SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011

Transkriptio

1 AIKA Tiistai kello PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Nelli Berg Tuomo Lyhty Osmo Pekkarinen Varpu Puskala Ilkka Raninen Liisa Kiianlinnan henkilökohtainen varajäsen kokouksen puheenjohtaja Varkaus Jorma Aro Risto Husu Leena Salo Tuula Taskinen Anja Venäläinen Iisalmi Marja Korhonen Raija Kotkanoja Kiuruvesi Sari Tikkanen Lapinlahti - POISSA Liisa Kiianlinna Anssi Laine Neeta Röppänen Tiina-Liisa Liukkonen Matti Katainen MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov Veli-Matti Tolppi Olli Helanterä Mervi Vidgren pöytäkirjanpitäjä; hallinto- ja henkilöstöpäällikkö kuntayhtymän johtaja talousjohtaja vararehtori Sivu 1

2 KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2011 KOKOUSAJANKOHDAT 5 1 kpl YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENMUUTOS 6 1 kpl VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 7 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS kpl HENKILÖSTÖKERTOMUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Osmo Pekkarinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti kokouksen päättymisen jälkeen Tuomo Lyhty pöytäkirjantarkastaja Marja Korhonen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja Osmo Pekkarinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti kokouksessaan (5 ) kevätkauden 2011 kokousajankohdista. Kokouskutsu esityslista tähän kokoukseen on lähetetty Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymävaltuuston päätös Todettiin. Sivu 4

5 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuomo Lyhty ja Marja Korhonen. Yhtymävaltuuston päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Lyhty ja Marja Korhonen. Sivu 5

6 4 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2011 KOKOUSAJANKOHDAT Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen tulisi päättää tässä kevätkauden 2011 viimeisessä kokouksessaan syyskauden 2011 kokousajankohdista ja tehdä edelleen esitys yhtymävaltuustolle sen syyskauden 2011 kokousajankohdista. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää syyskauden 2011 kokousajankohdistaan seuraavasti: tiistaina kello (Technopolis Kuopio) tiistaina kello (Technopolis Kuopio) tiistaina kello (Technopolis Kuopio) Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto kokoontuisi syyskaudella 2011 seuraavasti: tiistaina kello (Technopolis Kuopio) Lisäksi yhtymähallitus päättää kuntayhtymän osalta, että kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talousarvioseminaari pidetään tiistaina kello (Technopolis Kuopio). Yhtymähallituksen päätös , 5 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto kokoontuu syyskaudella 2011 seuraavasti: tiistaina kello (Technopolis Kuopio) Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi, että kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun talousarvioseminaari pidetään tiistaina kello (Technopolis Kuopio). Yhtymävaltuuston päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 5 YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENMUUTOS Lapinlahden kunnanvaltuusto on myöntänyt eron yhtymävaltuuston jäsen Petri Miettiselle ja valinnut hänen tilalleen uuden yhtymävaltuuston jäsenen Matti Kataisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ote Lapinlahden kunnanvaltuuston pöytäkirjasta , 26 Em. jäsenmuutoksen jälkeen yhtymävaltuuston kokoonpano on seuraava: Kuopio varsinaiset jäsenet Liisa Kiianlinna Anssi Laine (pj.) Tuomo Lyhty (2. vpj.) Osmo Pekkarinen (1. vpj.) Varpu Puskala Ilkka Raninen Neeta Röppänen Varkaus varsinaiset jäsenet Jorma Aro Risto Husu Leena Salo Tuula Taskinen Anja Venäläinen Iisalmi varsinaiset jäsenet Marja Korhonen Raija Kotkanoja Tiina-Liisa Liukkonen Kiuruvesi varsinainen jäsen Sari Tikkanen Lapinlahti varsinainen jäsen Matti Katainen henkilökohtaiset varajäsenet Nelli Berg Veikko Vilmi Valtteri Suonmaa Sari Tannio Vilma Kröger Henning Hendolin Birgit Palm henkilökohtaiset varajäsenet Juhani Paasi Klaus Moisander Suvi Suutarinen Saija Kärkkäinen Linda Lundberg henkilökohtaiset varajäsenet Elina Puustinen Teija Itkonen-Brilli Jarkko Jetsonen henkilökohtainen varajäsen Rauno Pikkarainen henkilökohtainen varajäsen Antti Valta Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 5 Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi yhtymävaltuuston kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen ja esittää yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuusto merkitsee kokoonpanossaan tapahtuneen muutoksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8

