PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Johtokunta Nro1/2014

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta Nro1/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 5 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKISTAMISESTA TEHTY OIKAISUVAATIMUS 6 LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKOMUUTOKSESTA 7 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO TIEDOKSISAANTIASIAT 9 AJANKOHTAISASIAT 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 11 SEURAAVAT KOKOUKSET 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 12:00 13:30 Paikka Saimaankatu 64, Lahti OSALLISTUJAT pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Jenna Koskelo Veli-Pekka Koskinen Kirsi Lehtimäki Minna Parkkonen Pekka Peltonen Marja Rainio Jari Ronkainen Mikko Saukko Erkki Syrjänen Muut osallistujat Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen Hallintopäällikkö Merja Saasmo Henkilökunnan edustaja Jouni Kokki Hallintosihteeri Emmi Löytömäki Poissa Maakuntajohtaja Jari Parkkonen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Emmi Löytömäki KÄSITELLYT ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2014 Allekirjoitukset Kirsi Lehtimäki Mikko Saukko PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa klo NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Emmi Löytömäki

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan -liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johto-säännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi xxx. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsi Lehtimäki ja Mikko Saukko.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain säännöksiin. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Maakuntavaltuuston tiedoksi tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 70 ja 86 mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi tulee myös pelastuslaitoksen tilinpäätös, joka hyväksytään osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Johtosäännön 3 mukaisesti johtokunta hyväksyy liikelaitoksen tilinpäätöksen oheisen tasekirjan (liite 1). Johtokunta antaa tilintarkastajille vahvistusilmoituskirjeen tilinpäätöstä koskien (liite 2). Laskelma maksuosuuksista sisältyy tilinpäätökseen. Tilinpäätökseen liittyvän henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Raportin tiedot saadaan pääosin käytössä olevasta Personec FK palkkahallinto-ohjelmasta sekä Promeron henkilöstöhallinto- ohjelmasta. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2013 toiminnasta. Tunnuslukujen määrä on sama kuin edellisvuosina, tavoitteena on saada riittävän pitkällä jaksolla vertailutietoa asioista, joiden uskomme vaikuttavan henkilöstön viihtyvyyteen sekä työmotivaatioon laitoksellamme. Henkilöstöraportti on liitteenä (liite 3). Tilinpäätöstiedot näyttävät seuraavaa tulosta käyttötalousmenojen osalta: menot tulot ylijäämä/ alijäämä Pelastustoimi Ilman poistoja ja rahoituseriä Ensihoito ilman poistoja ja rahoituseriä Nettoinvestoinnit vuonna 2012 olivat (valtionavut ja vaihtoautotulot huomioituna) Pelastustoimi Ensihoito -

