PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta, kokoustila Koivikko, 4 krs.

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ AIKA klo 10:00 PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta, kokoustila Koivikko, 4 krs. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 151 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus Etelä-Karjalan maakuntaohjelman luonnoksen ja ympäristöselostuksen nähtäville asettaminen 157 Etelä-Karjalan liiton kulttuurityöryhmän asettaminen Päätös AIKO-hankkeen "Lappeenranta-Imatra AIKO" AIKOkasvu2017_03 rahoittamisesta 159 Lähetekeskustelu Etelä-Karjalan liiton v talousarvion laadintaan 160 Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun jatkumisen vaikutukset valmisteluun, sen resursointiin sekä rahoitukseen 161 Tiedoksi asiat Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen

2 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ OSALLISTUJAT LÄSNÄ Varsinaiset jäse net Tehtävä Henkiökohtaiset varajäsenet Lisätiedot ( ) Jukka Kopra ( ) Niina Malm ( ) Antti Rämä ( ) Anna Helminen ( ) Ilpo Heltimoinen ( ) Virpi Junttila ( ) Ilkka Nokelainen ( ) Taina Paananen ( ) Armas Timonen pj. 1. varapj. 2. varapj. jäsen " " " " ( ) Juha Kemppinen ( ) Suna Kymäläinen ( ) Ismo Harju ( ) Anu Urpalainen ( ) Kai Karhukorpi ( ) Tiina Lavikka ( ) Antero Lattu ( ) Sanna Kolhonen ( ) Marja-Liisa Vesterinen ( ) Ari Torniainen ( ) Anneli Kiljunen ( ) Kari Metsäkallio mv pj. mv 1. vpj. mv 2. vpj. MUU ( ) Matti Viialainen ( ) Olli Seppänen esittelijä sihteeri maakuntajohtaja hallinto- ja kehittämisjohtaja Pöytäkirjan nähtävilläolo:

3 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Kokouksen avaus Ehdotus: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen. Päätös:

4 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vä hintään 5 jäsentä on ko kouksessa saapuvilla. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Päätös:

5 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuo rol laan aak kosjärjes tyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjoh tajia lu kuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas tusvuorossa ovat Virpi Junttila ja Il po Heltimoinen. Ehdotus: valitsee Virpi Junttilan ja Ilpo Heltimoisen tar kas tamaan tämän kokouksen pöytäkir jan. Päätös:

6 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Edellisen kokouksen pöytäkirja Maakuntahallituksen pidetyn kokouksen tarkastettu pöy täkirja on Etelä-Karjalan liiton kokoushallintapalvelimella internetissä: Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös:

7 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

8 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Etelä-Karjalan maakuntaohjelman luonnoksen ja ympäristöselostuksen nähtäville asettaminen käynnisti Etelä-Karjalan maa kun ta oh jelman valmistelun vuosille Maakuntaohjelmaa val mis tel tiin rinnakkain uuden maakunnan käynnistymiseen liittyvän Ete lä-kar jalan maakuntastrategian kanssa. Kevättalven 2017 aikana to teu tet tiin tulevaisuustyö, jossa hahmoteltiin maakunnan tu le vai suu teen vaikuttavia megatrendejä ja skenaarioita. Maakuntaohjelma val mistuu siten, että se käsitellään maakuntavaltuustossa Aluekehityslainsäädännön (laki alueiden kehittämisestä ja ra ken nera has to toi min nan hallinnoinnista 7/2014) mukaisesti maakunnan liitto laatii maakuntaohjelman kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuo dek si kerrallaan. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mah dolli suuk siin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat ke hit tä mi sen tavoitteet, kuvauksen maakunnan kehittämisen kan nalta keskeisistä hankkeista ja muista olennaisista toimenpiteistä, laadit ta vis ta yhteistyösopimuksista tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarvit taes sa määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista sekä suun nitel man ohjelman rahoittamiseksi hyväksyi maakuntaohjelman osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma maakuntaohjelmatyön perustaksi Osana maakuntaohjelmaa on valmisteltu Etelä-Karjalan in no vaa tio strate giaa (älykkään erikoistumisen strategiaa), joka on olennaisilta osiltaan sisällytetty maakuntaohjelmaan, vaikka siitä tehdään myös erilli nen asiakirja. Maakuntaohjelman, innovaatiostrategian ja ym pä ristö se los tuk sen luonnokset ovat liitteinä. Etelä-Karjala kulkee kohti maakuntauudistusta sekä pian alkavaa 2020-lu kua visionaan ekarjala on etevä edelläkävijä. Vuonna 2030 ekar ja la hyödyntää osaavasti teknologiaa. Asukkaat ovat onnellisia, ih mi sil lä on työtä ja väestönkehitys on tasapainossa. Etelä-Karjalan tu le vai suus pohjautuu vahvuuksien hyödyntämiselle. Maakunnan alue ke hit tä mi sen kärkivalinnat rakentuvat ihmisten, yritteliäisyyden, osaa mi sen ja kansainvälisyyden varaan, mutta kestävän kehityksen mu kai ses ti maakuntaamme vastuullisesti hyödyntäen. Maakuntaohjelman luonnoksen ja ympäristöselostuksen tulee olla ylei sön nähtävillä vähintään 30 päivää. Maakuntaohjelma tulee maakun ta hal li tuk sen hyväksyttäväksi nähtävillä olon ja sen pohjalta saatu jen lausuntojen jälkeen. Etelä-Karjalan innovaatiostrategia on samaan aikaan sen valmisteluun osallistuneiden ja muiden kiin nos tunei den kommentoitavana. Innovaatiostrategia tuodaan myöhemmin maa kun ta hal li tuk seen vahvistettavaksi. Lisätiedot kehittämispäällikkö Anu Talka, p

