Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 24 Kokoustiedot Aika maanantai klo 8:05-9:45 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Maria Guzenina, poissa klo käsittelyn aikana, poistui klo käsittelyn aikana Saara Hyrkkö Jaana Jalonen, poissa klo käsittelyn aikana Stig Kankkonen Mia Laiho, saapui klo käsittelyn aikana Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Markus Torkki kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja, poissa klo ,poistui klo 9.35 Juha Metso perusturvajohtaja, poistui klo 9.22 Sampo Suihko sivistystoimen johtaja, poissa klo Olli Isotalo teknisen toimen johtaja Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Ari Konttas rahoitusjohtaja, poissa klo Maria Jyrkkä 8.20 konserniohjauksen kehittämisjohtaja Mari Immonen kaupunginsihteeri, poissa klo ja Carl Slätis toimitusjohtaja, poistui klo 8.27 Anja Kuosmanen lakimies, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 24 Allekirjoitukset Teemu Lahtinen puheenjohtaja Anja Kuosmanen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Saara Hyrkkö Stig Kankkonen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4 krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 24 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 67 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 68 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 6 selostukset Liiketoiminnan siirto Espoo Catering Oy:lle, 8 kokousedustajan nimeäminen Espoo Catering Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeen antaminen (osittain Kh-asia) 70 Espoon Eläkekotisäätiön valtuuskunnan jäsenten 11 nimeäminen erovuoroisten tilalle vuosille Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen 12 jäsenen ero ja uuden nimeäminen 72 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon 13 seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen 73 Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallituksen jäsenten 16 nimeäminen ja säätiön sääntömuutos (osittain pöydälle ) 74 4 Suurpellon jätehuolto Oyn osakkeiden merkintä (Kh-asia) 20

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saara Hyrkkö ja Stig Kankkonen.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / 24 5/ Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät sekä kuultavat selostukset. Käsittely Hyrkkö Guzeninan, Ahlforsin ja muiden kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Konsernijaosto toteaa Espoon kaupungin kantana HSL:n hallitukselle, että HSL:n suunnitelmat toteuttaa korvaava liikenne Kutsuplus-kalustolla eivät täytä esteettömyyden vaatimusta, eikä sen siten voida katsoa tarjoavan riittävää palvelutasoa korvaamaan Mankin junaliikenteen lakkautusta. Korvaava liikenne on suunniteltava yhdessä asukkaiden kanssa ja se on toteutettava esteettömällä kalustolla, jotta muun muassa lastenvaunujen kanssa liikkuminen on mahdollista. Tämänhetkisten suunnitelmien valossa Mankin seisakkeen lakkautusta ei ole perusteltua aikaistaa päätetystä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Hyrkön lisäysesitys hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kaupunginhallituksen totesi Espoon kaupungin kantana HSL:n hallitukselle, että HSL:n suunnitelmat toteuttaa korvaava liikenne Kutsuplus-kalustolla eivät täytä esteettömyyden vaatimusta, eikä sen siten voida katsoa tarjoavan riittävää palvelutasoa korvaamaan Mankin junaliikenteen lakkautusta. Korvaava liikenne on suunniteltava yhdessä asukkaiden kanssa ja se on toteutettava esteettömällä kalustolla, jotta muun muassa lastenvaunujen kanssa liikkuminen on mahdollista. Tämänhetkisten suunnitelmien valossa Mankin seisakkeen lakkautusta ei ole perusteltua aikaistaa päätetystä. Oheismateriaali

