Kokous: Keskiviikkona klo N:o 22/2008 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Erkki Tuunanen, p. (014) ,

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUS PÖYTÄKIRJA Kokous: Keskiviikkona klo N:o 22/2008 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Erkki Tuunanen, p. (014) , Läsnä: Rehtori Aino Sallinen, pj. Johtaja Maija Kalin/ Kaupunginjohtaja Markku Andersson/ Johtava rehtori Pekka Ruuskanen Ministeri Kalevi Kivistö Opintoasiainpäällikkö Juha Rantakari Johtaja Reima Kerttula/ Lehtori Vesa Lappalainen (pois asian 2) Toimitusjohtaja, elinkeinojohtaja Ritva Nirkkonen Yliopistonopettaja Mikko Saarimäki Varadekaani Matti Manninen/ Pekka Koskela Tutkija Hannu Jalkanen Varadekaani Jaakko Pehkonen/ Jukka Pellinen Opiskelija Annaleena Kangas Dekaani Lasse Kannas/ Keijo Häkkinen Opiskelija Jarkko Seppälä Dekaani Helena Rasku-Puttonen/ Opiskelija Soile Koriseva Anneli Eteläpelto Opiskelija Sami Vänskä Dekaani Maarit Valo/ Heikki Hanka Opiskelija Mikael Viitala Dekaani Jukka Heikkilä/ Tapani Ristaniemi Varadekaani Jarl Wahlström/ Anita Kangas Vararehtorit: Timo Tiihonen Matti Leino Pöytäkirjanpitäjänä sihteeri Marjo Havila. (014) , 1. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunta Hallintojohtosäännön 30 :n mukaan hallitus määrää erillislaitoksen johtokuntaan laitoksen esityksestä puheenjohtajan ja enintään viisitoista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet valitaan alkavaksi kolmivuotiskaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa. Johtokunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen voidaan määrätä yliopistoon kuulumattomia henkilöitä kuitenkin siten, että tällaisten jäsenten lukumäärä on vähemmän kuin puolet johtokunnan jäsenten kokonaislukumäärästä puheenjohtaja mukaan luettuna. Määrättäneen puheenjohtajaksi vararehtorien työnjaon perusteella vararehtori Matti Leino.

2 2(7) Määrättäneen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen esityksen mukaisesti johtokuntaan alkavaksi kolmivuotiskaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa, seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Professori Tapani Ristaniemi (Yliassistentti Jani Kurhinen) Professori Pentti Moilanen (Professori Helena Rasku-Puttonen) Professori Mikko Mäntysaari (Lehtori Jorma Hänninen) Professori Jouni Pursiainen, Oulun yliopisto (Professori Kauko Leiviskä, Oulun yliopisto) Professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (Johtaja Jouko Havunen, Vaasan yliopisto) Kaupunginjohtaja Antti Isotalus, Kokkolan kaupunki (Yksikön johtaja Merja Joutsen-Onnela, Kokkolan kaupunki) Virastopäällikkö Terhi Päivärinta, Pietarsaaren kaupunki (Koulutoimenjohtaja Jan Levander, Pietarsaaren kaupunki) Maakuntajohtaja Altti Seikkula, Keski-Pohjanmaan liitto (Maakuntahallituksen jäsen Ulla-Riitta Harju, Keski- Pohjanmaan liitto) Kunnanjohtaja Timo Mämmi, Kokkolan seutukunta (Kaupunginjohtaja Terttu Korte, Kokkolan seutukunta) Kunnanjohtaja Arto Alpia, Kaustisen seutukunta (Kunnanjohtaja Liisa Veiskola, Kaustisen seutukunta) Opiskelija Maria Murtomäki (Opiskelija Anu Tarvainen) Koulutuspäällikkö Sari Lehto (Tutkija Jouni Kaipainen) Yliopistonopettaja Leena Isosomppi (Erikoistutkija Raine Valli) Professori Ismo Hakala (Professori Kari Ilmonen)

3 3(7) Määrättiin. 2. Tietohallintokeskuksen johtokunta Hallintojohtosäännön 30 :n mukaan hallitus määrää erillislaitoksen johtokuntaan laitoksen esityksestä puheenjohtajan ja enintään viisitoista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet valitaan alkavaksi kolmivuotiskaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa. Johtokunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen voidaan määrätä yliopistoon kuulumattomia henkilöitä kuitenkin siten, että tällaisten jäsenten lukumäärä on vähemmän kuin puolet johtokunnan jäsenten kokonaislukumäärästä puheenjohtaja mukaan luettuna. Määrättäneen puheenjohtajaksi vararehtorien työnjaon perusteella vararehtori Timo Tiihonen. Määrättäneen tietohallintokeskuksen esityksen mukaisesti johtokuntaan alkavaksi kolmivuotiskaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa, seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Suunnittelupäällikkö Sakari Liimatainen (Opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen) Viestintäpäällikkö Anu Mustonen (Tiedottaja Tarja Vänskä-Kauhanen) Professori Jari Ojala (Lehtori Leena Mikkola) Yli-insinööri Tapani Tarvainen (Lehtori Vesa Lappalainen) Lehtori Ritva-Liisa Järvelä (Lehtori Jouko Huttunen) Professori Juha Karjalainen (Lehtori Annaliisa Kankainen) Lehtori Riitta Ollila (Yliassistentti Ulla-Riitta Ahlfors) Hallintopäällikkö Raili Törmäkangas

