Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, Lahti, Isoneuvos

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Aika klo 8:30-11:00 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, Lahti, Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-11:00 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-11:00 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:45-11:00 jäsen Alonen Aino 8:30-11:00 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-11:00 jäsen Ijäs Paula 8:30-9:50 jäsen Maattola Helena 8:30-11:00 jäsen Nordström Harry 8:30-11:00 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-11:00 jäsen Tonteri Jukka 8:30-11:00 jäsen Virtanen Seppo 8:30-11:00 jäsen Muu Tokola Martti 8:30-11:00 esittelijä Launiemi Reija 8:30-11:00 pöytäkirjasihteeri Saarelainen Päivi 8:30-11:00 rehtori Tuutti Kari 8:30-9:05 kiinteistöjohtaja 179 Katajisto Seija 9:05-10:20 vararehtori Heinonen Hannu 9:05-10:45 vararehtori Segura Georges 10:25-10:45 suunnittelija 183 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Irmeli Perkiö Paula Ijäs Kalle Aaltonen Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 176 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennusinvestointien talousarviomuutos Koulutuskeskus Salpauksen talousarviomuutos Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 ( ) ja talousarvion vuodelle 2015 valmistelu 182 Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 2015 hyväksyminen AduSal Oy:n toiminnan lopettaminen Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmistelu Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 25

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Kokouksen avaus PHKKhall 176 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 177 Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 178 Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Paula Ijäs ja Irmeli Perkiö. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Paula Ijäs ja Irmeli Perkiö. Paula Ijäs poistui kokouksesta klo Hänen tilalleen valittiin Kalle Aaltonen 182 alkaen.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennusinvestointien talousarviomuutos /02/02/2013 PHKKhall 179 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennusinvestointien talousarviomuutoksessa vuodelle 2014 (konsernihallitus ja yhtymäkokous ) osoitettiin Jokimaan ravikeskuksen tallirakennuksen peruskorjaus- ja muutostöihin euron määräraha. Päätöksessä todettiin lisäksi, että Jokimaan hankkeen valmistuttua ja vuoden 2014 investointiohjelman täsmennyttyä käsitellään hankkeesta säästyvän määrärahan käyttö. Jokimaan hankkeeseen suunnitellun hevosten ratsastustarhan rakentaminen ennen maneesivaihtoehdon vahvistumista ei ole tarkoituksenmukaista. Ratsastustarhan poisjäänti tässä vaiheessa säästää määrärahoja noin euroa. Esitys maneesin rakentamistavasta tehdään vuoden 2015 alussa. Hanke on vuoden 2015 talousarvioesityksessä. Asikkalan toimipisteessä sijaitsevan Männikkö-rakennuksen peruskorjaustyöt aloitettiin oppilastyönä vuoden 2013 aikana. Tanhuan kiinteistön myynnin yhteydessä päätettiin keskittää kokous-, leirikoulu ym. toiminnot Asikkalan toimipisteeseen. Männikön korjaustöiden edetessä todettiin rakennuksen vesikatteen kunto niin huonoksi, että sen uusiminen oli välttämätöntä. Männikön peruskorjaustöiden rakennusluvan yhteydessä vuonna 2010 anottiin lupa saunan rakentamiselle, jonka rakennustyöt aloitettiin osittain oppilastyönä syksyllä 2014, jotta hankkeelle myönnetty rakennuslupa ei vanhene. Rakennuspuut saunan hirsikehikkoon kaadettiin Päijät-Hämeen maaseutusäätiön metsästä vuonna Koska hirsikehikon materiaali ei kestä pitkäaikaista varastointia, on hirsikehikon veistäminen suoritettava vuoden 2014 aikana. Männikkörakennuksen ja saunan rahoitustarve vuosille kokonaisuudessaan on euroa. Kohteiden rakentaminen tapahtuu osittain oppilastyönä. Vuoden 2014 rahoitustarve on euroa. Näiden hankkeiden loppurahoitus euroa esitetään vuoden 2015 talousarvioon. Hankkeen rahoitukseksi esitetään vuoden 2014 talousarvioon rakennusinvestointeihin seuraava muutos, joka ei lisää rakennusinvestointien kokonaistalousarviota.