Paikka OYS:n psykiatrian klinikka, Baghin koulutuskeskus RA6, Peltolantie 17, OULU. Otsikko Sivu

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Aika klo13:00-15:00 Paikka OYS:n psykiatrian klinikka, Baghin koulutuskeskus RA6, Peltolantie 17, OULU Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 5 4 Yhtymähallinnon info (toimialueiden tilannekatsaukset) 6 5 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 7 6 Tilinpäätös NordLabin kustannustehokkuustavoite 9 8 Toiminnan laajeneminen 10 9 Perustettavat virat ja toimet NordLabin laajenemisen jatkoaikataulu ICT-palvelutuotantoyhteistyön laajentaminen Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano Toimitusjohtajan päätösten ottaminen Muut asiat Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 17

2 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ahopelto Maire 13:00-15:00 jäsen Kainuu, kuntayhtymän johtaja Hakala Sirpa 13:00-15:00 jäsen Luottamushenkilö Kukkonen Juha 13:00-15:00 jäsen Oulun yliopisto Kusmin Elisa 13:00-15:00 jäsen LSHP, talousjohtaja Orajärvi Seppo 13:00-15:00 jäsen LPSHP, talousjohtaja Oukka Aino-Liisa 13:00-15:00 puheenjohtaja PPSHP, johtajaylilääkäri Peltola Erkki 13:00-15:00 jäsen POHTO Kainulainen-Liiti Tarja 13:00-15:00 varajäsen LSHP, vs. hallintoylihoitaja Korkiakoski Minna 13:00-15:00 varajäsen KPSHP Säkkinen Risto 13:00-15:00 varajäsen Luottamushenkilö Poissa Huttu-Hiltunen Antti jäsen Luottamushenkilö Telimaa Sakari jäsen KPSHP, johtajaylilääkäri Muu Kauppinen Timo 13:00-15:00 sihteeri NordLab, talous- ja hallintopäällikkö Luttinen Rauno 13:00-15:00 NordLab, toimitusjohtaja Allekirjoitukset Aino-Liisa Oukka puheenjohtaja Timo Kauppinen sihteeri Käsitellyt asiat 1-15 Pöytäkirjan tarkistus Maire Ahopelto Sirpa Hakala Pöytäkirja yleisesti nähtävillä NordLabin kirjaamossa

3 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen JOHTOK 1 Johtokunnan varajäsenillä on tässä kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta JOHTOK 2 Hallintosäännön 13 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Johtokunta päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maire Ahopelto ja Sirpa Hakala.

5 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi JOHTOK 3 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Yhtymähallinnon info (toimialueiden tilannekatsaukset) JOHTOK 4 Johtava lääkäri Leila Ristelin, tietohallintopäällikkö Jan Skogin, henkilöstöpäällikkö Satu Rusasen ja laatupäällikkö Katri Puukan tilannekatsaukset omilta toimialueiltaan. Johtokunta merkitsee tiedoksi. Yhtymähallinnon infoa ei pidetty.

7 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Talousarvion täytäntöönpano-ohje JOHTOK 5 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n hallintosäännön 3 luvun 28 :n mukaan johtokunta ja toimitusjohtaja antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita kuntayhtymän taloudenhoidosta. Tähän liittyen kuntayhtymälle on laadittu talousarvion täytäntöönpano-ohje, jolla ohjeistetaan päätöksentekijöitä toimimaan taloudellisesti ja laadittujen ohjeiden mukaisesti. Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2015

