KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto ( )

Transkriptio

1 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto ( ) AIKA Tiistai klo PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT 67 Kokouksen avaus 68 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 70 Työjärjestyksen hyväksyminen 71 Aulis Anttilan poismeno 72 Jäsenen valinta Etelä- ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn yhteisjohtokuntaan 73 Kappalaisen viran lakkauttaminen / Kaustisen ja Ullavan seurakunta 74 Lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen / Kokkolan ruots. seurakunta 75 Vahtimestarin viran lakkauttaminen 76 Kaustisen kirkon paanukatteen vaihtaminen konesaumatuksi teräspeltikatteeksi 77 Investointimäärärahojen siirto / kaupungin kirkon ulkovalaistus 78 Määrärahamuutokset Tuulivoimalapuisto 80 Seurakuntayhtymän kielisääntö 81 Hautapaikkamaksujen tarkistaminen 82 Vuoden 2012 talousarvio Aimo Maijala yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kokous alkaa joulupuurotarjoilulla klo 17.30, kahvitarjoilu n. klo Mikäli olet estynyt osallistumasta kokoukseen, ilmoita taloustoimistoon puh Kokouspalkkiot tulevat maksuun tämän kokouksen jälkeen, joten palautathan yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin liittyvän matkalaskulomakkeen.

2 2 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto AIKA Tiistai klo PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 LÄSNÄ Maijala Aimo puheenjohtaja Toskala Jouko varapuheenjohtaja Valtuutetut: Kokkolan suom. seurakunnasta: Annala Heini Finnilä Tauno Hulkko Pekka Kalliokoski Voitto Karhula Niila Kinnunen Erkki Kopsa Hilkka Kuusisto Riikka Leppälä Jorma Mehtälä Anja Mustasaari Erkki Mäki-Leppilampi Erja-Riitta - Niemi Kaarina Kokkolan ruots. seurakunnasta: Holmqvist Kristina Jansson Peter Lindqvist Mikael Mäkelä Rolf-Erik Kaustisen ja Ullavan seurakunnasta: Hanhikoski Kari Känsälä Kai-Eerik Linnarinne Tanja Läspä Raija Kälviän seurakunnasta: Hankaniemi Tuomo Kallinen Markku Maunula Jukka Lohtajan seurakunnasta: Jukkola Kyösti Karhula Seppo Nurmi Pekka Paananen Juhani Paloranta Johanna Pensaari Paula Rytioja Antti Räisänen Sanna Syrjälä Tommi Tastula Antero Teerikangas Kristiina Timonen Aaro Urpilainen Pirjo Virkkala Touko Nilsson Carina Nyman Kurt Sandell Torbjörn Snellman Hans Mäkelä Antti Pihlajamaa Juha Salo Tuula Stenberg Marja-Leena Timlin Juhani Lapinoja Antti Poissa Varajäsen Kokkolan suom. seurakunnasta: - Niemi Kaarina Piirainen Auli

3 3 Kokkolan ruots. seurakunnasta: Kaustisen ja Ullavan seurakunnasta: Kälviän seurakunnasta: Lohtajan seurakunnasta: Muut: Harju Veli-Pekka Jukkola Tuomo Kankkonen Peter Palmu Pasi Sirviö Jouni Kankkonen Vilhelm Hanni Eero Hillilä Veikko Holm Kristina Isohanni Anna-Maria Lehtiheimo Mari Lillfors Ralf Nissilä Juhani Herlevi Susanna Yhteinen kirkkoneuvosto: Autio Mauri Hautamäki Esko Hägg Monica Isohanni Irma kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava kirkkoherra, Lohtaja kirkkoherra, Kokkolan ruots. vs. kirkkoherra, Kälviä kirkkoherra, Kokkolan suom. hallintojohtaja toimistopäällikkö kehittämispäällikkö henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö vastaava emäntä hautaustoimen päällikkö talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Joensuu Erkki Mård Sanna Stenman Nils-Erik 67 / 11 KOKOUKSEN AVAUS 68 / 10 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun mukaan on kutsu asialuetteloineen lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteinen kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

