Kokous todettiin kokoon kutsutuksi sääntöjen mukaan yhdistyksen julkisilla internet-sivuilla ja sähköpostilla, ja näin ollen päätösvaltaiseksi.

Transkriptio

1 HSP - Suomen erityisherkät ry:n syyskokouksen pöytäkirja Paikka: Helsingin Yliopisto, Fabianinkatu 33 - Päärakennus, sali 13 (3020) Aika: klo 17:30-19:35 Osallistujat: kts. liite 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja Petri Konttinen avasi kokouksen Kokous todettiin kokoon kutsutuksi sääntöjen mukaan yhdistyksen julkisilla internet-sivuilla ja sähköpostilla, ja näin ollen päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Puheenjohtajaksi valittiin Petri Konttinen, sihteeriksi Sanna Lindén ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Peter Bäckgren ja Laura Harju. 3 Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 4 Yhdistyksen toiminnan esittely Puheenjohtaja kävi läpi yhdistyksen toimintaa. Jäseniä on nyt reilu Erotettuja ei ole vielä loppuvuodesta. Medianäkyvyyttä on ollut paljon. Yhdistyksen kanta on ollut faktapohjainen, minkä perusteella haastatteluihin on suostuttu. Paikallistoimintaa on useilla paikkakunnilla. Verkkosivut lisäksi HSP Suomi -sivu Facebookissa, Heimotulet Facebookissa, sähköinen jäsenkirje, kaksi vuosikokousta sekä jokakesäinen tapahtuma Heimojuhla. Keskustelufoorumi on avattu beta-vaiheeseen eli testaukseen. Projektin vetäjä Ismo Räävi toivotti kaikki tervetulleeksi testausvaiheeseen. Foorumin tekninen toteutus on monipuolisempi kuin Facebookissa.

2 Turun AMK järjesti seminaarin erityisherkistä lapsista, jossa Petri Konttinen oli puhumassa. Palaute oli hyvää, ja seminaareja on toivottu lisää. Silta-ryhmä on perustettu uuden hallituksen avuksi. Mukaan toivotaan uutta hallituksen puheenjohtajaa. Tarkoitus on ottaa mukaan vapaaehtoisia, jotta työmäärä jakaantuu tasaisemmin resursseille. Yhdistys on toiminut säästäväisesti. Tilillä on nyt ,36 eur. Suurimpia kustannuseriä ovat olleet Flowmembers-jäsenrekisteriohjelma ja Heimojuhla. 5 Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet Esitys: ei liittymismaksua Jäsenmaksu: 20 eur Jos uusi jäsen liittyy ja maksaa jäsenmaksun syyskokouksen jälkeen, kattaa sen vuoden jäsenmaksu loppuvuoden ja seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun. Ehdotus hyväksytty sellaisenaan. 6 Toimintasuunnitelman esittely vuodelle 2016 Puheenjohtaja Petri Konttinen esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle Toimintasuunnitelma perustuu RAY:lle jätettyyn rahoitushakemukseen "Herkkyys voimavaraksi Erityisherkkyyden huomioimisen lisääminen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla sekä herkkien ihmisten voimaannuttaminen yhdistystoiminnalla". Uusi hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja valvomisesta, mikäli RAY myöntää rahat. Päätös tulee julki tammikuussa Tulo- ja menoarvio: RAY:lta on haettu eur, joka kattaa kahden kokopäiväisen henkilön palkan, toimitilavuokran (toimisto, joka on myös iltaisin kokoustila), laitehankintoja, matka-, toimisto- ja ilmoituskuluja. Omarahoitusosuus on eur, eli projektin koko budjetti on eur. Budjetti on eritelty yksityiskohtaisesti RAY-hakemuksessa. Yhdistyksen muut tulot koostuvat jäsenmaksuista. Arvio vuodelle 2016 on 1000 jäsentä x 20 eur = eur. Vuoden 2016 jäsenmaksuista jätetään ylijäämäksi RAY-hakemuksen 2017 omarahoitusosuutta varten. Hallituksen päätettäväksi jää muiden yhdistyksen varojen käyttö yhdistyksen tarpeiden mukaan. Toimintasuunnitelmassa RAY:lta haetaan tukea projektipäällikön (yhteiskuntasuhteet) ja paikallistoiminnan koordinaattorin palkkaamiseksi. Käytiin läpi molempien toimenkuvien pääsääntöinen sisältö. Tarkoitus on, että vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet hoitavat muut yhdistyksen asiat, kuten sähköpostin ja jäsenrekisterin. Taloushallinto ostetaan yhdistyksen ulkopuolisilta ammattilaisilta (vain jos RAY-projekti toteutuu).