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAYHTYMÄ Rakennushankkeet 2014 HANKE MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ NIMI 1000 euroina YHDISTELMÄ Investointien TA 2014 Muutettu investointien TA 2014 Muutos Jokimaan talli Asikkala Männikkö ja sauna YHTEENSÄ Asiantuntijana kokouksessa on kiinteistöjohtaja Kari Tuutti. Hallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi rakennusinvestointeja koskevan talousarviomuutoksen vuodelle 2014 seuraavasti: PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAYHTYMÄ Rakennushankkeet 2014 HANKE MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ NIMI 1000 euroina YHDISTELMÄ Investointien TA 2014 Muutettu investointien TA 2014 Muutos Jokimaan talli Asikkala Männikkö ja sauna YHTEENSÄ Päätösesitys hyväksyttiin.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus Koulutuskeskus Salpauksen talousarviomuutos /02/02/2013 KKSjk Koulutuskeskus Salpaus oli järjestämisvastuussa keväällä 2014 Lahdessa toteutetuissa Taitaja 2014 tapahtumassa. Taitaja-kilpailu on suurin ja näkyvin vuosittainen ammatillisen koulutuksen tapahtuma Suomessa. Kilpailuissa ratkotaan yli 40 lajin suomenmestaruudet. Kilpailut on tarkoitettu alle 20-vuotiaille ammatillisessa koulutuksessa oleville nuorille. Taitajakilpailussa työelämän, koulujen ja opiskelijoiden edustajat kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Tapahtuman toteutuksessa hyödynnettiin työelämänedustajien työpanosta, työkoneita ja laitteita sekä kilpailuissa käytettyjä materiaaleja. Yhteistyöstä yritykset saivat mm. logonäkyvyyttä, esittelyosastoja ja vip-passeja käyttöönsä osana Taitaja 2014 kilpailujen toteutusta. Yritysten kanssa allekirjoitettiin Taitajatapahtuman yhteistyösopimuksia reilun kahden miljoonan euron arvosta. Tilintarkastusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti yhteistyösopimuksien kirjanpidolliset vaikutukset tulee kirjata sekä kuntayhtymän että yhteistyöyrityksien kirjanpitoon, jotta arvonlisäverokirjaukset menevät oikein. Kirjanpitoon on viety Taitajatapahtuman yhteistyösopimusten arvo 2,005 milj. euroa. Tämä erä ei ole aiheuttanut kassavirtaa eikä tulos- tai katevaikutusta. Näitä eriä ei ole varattu Koulutuskeskus Salpauksen talousarvioon eikä ennusteisiin. Tuotoissa yhteistyösopimukset on kirjattu myyntituottoihin ja kuluissa koneiden ja laitteiden vuokrina sekä materiaali- ja palveluostoina. Koulutuskeskus Salpaus TA 2014 Yhteistyösopimukset Muutettu TA 2014 Toimintatuotot Myyntituotot valtiolta Myyntituotot kunnilta Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta Opetus- ja kultt.toim.maks Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Palkat ja palkkiot Sivukulut Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Varaston lisäys/vähennys Avustukset kotitalouksille

