Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) Hallitus

Transkriptio

1 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) Aika , klo 10:20-11:30 Paikka Tammerkoski Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajat 3 Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 4 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus marraskuu 2018 ja toimintatiedot joulukuun osalta 5 PSHP:n Tavaksi vapaalla ry:lle myönnettävä avustus vuonna FinnHEMS Oy:n osakekannan siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirille 7 Pirkanmaan alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (UNA) 8 Maakunnallisen apuvälinetoiminnan käynnistäminen 9 Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot 10 Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen 11 Servi Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen 12 Kiinteistö Oy F- Medin hallituksen jäsenen nimeäminen 13 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat 14 Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat

2 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) Saapuvilla olleet jäsenet Leena Kostiainen, puheenjohtaja Ilpo Sirniö, 1. varapuheenjohtaja Tarja Ahonen Olga Haapa-aho Mauri Jussila, poistui 11:15 Tuukka Liuha Leo Lähde Leena Mankkinen Esa Mikkola Seppo Parkkila Anneli Taina Sinikka Torkkola Laurikka Jari, varajäsen Muut saapuvilla olleet Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, sihteeri Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri Tiina Surakka, Hallintoylihoitaja Pekka Järvinen, valtuuston puheenjohtaja Jari Andersson, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Arja Rinneaho, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä Jokela Antti, Tietohallintoja Lepistö Pia, tekninen sihteeri, toimi sihteerinä 10 Poissa Eeva Moilanen Allekirjoitukset Ilpo Sirniö Puheenjohtaja 10 Leena Kostiainen Puheenjohtaja Vuokko Ylinen Sihteeri

3 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Tuuka Liuha Sinikka Torkkola Pöytäkirjan nähtävänäolo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla

4 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Myönnettiin tietohallintojohta Antti Jokelalle läsnäolo- ja puheoikeus asiantuntijana : n 7 kohdalla.

5 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 2 Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Mauri Jussila ja Sinikka Torkkola. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiiin Tuukka Liuha ja Sinikka Torkkola.

6 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 3 Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 263/2019 Valmistelija / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Kuntalain 39 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Pöytäkirja on lähetetty jäsenkuntiin ja Tampereen yliopistolle Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää todeta, että valtuuston kokouksessaan tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia, panna päätökset täytäntöön seuraavasti: Kokouksen avaus. Merkitään. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen. Merkitään. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään. 18 Vuoden 2018 talousarvioon käyttötalousosan sekä investointiosan muutos Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi. 19 Konserniyhtiöille sekä Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle asetettavat tavoitteet vuodelle 2019 Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi. 20 Luottamushenkilöiden palkkiot Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi.

7 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 21 Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi. 22 Pirkanmaan ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistäminen, Tays Alustayhtiö Oy Hallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään noudatettavaksi. 23 Valtuustoaloite työsuojeluasioiden selvittämiseksi Aloite lähetettiin hallitukselle valmisteltavaksi. Merkitään. Puheenjohtajan ilmoitus: "Ilmoitan eroavani sairaanhoitopiirin johtajan virasta eläkkelle siirtymisen johdosta. Viimeinen palveluluksessaolopäiväni on ; Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja." Merkitään. Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen. Merkitään. Päätös Hyväksyttiin.

8 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 4 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus marraskuu 2018 ja toimintatiedot joulukuun osalta 264/2019 Valmistelija / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Liitteet 1 Liite_ Johtajan katsaus_marraskuu_ Liite_ Johtajan katsaus_joulukuu2018_toimintatiedot Hallitus käsittelee sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen esityslista- asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi- huhtikuu ja tammi- elokuu). Välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä johtajan katsausta ei esitellä erikseen. Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan. Johtajan katsaus kokonaisuudessaan joulukuun osalta (sisältäen myös taloustiedot) valmistuu vasta hallituksen tammikuun kokouksen jälkeen. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen marraskuulta 2018 sekä sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen joulukuulta 2018 koskien toimintatietoja Päätös Hyväksyttiin.

