Turun kaupunki Pöytäkirja 2/2017 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta. Lindeman Staffan. pelastusjohtaja, esittelijä pelastuspäällikkö, sihteeri

Transkriptio

1 Turun kaupunki Pöytäkirja 2/2017 aluepelastuslautakunta Kokousaika Torstai klo 17:00-18:13 Kokouspaikka Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku Vakio-osallistujat Päätöksentekijät Lindell Pia Alanko Kaarlo Anttila Satu Arvonen Jouni Lindeman Staffan Rantala Ilkka Sukari Helena Suominen Jari Hurme Jyrki Mikkola Niina puheenjohtaja varapuheenjohtaja saapui klo vara vara Muut vakio-osallistujat Yrttiaho Johannes Sainio Jari Kontio Mika Soininvaara Pertti Khn edustaja pelastusjohtaja, esittelijä pelastuspäällikkö, sihteeri hallintopäällikkö, asiantuntija Muut osallistujat Kaituri Juho Virto Juha talouspäällikkö, asiantuntija Pelastuspäällikkö, asiantuntija saapui klo Poissa Korhonen Pentti Lehti Timo Muukkonen Tuula Närvänen Vesa Raisto-Elo Tanja Rouhiainen Hannele Tolvanen Mika Pykälät 9-18 Muutoksenhaku Liitteenä

2 Turun kaupunki Pöytäkirja 2/2017 aluepelastuslautakunta Allekirjoitukset Pia Lindell puheenjohtaja Mika Kontio sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Kaarlo Alanko Jouni Arvonen Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Keskuspaloasema, Eerikinkatu klo Todistaa Mika Kontio sihteeri

3 Turun kaupunki Pöytäkirja 2/2017 aluepelastuslautakunta Kokousaika Torstai klo 17:00-18:13 Kokouspaikka Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku Asialuettelo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginvaltuuston päätökset Kaupunginhallituksen päätökset Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat Työvoiman käytön seuranta aluepelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätös ja kuntien lopulliset maksuosuudet vuodelta 2016 Eräiden aluepelastustoimen vakanssien kelpoisuusvaatimusten päivittäminen Aluepelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelman tarkentaminen vuodelle 2017

4 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 aluepelastuslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Vsaluelk 9 Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastus Vsaluelk 10 Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi et Kaarlo Alangon ja Satu Anttilan (Jouni Arvonen ja Pentti Korhonen). aluepelastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi et Kaarlo Alangon ja Jouni Arvosen.

