Aittakumpu Birgit jäsen Nordström Paula jäsen. kunnanjohtaja, esittelijä Partanen Henri talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ AIKA klo 17:00-19:10 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Huhtala Lassi varapuheenjohtaja Aittakumpu Birgit jäsen Nordström Paula jäsen Piirtola Mikko jäsen Sivula Mika kunnanjohtaja, esittelijä Partanen Henri talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t 1-4 ALLEKIRJOITUKSET Jarmo Aho puheenjohtaja Henri Partanen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Birgit Aittakumpu Lohja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ pvm alkaen Lohjan kaupungin verkkosivuilla sekä kaupungintalon asiakaspalvelukeskuksessa, Karstuntie 4, Lohja Todistaa Henri Partanen pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 1/ KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastastus 4 3 n kokouskäytännöt vuonna Yhtiöiden, osuuskuntien ym. hallitusten jäsenehdokkaiden ja tilintarkastajaehdokkaiden valitseminen vuosiksi

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOM Hallintosäännön 136 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Toimielimen kokous on laillinen, jos se on toimielimen tai puheenjohtajan päättämänä kokousaikana (hallintosääntö 128). Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä. Esitys Kj Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjantarkastastus KOM Esitys Pöytäkirjan pitämisestä ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 149 :ssä. Toimielin päättää tarkastustavasta. Esitys Kj Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhallituksen konserni- ja n jäsen Birgit Aittakumpu. Päätös Hyväksyttiin päätösesitys

5 PÖYTÄKIRJA 1/ n kokouskäytännöt vuonna 2017 KOM Lohjan kaupungin hallinto uudistui vuonna 2017 kahdessa vaiheessa. Kaupungin organisaatiossa viisi toimialaa supistui lukien Elinvoima-toimialaan ja Hyvinvointi-toimialaan. Lautakuntien ja muiden toimielinten esityslistojen kokoaminen, pöytäkirjojen laadinta ja päätösten täytäntöönpano ym. käytännön hallintoasiat siirtyvät Elinvoima-toimialaan kuuluvan Palvelutuotannon alaisen Keskitetyt hallintopalvelut -yksikön tehtäviksi. Siksi monia hallintokäytäntöjä mallinnetaan ja yhdenmukaistetaan asteittain; tämä pykälä pohjautuu mallinnukseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden Lohjan kaupungin hallintosäännön. Hallintosäännön 128 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 129 :n mukaan kokouskutsun antaa julkaistavaksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 130 :n mukaan esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä sekä salassa pidettävät tiedot. Hallintosäännön 131 :n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään (pääsääntöisesti) sähköisesti. Hallintosäännön 133 :n mukaan toimielimen jäsenen on itse kutsuttava henkilökohtainen varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Hallintosäännön 149 :n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Hallintosäännön 150 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 :ssä tarkemmin määrätään. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin internetsivuilla siltä osin

6 PÖYTÄKIRJA 1/ kuin siinä ei ole salassa pidettäviä tai ei-julkisia tietoja. (Henri Partanen/Eero Soinio) Esitys Kj päättää, että Päätös Hyväksyttiin päätösesitys jaosto toteaa, että pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja ja hänen sijaisenaan kehittämisjohtaja; - jaosto päättää kokouspäivät seuraavassa kokouksessa; - kokouskutsut ja esityslistat lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta luottamushenkilöportaaliin jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa; - kokouksissa on läsnäolo-oikeus konserniasioista vastaavilla virkamiehillä (kaupunginjohtaja, talousjohtaja, kehittämisjohtaja) ja mahdollisesti erikseen kutsuttavilla asiantuntijoilla; - pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittu tarkastaja. Tarkastus suoritetaan viimeistään viikon kuluttua kokouksesta siten, että valmistunut pöytäkirja toimitetaan sähköpostilla puheenjohtajalle ja tarkastajalle. Puheenjohtaja ja tarkastaja kuittaavat pöytäkirjan oikeellisuuden sähköpostilla ja allekirjoittavat sen varsinaisesti seuraavassa jaoston kokouksessa; - pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään julkisilta osiltaan tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 :ssä tarkemmin määrätään; - esityslista julkaistaan julkisilta osiltaan kaupungin internet-sivuilla kolme päivää ennen kokousta.