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Selvitys Taitaja 2014 kisojen kokonaistaloudesta annetaan seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Selvitys valmistuu elokuun 2014 kirjanpidon sulkeuduttua. Samassa yhteydessä Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetään harkinnanvaraisen rahoituksen hakemus Taitajakisojen todellisten kustannusten perusteella. Rehtori: Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta hyväksyy osaltaan Taitaja 2014 tapahtuman yhteistyösopimuksien vaikutukset Koulutuskeskus Salpauksen talousarviomuutoksena. Johtokunta päättää esittää talousarviomuutoksen hyväksymistä konsernin hallitukselle ja yhtymäkokoukselle. Hyväksyttiin. PHKKhall 180 Hallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle Koulutuskeskus Salpauksen talousarviomuutoksen (Taitaja tapahtuman yhteistyösopimuksien vaikutus talousarvioon). Päätösesitys hyväksyttiin.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Konsernihallitus Konsernihallitus Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 ( ) ja talousarvion vuodelle 2015 valmistelu 130/02/02/2014 PHKKhall Toimitusjohtaja esittelee Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2015 valmistelutilannetta, talousarvion uutta rakennetta sekä Koulutuskeskus Salpauksen uutta toimintamallia ja johtamisjärjestelmää. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennemuutos muuttaa toimintamme rakenteita ja toimintamalleja juuri, kun kuntayhtymä täyttää 20 vuotta ensi vuoden vaihteessa. Kuluvan vuoden syyskausi on vielä valmistautumisen aikaa, mutta monelta osin uusia työnjakoja ja tehtäviä toteutetaan jo syksyllä Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja yhtiön toiminnan käynnistyminen aiheuttaa muutoksia Yhteisiin palveluihin ja Koulutuskeskus Salpaukseen. Ne organisoidaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, uudeksi Koulutuskeskus Salpaukseksi, josta jatkossa muodostuu koko kuntayhtymän toiminta. Uusi organisaatio on valmisteltu osana kevään yhteistoimintaneuvotteluja ja tätä toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintamalli toiminta- ja taloussuunnitelmassa on seuraava:

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Konsernihallitus Konsernihallitus Keskeisenä ajatuksena uudessa organisaatiorakenteessa on yhdessä tekeminen ja toimintojen välisten raja-aitojen poistaminen. Aiempaa kiinteämpi yhteistyö aikuisten ja nuorten koulutusten kesken oppimis- ja koulutuspalveluina parantaa osaamisresurssien johtamista sekä tila- ja laiteresurssien optimaalista käyttöä. Uusi toimintamalli antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa perustehtävää ottamalla entistä paremmin huomioon pedagogiset uudistamistarpeet ja erityisesti lähiesimiestyöhön panostamalla. Viestintää, markkinointia ja myyntiä kehitetään ja toteutetaan asiakaslähtöisesti opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden näkökulmasta. Salpauksen brändiä vahvistetaan ja myös ylläpitäjän toiminnot näkyvät asiakkaille tämän kautta. Opiskelija-, kehittämis- ja asiakaspalvelut ovat kiinteä osa koko perustehtävän toteutusta. Osaamisperusteisuus edellyttää kaikilta toimijoilta nykyistä syvällisempää työelämän tuntemista ja uudenlaista palveluosaamista. Opetuksesta ja oppimisesta yhä suurempi osa tulee tapahtumaan muualla kun oppilaitoksessa. Työpaikoilla, omilla työpajoilla ja muissa erilaisissa, myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen onnistumiseksi vaaditaan merkittävää muutosta lisäksi myös kiinteistöjen kokonaismäärässä ja jäljelle jäävien kiinteistöjen käytettävyydessä. Samalla kun toiminnallista yhteistyötä lisätään ja vahvistetaan, parannetaan eri rahoitusmuotojen tuloksellisuuden ja kannattavuuden seurantaa. Tavoitteena on, että kukin toiminto pystyy kattamaan omasta toiminnastaan aiheutuvat kustannukset sekä osallistumaan toiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Koulutuksen järjestämisessä ja oppilaitoksen toiminnassa tärkeät tukipalvelut, Oppilaitospalvelut, tuotetaan tiiviissä yhteistyössä ydintoiminnan