Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 10/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) 211 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Mc Leod Smith Jasmina Orenius Aija Pallonen Jouni Rantala Kyllikki Virtanen Marja-Leena Rantanen Marjo puheenjohtaja varajäsen poissa läsnä , -klo MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Koivisto Virpi ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri vastuukappalainen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Taisto Heimonen Reijo Huuskonen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 229. Kokouksen avaus 230. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 231. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 232. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 233. Vapaaehtoistoiminnan vastuuryhmän nimeäminen ja vapaaehtoistoiminnan verkkopalvelun hankinta 234. Seurakunnan kansainvälisen työn vastuuryhmän nimeäminen 235. Toimintayksiköiden talousarvioesitysten 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitysten yhteenvetojen esittely 236. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 237. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 238. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 239. Muita asioita 240. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 230 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 231 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taisto Heimonen ja Reijo Huuskonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 232 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kirkkoneuvosto Vapaaehtoistoiminnan vastuuryhmän nimeäminen ja vapaaehtoistoiminnan verkkopalvelun hankinta Palvelujohtokunta on käsitellyt kokouksessaan vapaaehtoistoiminnan vastuuryhmän nimeämistä, vastuuryhmän tehtäviä sekä vapaaehtoistoiminnan verkkopalvelun valintaa, liite 1. Kirkkoneuvoston joulukuun 2013 kokouksessaan hyväksymässä vapaaehtoistoiminnan strategiassa on nostettu esille mm. vapaaehtoistoimintaan mukaan tulon helpottaminen sekä yhtenäisen vapaaehtoisrekisterin aikaan saaminen ja hallinta. Samoin strategiaan on kirjattu vapaaehtoistoiminnan työryhmän nimeäminen. Työryhmään tulisi strategian mukaan jokaisen työalan nimetä edustajansa. Vapaaehtoiseksi ilmoittautumiseen sekä vapaaehtoisrekisterin hallintaan liittyen johtokunta pohti liitteessä kuvatun mukaisesti vapaaehtoistoiminnan verkkopalveluvaihtoehtoja ja päätyi esittämään kirkkoneuvostolle Suurella Sydämellä verkkopalvelua, joka on netissä oleva vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitää Kirkkopalvelut. Suurella sydämellä hankkeen kustannuksista palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto on selvittänyt seuraavaa: Sivuston kertaluontoinen perustamismaksu on Kuukausikulut ovat: - 98 /kk Suurella Sydämellä Hyvinkää verkkosivu sekä vapaaehtoisten ohjaus Volwork -tietokanta CRM (mm. ryhmittely, segmentointi, viestintä sähköpostilla ja/tai tekstareilla) - Suurella Sydämellä Hyvinkää pääkoordinaattoritunnus 15 /kk (sisältää tekniikan toimittajan tuen puhelin ja sähköposti) - seurakunnan työntekijätunnuksia tarpeen mukaan 5 kpl/kk - Pyydä Apua! - avunpyyntöjen organisointityökalu 10 /kk - Kaikki hinnat alv 0 Tekniikan toimittajamme avaa ja sulkee tunnuksia joustavasti ja muutoksia voidaan tehdä. Vapaaehtoistoiminnan vastuuryhmän nimeämisestä johtokunta toteaa kokouksessaan mm., että vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin Jyrki Rauhalan lisäksi ryhmään nimettäisiin edustajat julistus-, kasvatus- ja palvelusektoreilta, seurakunnan pitopalvelusta sekä mahdollisesti muilta työaloilta. Lisäksi ryhmään tulisi nimetä luottamushenkilöedustajia sekä vapaaehtoistehtävissä toimivia seurakuntalaisia.

