Konsernijohtaminen. Tulevaisuusfoorumi Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1

Transkriptio

1 Konsernijohtaminen Tulevaisuusfoorumi Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1

2 Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa Lappeenrannan kaupungin konserniohje (kohta 5) määrittää kaupunginvaltuuston ja konsernijohdon toimivallan ja vastuunjaon konserniohjauksessa seuraavasti: Kaupunginvaltuusto hyväksyy Lappeenranta -strategian, johon sisältyy myös tytäryhteisöjen strategiat, päättää kaupunkikonsernille ja sen tytäryhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä, arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja hyväksyy konserniohjeet. 2

3 Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa Kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto siten kuin kaupunginhallituksen johtosäännössä tarkemmin määrätään valitsee kaupungin edustajat suorassa omistuksessaan oleviin tytär- ja osakkuus- sekä yhteisyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä nimeää kaupungin edustajat näiden yhteisöjen hallituksiin. Niiden yhtiöiden tai yhteisöjen hallituksiin, jotka kaupunkikonserni omistaa kokonaan, ei nimetä kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. käyttää omistajapuhevaltaa tytäryhteisöissä, kuntayhtymissä, säätiöissä ja kaupungin osakkuus- sekä yhteisyhteisöissä sekä antaa ohjeet kaupunkia näiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä ja saa käyttöönsä yhteisön toiminnan ja tulosten arviointiraportit vuosittain sekä raportoi valtuustolle vuosittain yhtiöille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. 3

4 Lappeenrannan kaupungin konserniohjeen (kohta 11) mukaan tytäryhteisön tulee saada kaupunginhallituksen konsernijaoston tai kaupunginhallituksen ennakkohyväksyntä seuraaviin toimenpiteisiin: tytäryhteisön perustaminen ja tytäryhteisörakenteen muuttaminen, yhteisön toiminta-ajatuksen tai omistajarakenteen muuttaminen, yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa kuntaan, yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen, pääomarakenteen merkittävä muuttaminen, toimintaan nähden merkittävät investoinnit, yrityskaupat ja toimintaan nähden merkittävät kiinteistökaupat 4

5 Lappeenrannan kaupungin konserniohjeen (kohta 11) mukaan tytäryhteisön tulee saada kaupunginhallituksen konsernijaoston tai kaupunginhallituksen ennakkohyväksyntä seuraaviin toimenpiteisiin: osakkeiden merkintä, toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien, mukaan lukien immateriaalioikeuksien, hankkiminen, myyminen, vuokraaminen tai panttaaminen, merkittävä lainanotto- ja anto sekä vakuuksien, takauksien taikka muiden yhteisöjä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen taikka niiden ehtojen olennainen muuttaminen, periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muutokset, merkittävät henkilöstöpoliittisen ratkaisut, toimitusjohtajan tai vastaavan valinta ja tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto ja muutokset ja yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen. 5

6 Lappeenranta-konserni 2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan Asuntopalvelu Lappeenrannan Energia Lappeenrannan Liiketoiminnat TYTÄRYHTEISÖT/SÄÄTIÖT: E-K Jätehuolto Kiinteistö Seniori-Saimaa Saimaan Tukipalvelut Lauritsalan Liiketalo Lappeen Ikihonka Kiinteistö Ahvenlampi Lappeen Rakennuttaja Lpr Lämpövoima Lpr Energiaverkot Lpr Verkonrakennus Lpr Free Zone Ltd Williparkki Lpr Yritystila Lpr Laivat Wirma Lappeenranta Fly Lappeenranta Lpr Teatterikiinteistö OSAKKUUS/YHTEIS- YHTEISÖT: Kiinteistö Sammontori E-K Työkunto Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaan talous ja tieto Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Tietomaakunta ekarjala Asuntoyhtiöt Ylämaa/Joutseno Kaukaan Voima (46 %) Kiint Mustolan Huoltorakennus Lpr Matkakeskus Kiint Reijolan Liikekeskus Kiint E-K Laskettelukeskus KUNTAYHTYMÄT: E-K koulutuskuntayhtymä E-K liitto E-K sosiaali- ja terveyshuolto Itä-Suomen päihdehuolto Kiint Joutsenon Annukka

7 Konserniohjausjärjestelmän vastuu- ja valvontasuhteet Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Konsernijaosto Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Omistajan tahdon muodostaminen Tarkastuslautakunta Tilintarkastajat Sisäinen tarkastus P. Savilampi J. Willberg S. Natunen O. Naukkarinen Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski Valvonta E-K Työkunto Satu EKSOTE Päihdehuolto Lpr Teatterikiinteistö Kaukaan Voima EKKY Saimia Seniori-Saimaa Lpr Liiketoiminnat Saita Vesi- ja Ymp.tutk. E-K Jätehuolto E-K liitto Lpr Asuntopalvelu -konserni Lpr Energia -konserni Tahdon toteuttaminen Fly Lpr Williparkki Wirma Lpr Sammontori Lpr Yritystila Lpr Laivat Free Zone

