Sisällysluettelo MH, :00, Esityslista 1

Transkriptio

1 Sisällysluettelo MH, :00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus Maakuntavaltuuston kokouksen päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano EU-tiedottajan määräaikaisen toimen täyttäminen Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset Varsinais-Suomen edustukset CPMR:n työryhmissä Sitoutuminen BALEX-sihteeristön rahoitusosuuteen HEAT - Participatory urban planning for healthier urban communities -hankkeen käynnistäminen Viranhaltijapäätökset Tiedoksi annettavat asiat Kokouksen päättäminen... 14

2 -1, MH :00 Sivu 1

3 -1, MH :00 Sivu 2 Maakuntahallitus Esityslista 1/2018 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo ASIAT 1-12 SAAPUVILLA Kanerva Ilkka, pj. Achrén Ulla Alatalo Juuso, 1. vpj. Andersson Janina Ek-Marjamäki Teija Eloranta Eeva-Johanna Heinonen Marko Huovinen Pentti Kiviranta Esko Kurvinen Jani, 2. vpj. Lang Eija Lehtinen Riitta Lindqvist Emma Nieminen Tomi Nummentalo Juhani Perho Tiina Pilpola Juhani Rautanen Hannu Virolainen Anne-Mari Aaltonen Niko Rinne Tarja Hamunen Ilkka Ratilainen Niina Vuola Hanna Jori Talvikki Turpeinen Juhana Rantasaari Juha Rantala Jukka Halkilahti Jaakko Välke Olli Karnisto-Toivonen Saija Vallavuori Kaisa Rasi Jarmo Lundström Sanna Mäki-Punto-Ristanen Tarja Heikkilä Lauri Lindberg Marko Vanhanen Juha ESITTELIJÄ Häkämies Kari Maakuntajohtaja PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Määttänen Petra Hallintojohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Myllymäki Pekka Sjölund Janne Siren Saara-Sofia Andersson Li Leppänen Laura Leskinen Riikka Nuotio Tarja Saarento Heikki Virtanen Janne Stjernberg Kirsi 1 2 Mv:n puheenjohtaja Mv:n I varapuheenjohtaja Mv:n II varapuheenjohtaja Mv:n III varapuheenjohtaja Muutosjohtaja Toimialapäällikkö Aluekehitysjohtaja Suunnittelujohtaja Edunvalvontajohtaja Viestintäpäällikkö Ilkka Kanerva puheenjohtaja Petra Määttänen sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Maakuntavirasto PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ LIITON VERKKOSIVUILLA Todistaa Maakuntavirasto Hallintojohtaja

4 1, MH :00 Sivu 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kutsu ja esityslista maakuntahallituksen kokoukseen on toimitettu Maakuntahallituksen jäsenten lisäksi kutsu ja esityslista on toimitettu maakuntahallituksen varajäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt ja varsinaisen jäsenen kutsuttua varajäsenen sijaansa, sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Kuntalain 103 :n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty mainitussa kuntalain pykälässä. Valmistelija PM/mk Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitettu esityslista.

5 2, MH :00 Sivu 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Varsinais-Suomen liiton hallintosäännön 18 mukaan: Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntahallitus (mh ) päätti ottaa käyttöön menettelytavan, jossa pöytäkirja kiireellisiksi arvioitujen pykälien osalta tarkastetaan kokouksessa ja tarkastusmenettely merkitään pöytäkirjaan kyseisen pykälän kohdalle. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan , että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti seuraavasti: 1. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten. 2. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintojohtajalle ja hallintosihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään. 3. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla pöytäkirjan tarkastuksestaan hallintojohtajalle ja hallintosihteerille. 4. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 18 :n mukaisesti. Valmistelija PM/MK Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Eeva-Johanna Eloranta ja Pentti Huovinen. Hallintojohtaja Petra Määttänen p , etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

6 3, MH :00 Sivu 5 MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAINEN KATSAUS Valmistelija Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus. KH/ml Maakuntahallitus merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

7 4, MH :00 HALL: 74/2005 Sivu 6 MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Valmistelija Kuntalain 39 :n 2. momentin mukaan kunnanhallituksen tulee vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. PM/MK Maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston kokouksen päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa ja päätökset eivät muutoin ole lainvastaisia, jolloin niiden toimeenpanemisella ei ole estettä ja päättää panna täytäntöön maakuntavaltuuston tekemät päätökset: Toimenpide Lausunto koskien arviointikertomuksessa 2016 esitettyjä toimenpiteitä 42 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja talousarvion 2017 tarkistus 43 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Varsinais-Suomen maakuntaohjelman hyväksyminen 45 Maakunnan tila syksy katsaus 46 Luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä 47 Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri 48 Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet - Maakuntahallitukselle valmisteltavaksi. 50 Valtuutetun kyselyt 51 Hallintojohtaja Petra Määttänen, p , etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