4 4 69 / 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa. 70 / 10 TYÖJÄRJESTYS 71 / 11 AULIS ANTTILAN POISMENO Yhteinen kirkkoneuvosto / 167: Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Aulis Anttila kuoli Hänet oli valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Lohtajan seurakunnan Keski- ja Viirrekylätehdokaslistalta. toteaa 1. varajäsenen Lohtajan seurakunnan Keski- ja Viirrekylätehdokaslistalta eli Janne Jokelan siirtyvän varsinaiseksi valtuutetuksi Aulis Antilan sijalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto : toteaa 1. varajäsenen Lohtajan seurakunnan Keski- ja Viirrekylätehdokaslistalta eli Janne Jokelan siirtyvän varsinaiseksi valtuutetuksi Aulis Antilan sijalle. 72 / 11 JÄSENEN VALINTA ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN HENGELLISEN TYÖN YHTEISJOHTOKUNTAAN Yhteinen kirkkoneuvosto / 175: Seurakuntien yhteistä kehitysvammatyötä varten on kirkkolain 12 luvun 1 :ssä tarkoitettu Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan yhteisjohtokunta, johon kuuluu 10 seurakuntien valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisjohtokuntaan yhden jäsenen ja varajäsenen. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta.

5 5 Johtokunnan jäsenenä on ollut Aila Viiperi ja varajäsenenä Pirjo Urpilainen. valitsee jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Etelä- ja Keski- Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn yhteisjohtokuntaan vuosiksi Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto : valitsee jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Etelä- ja Keski- Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn yhteisjohtokuntaan vuosiksi / 11 KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN / KAUSTISEN JA ULLAVAN SEURAKUNTA Yhteinen kirkkoneuvosto / 168: Vuoden 2006 alusta Ullavan liittyessä Kaustisen seurakuntaan liittymissopimuksessa mainittiin toisen kappalaisen virasta luopumisesta, sitten kun se on mahdollista. Katsottiin, että n jäsenen seurakunta voi tulla jatkossa toimeen kahdella pappisviralla. Kaustisen ja Ullavan seurakunnan toinen kappalaisen virka jäi avoimeksi viime syksynä virassa toimineen Jorma Harjun siirryttyä toisiin tehtäviin. Ullavan kappeliseurakunnan kappalaisen Asko Typön jäädessä eläkkeelle ja Kai Tikkakosken tultua valituksi ja nimitetyksi seurakunnan kappalaisen virkaan alkaen vastuualueenaan mm. Ullava, ollaan tilanteessa, jossa toinen kappalaisen virka voidaan lakkauttaa. Kaustisen ja Ullavan seurakuntaneuvosto ehdottaa, että seurakunnan kappalaisen virka lakkautetaan ja päätös alistetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 1. lakkauttaa Kaustisen ja Ullavan seurakunnan kappalaisen viran , 2. alistaa päätöksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 6 Yhteinen kirkkovaltuusto : 1. lakkauttaa Kaustisen ja Ullavan seurakunnan kappalaisen viran , 2. alistaa päätöksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 74 / 11 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN / KOKKOLAN RUOTS. SEURAKUNTA Yhteinen kirkkoneuvosto / 169: Kokkolan ruots. seurakunnalla on lapsityönohjaajan virka. Virka on ollut täyttämättä lähtien, jolloin virkaa hoitanut Gunilla Aarnio siirtyi diakoniatyöntekijäksi. Kokkolan ruots. seurakuntaneuvosto ehdottaa, että lapsityönohjaajan virka lakkautetaan, koska seurakunnalla ei ole taloudellisia resursseja täyttää virkaa. lakkauttaa Kokkolan ruots. seurakunnan lapsityönohjaajan viran Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto : lakkauttaa Kokkolan ruots. seurakunnan lapsityönohjaajan viran / 11 VAHTIMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto / 170: Keskustan seurakuntakeskuksessa on vahtimestarin virka. Virka on ollut täyttämättä lähtien, jolloin virkaa hoitanut Marja-Liisa Lankila jäi eläkkeelle.

