SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 06/2013

Transkriptio

1 AIKA Torstai kello PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen luokkatila B2019 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Pirjo Hentelä-Aho, poistui klo pykälän 6 käsittelyn aikana Jaakko Kosunen, poistui klo pykälän 6 käsittelyn aikana Veli-Matti Lammentausta Sanna Mustonen, Matti Kartanon varahenkilö, poistui klo pykälän 6 käsittelyn aikana Anna Olkkonen Maija Svärd Varkaus Jorma Aro Pia Hedman, Paula Pulliaisen varahenkilö Anja Venäläinen Juha Koivula Martti Lamberg Iisalmi Pirjo Laitinen Matti Notko, poistui klo pykälän 6 käsittelyn aikana Anni Juntunen, Markku Raution varahenkilö Kiuruvesi Matti Heikinmaa Lapinlahti Kaija Korhonen POISSA Matti Kartano Paula Pulliainen Markku Rautio KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA : KORJATTU INVESTOINTIOSA Sivu 1

2 5 6 kpl PYYNTÖ SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN LLE LÄHTEÄ SAVON ELÄINSAIRAALA OY:N OSAKKAAKSI 6 4 kpl SAIRAALAKADUN KAAVOITUS JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 7 YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2014 KOKOUSAJANKOHTIEN MUUTOKSET 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti kokouksen päättymisen jälkeen Veli-Matti Lammentausta pöytäkirjantarkastaja Anja Venäläinen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti kokouksessaan (4 ) tämän kokouksen ajankohdasta. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on postitettu ja esityslista Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 4

5 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Veli-Matti Lammentausta ja Anja Venäläinen. Yhtymävaltuuston päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Matti Lammentausta ja Anja Venäläinen. Sivu 5

6 4 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA : KORJATTU INVESTOINTIOSA Yhtymävaltuusto on hyväksynyt ( 5) kuntayhtymän/amk:n vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman lukuun ottamatta kappaleen 3.4 investointiosaa. Investointiosan (3.4) osalta yhtymävaltuusto palautti vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman uudelleenvalmisteltavaksi, niin että investointiosa tuodaan uudelleen päätettäväksi pidettävään yhtymävaltuuston ylimääräiseen kokoukseen. Investointiosan uudelleen valmistelussa on sen esitystekniset virheet ja virheet korjattu. Sarakkeessa kustannusarvio yhteensä (14,6 milj. euroa) on ollut virhe. Summaa on kasvattanut vahingossa mukaan laskettu vuoden 2018 investointien määrä. Mainitusta summasta on vahingossa jäänyt pois toimitilaosakkeiden hankinta 6,0 milj. euroa (3,0 milj. euroa v ja 3,0 milj. euroa v. 2017). Vuosien investointien kustannusarvio/kustannukset yhteensä on siten korjatussa investointiosassa 19,8 milj. euroa ja nettomääräisesti 12,9 milj. euroa. Esitystekninen virhe on ollut, että rivitason investoinneista oli pienet investoinnit (alle euroa) jätetty taulukossa esittämättä. Ne olivat kuitenkin mukana välisummissa ja kokonaissummissa. Nyt nuo pienet investoinnit on koottu erikseen näkyviin vastuualueittain riviotsakkeen muut pienemmät investoinnit yhteensä kohdalle. Kaikkien vuosien vuositason kokonaisinvestointien määrä, nettoinvestointien kokonaismäärä ja vastuualueiden ja välisummien euromäärä pysyy edelleen ennallaan. Investointiosan loppuun on lisätty erillinen koonti tilapalveluiden investoinneista. Yhteenvetona voi todeta, että nyt tehdyt investointiosan muutokset eivät vaikuta mitenkään muihin TSTA talousosiin vaan tuloslaskelma, rahoitusosa ja käyttötalousosa säilyvät ennallaan. Uusi investointiosa-taulukko on sisällytetty oheisena liitteenä olevaan TSTA :ään, sivut Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelma (TSTA 2014) Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy uuden investointiosan vuosille liitettäväksi vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sekä vuosien taloussuunnitelmaan sen kohtaan 3.4. ja hyväksyy samalla näin korjatun vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy uuden investointiosan vuosille liitettäväksi vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon Sivu 6