eli koulutuksen kanssa. Oppimisympäristöjen tulee mahdollistaa laadukas ja tehokas toiminta. Toimintaympäristön ja tulevaisuuden haasteisiin vastataan kaikilla oppilaitoksen toimialoilla kehittämällä mm. pedagogisen osaamisen, verkko-opetuksen ja hanketoiminnan kokonaisuuksia sekä panostamalla henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin sekä onnistuneeseen henkilöstösuunnitteluun ja rekrytointiin. Kuntalain voimaan astunut muutos edellyttää Tuoterenkaan työpajatoiminnan yhtiöittämistä vuoden 2014 aikana. Tuoterenkaan toiminnan osittainen tai kokonaan yhtiöittäminen otetaan huomioon käyttösuunnitelmavaiheessa (1. ennuste) vuodelle 2015 ja talousarviomuutoksena vuodelle Toukokuun yhtymäkokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka oli odotetusti toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä. Suurista muutoksista ja tulevaisuuden taloudellisista haasteista huolimatta henkilöstömme on tehnyt merkityksellistä työtä. Olemme joutuneet viime ja tänä vuonna käymissämme yhteistoimintaneuvotteluissa tekemään ikäviä päätöksiä, jotka ovat kuitenkin olleet välttämättömiä tästä vuodesta alkaneesta rahoituksen vähentymisestä johtuen.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Konsernihallitus Konsernihallitus Vuonna 2014 koulutuspaikat vähenevät 50 paikkaa ja yksikköhinnat laskevat -1,5 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaisesti. Vuonna 2015 vauhti kiihtyy ja opiskelijapaikat vähentyvät 160 paikalla ja yksikköhinnat -2,74 prosenttia. Rahoitusvaikutus vuodelle 2015 on -5,6 prosenttia eli -3,1 miljoonaa euroa. Samalla aikuiskoulutuksen tuloksellisuus ja kilpailutilanne ovat haastavia. Tämän toiminta- ja taloussuunnitelman luvut osoittavat tilanteen vaikeutta ja asettavat odotuksia uuden strategian valmistelulle ja siinä tehtäville valinnoille ja ratkaisuille. Valtakunnallinen yhteisvalintajärjestelmä muuttui vuonna 2014, eikä sen kokonaisvaikutuksia koulutusalojen kohdentamiseen vielä yhden hakukierroksen perusteella voi varmasti tunnistaa. Tulevat muutokset edellyttävät myös erityistä suunnittelua koulutustarjontaan ja koulutuksen toimipaikkojen sijoittumiseen. OKM:n koulutuksen rahoituksen perusteet muuttuvat vuoden 2017 alusta tulosperusteiseksi nykyisen opiskelijamääräperusteisuuden sijaan. Tämä on yksi merkittävä riski tulevassa toiminnassamme. Tämän hetken koelaskelmat näyttävät vähenevää rahoitusta eteläisen Suomen koulutuksen järjestäjille. Osaamisperusteisuus ja suoritettujen tutkintojen sekä osa-tutkintojen määrät vaikuttavat tuleviin resursseihimme. Vaikka rahoituslaki muuttuu vasta reilun kahden vuoden päästä, vaikuttaa se, mitä teemme tällä hetkellä, tulevaan rahoitukseemme. Rahoituspäätöksessä otetaan huomioon aiempien eli nyt meneillään olevien vuosien tulokset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintaamme on sekä kehitettävä että tehostettava ja tämän muutoksen aika on juuri nyt. Kokouksessa esitellään toiminta- ja taloussuunnitelman strategiset ohjelmat vuodelle 2015 ( ): Oppimisen, toimintakulttuurin ja henkilöstöjohtaja Lena johtamisen vahvistamisen strateginen Siikaniemi ohjelma Kiinteistö- ja toimitilaohjelma kiinteistöjohtaja Kari Tuutti Tieto- ja viestintätekniikan ohjelma Viestintä-, markkinointi- ja myyntiohjelma tietopalvelujohtaja Sirkku Blinnikka ja tietohallintojohtaja Tommi Kangasaho viestintä- ja markkinointijohtaja Tuula Kilpinen Talousarvion varsinainen käsittely aloitetaan kokouksessa , jolloin esitellään talousarviokirjan luonnos. Käsittelyä jatketaan kokouksissa ja Hallitus merkitsee annetut selvitykset tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Konsernihallitus Konsernihallitus PHKKhall Hallituksen jäsenille jaetaan kokouksessa Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion 2015 esitys. Toimitusjohtaja esittelee toiminta- ja taloussuunnitelman kokonaisuutta. Tuoterenkaan johtaja Pekka Kotiaho esittelee Tuoterenkaan talousarviokokonaisuuden. Esittely jatkuu seuraavassa kokouksessa Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan osalta seuraavina kokonaisuuksina: Oppimis- ja koulutuspalvelut Opiskelija-, kehittämis- ja työelämäpalvelut Oppilaitospalvelut Rehtorintoimisto ja hallinto. Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. PHKKhall 181 Kokouksessa esitellään Koulutuskeskus Salpaus -kokonaisuutta seuraavasti: Oppimis- ja koulutuspalvelut Opiskelija-, kehittämis- ja työelämäpalvelut Oppilaitospalvelut Rehtorintoimisto ja hallinto vararehtori Hannu Heinonen vararehtori Seija Katajisto toimitusjohtaja Martti Tokola toimitusjohtaja Martti Tokola rehtori Päivi Saarelainen Osana Opiskelija-, kehittämis- ja työelämäpalvelujen suunnitelmaa vararehtori Seija Katajisto esittelee tutkintojärjestelmän uudistusta (TUTKE 2) ja osaamisperusteisuuden toimeenpanoa Salpauksessa. Koulutuskeskus Salpauksen johtokunnan talousarviokäsittely on omana pykälänään tässä kokouksessa. Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 2015 hyväksyminen 130/02/02/2014 KKSjk Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja yhtiön toiminnan käynnistyminen aiheuttaa muutoksia Yhteisiin palveluihin ja Koulutuskeskus Salpaukseen. Ne organisoidaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, uudeksi Koulutuskeskus Salpaukseksi, josta jatkossa muodostuu koko kuntayhtymän toiminta. Uusi organisaatio on valmisteltu osana kevään yhteistoimintaneuvotteluja ja tätä toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Keskeisenä ajatuksena uudessa organisaatiorakenteessa on yhdessä tekeminen ja toimintojen välisten raja-aitojen poistaminen. Aiempaa kiinteämpi yhteistyö aikuisten ja nuorten koulutusten kesken oppimis- ja koulutuspalveluina parantaa osaamisresurssien johtamista sekä tila- ja laiteresurssien optimaalista käyttöä. Uusi toimintamalli antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa perustehtävää ottamalla entistä paremmin huomioon pedagogiset uudistamistarpeet ja erityisesti lähiesimiestyöhön panostamalla. Viestintää, markkinointia ja myyntiä kehitetään ja toteutetaan asiakaslähtöisesti opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden näkökulmasta. Salpauksen brändiä vahvistetaan ja myös ylläpitäjän toiminnot näkyvät asiakkaille tämän kautta. Opiskelija-, kehittämis- ja asiakaspalvelut ovat kiinteä osa koko perustehtävän toteutusta. Osaamisperusteisuus edellyttää kaikilta toimijoilta nykyistä syvällisempää työelämän tuntemista ja uudenlaista palveluosaamista. Opetuksesta ja oppimisesta yhä suurempi osa tulee tapahtumaan muualla kun oppilaitoksessa. Työpaikoilla, omilla työpajoilla ja muissa erilaisissa, myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen onnistumiseksi vaaditaan merkittävää muutosta lisäksi myös kiinteistöjen kokonaismäärässä ja jäljelle jäävien kiinteistöjen käytettävyydessä. Samalla kun toiminnallista yhteistyötä lisätään ja vahvistetaan, parannetaan eri rahoitusmuotojen tuloksellisuuden ja kannattavuuden seurantaa. Tavoitteena on, että kukin toiminto pystyy kattamaan omasta toiminnastaan aiheutuvat kustannukset sekä osallistumaan toiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Koulutuksen järjestämisessä ja oppilaitoksen toiminnassa tärkeät tukipalvelut, Oppilaitospalvelut, tuotetaan tiiviissä yhteistyössä ydintoiminnan eli koulutuksen kanssa. Oppimisympäristöjen tulee mahdollistaa laadukas ja tehokas toiminta. Toimintaympäristön ja tulevaisuuden haasteisiin vastataan kaikilla oppilaitoksen toimialoilla kehittämällä mm. pedagogisen osaamisen, verkko-opetuksen ja hanketoiminnan kokonaisuuksia sekä panostamalla henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin sekä onnistuneeseen henkilöstösuunnitteluun ja rekrytointiin.