8 5, MH :00 HALL: 196/2017 Sivu 7 EU-TIEDOTTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Maakuntahallitus päätti kokouksessaan hakea Europe Direct tiedotuspisteen ylläpitovastuuta sopimuskaudeksi Komission lopullinen päätös sopimuksesta saatiin vasta , epävirallinen ennakkotieto uudesta sopimuskaudesta saatiin Europe Directin toimintaa vuosina hoitanut EU-tiedottaja Kirsi Stjernberg siirtyi liiton sisällä hoitamaan viestintäpäällikön tehtäviä, joten paikka oli laitettava avoimeen hakuun. Hakuilmoitus oli nähtävillä sekä liiton verkkosivuilla että työvoimahallinnon sivuilla mol.fi välisen ajan. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, aiempi kokemus vaativista viestintätehtävistä ja perehtyneisyys EU-asioihin ml. EU-rahoitus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista kielitaitoa eli vähintään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Eduksi luetaan myös aiempi toimiminen EUviestintään liittyvissä tehtävissä sekä laajat yhteistyöverkostot. Määräaikaan mennessä saatiin 21 hakemusta, joista 2 henkilöä valittiin haastatteluun. Haastatteluihin valittiin hakijat, jotka koulutukseltaan ja työkokemukseltaan parhaiten vastasivat hakuilmoituksen valintakriteerejä. Valinnassa korostettiin sekä viestintätaitoja ja -kokemusta että vahvaa EUasioiden osaamista. Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio ja erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki haastattelivat kaksi haastatteluun kutsuttua henkilöä Kaikki hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Oheismateriaalina on yhteenveto hakijoista. Valmistelija TN/kk Maakuntahallitus päättää 1. valita EU-tiedottajan määräaikaiseen toimeen ajalle aluekehittämisen vastuualueelle VTM Juhana Tuomolan 2. että toimen palkkaus määritellään KVTES:n mukaan, tehtäväkohtainen palkka euroa/kk + mahdollinen työkokemuslisä 3. että työsuhteen koeaika on neljä kuukautta. Maakuntahallitus päättää, että asian kiireellisyyden takia pöytäkirja tarkastetaan tämän asiakohdan osalta kokouksessa. Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p , etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

9 6, MH :00 ALUEK: 88/2017 Sivu 8 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENMUUTOKSET Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus asetti kokouksessaan maakunnan yhteistyöryhmän ja vahvisti sen kokoonpanon sekä nimesi uudet kuntajäsenet. SAK on ilmoittanut, että varsinaiseksi jäseneksi Outi Rannikon tilalle tulee Veli-Matti Kauppinen ja varajäseneksi Janne Laulumaan tilalle Outi Rannikko. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO on ilmoittanut, että varsinaiseksi jäseneksi Janika Takatalon tilalle tulee Alex Nurmi. Valmistelija TN/EH/kk Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään Outi Rannikon tilalle Veli-Matti Kauppisen, Janne Laulumaan tilalle Outi Rannikon ja Janika Takatalon tilalle Alex Nurmen. Erikoissuunnittelija Esa Högblom p , etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

10 7, MH :00 ALUEK: 1/2018 Sivu 9 VARSINAIS-SUOMEN EDUSTUKSET CPMR:N TYÖRYHMISSÄ Varsinais-Suomi kuuluu Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liittoon (CPMR). Järjestön tehtävissä ovat toimineet seuraavat maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston jäsenet: Valmistelija TN/SP/kk Tiina Perho Itämerikomission meriasioiden työryhmän puheenjohtaja Talvikki Jori Itämerikomission hallituksen varajäsen (mandaatti rotaatioperusteella) Mari Saario Ilmastotyöryhmän (Climate Task Force) jäsen Aktiivisen CPMR:n työskentelyn kautta varmistetaan Varsinais-Suomen näkyvyys eurooppalaisessa alueyhteistyössä, toiminnan jatkuvuus sekä tuodaan alueen näkemykset yhteistyössä tehokkaasti esille. Itämerikomission liikennetyöryhmässä ei tällä hetkellä ole pysyvää luottamusmiesedustusta Varsinais-Suomesta. Maakuntahallitus päättää nimetä Tiina Perhon CPMR:n Itämerikomission meriasioiden työryhmään, Talvikki Jorin CPMR:n Itämerikomission hallitukseen sekä Mari Saarion CPMR:n ilmastotyöryhmään. Kansainvälisten asioiden päällikkö Sonja Palhus (+358) etunimi.sukunimi@varsinaissuomi.fi