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtiöiden, osuuskuntien ym. hallitusten jäsenehdokkaiden ja tilintarkastajaehdokkaiden valitseminen vuosiksi KOM Lohjan kaupungin hallintosäännön 4. luvun :n 24 mukaan "kaupunginhallituksen konserni- ja seuraa ja ohjaa tytäryhteisöjä ja omistajapolitiikkaa niin kuin jäljempänä määrätään" Hallintosäännön 4. luvun :n 25 mukaan kaupunginhallituksen konsernija "päättää kaupungin ehdokkaat tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi sekä antaa ohjeet kaupunkia ja yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin". Yhtiökokouksessa tai vastaavassa kaupunkia edustavan henkilön tehtävänä on mm. ehdottaa yhtiön hallitukseen nimettävät henkilöt. Yhtiöiden hallituksissa on ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yhteydenpidon ja seurannan varmistamiseksi ainakin yksi viranhaltijaedustaja. Jotta kaupungin edunvalvonta sekä toiminnan ja talouden ohjaus eri yhtiöissä olisi mahdollisimman yhdenmukaista, olisi tarkoituksenmukaista, että valittavat edustajat toimisivat useampien samantyyppisten yhtiöiden hallituksissa. Uudessa virkaorganisaatiossa nämä tehtävät kuuluvat konsernihallintoon, jossa talousjohtajan ja kehittämisjohtajan tehtävänkuviin on erikseen sisällytetty konserniin kuuluvien yhtiöiden ja tytäryhteisöjen yms. valvonta ja seuranta. Tasa-arvolain 4.3 :n mukaan kuntaenemmistöiden yhtiön toimielimessä "tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu." Säätiöitä määräys ei koske. Kysymys ei ole tarkalleen luottamustoimielimiltä vaaditusta sukupuolikiintiöstä (vähintään 40% kumpaakin sukupuolta), mutta kuitenkin melko lähellä sitä. Aravavuokrataloissa asukkailla on asukasdemokratialain mukaan oikeus saada edustajiaan yhtiön hallituksiin. Edustajia on yksi, mikäli hallituksessa on enintään neljä jäsentä ja kaksi, jos hallitukseen valitaan vähintään viisi jäsentä. Asukkaiden kiinnostus saada edustajansa hallituksiin vaihtelee. Lohjan Vuokratalot Oy:n n toimesta on koordinoitu sitä, että yhtiön hallitukseen tulisi kaksi asukkaiden edustajaa. Kuntalain 47 :n 2. mom. mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Jaostolle on jaettu yhdistelmä Lohjan kaupungin nykyisistä edustajista hallituksissa ja tilintarkastajina. Yhtiöihin, joissa omistusosuus on pieni ja/tai merkitys vähäinen, ei ole tarkoituksenmukaista nimetä ehdokkaita hallituksiin. Virkkalan lämpö Oy sekä Mäntynummen lämpö Oy yhdistyvät Lohjan