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus Vuonna 2014 koulutuspaikat vähenevät -50 paikkaa ja yksikköhinnat laskevat -1,5 prosenttia Opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaisesti. Vuonna 2015 vauhti kiihtyy ja opiskelijapaikat vähentyvät 160 paikalla ja yksikköhinnat -2,74 prosenttia. Rahoitusvaikutus vuodelle 2015 on -5,6 prosenttia eli -3,1 miljoonaa euroa. Samalla aikuiskoulutuksen tuloksellisuus ja kilpailutilanne ovat haastavia. Tämän toiminta- ja taloussuunnitelman luvut osoittavat tilanteen vaikeutta ja asettavat odotuksia uuden strategian valmistelulle ja siinä tehtäville valinnoille ja ratkaisuille. Valtakunnallinen yhteisvalintajärjestelmä muuttui vuonna 2014, eikä sen kokonaisvaikutuksia koulutusalojen kohdentamiseen vielä yhden hakukierroksen perusteella voi varmasti tunnistaa. Tulevat muutokset edellyttävät myös erityistä koulutustarjonnan ja koulutuksen toimipaikkojen sijoittumisen suunnittelua. OKM:n koulutuksen rahoituksen perusteet muuttuvat vuoden 2017 alusta tulosperusteiseksi nykyisen opiskelijamääräperusteisuuden sijaan. Tämä on yksi merkittävä riski tulevassa toiminnassamme. Tämän hetken koelaskelmat näyttävät vähenevää rahoitusta eteläisen Suomen koulutuksen järjestäjille. Osaamisperusteisuus ja suoritettujen tutkintojen sekä osa-tutkintojen määrät vaikuttavat tuleviin resursseihimme. Vaikka rahoituslaki muuttuu vasta reilun kahden vuoden päästä, vaikuttaa se, mitä teemme tällä hetkellä, tulevaan rahoitukseemme. Rahoituspäätöksessä otetaan huomioon aiempien eli nyt meneillään olevien vuosien tulokset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintaamme on sekä kehitettävä että tehostettava ja tämän muutoksen aika on juuri nyt. Taloudelliset lähtökohdat Koulutuskeskus Salpauksen talousarvio on laadittu uuden kuntayhtymän rakennemuutoksen mukaisen organisaatiomallin pohjalta. Siinä Koulutuskeskus Salpauksen tulosalue muodostuu Koulutuskeskus Salpauksen lisäksi vuoden 2014 talouden seurannassa Yhteisten palveluiden alla toimineista tulosyksiköistä. Talousarvion valmistelu on muutostilanteessa normaalia haasteellisempaa. Vertailutiedot edellisiltä vuosilta on laskettu samalla rakenteella kuin talousarvio on laadittu. Oppimis- ja koulutuspalveluiden talousarvioraamitus on lähtenyt siitä, että ne kattavat oman toiminnan ja osuudet yhteisistä kustannuksista (opiskelija-, kehittämis- ja työelämäpalvelut sekä oppilaitospalvelut että rehtorintoimisto ja hallinto). Näin koulutusten taloudellisuutta voidaan mitata kaikki kustannukset huomioiden. Koulutuskeskus Salpauksen taloudellisena tavoitteena on vuosittain, tai vähintään taloussuunnitelmakaudella, varmistaa tulojen riittävyys kaikkiin menoihin sisältäen myös irtaimistoinvestoinnit. Irtaimistoinvestointeihin varataan euroa ja kiinteistöinvestoinnit 3 milj. euroa toimintakatteen ollessa euroa. Kokonaisuudessaan toimintatuotot laskevat -12,87 prosenttia (11,6 milj. euroa). Vuoden 2015 talousarviossa koulutusalojen yksikköhintoihin on laskettu 2,74 % leikkaus vuoden 2014 yksikköhintoihin. Koulutusluvan mukaisia koulutuspaikkavähennyksiä (-160 paikkaa) kohdentuu vuodelle Talousarviossa ei ole arvioitu saatavan tulosrahoitusta, koska sen saamisesta ei ole varmuutta. Kaikkiaan yksikköhintatulot laskevat -3,4 milj. euroa (-6 %).