7 sekä vuosien taloussuunnitelmaan sen kohtaan 3.4. ja että yhtymävaltuusto hyväksyy samalla näin korjatun vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman investointiosaan mahdolliset vähäiset teknisluonteiset korjaukset. Yhtymähallituksen päätös , 6 Merkittiin, että asia käsiteltiin esityslistan pykälän 7 jälkeen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy uuden investointiosan vuosille liitettäväksi vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sekä vuosien taloussuunnitelmaan sen kohtaan 3.4 ja että yhtymävaltuusto hyväksyy samalla näin korjatun vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Yhtymävaltuuston päätös Merkittiin että kokouksessa jaettiin investointiosan korjattu sivu 19. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 5 PYYNTÖ SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN LLE LÄHTEÄ SAVON ELÄINSAIRAALA OY:N OSAKKAAKSI Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa edellisen kerran (9 ) ja päättänyt tällöin, että Savonia lähtee rahoittamaan hankkeen investointia eurolla, mutta ei lähde osakkaaksi suunniteltuun yhtiöön. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on tämän jälkeen yhdessä yhteistyötahojensa kanssa jatkanut yhtiön perustamisvalmistelua ja liiketoimintasuunnitelman kehittämistä liiteaineistosta tarkemmin ilmenevällä tavalla. Yhtiön toimialana ovat eläinlääkintäpalvelut sekä eläinlääkintäalan koulutuksen ja tutkimustoiminnan harjoittaminen. Toimintaansa varten yhtiö ylläpitää eläinsairaalaa. Savon eläinsairaala Oy:llä tulee olemaan kolme liiketoiminta-aluetta, jotka tukevat toisiansa: Eläinten lääkintäpalvelut (tuotantoeläimet), jotka tuotetaan eläinsairaalan kiinteässä toimipisteessä Kiuruvedellä ja liikkuva eläinlääkintäauto, jonka toimialueena on laajasti Pohjois-Savon ja naapurimaakuntien alue sekä eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen (tuotantoeläimet) toteuttaminen Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ohjauksessa. - Liite 1: Savon eläinsairaala oy:n osakassopimusluonnos (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) - Liite 2: Eläinsairaalayhtiön budjetti vuosille (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) - Liite 3: Savon eläinsairaala oy:n yhtiöjärjestys (luonnos) (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) - Liite 4: Savon eläinsairaala oy:n perustamissopimus (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) - Liite 5: Savon eläinsairaala oy / Liiketoimintasuunnitelma (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) Yhtiön perustamisen valmisteluryhmä on lähestynyt Savoniaa liitteenä olevalla Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän laatimalla esityksellä Savonian lähtemiseksi mukaan Savon eläinsairaala Oy:n osakkaaksi. Yhtiön osakepääomaksi esitetään euroa ja neuvottelujen pohjana olevaksi Savonian osuudeksi 10 % eli euron pääomasijoitusta, josta puolet kirjattaisiin osakepääomaan ja puolet sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Neuvottelujen pohjana olevien osuuksien perusteella osakeenemmistön omistaisivat Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Kiuruveden kaupunki. Asiasta on käyty tarkentavat neuvottelut Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän ja Kiuruveden kaupungin edustajien kanssa Liite 6: Esitys Savonialle Sivu 8