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Tilikauden tuloksen käsittely: Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä ,05 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä ,72 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa esitetyn tilinpäätöksen. Tilinpäätös toimitetaan edelleen tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 5 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKISTAMISESTA TEHTY OIKAISUVAATIMUS Nuohouksen järjestämisvastuu on uuden pelastuslain (379/2011) 27 :n mukaan alueen pelastustoimella. Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohoustoiminnan hankkimalla nuohouspalvelut muulta palvelun tuottajalta (piirinuohousjärjestelmä) se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan käsitellyt nuohousyksikön hinnan tarkistamista ja päätynyt pelastusjohtajan esityksestä siihen, ettei nuohousyksikön hintaa koroteta vuonna Päijät-Hämeen Nuohoojat ry on päivätyllä kirjeellä esittäneet, että nuohousyksikön hinnan tarkistus tulisi käsitellä uudelleen Päijät-Hämeen nuohoojat ry:n päivätyn anomuksen mukaisesti. Päijät-Hämeen nuohoojat perustelevat toivomustaan sillä, että nuohousyksikön hinnan tarkistaminen on aina tehty Päijät-Hämeen nuohoojat ry:n esityksen perusteella. Anomuksessaan Päijät-Hämeen nuohoojat ry esittää, että Päijät-Hämeen alueen verolliseksi yksikköhinnaksi tulisi 0,90. Nykyinen verollinen yksikköhinta on 0,87 (3,3 %). Esityksen mukaan nuohousyksikön hintaan vaikuttavat tekijät korottavat nuohousyksikön hintaa 0,35 %. Pelastusjohtajan nuohousyksikön hintaa koskevassa päätösesityksessä ovat kaikki Päijät-Hämeen nuohoojat ry:n esittämät perustelut olleet tiedossa (Nuohousalan Keskusliiton tiedote ), eikä Päijät-Hämeen nuohoojat ry:n tekemässä oikaisuvaatimuksessa ja siihen liitetyssä anomuksessa ole tullut esille uusia perusteluita nuohousyksikön hinnan korottamiselle. Esittelijä: Johtokunta ei muuta tekemäänsä päätöstä ( 62) nuohousyksikön hinnasta Päijät-Hämeen pelastustoimen alueella. Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 6 LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKOMUUTOKSESTA Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa toteutetaan pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi. Hallituksen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähennetään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Sisäasianministeriön tavoitteena on, että pelastustoimen alueita vähentämällä saavutetaan pelastustoimelle asetettu 7,5 milj.euron säästötavoite vuoden 2016 loppuun mennessä. Sisäasiainministeriön tavoitteena on, että toiminnalliset muutokset eivät näkyisi pelastusyksiköiden miehistövahvuuksissa ja toimintavalmiusajoissa. Uusi aluejako muodostuisi niin, että nykyiset Lapin, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset pysyisivät samoina kuin nykyään. Muut alueet yhdistyisivät uusiksi alueiksi. Hallituksen päätöksen mukaisesti Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen pelastuslaitokset muodostaisivat uuden Hämeen pelastuslaitoksen. Hämeen pelastuslaitokseen kuuluisi 22 kuntaa. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määräajan voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen valtioneuvoston asettamassa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asianomaisilla kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Aluejako ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Sisäasiainministeriö pyytää kunnilta sekä alan muilta toimijoilta lausuntoa aluejakoehdotuksesta mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kolmeen eri kysymykseen: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen. 3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi. Pelastusjohtaja on laatinut liitteenä (liite 4) olevan yhteenvedon pelastustoimen aluejaon rakennemuutokseen liittyen, sekä sen pohjalta laaditun lausuntoluonnoksen (liite 5). Esittelijä: Johtokunta päättää antaa lausuntonaan liitteen (liite 5) mukaisen lausunnon. Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 7 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 6) ajalta Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 8 TIEDOKSISAANTIASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 7) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi. 9 AJANKOHTAISASIAT Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 8) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 11 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. SEURAAVAT KOKOUKSET: ke klo Saimaankatu 64 ta 2015, lisä ta 2014 (vuokrat)

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1 4, 6-12 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 5 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Saimaankatu LAHTI Pykälät 5 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos Liite 1 Johtokunta / 4 TILINPÄÄTÖS

14 SISÄLLLYS Toimintakertomus 1-4 Tase 5 Liikelaitoksen tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Kokonaistalouden rahan käyttö ja rahan lähteet 8 Tilinpäätöksen liitetiedot 9-10 Talousarvion toteutumavertailu 11 Tuloslaskelma 12 Investointien toteutuma 13 Maksuosuuksien riittävyys -laskelma 14 Jäsenkuntien maksuosuudet 15 Käytetyt tilikirjat 16 Allekirjoitukset 17 Tase-erittelyt 18-20