9 6 VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Vuoden 2010 toiminnasta Vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio on laadittu erikseen kuntayhtymälle ja erikseen ammattikorkeakoululle (toiminta- ja tulosraportti), ja vastaavasti myös toimintakertomus ja tilinpäätös laaditaan niille erikseen. Virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tilinpäätös (yhteinen osa) ja se on samalla myös Savoniaammattikorkeakoulun virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös. Liitteenä on vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös: - Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Rakenteellinen kehittäminen Savonian ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun välinen ISAT-strateginen kumppanuus eteni suunnitelmallisesti. Yhteiset painoalat (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut ja Venäjäosaaminen) työstivät toimintavuoden aikana yhteisiä koulutuskokonaisuuksia, tutkimus- ja kehityshankkeita sekä suunnittelivat yhtenäisiä toimintamalleja. Samalla kasvava kansainvälistymistarve huomioitiin entistä vahvempana ja yhtenäisenä kumppanuustoimintana. ISAT-yhteistyössä solmittiin ensimmäinen yhteinen strateginen kumppanuussopimus Pietarin valtiollisen polyteknillisen yliopiston kanssa (kolmikantasopimus). Yhteistyö ISAT:n ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) kanssa tiivistyi. Säännöllinen johtoryhmätyöskentely rehtoreiden kesken käynnistyi ja em. ISAT-painoaloja täydennettiin yliopiston edustajilla. Savilahden kampushanke selkiytyi syksyn aikana siten, että toimitilojen vuokrausta ja kumppanuusjärjestelyjä koskevan tarjouksen rakennusvaiheesta I ja II sekä mahdollisesti myös jatkovaiheista jätti Technopolis Oyj. Suuhygienistikoulutuksen tilasuunnittelu ja opetusyhteistyön kehittäminen jatkui yhdessä Itä-Suomen yliopiston hammaslääkärikoulutuksen kanssa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vetämässä suunnitteluhankkeessa. Strategian konkretisointi ja toiminnalliset tulokset Strategisten tavoitteiden saavuttamista mitattiin tasapainotetun mittaristomallin (BSC) avulla. Tulosten perusteella erityisesti positiivista on, että koulutuksen vetovoima kasvoi edelleen. Opiskelijatyytyväisyys kehittyi positiivisesti valtakunnallisen OPALA-tuloksen perusteella. Lisäksi opiskeluprosessin eteneminen oli sujuvaa, sillä vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittavista oli yli asetetun tavoitteet (74,69) ja tutkintoja valmistui asetetun tavoitteen mukaisesti. Myös Suomesta lähteneiden ja saapuneiden vaihto-opiskelijoiden määrä oli asetettua tavoitetta parempi. Maksullisen palvelutoiminnan tulot ylittivät tavoitteen selkeästi, johon syynä oli kasvava koulutuspalvelujen kysyntä ja tehostettu palvelujen markkinointi. Eniten oltiin jäljessä kv-tutkinto-opiskelijoiden määrässä sekä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tavoitteissa. Henkilöstön kielitaidon osalta ei päästy asetettuun kielitutkintotavoitteeseen. Sivu 9