7 7 Vastaava emäntä ehdottaa, että virka lakkautetaan. lakkauttaa keskustan seurakuntakeskuksen vahtimestarin viran Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto : lakkauttaa keskustan seurakuntakeskuksen vahtimestarin viran / 11 KAUSTISEN KIRKON PAANUKATTEEN VAIHTAMINEN KONESAUMATUKSI TERÄSPELTIKATTEEKSI Yhteinen kirkkoneuvosto / 185: Kaustisen kirkon ja kellotapulin paanukatteen kunnostus on investointisuunnitelmassa. Kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkalan ja Museoviraston arkkitehti Martti Jokisen kanssa on käyty neuvotteluja mahdollisuudesta vaihtaa kirkon osalta nykyinen kalliisti ylläpidettävä paanukate konesaumattuun teräspeltikatteeseen. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy palkattiin tekemään luonnokset. Arkkitehti Hanna Lyytinen on laatinut luonnokset muutostyöstä ja hän on käynyt valtuuttamanamme asiantuntijana lopulliset neuvottelut Kirkkohallituksen ja Museoviraston asiantuntijoiden kanssa päivätyssä sähköpostissaan hän ilmoittaa Kirkkohallituksen ja Museoviraston tulevan puoltamaan vesikatteen muutosta. Tuomiokapituliin jätettävä viranomaisluvan käsittely käynnistyy Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä vaihtaa paanukate konesaumatuksi teräspeltikatteeksi. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Kaustisen ja Ullavan seurakunnan seurakuntaneuvoston lausuntoa asiasta ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Kaustisen kirkon paanukatteen vaihtamisen konesaumatuksi teräspeltikatteeksi arkkitehti Hanna Lyytisen laatimien luonnosten mukaisesti. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkolain 9 luvun 3 :n mukaan päätös vaatii määräenemmistön.

8 8 Yhteinen kirkkoneuvosto / 190: Kaustisen ja Ullavan seurakuntaneuvosto ei hyväksy suunnitelmaa Kaustisen kirkon ja tapulin paanukatteen vaihtamisesta peltikatteeksi. Liitteenä yhteiselle kirkkoneuvostolle ja valtuustolle osoitettu kirje, liite A/ 190. Kokouksessa. Yhteinen kirkkovaltuusto / 76: Liite A/ 76 Kokouksessa. kirje 77 / 11 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO / KAUPUNGIN KIRKON ULKOVALAISTUS Yhteinen kirkkoneuvosto / 163: Kokkolan kirkon ulkovalaistus on ollut tämän vuoden työlistalla. Suunnittelutyö käynnistyi keväällä Suunnittelijoina ovat toimineet Avecon Oy ja Arkkitehtitoimisto Stenman & Co Oy. Kohde oli urakkalaskennassa lokakuussa 2011 ja edullisimman tarjouksen jätti Lemminkäinen Talotekniikka Oy. Kirkon ulkovalaistus ei ole tämän vuoden investointilistalla. Investoinnin kokonaishinta tulee olemaan euroa. Samassa yhteydessä toteutetaan kirkon kameravalvonta ja lisätään kirkkosaliin muutama valaisin. Tämän vuoden investointihankkeita on siirtynyt eteenpäin ja kaikkia investointeihin varattuja määrärahoja ei tulla käyttämään tämän vuoden aikana. Siksi olisi mahdollista siirtää määräraha krematoriolta Kokkolan kirkon ulkovalaistukseen ilman, että budjetin investointimäärärahan loppusumma ylittyisi. siirtää euron lisämäärärahan ko. hankkeeseen Marian kappelin peruskorjaukseen ja krematorion rakentamiseen varatusta määrärahasta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 9 Yhteinen kirkkovaltuusto : siirtää euron lisämäärärahan ko. hankkeeseen Marian kappelin peruskorjaukseen ja krematorion rakentamiseen varatusta määrärahasta. 78 / 11 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET 2011 Yhteinen kirkkoneuvosto / 171: Kuluvan vuoden 2011 talousarvio näyttää toteutuvan pääosin hyvin. Tiedossa olevista ylityksistä ja jo tehtyjen päätösten aiheuttamista muutoksista on laadittu määrärahamuutosesitys, liite A/ 171. Käyttötalouden tulo-/menopuolelle on lisätty talousarvion laadinnan yhteydessä budjetoimatta jääneitä eriä. hyväksyy määrärahamuutokset vuodelle Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto : Liite A/ 78 määrärahamuutokset 2011 hyväksyy määrärahamuutokset vuodelle / 11 TUULIVOIMALAPUISTO Yhteinen kirkkoneuvosto / 172: Suoritettujen tunnustelujen jälkeen Infinergies Finland Oy on lähestynyt seurakuntayhtymää tuulivoimalahankkeen myötä ja tehnyt tarjouksen voimaloiden sijoittamisesta Lohtajan seurakunnan entisille metsäalueille Kannukseen. Kannuksen ja Kalajoen väliselle alueelle on suunnitteilla merkittävä tuulivoimalapuisto käsittäen yhteensä n. 100 voimalaa. Näistä osapuilleen 40 tulisi Kokkolan seurakuntayhtymän omistamille tiloille, joiden yhteispinta-ala on noin ha. Yhtiön edustajan mukaan alue on tuulimittausten perusteella