9 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Ehdotus: hyväksyy kokouksessa tehdyin tarkennuksin Etelä-Kar ja lan maakuntaohjelman luonnoksen ja sitä koske van ympäristöselostuksen asetettavaksi nähtäville Etelä-Karjalan lii ton internet-sivuille ja virastoon lähtien 30 päivän ajaksi. Oh jel ma luon nok ses ta ja ympäristöselostuksesta pyydetään tar vit tavat lausunnot. Asiakohta tarkastetaan kokouksessa. Päätös: Liitteet 1 EteläKarjalan innovaatiostrategia luonnos Etelä-Karjalan maakuntaohjelma , luonnos 3 Ympäristöselostus Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

10 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Etelä-Karjalan liiton kulttuurityöryhmän asettaminen Etelä-Karjalan liiton kulttuurityöryhmä järjestettiin uudelleen maa kunta hal li tuk sen päätöksellä kunnallisvaalikauden mu kaises ti neljäksi vuodeksi. Perusteena kulttuurityöryhmän toiminnalle on aluekehityslainsäädäntö (Laki alueiden kehittämisestä ja ra kenne ra has to toi min nan hallinnoinnista 7/2014), jossa maakuntien lii ton to de taan vastaavan alueensa strategisen kehittämisen ko ko nai suudes ta ja siinä tehtävässä vastaavan kulttuuria koskevien suun ni telmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta osana maakun ta oh jel man toteuttamista. Uuden maakunnan rakentumista määrittelevä maakuntalaki lisää maa kun nan kulttuuritehtäviä, joten työryhmän tehtävät ovat li sään tymäs sä. Vilkas kulttuurielämä ja siihen läheisesti liittyvä hyvä kult tuuri ym pä ris tö on muodostumassa myös entistä merkittävämmäksi alueel li sek si vetovoimatekijäksi sekä hyvinvoinnin luojaksi. Kulttuurityöryhmä on osoittautunut tarpeelliseksi työryhmäksi mm. maa kun ta oh jel mien valmistelussa sekä Suomi 100 -juh la vuo den järjes tä mi ses sä. Kulttuurityöryhmällä on ollut rooli myös maa kun ta uudis tuk sen valmistelussa. Työryhmän jäsenet ovat ko ke neet toi minnan tarpeellisena ja hyödyllisenä. Etelä-Karjalan liiton työ ryh mil le toteut ta mas sa kyselyssä sata prosenttia kult tuu ri työ ryh mäs tä tulleista vas taa jis ta (n=10) toivoi työryhmän työn jatkuvan. Kulttuurityöryhmään on kutsuttu edustus Etelä-Karjalan kulttuurin ja sen kehittämisen kannalta keskeisistä organisaatioita. Jäseniä on ollut 11 sekä Etelä-Karjalan liiton toimihenkilö, joka on toiminut sih teeri nä ja esittelijänä. Puheenjohtajana on toiminut lehtori Juha Iso-Aho Hu ma nis ti ses ta ammattikorkeakoulusta. Työryhmässä on ollut ne livuo ti nen edustus: Lappeenrannan kaupunki, Hyvinvointi ja sivistyspalvelut Imatran kaupunki, Hyvinvoinnin edistäminen Parikkalan kunta, Vapaa sivistystyö Taiteen edistämiskeskus, Kaakkois-Suomen ja Hämeen alue toi mipis te Lappeenrannan teknillinen yliopisto Saimaan ammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu TKI-toimisto Ete lä-kar ja la Kaakon Taide ry sekä vuotuisella kiertoperiaatteella edustus: Lemin, Luumäen, Rautjärven, Ruokolahden, Sa vi tai pa leen ja Taipal saa ren kunnat Taiteen perusopetusta maakunnassa antavat op pi lai tok set Maakunnan kulttuurijärjestöistä

