Aittakumpu Birgit jäsen Nordström Paula jäsen. esittelijä

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA klo 18:00-19:05 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Huhtala Lassi varapuheenjohtaja Aittakumpu Birgit jäsen Nordström Paula jäsen Kaj Sundqvist varajäsen Patinen Jussi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sivula Mika kaupunginjohtaja, esittelijä Soinio Eero kehittämisjohtaja, pöytäkirjanpitäjä POISSA Piirtola Mikko jäsen KÄSITELLYT ASIAT :t 6-12 ALLEKIRJOITUKSET Jarmo Aho puheenjohtaja Eero Soinio pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paula Nordström PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ pvm alkaen Lohjan kaupungin verkkosivuilla sekä kaupungintalon asiakaspalvelukeskuksessa, Karstuntie 4, Lohja Todistaa Eero Soinio kehittämisjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 PÖYTÄKIRJA 2/ KÄSITELLYT ASIAT Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 7 Pöytäkirjan tarkastus 4 8 n kokouskäytännöt vuonna 2017/Kokouspäivät Konserni- ja n osallistuminen Osakeyhtiölaki koulutukseen 8 10 Lohjan kaupungin konserniohje 9 11 Jäsenen valinta Jari Väreen tilalle Lohjan Energiahuolto Oy:n hallitukseen Muut asiat 11 5

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOM Hallintosäännön 136 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Toimielimen kokous on laillinen, jos se on toimielimen tai puheenjohtajan päättämänä kokousaikana (hallintosääntö 128). Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä. Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirjan tarkastus KOM Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhallituksen konserni- ja n jäsen Paula Nordström. Hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ n kokouskäytännöt vuonna 2017/Kokouspäivät / /2017 KOM Lohjan kaupungin hallinto uudistui vuonna 2017 kahdessa vaiheessa. Kaupungin organisaatiossa viisi toimialaa supistui lukien Elinvoima-toimialaan ja Hyvinvointi-toimialaan. Lautakuntien ja muiden toimielinten esityslistojen kokoaminen, pöytäkirjojen laadinta ja päätösten täytäntöönpano ym. käytännön hallintoasiat siirtyvät Elinvoima-toimialaan kuuluvan Palvelutuotannon alaisen Keskitetyt hallintopalvelut -yksikön tehtäviksi. Siksi monia hallintokäytäntöjä mallinnetaan ja yhdenmukaistetaan asteittain; tämä pykälä pohjautuu mallinnukseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden Lohjan kaupungin hallintosäännön. Hallintosäännön 128 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 129 :n mukaan kokouskutsun antaa julkaistavaksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. lista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 130 :n mukaan esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä sekä salassa pidettävät tiedot. Hallintosäännön 131 :n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään (pääsääntöisesti) sähköisesti. Hallintosäännön 133 :n mukaan toimielimen jäsenen on itse kutsuttava henkilökohtainen varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Hallintosäännön 149 :n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Hallintosäännön 150 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine

6 PÖYTÄKIRJA 2/ oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 :ssä tarkemmin määrätään. listat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin internetsivuilla siltä osin kuin siinä ei ole salassa pidettäviä tai ei-julkisia tietoja. (Henri Partanen/Eero Soinio) päättää, että Hyväksyttiin päätösesitys. - jaosto toteaa, että pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja ja hänen sijaisenaan kehittämisjohtaja; - jaosto päättää kokouspäivät seuraavassa kokouksessa; - kokouskutsut ja esityslistat lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta luottamushenkilöportaaliin jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa; - kokouksissa on läsnäolo-oikeus konserniasioista vastaavilla virkamiehillä (kaupunginjohtaja, talousjohtaja, kehittämisjohtaja) ja mahdollisesti erikseen kutsuttavilla asiantuntijoilla; - pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittu tarkastaja. Tarkastus suoritetaan viimeistään viikon kuluttua kokouksesta siten, että valmistunut pöytäkirja toimitetaan sähköpostilla puheenjohtajalle ja tarkastajalle. Puheenjohtaja ja tarkastaja kuittaavat pöytäkirjan oikeellisuuden sähköpostilla ja allekirjoittavat sen varsinaisesti seuraavassa jaoston kokouksessa; - pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään julkisilta osiltaan tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 :ssä tarkemmin määrätään; - esityslista julkaistaan julkisilta osiltaan kaupungin internet-sivuilla kolme päivää ennen kokousta. KOM Edellisessä kokouksessa päätettiin, että jaoston kokouspäivät päätetään tässä kokouksessa. (Lisätiedot: Talousjohtaja Henri Partanen, henri.partanen (a)lohja.fi) päättää, että jaosto pitää vuoden 2017 aikana kokouksensa 9.10., , ja Kokousten