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus Aikuiskoulutuksen tulokehityksen arvioiminen on vaikeaa. Valtion rahoittamasta työvoimakoulutuksesta osa perustuu kilpailutettuihin päivähintoihin ja osa monivuotisiin optiosopimuksiin. Kilpailutilanne aikuiskoulutuksessa on kova. Yleinen taloudellinen ilmapiiri ja maailmantalouden kehittyminen vaikuttavat paljon yrityksen koulutustarpeisiin. Opiskelijoiden saamista mm. työvoimakoulutukseen on vaikea arvioida ja toteutuvien opiskelijatyöpäivien määrä vaikuttaa suoraan tulojen kertymiseen. Tuottojen varmuus budjetointivaiheessa ei ole samaa luokkaa kuin nuorten koulutuksessa. Aikuiskoulutuksen tulo-odotuksissa ei ole oleellisia muutoksia vuoden 2014 talousarvion verraten. Projektien tulot on huomioitu talousarviossa pääasiassa vain saatujen rahoituspäätösten mukaisesti. Projektihakuja tehdään avautuvien hakujen mukaan ja toteutuva projektitoiminta tulee olemaan talousarviossa arvioitua volyymia laajempi. Projektitoiminnan laajuuden on arvioitu supistuvan 36 % ( euroa) verrattuna vuoden 2014 talousarviotasoon. Talousarvion toimintakulut laskevat -12,1 % (-9,9 milj. euroa) vuoden 2014 arviosta. Suurin lasku tapahtuu henkilöstökuluissa -11,9 % verrattuna 2014 talousarvioon. Henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista on 59,8 %, kun vuoden 2014 talousarviossa vastaava luku oli 59,1 %. Henkilöstökulut vuonna 2013 toteutui 55,116 miljoonaa euroa ja vuoden 2015 varaus on 47,142 miljoonaa euroa. Vähennystä vuoteen 2013 verrattuna on -14,47 prosenttia (-7,975 milj.euroa). Toiminnan ja talouden sopeuttamiseen on reagoitu yhteisesti katettavien palveluiden osalta jo aiemmin suunniteltujen sopeuttamistoimenpiteiden pohjalta. Sopeuttamistoimet näkyvät vuoden 2015 talousarviossa yhteisten toimintojen kustannusrakenteessa. Vuoden 2015 talousarviossa koulutusaloille kohdistettavia tilakustannuksia 15,4 milj. euroa, kun vuoden 2014 talousarviossa vastaava kulu on 14,8 milj.euroa. Tilakustannusten osuus toimintatuotoista vuonna 2015 on 19,5 %, kun vastaava luku vuoden 2014 talousarviossa oli 16,3 % (muutos 3,2 %, euroa). Aloille kohdistettavien tilavuokrien lisäksi 2015 talousarvio sisältää tyhjien tilojen osuutta euroa. Aiempina vuosina tulosalueet (Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden ammattikorkeakoulu) ovat kattaneet kyseisen menoerän sisäisten vuokrien yhteydessä. Tavoitteena on, että uusi kirjauskäytäntö ohjaa koulutusaloja tiivistämään tilaratkaisuissa ja saavuttamaan sitä kautta tilavuokrien osalta säästöjä tulevina vuosina. Tietohallinnon toimintakulut ovat pienentyneet -12,9 % ( euroa) verrattuna vuoteen Vertailuvuosien 2014 ja 2015 osalta tietohallinnon kulujen suhteellinen osuus toimintatuotoista on pysynyt samana (4,2 %). Opiskelijaruokailun kustannukset ovat vähentyneet eurolla verrattuna vuoden 2014 arvioituun tasoon. Kustannusten laskuun vaikuttaa osaltaan opiskelijapaikkamäärävähennykset. Hallinnon toimintakulujen laajuudessa ei tapahdu oleellisia muutoksia talousarviovuosien välillä, vaikka hallinnon kustannusten suhteellinen osuus toimintatuotoista kasvaa 0,6 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna ( euroa v.2014 ja euroa v.2015). Asiaa kokouksessa esittelee toimitusjohtaja Martti Tokola ja rehtori Päivi Saarelainen sekä vararehtorit Seija Katajisto ja Hannu Heinonen.