11 8, MH :00 HALL: 19/2016 Sivu 10 SITOUTUMINEN BALEX-SIHTEERISTÖN RAHOITUSOSUUTEEN BALEX eli Baltic Area Legal Studies onturun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen oikeudellinen osaamiskeskus, jonka tavoitteena on vahvistaa Itämeren alueen oikeudellista tutkimusta ja koulutusta. BALEX siirtyi vuonna 2016 osaksi Centrum Balticumin toimintaa. Valmistelija PM/mk Toiminnanjohtaja Saara Ilvessalo pyysi sähköpostilla liittoa osallistumaan BALEX - sihteeristön rahoitukseen vuonna Liitto on osallistunut BALEX-sihteeristön rahoitukseen eurolla vuonna 2016 ja 2017 ja vuoden 2018 talousarviossa on varattu BALEX:in rahoitukseen. Liiton rahoituksella turvataan osaltaan BALEX:in toiminnan kannalta oleellinen suunnittelu-, koordinaatio-, viestintä- ja sidosryhmätyön henkilöresurssi. Rahoittavat organisaatiot ovat oikeutettuja nimeämään edustajan BALEXin kansainväliseen neuvottelukuntaan, missä he voivat vaikuttaa BALEXin painopisteisiin ja toiminnan suuntaamiseen, projektipanostuksiin ja tutkimusteemoihin. Varsinais-Suomen liiton edustaja on ollut maakuntajohtja Kari Häkämies Osallistuminen BALEXin kansainväliseen neuvottelukuntaan on liitolle tärkeää hankeyhteistyötä ja verkostoitumista kansainvälisten toimijoiden kanssa. Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää 1. osallistua BALEX-sihteeristön rahoitukseen euroa vuonna nimetä edustajaksi BALEXin kansainväliseen neuvottelukuntaan maakuntajohtaja Kari Häkämiehen. Lähetetään BALEXin neuvottelukunnalle. Hallintojohtaja Petra Määttänen, p , etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

12 9, MH :00 MAANK: 156/2017 Sivu 11 HEAT - PARTICIPATORY URBAN PLANNING FOR HEALTHIER URBAN COMMUNITIES -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN Valonia/Varsinais-Suomen liitto on saanut myönteisen rahoituspäätöksen HEAT - Participatory urban planning for healthier urban communities hankkeeseen Central Baltic Interreg ohjelmasta. Päähakijana on Itämeren Terveet Kaupungit ry ja muina partnereina on Turun ammattikorkeakoulu, Jurmalan kaupunki, Tartun kaupunki, Cyckelfrämjandet sekä Institute of Baltic Studies. Valmistelija HS/RL/mk Hankkeen päätavoitteena on etsiä uusia, tehokkaampia keinoja saada eri kuntasektoreita sekä kuntalaisia ja yhdistyksiä mukaan yhdyskuntasuunnitteluun pyöräily- ja jalankulkuolosuhteita suunniteltaessa. Hankkeen avulla pyritään kaupunkitilan yhteiseen kehittämiseen ja kasvattamaan pyöräilijöiden määrää kunnissa. Hankkeessa tullaan kokeilemaan erilaisia menetelmiä asukkaiden ja muiden kuntasektorin toimijoiden osallistamiseksi. Tavoite on, että vuorovaikutteisen suunnittelun myötä kuntalaiset sitoutuvat paremmin uusiin ratkaisuihin. Eri kuntasektoreiden yhteiskehittämisellä puolestaan halutaan lisätä sosiaalisten, terveydellisten sekä ympäristöllisten näkökohtien huomioimista yhdyskuntasuunnittelussa. Hanke tukee Varsinais-Suomen maakuntastrategian toimenpiteitä TP V3. Lisätään innovatiivisuutta ja yhteisvastuullisuutta maankäytön suunnitteluun mahdollistamalla varhainen vuorovaikutus asukkaiden ja elinkeinoelämän näkökulmasta vetovoimaisen ympäristön rakentamiseksi. TP V8. Edistetään varsinaissuomalaisten hyöty- ja arkiliikuntaa sekä kestäviä liikennevalintoja. TP Y1. Otetaan käyttöön eri toimialoilla uusia innostavia yhteistyö- ja vuorovaikutusmenetelmiä sekä kokeiluhankkeita, joiden avulla ylitetään maakunnan yleistä kehitystä rajoittavia omien sektoreiden edunvalvontarajoja. Hanke käynnistyy ja kestää maaliskuuhun Hankkeen kokonaisbudjetti on noin euroa, josta Valonian osuus on euroa, mikä edellyttää noin 17 henkilötyökuukauden työpanosta. Valonian omarahoitusosuus hankkeelle on noin euroa, mikä koostuu Valonian kuntarahasta. Hankkeen kokonaisbudjetti Valonian budjetti Valonian omarahoitusosuus ,45 1.vuosi 2.vuosi 3.vuosi , , , ,75 Hankkeeseen liittyvien sopimusten ja sitoumuksien allekirjoitusoikeus on hallintosäännön 127 mukaisesti sillä vastuualuejohtajalla, jonka vastuualueelle hankkeen hallinnointi on määrätty. Hankkeen toteutuksesta vastaa kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola. Maakuntahallitus päättää 1. käynnistää HEAT Participatory urban planning for healthier urban communities -hankkeen 2. perustaa hankkeelle kustannuspaikan, jonne omarahoitusosuus siirretään vuosittain 3. että hankkeen hallinnoinnista ja tilivelvollisuudesta vastaa suunnittelujohtaja Heikki Saarento. Toimialapäällikkö Riikka Leskinen p , etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