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Energiahuolto Oy:öön. Yhdistyvien yhtiöiden nykyiset hallitukset hoitavat vielä yhtiöiden lopettamisen. Osakeyhtiölaissa ei enää edellytetä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien kirjallista suostumusta tehtävään ennen yhtiökokouksen suorittamaa valintaa. Ehdokkaiden nimeämisvaiheessa tulee kuitenkin varmistua siitä, että ehdokkaat suostuvat tehtävään. (Henri Partanen, Eero Soinio) Oheismateriaali Esitys Kj - Yhtiöiden, osuuskuntien ym. hallitusten jäsenehdokkaiden ja tilintarkastajaehdokkaiden valitseminen vuosiksi päättää 1. nimetä ehdokkaat yhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi; 2. nimetä valtuuston valitseman tilintarkastusyhteisön tilintarkastusyhteisöehdokkaaksi niihin yhtiöihin, joihin kaupunki voi asettaa tilintarkastajan; 3. nimetä valtuuston valitseman tilintarkastusyhteisön lisäksi tilintarkastajaehdokkaat niihin yhtiöihin, joihin kaupunki voi nimetä tilintarkastajan; 4. oikeuttaa yhtiökokousedustajan päättämään mahdollisista kokouksessa esiin tulevista tarkennuksista ja lisäyksistä käyttämällä niitä henkilöitä, jotka on kohdissa 1 ja 2 nimetty ehdokkaiksi; 5. ettei kaupungin edustajaa nimetä seuraaviin yhtiöihin, joissa kaupungin omistusosuus on vähäinen: - As. Oy Mäntynummi I - As. Oy Tietola - As. Oy Lohjan Marja - As. Oy Lummemoisio - As. Oy Kerhovaara - As. Oy Tallaanpuisto - As. Oy Kaislaranta - As. Oy Pusulan Kirkonmäki - As. Oy Ikkalanrinne - As. Oy Linnaisetenkuja - As. Oy Suurlohjankatu 12 - Lohjan Asuntokiinteistöt Oy; 6. oikeuttaa tulosyksikköpäällikkö Seppo Lötjösen tarvittaessa nimeämään edustajan yksityistiekuntien vuosikokouksiin. Päätös hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-6 ja nimesi ehdokkaat eri yhtiöiden, yhdistysten, ja säätiöiden hallituksen jäseniksi, varajäseniksi ja tilintarkastajiksi vuosiksi seuraavasti:

9 PÖYTÄKIRJA 1/ ASUNTO-OSAKEYHTIÖT Lohjan Vuokra-asunnot Oy Henkilökohtainen varajäsen 1 PJ Riitta Lehtonen 1 Erja Vaarala 2 VPJ Teija Ristaniemi 2 Tomi Penttinen 3 Heimo Yrjönsalo 4 Raimo Karjalainen (KOK) 4 Päivi Kuitunen 5 Tarja Kunnala 5 Jukka Kumaja 6 Marika Kilpeläinen 6 Merja Nevalainen 7 Raimo Friberg 7 virkamiesedustaja Eero Soinio 8 virkamiesedustaja Sara Rautiainen 8 virkamiesedustaja Mikko Kerkola 9 virkamiesedustaja Hanna-Maria Grandell 9 asukasedustaja 10 asukasedustaja 10 asukasedustaja 11 asukasedustaja 11 BDO Yhtiötarkastus Oy ASUNTO OY KARJALOHJAN KAUPPAPUISTO 1 virkamiesedustaja Henri Partanen Kaupungin osakkuusyhtiö (omistusosuus %) KIINTEISTÖ OY KARJALOHJAN KUKKASMÄKI 1 virkamiesedustaja Henri Partanen Kaupungin osakkuusyhtiö (omistusosuus %) ASUNTO OY SATO-AHTI (KARJALOHJA) 1 virkamiesedustaja Henri Partanen Kaupungin osakkuusyhtiö (omistusosuus %) MUUT OSAKEYHTIÖT Lohjan Liikuntakeskus Oy Henkilökohtainen varajäsen 1 PJ Markku Saarinen 1 Jari Mettomäki 2 VPJ Juha Heinänen 2 Helena Andreou