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 1 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Pelastusjohtajan katsaus Yleistä Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen tulos tilikaudelta 2013 oli hyvä. Pelastustoimen tulos on muodostunut jonkun verran talousarviota positiivisemmaksi, joka johtuu pääosin ennakoitua suuremmista tuloista. Vuoden 2013 alussa käyttöön otettiin joitain valvontamaksuja, joista saatiin vuoden aikana euroa tuloja. Erheellisten paloilmoittimien osalta laskutusta toteutettiin eurolla. Toiminnallisesti pelastustoiminnan osaston kiireellisten tehtävien määrä laski edelleen yli 300 tehtävällä (-7,0 %) edellisvuodesta. Hälytystehtävien määrät laskivat eniten ensivastetehtävissä (- 233 kpl), liikenneonnettomuuksissa (-77 kpl) sekä tarkastustehtävissä (-74 kpl). Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 21 % alueen asukkaista yhteensä 544 tilaisuudessa. Valvontasuunnitelman mukaiset erityiskohteet tarkastettiin 100 % ja pienkiinteistöihin kohdennetun omavalvontalomakkeen palautti 85,2 %. Muutokset ensihoidon toiminnassa ja taloudessa Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta Päijät-Hämeen sosiaali ja terveyspiirille Pelastuslaitos tuotti kertomusvuonna ensihoidon operatiivista toimintaa ensihoitokeskuksen kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen perusteella. Pelastuslaitoksen ensihoidon toiminta laajeni kattamaan myös Heinolan, Orimattilan ja Iitin toimipaikat, lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoitokeskukselle yhteistoimintasopimuksen mukaisesti myös ajoneuvojen hankinta- ja huoltopalvelut. Tehtävämäärät edellisvuoteen verrattuna laskivat noin tehtävällä, johtuen siitä, että siirtokuljetus hoidetaan ensihoitokeskuksen omana toimintana.

16 2 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Pelastustoimi: Myyntituotot Muut tuotot (vaihtoautojen myyntivoittoja) Henkilöstökulut (Poistot ) Ensihoito: Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Henkilöstökulut Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä tilikaudella keskimäärin Vakinainen henkilöstö Sijaiset Sivutoimiset (puolivakin.) Sivutoimiset (vpk:t) Yhteensä Henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstöraportti. Tilikauden palkat suoriteperusteisesti olivat Rahapalkat *sis sairausvakuutuskorvaukset ( ) ( ) Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä

17 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 3 Henkilöstö Henkilöstön ikääntymiseen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen liittyvä epävarmuus tulee edelleen lisääntymään. Henkilöstön saatavuus nykyisillä palomiesten koulutusmäärillä tulee olemaan haasteellista kolmen-neljän vuoden kuluessa. Vuoden 2011 aikana käynnistettyä Urapolku hanketta on jatkettu vuoden 2013 aikana. Terveydenhuollon uusi laki siirsi vastuun ensihoidosta sairaanhoitopiireille. Päijät- Hämeen alueella pelastuslaitos osallistuu aktiivisena toimijana yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoidon palveluntuotantoon. Rahoitus Rahoitusriskit liittyvät kuntien talouteen. Valtioneuvosto on tehnyt esityksen alueiden yhdistelemisestä siten, että laitoksia jatkossa olisi 11. Päijät-Hämeen ja Kanta- Hämeen pelastuslaitokset yhdistettäisiin esityksen mukaisesti Hämeen pelastuslaitokseksi. Laitokset ovat tehneet yhdessä selvityksiä yhdistymisen kustannuksista ja säästövaatimusten toteuttamisesta. Asiaa on esitelty kuntajohtajille, alueen kansanedustajille ja Päijät-Hämeen liiton luottamushenkilöille. Vahingot Pelastuslaitoksen kalusto on vakuutettu pääsääntöisesti pakollisilla vakuutuksilla. Uusimmissa ajoneuvoissa on kasko-vakuutus. Henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti. Johdon toiminnalla on vastuuvakuutus. Oikeudenkäyntejä tai vastaavia toimenpiteitä ei ole vireillä. Sisäinen valvonta Pelastusjohtajalle ja osastojen päälliköille raportoidaan taloudellisesta tilanteesta osastokohtaisesti kuukausittain tammi- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Säännöllinen kuntaraportointi toimitetaan johtokunnalle, ensihoitokeskukselle ja kunnille neljännesvuosittain. Toiminnallinen tulos raportoidaan johtokunnalle neljännesvuosittain sovittujen mittareiden mukaisesti (lähtöajat, toteutuneet palotarkastukset jne). Toimintasäännössä ja asemapalvelusohjeessa on määritelty henkilöstön vastuut ja velvollisuudet. Taloudelliset toteutumat esitetään tilinpäätöksessä johtokunnalle, maakuntahallitukselle sekä maakuntavaltuustolle.