5 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 2 aluepelastuslautakunta (000) Kaupunginvaltuuston päätökset Tiivistelmä: - Vsaluelk 11 Pelastusjohtaja Jari Sainio : Turun kaupunginvaltuusto on lähettänyt tiedoksi päätöksen: 1. Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2017 (kv ) Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta merkitsee Turun kaupunginvaltuuston päätöksen tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 3 aluepelastuslautakunta (000) Kaupunginhallituksen päätökset Tiivistelmä: - Vsaluelk 12 Pelastusjohtaja Jari Sainio : Turun kaupunginhallitus on lähettänyt tiedoksi päätökset: 1. Kaupunginhallituksen kokouksen alkamisajankohdan muutoksesta: kaupunginhallituksen kokous alkaa jo klo 14 aiemmin päätetyn kello 16 sijaan. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että ei ole kaupunginhallituksen kokousta (Kh ). 2. ettei se ota aluepelastuslautakunnan pöytäkirjaa käsiteltäväkseen (Kh ). 3. Kaupungin vakuutuskäytäntö (Kh ) 4. Talousarvion yhteydessä hyväksyttyjen kirjausten ja tehtyjen ponsien käsittely (Kh ) Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta merkitsee Turun kaupunginhallituksen päätökset tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 4 aluepelastuslautakunta (222) Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat Tiivistelmä: - Vsaluelk 13 Hallintopäällikkö Pertti Soininvaara : aluepelastuslautakunnalle esitetään seuraavat päätöspöytäkirjat mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. Pöytäkirjat ovat nähtävänä keskuspaloasemalla ja aluepelastuslautakunnan kokouksessa. Pelastusjohtaja 11 Huonokuntoisten ajoneuvojen, peräkärryn ja eräiden irtaimistonimikkeiden poistaminen kirjanpidosta ja myynti romuna 12 Muutoksia TS:n palkkaryhmittelyssä lukien 13 Navigointi- ja valvontalaitteiden hankinta Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta päättää, ettei se ota edellä mainittuja pelastusjohtajan päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 5 aluepelastuslautakunta (101) Työvoiman käytön seuranta Tiivistelmä: - Vsaluelk 14 Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara : Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina -raportti sisältää seuraavat tiedot: Tammikuu - Joulukuu Työvoiman käyttö / htv 535,2 537,0 Vakituisten osuus % 75,4 75,9 Avoimen vakanssin hoitajien osuus % 7,6 7,6 Sijaisten osuus % 9,0 9,6 Tilapäisten määräaikaisten osuus % 7,9 6,8 Sairauspoissaolot % 3,6 4,0 Tapaturmapoissaolot % 0,30 0,29 Työpanos 448,2 448,6 Työpanoksen osuus työvoimasta 83,7 83,5 Sijaistus % 33,8 35,9 Vuoden 2016 kahdentoista kuukauden aikana työvoimaraportin mukaan tehtiin aluepelastuslaitoksella keskimäärin 537,0 htv. Muutos verrattuna vuoteen 2015 on +1,8 htv. Oheismateriaali 1 Työvoiman käyttö suhteessa tavoitetasoihin Oheismateriaali 2 Työvoiman käytön jakautuminen Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta merkitsee raportin työvoiman käytöstä tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 6 aluepelastuslautakunta (045) aluepelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätös ja kuntien lopulliset maksuosuudet vuodelta 2016 Tiivistelmä: - Vsaluelk 15 Talouspäällikkö Juho Kaituri : aluepelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätös on valmistunut ja sitä esitetään lautakunnan vahvistettavaksi oheisten tilinpäätösasiakirjojen mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat sisältävät talouden vuosiraportin, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Toiseen liitteeseen sisältyy vuoden 2016 talousarvion käyttötalouden toteutuminen palvelualuetasolla. Kolmannessa liitteessä ovat kuntien lopulliset maksuosuudet. Käyttötalousosa ja investoinnit Käyttötalouden vuoden 2016 tulojen ja menojen toteutuminen ja talousarvio: TA -menot ,00 TP -menot ,19 TA -tulot ,00 TP -tulot ,43 toimintakate ,24 Vuoden 2016 investointimääräraha oli ja toteutuneet; investoinnit ,77 investointitulot 1.921,50 nettoinvestoinnit ,27 Talouden toteutuminen ja kuntien maksuosuudet aluepelastuslaitoksen lopullinen vuoden 2016 talouden toteutuma (pl. ensihoito) oli ,97 euroa ylijäämäinen, josta kunnille on lähetetty aineisto liitteen 3 mukaisesti. Kuntien sopimusten mukaiset maksuosuudet Sopijakunnat maksavat aluepelastuslautakunnan toiminnasta aiheutuneet toimintakulut ja rahoituskulut sekä investointien nettohankintamenot kuntien talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa. Lopulliset maksuosuudet peritään tai liikaa peritty maksuosuus palautetaan tilikausittain

10 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 7 aluepelastuslautakunta heinäkuun loppuun mennessä kaupunginvaltuuston hyväksyttyä aluepelastuslautakunnan tilinpäätöksen osana Turun kaupungin tilinpäätöstä. Liite 1 Tilinpäätösasiakirjat 2016 Liite 2 Talouden toteutuminen 2016 Liite 3 Kuntakohtaiset maksuosuudet 2016 Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta päättää vahvistaa aluepelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätöksen oheisten liitteiden mukaisesti sekä vahvistaa kuntien lopulliset maksuosuudet vuodelta Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu tied Auran kunnanhallitus tied Kaarinan kaupunginhallitus tied Kemiönsaaren kunnanhallitus tied Kosken Tl kunnanhallitus tied Kunnan Taitoa Oy tied Kustavin kunnanhallitus tied Laitilan kaupunginhallitus tied Liedon kunnanhallitus tied Loimaan kaupunginhallitus tied Marttilan kunnanhallitus tied Maskun kunnanhallitus tied Mynämäen kunnanhallitus tied Naantalin kaupunki tied Nousiaisten kunnanhallitus tied Oripään kunnanhallitus tied Paimion kaupunginhallitus tied Paraisten kaupunginhallitus tied Pyhärannan kunnanhallitus tied Pöytyän kunnanhallitus tied Raision kaupunginhallitus tied Ruskon kunnanhallitus tied Salon kaupunginhallitus tied Sauvon kunnanhallitus tied Someron kaupunginhallitus tied Taivassalon kunnanhallitus tied Uudenkaupungin kaupunginhallitus tied Vehmaan kunnanhallitus tied Kaupunginhallitus