10 10 parhaita alueita Keski-Pohjanmaalla suhteellisen korkean sijainnin johdosta, joka on enimmillään n. 110 m merenpinnasta. Kalajoen seurakunta, Kalajoen kaupunki ja Kannuksen kaupunki ovat selvittäneet kyseisen toimijan kanssa osaltaan mahdollisuuksia omien alueidensa hyödyntämiseen ja sen myötä saaneet joitakin muutoksia sopimusmalliin. Edellä olevien tahojen kanssa käytyjen keskustelujen sekä laajojen ja perusteellisten selvitysten myötä olemme myös osaltamme tehneet muutosehdotuksia em. sopimusten pohjalta ja nyt neuvoteltu sopimus antaisi mm. takuun vuokratuloista heti vuoden 2012 alusta. Summa olisi euroa/vuosi siihen saakka kunnes ensimmäinen voimala otetaan käyttöön. Seurakuntayhtymän alueen rakentamisen jälkeen vuosituotto on arvioitu n euroa/voimala eli yhteensä euroa/vuosi. Liite A/ 172 Liite B/ 172 sopimus kartta Hyväksytään Kokkolan seurakuntayhtymän ja Infinergies Oy välillä laadittu sopimus ja sen allekirjoittaa toimistopäällikkö yhdessä hallintojohtajan kanssa. Sopimus esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja lähetetään Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin vahvistettavaksi. Ennen päätöksenteko toimistopäällikkö selosti tuulivoimalahanketta ja maanvuokrasopimusta. Yhteinen kirkkovaltuusto / 79: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite A/ 79 Liite B/ 79 sopimus kartta 1. hyväksyy Kokkolan seurakuntayhtymän ja Infinergies Oy välillä laaditun sopimuksen, 2. alistaa päätöksen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

11 11 80 / 11 SEURAKUNTAYHTYMÄN KIELISÄÄNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto / 173: Seurakuntayhtymälle valmisteltu kielisääntö oli ykn:n käsittelyssä syksyllä 2002 ( 168/02). Silloinen esitys oli keskustelun jälkeen päätetty yksimielisesti palauttaa uudelleen valmistelua varten. Keskustelussa oli todettu, että kielitaitovaatimusten tulee olla esitettyä tiukemmat. Lisäksi on päätetty selvittää, onko kielisääntö vahvistettava molemmissa hiippakunnissa (Oulu ja Porvoo). Seurakuntaneuvostojen lausunnot on päätetty pyytää ja on todettu, että myös seurakuntien on laadittava kielisäännöt. Kielisääntöä on uudelleen käsitelty syksyllä 2004 ( 130/04). Myös silloin ehdotus on päätetty palauttaa uudelleen valmistelua varten. Kielitaitovaatimusten on todettu muutamien virkojen osalla olevan liian vaativia. Kielisäännön valmistelun aikaan monet säännökset ovat olleet muutoksen alaisena. Eduskunnalle oli annettu esitys uudeksi kielilaiksi, joka onkin tullut voimaan vuoden 2004 alusta. Kielilaki ei suoraan koske ev.lut. kirkkoa, jonka kielimääräykset ovat kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Kirkkolain muutoksella 621/2006 kielilain säännökset on implementoitu kirkkolainsäädäntöön. Aikaisemmissa valmisteluissa lähtökohtana on ollut tietynlaisen kielitaitoluokituksen laatiminen ja virkojen/tehtävien sijoittaminen asianomaisiin luokkiin. Tästä kaavamaisesta asetelmasta ollaan oltu luopumassa ja mm. Helsingin srk-yhtymässä on vuonna 2007 laadittu uusi kielisääntö, jossa ei ole luokitusta, vaan sääntöön on kirjattu kielitaitovaatimusten yleisperiaatteet ja joitakin tehtäviä koskevat erityisnäkökohdat. Tätä menettelytapaa on sovellettu nyt myös Kokkolan valmistelussa. Liite A/ 173 kielisääntö Kantava yleisperiaate on, että yhtymän kunkin toimintayksikön (esim. taloustoimisto, hautausmaatoimisto, kiinteistötoimi jne.) on voitava tarjota palvelua asiakkaan haluamalla kielellä. Siis jokaisen yksittäisen viranhaltijan ei tarvitse täysin hallita molempia kieliä. Toinen yleisperiaate on, että tehtäviin joissa kelpoisuusehtona on korkeakoulututkinto, sisältyy automaattisesti myös korkeahko kielitaitovaatimus. Kunkin viran johtosäännöllä voidaan kielitaitovaatimusta tarkentaa. Kokkolassa ei lähtökohtaisesti ole annettu merkitystä sille, kumpi kieli on tärkeämpi. Hyvän palvelun varmistamiseksi erityisaloilla, joilla on useampia viranhaltijoita (mm. sairaalasielunhoito, perheneuvonta, tiedotustyö) pyrkimyksenä on, että viroissa olisi molemmista kieliryhmistä tulevia, tai täysin kaksikielisiä. Bernhard Åström ja 8 muuta valtuutettua jätti yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen kielisäännön laatimisesta seurakuntayhtymälle.