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 24 - Esitys Kiinteistö Oy Espoon sairaalasta - HSLH Mankin ja Luoman korvaava bussiliikenne - HSLH Mankin ja Luoman seisakkeiden lakkauttaminen - Mankin korvaava bussiliikenne Selostus - Koy Espoon sairaalan selostus (Carl Slätis) - Kojan työohjelma (Maria Jyrkkä). - HSL:n hallitus on tehnyt päätöksen, joka koskee Rantaradan lähijunaliikenteen järjestelyjä, Junaliikenteen järjestämistä välillä Helsinki-Siuntio sekä Luoman ja Mankin seisakkeiden lakkauttamista. Päätöksen yhteydessä HSL hallitus päätti lakkauttaa Luoman ja Mankin lähijunaliikenteen pysähtymispaikkoina edellyttäen, että korvaava bussiliikenne on järjestetty ja esitys korvaavasta bussiliikenteestä tuodaan hallituksen käsittelyyn. - HSL:n hallituksen 8.12 esityslistalla on nyt erillinen Mankin ja Luoman lähijunaliikenteen korvaava bussiliikenne. HSL esittää, että Lasilaakson bussiliikenne järjestetään liikennöimällä Kutsuplus-palvelusta vapautuvalla ajoneuvolla välillä Lasilaakso Kauklahti arkisin noin klo ja viikonloppuisin noin klo Länsimetroon ja sen liityntälinjaston käyttöönottoon liittyen alkaen HSL esittää, että linjastosuunnitelman mukainen linja 166 jaettaisiin kahdeksi linjaksi 166 ja 167 seuraavasti: Lasilaakson aluetta palvellaan kilpailukierroksella 38/2016 kilpailutettavalla linjalla 166 Vantinmäki-Kauklahti-Lasilaakso. Vastaavasti perustettaisiin linja 167 välille Vantinmäki- Kauklahti- Järvikylä. Molempien linjojen vuoroväli olisi ruuhkassa 30 min ja muulloin 60 min. Liikennöintiaika on arkisin klo ja viikonloppuisin klo Vastaavasti elokuussa liikennöinnin aloittavan liityntälinjan 118 (Tapiola- Espoonkeskus- Kauklahti) reitti päätettäisiin Lasilaakson sijaan Kauklahdessa Puikkarin kääntöpaikalle. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / / Liiketoiminnan siirto Espoo Catering Oy:lle, kokousedustajan nimeäminen Espoo Catering Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeen antaminen (osittain Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Espoon kaupungin ja Espoo Catering Oy:n välisen apporttisopimuksen liitteen mukaisena, 2 määrää Espoo Catering Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi hallinto- ja kehittämisjohtaja Kirsi Remeksen tai hänen määräämänsä, 3 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää - hyväksyä Espoo Catering Oy:n hallituksen yhtiökokoukselle ehdottaman osakeannin liitteenä olevan osakeantiehdotuksen mukaisesti ja - valita Espoo Catering Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet: Johanna Horsma (Kok.), puheenjohtaja Päivi Salli (Vihr.) Jukka Vilske (SDP) Seppo Huhta (PerusS) liiketoimintajohtaja (Mauri Suuperko) rahoitusjohtaja (Ari Konttas) lakiasiainjohtaja (Timo Kuismin), 4 ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan merkitsemään Espoon kaupungille Espoo Catering Oy:n osakeannissa merkittäväksi tarjotut 990 osaketta, 5 valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään teknisiä muutoksia apporttisopimukseen ja sen liitteisiin.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 24 Käsittely Hyrkkö Guzeninan kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: 6 toteaa, että kaupungin tahtotila on, että yhtiön henkilöstön työehdot vastaavat kokonaisuutena tarkasteltuna vähintään Avaintyönantajien työehtosopimuksen ehtoja. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 5 äänellä 3 ääntä vastaan 1 äänestäessä tyhjää hylänneen Hyrkön ehdotuksen. Äänestyslista on liittteenä. Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Liite Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. 