9 Savonia-ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan koulutus ja TKI-toiminta on alueella vahvaa. Luonnonvara-alan tavoitteena on laaja-alainen alan ja alueen maatalouselinkeinoa hyödyttävä tutkimus- ja kehitystyö. Savonian strategiassa painottuvat vahvat kumppanuudet ja verkottuminen alan ja alueen toimijoiden kanssa. Savon eläinsairaala Oy on laajentanut liiketoimintakonseptiaan niin, että toiminta sisältää myös hyötyeläinten lääkintäpalvelut ja koulutustoiminnan. Savonia-ammattikorkeakoulun erityisesti luonnonvara-alan näkökulmasta lähteminen osakkaaksi Savon eläinsairaala Oy:öön toisi synergiaetuja sekä hyödyttäisi alan koulutuksen ja TKI-työn laaja-alaista kehittämistä. Luonnonvara-ala on profiloitunut eläinten hyvinvointiin/terveyteen jo agrologien koulutuksessa ja mm. täydennyskoulutuksessa on mahdollista tehdä yhteistyötä tältä osin. Yhteistyö antaa mahdollisuuksia myös hanketoiminnassa kansainvälisten hankkeiden toteuttamiseen eläinsairaalaverkoston kautta mm. yliopistojen kanssa yhteistyönä tehtävinä tutkimushankkeina. Savonialla on kansainvälistä yhteistyötä mm. Pristinan yliopiston kanssa ja erilaisten yhteistyömuotojen kehittäminen yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden ja eläinsairaalan kanssa on mahdollista. Tällaisena yhteistyömuotona voisi tulla kyseeseen esimerkiksi ulkomaisen asiantuntijan (eläinlääketieteen opettaja) palkkaaminen yhteisesti opetus- ja hanketyöhön Savoniaan sekä työtehtäviin eläinsairaalaan. Lähteminen mukaan osakkaaksi on osa Savonian aluekehitystehtävää ja toimimista maakunnan uudistamis- ja kehittämistyössä. Edellä esitetyillä perusteilla kuntayhtymän johtaja esittää yhtymähallitukselle, että kuntayhtymä päättää lähteä mukaan Savon eläinsairaala Oy:n osakkaaksi merkitsemällä yhtiön osakkeita euron arvosta (10 %). Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää lähteä osakkaaksi Savon eläinsairaala Oy:öön esitystekstistä ilmenevin perustein ja merkitä yhtiön osakkeista 10 %, yhteensä euron arvosta. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään osakemerkinnät ja allekirjoittamaan tarvittavat yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat. Yhtymähallituksen päätös , 8 Kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa päätösesitystään seuraavasti: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää lähteä osakkaaksi Savon eläinsairaala Oy:öön esitystekstistä ilmenevin perustein ja merkitä yhtiön A-osakkeista 10 %, yhteensä euron arvosta. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään osakemerkinnät ja allekirjoittamaan tarvittavat yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat, sekä esittää näkemyksenään, että kuntayhtymän osakemerkinnän tulisi oikeuttaa yhteen hallituspaikkaan osakeyhtiön hallituksessa ja tilintarkastajaksi valittaisiin auktorisoitu tilintarkastusyhteisö (JHTT). Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että osakeyhtiön lopulliset perustamisasiakirjat tuodaan tiedoksi yhtymähallitukselle. Sivu 9