9 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 5 PSHP:n Tavaksi vapaalla ry:lle myönnettävä avustus vuonna /2019 Valmistelija / lisätiedot: Virtanen Pasi PSHP:n Tavaksi Vapaalla ry on henkilökunnan virkistystoimintaa varten perustettu yhdistys (Ta- Va ry). Yhdistykseen voi kuulua jokainen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen tytär- tai osakkuusyhteisön palveluksessa oleva tai palveluksesta eläkkeelle jäänyt henkilö. Ta- Vaan kuuluvat tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi seuraavat konserniin kuuluvat yhtiöt ja osakkuusyhteisöt: Coxa Oy Fimlab Laboratoriot Oy Tays Sydänsairaala Oy Istekki Oy Tuomi Logistiikka Oy Tullinkulman Työterveys Oy Edellä mainitut yhtiöt ja osakkuusyhteisöt ovat maksaneet Ta- va ry:lle toiminta- avustusta vakanssia kohden saman summan, kuin mitä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on myöntänyt avustusta Ta- Va ry:lle vakanssia kohde. Ta- Va ry on esittänyt , että sille myönnetään vuodelle 2019 avustusta vuoden 2019 vahvistetun vakanssimäärän mukaisesti 20 /vakanssi. Sairaanhoitopiiri on myöntänyt Ta- Va ry:lle avustusta vuosina euroa /vakanssi eli vuosittain euroa. Sairaanhoitopiirin vakanssimäärä (sivuvakansseineen) on 6836 vuoden 2019 alussa. (vuonna , 5). Em. vakanssimäärällä kerrottuna avustus aikaisemman käytännön mukaisesti 20 euroa/vakanssi on yhteensä euroa (vuonna euroa). Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää myöntää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ta- Va ry:lle euron avustuksen vuodelle 2019 siten, että avustuksesta maksetaan puolet ja puolet Päätös Hyväksyttiin.

10 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 6 FinnHEMS Oy:n osakekannan siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirille 269/2019 Valmistelija / lisätiedot: Tiainen Timo Liitteet 1 Liite_ FinnHEMS_60-40 jarjestelyt Ensihoidon järjestämisvelvollisuus Terveydenhuoltolain 39 :n perusteella sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Palvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että palvelut muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Säännöksen perusteella sairaanhoitopiirin on myös tehtävä ensihoidon palvelutasopäätös, jossa määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen valmistelemat tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Terveydenhuoltolaissa tai muuallakaan lainsäädännössä ei ole tarkemmin määritelty sitä, miten terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella tapahtuva ensihoito ja siihen liittyvä potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön pitäisi toteuttaa. Ensihoitopalvelussa ensihoitaja tai lääkäri kuljetetaan sopivalla kulkuvälineellä hoitamaan sairaalan ulkopuolella olevaa potilasta. Kulkuväline voi olla maayksikkö (ambulanssi), vene (saaristoalueilla) tai ilma- alus. Lainsäädännössä ei säädetä käytettävästä kulkuvälineestä, vaan asia on järjestämisvastuullisen sairaanhoitopiirin harkinnassa. Terveydenhuoltolain 46 :ssä säädetään kuitenkin, että erityisvastuualueiden ensihoitokeskukset suunnittelevat ja päättävät lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueillaan. Ensihoitopalvelu ja sen toteuttamiseen välttämättömänä osana kuuluva hoitavan henkilöstön kuljetusväline- ja kuljetustapa sisältyvät siten käsitteellisesti lakisääteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuseen. Suomessa on ollut lääkärihelikopteritoimintaa vuodesta 1993 alkaen. Palvelu laajeni lyhyessä ajassa kuudelle paikakunnalle, joissa palvelua ohjattiin alueellisen tukiyhdistyksen toimesta. Lentotoiminta kilpailutettiin julkisena hankintana ja ostettiin palveluntarjoajalta. Kustannukset maksettiin rahapeliavustuksilla, joita RAY myönsi tukiyhdistyksille hakemuksesta. Lisäksi tukiyhdistykset keräsivät kansalaisilta ja yrityksiltä varoja omaan toimintaansa telemarkkinointia hyödyntäen. Vuodesta 2006 alkaen RAY asetti rahapeliavustukset ehdolliseksi ja tällöin alueiden sairaanhoitopiirit ottivat lääkärihelikopteritoiminnan ensihoidon vastattavakseen. Kumppanuusmallilla toimittiin vuoteen 2009 asti. Sosiaalipoliittinen ministerityöryhmä päätti , että lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi keskitetään yhdelle