11 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anu Talka p Ehdotus: Päätetään jatkaa kulttuurityöryhmän työskentelyä ja pyytää työ ryhmäs sä edustettuina olevia tahoja nimeämään edustajansa entiseen käy tän nön mukaisesti. Työryhmä valitsee keskuudestaan pu heenjoh ta jan. Esittelijänä ja sihteerinä toimii kehittämispäällikkö Anu Talka. Työryhmässä edustetut tahot vastaavat entiseen tapaan an sion mene tys-, matka- ja muista kustannuksista itse. Maakuntahallituksen puheenjohtajat voivat halutessaan osallistua työryhmän kokouksiin. Päätös:

12 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Päätös AIKO-hankkeen "Lappeenranta-Imatra AIKO" AIKOkasvu2017_03 rahoittamisesta 92/ /2017 Lappeenrannan kaupunki hakee tukea Alueelliset innovaatiot ja ko kei lut (AIKO), Lappeenranta-Imatra-kasvusopimusrahasta, euroa hankkeeseen, jonka kokonaiskustannukset ovat eu roa. Hakemus on liitteenä. Hankkeen tarkoitus: Hanke on osa Lappeenranta-Imatran seudun kasvusopimuksen toteut ta mis ta. Kasvusopimuksen puitteissa toteutettavilla toimenpiteillä edis te tään em. kärkiin liittyvien pilottilaitosten käynnistymistä, kansain vä lis ten referenssikohteiden aikaansaamista sekä kau pun ki seudun energia- ja ympäristöalan kansainvälisen lii ke toi min ta ekosys teemin vahvistamista. Kasvusopimuksen keskeiset toimenpiteet ja tavoitteet on määritelty liit tees sä "Lappeenranta-Imatra seudun kasvusopimus, hii li neut raa lisuu den ja kiertotalouden ratkaisuista talouskasvua yritysten ja tut kimuk sen yhteistyönä". Hankkeen toimenpiteet pro jek ti suun ni tel massa. Kasvusopimusta toteuttavat keskeisimmät toimenpiteet ovat: 1. Green Lappeenranta-Imatra keskittymän ekosysteemin joh tami nen, palveluoperaattoritoiminta ja verkostotoiminta 2. Kärkihankkeiden käynnistäminen (katalyyttihankinnat, sel vityk set ja kansainvälisen rahoituksen haku) 3. Soletair kiinteistöautomaatioon integroidun P2G pilotin valmistelu 4. LUT konsernin ja yritysten yhteistyön kehittäminen kuntien kanssa 5. Innovatiiviset hankinnat 6. Viestintä ja markkinointi 7. Vedenpuhdistamon testialustan valmistelu 8. Asemaseudun ja Ratakadun varren aurinko- ja yrityspuistoalueen val mis te lu Wirma Lappeenranta Oy:n ja Imatran seudun kehitysyhtiö Oy:n tässä hankkeessa keskitytään toimenpiteisiin 1., 2. ja 6. Muita toi menpi tei ta toteutetaan Lappeenrannnan teknillisen yliopiston, Lap peenran nan kaupungin sekä Lappeenrannan energiakonsernin hank keilla. Määrälliset tavoitteet: Pysyvät työpaikat 5, joista naisten 2