10 Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa muuttaman päätösesityksen mukaisena. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuustolle päättää lähteä osakkaaksi Savon eläinsairaala Oy:öön esitystekstistä ilmenevin perustein ja merkitä yhtiön A-osakkeista 10 %, yhteensä euron arvosta. Lisäksi yhtymävaltuusto valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään osakemerkinnät ja allekirjoittamaan tarvittavat yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat, sekä esittää näkemyksenään, että kuntayhtymän osakemerkinnän tulisi oikeuttaa yhteen hallituspaikkaan osakeyhtiön hallituksessa ja tilintarkastajaksi valittaisiin auktorisoitu tilintarkastusyhteisö (JHTT). Edelleen yhtymävaltuustolle päättää, että osakeyhtiön lopulliset perustamisasiakirjat viedään tiedoksi yhtymähallitukselle. Yhtymävaltuuston päätös Keskustelun kuluessa yhtymävaltuuston jäsen Juha Koivula teki esityksen toisen kappaleen viimeisen virkkeen muuttamisesta seuraavasti: Yhtymävaltuusto esittää näkemyksenään, että kuntayhtymän osakemerkinnän tulee oikeuttaa yhteen hallituspaikkaan osakeyhtiön hallituksessa ja tilintarkastajaksi valitaan auktorisoitu tilintarkastusyhteisö (JHTT). Juha Koivulan tekemää muutosehdotusta kannatti yhtymävaltuuston jäsenistä Pirjo Hentelä-aho. Lisäksi keskustelun kuluessa yhtymävaltuuston jäsen Veli-Matti Lammentausta teki esityksen toisen kappaleen viimeisen virkkeen muuttamiseksi seuraavasti: Yhtymävaltuusto edellyttää, että kuntayhtymän osakemerkintä tulee oikeuttaa yhteen hallituspaikkaan osakeyhtiön hallituksessa ja tilintarkastajaksi valitaan auktorisoitu tilintarkastusyhteisö. Veli-Matti Lammentaustan tekemää muutosehdotusta ei kannatettu ja siten muutosehdotus raukesi. Merkittiin, että Veli-Matti Lammentausta ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Juha Koivulan tekemän muutosehdotuksen mukaisena. Sivu 10

11 6 SAIRAALAKADUN KAAVOITUS JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on päättänyt luopua omistamastaan Sairaalakadun kiinteistöstä (yhtymävaltuuston päätös , 10 ). Tärkeää on saada alueelle uusi asemakaava, joka mahdollistaa alueen monipuolisen kehittämisen. Kuopion kaupungille on lähetetty Sairaalakatu 6 8 kiinteistön kaavoitusesitys keväällä Kaavoitusesitys käsiteltiin ja hyväksyttiin yhtymähallituksessa Esityksen perusteella Kuopion kaupunki on ottanut kiinteistön kaavoituksen vuoden 2013 kaavoitusohjelmaan. Kuopion kaupungin kaavoitusohjelmassa on kiinteistön viereinen Valkeisen sairaalan kiinteistön alue sisällytetty Sairaalakadun rantakorttelin kaavamuutosalueeseen. Tätä kaavoitus- ja tontista luopumisen asiaa on viimeksi käsitelty kuntayhtymän hallituksessa ( 11) ja kuntayhtymän valtuustossa ( 6). Valtuusto päätti hyväksyä Sairaalakadun kaavoituksen etenemismallin ja järjestettävän tontinluovutuskilpailun ja valtuutti omalta osaltaan kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan asemakaavoitustyöhön ja sen käynnistämiseen liittyvät sopimukset. Em. kokousten jälkeen on edelleen valmisteltu Savonian luottamushenkilöja virkamiesedustajien ja Kuopion kaupungin kaavoitusjohdon virkamiesten keskinäisissä neuvotteluissa Valkeisenlammen alueen, Savonian Sairaalakadun tontin ja Kuopion kaupungin Valkeisen sairaalan tontin kaavoitusta ja kaavakilpailutusta. Yhteistyö asiassa on edennyt hyvin ja yhteisiä näkemyksiä on löydetty kohtuullisen hyvin. Viimeksi kilpailu-ohjelmasta on neuvoteltu Savonian ja kaupungin kaavoituksen virkamiesjohdon kesken ja siinä on saavutettu kilpailuohjelman osalta yhteisymmärrys. Uusin luonnos Sairaalakadun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun ohjelmasta on liitteenä. - Sairaalakadun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailu; Kilpailuohjelma / Luonnos (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 1. mom. 2. kohta) Kilpailutuksella on Savonian kannalta hyvin kiire ja sen aikataulutus on laadittu sen mukaisesti Savonian näkemysten perusteella. Kaava- ja kilpailu-alue koostuu Savonian tontin ja kaupungin Valkeisen sairaalan tontin alueiden kokonaisuudesta. Savonian taholta on haluttu riittävää erillisyyttä Savonian tontin kaavoituksen, rakentamisen, toteuttamisen ja tonttia koskevan kaupan, hinnoittelun ja kauppaehtojen osalta. Siinä on yhteisymmärrys kaavoittajan, kaupungin kanssa löytynytkin. Tällä hetkellä ja vielä jatkoa ajatellen Savonian kannalta on olennaisen tärkeää Savonian tontin, sen rakennusten ja rakennusoikeuden hinnoittelu. Savonian etu on saada oman tonttinsa osalta kaavoitusprosessissa hyvä ratkaisu, joka antaa Savonialle hyvän kauppahinnan. Savonian tavoite on saada osana kilpailutusta myös hinta omistetulle tontille, sen rakennuksille ja rakennusoikeudelle, siis samanaikaisesti. Suunniteltu kilpailutusmenettely Sivu 11