11 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) valtakunnalliselle taholle. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit piirit sopivat sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuoden 2010 loppuun kestävästä valmisteluhankkeesta, jonka yhtenä tehtävänä oli kilpailuttaa lääkärihelikopteritoiminnan lentopalvelu valtakunnallisesti. Hankkeen lopputulemana tehtiin lentopalvelusopimukset perustetun Finnhems Oy:n lukuun siten, että sopimusten määräaika oli vuoden 2021 loppuun asti. Finnhems Oy perustettiin hankkeen aikana jatkamaan valmisteluhankkeen työtä ja sen omistajiksi tulivat yliopistolliset sairaanhoitopiirit (Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois- Pohjanmaan, Pohjois- Savon ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirit) tasaosuuksin. Ensihoitoa tukevien ilmailupalveluiden järjestämisen tausta Rahapeliavustukset lakkasivat ja yhteiskunnan tähän toimintaa allokoimat varat on ohjattu vuodesta 2011 alkaen Finnhems Oy:n käyttöön. Yhtiö on yleishyödyllinen; sen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Finnhems Oy on vastannut suomalaisesta lääkärihelikopteritoiminnasta vuoden 2011 siirtymäkauden jälkeen valtakunnallisesti, jolloin sen vastuulle on kuulunut ostetun lentotoiminnan valvonta ja ohjaus, tukikohdat ja niiden infra, ICT- palvelu sekä oma hallinto. Ensihoitopalvelusta (henkilöstö, välineet ja lääkkeet) ovat vastanneet kunkin toimialueen sairaanhoitopiirit järjestämisvastuun nojalla. Toimintaa on kuudella paikkakunnalla (Vantaa, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi). FinnHEMS Oy:n päätoimipiste sijaitsee Vantaalla ja sen palveluksessa on noin 20 henkilöä, tukikohdissa työskentelevät alihankkijoiden ja yhteistyötahojen työtekijät huomioiden palvelutuotantoon osallistuu noin 200 lääkärihelikopteritoiminnan ammattilaista. Vuodesta 2010 alkaen on yhtiön toimitusjohtajana ollut Jyri Örri. Ensihoitoa tukevien ilmailupalveluiden järjestämisen nykytilanne ja rahoitus Edellä esitetyllä tavalla ensihoidon ilmailupalvelut tuottaa Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois- Pohjanmaan, Pohjois- Savon ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirien tasa- osuuksin omistama Finnhems Oy. Ensihoidon ilmailutoiminnan kustannukset ovat kokonaisuutena vuositasolla noin 30 miljoonaa euroa. Se jakautuu lentotoiminnan kustannuksiin ja ensihoitopalvelun kustannuksiin. Lentotoiminnan kustannukset olivat vuonna 2017 yhteensä 23, 5 miljoonaa euroa. Varsinaisesta ensihoitopalvelusta (lääkäri, ensihoitaja ja tarvittavat varusteet) ja sen rahoituksesta ovat vastanneet yhtiön omistajina toimivat viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä. Lääketieteellisen osuuden kustannus on ollut vuosittain keskimäärin hieman yli 1 miljoona euroa sairaanhoitopiiriä kohden, yhteensä noin 6 miljoonaa euroa vuosittain. Ilmailupalvelun hallinnointi ja lentotoiminta sekä sitä tukeva ambulanssitoiminta rahoitetaan valtion talousarviosta. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut muistion ensihoidon ilmailupalveluun liittyvistä järjestelyistä. Muistion mukaan rahoitus jatkuu ennallaan ainakin vuodet 2020 ja Sairaanhoitopiirit ja tulevaisuudessa maakunnat ovat järjestämisvastuussa ensihoidon lääkinnällisestä toiminnastaan.