10 Opiskeluilmapiirin ja opetusjärjestelyjen osalta on nähtävissä kehityshaasteita. Henkilöstöjohtaminen Henkilöstöjohtamisessa keskityttiin vuonna 2010 vastaamaan toimintaympäristön muutoksen ja rakenteellisen kehittämisen tuomiin haasteisiin. Henkilöstösuunnittelua terävöitettiin niin, että se edistää paremmin henkilöstövoimavarojen hyvää hallintaa. Osaamisen tavoitteellista kehittämistä tukemaan rakennettiin osaamisen johtamisen toimintamalli ISAT-yhteistyössä. Henkilöstökoulutuksessa painottuivat mm. kansainvälistymistä, uusien opetusteknologioiden käyttöä, esimiestaitoja ja hallintoasioiden hyvää hallintaa tukevat koulutukset. Henkilöstön valmiuksia kansainvälistymisen vahvistamiseen parannettiin järjestämällä kielitutkinnon suorittamiseen valmentavaa koulutusta sekä muuta kielikoulutusta. Esimieskoulutuksessa keskityttiin erityisesti esimiestaitojen kehittämiseen valmentamalla haasteellisten esimiestilanteiden kohtaamiseen ja muutosjohtamiseen. Laadunhallinta Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutettiin ja raportoitiin vuonna 2010 Savonian vuosikellon mukaisesti. Savonian arviointisuunnitelma toteutui sovitusti. Savonia osallistui moniin valtakunnallisiin kilpailuihin ja menestyi niissä erinomaisesti. Muun muassa Suomen Laatupalkintokilpailussa Savonia ja terveysala sai Suomen ensimmäisenä korkeakouluna kansainvälisestikin arvostetun ja Euroopan laatupalkintomalliin (EFQM) kuuluvan Recognized for Excellence R4E - tunnustuksen. Yrittäjyyteen liittyen luonnonvara-ala sai ammattikorkeakouluverkoston myöntämän FinPin-palkinnon. Lisäksi tekniikan ja rakentamisen koulutusala oli mukana Tekesin palkitsemassa Vuoden Talo -hankkeessa. Osaamiskeskittymien itsearviointitulosten perusteella todettiin osaamiskeskittymien käynnistyneen hyvin, joskin yhtenäisyyttä lisättiin käynnistämällä yhtenäisten toimintamallien rakentaminen osaamiskeskittymille. Opetuksen kehittäminen ja kansainvälinen toiminta Opiskeluprosessia tehostettiin opetussuunnitelmien ja ohjauksen uudistamistyöllä. Tulokset osittavat, että nuorten koulutuksessa opiskeluprosessit toimivat. Vuonna 2010 ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämistyötä vauhditti tehty sisäinen arviointi. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen liittäminen osaksi osaamiskeskittymätoimintaa ei edennyt vuoden aikana. Ylempien tutkintojen osalta keskityttiin opetussuunnitelmatyöhön sekä yhteisen opintotarjonnan kehittämiseen. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen eteni ESR-hankkeena. Hankkeessa AHOT-toimintamallia pilotoitiin liiketalouden tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa. Pilotointi laajenee sosiaali- ja terveysalalle sekä tekniikkaan. Sivu 10

