maanantaina 15. toukokuuta 2017 klo Espoon modernin taiteen museossa Emmassa, Aitio-salissa (WeeGee-näyttelykeskus, Ahertajantie 5, Espoo)

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Helsinki, Kohteliaimmin kutsuna ilmoitetaan, että Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 15. toukokuuta 2017 klo Espoon modernin taiteen museossa Emmassa, Aitio-salissa (WeeGee-näyttelykeskus, Ahertajantie 5, Espoo) Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6 :n määräämät kevätkokousasiat oheisen asialistan mukaisesti sekä valitaan nimitysvaliokunta tekemään ehdotus syyskokoukselle hallituksen täydentämiseksi seuraavalle kaudelle. Vuoden 2016 tasekirja, talousarviovertailu sekä tilintarkastuskertomus ovat tämän kutsun liitteinä. Mikäli kokouksessa äänestetään, tulee jäsenen virallisen edustajan esittää valtakirja äänestysoikeudestaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. KULTTUURINEN KEVÄTSEMINAARI JA MAAKUNTAMATKA EKSOOTTISELLA UUDELLAMAALLA Kokousta seuraa perehtyminen jäsensäätiöömme Saastamoisen säätiöön ja sen Emmassa sijaitsevaan taidekokoelmaan taidevarteissa. Taide-elämysten ja lounaan jälkeen on kevätseminaari Taide pitkä rahoitushorisontti lyhyt? Kulttuurirahoituksen tulevaisuuden ongelmat ja ratkaisut. Seminaarin jälkeen siirrymme tutustumaan kahden muun jäsensäätiömme käytännön toimintaan. Ensin vierailemme Signe och Ane Gyllenbergs stiftelsen omistamassa ainutlaatuisessa koti- ja taidemuseossa, upeassa Villa Gyllenbergissä Kuusisaaressa. Päivä päättyy suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston luona, jonka ylläpitämän Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen uusituissa tiloissa kohotamme myös maljan keväälle ja säätiöilolle! Neuvottelukunta järjestää maakuntamatkansa bussikuljetuksen Helsingistä Kiasman edestä Espooseen ja takaisin pääkaupunkiin. On jälleen aika viettää iloista kevätretkeä tutustumalla kollegoihin ja jäsensäätiöiden mielenkiintoisen toimintaan. Toivottavasti mahdollisimman moni jäsenyhteisöjen luottamus- ja toimihenkilö pääsisi mukaan! Pyydämme kohteliaimmin sitovat ilmoittautumiset kevätkokoukseen sekä -seminaariin perjantaihin mennessä verkko-lomakkeella Kokous on maksuton. Seminaarin ja maakuntaretken osallistumismaksu on 95 /hlö, sisältäen bussikuljetukset Helsingistä, lounaan, kahvit ja viinitarjoilun. Tilaisuus laskutetaan ilmoittautumisten mukaan jälkikäteen. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme kertomaan, kuka on jäsenen virallinen edustaja kokouksessa, mikäli osallistujia on useampia. Lämpimästi tervetuloa eksoottiselle maakuntamatkallemme! Liisa Suvikumpu toimitusjohtaja

2 OHJELMA 9.30 Lähtö bussikuljetuksella Kiasman edestä Espooseen WeeGee-näyttelykeskukseen Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n sääntömääräinen kevätkokous (Espoon modernin taiteen museo Emma, Aitio-sali) Tervetuloa Emmaan ja Saastamoisen säätiön kokoelman äärelle Emman johtaja Pilvi Kalhama & Petteri ja Päivi Karttunen, Saastamoisen Säätiö Lounas ja taidevartit pienryhmittäin Kevätseminaari Taide pitkä rahoitushorisontti lyhyt? Kulttuurirahoituksen tulevaisuuden ongelmat ja ratkaisut Tervetuloa, Toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu, SRNK Julkisen rahan ulottuvuudet kulttuurille ja taiteelle Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, Helsingin kaupunki Säätiöiden taiderahoitus selvityshenkilön silmin Riitta Heinämaa, luovan rahoituksen asiantuntija Yksityinen taiderahoitus apurahanjakajan silmin Veli-Markus Tapio, erityisasiantuntija, Suomen Kulttuurirahasto Keskustelu: mitä tarttis tehrä? Bussikuljetus Emmasta Villa Gyllenbergiin Kuusisaareen Villa Gyllenbergin museon sekä Signe och Ane Gyllenbergs stiftelsen esittely Toimitusjohtaja Jannica Fagerholm & museointendentti Nina Zilliacus Bussikuljetus Hanasaareen Tutustuminen Hanasaaren ruotsalais-suomalaiseen kulttuurikeskukseen & viinitarjoilu Toimitusjohtaja Gunvor Kronman & hotellinjohtaja Kai Mattsson Bussikuljetus Helsingin keskustaan (perillä n. klo 17)