17 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus Rehtori: Johtokunta hyväksyy Koulutuskeskus Salpauksen toiminta-ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 2015 ja päättää esittää sen osaksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 kokonaisuutta seuraavilla Koulutuskeskus Salpausta sitovilla vuoden 2015 talouden tavoitteilla: Toimintakate euroa Investointien nettomenot euroa. Hyväksyttiin. PHKKhall 182 Kokouksessa asiantuntijona ovat Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen, vararehtori Hannu Heinonen ja vararehtori Seija Katajisto. Hallitus hyväksyy Koulutuskeskus Salpauksen toiminta-ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 2015 ja päättää esittää sen osaksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2015 kokonaisuutta seuraavilla Koulutuskeskus Salpausta sitovilla vuoden 2015 talouden tavoitteilla: Toimintakate Investointien nettomenot euroa euroa. Päätösesitys hyväksyttiin.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus AduSal Oy:n toiminnan lopettaminen 284/00/01/2011 PHKKhall 183 AduSal Oy perustettiin konsernin hallituksen päätöksellä vuonna 2011 ja se merkittiin kaupparekisteriin Koulutuskeskus Salpaus on yhtiön ainoa osakas. Yrityksen toimialana on tuottaa monipuolisia ammatilliseen ja henkilöstökoulutukseen, verkko-oppimiseen ja alan huipputeknologian käytännön sovelluksiin liittyviä tuotteita ja palveluja. Kahden viime toimintavuoden aikana yritys on keskittynyt ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeisiin ja osin siitä syystä Salpaus on päättänyt jatkaa ko. kehittämistoimintaa omana työnään osana verkko-oppimisen kehittämistoimintaan ja ajaa yrityksen hallitusti alas. Yrityksen tämänhetkiset sitoumukset suoraan eri hanketoimijoiden kanssa sekä osana Salpauksen hankekumppanuuksia ulottuvat vuoden 2015 loppuun. AduSalin henkilöstöstä kaksi siirtyi Salpauksen palvelukseen alkaen eikä yrityksellä ole tällä hetkellä vakituista henkilökuntaa. Yrityksen vero- ja muiden vastaavien velvoitteiden hoitaminen vaatii kassavarannon varmistamiseksi väliaikaista lisärahoitusta ja konsernihallitukselle esitetään euron takauksen myöntämistä AduSal Oy:n tilille Danske Bank Oyj:ssä. Asiantuntijoina kokouksessa ovat vararehtori Hannu Heinonen ja suunnittelija Georges Segura. Hallitus hyväksyy AduSal Oy:n toiminnan lopettamisen kokouksessa esiteltävän suunnitelman mukaisesti ja päättää takauksen myöntämisestä AduSal Oy:n Danske Bank Oyj:ssä olevan tilin euron luottolimiittiin asti. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja asiasta antavar vararehtori Hannu Heinonen, ja toimitusjohtaja Martti Tokola,

19 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Konsernihallitus Konsernihallitus Konsernihallitus Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmistelu 128/00/01/01/2014 PHKKhall Kuntayhtymän uusi toimintamalli Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöidyttyä tulee rakentumaan Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan järjestämiseen ja johtamiseen. Tuoterenkaan toiminnan organisointi ja sen suhde Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan on valmistelussa yhteistyössä omistajien kanssa. Tältä osin päätöksiä tehdään valmistelussa syntyvien esitysten pohjalta syksyllä. Koulutuskeskus Salpauksen strategian vuosille valmistelu käynnistetään lähetekeskustelulla konsernihallituksessa kesäkuussa Vuonna 2014 keskitytään ennakointiaineiston sekä muun pohja-aineiston tuottamiseen ja nykytila-analyysiin. Varsinainen strategiatyöskentely toteutetaan vuoden 2015 aikana, siten että strategian on tarkoitus valmistua kesällä Strategiaprosessin aikataulun ja työskentelyvaiheet esitellään kokouksessa. Asiantuntijoina ovat rehtori Päivi Saarelainen ja henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. PHKKhall Hallitukselle esitellään takennettu aikataulu ja työskentelyvaiheet. Käydään lähetekeskustelu. Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

20 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Konsernihallitus Konsernihallitus Konsernihallitus PHKKhall Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Hallitus käy lähetekeskustelun ja evästää strategian valmistelua. Merkittiin keskustelu tiedoksi. PHKKhall 184 Toimitusjohtaja ja rehtori antavat hallitukselle tilannekatsauksen strategiaprosessin etenemisestä. Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

21 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano PHKKhall 185 Hallitus merkitsee tiedokseen konsernin viranhaltijoiden päätökset ajalta ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Lisäksi hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat tulosalueiden johtokuntien/ammattikorkeakoulun hallituksen pöytäkirjat ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä 1. Koulutuskeskus Salpauksen johtokunnan kokouspöytäkirja nro 6/ Tuoterenkaan johtokunnan kokouspöytäkirja nro 5/ Merkittiin tiedoksi.

22 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Muut asiat PHKKhall 186 Ei ollut muita asioita.

23 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Konsernihallitus Muutoksenhakuohjeet PHKKhall 187 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

24 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Hallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 183 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 183 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu Lahti koulutuskonserni@phkk.fi faksi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

25 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 16/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.