1 Espoo Catering - Apporttisopimus 2 Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle päätökseksi osakeannista 3 Äänestyslista 69 Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto päättää Espoo Catering -liikelaitoksen lakkauttamisesta siten, että sen toiminta päättyy Valtuusto päätti valita Espoo Catering -liikelaitoksen liiketoiminnan uudeksi organisointitavaksi kaupungin omistaman in house -yhtiön. Tämä tapahtuu liiketoiminnan luovutuksena yhtiöittämistä varten perustetulle yhtiölle Espoo Catering Oy:lle, joka on merkitty kaupparekisteriin Espoon kaupunki siirtää Espoo Catering -liikelaitoksen omatuotantoon liittyvän liiketoiminnan kokonaisuudessaan apporttiomaisuutena Espoo Catering Oy:lle seuraavin rajauksin: Apporttiomaisuutena siirtyy Espoo Catering -liikelaitoksen liiketoimintaan kuuluneet varat, velat ja varaukset tilinpäätöshetken tasearvoon arvostettuna lukuun ottamatta Espoon kaupungille jäävää ostopalveluna kaupungin ulkopuolelta hankittua ruokapalvelutuotantoa ja saamisia, sekä erikseen määritelty käyttöpääoma. Koska Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2015 tilinpäätös vahvistetaan keväällä 2016, käytetään siirtohetkellä apporttiomaisuuden arvostamisessa Espoo Catering -liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöstä vastaavia tasearvoja, jotka täsmäytetään vuoden 2015

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 24 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Vastikkeeksi apporttiomaisuuden luovuttamisesta Espoon kaupunki merkitsee Espoo Catering Oy:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita liitteenä olevien ehtojen mukaisesti 990 kappaletta. Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / / Espoon Eläkekotisäätiön valtuuskunnan jäsenten nimeäminen erovuoroisten tilalle vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Mika Paavilainen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso esittää Espoon Eläkekotisäätiön valtuuskuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle Riitta Lahikaista (Vihr.), Teemu Kelkkaa (Kesk.) ja Eeva Kainulaista (Kok.), sekä valtuuskunnan puheenjohtajaksi Taisto Vihkon (SDP) tilalle Kaija Viitakoskea (SDP). Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon Eläkekotisäätiön sääntöjen 6 :n mukaan säätiöllä on valtuuskunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 11 jäsentä. Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten valinnan suorittaa säätiön valtuuskunta. Hallitus voi ennen valtuuskunnan jäsenten valintaa kuulla perustajajäseniä. Sääntöjen 6 :n mukaan valtuuskunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Valtuuskunnan jäsenistä, puheenjohtaja mukaan lukien, eroaa ensimmäisen vuoden jälkeen puolet jäsenistä valtuuskunnan päättämänä ja muut jäsenet sen jälkeen joka toinen vuosi vuoron mukaan. Erovuorossa vuoden 2014 lopussa ovat seuraavat valtuuskunnan jäsenet: Riitta Lahikainen (Vihr.), Teemu Kelkka (Kesk.) Eeva Kainulainen (Kok.). Ao. puolueiden paikallisjärjestöiltä on pyydetty ehdotukset valittavista henkilöistä. Taisto Vihko (SDP) on ilmoittanut luopuvansa puheenjohtajan tehtävästään vuoden 2016 alusta lukien. SDP:n paikallisjärjestöltä on pyydetty ehdotus hänen tilalleen valittavasta henkilöstä. Tiedoksi - Espoon Eläkekotisäätiö / Arala

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / / Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen jäsenen ero ja uuden nimeäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh Paula Pullinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko nimeää Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen jäseneksi Niina Tapanaisen (Vihr.). Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen jäsen Hanna Kalanne (Vihr.) on pyytänyt eroa ko. tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Espoon Vihreät ry esittää nimettäväksi hallitukseen uuden jäsenen eronneen tilalle. Toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun. Tiedoksi - Eronnut ja nimetty jäsen - Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh Kirsti Askolin, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen va. hallintopäällikkö/lakimies Tiina Pesosen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen lakimies Virpi Leinon sekä antaa edustajalle toimiohjeeksi hyväksyä kuntayhtymän hallituksen esitys vuoden 2016 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kokouskutsu ja esityslista - Talousarvio ja -suunnitelma Yhtymäkokous pidetään tiistaina kello alkaen Espoossa. Kuntayhtymän tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Kuntayhtymän jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat: Espoon kaupunki 86,89 osuutta Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan sekä tälle henkilökohtaisen varaedustajan. Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Esitys talousarviosta vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmasta

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 24 Ammatillisen koulutuksen rahoitusta, rakenteita ja toimintaa uudistetaan. Rahoitusta koskevat indeksikorotukset jäädytetään vuosien osalta. Niin ikään ammatillisen peruskoulutuksen takuukorotuksen poisto toteutetaan täysimääräisenä vuodesta 2016 alkaen leikkaamalla perusopetuksen yksikköhintaa noin 3,5 %. Hallitusohjelmaan kirjattiin toisen asteen ammatillista koulutusta koskevat rakenteelliset uudistukset, jotka puolestaan leikkaavat ammatillisen koulutuksen rahoitusta 190 milj. euroa vuonna Vuodesta 2016 lukien vapaan sivistystyön rahoituksen piiriin kuuluvien kansalaisopistojen osalta luovutaan asukastiheyteen perustuneesta yksikköhintaan tehtävästä 15 %:n korotuksesta. Nuorten oppisopimuksen laajentamiseen myönnettäviin avustuksiin varattu 19 milj. euron lisärahoitus poistetaan vuodesta 2018 lähtien. Lisäksi vuonna 2016 toimeen pannaan edellisen hallituksen päättämät säästötoimenpiteet. Palkantarkistuksena tehdään pääsääntöisesti vain yleiskorotus, jonka kustannusvaikutus on koko kunta-alalla keskimäärin 0,59 %. OKM:n päätöksen mukaan Omnian järjestämisluvan mukaista peruskoulutuksen opiskelijamäärää lisättiin 150 opiskelijalla vuodelle 2014, 220 opiskelijalla vuodelle 2015 ja 228 opiskelijalla vuodelle 2016, kokonaisopiskelijamäärän ollessa täten Talousarviota 2015 ja -suunnitelmaa laadittaessa arvioitiin, että vuoden 2017 yksikköhinta on noin 4,0 % pienempi suhteessa vuoden 2013 keskimääräiseen yksikköhintaan. On esitetty arvioita, että tulevien leikkausten vaikutuksesta yksittäisen koulutuksen järjestäjän rahoitus vähenisi jopa 30 %. Tavoitteiden mukaisten opiskelijamäärien saavuttaminen on entistä haasteellisempaa kasvaneen järjestämisluvan ja toisaalta pienentyneen ikäluokan myötä. Tämä asettaa haasteita myös talouden ja rahoituksen sitovien tavoitteiden asettamiselle ja saavuttamiselle. Vuotuiseksi ansiotason kasvuksi on arvioitu 1,0 % sekä talousarvio- että suunnitelmavuosien osalta. Henkilösivukulut säilyvät vuoden 2015 tasolla. Merkittävimmät investointihankkeet kohdistuvat Kirkkonummen ja Lehtimäen toimipisteiden rakennusten perusparantamiseen. Opiskelijamäärälisäyksestä johtuen opetukseen soveltuvien toimitilojen vuokrausvaihtoehtoja kartoitetaan systemaattisesti. Omnian toiminta laajeni alkaen, kun Espoon suomenkielinen työväenopisto ja Espoon aikuislukio liittyivät osaksi Omniaa. Toimintavuoden aikana perustettiin nuorten oppimispalvelut ja aikuisten oppimispalvelut. Aikuisten oppimispalvelut yhdistävät Omnian aikuisopiston, Espoon suomenkielisen työväenopiston, Espoon aikuislukion sekä Omnian oppisopimustoimiston voimavarat. Vastaavasti