8 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Tilinpäätös 2014 JOHTOK 6 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n perussopimuksen 4 luvun 17 :n mukaan johtokunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä. NordLabin liikevaihdon toteumaprosentti oli 101,8. Johtokunnan tekemän päätöksen mukaisesti tilikauden tuloksesta hyvitettiin omistajaorganisaatioita aluelaboratoriokohtaisesti yhteensä 2,8 Me. Ilman tätä palautusta liikevaihdon toteuma olisi ollut 106,4%. Ulkoisten toimintakulujen osalta toteuma oli 102,9. Toimintakuluista materiaalien ostot ylittivät budjetin n. 0,6 Me (3,0%). Vastaavasti ulkopuolisten palvelujen ostot ylittivät budjetin 1,5 Me:lla eli yhteensä laskettuna materiaalien ja ulkopuolisten palvelujen ostot ylittivät budjetin noin seitsemällä prosentilla. NordLabin suurimman yksittäisen kuluerän muodostavat henkilöstömenot, joiden toteumaprosentti oli 98. Palkallisilla palvelussuhteilla mitattuna työpanokset ylittyivät 1,6%. Tilikauden ylijäämä tällä hetkellä ennen viimeisiä palkkojen jaksotuksia on ylijäämäinen noin kaksisataaviisikymmentä tuhatta euroa. Johtokunta merkitsee vuoden 2014 tilinpäätöksen tämän hetkisen tilanteen tiedoksi. Johtokunta merkitsi tiedoksi ja palautti tilinpäätöksen jatkovalmisteluun. Liitteet Liite 2 Tilinpäätös 2014 tiliryhmittäin

9 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta NordLabin kustannustehokkuustavoite JOHTOK 7 NordLabin perustamisvaiheessa kuntayhtymän toiminnalle asetettiin kuusi päätavoitetta, joista yksi koski kustannustehokkuuden parantamista. Tavoitteen saavuttamisen takarajaksi asetettiin vuoden 2015 loppu. Tavoitteen saavuttamiseksi oli oletuksena, että toiminta alkaa vuoden 2012 alusta ja tässä vaiheessa on käytössä yksi yhteinen tietojärjestelmä sekä yhteinen analyysilaitteisto. Toiminta pääsi alkamaan kuitenkin vasta vuotta myöhemmin ja sopimusteknisistä syistä myöskään kaksi muuta oletusta eivät ole vielä toteutuneet. Em. syistä johtuen alkuperäiseen kustannustehokkuustavoitteeseen pääseminen nykyisellä palvelutuotannon tasolla ilman merkittäviä henkilöstösäästöjä on mahdotonta. NordLabin toimiva johto on laatinut toimenpideohjelman vaihtoehtoineen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Johtokunta käy lähetekeskustelua toimenpideohjelmasta. Johtokunta kävi asiasta lähetekeskustelun ja palautti asian jatkovalmisteluun. Toimiva johto valmistelee käydyn keskustelun pohjalta esityksen seuraavaan kokoukseen.

10 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Toiminnan laajeneminen JOHTOK 8 NordLabin strategiaan on kirjattu hallittu laajeneminen. Tämä tarkoittaa käytännössä Oys-Erva -kuntien terveyskeskuslaboratorioiden toiminnan siirtämistä NordLabille seuraavien vuosien aikana. Tällä hetkellä kaikki kunnat ovat jo siirtäneet laboratoriotoimintansa NordLabille Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Nyt laajenemista esitetään jatkettavan seuraavasti: lähtien Oulun työterveys -liikelaitoksen laboratoriotoiminnot siirtyvät ordlabin hoidettavaksi. Asiaan liittyvä oheismateriaali jaetaan kokouksessa. Johtokunta päättää hyväksyä Oulun työterveys -liikelaitoksen laboratoriotoimintojen siirtymisen lähtien NordLabin järjestettäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Perustettavat virat ja toimet JOHTOK 9 NordLabin ja Oulun työterveys -liikelaitoksen välillä käydyissä neuvotteluissa on henkilöstösiirtosopimuksen 4 sovittu seuraavaa: "Vastaanottaja perustaa siirtyville vakansseille virat ja toimet. Vastaanottaja perustaaa siirrettävistä tehtävistä viroiksi ainoastaan ne, joissa käytetään julkista valtaa." Johtokunta päättää perustaa: lähtien kolme (3) laboratorionhoitajan työsopimussuhteista tointa Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta NordLabin laajenemisen jatkoaikataulu JOHTOK 10 Kunnat ovat ulkoistaneet laboratoriotoimintansa NordLabin hoidettavaksi tällä hetkellä kokonaisuudessaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan alueella. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa suurin osa kunnista hoitaa toistaiseksi laboratoriopalvelut omana toimintana. Suurin osa Lapin kunnista ja osa Pohjois-Pohjanmaan kunnista on kuitenkin ilmaissut kiinnostuksensa liittyä osaksi NordLabin toimintaa kuluvan ja ensi vuoden aikana. Vuoden 2014 aikana tehtyjen liittymisten tuomien kokemusten perusteella voidaan todeta, että liittymisprosessi vaatii aikaa ja resursseja erityisesti toimintojen vastaanottavalta päältä (NordLab). Erityisen haastavaa tulisi olemaan Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön esittämä Lapin kuntien liittäminen NordLabiin kuluvan ja ensi vuoden aikana kahdessa "erässä". Näiden liitosten tekeminen on vaikeaa tässä tilanteessa, jossa NordLabilla on kovat taloudelliset paineet saavuttaa sille perustamisvaiheessa asetettu kustannustehokkuustavoite. Johtokunta päättää NordLabin laajenemisen aikataulun periaatteista. Toimiva johto laatii ehdotuksen laajenemisen aikataulusta seuraavaan kokoukseen.