5 Kirkkoneuvosto Hallintotyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt palvelujohtokunnan esitystä ja yhtyy johtokunnan ehdotukseen Suurella sydämellä verkkopalvelun hankkimisesta. Samoin hallintotyöryhmä näkee tärkeäksi vastuuryhmän nimeämisen ja sen, että ryhmässä on myös riittävä määrä vapaaehtoistyön edustajia. Vastuuryhmän tehtävät nousevat vapaaehtoistoiminnan strategiasta. Palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto on kutsuttu kokoukseen mukaan esittelemään vapaaehtoistoiminnan kysymyksiä. Kuullaan Virpi Koiviston esittelyä ja keskustellaan sen pohjalta. Hankitaan Hyvinkään seurakuntaan Suurella Sydämellä vapaaehtoistoiminnan verkkopalvelu. Kirkkoneuvosto nimeää ensi vuoden alussa vapaaehtoistoiminnan työryhmän, johon tulee vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin lisäksi edustajia julistus-, kasvatus- ja palvelusektoreilta sekä muilta työaloilta. Lisäksi ryhmään nimetään luottamushenkilöedustus ja riittävä määrä vapaaehtoisryhmien edustajia. Virpi Koivisto korosti esittelypuheenvuorossaan, että sekä tämän että seuraavan pykälän asioille yhteiseksi nimittäjäksi ja otsikoksi sopisi vieraanvarainen seurakunta. Keskeistä molempien pykälien asioissa on painopisteen siirtäminen pois työntekijäkeskeisyydestä. Seurakuntalainen on myös subjekti ja olemme kaikki yhdessä mukana tekemässä. Virpi Koivisto korosti nimettävän vapaaehtoistoiminnan työryhmän riittävää kokoa siten, että erityisesti vapaaehtoistahoja edustavia henkilöitä olisi ryhmässä riittävästi. Edelleen Virpi Koivisto esitteli Suurella Sydämellä vapaaehtoistoiminnan verkkopalvelua käyttäen esimerkkinä Keravan ja Riihimäen seurakuntien sivuja. Ensivaikutelma sivuista on tärkeä ja niiden rakentamiseen kannattaa myös panostaa. Tuote on nykyaikainen, eteenpäin katsova ja vapaaehtoistoimintaa edistävä. Kysymysten ja vilkkaan keskustelun jälkeen Virpi Koivistoa kiitettiin hyvästä esittelystä. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti, että Hyvinkään seurakuntaan hankitaan Suurella Sydämellä vapaaehtoistoiminnan verkkopalvelu. Ensi vuoden alussa kirkkoneuvosto nimeää vapaaehtoistoiminnan työryhmän, johon tulee vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin lisäksi edustajia julistus-, kasvatus- ja palvelusektoreilta sekä muilta työaloilta. Lisäksi ryhmään nimetään luottamushenkilöedustus ja riittävä määrä vapaaehtoisryhmien edustajia.

6 Kirkkoneuvosto Seurakunnan kansainvälisen työn vastuuryhmän nimeäminen Palvelujohtokunta on kokouksessaan käsitellyt kansainvälisen työn vastuuryhmän nimeämistä ja vastuuryhmän tehtäviä, liite 2. Johtokunnassa asian esittelyssä todetaan, että Hyvinkään seurakunnan toteuttamaan kansainväliseen työhön kuuluvat lähetystyö, ystävyysseurakuntatyö, kansainvälinen diakonia, monikulttuurisuustyö sekä kansainväliset jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet. Mainitut työalat toimivat sekä itsenäisesti että yhteistyössä keskenään. Yhteistyötä halutaan lisätä. Kirkkoherra on neuvotellut kansainvälisen työn kysymyksistä monikulttuurisuustyön diakoniatyöntekijän kanssa sekä pyytänyt palvelun ja julistuksen vastuukappalaisia selvittämään mm. työryhmän perustamisen mahdollisuutta ja työryhmän toimintaa. Vastuuryhmän tehtäväksi on johtokuntakäsittelyssä kirjattu toiminnan yhteisestä suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta huolehtiminen. Hallintotyöryhmä käsitteli johtokunnan esitystä kokouksessaan ja piti ryhmän perustamista merkittäväksi työn hyvälle etenemiselle. Parhaassa tapauksessa näin saadaan koottua monet toiminnat saman pöydän ääreen ja pienennettyä rajoja eri osa-alueiden välillä. Tässäkin yhteydessä hallintotyöryhmä muistutti, että työryhmällä tulee olla määriteltyinä tavoitteet ja tehtävät, jotka luonnollisesti kytkeytyvät työn strategiaan. Kirkkoneuvosto näkee tärkeäksi seurakunnan kansainvälisen työn vastuuryhmän nimeämisen. Käytännössä vastuuryhmä nimetään ja sen tehtävistä sovitaan ensi vuoden alun kirkkoneuvostossa palvelujohtokunnassa asian esittelyssä kirjattujen näkemysten pohjalta. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti, että kansainvälisen työn vastuuryhmä tulee nimetä ensi vuoden alussa palvelujohtokunnassa asian esittelyssä kirjattujen näkemysten pohjalta.