18 4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos on muodostunut noin ennakoitua suuremmaksi. Koko laitoksen talousarvion mukainen tulos olisi ollut 0. Talousarvion mukaiset tulokset ja poikkeamat niistä koostuvat seuraavista eristä: Pelastustoimi Talousarvion mukainen tulos 0 Tuloja Palkat Muut käyttötalouden menot Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Tulos Ensihoito Talousarvion mukainen tulos 0 Tulot Henkilöstökulut Muut käyttötalouden menot Poistot Rahoitustuotot ja kulut - 17 Tulos Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 70 ja 86 :n mukaan on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä ,05 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä ,72 kirjataan voitto- ja tappiotilille.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 5 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet, kevyt kalusto , ,24 Kuljetusvälineet, raskas kalusto , ,01 ATK-kalusteet 2 083,89 0,00 Muut koneet ja kalusto , , , ,24 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat , , , ,22 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,20 Muut saamiset , ,21 Siirtosaamiset , , , ,14 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset , ,20 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,37 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,83 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,50 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,70 Muut velat , ,46 Siirtovelat , , , ,47 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 TASEEN TUNNUSLUVUT 0,00 0,00 Omavaraisuusaste 57,29 53,76 Suhteellinen velkaantuneisuus 14,19 18,15 Kertynyt yli-/alijäämä,

20 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 6 Päijät-Hämeen pelastuslaitos LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA / Liikevaihto , ,52 Liiketoiminnan muut tuotot , ,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,79 Palvelujen ostot , ,84 Henkilöstökulut , ,44 Palkat ja palkkiot , ,01 Henkilösivukulut , ,43 Eläkekulut , ,21 Muut henkilösivukulut , ,22 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,55 Liiketoiminnan muut kulut , ,24 Liikeylijäämä/ alijjäämä , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 146, ,68 Muut rahoitustuotot , ,59 Korkokulut -495, ,49 Muut rahoituskulut , ,67 Ylijäämä/ alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,67 Ylijäämä/ alijäämä ennen varauksia , ,67 Tilikauden tulos , ,67 LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Voitto, % 0,85 0,47

21 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 7 Päijät-Hämeen pelastuslaitos RAHOITUSLASKELMA / TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,56 Poistot , ,55 Rahoitustuotot ja kulut 4 642, ,11 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,99 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,94 Keskeneräiset hankinnat , ,22 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,91 Käyttöomaisuuden myyntitulot , , , ,56 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,57 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,88 Korottomien velkojen muutos , ,03 Rahoituksen rahavirta , ,91 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,48 Rahavarat , ,85 Rahavarat , , , ,48 tarkistus 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 92,54 90,99 Kassan riittävyys pv 48 80

22 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 8 Päijät-Hämeen pelastuslaitos KOKONAISTALOUDEN RAHAN KÄYTTÖ JA RAHAN LÄHTEET RAHAN LÄHTEET Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä Toimintatulot Myyntitulot , , ,81 Maksutulot -393,40 0,00-393,40 Tuet ja avustukset 5 935, , ,16 Vuokratuotot 0,00 133,05 133,05 Muut toimintatuotot 0, , ,73 Rahoitustulot Korkotulot , ,53 Investoinnit Avustukset investointeihin , ,45 Myyntivoitot , ,15 Rahan lähteet yhteensä , , ,48 RAHAN KÄYTTÖ Toimintamenot Henkilöstökulut , , ,75 Palvelujen ostot , , ,91 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,69 Avustukset 0, , ,00 Vuokrat , , ,02 Muut menot , , ,13 Rahoitusmenot Korko- ja rahoituskulut -18, , ,22 Investoinnit 0, , ,60 Rahan käyttö yhteensä , , ,32 (Toimintakate , , ,16 )