12 12 Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 mukaan kielisäännöstä ei tarvitse pyytää seurakuntaneuvostojen lausuntoja. Päätöstä ei myöskään tarvitse alistaa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 1. hyväksyy seurakuntayhtymän kielisäännön, 2. toteaa valtuutettu Bernhard Åströmin ja 8 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto : Liite A/ 80 kielisääntö 1. hyväksyy seurakuntayhtymän kielisäännön, 2. toteaa valtuutettu Bernhard Åströmin ja 8 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 81 / 11 HAUTAPAIKKAMAKSUJEN TARKISTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto / 147: Hautausmaajohtokunta on tehnyt esityksen uusista hautaukseen liittyvistä maksuista. Hautapaikkamaksut on yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettava, liite A/ 147. Marian hautausmaalla on lapsihauta-alue (34a, 34b, 34c, 120a, 120b ja 120c). Hautaushinnastossa ei toistaiseksi ole ollut hintaa lapsen arkkuhautapaikalle. Samoin on puuttunut hinta lapsihautauksen työkustannuksista. Muihin arkku- ja uurnahautapaikkoihin ja hautaukseen liittyviin maksuihin ei ehdoteta korotuksia. Hautaustoimen palveluhinnoissa tulee ottaa huomioon seurakunnille palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

13 13 1) vahvistaa uudet hautapaikkamaksut alkaen. 2) Päätetään vahvistaa muut hautaukseen liittyvät maksut alkaen. Ennen päätöksenteko hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors esitteli uusia hautapaikkamaksuja ja muita hautaukseen liittyviä maksuja. Yhteinen kirkkovaltuusto / 81: Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin yksimielisesti. Liite A/ 81 hautapaikkamaksut vahvistaa uudet hautapaikkamaksut alkaen. 82 / 11 VUODEN 2012 TALOUSARVIO Yhteinen kirkkoneuvosto / 174: Vallitsevan epävarmuuden aikana seurakuntayhtymän talousarvio on valmisteltu perinteisen, varovaisen linjan mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti / 139 vuoden 2012 talousarvion raameista. Talousarvion suunnitteluohjeeksi vahvistettiin, että käyttötalousmenot, sisältäen myös palkka- ja muut henkilöstömenot, on pakko karsia. Tulos saisi olla enintään euroa alijäämäinen. Tähän tavoitteeseen on päästy, joten on paikallaan kiittää hyvin tehdystä työstä. Yhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnat on talousarviossa jaoteltu perustehtäviin ja tukitoimiin. Perustehtäviä ovat hengellinen työ (pääluokat 2 ja 3, seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät), hautaustoimi (pääluokka 4), sekä kirkonkirjojen pito (sisältyy 1. pääluokkaan). Kaikki muut ovat tukitoimia, joiden kustannukset laskentateknisin menetelmin kohdistetaan perustehtäville. Talousarvion käyttötalousosa jakautuu seuraaviin pääluokkiin 1 5: 1. Yleishallinto (sisältää myös kirkonkirjojen pidon) 2. Seurakunnallinen toiminta 3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 4. Hautaustoimi 5. Kiinteistötoimi (sis. myös metsätalouden ja sijoitusasunnot) Yleishallinto: Yleishallinnon puolella ei tulevana vuotena ole mitään erikoista.

