Liitteessä 3 luetellut osakkeenomistajat
LisätiedotPALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 REVENIO GROUP OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 REVENIO GROUP OYJ 27.2.2018 1 JOHDANTO Revenio Group Oyj:n ("Yhtiö", "Revenio") hallinto perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Revenio noudattaa
Lisätiedot(6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET
5.8.2010 1 (6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET Neomarkka Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan Suomen lakeja ja yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa myös NASDAQ OMX Helsingin ja Finanssivalvonnan
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 18.4.2013 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotKESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS
KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57
Lisätiedot1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA
LisätiedotHuhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotValkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki
TITANIUM OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (5) TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 19.4.2018 klo 13.00 13.27 Paikka Läsnä Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä
LisätiedotYhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:
Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä
Lisätiedot3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa
LisätiedotHALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI
HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 8.4.2015 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN... 3 2. HALLITUKSEN
LisätiedotCorporate Governance -selvitys 2009
Corporate Governance -selvitys 2009 Lokakuu 15, 2009 Janne Seppänen, Markkinavalvontajohtaja, NASDAQ OMX Helsinki Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Sisältö Johdanto Corporate
LisätiedotPÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa
VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät
LisätiedotPÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotJohdon palkitseminen. Palkitsemisen periaatteet. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys
Hallinnointi Johdon palkitseminen Palkitsemisen periaatteet Talvivaaran hallitus on nimennyt keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan, jonka jäseninä on vähintään kolme yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä.
LisätiedotSELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä
LisätiedotAVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka
LisätiedotHALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013 Sievi SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN
Lisätiedot