23 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 9 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätös on laadittu kirjanpitoa koskevaan lainsäädäntöön perustuvia periaatteita noudattaen. Käyttöomaisuus on arvostettu poistosuunnitelman mukaisilla arvoilla vähennettynä. Pääomaturvatut sijoitukset on arvioitu nimellisarvoonsa. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOJEN JAKAUTUMINEN ensihoito pelastustoimi yhteensä Liikevaihto , , ,10 Liiketoiminnan muut tuotot 1 080, , , , , ,35 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty johtokunnan kokouksessaan hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistoajat, niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta tasapoisto 33,30 % Koneet ja kalusto 3-10 vuotta tasapoisto 33,3-10,0 % KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITUOTOT Muihin toimintatuottoihin sisältyy käyttöomaisuuden myyntituottoja ,15 euroa joka on vaihtoautokaluston myyntivoittoja. TASEEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Kuljetusvälineet, raskas kalusto Atk-kalusteet Muut koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , ,01 0, , , ,46 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , , , , ,86 Siirrot erien välillä , ,00 0,00 Valtionosuudet, avustukset 0,00 0, ,00 0, , , ,45 Myynnit 0, ,00 0, ,00 Tilikauden poisto 0, , ,86-336, ,77 0, ,83 Poistamaton hankintameno , , , , , , ,04

24 SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 10 Valtionavustus, Nastolan sammutusauto ,00 Erehdykset ja unohdukset -projekti saaminen Palosuojelurahastolat ,53 Lahden kaupungin Tilatalot, vuokra ,53 RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUSPERUSTEET Sijoitusarvopaperit on arvostettu tilinpäätöspäivän alimpaan hankintahintaan tai markkina-arvoon Sijoitukset: aktivoitu hankintameno markkina-arvo erotus Nordea 4425A , , ,00 Nordea 4429B , ,70 979,70 Nordea 4735B , , ,00 Nordea 4758kA , , ,40 Nordea , ,80-588,20 Nordea 4760A , ,00-432,00 Nordea , , ,00 Nordea A , , , , , ,10 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN PELASTUSTOIMI/ ENSIHOITO Pelastustoimi Ensihoito Yhteensä Edellisten tilikausien tulos , , ,50 Tilikauden tulos , , ,33 Yhteensä , , ,83 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Palkkajaksotukset ,03 Eläke- ym. Työnantajajavak.maksuvelat ,58 Ahtialan vpk:n sammutusauton valtionavustus ,60 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT LEASING-VASTUUT Sop.nro 2014 kok.vastuu Danske Bank , , Easy Km (22 sopimusta) , , Tukirahoitus Oy 5 836, , , ,74 MUUT VASTUUT Nordea Rahoitus Suomi Oy, yrityskortit 7,115,02 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ keskimäärin Vakinainen henkilöstö Sijaiset Sivutoimiset (puolivakinaiset) Sivutoimiset (vpk:t) Yhteensä TILIKAUDEN PALKAT Rahapalkat (suoriteperusteisesti) ,77 Eläkekulut ,21 Muut henkilösivukulut ,77 Yhteensä ,75

25 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 11 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta ero tot ta ero tot ta ero % Myyntituotot , , , , , ,19 99,07 Liiketoiminnan myyntituotot 1 080, , , , , ,47 116,49 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , , , , , ,13 98,67 Muut suoritteiden myyntituotot 0,00 0 0, , , , ,47 Maksutuotot -393, ,40 0,00 0 0,00-393, ,40 Tuet ja avustukset 5 935, , , , , ,16 124,67 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 133,05 0,00-133,05 133,05 0,00-133,05 Muut toimintatuotot 0,00 0 0, , , , , ,53 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , , , ,35 100,35 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , , , , , , , , ,25 98,64 Palkat ja palkkiot , , , , , , , , ,23 99,51 Henkilösivukulut , , , , , , , , ,02 95,19 Eläkekulut , , , , , ,79 97,27 Muut henkilösivukulut , , , , , ,23 89,54 Palvelujen ostot , , , , , , , , ,91 101,88 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , ,31 98,60 Ostot tilikauden aikana , , , , , ,31 98,60 Avustukset 0,00 0 0, , , , ,00 82,00 Muut toimintakulut , , , , , ,85 97,71 Vuokrat , , , , ,98 97,70 Muut toimintakulut , , , , , ,87 98,77 Toimintakulut yhteensä , , , , , , ,50 98,75 TOIMINTAKATE , , , , , ,85 143,94 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0,00 0,00 146, ,93 146, ,93 Muut rahoitustuotot 0,00 0, , , , ,60 216,73 Korkokulut -9,76 9,76-485,31 485,31-495, ,07 Muut rahoituskulut -8,39 8, , , , ,15 VUOSIKATE , , , , , ,16 142,77 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , , ,83 119,24 Satunnaiset kulut 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , , ,33 Varausten muutos 0,00 Varausten poisto 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , , ,33