13 10, MH :00 Sivu 12 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Viranhaltijat ovat tehneet hallintosäännön ja päätösvallan delegointien perusteella seuraavat toimeenpanopäätökset: Maakuntajohtajan päätökset: - muut B /2017, 1-8/2018 Aluekehitysjohtajan päätökset: - CB hankerahoituspäätökset Q 66/2017, 1-7/2018 Edunvalvontajohtajan päätökset: - CB valtion vastinrahan maksatuspäätökset X 46-50/2017, 1-5/2018 Head of Managing Authorityn päätökset A /2017; 1-2/2018 Oheismateriaalina ovat päätösluettelot. Valmistelija mk Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. Hallintosihteeri Marja Karttunen p , etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

14 11, MH :00 Sivu 13 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT.1 JHL:N PÄÄ- JA VARALUOTTAMUSMIEHEN VALINTA VUOSIKSI Varsinais-Suomen liiton työntekijät JHL ry:n pääluottamusmieheksi on valittu vuosiksi Kirsi Kanerva ja varapääluottamusmieheksi Tiina Rantanen..2 JUKON PÄÄ- JA VARALUOTTAMUSMIEHET ASTI JUKOn kunnan neuvottelukunta päätti kokouksessaan , että kuntiin ja kuntayhtymiin sote- ja maakuntauudistuksen alkamisen jälkeen jäävien pääluottamusmiesten, luottamusmiesten ja heidän varaluottamusmiestensä voimassa olevaa kautta jatketaan vuodella saakka. Näin ollen uusi kausi alkaa , aikaisemmin päätetyn sijaan. Jatkokauden perusteena on maakuntien perustaminen ja uusi sote-rakenne lukien. JUKOn pääluottamusmies on Esa Högblom, varapääluottamusmies Lasse Nurmi ja luottamusmies Sanna Erkko..3 JYTYN LUOTTAMUSMIESEDUSTAJA.4 MATKARAPORTIT Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn Varsinais-Suomen liiton luottamusmiesedustajana toimii alueasiamies Kimmo Holmén. Varsinais-Suomen liitossa liiton asiamiehenä toimii Marja Karttunen. Vasanen, Tamsaari, Pulmuranta, Hietanen Nordic Open Data Forum Tukholma, Ruotsi Saarento Transnational Conference: Scandria Alliance and TEN-T Corridors Joining Forces for Smart and Efficient Transport Myllymäki, Häkämies, Nuotio, Leskinen, Lauttamäki Verkostoitumismatka Brysseliin Bryssel, Belgia Äijö, Vasanen Nordregio Forum 2017: Nordic cities - Connecting the Urban and the Rural Oslo, Norja Matkaraportit ovat oheismateriaalina. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi annettavat asiat tiedoksi.

15 12, MH :00 Sivu 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.