13 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Muut mitattavat tulokset: Muita indikaattoreita: Käynnistyvät kehitysprosessit 2* Kansainvälisentason referenssikohteet 3** Käynnistyvät kokeilut 6*** Uudet toimet kursivoitu * Greenreality strategian toimeenpano, eurooppalaisiin energia- ja ym pä ris tö alan verkostoihin verkottuminen. ** Jätteestä komposiittituotteita - laitos, Power to Gas -laitos, Veden puh dis ta mo ravinnetehtaana. *** Uudelleenmaterialisointiin liittyvän liiketoiminnan kan sain vä lis tämis toi met, Lappeenrannan älykkään ja energiatehokkaan liikenteen ko kei lut, Imatran liikenteen uudistaminen, lämpöakkutenologian käyt töön ot to, hiilineutraalien ja resurssiviisaiden kaupunkien benchmar king,imatran seudun palveluverkkouudistuksen toimenpiteet, Ra ja lii ken teen ja logistiikan uudet kokeilut, Imatran seudun di gi taa lisen kuntalaisosallistumisen mahdollisuuksien lisääminen. Ympäristö,- tasa-arvo ja yritysvaikutukset: AIKO-hanke edistää hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta Kuuluu pääryhmään: Vaikutuksen laajentamisen väline Kestoaika: Hakemus saapunut Etelä-Karjalan liittoon Täydennetty hakemus Ohjelma/toimintalinja ja toimenpidekokonaisuus: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO), Lappeenranta-Imatra-kasvusopimus Kustannusarvio ( sis alv.) Lappeenrannan kaupungin kustannukset Kustannukset Yhteensä Projektihenkilöstön palkkakulut Prosenttimääräinen korvaus palkkakuluista (24%) Ostopalvelut Muut hankkeesta aiheutuvat välittömät kulut Kustannukset yhteensä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kustannukset (ei sis alv.) Kustannukset Yhteensä Projektihenkilöstön palkkakulut Prosenttimääräinen korvaus palkkakuluista (24%) Ostopalvelut Muut hankkeesta aiheutuvat välittömät kulut Kustannukset yhteensä

14 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Rahoitussuunnitelma Yhteensä % AIKO-rahasta haettava rahoitus Kuntarahoitus (Lappeenranta ja Kehy) Yksityinen rahoitus 0 0 Muu julkinen rahoitus 0 0 Rahoitus yhteensä Valmistelijan (Jari Lantta) arvio: Hanke toteuttaa "koordinaatiohankkeena" Lappeenranta-Imatra seudun kasvusopimusta, jota tu ke viin hankkeisiin ns. AI KO-kas vu so pimus ra hoi tus on kor va mer kit ty. Lap peen ran ta-imat ra-kas vu so pi musluon nos, hakemus kas vu so pi mus me net te lyyn ja vaihtoehdot käyt tösuun ni tel mak si on käsitelty maa kun ta hal li tuk ses sa AIKO kasvusopimuksen käyttösuunnitelma ja rahoitus liit tee nä. Tällä hankkeella järjestetään kasvusopimuksen johtaminen, kär kihank kei den käynnistämistä, pilottihankkeiden toteutusta ja viestintää ja markkinointia. Tämä on AIKOkasvusopimuksen "koordinaatiohan ke". Päätöksen perusteet: Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hal lin noimi ses ta N:o 7/2014 Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden ra hoit ta mises ta N:o 8/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja ra ken ne ra has tohank kei den rahoittamisesta N:o 357/2014- Valtioneuvoston asetus N:o 358/2014 rakennerahastoista osa ra hoitet ta vien kustannusten tukikelpoisuudesta, 9 ja 10 Valtionavustuslaki N:o 688/2001 Ehdotus: päättää hyväksyä hankkeen kokonaiskustannusar viok si euroa ja myöntää hankkeen ai ka na syntyviin kustannuksiin Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AI- KO), kasvusopimusrahasta, 50 prosenttia, enintään euroa. Hankkeelle on perustettava ohjausryhmä, liiton yhteyshenkilö on kut sut ta va ohjauryhmän kokouksiin. Hakijan tulee hankkeen toteuttamisessa noudattaa tähän pää tökseen liitettäviä maakuntahallituksen hyväksymiä avustuksen käyttöä kos ke via ehtoja. Avustus on haettava maksatukseen viimeistään neljän kuukauden