3 SEMINAARIN PUHUJAT Stuba Nikula Stuba Nikula on Helsingin kulttuurijohtajana mm. uudistanut Helsingin kulttuuriavustusten käytännöt ja periaatteet. Aiemmin hän on toiminut Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtajana sekä Finnish Metal Eventsin ja Elmu-Yhtiön toimitusjohtajana vuosina Kaapelitalon suurimmat projektit ovat olleet Kaapelitehtaan kulttuurikeskuksen sekä Suvilahden alueen kehittäminen. Tuskafestivaali on 20-vuotias pohjoismaiden suurin metallimusiikkifestivaali. Nikula on toiminut kuusi vuotta Trans Europe Halles -verkoston johtokunnan jäsenenä. Nikula on koulutukseltaan matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opettaja. Hänen kykyjään ymmärtää matematiikkaa ja strategioita on käytetty Suomessa ja ulkomailla monissa kulttuurialan yrityksissä, yhdistyksissä ja säätiöissä. Riitta Heinämaa Riitta Heinämaa on kulttuuriorganisaatioiden hallinnon, strategioiden ja kehittämistyön erityisasiantuntija. Heinämaa on työskennellyt Suomen Viron-instituutin johtajana , Pohjolatalon johtajana Reykjavikissa, Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön erityisasiantuntijana Kööpenhaminassa sekä erilaisissa johtotehtävissä Teatterikorkeakoulussa. Syksyllä 2016 häneltä ilmestyi Helsingin kaupungin tilaama Helsingin kulttuurin avustusjärjestelmän kehittämiseen liittyvä selvitystyö, jossa käsiteltiin laajasti myös yksityisten apurahasäätiöiden taiteen ja kulttuurin tukea, ystyo_2016.pdf. Veli-Markus Tapio Veli-Markus Tapio oli aiemmassa elämässään taiteilija (MuT), mutta ryhtyi sittemmin terveyssyistä juristiksi (OTM). Vuodesta 2009 lähtien hän on työskennellyt Suomen Kulttuurirahastossa kaikkien alojen erityisasiantuntijana. Työssään hän on tullut vakuuttuneeksi siitä, että taiteesta ja rahasta tulisi puhua enemmän ja ennen kaikkea analyyttisemmin. Veli-Markus Tapio on opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistusta suunnittelevan asiantuntijaryhmän jäsen. VIERAILUKOHTEIDEN YHTEYSTIEDOT OMALLA AUTOLLA TULIJOITA VARTEN Omalla autolla tulijoita pyydetään olemaan tapahtumapaikoilla ohjelman aikataulun mukaisesti ja varautumaan pysäköintipaikkojen rajallisuuteen. Espoon modernin taiteen museo Emma Osoite: Ahertajantie 5, Espoo Kotisivut: Koti- ja taidemuseo Villa Gyllenberg Osoite: Kuusisaarenpolku 11, Helsinki Kotisivut: Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurirahasto Osoite: Hanasaarenranta 5, Espoo Kotisivut:

4 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2017 ASIALISTA AIKA maanantaina 15. toukokuuta 2017 klo PAIKKA Espoon modernin taiteen museo Emma, Aitio-sali 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnä olevat jäsenten edustajat 4 Esitellään edellisen tilikauden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen - Liite 1: tasekirja Liite 2: talousarviovertailu perusteluosineen 5 Esitellään tilintarkastuskertomus - Liite 3: tilintarkastuskertomus Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7 Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös tai tilintarkastuskertomus saattaa antaa aihetta 8 Nimitystoimikunnan valitseminen - Nimitystoimikunta valmistelee yhdistyksen syyskokoukselle hallituksen täydentämistä jäsenkunnan tekemien ehdotusten pohjalta. Esitetään nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi asiamies Antti Mykkästä (Kunnallisalan kehittämissäätiö), jäseneksi asiamies Marja Leskistä (Jane ja Aatos Erkon säätiö) ja asiantuntijajäseneksi Tuomo Lähdesmäkeä (Turun Yliopistosäätiö). 9 Muut esille tulevat asiat 10 Kokouksen päättäminen