11 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 8 aluepelastuslautakunta (114) Eräiden aluepelastustoimen vakanssien kelpoisuusvaatimusten päivittäminen Tiivistelmä: - Vsaluelk 16 Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara : Hallinnon palveluyksikkö esittää, että eräiden pelastustoimen vakanssien kelpoisuusvaatimukset on tarkoituksenmukaista päivittää. Kelpoisuusvaatimukset päivitetään seuraavasti: Koulutusmestari (vak.nro ) Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus. Palotarkastaja, varautuminen (vak.nro ) Kelpoisuusvaatimuksena on pelastuslain (379/2011) ja pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) päällystöviranhaltijalta edellyttämä pelastusalantutkinto taikka tehtävään soveltuva muu insinöörin tai vastaava tutkinto, jolloin vaaditaan lisäksi vähintään 5 vuoden kokemus pelastustoimesta. Liite 1 Liite 2 koulutusmestari, koulutus- ja viestintä palotarkastaja, varautuminen Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta päättää päivittää eräiden vakanssien (vakanssinumeroiden) kelpoisuusvaatimukset muuttuneen nykykäytännön mukaiseksi. Muutokset koskevat vakansseja koulutusmestari (100591, kelpoisuusmuutos alkaen), palotarkastaja (100618, kelpoisuusmuutos alkaen). Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu tied Jokinen Kaija tied Koskinen Kirsi tied Reiman Anita

12 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 9 aluepelastuslautakunta (101) Aluepelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelman tarkentaminen vuodelle 2017 Tiivistelmä: - Vsaluelk 17 Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara ja pelastuspäällikkö Mika Kontio : aluepelastuslautakunta hyväksyi palvelutasopäätökseen perustuvan pitkän aikavälin henkilöstösuunnitelman kokouksessaan Pitkän aikavälin henkilöstösuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Vuoden 2017 osalta henkilöstösuunnitelman tarkentaminen liittyy pääasiassa työurien kehittämiseen, joita edistetään pääasiassa fyysisen työkyvyn ja osaamisen kehittämisen avulla. Alan työurien kehitystyössä ja siihen liittyvässä työryhmässä on pelastuslaitos toiminut puheenjohtajana. Tulevan vuoden henkilöstöasioiden painopiste on työurien kehittämisen perusasioissa valtakunnallisen valmistelun mukaisesti. Työnantajan/organisaation velvoitteena on työurien kehittämisen näkökulmasta luoda fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn -, että osaamisen hallinnan järjestelmät. Toisena velvoitteena on luoda työaikaa, palkkausta ja osaamisen kehittämistä tukevat mekanismit, jotka myös edesauttavat työurien toteuttamista. Työntekijän tulee ylläpitää ja kehittää fyysistä ja psyykkistä työkykyään (pelastustoimen lakisääteinen velvoite) sekä laajentaa osaamistaan eri urapolkuvaihtoehtojen mahdollistumiseksi. Yhteiskunnallisen vallitsevan tilanteen näkökulmasta ratkaisujen/päätösten tulee olla kestäviä siten, että toiminnallisesti ja taloudellisesti pystytään osoittamaan päätösten tuottavuus. Tähän kokonaisuuteen peilaten on valmisteltu pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelma Avainsanoina henkilöstösuunnitelmassa ovat: työurien kehittäminen, työaika, palkkaus, osaamisen kehittäminen. Henkilöstösuunnitelman toteutus ei kasvata pelastuslaitoksen henkilöstömenoja, mutta se tarvitsee henkilöstömäärärahojen uudelleen kohdistuksia. Nämä edellyttävät mm. tulospalkkiojärjestelmään liittyvien määrärahojen uudelleen ohjaamista, henkilökohtaisten palkanosien jatkuvaa arviointia huomioiden muuttuneet tekijät, tehtävien vaativuuden arviointeja huomioiden mm. muuttuneet toimenkuvaukset ja näiden kaikkien arviointipäätöksiä. Liite 1 Lyhyen aikavälin henkilöstösuunnitelma 2017 Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 lyhyen aikavälin henkilöstösuunnitelman. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu tied Konsernihallinto, strateginen HR

13 Turun kaupunki aluepelastuslautakunta Muutoksenhaku Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 9-12, 14, 15 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 13, 16, 17, 18 Seuraaviin päätöksiin ei hankintalain mukaan saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Pykälät: 17 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät: aluepelastuslautakunta Postiosoite: Eerikinkatu 35, TURKU sähköpostisoite: pelastuslaitos@turku.fi Aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.