11 Eri yksiköissä ja osaamisalueilla on opetussuunnitelmatyöllä ja käytännön pilotoinneilla edistetty OIS-ajattelua, jossa yhdistyvät laadukas oppiminen ja opetus sekä työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Hyvinvoinnin osaamisalueella on järjestetty vuoden aikana neljä kehittämispäivää, joiden teemana oli OIS ja uusi opettajuus. Osana OIS-ajattelua Varkauden kampuksella on vuoden aikana tehty fyysiseen ja virtuaalisen oppimisympäristöjen kehittämistyötä. Tekniikan koulutusalalla CDIO-hanke on edistänyt keskustelua opetuksen ja oppimisen uudistamisesta. Muotoilun uudistetussa opetussuunnitelmassa on OIS-toimintamallin mahdollistava rakenne, joka luo hyvät edellytykset monialaisen projektitoiminnan järjestämiseen. Palkittua ytiimin toimintamallia jatkokehitettiin monialaistamalla siten, että vuonna 2010 ytiimissä oli opiskelijoita viideltä koulutusalalta. Opetuksen kehittämiseen liittyi olennaisesti verkko-opetus, jossa erityyppistä oppimisen ja opettamisen sähköisiä työkaluja kokeiltiin ennen kaikkea Mobiilituutorointi, PeLe ja Virtukampus-hankkeissa. Verkkoopetukseen liittyviä koulutuksia järjestettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Suomesta lähteviä ja Suomeen saapuneita vaihto-opiskelijoita oli 393 hlöä, mikä ylitti asetut tavoitteet (380). Hyvinvoinnin osaamisalueella on edelleen vahvistettu englanninkielistä koulutustarjontaa, sillä entisen Multipromoduulin lisäksi rakennettiin WellPro-moduuli. Myös energiatekniikan koulutusohjelmassa suunniteltiin laajoja englanninkielisiä opintokokonaisuuksia. Vientikoulutuksen avaaminen ei paljoakaan edennyt. Myös kaksoistutkintojen kehittäminen edistyi hitaasti. Tekniikka teki ensimmäisen kaksoistutkintojen periaatteiden mukaisen sopimuksen Windesheimiin. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä maksullinen palvelutoiminta Tutkimus- ja kehittämistyön suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana vahvistettiin työelämälähtöistä ja aluekehitystä edistävää toimintaa. Innovaatiotoimintaa vahvistettiin muun muassa Tekesin TULI-ohjelman avulla, jossa erityisesti panostettiin opiskelijoiden innovaatioaihioiden esiselvityksiin ja jalostusvaiheen suunnitelmiin. TKI-toiminnan ja opetuksen integraatioon kiinnitettiin huomiota jo hankesuunnittelussa. TKI-hankkeiden suunnittelua suunnattiin osaamiskeskittymien kärkiosaamisen alueille. TEKES-rahoitteisia hankkeita oli toimintavuonna yhteensä 17 kappaletta. TKI-toiminnan kansainvälistä rahoitusosaamista vahvistettiin. Vuoden aikana aktivoiduttiin EU:n erillisohjelmien rahoitushaussa ja luotiin perustaa kansainvälisen TKI-rahoituksen tukipalveluille ja verkostoitumiselle. EU:n erillisohjelmista saatiin rahoitus Kilpailukykyisyys ja Innovaatiot" (CIP) - ohjelmaan kuuluvalle TKI-hankkeelle. Hankkeessa tutkitaan matkailupalvelujen palvelumuotoilua. ISAT-yhteistyötä tiivistettiin erityisesti kansainvälisen TKI-rahoituksen tukipalveluissa ja viestinnässä. Savoniassa käynnistettiin Santra-intranetissä ilmestyvät Tutkimusuutiset henkilöstölle. Tutkimusuutisten tavoitteena on viestiä ennakoidusti henkilöstölle tulevista TKI-rahoitukseen ja toimintaan liittyvistä teemoista ytimekkäästi ja kohdennetusti. Sivu 11

12 Osaamiskeskittymien toiminta arvioitiin ja toimintaa fokusoitiin uudelleen. Osaamiskeskittymien piloteissa tunnistettiin toiminnan vahvuuksina muun muassa monialaisuus, opiskelijoiden projektiopinnot ja Savonian henkilöstön tutkimusosaamisen verkottuminen. Osaamiskeskittymien tuottivat vähän uusia maksullisen palvelutoiminnan palveluita ensimmäisen toimintavuoden aikana. Energia ja ympäristö -osaamiskeskittymän profiilia vahvistettiin turvallisuus-osaamiselle. Energia- ja ympäristö osaamiskeskittymän puitteissa on myös koordinoitu Pohjois-Savon tämän alan teemaohjelman toimintaa ja edistetty sitä kautta alueen yritysten ja toimijoiden yhteistyötä. Maksullisen palvelutoiminnan tuotteistaminen eteni. Maksullisen palvelutoiminnan kannattavuuteen kiinnitettiin huomiota ja käynnistettiin toiminnan hinnoittelumallien kehittämistyö. Maksullisessa palvelutoiminnassa markkinoinnissa otettiin käyttöön sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä. TKI- ja koulutuspalvelujen markkinointia tehostettiin yritystilaisuuksissa ja kumppanuusverkostoissa sekä palveluista laadittiin yleisesite. Opiskelijakunta Savotta Läsnä olevien opiskelijoiden järjestäytymisaste tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli alkuvuonna 2010 noin 70 % ja kohosi syksyllä noin 80 %:iin jäsenmäärän noustua yli opiskelijaan. Suhteellinen jäsenmäärä kasvoi kiitettävästi ja toimikaudelle asetettu 70 % järjestäytymisaste täyttyi reilusti. Opiskelijakunta valitsi vuoden opettajaksi 2010 Juhani Rouvalin tekniikan Kuopion yksiköstä. Tukipalvelut Tukipalveluiden itsearviointi toteutettiin syyskuussa Itsearviointi kohdistettiin palvelusopimukseen, toimintamalliin sekä sisäiseen yhteistyöhön organisaation eri tahojen kanssa. Keskitetyt tukipalvelut koettiin yleensä hyvin toimiviksi ja laatutavoitteet toteutuvat jos toimitaan menettelyjen mukaisesti. Yhtenäisyys ja yhteiset toimintatavat ovat lisääntyneet. Kehittämisalueina ovat eri toimijoiden välinen tiedotus. Myös ongelmien nopean selvittämiseen sekä toiminnan sujuvuuden varmistamiseen tulee kiinnittää huomiota. Vuoden 2010 taloudesta Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen taloutta käsittelevä kokonaisuus noudattaa pääsääntöisesti Suomen Kuntaliiton antamaa suositusta ja siinä on otettu huomioon ne muutokset, joita Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on ohjeistanut vuoden 2009 yleisohjeessa (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, Helsinki 2009), erityisesti annettavia liitetietoja ja talouden tunnuslukuja on lisätty aiemmasta. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja samalla myös Savoniaammattikorkeakoulun tilikausi on kalenterivuosi. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän (Savonia) ja samalla myös Savonia-ammattikorkeakoulun talous ja rahoitus olivat vuoden 2010 aikana ja osalta terveet ja hyvässä kunnossa. Tämä on nähtävissä kaikkien Sivu 12