5

6

7

8 JASENET 2 HYVIN JA AVOIMESTI TOIMIVAT SÄÄTIÖT kartuttavat tietoa ja taitoa sekä henkistä ja aineellista vaurautta kaikkien yhteiseksi hyväksi. Säätiöiden toimintaedellytyksistä huolehtiminen hyödyttää siten koko yhteiskuntaa. Suomessa tätä säätiöiden tärkeätä työtä tukee alan ainoa etujärjestö, apurahanjakajien yhdistys Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan 46. toimintavuoden painopisteinä olivat yleisen säätiömielikuvan vahvistaminen ja itsenäisyyden 100- vuotisjuhlan hyödyntäminen säätiöiden voimannäyttönä, uuden säätiölain juurruttaminen ja yhdistyksen juridisen asiantuntijaroolin vahvistaminen sekä säätiötutkimuksen ja -koulutuksen edistäminen. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukuntaan kuului vuoden 2016 lopussa 180 jäsentä (2015: 169, 2014: 161; 2013: 152). Jäsenistä kymmenen on yhdistyksiä, kolme erillislainsäädäntöön perustuvaa rahastoa ja loput ovat itsenäisiä säätiöitä. Jäsenluettelo on toimintakertomuksen lopussa. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 12. Yksi jäsen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimuksen säätiö Otus, erosi toimintansa vähentymisen vuoksi. Neuvottelukunnan jäsenet tukevat suomalaista tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalisia tavoitteita vuosittain yli 450 miljoonalla eurolla. 180 J ÄSENTÄ Säätiöitä koskeva julkinen keskustelu käsitteli etenkin säätiöiden tärkeätä roolia tutkimusrahoituksen tukijoina, apurahasäätiöiden rahoittamia hankkeita sekä säätiövalvontaa. 46. TO\M\NTAVUOS\

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 15 OPITTUA VUODESTA 2016 JA NAKYMIA VUODELLE 2017 NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTA vuonna 2016 on hyödyttänyt jäsenkuntaa mm. 1) vahvistamalla säätiöiden osaamista ja vaikuttavuutta, 2) lisäämällä yleistä tietoa säätiöistä ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä, 3) parantamalla jäsenkunnan keskinäistä sekä säätiöiden ja sidosryhmien välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä sekä yleisesti koko säätiökenttää vahvistamalla säätiöiden yhteiskunnallista asemaa ja toiminnan edellytyksiä. KUN YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT ja myös säätiöihin kohdistuvat odotukset jatkuvasti kasvavat, on yhä tärkeämpää varmistua, että voimavarat kohdennetaan oikein ja oikealla tavalla. Säätiöihin kohdistuu yhä enemmän paineita auttaa supistuvan julkisen talouden aukkojen paikkaamisessa. Maailmantalouden epävakaat näkymät pakottavat säätiöitä suunnittelemaan talouttaan ja toimintaansa yhä strategisemmin. Yhtäältä hidas talouskasvu vähentää luottamusta pääoman tuottojen pysyvyyteen ja toisaalta apurahanhakijoiden määrien kasvu vaikeuttaa ja lisää säätiöiden työtä. Tehokkuuden ja vaikuttavuuden tavoittelusta on tullut itsestään selvä osa myös säätiöiden toimintaa. YHDISTYS ODOTTAA JÄSENMÄÄRÄNSÄ nousevan edelleen säätiöiden toimintaan kohdistuvien tehostamisodotusten ja julkisen kiinnostuksen vuoksi. Jäsenmäärän kasvu kuitenkin hidastunee lähivuosina, koska niin suuri osa päätoimisista apurahasäätiöistä on jo Neuvottelukunnan jäsenenä. NEUVOTTELUKUNNAN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT ovat jäsentensä etujen ajaminen ja säätiömyönteisen ilmapiirin vahvistaminen Suomessa.