12 mahdollistaa sen. Kaupungin osalta menettely on kaksivaiheinen ja kestää pidempään. Savonian tontin luovutuksesta tullaan tekemään erillinen esisopimus ja myöhemmin lopullinen sopimus. Tontin luovutuksen (kiinteistökaupan) esisopimus tulee osaksi kaavoituskilpailua. Tuota esisopimusta ei vielä ole, vaan sitä edelleen laaditaan. Siihen liittyen on pyydetty Savonian kiinteistön hinta-arviota, jota ei vielä ole, mutta se saataneen ennen hallituksen kokousta, jonne tämäkin asia tuodaan käsittelyyn. Samassa yhteydessä on tarkoitus ja tavoite saada hallituksessa käsitellyksi kiinteistökaupan esisopimus ja sen ehdot. Savonian tontin ja sen rakennusten luovutukseen (kauppaan) tarvitaan vielä ennen sen lopullista toteuttamista hyväksyntä tai lupa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM). Alustavaa kantaa asiassa on kyllä kysytty ja se on OKM:stä saatu jo aiemmin. Kuntayhtymän hallitus on päättänyt erikseen, että maankäyttösopimuksesta tulee neuvotella siten, että Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ei maksaisi kehittämiskorvausta (edellä). Savonian virkamiesjohto on neuvotellut Sairaalakadun kaavoitukseen liittyvästä maankäyttösopimuksesta (kehittämiskorvauksesta, tontin arvonnousun korvaamisesta) asiasta vastaavan Kuopion kaupungin johtavan virkamies-edustajan kanssa. Kaupungin kanta ja viesti on ollut, että Savonian tulisi ainakin jossain määrin luopua taloudellisesta vaatimustasostaan ja hyväksyä jonkin suuruinen kehittämiskorvaus, koska täysi vapautus maksusta ei ehkä ole kaupungille mahdollinen. Kuntayhtymän johtajan esitys Kuntayhtymän johtaja valtuutetaan tekemään ja allekirjoittamaan kaavoitustyöhön, sen käynnistämiseen, arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun ohjelmaan ja siihen liittyvään kiinteistökaupan esisopimukseen liittyvät sopimukset ja samalla tekemään asiaa koskeviin, kokouksessa käsiteltäviin suunnitelmiin ja sopimuksiin tarvittavat teknisluonteiset korjaukset. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan maankäyttösopimuksen kohtuullistamisesta kaupungin kanssa ja sopimaan sen maksun suuruudesta parhaalla mahdollisella tavoin ja tarvittaessa toisin kuin hallitus ja valtuusto ( ) on aiemmin asiasta päättänyt. Tämä asia esitetään edelleen kuntayhtymän valtuustolle päätettäväksi. Yhtymähallituksen päätös , 9 Merkittiin, että kokouksessa jaettiin seuraavat asiakirjat, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi. - Liite 1: Sairaalakadun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailu; Kilpailuohjelma / Korjattu luonnos (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 1. mom. 2. kohta) Sivu 12