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 24 nuorten oppimispalveluissa Omnian ammattiopisto ja Omnian nuorten työpajat tekevät tiiviimpää yhteistyötä. Vuoden 2016 aikana Omnian kuudesta tulosyksiköstä rakennetaan kaksi tulosyksikköä. Molempien oppimispalveluiden vastuualueilla kehittämisessä nousevat esiin asiakkuudet, henkilöstöasiat ja koulutustarjonnan kehittäminen sekä nopeasti kasvava vieraskielisten osuus alueella. Omnia koordinoi yhteistyöhanketta Ohjaamoa, jonka keskeisenä tavoitteena on vähentää alle 30-vuotiaiden työttömyyttä yhdessä työ- ja elinkeinoelämän, viranomaisten ja muiden toimijoiden kuten Vamos-työn, etsivä nuorisotyön sekä infoomnian kanssa. Espoon kaupunki on hankkeessa suurin kuntaosuuden maksaja. Koulutussektorin lähivuodet tulevat olemaan vaikeat. Omnian vahvuutena on monialaisuus ja laaja koulutustarjonta. Toiminta alue on väestökasvun aluetta ja yrityselämä on monipuolista. Omnialla on edellytykset selviytyä lähivuosien haasteista uudistumalla ja tasapainottamalla. Talousarvioon ja -suunnitelmaan liittyy poikkeuksellisia epävarmuustekijöitä koulutuksen rahoitusleikkausten suhteen. Takuukorotuksen poistuminen leikkaa yksikköhintaa noin 3,5 % vuodesta 2016 alkaen. Toimintakateprosentin arvioidaan jäävän nollatasolle taloussuunnitelmaperiodin lopussa. Vuosikatteen ennakoidaan riittävän suunnitelmapoistoihin vain talousarviovuoden osalta. Mikäli tulosyksiköiden opiskelijamäärätavoitteita ei saavuteta tai ammatillisen koulutuksen vuotuista tulosrahoitusta ei saada, joudutaan talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä arvioimaan uudelleen. Sijoitusten tuottokehityksen ennakoidaan jatkuvan maltillisena koko suunnitelmaperiodin. Kuntayhtymän sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää hankinta-arvon noin 0,5 milj. eurolla tarkasteluhetkellä. Tuloslaskelmaosan talousarviovuoden sitovana tavoitteena on euron suuruinen nettorahoitustuotto. Rahoitusosan talousarviovuoden sitovana tavoitteena on, ettei kuntayhtymälle muodostu pitkäaikaista nettovelkaa. Taloussuunnitelman mukaan ulkopuolista rahoitusta ei tarvita toiminnan eikä suunniteltujen hankkeiden rahoittamiseksi. Kuntayhtymän strategian mukainen tavoite, kassan riittävyys 50 päivää, saavutetaan talousarvio- ja suunnitelmavuosina. Tiedoksi

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / / / Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen ja säätiön sääntömuutos (osittain pöydälle ) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh Paula Pullinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko hyväksyy säätiön hallituksen esityksen sääntöjen muuttamisesta vastaamaan voimaan tulevan uuden säätiön lain vaatimuksia. Käsittely Hyrkkö teki seuraavan esityksen: " suosittelee, että säätiön sääntömuutos valmistellaan siten, että nykyisen valtuuskunnan roolia jatkaa hallintoneuvosto ja että Espoon kaupungin kulttuuritoimen edustajalla on jatkossakin puhe- ja läsnäolo-oikeus säätiön hallituksen kokouksissa. Muilta osin hyväksyy säätiön hallituksen esityksen säätiön sääntöjen muuttamisesta vastaamaan voimaan tulleen uuden säätiölain vaatimuksia." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Hyrkön ehdotuksen raukeavan kannattamattomana. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän pohjaesitys hyväksyä yksimielisesti Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Espoon Kaupunginteatterisäätiön säännöt - Espoon Kaupunginteatterisäätiön uudet säännöt, luonnos - Espoon Kaupunginteatterisäätiön uudet säännöt, muutokset - Patentti- ja rekisterihallituksen tulkintalinjaukset Esittelymuistio säätiölakiuudistuksesta ja sääntöjen muuttamisesta - Ei julkinen - Hallituksen perustelut erityisesti valtuuskunnan lakkauttamisesta Espoon Kaupunginteatterisäätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen säätiön hallitukseen