14 MUUTOKSENHAKUOHJEET Seuraavaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen muutoshakemuksen. Pykälä: Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Postiosoite: PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh faksi markkinaoikeus@om.fi

15 Turun kaupunki Pöytäkirja 2/2017 Liitteet aluepelastuslautakunta Kokousaika Torstai klo 17:00-18:13 Kokouspaikka Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku Liiteluettelo Asia/ Liite 15 1 Tilinpäätösasiakirjat Talouden toteutuminen Kuntakohtaiset maksuosuudet Koulutusmestari, koulutus- ja viestintä 16 2 Palotarkastaja, varautuminen 17 1 Lyhyen aikavälin henkilöstösuunnitelma 2017

16 Tilinpäätös 2016 aluepelastus Liite 1 a KV-SITOVIEN TAVOITTEIDEN SEURANTA Toimielimen strategiset tavoitteet Tavoite (toimialan määrittelemä) Strateginen linjaus Lähtötaso/ vuosi TP 2014 TP 2015 Tavoite 2016 Toteutunut Liikennevalo 1. Mittariin sidottu tavoite Kunta-10 (1-5) 2012 kysely 3, kysely 3, kysely ed.par. 3,38 Mittariin sidottu tavoite 2 Teema:Toimintavalmiusaika (%) Mittariin sidottu tavoite 2 Teema: Valtakunnallinen vertailu (%) % 77 Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: Tarkastusmäärät (%) Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: Valtakunnallinen vertailu (%) % 95 Mittariin sidottu tavoite 4 Teema: Kustannusvertailu ( /as.) 70,5 70,8 alle 72,0 70,7 Mittariin sidottu tavoite 4 Valtakunnallinen vertailu ( /as.) ei tied. Selvitys: Talousarvioon nähden vuoden 2016 talous toteutui edellisvuoden tapaan ylijäämäisesti, mutta tilinpäätöksen mukainen suhteellinen asukaslukuperusteinen kustannus pysyi samalla tasolla ja on huomattavasti valtakunnallisen keskiarvokustannuksen alapuolella. Muut toiminnalliset ja seurattavat strategian mukaiset mittariarvojen tavoitteet saavutettiin vähintään kohtuullisesti. Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv TOT 2014 TOT 2015 Tavoite 2016 Toteutunut Liikennevalo aluepelastuslaitos , Selvitys: Vuoden 2016 toteutuneet henkilötyövuodet pysyivät 2015 tasolla. Vuoden 2016 lopulla saatiin täytettyä osa suunnitteilla olleista täyttämättömistä viroista. Osa vakanssien toimenkuvista muuttuu ja niiden täyttäminen jää vuoteen KH-SITOVIEN TAVOITTEIDEN JA TIEDOKSIANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu Seurataan henkilöstöraportin yhteydessä. Toimielinkohtaisesti tiedoksi annettavat tunnusluvut Seurataan tilinpäätöksen yhteydessä Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Pelastetut henkilöt Pelastettu omaisuus (1.000 ) Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-% ,0 36,3 39,5 43,8 40,2 Resurssien käyttö Tilojen käyttö (m 2 )

17 Liite 1 b 15 Aluepelastuslaitoksen tuloslaskelma 2016 TAM EK TAM EK EUR EUR LIIKEVAIHTO , ,65 Liiketoiminnan muut tuotot , ,10 Materiaalit ja palvelut , ,07 Aineet ja tarvikkeet , ,39 Ostot tilikauden aikana , ,39 Palveluiden ostot , ,68 Henkilöstökulut , ,92 Palkat ja palkkiot , ,55 Henkilösivukulut , ,37 Eläkekulut , ,70 Muut henkilösivukulut , ,67 Poistot ja arvonalentumiset , ,57 Suunnitelman mukaiset poistot , ,57 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut , ,39 Vuokrakulut , ,32 Muut liiketoiminnan kulut , ,07 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , ,80 Rahoitustuotot ja -kulut 1 921, ,68 Muut rahoitustuotot 1 921, ,68 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,48 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA , ,48 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,48 Aluepelastuslaitoksen tase 2016 Kausi EK Kausi EK EUR EUR PYSYVÄT VASTAAVAT , ,39 Aineettomat hyödykkeet , ,96 Aineettomat oikeudet , ,96 Aineelliset hyödykkeet , ,43 Koneet ja kalusto , ,65 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,78 Sijoitukset 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,28 Saamiset , ,28 Lyhytaikaiset saamiset , ,28 Myyntisaamiset , ,51 Saamiset kunnalta , ,65 Muut saamiset , ,85 Siirtosaamiset , ,27 Rahat ja pankkisaamiset 400,00 400,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,67 OMA PÄÄOMA , ,54 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,97 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,57 VIERAS PÄÄOMA , ,13 Lyhytaikainen , ,13 Ostovelat , ,32