15 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ ku lut tua hankeen toteuttamisajan päättymisestä eli mennes sä. Jos maksatushakemusta ei ole tähän mennessä toimitettu ra hoit ta jal le, avustusta ei makseta. Hallitus merkitsee tiedoksi Lappeenranta - Imatran AIKO käyttösuunnitelman ja rahoituksen Hankkeen yhteyshenkilö on maaseutuasiamies Jari Lantta, puh Päätös: Liitteet 4 Käyttösuunnitelma 2017_18 5 Projektisuunnitelma_AIKO_2017_18 6 Rahoitushakemus Lpr-Imatra AIKO 2017_2018

16 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Lähetekeskustelu Etelä-Karjalan liiton v talousarvion laadintaan Viime vuotisessa Etelä-Karjalan liiton taloussuunnitelmassa esitettiin vuo del le 2018 jäsenkuntien maksuosuuden suuruudeksi vuoden 2017 maksuosuuden tasoa. Kuntien kanssa käydään parhaillaan keskusteluja Etelä-Karjalan liiton tulevan vuo den toiminnasta ja kuntien maksuosuuden suuruudesta vuonna Keskusteluja käydään vä li se nä aikana. Keskusteluissa esitetään jäsenkuntien maksuosuudeksi edellisen vuo den tasoa taloussuunnitelman mukaisesti. Tulevana vuonna liiton talouteen kulupaineita aiheuttavat erityisesti liiton omarahoitusta vaa ti vat hankkeet. Jo käydyissä keskusteluissa Luumäen kunta suhtautui myönteisesti mak su osuu den tasoon ja Lappeenrannan kaupunki toivoi myö hemmin käytäviä neuvotteluja asiasta. Ennen maakuntahallituksen kokous ta neuvottelu käydään vielä Parikkalan ja Rautjärven kuntien kanssa. Ehdotus: Käydään lähetekeskustelu v talousarvion valmistelua varten. Jatketaan talousarvion valmistelua taloussuunnitelman mukaisesti siten, että kuntien maksuosuus on edellisen vuoden tasoinen. Päätös: Liitteet 7 Kuntakierros_2017

17 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun jatkumisen vaikutukset valmisteluun, sen resursointiin sekä rahoitukseen Sipilän hallitus päätti neuvotteluissaan jatkaa sote- ja maakun ta uu dis tus ta siten, että uudistus tulee voimaan alkaen. Maa kun ta vaa lit järjestetään hallituksen linjauksen mukaan lo ka kuussa 2018 ja maakuntavaltuusto aloittaa työskentelynsä Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään pe rus tus la kiva lio kun nan lausunnon edellyttämät muutokset. Va lin nanva paus lain osalta hallitus antaa uuden hallituksen esityksen al kuvuo des ta Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämisja maakuntalakeihin tehdään PeV:n edellyttämät muutokset eduskun nan valiokunnissa ministeriöiden vastinemenettelyllä. Muilta osin so te- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset eivät ole auki. Pe rus tusva lio kun nan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja va lin nan va pauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti. Samaan käsittelyyn on tu los sa myös kasvupalvelulaki sekä maantielaki. Uuden valinnanvapauslakiesityksen valmistelu tapahtuu virkatyönä ai ka tau lu ja nan (liite 1) mukaisesti. Virkamiehet laativat ko ko nais esityk sen valinnanvapauslaiksi ja reformiryhmä käsittelee sen yhtenä ko ko nai suu te na. Hallituksen esityksen vaikutukset Etelä-Karjalan valmisteluun: Toiminto Muutos Vaikutukset Maakuntahallinto VATE käynnistää hal linnon arviolta 6/2018, poliit ti nen johto aloittaa ja pal ve lu tuotan to Maakuntavaalit Järjestetään Val tuus to aloittaa vuoden vaih tees sa 18/19 Valmistelutoimielin (VA- TE) Poliittinen ohjausryhmä YT-ryhmä Asukkaat Yhteistyö or ga ni saa tioiden kesken (kunnat, ky:t, Virallinen rooli arviolta 6/2018 Työskentelyaika pitenee ku ten VATElla Virallista roolia ei ole ennen VATEa, jolloin yt-toimi elin aloittaa Muutoksen sisältö täsmen tyy, poliittinen viestin tä talven yli vilkasta Jatkuu epävirallisena Valmistelu jatkuu liiton alaisuudessa kunnes VATElla 6/2018 oma y-tunnus ja vas tuut (taloushallinto, sopimusoikeudet, sään nöt jne.) Vaalien järjestäminen siirtyy, joten valmis tau tu mi nen ja kampanja-aika pi te nevät. Toimii valmistelun projektiryhmänä liiton alai suu des sa Toimii yhteistyökumppanina ja oh jausryh mä nä valmistelutoimielimelle Henkilöstöasioita voidaan käsitellä epä viral li ses sa ryhmässä ja henkilöstön edusta jat muissa ryhmissä Viestinnän tehtävänä on pitää yllä tie toisuut ta muutoksen vaiheista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Päätavoitteet ovat säily neet ennallaan. Kaikkien osapuolten mukanaolo ja tie toisuus valmistelusta tärkeää.