14 14 Seurakunnallinen toiminta: Kaikkien seurakuntien osalla toimintaa jatketaan ja kehitetään seurakuntien omien linjausten mukaisesti. Seurakunnat ovat perusteellisesti käyneet kustannuksiaan läpi, koska säästötavoite edellytti sitä. Jakoperusteita on päätetty selvittää vuoden 2012 aikana. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät: Jatkuu ennallaan. Yhtymän kirkolliset avustukset maksetaan edelleen tästä pääluokasta. Hautaustoimi: Hautaukseen liittyviä maksuja on tarkistettu. Vuoden aikana talletetaan liitosseurakuntien hautatiedot sähköiseen muotoon. Hoitohaudat, sekä hinta että hoitotapa, yhdenmukaistetaan koko yhtymän alueella. Kiinteistötoimi: Kiinteistötoimi sisältää myös metsätalouden ja sijoitusasunnot, joiden kuluja ei kohdisteta päätoiminnoille. Keittiötoimi on ensi vuonna omina kustannuspaikkoinaan. Suurimpia investointeja ei tehdä ensi vuonna, mutta kuitenkin niihin uppoaa n euroa. Alustavassa investointisuunnitelmassa on hahmoteltu tulevien vuosien hankkeita. Talousarvion yhteenvetolaskelmina on tuloslaskelma, sekä rahoituslaskelma. Vaikka säästötoimiin on ryhdytty, näyttää 2011 vielä tappiota ja helpotuksia ei ole näköpiirissä. Verotulojen kasvua on haettu veroprosenttia korottamalla. Veroprosentti on vuodesta 1998 saakka ollut 1,5 %, mutta vuonna 2012 se on 1,7 prosenttia. Talousarvioehdotus sisältää lisäksi hautainhoitorahastojen talousarviot, sekä liitteitä. Talousarvioehdotukseen ei sisälly uusia virkoja tai työsuhteisia tehtäviä. Liite A/ 174 talousarvio vahvistaa vuoden 2012 talousarvion perusteluineen ja liitteineen. 2. Oikeutetaan taloustoimisto tekemään talousarvioon tarvittaessa pieniä teknisiä tarkistuksia. 3. Pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta mennessä. Ennen päätöksenteko hallintojohtaja esitteli vuoden 2012 talousarvioehdotusta, jonka hän totesi olevan tyydyttävä. Tilikauden alijäämä, euroa, ei ylitä raamitavoitetta. Vuosikate on ensi vuonnakin plussalla noin euroa. Talousarvion ja verotulojen seurantaa on tehostettava.

15 15 Talousarviosta käydyn keskustelun aikana Markku Kallinen ehdotti, että menoja supistetaan pääluokittain vielä 3 %:lla. Erkki Joensuu kannatti ehdotusta. Yhteinen kirkkovaltuusto : Irma Isohanni ehdotti ponsilisäyksenä: Talousarvioehdotus hyväksytään tällaisenaan, mutta ensi vuoden aikana talousarvion loppusummaan etsitään 3 %:n säästöt. Esko Hautamäki ja Antti Lapinoja kannattavat ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua vastaehdotusta, on ehdotuksista äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan ehdotuksen äänestysjärjestykseksi: ensin äänestetään Markku Kallisen ja Irma Isohannin ehdotuksista. Voittanut ehdotus asetetaan hallintojohtajan ehdotusta vastaan. Ehdotus äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: ne, jotka kannattavat Irma Isohannin ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Markku Kallisen ehdotusta äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestyksessä Irma Isohannin ehdotusta kannatti 10 jäsentä ja Markku Kallisen ehdotusta kannatti 3 jäsentä, liite B/ 174. Puheenjohtaja totesi, että Irma Isohannin ehdotus on voittanut ja seuraavaksi äänestetään hallintojohtajan ja Irma Isohannin ehdotuksista. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: ne, jotka kannattavat hallintojohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Irma Isohannin ehdotusta äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestyksessä hallintojohtajan ehdotusta kannatti 1 jäsen ja Irma Isohannin ehdotusta kannatti 12 jäsentä, liite C/ 174. Puheenjohtaja totesi, että Irma Isohannin ehdotus ponsilisäyksestä on tullut hyväksytyksi ja ensi vuoden aikana talousarvion loppusummaan etsitään 3 %:n säästöt. Päätösehdotuksen kohdat 2 ja 3 hyväksyttiin yksimielisesti. Liite A/ 82 talousarvio 2012 vahvistaa vuoden 2012 talousarvion perusteluineen ja liitteineen.