Koivulahden Rapukartano, Koivuseläntie 77, Vilppula. 29 Pöytäkirjanpitäjän määrääminen kaupunginhallituksen kokouksessa

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) Aika , klo 10:30-10:46 Paikka Koivulahden Rapukartano, Koivuseläntie 77, Vilppula Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Pöytäkirjanpitäjän määrääminen kaupunginhallituksen kokouksessa Konsernihallinnon ja konsernipalveluyksikkö Kopparin palvelu- ja vuosisuunnitelma Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018

2 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Lyly Lauri, puheenjohtaja Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja Aleksovski Atanas, 3. varapuheenjohtaja Dündar-Järvinen Aila Kivistö Anneli Sasi Ilkka Tulonen Irja Minkkinen Minna Haapa-aho Olga Mäkeläinen Suvi Schafeitel Yrjö, varajäsen Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj. Jäntti Aleksi, apulaispormestari Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja Hirvelä Heli, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja Kaleva Lassi Vallin Veikko Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj. Heinämäki Anna-Kaisa, apulaispormestari Salmi Pekka, valtuuston 1. vpj. Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj. Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari Allekirjoitukset Lyly Lauri Puheenjohtaja Heli Hirvelä Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Ilkka Sasi Irja Tulonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Yleisesti nähtävillä

3 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) Elina T Nikkilä, hallintosihteeri

4 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) 28 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Irja Tulonen (varalle Atanas Aleksovski ja Minna Minkkinen). Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina

6 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) 29 Pöytäkirjanpitäjän määrääminen kaupunginhallituksen kokouksessa TRE:338/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Valmistelijan yhteystiedot Hallintosihteeri Elina T Nikkilä, puh , etunimi.t.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Kaupunginhallituksen kokouksessa pöytäkirjaa pitää hallintojohtaja Heli Hirvelä. Perustelut Kaupunginhallituksen ja kaupungin laajennetun johtoryhmän talouden tasapainottamisohjelman laadintaseminaarin yhteydessä pidetään ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous Seminaarissa ei ole mukana kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjiä, joten kokoukseen on syytä määrätä väliaikainen pöytäkirjanpitäjä.

7 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) 30 Konsernihallinnon ja konsernipalveluyksikkö Kopparin palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 TRE:9210/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Konsernihallinnon ja konsernipalveluyksikkö Kopparin palvelu- ja vuosisuunnitelmat vuodelle 2018 hyväksytään. Perustelut Konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelma perustuu Tampereen strategiaan Se on väline konsernihallinnon toiminnan strategian mukaiseen johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on esitetty myös pormestariohjelman konsernihallintoon kohdistuvat linjaukset ja toimenpiteet. Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmaan kootaan toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankinnan linjaukset. Vuosisuunnitelmassa pitkän aikavälin tavoitteet sekä talousarvion vuosittaiset toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi. Vuosisuunnitelmassa myös tarkennetaan konsernihallinnon talousarviota ja kuvataan riskiprofiili, henkilötyövuodet sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan vuoden aikana huhtikuun, elokuun ja joulukuun tilanteista. Konsernihallinnon keskeiset toimenpiteet vuonna 2018 liittyvät mm. kehitysohjelmien toteuttamiseen, soteja maakuntauudistuksen valmisteluun sekä talouden tasapainottamisohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen. Talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä arvioidaan ja täsmennetään hallinnon työvoimakustannuksia ja hallinnollisten töiden vähentämistä. Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä on 223, joka on 14 enemmän kuin vuonna Lukua