22

23

24

25

26

27

28

29 Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Toteutunut Talousarvio Toteut. Toteutunut TALOUSARVIOVERTAILU 2016 kumulat. vs. budj. VARSINAINEN TOIMINTA Jäsenpalvelut 1-12/ % 1-12/2015 Tuotot % Kulut Henkilöstökulut % Muut kulut Toimiston vuokrat % Vapaaehtoiset henkilöstökulut % Toimistokulut % Kokous- ja matkakulut % Edustus ja huomionosoitukset % Puhelin ja posti % Taloushallinto % Jäsenmaksut % Sekalaiset kulut Yhteensä: % Ulkopuoliset palvelut % Yhdistyksen kokoukset ja seminaarit, tuotto/kulujäämä % Koulutus, tuotto/kulujäämä Muut kulut Yhteensä: % Jäsenpalveluiden tuotto/kulujäämä #JAKO/0! 84% Post doc -pooli Tuotot % Kulut % Post doc -poolin tuotto/kulujäämä % Vuosisadan rakentajat Tuotot % 0 Kulut % 0 Vuosisadan rakentajien tuotto/kulujäämä 0 0 0% 0 Apurahatietokantahanke Tuotot Kulut % Apurahatietokannan tuotto/kulujäämä % Säätiötutkimushanke Tuotot % Kulut % Säätiötutkimushankkeen tuotto/kulujäämä % 0 POISTOT Yhteensä: % VARAINHANKINTA Jäsenmaksut % RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Yhteensä: #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ % Kaikki tuotot yhteensä: Kaikki kulut yhteensä: % %

30 TALOUSARVIOVERTAILU 2016 PERUSTELUOSA Vertailulukuina ovat toteuma ja talousarvio 2016 sekä toteuma Vuoden 2016 toteuma on reilut euroa ylijäämäinen. Ylijäämä johtuu mm. lyhennettyjen työaikojen aiheuttamasta palkkakulujen alituksesta, kaikkien tapahtumakustannusten tarkasta riskilaskennasta, budjetoitua edullisemmin toteutetuista kokouksista ja matkoista sekä yleisestä kulukurista. Muut tuotot Julkaisutuottojen ohella muihin tuottoihin on merkitty Säätiöpäivän Helsingin sirkustapahtuman osallistumismaksut ja ko. lehti-ilmoitusten maksut, jotka saatiin niihin osallistuneilta säätiöiltä. Muut kulut Vapaaehtoisissa henkilöstökuluissa ovat mm. työterveyshuollon kulut ja lounasetu. Toimistokulut jäivät arvioitua matalammaksi mm. koska tiettyjä suunniteltuja julkaisuja ei toteutettu 2016 aikana, joten painatuskulut eivät realisoituneet. Jäsenmaksuissa näkyvät yhdistyksen tärkeimmät kansainväliset jäsenyydet kattojärjestöissä Dafnessa ja Wingsissä. Ulkopuolisia palveluita ostettiin lukuisilta eri toimijoilta mm. Aurora-tietokannan ylläpitoa Turun yliopistosta, tapahtumien (ml. Säätiöpäivän) toteuttamista (kompensoitui osallistumismaksuilla), Säätiöbarometrin ja säätiöiden palkkiokyselyn toteuttamista, graafista suunnittelua yms. varten. Taloushallintopalvelut olivat hieman arvioitua suuremmat, sillä yhdistyksen tilintarkastus (PWC) suoritettiin vuonna 2016 perusteellisemmin myös toimintojen tehokkuutta tavanomaista perinpohjaisemmin arvioiden. Kirjanpidon (Balance-Team) kustannukset kasvoivat erityisesti Aurora-hankkeen selvitysten vuoksi (niin 2015 tilinpäätöksen kuin loppuvuoden 2016 ministeriön raportointivelvoitteen vuoksi) sekä yhdistyksen lisääntyneen myyntilaskutuksen vuoksi. Koulutus Koulutuksia toteutettiin viimevuosien keskiarvoa vastaava määrä, joka kuitenkin oli poikkeuksellista edellisvuotta vähäisempi (2015 säätiölakiuudistuksen myötä säätiön hyvä hallinto -koulutus muodosti poikkeuksellisen piikin koulutusluvuissa). Poolit Post doc -pooli on pysynyt budjetin mukaisena. Tilinpäätöksen yhteydessä toteutettu poolin lomapalkkajaksotusten kohdistusmuutos vaikutti siten, että Neuvottelukunnan overheadosuus tarkistetaan ja veloitetaan vuoden 2017 laskutuksen yhteydessä tilintarkastajan ohjeen mukaisesti. Aurora-apurahatietokantahanke OKM:n hankkeelle myöntämät tuet tuloutettiin, käytettiin ja raportoitiin tuen edellyttämällä tavalla mennessä. Näennäinen alijäämä on yhdistyksen sopimuksen mukaista omakustannusosuutta.

31

32

33