13 talouden mittareiden kohdalla. Savonia sai vuonna 2010 OKM:stä yksikköhintarahoitusta lähes täsmälleen suunnitellun määrän (suunniteltu 44,2 milj. euroa, toteuma 44,0 milj. euroa) ja läsnä olevia opiskelijoita oli hieman enemmän kuin on rahoituksen opiskelijamäärä. Kokonaisuudessaan toimintatuotot jäivät hieman budjetoiduista, koska projektien ja hankkeiden volyymi oli jonkin verran arvioitua pienempi. Savonian henkilöstömäärä oli suunniteltua suurempi, mutta henkilöstön tekemä henkilötyövuosien määrä oli lähes täsmälleen sama kuin suunniteltu. Henkilöstön kokonaiskulut vuonna 2010 jäivät selvästi pienemmiksi kuin mitä oli budjetoitu ja kulurakenne oli tältä osin siten hyvin hallinnassa. Vuoden 2010 toimintatuotot olivat 55,4 milj. euroa, toimintakulut 50,6 milj. euroa, vuosikate positiivinen +4,7 milj. euroa, tilikauden tulos +3,2 milj. euroa ja 2,5 milj. euron vapaaehtoisten varausten kasvattamisen jälkeinen tilikauden ylijäämä euroa. Tilikauden tulostavoite ylittyi (+1,4 milj. euroa parempi) ja myös ylijäämän tavoite voitiin näyttää (tavoite ja toteuma +0,7 milj. euroa). Tilikauden tulosta (+3,2 milj. euroa) voi pitää erittäin hyvänä. Tavoitetaso oli asetettu positiiviseksi ja on myönteistä, että toteutuma on sitä parempi. Taloudellinen kannattavuus on hyvä myös toimintakatteen ja vuosikatteen tasolla ja poikkeaa positiiviseen suuntaan tavoitteesta. Savonia on edelleen pitänyt ja varmistanut normaalin, jopa hyvän tuloksen ja kannattavuuden tason, kun valmistaudutaan uusien toimitilojen käyttöönottoon. Taloudesta voi lisäksi todeta, että rahoitusrakenne on vahva, maksuvalmius hyvä ja talouden kannalta tärkeä tutkintojen tuottamiskyky hieman parani, vaikka ei ollut aivan tavoitteen mukainen. Tuloslaskelman, käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n tason talousja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja tilikauden ylijäämä ja amkkokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli euron ( alkaen yli euron) investoinnit. Tältä osin kaikki talousarviossa asetetut tavoitteet pitivät ja toteutuivat eikä ylityksiä ollut. Tilivelvollinen virkamiesjohto: Tilivelvollisia ylläpitäjään nähden ovat kuntayhtymän johtaja/rehtori, opetuksesta vastaava vararehtori, tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava vararehtori ja talousjohtaja. Heidän vastuualueidensa taloustavoitteet (kuntayhtymän tuloslaskelman vuosikate, tilikauden tulos, investointien loppusumma netto, amk:n käyttötalousosan vuosikate, sen opetuksen osa ja Mapa+T&K-kokonaisuuden osa, tilikauden tulos, sen opetuksen osa ja Mapa+T&K-kokonaisuuden osa sekä investoinnit netto) saavutettiin, pitivät eikä ylityksiä ollut; pienenä poikkeuksena on Mapa+T&Kkokonaisuuden jääminen vuosikatteelle ja tilikauden tulokselle asetetusta tavoitteesta (vuosikatejättämä eur, tulosjättämä eur). Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Tältä osin kaikki nuo talousarviossa asetetut tavoitteet pitivät, toteutuivat eikä ylityksiä ollut, sillä lievällä poikkeuksella, Sivu 13