8 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) kasvattavat vuodelle 2018 osuvat presidentin- ja maakuntavaalit, joiden henkilötyövuosien määrä on 24. Konsernihallinnon suunniteltu toimintakate on -30 milj. euroa ja yhteisten erien toimintakate on -118 milj. euroa. Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) kehittämiseen on varattu yhteensä 7,5 milj. euroa, josta 5,2 milj. euroa on varattu palvelualueiden ICTtoimintaympäristön kehittämiseen. Digiohjelmaan on varattu 2,3 milj. euroa. Kaupungin yhteisiin eriin on koottu kaupunkitasoisia yhteistoimintaosuuksia, kuten Kuntaliiton euron, Pirkanmaan liiton noin 1,6 milj. euron ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän euron maksuosuudet. Yhteisissä erissä on myös varaukset erinäisiin avustuksiin, kuten suurtapahtumiin noin 1,3 milj. euroa ja kaupungin työntekijöiden työmatkaliikenteen tukeen ja liikunta- ja kulttuurietuudesta aiheutuviin 1,6 milj. euron kustannuksiin sekä noin 5 milj. euron osuuteen verotuskustannuksista. Toimistotyöajan taukokäytäntömuutoksen kompensaatioon on varattu 3,0 milj. euroa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tampereen noin 16,6 milj. euron kustannukset sisältyvät yhteisiin eriin. Ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus (valtionosuus) osoitetaan täysimääräisenä koulutuksen järjestäjälle Tredulle. Rahoitukseen on varattu noin 82,6 milj. euroa. Summaa tarkistetaan valtionosuuspäätösten mukaiseksi. Elinkeinorahastosta on suunniteltu tuloutettavaksi 1,5 milj. euroa. Rahoitusta osoitetaan lentoliikenteen kehittämiseen, Mediapolis-kiihdyttämöön ja audiovisuaalisen alan edistämiseen. Kaupunginhallituksen käyttöön on varattu harkinnanvarainen määräraha suuruudeltaan euroa ja pormestarin käyttöön varattu harkinnanvarainen määräraha on suuruudeltaan euroa. Yhteisten erien nettoinvestointeihin on varattu yhteensä 15, 4 milj. euroa, josta 3,7 milj. euroa käytettäväksi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakeantiin, 4 milj. euroa Kansi- ja keskusareenahankkeeseen, 5,7 milj. euroa Tredu- Kiinteistöt Oy:lle annettavaan investointiavustukseen ja 2 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön erillisten päätösten mukaan. Kaupunginvaltuustoon nähden konsernihallinnolla sitovia eriä ovat toimintakate sekä tietohallinnon ICTkehittämisen (113251) toimintakate ja nettoinvestoinnit yhteensä. Kaupunginvaltuustoon nähden Yhteisissä erissä sitovaa on toimintakate ja nettoinvestoinnit. Konsernihallinnon hallintoyksikköön kuuluu erillisenä yksikkönä toimiva, monialainen konsernin tukipalveluja tuottava Konsernipalveluyksikkö Koppari, minkä vuoksi sen vuosisuunnitelma esitetään osana konsernihallinnon palveluja vuosisuunnitelmaa. Koppari tuottaa asiakkailleen talous-, henkilöstö-, tietojohtamis- ja projekti-, hallinto- sekä ICT-

9 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) palvelut. Asiakaskunta muodostuu kaupungin yksiköistä, konserniyhteisöistä sekä muista yhteistyökumppaneista, joita on yhteensä yli 50. Konsernipalveluyksikkö on nettobudjetoitu yksikkö ja kaupunginvaltuustoon nähden sen osalta sitovaa on toimintakate 0 euroa. Toimintamenot ja -tulot ovat 34,9 milj. euroa. Tiedoksi Reija Linnamaa, Niina Pietikäinen, Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Heli Hirvelä, Anna-Maria Maunu, Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Sanna Sipilä, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Anniina Ylä-Mattila Liitteet 1 Konsernihallinnon ja konsernipalveluyksikkö Kopparin palveluja vuosisuunnitelma 2018

10 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) Kaupunginhallitus, 31, Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, 15, Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, 30, Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 TRE:3200/ /2017 Kaupunginhallitus, , 31 Valmistelija / lisätiedot: Ojanen Olli-Pekka Valmistelijan yhteystiedot Taloussuunnittelija Krista Kurppa, puh ja controller Johanna Saarinen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 hyväksytään. Kokouskäsittely Keskustelun kuluessa kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle. Perustelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelman vuosille Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät kaupunkistrategiaan ja talousarvioon perustuvat palvelu- ja vuosisuunnitelmat. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa toimielimet päättävät valtuuston päättämien tehtävien toteuttamisesta ja jakavat tavoitteet, määrärahat sekä tulo- ja menoarviot edelleen pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää ja tarkoitettu lautakunnan, johtokunnan tai kaupunginhallituksen johtamisen välineeksi. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelmasta. Pirkanmaan pelastuslaitos toimii taseyksikkönä: sitovia ovat toiminnan tavoitteet, liikeylijäämä sekä investointien bruttomenot vähennettynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloilla (investointien rahavirta).