13 - Liite 2: Arviolausunto Sairaalakatu 6-8 (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) - Liite 3: Kiinteistökaupan esisopimus / Luonnos (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 1. mom. 8. kohta) - Liite 4: Sairaalakadun kiinteistön hinnan määrittäminen (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) Esitys hyväksyttiin ja kuntayhtymän johtaja velvoitettiin tarvittavilta osin korjaamaan kokouksessa käsiteltyjä suunnitelmia ja sopimuksia tarkennettavan arviolausunnon mukaisesti, ja lisäksi ottamaan huomioon Safan lausunnon. Mahdolliset korjaukset ja muutokset tulee tehdä ennen yhtymävaltuuston kokousta. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään ja allekirjoittamaan kaavoitustyöhön, sen käynnistämiseen, arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun ohjelmaan ja siihen liittyvään kiinteistökaupan esisopimukseen liittyvät sopimukset ja samalla tekemään asiaa koskeviin, kokouksessa käsiteltäviin suunnitelmiin ja sopimuksiin tarvittavat teknisluonteiset korjaukset. Edelleen yhtymävaltuusto valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan maankäyttösopimuksen kohtuullistamisesta kaupungin kanssa ja sopimaan sen maksun suuruudesta parhaalla mahdollisella tavoin ja tarvittaessa toisin kuin hallitus ja valtuusto ( ) on aiemmin asiasta päättänyt. Yhtymävaltuuston päätös Asia käsitellään tältä osin suljetuin ovin (Kuntalaki 57 ). Keskustelun kuluessa yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen teki esisopimuksen kohtiin 5 ja 7.2 seuraavan pöytäkirjan liitteeksi otetun muutosehdotuksen. - Liite 5: Muutosehdotus (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 1. mom. 2. kohta ja kohta) Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelisen muutosehdotusta kannattivat yhtymävaltuuston jäsenistä Anna Olkkonen ja Matti Notko. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelisen muutosehdotuksen mukaisena. Sivu 13

14 7 YHTYMÄVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2014 KOKOUSAJANKOHTIEN MUUTOKSET Yhtymävaltuusto voi kuntalain 55 :n mukaisesti käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu kuntalain 53 :ssä tarkoitetulla tavalla. Jos asia on kiireellinen, yhtymävaltuusto voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa eikä valmisteltu. Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymävaltuuston kevätkauden 2014 kokousajankohdat on päätetty yhtymävaltuuston kokouksessa (4 ). Sen jälkeen on tullut esille tarve muuttaa kevään 2014 kokousaikatauluja niin että helmikuun kokousaikaa aikaistetaan ja sovitaan huhtikuulle uusi kokousaika. Muut yhtymävaltuuston keväälle 2014 sovitut kokoukset ( ja ) pidetään (4 ) päätetyn mukaisesti. Kokousaikataulun muutoksen perusteena on kuntayhtymän yhtiöittämistä koskeva päätöksenteko yhtymähallituksessa ja -valtuustossa ja aikataulun yhteensovittaminen ylläpitäjäkuntien kokousaikatauluun. Yhtymävaltuuston tarvittavat kokousmuutokset: Torstaina klo 15 alkaen pidettäväksi sovittu yhtymävaltuuston kokous siirretään pidettäväksi maanantaina klo alkaen. Pidetään ylimääräinen yhtymävaltuuston kokous keskiviikkona klo alkaen. Yhtymävaltuuston päätös Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Yhtymävaltuusto päätti muuttaa kevään 2014 kokousaikatauluja seuraavasti: Torstaina klo 15 alkaen pidettäväksi sovittu yhtymävaltuuston kokous siirretään pidettäväksi maanantaina klo alkaen. Pidetään ylimääräinen yhtymävaltuuston kokous keskiviikkona klo alkaen. Yhtymävaltuusto hyväksyi myös, että kokouksen esityslista postitetaan keskiviikkona Sivu 14

15 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 15

16 VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Yhtymävaltuuston päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs), Kuopio. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on ja faksin numero on ( Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 16