14 joka oli Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen vuosikatteessa ja tilikauden tuloksessa (vuosikatteen jättämä tavoitteesta eur, tilikauden tulosjättämä eur). Ammattikorkeakoulun osaamisaluejohtajat: talousarvion käyttötalousosa on tilikauden tulos -tasolla osaamisaluetta (osaamisaluejohtaja) ja Kehittämisja palvelukeskusta (rehtoria) sitova. Investointiosa on osaamisaluekohtaisesti investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeisen investointien nettomenon tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta (rehtori) sitova. Kaikki nuo talousarviossa asetetut tavoitteet pitivät, toteutuivat eikä ylityksiä ollut, paitsi edellä mainittu lievä Teknologiaja ympäristöalan osaamisalueen vuosikatteen ja tilikauden tuloksen jättämä (vuosikatteen tavoite-ero eur, tilikauden tulosero eur). Kumulatiivinen tavoitetulospoikkeama Voimassa oleva periaate on edelleen, että yksiköiden ja samalla osaamisalueiden on kompensoitava negatiiviset tulokset kolmen seuraavan vuoden aikana. Yksiköiden ja koko ammattikorkeakoulun tuloskehityksestä on pidetty erillisseurantaa. Osaamisalueiden ja koulutusyksiköiden yhteenlaskettu vuositulos vuonna 2010 oli runsaasti positiivinen (+1,5 milj. euroa), niiden yhteenlaskettu tulospoikkeama positiivinen (+0,7 milj. euroa) ja kumulatiivinen tulostavoitepoikkeama vuoden 2010 jälkeen on +4,9 milj. euroa. Kun vuoden 2010 osaamisalueiden positiiviseen tulokseen lisätään Kepan positiivinen tulos (+1,7 milj. euroa), voidaan todeta yhteistuloksesta +3,2 milj. euroa ja tulostavoitepoikkeamasta +1,5 milj. euroa, että tulos, tulostavoitepoikkeama ja kumulatiivinen tulos ovat kaikki huomattavan ylijäämäiset ja positiiviset, eikä tuloksenkattamisvelvoitetta kokonais- ja ylläpitäjän tasolla tarkastellen ole. Vuoden 2010 tulos Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan kuntayhtymän toimintatuotot ovat ,48 euroa ja toimintakulut ,75 euroa. Vuosikate rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen on ,60 euroa ja tilikauden tulos suunnitelman mukaisten poistojen ( ,36 euroa) jälkeen on ,24 euroa positiivinen ja euron investointivarauksen jälkeinen tilikauden ylijäämä on ,24 euroa. Kuopio-kampuksen uuden investointivarauksen käyttötarkoitukseksi vahvistetaan ja aiempien investointivarausten ( euroa) käyttötarkoitus muutetaan muotoon Vapaaehtoiset varaukset/kuopio kampus toimitilainvestoinnit, tilojen muutostyöt ja varustaminen. Yhtymähallituksen ehdotus tuloksenkäsittelyksi sisältyy vuoden 2010 tilinpäätöksen kohtaan 4.8 Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Sen mukaan kuntayhtymän hallitus esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2010 tilikauden tuloksen ,24 euron käsittelystä seuraavaa: tehdään euron vapaaehtoinen varaus Kuopio-kampuksen toimitilainvestointeihin, tilojen muutostöihin ja varustamiseen; siirretään tilikauden ylijäämä ,24 euroa tilikauden ylijäämätilille omaan pääomaan sitä kasvattamaan. Sivu 14