11 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on esitetty palvelu- ja vuosisuunnitelman laatimisohjeiden mukaisesti toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi, kehittämiskohteet, kuvattu resurssit sekä esitetty Pirkanmaan pelastuslaitoksen talous sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Tiedoksi Olli-Pekka Ojanen, Saija Micklin, Miia Ojala, Krista Kurppa, Johanna Saarinen, Pauliina Laisi, Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, Markus Kiviaho, Erja Viitala Liitteet 1 Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2018 Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, , 15 Päätös Asia merkittiin tiedoksi. Päätösehdotus oli Pelastusjohtaja Ojanen: Pelastustoimen neuvottelukunta hyväksyy osaltaan lähtökohdat talousarvion 2018 kehysneuvotteluihin ja merkitsee asian tiedoksi. Perustelut Pirkanmaan pelastuslaitoksen talousarviokehykseen ja taloussuunnitelmavuosiin vaikuttaa useita toiminnassa ja toiminnan järjestämisessä tapahtuvia muutoksia. Suurin muutos vuoden 2018 talousarvioon verrattuna aikaisempiin vuosiin on uusien paloasemahankkeiden valmistuminen ja niiden vaikutus vuokratasoon. Pelastuslaitoksella on käynnissä kolme asemahanketta, uudet asemat otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana. Vuokravaikutukset näkyvät suurimmillaan talousarviovuodella 2018 sekä taloussuunnitelmavuosilla , kun uudet asemat otetaan käyttöön. Vuodella 2018 tulee varautua vuokrien nousuun verrattuna vuoteen 2017 ja vuonna nousuun verrattuna vuoteen Laskelmissa on huomioitu vanhojen tilojen vuokrien poisjäänti. Lisäksi talousarviossa varaudutaan myös pelastuslaitoksen 120- vuotisjuhlavuoden kustannuksiin. Talousarviokehyksen suunnittelussa on lähdetty siitä, etteivät kuntien maksuosuudet pelastustoimen kulujen kattamiseen tai Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maksama valmiuskorvaus muutu, vaan nämä erät pysyvät entisellään. Tarkennuksia on tehty henkilöstökulujen budjetointiin, jotta ylijäämää ei vuodelta 2018 kertyisi.

12 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) Talousarvion kehysluonnoksen 2018 tarkempi selvitys tehdään kokouksessa. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, , 30 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pelastusjohtaja Ojanen: Pelastustoimen neuvottelukunta tekee oheisen vuotta 2018 koskevan talousarvioehdotuksen Tampereen kaupunginhallitukselle ja oikeuttaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen tekemään talousarvioehdotukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia tarvittaessa. Perustelut Pirkanmaan pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä sen jälkeisille suunnitelmakausille perustuu pääosin nykyiseen toimintaan. Kuitenkin siten, että varsinkin paloasemakiinteistöjen osalta kehitetään verkostoa aiemmin suunnitellulla ja palvelutasopäätöksessä mainitulla tavalla. Rakenteilla olevat kolme paloasemaa Kangasalle, Valkeakoskelle ja Ikaalisiin valmistuvat kukin vuoden 2018 aikana. Tällöin niiden aiheuttama kiinteistömenojen nousu vaikuttaa kustannuksia nostavasti myös suunnitelmakaudella vuodelle 2019 asti. Uudistuksessa saadaan ajanmukaiset tilat jo käyttökautensa päässä oleville Ikaalisten ja Valkeakosken paloasemille sekä voidaan Kangasalan osalta yhdistää Tampereen Linnainmaan ja Kangasalan paloasemien sekä harjoitusalueen toiminnot. Pelastustoimen talousarvioesityksen henkilöstömenojen osalta noudatetaan Tampereen kaupungin ohjeistusta palkkojen kehityksen osalta ja henkilöstön määrän osalta varsinaiset kehittämistoimenpiteet liittyvät ensihoidon toimintaympäristöön. Toiminnalliset tavoitteet ovat aiempaan tapaan palotarkastusten suorittaminen valvontasuunnitelman mukaisesti, pelastustoimen toimintavalmiusaikavaatimus sekä työhyvinvointi. Ensihoidon osalta jatkuu yhteistoiminta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa edelleen sitä kehittäen ja tämä näkyy myös pelastustoimen talousarviossa kuitenkin siten, että tästä aiheutuvat kulut kohdentuvat sairaanhoitopiirin kustannuksiksi. Yksityiskohtaisempi vuoden 2018 talousarvio esitetään kokouksessa.

13 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) Muutoksenhakukielto 27, 28, 29, 31 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )

14 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) Oikaisuvaatimus 30 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: Tampereen kaupunki Kirjaamo Aleksis Kiven katu C, PL Tampere Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella tai sähköpostilla Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

15 Tampere Pöytäkirja 3/ (15) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.