18 Korottomat velat kunnalta 0,00 0,00 Muut velat/liittymismaksut ja muut , ,16 Siirtovelat , ,65 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,67 Aluepelastuslaitoksen rahoituslaskelma 2016 TAM EK TAM EK Toiminnan rahavirta , ,52 Liikeylimäämä (-alijäämä) , ,89 Poistot ja arvonalentumiset , ,57 Rahoitustuotot ja -kulut 1 921, ,68 Tulorahoituksen korjauserät , ,62 Investointien rahavirta , ,52 Investointimenot , ,55 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,03 Toiminnan ja investointien rahavirta ,44 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset ,44 0,00 Saamisten muutokset kunnalta / kuntayhtymältä , ,46 Saamisten muutokset muilta , ,45 Korottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä EUR EUR 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos muilta , ,91 Rahoituksen rahavirta ,44 0,00 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarat ,00 400,00 Rahavarat ,00 400,00

19 Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti Talouden toteutuminen: tammi-joulukuu 2016 (100 %) TILINPÄÄTÖS V-S pelastuslaitos; tuki-, pelastus-, riskienhallinta- ja ensihoitopalvelut Pääkirjatilit ja nimikkeet TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA TULOT % TA 2015 Tot Tot% 2015 TA 2016 Tot Tot% ,38 98, ,19 96, ,84 98, ,43 99, A Toimintatuotot ,84 98, ,43 99, A Myyntituotot ,74 97, ,08 98, A Maksutuotot ,01 115, ,69 120, A Tuet ja avustukset ,67 104, ,66 92, A Muut toimintatuotot ,42 92, ,00 102,80 Liite 2 15 MENOT 10004A Toimintakulut ,38 98, ,19 96, A Henkilöstökulut ,92 95, ,05 95, A Palvelujen ostot ,68 107, ,52 105, A Materiaalikulut ,39 102, ,59 94, A Avustukset ,60 111, ,91 98, A Muut toimintakulut ,79 99, ,12 90, A Vuokrat ,35 63, ,46 38,03 Sisäiset vuokrat ,97 105, ,01 101, A Muut toimintakulut ,47 99, ,65 80, Tukipalvelut TA 2015 Tot Tot% 2015 TA 2016 Tot Tot% A Toimintatuotot ,52 98, ,26 98, A Toimintakulut ,15 100, ,20 102, Pelastuspalvelut TA 2015 Tot Tot% 2015 TA 2016 Tot Tot% A Toimintatuotot ,94 174, ,82 141, A Toimintakulut ,58 95, ,09 94, Riskienhallintapalvelut TA 2015 Tot Tot% 2015 TA 2016 Tot Tot% A Toimintatuotot ,50 96, ,50 104, A Toimintakulut ,77 85, ,68 76, Ensihoitopalvelut TA 2015 Tot Tot% 2015 TA 2016 Tot Tot% A Toimintatuotot ,88 99, ,88 93, A Toimintakulut ,88 99, ,88 93,06