26 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 12 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT INVESTOINTIEN TOTEUTUMA Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta erotus tot ta erotus tot ta erotus Edelliseltä vuodelta siirtyneet 0,00 0,00 0, ,97 0, , ,97 0, , toteutuneet 0,00 0,00 0, , , , , , ,86 Yhteensä 0,00 0,00 0, , , , , , ,83 Investointien rahoitus Edelliseltä vuodelta siirtyneet 0,00 0,00 0, ,97 0, , ,97 0, ,97 Avustukset 0,00 0,00 0, , , , , , ,45 Myyntituotot 0,00 0,00 0, , , , , , ,15 Yhteensä 0,00 0,00 0, , , , , , ,57 Nettoinvestoinnit ennen poistoja 0,00 0,00 0, , , , , , ,26 Poistot ,24 0, , , , , , , ,83 Investointien yli/alijäämä ,24 0, , ,67 0, , ,57 0, ,57

27 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMA muutos ed. vuoteen % 2012 muutos ed. vuoteen % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,81 25, ,97 4, ,39 Liiketoiminnan myyntituotot ,47 93, ,55-24, ,54 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä ,87 25, ,51 4, ,87 Muut suoritteiden myyntituotot ,47 20, ,91 95, ,90 Maksutuotot -393,40-100, ,87-9, ,48 Tuet ja avustukset ,16-90, ,68 24, ,85 Vuokratuotot 133,05-99, ,67 98, ,00 Muut toimintatuotot ,73 283, ,23 28, ,91 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,35 12, ,42 5, ,63 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,75 10, ,44 5, ,41 Palkat ja palkkiot ,77 10, ,01 5, ,48 Henkilösivukulut ,98 9, ,43 14, ,63 Eläkekulut ,21 9, ,21 5, ,07 Muut henkilösivukulut ,77 7, ,22 20, ,86 Palvelujen ostot ,91 12, ,84 12, ,76 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,69 9, ,79 8, ,39 Ostot tilikauden aikana ,69 9, ,79 8, ,39 Avustukset , , , ,00 Muut toimintakulut ,15 20, ,24 14, ,26 Vuokrat ,02 20, ,91 15, ,34 Muut toimintakulut ,13-1, ,33 8, ,92 Toimintakulut yhteensä ,50 11, ,31 7, ,82 TOIMINTAKATE ,85 26, ,11-22, ,81 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 146,93-99, ,68 1, ,63 Muut rahoitustuotot ,60-67, , , ,04 Korkokulut -495,07-63, ,49 333,21-317,28 Muut rahoituskulut ,15 105, ,67-57, ,50 VUOSIKATE ,16 17, ,22-16, ,70 Suunnitelman mukaiset poistot ,83 8, ,55 14, ,22 TILIKAUDEN TULOS ,33 102, ,67-76, ,48 Varausten muutos Varausten lisäys/ vähennys 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,33 102, ,67-76, ,48 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut % 105,36 104,74 106,58 Vuosikate / poistot % 119,73 110,59 151,79 Vuosikate, euroa / asukas 5,85 4,98 6,00 Asukasmäärä

28 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 14 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT MAKSUOSUUKSIEN RIITTÄVYYS 2013 Käyttötalous Tilikauden tulos Käyttöomaisuuden myyntivoitot Investointien kattamiseen jää Investoinnit Päätetyt investoinnit Avustukset Käyttöomaisuuden myynti Suunnitelmapoistot Investointeja katettava Yhteensä

29 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 15 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET Kunta Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Orimattila Padasjoki Sysmä YHTEENSÄ Maksuosuus/ asukas 80,02 78,48 75,68