3 Projektipäällikkö keskittyy yhteiskuntasuhteiden kohderyhmien kontaktointiin ja neuvotteluihin sekä yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 100 sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaista vuonna 2016, ja käynnistetty pitkäaikainen yhteistyö näistä 5-10 organisaation kanssa 100. Alakohdassa Erityisherkät lapset on lisäksi saavutettu koulua ja käynnistetty pilottitoiminta näistä 5-10 kanssa. Paikallistoiminnan koordinaattori keskittyy paikallisryhmätoiminnan suunnitteluun, koordinointiin ja tiedotukseen sekä ryhmänvetäjien koulutukseen. Puheenjohtaja korosti, että paikallisryhmien koordinointi on oleellinen osa yhdistyksen toimintaa. Yksi keskeisemmistä asioista on koota paikallistoiminnasta hyväksi koettuja käytäntöjä, joita käytetään ryhmien vetäjille sopivaa koulutusta. Keskusteltiin esitetystä toimintasuunnitelmasta, palkattujen henkilöiden työmääristä, RAY-rahoituksen todennäköisyydestä, paikallistoiminnan koordinoinnista, Silta-ryhmän toimintaidea (tehtävien pilkkominen tarkoiksi osa-alueiksi, joihin on helpompi rekrytoida tekijöitä). Keskusteltiin myös siitä, miten kuormittavaa hallitustyöskentely on ollut, pitäisikö hallituksen olla suurempi. 7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ehdollisena, edellyttää RAY:n rahoitusta. Mikäli RAY rahoittaa vain osan, toteutetaan toimintasuunnitelma siltä osin. Mikäli RAY ei rahoita lainkaan, vuoden 2016 hallitus muokkaa toimintasuunnitelmaaparhaaksi katsomallaan tavalla. Päätös: puheenjohtajan ehdottama toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin. 8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet Ehdokkaat hallitukseen 2016 Bäckgren Peter Koivumäki Heli Laurila Ritva (ei paikalla) Lindén Sanna Nevalainen Kirsi (ei paikalla) Pyykölä Jonna Vyyryläinen Kaisa Konttinen Petri varajäsenehdokkuus Ipatti Anu (ei paikalla) varajäsenehdokkuus Jussila Jorma varajäsenehdokkuus Sanna Lindén ilmoittautui ehdokkaaksi puheenjohtajaksi (ei muita ehdokkaita). Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Sanna Lindén Valittiin varsinaisiksi jäseniksi: Peter Bäckgren

4 Heli Koivumäki Ritva Laurila Kirsi Nevalainen Jonna Pyykölä Kaisa Vyyryläinen Valittiin varajäseniksi Anu Ipatti Jorma Jussila Petri Konttinen 9 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tilintarkastaja ja varatilintarkastaja Ehdotus: valitaan auktorisoitu tilintarkastaja RAY-hakemuksen ja toiminnan laajuuden takia Päätös: Uudelle hallitukselle myönnetään valtuudet valita auktorisoitu tilintarkastaja. 10 Päätetään toimihenkilöiden palkkioista Keskusteltiin, maksetaanko toimihenkilöille kokouspalkkioita. Vuonna 2015 hallituksen jäsenille on maksettu 50 /fyysisesti läsnä oleva kokous, max 8 kertaa vuodessa. Ehdotus 1: ei makseta kokouspalkkiota Ehdotus 2: puheenjohtajalle 100 eur, muille jäsenille 50 eur Ehdotus 3: puheenjohtajalle 150 eur, muille jäsenille 100 eur Ehdotus 4: jäsenille ei mitään, puheenjohtajalle vuosikorvaus 300 eur Ehdotus 5: sama käytäntö kuin tänä vuonna, eli 50 eur/jäsen Äänestetään ehdotus 1: 7 ääntä ehdotus 2: 4 ääntä ehdotus 3: 2 ääntä ehdotus 4: 5 ääntä ehdotus 5: 16 ääntä Ehdotus 5 hyväksytty. 11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita asioita. 12 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Petri Konttinen päätti kokouksen klo

5 Petri Konttinen puheenjohtaja Peter Bäckgren pöytäkirjantarkastaja Laura Harju pöytäkirjantarkastaja