8 Vesi- ja Ymp.tutk. 42,03 % E-K Työkunto 50 % Satu 63,90 % Konserniohjausjärjestelmän vastuu- ja valvontasuhteet 46 % 48,62 % 46,40 % EKSOTE Päihdehuolto Saita Kaukaan Voima EKKY Saimia 7,53 % Seniori-Saimaa 53,56 % Lpr Liiketoiminnat 46,15 % 50,34 % 100 % 100 % 100 % 65,1 % E-K Jätehuolto E-K liitto 51,01 % Lpr Asuntopalvelu -konserni Lpr Energia -konserni Kaupungin omistus Lpr Teatterikiinteistö 82,04 % 100 % Fly Lpr Williparkki 100 % Wirma Lpr Sammontori Lpr Yritystila Lpr Laivat Free Zone 44 % 100 % 100 % 100 % 68,85 %

9 Kaupunginvaltuusto Selonteko ja esitys Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt :n ja sen tytäryhtiön erikoistarkastuksessa tehtyjen jatkotoimenpide-ehdotusten edellyttämiksi toimiksi Selonteko jo toteutetuista kehittämistoimista Omistajaohjausjärjestelmän kehittäminen - Kaupunginhallituksen konsernijaoston perustaminen - Omistajaohjaukseen liittyvän valvontatehtävän siirtäminen virkavastuun piiriin - Konserniohjeen tarkistaminen - Omistajaohjauksen dokumentointi - Tiedonkulun turvaaminen Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt konsernin yhtiöiden tehtäväjaon ja organisaatiorakenteen kehittäminen - Lappeenrannan kaupungin, Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt :n sekä sen tytäryhtiöiden tehtäväjaon tarkistaminen - Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut :n ja Lappeenranta Innovation :n yhdistäminen Wirma Lappeenranta :ksi - Lappeenrannan Laivat :n ja Lappeenranta Free Zone :n siirtäminen Lappeenrannan Yritystila :n tytäryhtiöiksi 9

10 Kaupunginvaltuusto Selonteko ja esitys Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt :n ja sen tytäryhtiön erikoistarkastuksessa tehtyjen jatkotoimenpide-ehdotusten edellyttämiksi toimiksi Esitys kehittämistoimiksi Valvontasuhteissa kiinnitetään jatkossa erityishuomio siihen, että yhteisöt noudattavat konserniohjeen määräyksiä tietojen antamisesta sekä hyvästä hallintotavasta. Matkustamista koskevat ohjeet päivitetään. Nykyiset sisäisen tarkastuksen vähäiset henkilöresurssit sekä sisäistä valvontaa koskeva kuntalain muutos huomioiden sisäiselle tarkastukselle osoitetaan lisäresursseja tehtäviensä hoitamiseksi ja sisäinen valvonta järjestetään kuntalain uusien säännösten mukaisesti vuoden 2014 alusta lukien. Konserniohjausjärjestelmän vastuu- ja valvontasuhteiden tarkemmat rajaukset määritetään selonteon ja esityksen liitteenä olevan selvityksen pohjalta. Asian jatkovalmistelussa keskitytään erityisesti määrittämään valvontaan osallistuvien toimielinten ja virkamiesten tarkemmat toimintatavat nykyisellään voimassa olevien toimivaltuuksien puitteissa sekä tehdään yksityiskohtainen kuvaus omistajaohjauksen dokumentoinnin järjestämisestä. Asiaa koskeva jatkoselvitys tuodaan tiedoksi konsernijaostolle ja kaupunginhallitukselle. 10

11 Kaupunginvaltuusto Selonteko ja esitys Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt :n ja sen tytäryhtiön erikoistarkastuksessa tehtyjen jatkotoimenpide-ehdotusten edellyttämiksi toimiksi Esitys kehittämistoimiksi Kaupunkikonsernin yhtiöiden hallituksiin osallistuville henkilöille järjestetään hallintotyöskentelyä koskeva koulutus, jossa käydään läpi hallituksen vastuut, velvollisuudet, oikeudet ja erityisesti vahingonkorvaukseen johtavien virheiden pääsääntöiset perusteet. Koulutus on tarkoituksenmukaista järjestää siinä vaiheessa, kun yhtiöiden hallituksiin on nimetty jäsenet uuden valtuustokauden alussa. Koulutuspalvelu hankitaan organisaatiolta, jolla on erityisasiantuntemusta kuntaomisteisten osakeyhtiöiden ja kuntakonsernin toiminnasta. Jatkossa yhtiöiden johtohenkilöiden eli käytännössä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan edellytetään ilmoittavan kaupunkikonsernin ulkopuoliset sidonnaisuudet. Esitys Fly Lappeenranta :n lopettamiseksi tuodaan konsernijaoston valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi erikseen. Konsernijohdon käynnistämä konserniohjetta täydentävän hyvän hallinnon ohjeistuksen ja siihen liittyvien muiden ohjeiden laatiminen ja päivittäminen on tarkoituksenmukaista suorittaa yhdessä edellä mainittujen esitysten jatkovalmistelun kanssa. 11