13 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta ICT-palvelutuotantoyhteistyön laajentaminen JOHTOK 11 NordLab on strategiansa mukaisesti pyrkinyt hankkimaan ICT-osaamista ja -tuotantoa palveluina eri toimijoilta ja samalla oma tietohallinto-organisaatio on pidetty mahdollisimman pienenä. Tämän johdosta NordLab on käynyt alustavia keskusteluja LapIT Oy:n kanssa palvelutuotantoyhteistyön aloittamisesta ja mahdollisia yhteistyön kohteita on kartoitettu. LapIT Oy on pohjoissuomalainen kuntaomisteinen osakeyhtiö, joka tarjoaa ICT-palveluita osakkailleen. Johtokunta päättää hankkia LapIT Oy:n osakkuuden, mikäli pilottihankkeissa saadaan hyviä tuloksia ja yhteistyölle löytyy edellytyksiä. Toimiva johto selvittää omistajaorganisaatioissa käytössä olevat dokumentin- ja asianhallintajärjestelmät seuraavaan kokoukseen.

14 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano JOHTOK 12 Yhtymäkokous käsitteli kokouksessa seuraavat asiat: -yhtymäkokouksen aloite tilivelvollisten määrittely -tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -hallintosäännön 10 ja 40 muutos -toiminta- ja taloussuunnitelma Johtokunta päättää panna täytäntöön yhtymäkokouksen tekemät päätökset Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Toimitusjohtajan päätösten ottaminen JOHTOK 13 Johtokunta ei ottanut käsiteltäväksi toimitusjohtajan päätöksiä. Liitteet Liite 3 Toimitusjohtajan päätösten ottaminen

16 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Muut asiat JOHTOK 14 -Aluelaboratorioiden kustannusrakenteiden selvittäminen Aluelaboratorioiden kustannusrakenteiden selvittäminen aloitetaan.

17 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Johtokunta Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen JOHTOK 15 Seuraavat johtokunnan kokoukset pidetään aiemmin sovitusti 6.3., 27.3., 24.4., ja Yhtymäkokous pidetään maanantaina klo 10 yhtymähallinnon info - klo 12 lounas - klo 13 yhtymäkokous. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.

18 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusohje Valitusosoitus Seuraavista pykälistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kirjallista valitusta eikä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-4, 6-7, 10-12, Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 5, 8-9, 13 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei niihin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on: Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n johtokunta NordLab Kirjaamo Kiviharjuntie Oulu. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: - Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on: Oulun hallinto-oikeus PL Oulu käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

19 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.