12 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) Ehdotetulla ensihoidon ilmailutoiminnan siirtymisellä ei itsessään olisi vaikutusta toiminnan laajuuteen tai laatuun. Ilmailutoiminnasta vastaavan FinnHEMS:in toiminta jatkuisi nykyisen laajuisena, jollei toimintaa erikseen päätettäisi laajentaa tai supistaa. Tämä tarkoittaisi samalla, että ehdotettu muutos ei vaikuttaisi ensihoidon palvelutasoon eikä kiireellistä hoitoa tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksiin saada välttämätöntä ensihoitoa. Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotus ensihoidon ilmailutoiminnan keskittämisestä Pirkanmaalle Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa, että vastuu ensihoidon ilmailutoiminnasta keskitetään ensivaiheessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan siirtoa Pirkanmaalle puoltavat muun muassa se, että varautumisen ja valmiuden näkökulmasta Pirkanmaan alueella toimii merkittävä turvallisuus- ja ilmailualan keskittymä ja alueella on yliopistotason turvallisuustekniikan osaamista. Maakunta- ja soteuudistukseen liittyviä ensihoidon ilmailupalvelun järjestämiseen liittyviä linjauksia on käsitelty talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja Ministeriövaliokunta puolsi ensihoidon ilmailupalveluiden keskittämistä Pirkanmaalle. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi linjauksia, jonka mukaan a) valtio rahoittaa FinnHEMS Oy:n ajankohtaisia investointitarpeita ja käyttöpääoman puskuria noin 27 miljoonalla eurolla siirtämällä yhtiölle valtion omistamia osakkeita ja b) valtio neuvottelee tätä ennen yhtiön omistuksen keskittämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirille sekä sopii järjestelyt, joilla valtio pidättää määräämisvaltaa kyseisen investointipäätösten toteuttamisessa. Valtio ei tule yhtiön osakkaaksi. Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi , että se puoltaa yhtiön kahden uuden tukikohdan sijoittamista Seinäjoelle ja Kouvolaan. Hallitus antoi lisäksi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 311/2018 vp), jossa ensihoitopalveluita koskevat säännökset sovitettaisiin yhteen maakunta- ja soteuudistuksen rakenteisiin. Finnhems Oy:n rahoitus on kokonaan valtion talousarvion investointi- ja toiminta- avustusten varassa. Määräraha myönnetään vuodeksi kerrallaan tarkasti rajattuun käyttötarkoitukseen ja sen käytöstä on raportoitava kuukausittain. Yhtiö ei saa maksaa omistajilleen osinkoa ja toiminnan lakatessa tai sen myydessä omaisuutta, sille syntyy tuottojen ja omaisuuden palautusvelvollisuus ministeriölle tai muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Tämän perusteella PwC on vuonna 2016 arvioinut yhtiön osakkeiden arvoksi nolla euroa. Ensihoidon ilmailutoiminnan vastuun siirtyminen merkitsee sitä, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hankkii 60 %:a Finnhems Oy:n osakekannasta muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistaessa jatkossa yhteensä 40 % osakekannasta. Omistusjärjestelyiden myötä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri vastaa Finnhems Oy:n

13 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) omistajaohjauksesta. FinnHEMS Oy:n osakepääoma on euroa, josta kukin sairaanhoitopiiri on maksanut euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hankkii osakkeet hinnalla, joka vastaa sairaanhoitopiirien osakkeista maksamaa merkintähintaa eli osakkeen hinnaksi muodostuu 100 euroa osakkeelta. Maakunta- ja soteuudistuksen toteutuessa vastuu ensihoidon ilmailutoiminnasta siirtyy Pirkanmaan maakunnalle. Pirkanmaan maakuntavalmistelun johtoryhmä on kokouksessaan todennut, että Pirkanmaan maakunta on valmis ottamaan vastuun valtakunnallisesta ensihoidon ilmailupalvelun järjestämisestä. Pirkanmaan maakuntavalmistelun poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan hyväksynyt samansisältöisen linjauksen. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat ovat neuvotelleet Finnhems Oy:n omistusjärjestelyistä. Neuvottelutuloksena on päädytty yhteiseen näkemykseen siitä, että Finnhems Oy:n omistus jakaantuu siten, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistusosuudeksi muodostuu 60 % ja muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistusosuudeksi yhteensä 40 %. Neuvottelutuloksesta on informoitu sosiaali- ja terveysministeriötä. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Finnhems Oy:tä koskevat omistusjärjestelyt, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ostaa Finnhems Oy:n osakkeita hintaan 100 euroa/osake muilta nykyisiltä omistajilta siten, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistusosuudeksi muodostuu 60 % ja muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistusosuudeksi 40 %, valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan osakkeiden siirtoa koskevat asiakirjat sekä muut toiminnan siirtoon liittyvät asiakirjat ja sopimukset. Päätös Hyväksyttiin. Esteellisyys Kari- Matti Hiltunen lmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.