7 Kirkkoneuvosto Toimintayksiköiden talousarvioesitysten 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitysten yhteenvetojen esittely (Lätti) Kirkkoneuvosto hyväksyi talousavion laadintaohjeet kesäkuun kokouksessaan. Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2015 veroprosentiksi 1,25 % kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kokouksessaan Erillisenä liitteenä on talousarvioesitysten yhteenvetoaineistoa sekä toimintayksiköiden esitykset ja valmistelun taustamateriaalia. Toimintayksiköiden esimiesten kanssa käydään vielä jatkoneuvotteluja esityksistä ja tarvittavista sopeutustoimista. Myös investointisuunnitelman sisältöä ja aikataulutusta tarkistetaan jatkovalmistelun aikana Avustukset Yhteenveto avustusesityksistä ja ehdotus myönnettävistä avustuksista on erillisessä liitteessä. Henkilöstöesitykset ja käyttötalous päätehtävittäin Yhteenveto henkilöstön muutosesityksistä, koulutusesityksistä ja käyttötalouden toimintakatteista päätehtävittäin on erillisessä liitteessä. Investoinnit Toimintayksiköiden investointitalouteen kohdistuvista esityksistä on yhteenveto erillisessä liitteessä. Investointisuunnitelma on laadittu parina aikaisempana vuonna sovelletun käytännön mukaisesti viiden vuoden jaksolle aikaisemman kolmen vuoden asemesta. Esitysten perusteella suunnittelukauden investoinnit kohoavat yhteensä lähes 9 miljoonaan euroon. Investointitaso olisi siten keskimäärin 1,8 milj. euroa vuodessa. Muu talousarvion sisältö Yhteenveto käyttötalous- ja investointiesityksistä, arvio verotuloista ja rahoituseristä sekä kokonaistalouden tuloksen ja rahoituksen kehittyminen esitysten perusteella sisältyy tulos- ja rahoituslaskelmaan. Erilliset liitteet A. Toimintayksiköiden talousarvioesitysten eräitä yhteenvetoja (avustukset, henkilöstöesitykset, käyttötalouden toimintakate päätehtävittäin, investoinnit, tulos- ja rahoituslaskelma vuosille ) B. Toimintayksiköiden talousarvioesitykset 2015 ja toimintasuunnitelmaesitykset vuosille C. Talousarvioesitysten tausta-aineistoa Aikaisemmin käsitelty talousarvioon liittyvä aineisto: D. Kiinteistöjen katselmuspöytäkirja E. Hautausmaiden katselmuspöytäkirja

8 Kirkkoneuvosto Käydään yleiskeskustelu talousnäkymistä, toimintayksiköiden esityksistä sekä tarvittavista talousarvion tasapainotuslinjauksista. Kirjataan kirkkoneuvoston mahdolliset kannanotot talousarvion jatkovalmistelua varten: talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman kokonaistasapainoon toimintayksiköiden toimintasuunnitelmiin henkilöstöesityksiin avustusesityksiin investointiesityksiin verotuloarvioihin muihin talousarvioesityksiin tai valmisteluperiaatteisiin. Talousarvioesityksen yksityiskohtainen käsittely suoritetaan kirkkoneuvoston kokouksessa Samassa yhteydessä hyväksytään seurakunnan hinnastot ja maksuperusteet, palkkiot sekä henkilöstön kehittämissuunnitelma (koulutussuunnitelma) vuodelle Kirkkoneuvoston käymässä yleiskeskustelussa oltiin tyytyväisiä toimintayksiköiden toimintasuunnitelmien uuteen rakenteeseen. Se on hyvä ja entistä selkeämpi malli. Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman kokonaistasapainoon liittyen tulee huolellisesti harkita, mitä seuraavalle valtuustokaudelle esitetään, mm. investoinneissa voitaisiin joitain nyt esitettyjä hankkeita harkita lykättäväksi. Kirkon katon kunnostaminen on nyt tärkeää viedä päätökseen. Henkilöstöesityksistä kirkkoherranviraston projektityöntekijän palkkaaminen vuodeksi 2015 nähtiin tarpeelliseksi. Keskustelua käytiin myös mahdollisesti vapautuvan seurakuntapapin viran täyttämisestä. Tässä kohdin todettiin myös, että on välttämätöntä aloittaa henkilöstöstrateginen suunnittelu. Suunnitelma palvelee pitkän tähtäimen työkaluna. Verotuloista talousjohtaja totesi, että verokertymäarvio on ennemmin varovainen kuin rohkea. Puheenjohtaja piti tärkeänä, että veroprosentin noston vaikutuksen tulee näkyä myös toiminnassa, ei ainoastaan investoinneissa. Talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelua jatketaan. Yksityiskohtainen käsittely on kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa Samassa yhteydessä hyväksytään seurakunnan hinnastot ja maksuperusteet, palkkiot sekä henkilöstön kehittämissuunnitelma (koulutussuunnitelma) vuodelle 2015.

9 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 23/ Liputus lapsen oikeuksien päivänä Kirkkohallituksen yleiskirje 24/ Kirkon tulevaisuusselonteko julkistettu Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 237 Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Aluetyön yhteistyötoimikunta 1. Aluetyön yhteistyötoimikunnan sekä Paavolan, Vehkojan, Kytäjän, Kaukasten ja Martin aluetyön osavuosiraportit 1/2014 ja 2/ Aluetyön yhteistyötoimikunnan sekä Paavolan, Vehkojan, Kytäjän, Kaukasten ja Martin aluetyön talousarvio 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle Merkitään asialista tiedoksi. Asialista merkittiin tiedoksi. 238 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 43 44/ Kanttori Marjut Sipakko vs. johtavaksi kanttoriksi 44. Kanttori Anna Helenius vs. kanttoriksi Talousjohtajan päätösluettelon asialista 98 - Merkitään asialista tiedoksi. Asialista merkittiin tiedoksi.

10 Kirkkoneuvosto Muita asioita 1. Terveiset Kirkon ympäristöpäiviltä Liitteenä 3 on Matti Korpiahon terveiset Kirkon ympäristöpäiviltä Jyväskylästä. Kokouksessa nähtävänä myös muuta Matti Korpiahon jättämää materiaalia. 2. Taidetoimikunnan asemasta Puheenjohtaja herätti keskustelua taidetoimikunnan asemasta pohtien mm., voisiko toimikunnan tehtävät liittää hallintotyöryhmän tehtäviin. Hallintotyöryhmältä mm. hankintaesitykset tulisivat kirkkoneuvostolle. Taidetoimikunnan nykyinen puheenjohtaja Taisto Heimonen piti toimikuntaa tärkeänä ja totesi toimikunnan tehneen tarpeellista ja arvokasta työtä. Toimikunnan jäsen Risto Kaipainen myös piti tärkeänä toimikuntaa, joka tuntee seurakunnan taideomaisuuden. Kirkkoneuvosto on hänen mielestään siinä liian iso. Myös Marja-Leena Virtanen toivoi toimikunnan jatkossa säilyvän. Sinikka Ala-Paavolan mukaan nykytaide on monipuolisempaa kuin vain taulut. Taidehengen ylläpito ja yhteistyö mm. taidemuseon kanssa on tärkeää. Puheenjohtaja kiitti keskustelusta ja totesi lopuksi, että seurakunnan 100- vuotisjuhlaan 2017 voisi näin ollen liittää myös taidetapahtuman. 3. Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto , Kirkkovaltuusto Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.