15 Investointien toteutunut määrä Ylläpitäjän päätettävissä olevien investointien toteutuma oli maltillinen, 1,7 milj. euroa ja selvästi alle talousarviossa suunnitellun määrän. Suurimmat poikkeamat olivat Kuopio-kampuksessa, jonka toteutus ei käynnistynyt, ja pidättyväisyys Sairaalakadun ja Opistotien tilamuutoksissa. Kaikissa investointiosan kohdissa oli alitusta toteumissa. Suurimmat investointihankinnat olivat tietohallinnon ohjelmistoissa ja tietokoneissa ( eur) ja tilapalveluiden (kiinteistöhallinnon) toteuttamissa korjauksissa ja tilamuutoksissa (yhteensä eur). Saatavien poistaminen Saatavien poistamisesta (luottotappioista) päättää yhtymähallitus. Tilikaudelta 2010 tilinpäätöksessä oli luottotappioita vain vähän ja tulosvaikutteisesti tulosta heikentäen on kirjattu pois (alas) saatavia yhteensä 9.842,52 euroa (41 kpl). ******************* Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 7 Kuntayhtymän perussopimuksen 23 :n mukaan varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajille ja jäsenkunnille viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 28. päivään mennessä. Kuntayhtymän taloussäännön 20 :n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja. Yhtymähallitus 1. hyväksyy vuodelta 2010 laaditun tilinpäätöksen yhteydessä ja osana sitä tehdyt luottotappiokirjaukset (saatavien poistot) määrältään 9.842,52 euroa. 2. päättää esittää tilinpäätöksen kohdan 4.8 Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä mukaisesti yhtymävaltuustolle vuoden 2010 tilikauden tuloksen ,24 euron käsittelystä seuraavaa: tehdään euron vapaaehtoinen varaus Kuopio-kampuksen toimitilainvestointeihin, tilojen muutostöihin ja varustamiseen; siirretään tilikauden ylijäämä ,24 euroa tilikauden ylijäämätilille omaan pääomaan sitä kasvattamaan. 3. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 4. jättää hyväksytyn ja allekirjoitetun vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. 5. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi samassa kokouksessa, mihin tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksensa ja kannanottonsa vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa korjaamassa muodossa seuraavasti: - sivulle 7 korjataan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenten nimissä olevat virheelliset tiedot. - sivulle 48 liitteeseen 15 korjataan läsnä olevat opiskelijat luvuksi 4.1. Sivu 15

16 ********* Tarkastuslautakunta , 12: Oy Audiator Ab JHTT-yhteisön tilintarkastaja Tapani Laitinen on antanut tilintarkastuskertomuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän vuoden 2010 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 75 :ssä tarkoitettua tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta. - Tilintarkastuskertomus 2010 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle käsiteltäväksi esittää tilintarkastuksen perusteella yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastuksen perusteella yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi. Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Sivu 16

17 7 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta , 17: Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Yhtymähallituksen (7 ) hyväksymässä vuoden 2010 toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä on annettu selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastussäännössä 9 todetaan, että lautakunta antaa yhtymävaltuustolle vähintään kahta viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. - Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta päättää lähettää arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle ja esittää, että yhtymävaltuusto ottaa käsiteltäväksi arviointikertomuksen vuodelta Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa. Tarkastuslautakunnan päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto ottaa käsiteltäväksi arviointikertomuksen vuodelta Vuoden 2010 arviointikertomus käytiin lävitse ja merkittiin tiedoksi. Sivu 17

18 8 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 Vuoden 2010 henkilöstökertomus on liitteenä: - Henkilöstökertomus 2010 Kuntayhtymän YT-ryhmä käsittelee henkilöstökertomuksen kokouksessaan Ammattikorkeakoulun hallitus käsittelee henkilöstökertomusta omalta osaltaan Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 6 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan vuoden 2010 henkilöstökertomuksen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto hyväksyy osaltaan vuoden 2010 henkilöstökertomuksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 18

19 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 19

20 VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Yhtymävaltuuston päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (Sepänkatu 2 A), Kuopio. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on ja telefaksin numero on ( Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 20