14 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 7 Pirkanmaan alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (UNA) 317/2019 Valmistelija / lisätiedot: Jokela Antti Liitteet 1 Liite_UNA ROADMAP Kansallisessa UNA- hankkeessa ollaan siirtymässä nyt maakunnallisten sote- toiminnan kokonaisuuden kattavien asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailuttamiseen ja hankintaan. Hankintaa valmistellaan viime vuonna perustetun UNA Oy:n toimesta kiinteässä yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja sote- maakuntavalmistelun maakuntien ICT valmistelun kanssa. Työ on aloitettu julkaisemalla toimittajille osoitettu tietopyyntö markkinatilanteen kartoittamiseksi. Alustavan tiedon mukaan hankintaan on osallistumassa 11 maakuntaa, joiden yhteinen väestöpohja on noin 3 miljoonaa asukasta. Keskeistä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta on, että mukaan ovat lähdössä myös Tays- ervan kaksi muuta sairaanhoitopiiriä ja yliopistolliset sairaanhoitopiirit HUSia lukuunottamatta, joka on uusimassa järjestelmäänsä Apotti- hankkeessa. Tämä tarkoittaa että yliopistollisten sairaanhoitopiirien käyttämän Uranus- järjestelmän muut käyttäjät ovat UNA- hankkeen kautta uusimassa järjestelmänsä. Tämä johtaa käytännössä tilanteeseen, jossa Uranus- järjestelmä tulee elinkaarensa päähän ja vaihto tullee välttämättömäksi. Synergiaetujen saamiseksi on syytä edetä yhdessä muiden neljän yliopistosairaanhoitopiirin ja Tays- ervan sairaanhoitopiirien kanssa. Pirkanmaan kuntien näkökulmasta hankkeessa korvataan nykyiset kuntakohtaiset erilliset perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmät yhteisellä järjestelmällä. Ratkaisun myötä Pirkanmaan koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toimii samassa asiakas- ja potilasjärjestelmässä. Pirkanmaan maakunta- ja sote - uudistuksen valmistelussa tavoitetilaksi on asetettu yhtenäisen ratkaisun hankinta UNA- hankkeen kautta. Pirkanmaan maakuntavalmistelu ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat tehneet Pirkanmaan kuntien kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa perustason asiakastietojärjestelmät, josta on helpompi edetä kohti UNA ratkaisua. Hankinta on perusteltu toteuttaa riippumatta siitä, toteutuuko sote- ja maakuntauudistus nykyisen valmistelun mukaisesti vai ei. Todennäköistä on, että yhtenäinen sote- sektorin toimintamalli toteutetaan tulevina vuosina joka tapauksessa. Hankinnan aikataulu Pirkanmaalla muodostunee sellaiseksi, että valmisteluvaihe toteutuu vuoden 2019 aikana, varsinainen kilpailutus vuonna 2020 ja