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 24 toimikaudelle Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2015 lopussa. Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän joka toinen vuosi viimeistään marraskuussa valittua jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Espoon kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä, Kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry yhden jäsenen ja teatterin henkilökunta yhden jäsenen. Säätiön valtuuskunnassa ja hallituksessa ei voi olla samoja jäseniä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten tulee edustaa kulttuurialan hallinnollista, taiteellista tai taloudellista asiantuntemusta. Nimeämisessä on noudatettu paikkajakotoimikunnan suositusta sekä ko. puolueilta tulleita esityksiä nimettävistä henkilöistä. Lisäksi säätiön hallitus on pyytänyt kaupungin lausuntoa sääntömuutosehdotuksesta. Sääntöihin tehtävät muutokset perustuvat voimaan tulevaan uuteen säätiölakiin. Säätiön valtuuskunta päättää sääntömuutoksesta valtuuskunnan kokouksessa Säätiöltä saatu selvitys valtuuskunnan lakkauttamisesta Kaupunginteatterisäätiön hallituksen perustelujen mukaan uusi voimaan tuleva säätiölaki ei tunne säätiön toimielimenä valtuuskuntaa. Tämän vuoksi uusi säätiölaki edellyttää Espoon kaupunginteatterisäätiön sääntöjen muuttamista. Sääntöehdotuksen mukaan säätiössä ei olisi enää valtuuskuntaa. Valtuuskunnalla ei jälkeen olisi säätiölain mukaista juridista päätösvaltaisen toimielimen asemaa. Tämän vuoksi säännöissä ei voi olla määräyksiä säätiön valtuuskunnasta. Ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa valtuuskuntaa teatterisäätiön organisaatiossa. Valtuuskunnan jäsenten vastuu ei olisi myöskään säätiölain mukainen vahingonkorvausvastuu kuten hallituksen jäsenillä, vaan vastuukysymys jäisi epäselväksi ja ratkaistavaksi yleisten vahingonkorvausoikeudellisten määräysten mukaan. Lisäksi säätiön hallitus on selvityksessään perustellut sitä, miksi ei ole syytä perustaa hallintoneuvostoa. Selvitys on kokonaisuudessaan oheismateriaalina. Päätöshistoria Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko 1 nimeää Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallitukseen toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 24 Jäsen Olli Männikkö (Kok.) Paula Viljakainen (Kok.) Antti Brunni (Vihr.) Martti Kaasinen (SDP) Anna-Liisa Kuisma (PerusS&Sit.) Varajäsen Sami Suomalainen (Kok.) Marjut Jouhki (Kok.) Merja Ruohonen (Vihr.) Jarkko Rahkonen (SDP) Seija Töyrylä (PerusS&Sit.) sekä hallituksen puheenjohtajaksi edellä mainituista Olli Männikön. 2 hyväksyy säätiön hallituksen esityksen sääntöjen muuttamisesta vastaamaan voimaan tulevan uuden säätiönlain vaatimuksia. Käsittely Hyrkkö Guzeninan kannattamana teki seuraavan pöydällepanoehdotuksen: Jätetään sääntömuutoksen (kohta 2) osalta pöydälle ja pyydetään säätiön hallitukselta tarkemmat perustelut erityisesti valtuuskunnan lakkauttamisesta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko pöydällepanoesitys (kohdan 2 osalta) hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Päätös : 1 nimesi Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallitukseen toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Olli Männikkö (Kok.) Paula Viljakainen (Kok.) Antti Brunni (Vihr.) Martti Kaasinen (SDP) Anna-Liisa Kuisma (PerusS&Sit.) Varajäsen Sami Suomalainen (Kok.) Marjut Jouhki (Kok.) Merja Ruohonen (Vihr.) Jarkko Rahkonen (SDP) Seija Töyrylä (PerusS&Sit.) sekä hallituksen puheenjohtajaksi edellä mainituista Olli Männikön. 2 jätti säätiön hallituksen esityksen sääntömuutoksen osalta pöydälle ja pyytää säätiön hallitukselta tarkemmat perustelut erityisesti valtuuskunnan lakkauttamisesta. Tiedoksi - Nimetyt jäsenet ja varajäsenet

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 24 - Espoon Kaupunginteatterisäätiö