30 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 16 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILIKAUDELLA KÄYTETYT TILIKIRJAT Myyntireskontrapäiväkirja Ostoreskontrapäiväkirja Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteina atk-tulosteina atk-tulosteina atk-tulosteina sidottu Tositelajit Tiliotteet 3 Palkat 8 Myyntilaskut 10 Ensihoidon myyntilaskut 20 Myyntimaksut 15 Ostolaskut 20 Matkalaskut 22 Ostolaskujen maksut 25 Kassatositteet 40 Muistiotositteet 70 Alkusaldot, budjetti 90

31 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 17 Päijät-Hämeen pelastuslaitos JOHTOKUNNAN JA PELASTUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET Lahti 27. päivänä helmikuuta 2014 TILINTARKASTUSMERKINTÄ: Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen. Lahdessa 2014 BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Jorma Kesä

32 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 18 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE-ERITTELY VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1160 Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Alkusaldo ,24 Hankinnat tilik. aikana ,17 Avustus 0,00 Myynnit ,00 Poisto ,09 Menojäännös , Kuljetusvälineet, raskas kalusto Alkusaldo ,01 Hankinnat tilik. aikana ,14 Avustukset ,00 Poisto ,86 Menojäännös , ATK-kalusteet Alkusaldo ,00 Hankinnat tilik. aikana 2 420,00 Poisto -336,11 Menojäännös , Muut koneet ja kalusto Alkusaldo ,99 Hankinnat tilik. aikana ,90 Avustukset ,05 Poisto ,77 Menojäännös , , Keskeneräiset hankinnat Alkusaldo ,22 Hankinnat tilikauden aikana ,65 Siirrot erien välillä, tilille kulj.välineet, raskas ,00 Avustukset ,40 Menojäännös , ,47 Pysyvät vastaavat yhteensä ,04

33 VAIHTUVAT VASTAAVAT 19 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1725 Myyntisaamiset, Lahti konserni , Myyntisaamiset, valtio 460, Myyntisaamiset muilta , ,35 Muut saamiset 1806 ALV saaminen , ,36 Siirtosaamiset 1826 Muut siirtosaamiset muilta Puuttuva FirstCard -kuitti 40, Keva, tasoitusmaksut 5 306, Valtionavustus, Nastolan samm.auto , Trukin vuokra 395, Erehdykset ja unohdukset - palos.rahastolta , Liikaa maksettu jäsenmaksu 47, Palkkojen rästit 2 915, TyEl -saaminen , Pankkitilin korko 143, Lahden kaupunki, vuokra , ,23 Rahoitusarvopaperit 1880 Jvk-saamiset ,00 Rahat ja pankkisaamiset 1900 Kassa 1 772, Maksuliiketili , ,58 VASTAAVAA ,56

34 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos 20 TASE-ERITTELY VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien tulos ,50 Tilikauden tulos ,33 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen 2546 Ostovelat Lahti konserni , Ostovelat muille , ,28 Hylkäytynyt erä, maks eri resk ,72 Reskontralistan loppusumma ,56 Muut velat 2557 Ennakonpidätysvelka , Sosiaaliturvamaksuvelka , Puolueverot 20, , Lomapalkkavelat Lomapalkat ,03 Muut siirtovelat 2588 Muut siirtovelat muille Kahdesti saatuja myyntil. Suorituksia 560, M-Files, lasku vuodelle , Ahtialan vpk:n sammutusauto, avustus , , KuEl työntekijän eläkemaksut , Tt työttömyysvakuutusmaksut 1 079, Matkalaskut, maksettu , KVTEL työnantaja , Työttömyys, tapaturma, ryhmähenkiv ,19 VASTATTAVAA ,56 Lahdessa ,00 Merja Saasmo

35 BDO Audiator Oy Johtokunta Liite 2 VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilikauden tilintarkastukseen liittyen vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa: Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä tarkoitetut velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot. Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen. Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat kohtuullisia. Korjaamattomia virheellisyyksiä emme ole havainneet. Vaateita ja vireillä olevia oikeudenkäyntejä, eikä tilinpäätöspäivän jälkeisiä, tilinpäätöksessä huomioitavia tapahtumia ole. Pelastuslaitosta koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäilyjä noudattamatta jättämisistä ei ole tiedossamme. Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai liiketapahtumia. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan puutteet, esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan kehittämiseksi sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset tiedot. Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta laitoksen johtokunnan, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta. Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa. Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. Lahdessa 27. helmikuuta 2014 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan puolesta Juha Kolu johtokunnan puheenjohtaja Jari Hyvärinen pelastusjohtaja 1