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Antti Heiskanen 3 Heikki Turkki 4 Päivi Kuitunen 4 Pauliina Vastamäki 5 Kaj Sundqvist 5 Marja-Terttu Pokkinen 6 Hannu Makkonen 6 Annakaisa Miinalainen 7 Pirjo Savolainen 7 Erkki Sohl 8 Laura Skaffari 8 Sanna Benamar 9 Noora Kuusisto 9 Laura Savolainen 10 virkamiesedustaja Henri Partanen 10 virkamiesedustaja Hanna-Maria Grandell BDO Oy LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY Henkilökohtainen varajäsen 1 PJ Matti Pajuoja 1 Irmeli Järvinen 2 Markku Saarinen 2 Noora Kuusisto 3 Teija Mäenpää 3 Tony Koskiluoma-Vaarno 4 virkamiesedustaja Henri Partanen 4 virkamiesedustaja Eero Soinio 1 BDO Oy NOVAGO YRITYSKEHITYS OY Henkilökohtainen varajäsen 1 VPJ Mika Herpiö 1 Kirsi Mantua-Kommonen 2 Teuvo Sarin 2 Ari Pihlström 3 virkamiesedustaja Pekka Puistosalo LOHJAN ENERGIAHUOLTO OY LOHER 1 PJ Mika Herpiö 1 Terho Salo VPJ Jari Väre Henkilökohtainen varajäsen 2 Harri Korpi 3 Marika Kilpeläinen 3 Jukka Kumaja 4 Maija Wikström 4 Paula Nordström 5 virkamiesedustaja Eero Soinio 5 virkamiesedustaja Sara Rautiainen

11 PÖYTÄKIRJA 1/ BDO Oy ROUTION HUOLTO OY 1 PJ virkamiesedustaja Raimo Rissanen 2 virkamiesedustaja Eero Soinio 1 BDO Oy KIINTEISTÖOY OJAMONPATRUUNA Varajäsen 1 virkamiesedustaja Henri Partanen virkamiesedustaja Sara Rautiainen 2 virkamiesedustaja Eero Soinio 1 BDO Oy KIINTEISTÖ OY LOHJAN KESKUSAUKIO 1 virkamiesedustaja Henri Partanen 1 BDO Oy LOHJAN KIINTEISTÖT OY Varajäsen 1 virkamiesedustaja Henri Partanen virkamiesedustaja Sara Rautiainen 2 virkamiesedustaja Hanna-Maria Grandell 3 virkamiesedustaja Eero Soinio 1 BDO Oy KIINTEISTÖOY VENTELÄN SAMMUTUS 1 virkamiesedustaja Raija Rönkä- Nieminen

12 PÖYTÄKIRJA 1/ virkamiesedustaja Henri Partanen 1 BDO Oy ROSK N ROLL OY AB 1 Juhana Salmenpohja 2 Rolf Oinonen Vuodelle 2014 valittu hallitus tulee toimimaan fuusion toteutumiseen saakka NUMMI-PUSULAN JOKIRANNAN LIIKEKESKUS Jäsen 1 virkamiesedustaja Raija Rönkä-Nieminen YHDISTYKSET LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Varajäsen 1virkamiesedustaja Eero Soinio virkamiesedustaja Risto Murto LOHJAN POHJOLA-NORDEN RY 1 virkamiesedustaja Johanna Alatalo SÄÄTIÖT LOHJAN PALVELUTALOSÄÄTIÖ 1 PJ virkamiesedustaja Raija Rönkä-Nieminen vuoden 2017 loppuun virkamiesedustaja Eero Soinio alkaen Varajäsen 1 virkamiesedustaja Henri Partanen LÄNSI-UUDENMAAN AJOHARJOITTELUSÄÄTIÖN HALLITUS Varajäsen

13 PÖYTÄKIRJA 1/ virkamiesedustaja Eero Soinio 1 virkamiesedustaja Henri Partanen VUORINEUVOS PETTER FORSSTRÖMIN AMMATTIKOULUT - BERGSRÅDET PETTER FORSSTRÖMS YRKESSKOLOR -SÄÄTIÖ eksi nimetty toistaiseksi Jaakko Puomila (Kh )

14 PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1, 2, 3 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (410/2015) 134 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 4 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Lohjan Karstuntie 4, PL LOHJA LOHJA Sähköposti: kirjaamo@lohja.fi Virastoaika: ma - to , pe ja aattopäivinä Pykälät 4 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos mää räajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös faxilla tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.