15 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) käyttöönotot kaksi vuotta kestävän rakentamisvaiheen jälkeen alkaen vuoden 2023 alusta. Olemalla mukana isossa hankintakonsortiossa voidaan kustannuksia jakaa ja saavuttaa säästöjä verrattuna yksin tekemiseen. Hankintavaiheen kustannusten voidaan arvioida olevan Pirkanmaan osalta noin 1 M /v, rakentamisvaiheessa 2-5 M /v ja varsinaisen järjestelmäinvestoinnin reilun 50 M suuruusluokkaa. Koska hankinta koskee koko maakuntaa, on tarkoituksenmukaista kattaa valmistelu ja kilpailutus vaiheen kustannukset sairaanhoitopiirin investointina. Tähän on varauduttu sairaanhoitopiirin vuosien taloussuunnitelmassa. Tällä hetkellä on ajankohtaista päättää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osallistumisesta UNA- hankkeena organisoitavan maakunnallisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen valmisteluun sekä sairaanhoitopiirin roolista alueellisesti. Lopullinen sitoutuminen hankintaan tehdään erikseen ennen varsinaisen tarjouspyynnön julkaisua. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri osallistuu UNA Oy:n kautta organisoitavaan maakunnallisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen valmisteluun, että sairaanhoitopiiri pyytää kannanoton Pirkanmaan maakunta- ja sotevalmisteluorganisaatiolta, että sairaanhoitopiiri käynnistää neuvottelut Pirkanmaan julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa hankintaan sitoutumisesta. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että tietohallintojohtaja Antti Jokelaa kuultiin asiantuntijana asian esittelyn aikana.

16 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 8 Maakunnallisen apuvälinetoiminnan käynnistäminen 270/2019 Valmistelija / lisätiedot: Tomas Eija Maakunnallista apuvälinepalvelua on suunniteltu yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kanssa vuosina Sairaanhoitopiirin hallitus on ( 163) päättänyt maakunnallisen apuvälinepalvelun toteutuksesta: 1. Sairaanhoitopiirissä ja sen jäsenkunnissa otetaan käyttöön apuvälineiden hallintajärjestelmä (Effector) 2017 aikana 2. Maakunnallisen apuvälinekeskuksen palvelumalli ja toimintakäytännöt suunnitellaan vuoden 2017 aikana. Maakunnallisen apuvälinepalvelun toiminnan suunnittelua jatkettiin vuonna Apuvälinekeskuksen perustaminen siirtyi vuodelle Maakunnallinen apuvälinepalvelu muodostuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja Taysin erikoissairaanhoidon apuvälineyksikön toiminnasta. Lähtökohtana on, että asiakas saa tarvitsemansa perusapuvälinepalvelut lähipalveluna ja erityistä osaamista vaativat apuvälinepalvelut sekä tarvittavat tukipalvelut apuvälinekeskuksesta yhdenmukaisin luovutusperustein (valtakunnalliset apuvälineiden luovutusperusteet ). Effector- hallintajärjestelmä on käytössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen kaikissa jäsenkunnissa. Yhteisen hallintajärjestelmän myötä apuvälineiden kierrätettävyys tehostuu ja palveluvalikoima laajentuu. Kesäkuussa 2018 jäsenkunnat (Jämsää ja Kuhmoista lukuun ottamatta) ilmoittivat tulevansa mukaan maakunnalliseen apuvälinepalveluun vuoden 2019 alusta. Maakunnallisen apuvälinepalvelun toimintamallia on esitelty hallituksen iltakoulussa Maakunnallisen apuvälinepalvelun aloittaessa vanhojen apuvälineiden omistajuus säilyy kunnilla ja uudet apuvälineet hankitaan maakunnallisen apuvälinekeskuksen omistukseen. Maakunnallinen keskitetty apuvälinepalvelu sijaitsee hallinnollisesti Taysin Toimialueella 3, neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueella omana vastuuyksikköään. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri vastaa tilajärjestelyistä. Maakunnallinen apuvälinepalvelu rahoitetaan vuodesta 2019 alkaen erityisvelvoitemaksuun sisältyvällä erällä. Ehdotus

17 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen jäsenkunnissa siirrytään Maakunnalliseen apuvälinekeskukseen vuoden 2019 alusta edellä kuvatun esittelytekstiin mukaisesti, että maakunnallinen apuvälinekeskus tulee osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintaa ja, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri vastaa tilajärjestelyistä, että apuvälinekeskuksen toiminta rahoitetaan erityisvelvoitemaksulla. Päätös Hyväksyttiin.