4 4(7) (Professori Raimo Lappalainen) Tutkija Jorma Tynjälä (Professori Janne Avela) Julkaisukoordinaattori Pekka Olsbo (Pääsuunnittelija Risto Heikkinen) Johtaja Satu Helin (Suunnittelija Mirja Tervo) Opiskelija Tuure Puurunen (Opiskelija Michaël Vanamo) Suunnittelija Jenni Hytönen (Atk-suunnittelija Tuula Vihko) Erikoistutkija Jukka Hartikainen (Pääsuunnittelija Markku Könkkölä) Määrättiin. 3. Agora Centerin johtokunta Agora Centerin johtosäännön 4 :n mukaan yliopiston hallitus asettaa johtokunnan laitoksen toimikaudeksi. Johtokuntaan kuuluu enintään 11 jäsentä. Johtosäännön 5 :n mukaan laitoksen johtokuntaan määrää hallitus puheenjohtajan ja muut jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta johtokunnan jäsenistä 2 ja heidän varajäsenensä voidaan määrätä yliopistoon kuulumattomista henkilöistä. Jäsenet valitaan alkavaksi kolmivuotiskaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa. Määrättäneen Agora Centerin esityksen mukaisesti johtokuntaan alkavaksi kolmivuotiskaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa, seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Professori Heikki Lyytinen (Professori Raimo Lappalainen) Professori Pekka Neittaanmäki (Professori Pertti Saariluoma) Professori Tommi Kärkkäinen

5 5(7) (Professori Airi Salminen) Professori Anna-Maija Lämsä (Professori Anita Kangas) Professori Päivi Häkkinen (Professori Anneli Eteläpelto) Professori Matti Manninen (Professori Harri Suominen) Professori Heikki Hanka (Professori Petri Toiviainen) Aluekehittämisjohtaja Jouni Juutilainen, Jyväskylän kaupunki (Kehitysjohtaja Ossi Kuittinen, Sitra) Tutkimuspäällikkö Satu Helynen, VTT (Toimitusjohtaja Jukka Akselin, Technopolis JSP Oy) Määrättäneen puheenjohtajaksi Agora Centerin esityksen mukaisesti professori Heikki Lyytinen. Määrättiin. 4. Agora Centerin johtajan määrääminen Agora Centerin johtosäännön 7 :n mukaan hallitus määrää Agora Centerin johtajan. Määrättäneen Agora Centerin johtokunnan esityksen mukaisesti Agora Centerin johtajaksi professori Pekka Neittaanmäki Määrättiin. 5. Allianssihallituksen jäsenten valinta Allianssisopimuksen mukaan allianssihallituksessa on kymmenen jäsentä. Jäseniä ovat sopijayliopistojen rehtorit sekä kaksi muuta kunkin jäsenyliopiston nimeämää henkilöä. Näistä toisen on oltava yliopistojen ulkopuolinen henkilö. Päätökset nimettävistä henkilöistä tekee kunkin yliopiston hallitus. Lisäksi rehtorit ja nimetyt jäsenet nimeävät yhden jäsenen hallitukseen, jonka tulee olla yliopistojen ulkopuolinen henkilö. Allianssin hallituksen nimettynä jäsenenä ei voi toimia yliopiston hallituksen jäsen tai sen esittelijä.

6 6(7) On sovittu, että hallituksen jäsenistä yksi edustaa professoreita, yksi opiskelijoita ja yksi muuta henkilökuntaa siten, että jokaisesta yliopistosta on yksi edustaja. Lisäksi on sovittu, että nämä henkilöt valitaan vuodeksi kerrallaan rotaation mahdollistamiseksi. Valittaneen allianssihallitukseen yliopiston ulkopuolisena jäsenenä toimitusjohtaja, OTK Keijo Manner alkavaksi kolmivuotiskaudeksi sekä yliopiston henkilöstön edustajana tutkija, FK Matti Vesa Volanen kaudeksi Valittiin. 6. Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen neuvottelukunta Periaatepäätöksen esittely- ja kokousmenettelystä Jyväskylän yliopistossa kohdan 4.2 kolmannen kappaleen mukaan Pakottavassa tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Tällainen menettely on mahdollista vain poikkeustapauksessa ja siitä tulee tehdä merkintä pöytäkirjaan. Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön 53 :n mukaan yliopiston tässä johtosäännössä tarkoitetun yksikön yhteyteen voidaan asettaa neuvottelukunta, joka on neuvoa antava elin. Neuvottelukunta seuraa ja edistää yksikön tehtävien hoitamista, toimintaedellytysten säilymistä ja toiminnan kehittämistä. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja sen toimikausi on sama kuin yliopiston monijäsenisten hallintoelinten toimikausi. Neuvottelukunnan asettamisesta ja kokoonpanosta päättää yliopiston hallitus yksikön esityksestä. Soveltavan kielentutkimuksen keskus esittää, että sen neuvottelukuntaan nimettäisiin alkavalle toimikaudelle puheenjohtajaksi professori Maisa Martin Jyväskylän yliopistosta ja jäseniksi opetusneuvos Armi Mikkola, Opetusministeriö professori Arto Mustajoki, Helsingin yliopisto johtaja Tuija Nikko, Helsingin kauppakorkeakoulu, kielten laitos professori Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus johtaja Ulla-Kristiina Tuomi, Helsingin yliopiston kielikeskus opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus johtaja Heikki Tulkki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä soveltavan kielentutkimuksen keskuksen edustajina professori Tarja Nikula, erikoistutkija Mirja Tarnanen ja

7 7(7) projektisuunnittelija Helen Niskanen, sihteeri 1) Esitän, että hallitus päättää ottaa asia käsiteltäväksi. 2) Nimettäneen neuvottelukunta esityksen mukaisesti. 1) Päätettiin ottaa käsiteltäväksi. 2) Nimettiin Erkki Tuunanen Vakuudeksi Puheenjohtaja, rehtori Aino Sallinen Esittelijä, hallintojohtaja Erkki Tuunanen