7 PÖYTÄKIRJA 2/ alkamisaika on klo Hyväksyttiin.

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Konserni- ja n osallistuminen Osakeyhtiölaki koulutukseen 432/ /2017 KOM Lohjan Vuokra-asunnot Oy järjestää Lohjan kaupungin tytäryhtiöille hallituksen jäsenten osakeyhtiölaki koulutuksen. Koulutuksessa pääpaino osakeyhtiölailla, mutta samalla otetaan kantaa uuteen kuntalakiin suhteessa osakeyhtiölakiin. Kouluttajana kuntaliiton lakimies Pasi Pönkä ja koulutus pidetään klo kaupungintalon valtuustosalissa. Talousarviossa on varattu määräraha konserni-ja n koulutukseen. (Lisätiedot: Talousjohtaja Henri Partanen, henri.partanen(a)lohja.fi) päättää oikeuttaa jäsenensä osallistumaan ko. koulutukseen. Hyväksyttiin. Konsernijaostosta koulutukseen osallistuu 6-7 henkilöä.

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan kaupungin konserniohje 763/ /2017 KOM Lohjan kaupungin konserniohje on hyväksytty Konserniohje tulee päivittää vastaamaan uuden kuntalain säädöksiä sekä kaupungin uutta organisaatiota. Ohjeessa on otettu huomioon uudistettu kuntalaki. Nykyisessä kuntalaissa on määritelty konserniohjeen vähimmäissisältö. Vähimmäissisältö on hieman aiempaa suositusta laajempi, mm. tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoa ja tytäryhteisöjen hyvää hallintoja johtamistapaa koskevat määräykset ovat uusia. Kuntalain 47 :n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta; 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä; 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta; 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa; 5) konsernin sisäisistä palveluista; 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä; 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Lohjan kaupungin konserniohje laaditaan vuoden 2017 aikana ja se on tarkoitus hyväksyä vuoden 2018 tammikuun valtuustossa. Ennen konserniohjeen hyväksymistä on syytä kuulla kaupungin omistamia tytäryhteisöjä luonnosvaiheen kuulemisella. (Lisätiedot: Talousjohtaja Henri Partanen, henri.partanen(a)lohja.fi) Käsittely: päättää merkitä konserniohjeen valmistelutilanteen tiedoksi. Eero Soinio selosti omistajaohjauksen periaatteita. Hyväksyttiin.

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Jäsenen valinta Jari Väreen tilalle Lohjan Energiahuolto Oy:n hallitukseen 355/ /2017 KOM Jari Väre on päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa Lohjan Energiahuolto Oy:n hallituksen jäsenyydestä. Väre toteaa, että "hän on siirtynyt Sosialidemokraattisesta valtuustoryhmästä Vasemmistoliiton valtuustoryhmään ja ettei hänellä ole enää alkuperäisiä toimintaedellytyksiä Lohjan Energiahuolto Oy:n hallituksessa, johon yhtiökokous on minut Lohjan kaupunginhallituksen konserni- ja n esityksestä valinnut". Konsernia- ja voi hallintosäännön 25 :n mukaisesti ehdottaa Lohjan Energiahuolto Oy:lle uuden jäsenen valitsemista Jari Väreen tilalle. (Lisätiedot: Talousjohtaja Henri Partanen, henri.partanen(a)lohja.fi) päättää tehdä ehdotuksen henkilöstä Jari Väreen tilalle Lohjan Energiahuolto Oy:n hallituksen jäseneksi. 1. päättää esittää henkilöt Loher Oy:n hallitukseen seuraavasti: Lohjan Energiahuolto Oy:n hallitus Jäsenet varahenkilöt Mika Herpiö, pj Terho Salo Leena Levonperä, vpj Harri Korpi Marika Kilpeläinen, jäsen Jukka Kumaja Maija Wickström, jäsen Paula Nordström Eero Soinio, jäsen Sara Rautiainen 2. pyytää kaupunginjohtajaa tekemään omistajan edustajana em. päätöksen Loher Oy:n käyttöön.

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Muut asiat KOM (Lisätiedot: Eero Soinio, eero.soinio (a)lohja.fi) Seuraavaan kokoukseen valmistellaan uusi esitys Lohjan liikuntahallit Oy:n hallituksen kokoonpanosta. Hyväksyttiin

12 PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 6-12 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (410/2015) 134 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Lohjan kaupunginhallitus Karstuntie 4, PL LOHJA LOHJA Sähköposti: kirjaamo@lohja.fi Virastoaika: ma - to , pe ja aattopäivinä Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos mää räajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös faxilla tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.