18 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 9 Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot 273/2019 Valmistelija / lisätiedot: Ruoranen Raija Liitteet 1 Liite_Kelpoisuusehdot 2019 Hallintosäännön 32 :n mukaan viroissa ja toimissa vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto. Hallitus päättää muiden virkojen ja toimien kelpoisuudet. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2019 talousarvioesitys sisältävät uusia virkoja ja toimia, vakanssisiirtoja sekä virka- ja toimimuutoksia. Kelpoisuusluettelo tulee täydentää uusien nimikkeiden osalta. Kelpoisuusehtojen muutokset ja täydennykset on merkitty luetteloon vahvennetulla kirjasimella. Kelpoisuusehdoista voidaan poistaa useita nimikkeitä rakenteellisten muutosten myötä. Kelpoisuusehtojen poistot on merkitty luetteloon yliviivattuna. Kelpoisuusehdot on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää vahvistaa liitteen mukaisesti virkojen ja toimien kelpoisuusluettelon. Päätös Hyväksyttiin.

19 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) Merkittiin esittelijän ilmoitus teknisestä virheestä liitteessä: Virheellisesti on yliviivattu henkilöstösihteeri, yliviivattu pitäisi olla henkilöstöassistentti.

20 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 10 Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen 266/2019 Valmistelija / lisätiedot: Tiainen Timo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan , että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri perustaa Tays Alustayhtiö Oy:n. Yhtiö toimii kehitysyhtiönä Tays- erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistämiseksi.yhtiön ensisijaisena tehtävänä on valmistella erikoissairaanhoidon palveluita tuottavan organisaation toimintaa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt Tays Alustayhtiö Oy:n osakassopimuksen ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin osakkuuden Tays Alustayhtiö Oy:ssä ja sitä koskevat omistusjärjestelyt ehdolla, että valtuusto päättää perustaa yhtiön. Osakassopimuksessa sovitulla tavalla Tays Alustayhtiö Oy:n hallitukseen kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä, joista Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirillä kummallakin on oikeus nimetä 2 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet, minkä lisäksi hallitukseen nimetään henkilöstön edustaja. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiiri sopivat myös, että Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri voi nimetä 2 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet, mikäli Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tulee myöhemmin osakkaaksi Tays Alustayhtiö Oy:öön. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää nimetä Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Pasi Virtasen, esittää yhtiökokousedustajalle, että Tays Alustayhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Leena Kostiainen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen, esittää yhtiökokousedustajalle, että Tays Alustayhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan hallintojohtaja Vuokko Ylinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tietohallintojohtaja Antti Jokela

21 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) Kokouskäsittely Varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö ryhtyi johtamaan puhetta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajan ehdotuksesta Pia Lepistö valittiin yksimielisesti tämän pykälän sihteeriksi. Puheenjohtajan ehdotuksesta hallitus valitsi yksimielisesti Leena Kostiaisen henkilökohtaiseksi varajäsesenksi Leo Lähteen. Lisäksi hallitus hyväksyi päätösehdotuksen muilta osin esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Päätös Hallitus päätti nimetä Tays Alustayhtiö Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Pasi Virtasen, esittää yhtiökokousedustajalle, että Tays Alustayhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Leena Kostiainen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallituksen jäsen Leo Lähde, esittää yhtiökokousedustajalle, että Tays Alustayhtiö Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan hallintojohtaja Vuokko Ylinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tietohallintojohtaja Antti Jokela. Esteellisyys Leena Kostiainen ja Vuokko Ylinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL kohta) ja poistuivat kokousksesta asian käsittelyn ajaksi.esteellisyydet todettiin.

22 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 11 Servi Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen 267/2019 Valmistelija / lisätiedot: Tiainen Timo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustajaksi Servi Oy:n hallitukseen on nimetty palvelupäällikkö Virpi Kemi kaudelle Virpi Kemi on irtisanoutunut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palveluksesta, joten Servi Oy:n hallitukseen tulee nimetä uusi edustaja kaudelle Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päätää esittää ythiökokousedustajalle, että Servi Oy:n hallitukseen valitaan laskentapäällikkö Mikko Hannola kaudelle Päätös Hyväksyttiin.

23 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 12 Kiinteistö Oy F- Medin hallituksen jäsenen nimeäminen 268/2019 Valmistelija / lisätiedot: Tiainen Timo Salassapidettävät tiedot poistettu. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää esittää yhtiökokousedustajalle, että Kiinteistö Oy F- Medin hallitukseen valitaan vs. kiinteistöjohtaja Harri Mustasilta kaudelle Päätös Hyväksyttiin.