20 Liite 3 15 kuntien tilinpäätöksen mukaiset pelastustoimen kuntamaksuosuudet 2016 talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa Pelastustoimen asukasluku MAKSUOS. asukasluku Maksuos./ uusi maksuos. TP 2016 KUNTIEN kunnat TA uusi as.luku EROTUS YLIJÄÄMÄ pal./lisäm. Aura ,01-679, , ,51 Kaarina , , , ,56 Kemiönsaari , , , ,39 Koski Tl , , , ,43 Kustavi ,17-1, , ,95 Laitila , , , ,60 Lieto ,56-785, , ,29 Loimaa , , , ,03 Marttila , , , ,98 Masku , , , ,74 Mynämäki , , , ,62 Naantali , , , ,33 Nousiainen ,55-98, , ,06 Oripää , , , ,99 Paimio , , , ,43 Parainen , , , ,39 Pyhäranta ,59-518, , ,60 Pöytyä , , , ,49 Raisio , , , ,35 Rusko , , , ,04 Salo , , , ,42 Sauvo ,14 708, , ,41 Somero , , , ,56 Taivassalo , , , ,31 Turku , , , ,33 Uusikaupunki , , , ,64 Vehmaa , , , ,54 YHTEENSÄ ,00 0, , ,97

21 aluepelastuslautakunta 16 Liite 1 Esitys viran /toimen muuttamisesta (esim. nimike, kelpoisuusvaatimus, hinnoittelukohta, palkka) ensimmäisenä sijoituspaikkana aluepelastuslaitos Liite Perusyksikön nimi Tukipalveluiden palvelualue/koulutus Perusyksikön numero ja viestintä. Vakanssinumero Muutoksen ajankohta Nimike Koulutusmestari Uusi nimike Nimikekoodi Uusi nimikekoodi Kelpoisuusvaatimus Pelastuslain (379/2011) ja pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) mukainen päällystötutkinto sekä vähintään B-luokan ajokortti. Uusi kelpoisuusvaatimus Palkkaryhmä II Uusi palkkaryhmä Tehtäväkohtainen palkka 2731,53 Uusi tehtäväkohtainen palkka Tehtävät Koulutusmestarin tehtävät Muuttuneet tehtävät Muutoksen perustelut Muutokset toimintaympäristössä Kustannusvaikutus maksimissaan Virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus Kuluvan vuoden aikana 0 /vuosi Vuositasolla 0 /vuosi Viran/toimen hoitotilanne Täytetty vakinaisesti Vakanssilla avoimen vakanssin hoitaja Ei hoitajaa Viran/toimen hoitajan nimi Juha Karjalainen Viran/toimen haltija on antanut suostumuksensa muutokselle Päiväys Esityksen tekijä Jari Sainio Virka-asema Pelastusjohtaja Päiväys Lautakunnan/johtokunnan/hallituksen päätös Päivämäärä

22 aluepelastuslautakunta 16 Liite 2 Esitys viran /toimen muuttamisesta (esim. nimike, kelpoisuusvaatimus, hinnoittelukohta, palkka) ensimmäisenä sijoituspaikkana aluepelastuslaitos Liite Perusyksikön nimi Riskienhallinnan palveluyksikkö, Perusyksikön numero > valvonta --> varautumi- nen Vakanssinumero Muutoksen ajankohta Nimike Palotarkastaja Uusi nimike Nimikekoodi Uusi nimikekoodi Kelpoisuusvaatimus Virkaan soveltuva pelastusopiston tutkinto, insinöörin tutkinto tai rakennusmestarin tutkinto ja perehtyneisyys pelastustoimeen. Uusi kelpoisuusvaatimus Palkkaryhmä II Uusi palkkaryhmä Tehtäväkohtainen palkka Tehtävät 2469,64 Uusi tehtäväkohtainen palkka palotarkastajan tehtävät varautumisen palvelualueella Muutoksen perustelut Muutokset toimintaympäristössä Kustannusvaikutus maksimissaan Muuttuneet tehtävät Kelpoisuusvaatimuksena on pelastuslain (379/2011) ja pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) päällystöltä edellyttämä pelastusalan tutkinto taikka tehtävään soveltuva muu insinöörin tai vastaava tutkinto, jolloin vaaditaan lisäksi vähintään 5 vuoden kokemus pelastustoimesta. Kuluvan vuoden aikana 0 /vuosi Vuositasolla 0 /vuosi Viran/toimen hoitotilanne Täytetty vakinaisesti Vakanssilla avoimen vakanssin hoitaja Ei hoitajaa Viran/toimen hoitajan nimi Viran/toimen haltija on antanut suostumuksensa muutokselle Päiväys Esityksen tekijä Jari Sainio Virka-asema Pelastusjohtaja Päiväys Lautakunnan/johtokunnan/hallituksen päätös Päivämäärä

23 aluepelastuslautakunta 17 Liite 1 Asiakirja nähtävänä kokouksessa.