18 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ val tio, järjestöt, elin keino elä mä jne.) Valtakunnallinen valmistelu jatkuu ja 1.9. alkaen erilliset sote- ja maku- projektitoimistot yhdistyvät yhdeksi projektijohdoksi nk. Val tio varain mi nis te riön tilannehuoneeseen. Etelä-Karjalassa val mis te lu toi mielin tarvitaan projektiryhmänä ja poliittinen ohjausryhmä asian linjauk sia käsittelevänä toimielimenä, joka linkittää maakunnallisen pää tök sen teon esivalmisteluvaiheessa Etelä-Karjalan liiton ja Ek soten välillä. Valmistelutoimielimen päätökset ovat joko lin jaus pää töksiä tai esityksiä maakuntaliiton toimivaltaiselle viranomaiselle. Ai emmin perustetun laajan ohjaus- ja seurantaryhmän nimi muuttuu seuran ta ryh mäk si ja organisaatioita pyydetään päivittämään edus ta jansa tarpeen mukaan. Valtiovarainministeriö on myöntänyt liitolle ajalle uudis tuk sen valmisteluun 265 keur 10 % omarahoituksella (budj. siten noin 300 keur). Omarahoitusta tarvitaan noin 29,5 keur. Aiemmin myön net ty nä oli 346 keur laissa mainitun virallisen VATEn toi mintaan ajalle Loppuvuoden 2017 rahoitus yk si tyiskoh ti neen tarkennetaan hallituksen budjettiriihessä elokuun aikana. Ete lä-kar ja lan budjetti esivalmisteluvaiheelle tarkentuu rahoituksen raa min tarkentuessa. Alustavasti vuoden 2017 budjetti hallinnon muu tok sel le on noin 650 keuroa. Rahoituksellisesti lisävuosi tar koittaa varautumista omarahoitukseen koko esivalmisteluvaiheen osalta (6/2018 saakka), koska valtion avustuksissa edellytetään sitä yleispe ri aat teen mukaisesti. Valmistelun resursointina on sovittu asiantuntijoiden työpanosten hank ki mi ses ta liikkeenluovutuksen kohteena olevista or ga ni saa tioista. Tarvittavat asiantuntijat on sovittu jo valmistelutoimielimen muodos ta mis het kel lä siten, että VATEn jäsenet osallistuvat kaikki asiantun ti joi na valmisteluun ja heidän lisäkseen asiasisällöstä riippuen etsi tään asiantuntijoita, joilla olisi tarvittava asiaosaaminen myös or gani saa tioi den nykytilanteesta. Tämä ei ole markkinoilta ostettavaa pal ve lua tai liiketoimintaa. Korvaussopimukset on laadittu saakka, mutta korvauksen kohteena olevia työpanoksia täs men ne tään vuosittain. Irtisanomisaika sopimuksilla on 1 kk tai uudis tuk sen keskeytyessä välittömästi. Maakuntajohtajan so pi mis valtuu det ylittyvät Eksoten ja Lappeenrannan kaupungin sopimusten osal ta. Muiden osapuolten (Savitaipale, Parikkala, Taipalsaari sekä Le mi ja Imatra) sopimukset koskevat yksittäisiä asiantuntijoita. Hal lituk sen hyväksyntää vaativat sopimusluonnokset ovat esityslistan liittee nä 2 ja 3, kuten myös koonti kaikista korvattavista asian tun ti ja panok sis ta liitteessä 4. Eksoten korvaussumma on ajalta on yh teensä noin 162 keur Lappeenrannan kaupungin korvaussumma ajalta