24 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 13 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat Valmistelija / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Kuntalain 92 :n nojalla kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty muu viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto- oikeuden piirissä ovat siten kuntayhtymän yleiseen hallintoon ja talouteen liittyvät asiat. Otto- oikeuden piiriin eivät kuulu asiat, jotka on laissa säädetty nimetyn toimielimen tai viranomaisen ratkaistaviksi. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 27 :n mukaan asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen esittelijä. Hallitus voi käyttää otto- oikeutta toimielimen tekemään päätökseen, kun pöytäkirja on tarkastettu ja viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä. Oikaisuvaatimus toimielimen päätöksestä on tehtävä 14 päivän kuluessa pöytäkirjan asettamisesta nähtäville. Hallitukselle voidaan informoida myös sellaisista toimielinten päätöksistä, jotka eivät kuulu otto- oikeuden piiriin. Otto- oikeusmenettely ja hallituksen informointi on osa sisäisen valvonnan prosessia. Hallituksen alaisten viranomaisten päätökset Toimielinten pöytäkirjat ja osa toimikuntien pöytäkirjoista on katsottavissa intranetissä osoitteessa ja internetissä osoitteessa Työsuojelutoimikunnan kokouksien ja pöytäkirjat ovat saapuneet kuntayhtymän kirjaamoon Taysin erityisvastuualueen alueelllisen eettisen toimikunnan kokouksen pöytäkirja on saapunut kuntayhtymän kirjaamoon. Työsuojelutoimikunnan kokouksen pöytäkirja on asetettu nähtäville osoitteessa Yhteistyötoimikunnan kokouksen pöytäkirja on saapunut kuntaytymän kirjaamoon

25 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) Raimo Anttilan taidetoimikunnan kokouksen pöytäkirja on saapunut kuntayhtymän kirjaamoon Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen eettisen toimikunnan kokouksen pöytäkirja on saapunut kuntayhtymän kirjaamoon Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirja on asetettu nähtäville osoitteessa Yhteistyötoimikunnan kokouksen pöytäkirja on saapunut kuntayhtymän kirjaamoon Edellä mainitut kokouksien pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää merkitä tiedoksi edellä esittelytekstissä mainitut toimikuntien ja johtokunnan pöytäkirjat. Päätös Hyväksyttiin.

26 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) 14 Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat Valmistelija / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Hallitus voi kuntalain perusteella ottaa sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen hallituksen käsiteltäväksi. Hallintosäännön 28 :n mukaan hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään otto- kelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto- oikeuttaan. Hallitus voi käyttää otto- oikeuttaan seuraaviin päätöksiin (Hallitus ): Vakituiseen virkaan tai työsuhteeseen ottaminen, harkinnanvaraiset palkan tarkistuspäätökset, henkilökohtaisen lisän maksamispäätös sekä ulkomaan opinto-, seminaari- ja kongressimatkoja koskevat päätökset, joista ei aiheudu kustannuksia sairaanhoitopiirille, Erva- yhteishankinnat, joiden arvo ylittää EU- kynnysarvot sekä muiden hankintojen osalta kokonaiskustannusarvoltaan yli euron hankintapäätökset. Otto- oikeutta voidaan käyttää sen jälkeen, kun viranhaltija on allekirjoittanut päätöksen ja viimeistään oikaisuvaatimusajan aikana. Oikaisuvaatimusaika (14 pv) alkaa päätösten nähtävillä pidosta. Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat ajalta on tallennettu hallituksen Y- verkkolevyasemalle kokouskansioon. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää, otetaanko otto- oikeuden piirissä olevia sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta hallituksen käsiteltäväksi. Päätös Hallitus päätti, että sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalla ei oteta hallituksen käsiteltäväksi.

27 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 4, 13 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ).

28 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ ( 28) Oikaisuvaatimus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle. Postiosoite: PL 2000, Tampere Käyntiosoite: Biokatu 12 3.krs, Kirjaamo Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.