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / / Suurpellon jätehuolto Oyn osakkeiden merkintä (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo ehdottaa, että kaupunginhallitus 1 päättää merkitä kpl Suurpellon jätehuolto Oy:n osakkeita merkintähintaan ,03 euroa, osakkeet kirjataan Suurpellon taseyksikköön 2 oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakemerkintää koskevat asiakirjat ja tekemään niihin mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 4 Sopimusluonnos keskitetystä jätehuollosta ja keskitettyyn jätehuoltojärjestelmään liittyvät sopimusehdot - Osakassopimus liitteineen - Yhtiöjärjestys Suurpellon jätehuolto Oy Valtuusto päätti vuoden 2015 seurantaraportti I:n käsittelyn yhteydessä rahoituksesta osakesijoituksen tekemiseksi Suurpellon jätehuolto Oy:ön. Suurpellon kaava-alueilla I ja II jätteenkeräys on toteutettu imujätejärjestelmällä, jonka hallinnoimiseksi perustettiin vuonna 2008 Suurpellon Jätehuolto Oy. Kaikki alueen kiinteistöt tulevat jäteyhtiön omistajiksi ja ovat sitoutuneet käyttämään jäteyhtiön jätteenkeräysjärjestelmää. Kukin kiinteistö rakentaa tonttiliittymänsä ja jätekuilut omalla kustannuksellaan. Toimintakulut katetaan osakkailta (liittyneiltä kiinteistöiltä) perittävillä maksuilla omakustannusperiaatteella.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 24 Investoinnit on rahoitettu osakepääomasuorituksilla ja yhtiön ottamalla lainoituksella. Lainaa lyhennetään osakepääomasijoituksilla. Rakennuskohteiden aloituksen yhteydessä kukin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö suorittaa osakepääomasijoituksensa. Näillä katetaan kyseisen yhtiön osuus jäteyhtiön investointikustannuksista. Espoon kaupunki on yksi yhtiön perustajaosakkaista tasavertaisena maanomistajana muiden maanomistajien kanssa. Perustamisen jälkeen liittyvät yhtiöt maksavat osakesijoituksen lisäksi oman osuutensa lainanhoitokustannuksista sovitulla korolla. Vuoden 2014 lopussa järjestelmään liittyneiden taloyhtiöiden kokonaismäärä on 36. Yhtiön perustamisen yhteydessä on sovittu, että kukin rakennusoikeusneliö liittyy järjestelmään ostamalla osakkeita. Osakkeen hinta päätettiin aikaan sidotusti ja myöhempien liittymisten osalta sovittiin, että niihin tulee lisätä tarvittavat korkomenot korotuksena rahoituskustannusten kattamiseksi. Yhtiön nykyisellä korkokannalla 5 % osakesijoitusten siirtäminen tuonnemmaksi tulee rakennusoikeuksien omistajille kalliiksi. Siksi suurin osa omistajista on tehnyt osakesijoituksen jo ennen rakennuskohteen aloitusta. Kaupungilla on alkuperäisen sopimuksen mukaisia rakennusoikeusneliöitä , joiden osalta osakesijoitus on tekemättä. Näiden osalta osakesijoitukset on viisasta tehdä pikaisesti. Jäljellä olevien rakennusoikeusneliöitä vastaavan osakesijoituksen (yhteensä osaketta, merkintähinta 27,03 euroa/osake) arvo on ,03 euroa. Osakemerkinnän rahoittamiseksi valtuusto päätti siirtää Suurpellon taseyksikön kunnallistekniikan määrärahasta 1 milj. euroa Suurpellon taseyksikön osakkeisiin ja osuuksiin. Loppuosuus merkintähinnasta rahoitetaan Suurpellon taseyksikön osakkeisiin ja osuuksiin vuodelle 2015 varatusta määrärahasta. Yhtiön osakassopimus on allekirjoitettu Sen liitteenä on ollut osakassopimuksen liittymissopimus muille kuin perustajaosakkaille ja sopimus keskitetystä jätehuollosta (ns. merkintäsopimus). Osakemerkinnän tehdessään kaupunki sitoutuu aiemmin hyväksytyn osakassopimuksen liitteiden mukaiseen liittymissopimukseen ja sopimukseen keskitetystä jätehuollosta. Osakkeiden merkintähinta on maksettava seitsemän (7) vuorokauden kuluessa sopimusten allekirjoittamisesta. Osakassopimus tulee sitomaan kaupunkia myös uusien merkittävien osakkeiden osalta. Tiedoksi Suurpellon jätehuolto Oy:n yhtiökokous vahvistaa vuosittain osakkailta perittävät vastikkeet ja maksut. Tämän hetkinen vastiketaso on 0,26 euroa/osake/kk (ALV 0 %).

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 22 / 24 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 66-68,69 kohta 2, 74) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 23 / 24 Oikaisuvaatimusohje ( 69 kohdat 2-5, 70-73) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 24 / 24 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)