19 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ on noin 28 keur. Loppuvuoden 2017 so pi mus liite tarkennetaan, mutta summa tulee olemaan vähintään euroa loppuvuodelta. Lisätehtävien osalta Etelä-Karjalan liiton vakiintunut käytäntö on se, et tä lisätehtävistä maksetaan työntekijälle enintään 10% suuruinen kor vaus. Asiantuntijaresurssien lisäksi projektitiimiä on tarkoitus täydentää ulkoi sin resurssein (projektisihteeri, tiedottaja ja muutosvalmentaja, johon ESR-rahoitus olemassa). Nämä henkilöt palkataan suoraan liiton alaisuuteen kuten ulkoisella haulla palkattu muu tos joh ta jakin. Työsuhteet ovat voimassa saakka ja niistä sovitaan ra hoi tuk sen varmistuttua syyskuussa. ICT-rahoituksen haku on meneillään erikseen siten, että hakemus tu lee jättää ICT-rahoituksen omarahoitusosuudet eivät ole hakemushetkellä selvät, koska esivalmisteluaika piteni vuodella, mut ta rahoitusta voidaan joka tapauksessa hyödyntää sekä syksyllä 2017 että kevätkaudella Ehdotus: Liiton hallitus Päättää jatkaa maakuntauudistuksen hallinnoimana esi val miste lu pro jek ti na kunnes voimaanpanolaki ja väliaikaishallinto astuu voimaan Merkitsee tiedoksi muuttuneen aikataulun ja sen vai ku tuk set Päättää hyväksyä vuodelle 2017 maakuntauudistuksen hal linnon val mis te luun enintään euron omarahoitusosuuden. Päättää, että maakuntauudistuksen valmisteluun nimetyt VA- TE-val mis te lu toi mielin ja poliittinen ohjausryhmä vastaavat valmis te lun ohjauksesta ja toteutuksesta. Poliittisen oh jaus ryhmän toiminta noudattaa liiton toimintasääntöjä. Esivalmistelun ohjaus- ja seurantaryhmä muutetaan seu ran taryh mäk si, jonka edus ta jien mahdollisia tietopäivityksiä pyy detään or ga ni saa tioil ta pikaisesti. Seurantaryhmän edustajien kus tan nuk sis ta vas taa aina lähettävä organisaatio. Ko kous järjes te lyis tä vastaa liit to valtion rahoituksella. Hyväksyy sopimuslinjaukset valtion rahoituksella suoritettavista asian tun ti ja pal ve lu kor vauk sis ta sekä Lappeenrannan ja Ek soten sopimukset. Maakuntajohtaja hyväksyy yksittäisiä asiantun ti joi ta koskevat muiden kuntien korvaussopimukset. Maakuntajohtaja hyväksyy liiton työntekijöiden li sä työ kor vausso pi muk set ja maakuntajohtajan osalta maakuntahallituksen pu heen joh ta ja. Päätös:

20 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena täydennettynä siten, että maakun ta joh ta jan lisätyökorvauksen osalta maakuntahallituksen puheen joh ta ja valtuutetaan neuvottelemaan korvauksesta, mikä tuodaan maakuntahallituksen päätettäväksi seuraavaan maa kun ta hal lituk sen kokoukseen. Merkittiin, että maakuntajohtaja poistui kokouksesta maa kun ta joh tajan lisätyökorvausasian käsittelyn ajaksi. päätti kokouksessaan ( 138) valtuuttaa maa kun ta hal li tuk sen puheenjohtajan neuvottelemaan maa kun ta johta jan li sä työ kor va uk ses ta ja, että asia tuodaan seuraavaan maa kunta hal li tuk sen kokoukseen päätettäväksi. Ehdotus: Maakuntajohtajalle maksetaan 10% suuruinen korvaus li sä teh tä vis tä maa kun ta uu dis tuk sen valmistelussa. Korvaus maksetaan ajalta Päätös:

21 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Tiedoksi asiat 1. Viranhaltijapäätökset Talousarvion toteutuminen Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Liitteet 8 MKH talarv.toteutuminen 8_ Viranhaltijapäätökset

22 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Muut asiat

23 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Seuraava kokous Ehdotus: Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina klo 10 alkaen Etelä-Karjalan liiton toimistolla kokoustila Koi vi kos sa. Ryhmäkokoukset klo 9:00 alkaen. Päätös:

24 ETELÄ-KARJALAN LIITTO ESITYSLISTA 10/ Kokouksen päättäminen Maakuntahallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen.