Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 11) Koulutuslautakunta

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 11) Aika , klo 12:00-14:30 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen 107 Pöytäkirjan tarkastus 108 Koulutuslautakunnan talousarvio Koulutuslautakunnan taloussuunnitelma

2 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 11) Saapuvilla olleet jäsenet Pertti Lakkala, puheenjohtaja Sanna Luoma, 1. varapuheenjohtaja Anni-Sofia Sihvo Antti Väänänen Marjatta Koivuranta Piia Hanni Saara Koikkalainen Tiina Outila Timo Tolonen Heikki Lindroos Markku Kallinen Muut saapuvilla olleet Seija Arkimo, hallintosihteeri, sihteeri Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö Antti Lassila, toimialajohtaja Juhani Juuruspolvi, kh:n edustaja Samu Nukarinen, nuva:n edustaja, saapui 12:48 Kai Väistö, palvelualuepäällikkö Arto Sarala, talouspäällikkö Liisa Ansala, kh:n puheenjohtaja, saapui 12:46, poistui 13:50 Poissa Sakke Rantala Veli-Matti Kilpimaa Allekirjoitukset Pertti Lakkala Puheenjohtaja Seija Arkimo Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Heikki Lindroos Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla

3 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 11) alkaen.

4 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 11) 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja Koulutuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. Päätös Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

5 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 11) 107 Pöytäkirjan tarkastus Koulutuslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden varatarkastajan. Koulutuslautakunta tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta, jotka päätetään yksimielisesti ehdotuksen tai muutetun ehdotuksen mukaisesti. Multa osin pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua. Pöytäkirja julkaistaan maanantaina nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon fi/päätöksenteko. Ehdotus Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja Koulutuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Sakke Rantalan ja varalle Anni- Sofia Sihvon. Päätös Koulutuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Lindroosin ja varalle Anni- Sofia Sihvon.

6 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 11) 108 Koulutuslautakunnan talousarvio 2019 ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Tarja Kuoksa, Kai Väistö, Anne Mänty, Arto Sarala tarja.kuoksa@rovaniemi.fi, kai.vaisto@rovaniemi.fi, anne.manty@rovaniemi.fi, arto. sarala@rovaniemi.fi palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö Liitteet 1 Tulosohjaus I 2019, (=talousarviokortti) jatkovalmistelu 2 Toteutettavissa olevat toimenpiteet vuonna 2019 jatkovalmistelu 3 Talousarviotoimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2019 jatkovalmistelut 4 Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet Kaupunginhallitus käsitteli talousarvion 2019 talouskehystä ja laadintaohjeita. Käsittelyn tuloksena kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvion laadintaohjeet, mutta lähetti vuoden 2019 talousarviokehyksen uudelleen valmisteltavaksi lautakuntiin. Valmistelutyötä on tehty toimialoilla ja hallinnossa. Kaupungin johtoryhmä käsitteli asiaa pidetyssä talousarviopäivässään sekä kokouksessaan Lautakunnat ovat käsitelleet asiaa omissa kokouksissaan tai seminaareissaan. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan talousarvion 2019 raamin pohjaksi nykyistä 21% veroprosenttia, jolloin leikkauksia/lisätuloja tarvitaan yhteensä 7, 6 milj. euroa, jotta saavutetaan tulos - 5 milj. euroa ja raami 366, 7 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuosille on talousarviossa esitettävä toimenpiteet tulevan tilikauden alijäämän kattamiseksi. Koko konsernissa on haettava synergiaetuja toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi. Investointiohjelmaa tulee tarkistaa siten, että investoinnit tukevat talouden tasapainottamista ja ne jaksotetaan pitemmälle aikavälille. Toimielinten talousarvioesitykset tulee valmistella siten, että ne on laadittu ja toimitettu kaikilta osin 7.9. mennessä talous- ja kehittämispalveluihin. Tämän jälkeen kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelu jatkuu laadintaohjeessa päätetyn aikataulun mukaisesti. Koulutuslautakunnan ensimmäisessä käsittelyssä talousarvio 2019 päätettiin palauttaa valmisteluun. Koulutuslautakunnan osalta päätetty raami on 96, 41 miljoonaa euroa. Koulutuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 Kesäkuussa koulutuslautakunnan laskentatilanne oli 99, 22 M. Elokuun aikainen valmistelutyö on osoittanut, että vuodelle 2019 on toteutettavissa toimenpiteitä enintään noin 1, 3 miljoonan euron edestä. Koulutuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 on seuraava:

7 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 11) Varhaiskasvatuspalvelut 40, 40 M Koulutuspalvelut 57, 50 M KOULUTUSLAUTAKUNTA 97, 90 M Ehdotus Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja Koulutuslautakunta hyväksyy alustavan talousarvioesityksen vuodelle Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala saapui kokoukseen klo Merkittiin, että palvelualuepäällikkö Kai Väistö poistui kokouksesta klo ja palasi kokoukseen klo Toimialajohtajan muutettu esitys: Koulutuslautakunta hyväksyy alustavan talousarvioesityksen vuodelle 2019 lisäksi koulutuslautakunta esittää, että kupunginhallitus myöntää 1, 5 M lisämäärärahan vuoden 2019 talousarvioon. Tiina Outila esitti, että - Hallinnon osalta esitetystä poiketen lautakunta pyrkii hakemaan säästöjä kannustamalla vapaaehtoisten palkattomien vapaiden käyttöön. Säästötavoite vuodelle 2019 on Summa on # esitetystä tarkoittaen keskimäärin 3, 3pv/hlö. - Lautakunta ei hyväksy esitettyjä säästöjä koskien henkilöstön käytön tehostamista ja osaamisen lisääminen (10 erityisavustajan vähentäminen ja 4 opettajan lisääminen e sekä 10 koulunkäynninohjaajan vähentäminen ja 4 opettajan lisääminen e). - Varhaiskasvatuspalvelujen osalta lautakunta ei hyväksy perhepäivähoidon palvelusetelitoiminnan lisäämisestä esitettyjä säästöjä 4 167e eikä Koskikadun päiväkodin siirtämistä palvelusetelille 8/2019 alkaen määräaikaisesti saakka e. Perhepäivähoidon osalta palvelusetelitoimintaa kehitetään oman toiminnan rinnalla. Perhepäivähoitajien eläköityessä toimiin rekrytoidaan kunnallisia perhepäivähoitajia. - Koulutuspalvelujen tuottavuustoimenpiteistä poistetaan 9.luokalta yhden opetustunnin vähentäminen e, perusopetuspalvelujen tuntijaon muuttaminen > 226 vvt* e, opetusryhmien maksimikokojen tarkistaminen e sekä projektitoiminnan arviointi (projektien omarahoituksesta pidättäytyminen) e. - Lukiokoulutuksen osalta syventävien ja soveltavien kurssien määrää ei vähennetä e. Esitys raukesi kannattamattomana. Tiina Outila esitti, että liitteestä 1 - Muiden koulutuspalvelujen osalta Rovalan sopimusta pyritään tarkistamaan 10%: lla esitetyn 20% sijaan. Asiakasmaksujen tarkistamista e ja tarjonnan määrän vähentämistä e koskevista tuottavuustoimenpiteistä luovutaan. Saara Koikkalainen kannatti esitystä. Merkittiin, että Sanna Luoma jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian äänetyksen kohdalla.

8 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 11) Antti Väänänen esitti, että liitteestä 1 - Kohdasta perusopetuspalvelut: hyväksytään vain henkilöstön poissaolojen vähentäminen - Kohdasta lukiokoulutuspalvelut: hyväksytään vain aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen opetusjärjestelyt Saara Koikkalainen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi toimialajohtajan muutetusta esityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä suoritetaan äänestys. Ensin äänestetään toimialajohtajan muutetun esityksen ja Tiina Outilan esityksen kesken. Ne, jotka kannattavat toimialajohtajan esitystä sanovat jaa ja ne, jotka kannattavat Tiina Outilan esitystä sanovat ei. Äänestyksen tulos: seitsemän (7) jaa ääntä Lakkala, Hanni, Kallinen, Koivuranta, Lindroos, Sihvo, Tolonen ja kolme (3) ei ääntä Koikkalainen, Outila, Väänänen. Seuraavaksi äänestetään toimialajohtajan muutetun esityksen ja Antti Väänäsen esityksen kesken. Ne, jotka kannattavat toimialajohtajan esitystä sanovat jaa ja ne, jotka kannattavat Antti Väänäsen esitystä sanovat ei. Äänestyksen tulos: kuusi (6) jaa ääntä Lakkala, Hanni, Kallinen, Koivuranta, Luoma, Tolonen ja viisi (5) ei ääntä Koikkalainen, Outila, Lindroos, Sihvo, Väänänen. Päätös Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen. Tiina Outila jätti eriävän mielipiteen.

9 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 11) 109 Koulutuslautakunnan taloussuunnitelma ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Tarja Kuoksa, Kai Väistö, Arto Sarala tarja.kuoksa@rovaniemi.fi, kai.vaisto@rovaniemi.fi, arto.sarala@rovaniemi.fi palvelualuepäällikkö, palvelualuepäällikkö, talouspäällikkö Liitteet 1 Toimenpiteet taloussuunnitelmavuosina jatkovalmistelu Kaupungin verotulojen sekä valtio- osuuksien määrään ei ole arvioiden mukaan tulossa merkittävää kasvua suunnittelukaudella Toimintamenot sen sijaan jatkavat ennusteen mukaan kasvuaan. Myös investoinnit ja lainakanta kasvavat edelleen. Myös vuonna 2018 kuntien talouden ennustetaan heikkenevän. Jotta koulutuslautakunta pääsisi vaadittavaan talousarvioon suunnittelukaudella , koulutuslautakunnan tulee jatkaa tuottavuus- ja tasapainotustoimia. Tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteiden suunnittelun ja valmistelun vuoksi niitä on syytä käsitellä erikseen talousarvioprosessissa. Koulutuslautakunta on käsitellyt talousseminaarissaan mahdollisia tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteitä talousarviovuodelle 2019 sekä suunnittelukaudelle Koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa on tämän jälkeen valmisteltu tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden esitys vuosille Koulutuslautakunnan ensimmäisessä käsittelyssä tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteiden esitys vuosille päätettiin palauttaa valmisteluun. Ehdotus Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja Koulutuslautakunta aloittaa liitteen mukaisten tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteiden valmistelun suunnittelukaudelle Suunnittelukauden tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteistä päätetään erikseen. Päätös Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. Tiedoksi KH

10 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 11) Oikaisuvaatimus 108, 109 Oikaisuvaatimusohje OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 :n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka

11 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 11) sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta. Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Koulutuslautakunta Postiosoite: PL 8216, Rovaniemi Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi Telefax: (016) Puhelin: (016) 3221 Virka- aika: ma - pe kello Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Postiosoite: PL 8216, Rovaniemi Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi Telefax: Puhelin: Virka- aika: ma - pe kello Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.