36 HENKILÖSTÖRAPORTTI v. 2013

37 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET HENKILÖSTÖRAKENNE Henkilöstön ikärakenne, vakinainen henkilöstö Henkilöstömäärä henkilöryhmittäin Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus ja ennuste eläkkeelle siirtymisestä Savusukelluskelpoisten määrä suhteessa operatiivisen alipäällystön ja miehistön määrään TYÖAIKA Työaika OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Koulutustaso Osaamisen kehittäminen TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI Poissaolojen määrä Sairauslomien kesto kalenteripäivinä Työtapaturmista johtuvat poissaolot Työterveyshuollon toiminta YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELUTOIMINTA Virkistystoimikunta Yhteistyötoimikunta Työpaikkakokous Välitön yhteistoiminta Luottamusmiestoiminta Työsuojeluorganisaatio v PALKKAUS- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Virka- ja työehtosopimusten palkkamääräykset Palkkaus Henkilöstökustannukset Henkilöstöetuudet Liite 1 Vakinainen henkilöstö

38 Johdanto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen strategia määrittelee pelastuslaitoksen tärkeimmät strategiset tavoitteet ja menetelmät, joiden avulla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Strategia hyväksyttiin käyttöönotettavaksi pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessa ( 66). Strategiassa on neljä (4) eri näkökulmaa, joissa kussakin on määritelty kriittiset menestystekijät ; asiat, joissa tulee ehdottomasti onnistua, kun halutaan päästä asetettuun tavoitteeseen. Yksi näkökulmista on uudistuminen ja henkilöstön työkyky, jolle on asetettu useita kriittisiä menestystekijöitä. Näitä ovat hyvä kilpailukyky työnantajana ja vapaaehtoistoimijana, osaava, motivoitunut, kehittymishaluinen ja työkyvyltään tehtäviä vastaava henkilöstö sekä korkeatasoinen työhyvinvointi. Asioita mitataan eri mittareilla ja tarkoitus on käyttää samoja mittareita koko jakson ajan. Mittareista saadun informaation perusteella mietitään yhteistyössä henkilöstön kanssa mahdollisia toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut, joista saatujen palautteiden mukaisesti esille nousseita ongelmia pyritään poistamaan tai ainakin vähentämään. Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja -kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Käytössä olevasta Personec-palkkahallinto-ohjelmasta ja Promeron henkilöstöhallinto-ohjelmistosta saatavien raporttien avulla uskon saavamme melko kattavaa tietoa henkilöstöön liittyvistä asioista. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2013 toiminnasta. Nyt julkaistava henkilöstöraportti sisältää aikaisempia raportteja enemmän tilasto/vertailutietoa, jonka toivon helpottavan toiminnan arviointia henkilöstöasioiden näkökulmasta. Lahdessa Jari Hyvärinen Pelastusjohtaja 3

39 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä oli 264 (+23) henkilöä. Palvelussuhteisia määräaikaisia tai sijaisia oli 21 (-23) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrän kasvu johtuu ensihoidon uudelleenjärjestelyistä, jotka toteutettiin vuoden 2013 alussa. Sivutoimista (sopimuspalokunnat sekä puolivakinainen) henkilöstöä, jonka palkan maksun hoitaa pelastuslaitos oli yhteensä 246 henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta kuuluu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin 70 henkilöä ja teknisten sopimuksen piiriin 194 henkilöä. Osasto Vakinainen Määräaikainen Yhteensä Hallinto 7 7 Pelastustoiminta Riskienhallinta Ensihoito Tekninen Yhteensä Taulukko 1. Henkilöstön määrä osastoittain Osasto Ylempi johto Päällystö Alipäällystö/ esimies Miehistö Hallinto 2 4 Pelastustoiminta Riskienhallinta 4 6 Ensihoito Tekninen Yhteensä: Taulukko 2. Vakinaisen henkilöstön asema Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilökuntaluettelo on liitteenä (liite 1) henkilöstöraportin lopussa. 4