Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5 B, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta Aika klo11:00-13:00 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5 B, Kiviharjuntie 11, Oulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 4 14 Yhtymähallinnon info (toimialueiden tilannekatsaukset) 5 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 17 Uusien terveyskeskuslaboratorioiden liittyminen 8 NordLabiin 18 Johtokunnan kokousten pöytäkirjojen tarkastamiskäytäntö 9 19 NordLabin talouskatsaus Kuntatodistusohjelmien solmiminen rahalaitosten kanssa Tilinpäätös 2012 (kokouskutsuun sisältymätön asia) Muut asiat Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 16

2 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Orajärvi Seppo 11:00-13:00 jäsen LPSHP, talousjohtaja Vesterinen Soili 11:00-13:00 varapuheenjohtaja LSHP, hallintoylihoitaja videoneuvotteluyhteys Oukka Aino-Liisa 11:00-13:00 puheenjohtaja PPSHP, johtajaylilääkäri Kukkonen Juha 11:00-13:00 jäsen Oulun yliopisto POISSA Ahopelto Maire jäsen Kainuu, kuntayhtymän johtaja Telimaa Sakari jäsen KPSHP, johtajaylilääkäri Peltola Erkki jäsen POHTO Rusanen Satu NordLab, henkilöstöpäällikkö Päätalo Heli NordLab, tietohallintopäällikkö MUU Luttinen Rauno 11:00-13:00 NordLab, toimitusjohtaja Kauppinen Timo 11:00-13:00 sihteeri NordLab, talous- ja hallintopäällikkö Risteli Leila 11:00-12:00 NordLab, johtava lääkäri Soivuori Anne 11:00-12:00 NordLab, projektipäällikkö Allekirjoitukset Aino-Liisa Oukka Puheenjohtaja Timo Kauppinen Sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkistus Seppo Orajärvi Juha Kukkonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä NordLabin kirjaamossa

3 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi JOHTOK 13 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta Yhtymähallinnon info (toimialueiden tilannekatsaukset) JOHTOK 14 Päätösehdotus: Johtava lääkäri Leila Ristelin ja tietohallinnon projektipäällikön Anne Soivuoren tilannekatsaukset omilta toimialueiltaan. Johtokunta merkitsee tiedoksi. Johtokunta merkitsi tiedoksi. Leila Ristelin esitys liitteenä 1 ja Anne Soivuoren esitys liitteenä 2. Liitteet Liite 1 Terveyskeskuslaboratorioiden liittymisestä NordLabiin Liite 2 NordLab sähköposti käyttöönotto

5 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen JOHTOK 15 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta JOHTOK 16 Päätösehdotus: Hallintosäännön 13 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Johtokunta päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Orajärvi ja Juha Kukkonen. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

7 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta Uusien terveyskeskuslaboratorioiden liittyminen NordLabiin 14/ /2013 JOHTOK 17 Päätösehdotus: Johtokunta käy asiassa lähetekeskustelua. NordLabin johto laatii suunnitelman laajentumisesta.

8 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta Johtokunnan kokousten pöytäkirjojen tarkastamiskäytäntö 14/ /2013 JOHTOK 18 Toimielimien pöytäkirjojen allekirjoittamisesta ei ole säännöksiä. Ainoastaan julkisuuslain 6.1 :n 6 kohdassa viitataan pöytäkirjojen tarkastamiseen ja siihen liittyvään allekirjoitukseen.tällä on vaikutuksensa siihen, milloin toimielimen pöytäkirja tulee kokonaisuudessaan julkisuuslain piiriin. Mainitun säännöksen mukaan pöytäkirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta lainsäädännössä säädetä toisin, kun pöytäkirja tarkastuksen jälkeen on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu. Pöytäkirja voidaan varmentaa siten julkisuuslain mukaan muullakin tavalla sisällöllisesti oikeaksi kuin allekirjoituksella. Pöytäkirjan allekirjoittamisen funktioina on varmentaa pöytäkirjasta sen sisällön vastaavuus toimielimen kokouksessa tehtyihin toimiin ja ratkaisuihin sekä osoittaa se asiakirja, joka katsotaan viralliseksi viranomaisen asiakirjaksi, johon tarvittaessa oikeudellinen arviointi tehdään. Pöytäkirjan tarkastaa toimielimeen kuuluvat luottamushenkilöt virkavastuulla. Toimitusjohtajan ehdotus: Kunnallisten toimielimien pöytäkirjojen tarkastamis- ja allekirjoittamismenettelyt ovat kuntien/kuntayhtymien päätettävissä, ellei allekirjoitusvaatimuksista ole säädetty toisin erityislainsäädännössä. Kuntien on otettava kantaa pöytäkirjojen tarkastamiseen ja allekirjoittamiseen kuntalain 50.1 :n 9 ja 1O kohdan mukaan valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Kuntalaissa ei ole säädetty tavasta, jolla pöytäkirjat tulisi tarkastaa. Lainsäädännössä on jätetty kuntien harkintaan ja määrättäväksi ne menettelyt sekä keinot, joilla toimielimien pöytäkirjat tarkastetaan ja millaisia allekirjoitusvaatimuksia asiakirjoille asetetaan. Hallintosäännön 2 luvun 13 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Johtokunta päättää kokoustensa pöytäkirjan tarkastamisesta seuraavaa: - pöytäkirja lähetetään pöytäkirjan tarkastajille sähköpostitse - pöytäkirjan tarkastajat vastaavat sähköpostiin osaltaan - pöytäkirja tulee julkiseksi sähköisen hyväksynnän jälkeen - pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat arkistoitavan pöytäkirjan seuraavassa johtokunnan kokouksessa

9 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta mikäli pöytäkirjan tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa tai sen osaa sähköpostitse, pöytäkirja tarkastetaan hallintosäännön mukaisesti seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Toimitusjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta NordLabin talouskatsaus 14/ /2013 JOHTOK 19 Toimitusjohtajan ehdotus: Talous- ja hallintopäällikkö esittelee alkuvuoden taloustilanteen. Johtokunta merkitsi tiedoksi.

11 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta Kuntatodistusohjelmien solmiminen rahalaitosten kanssa 14/ /2013 JOHTOK 20 Johtokunta Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen llä saattaa tulla tulojen ja menojen eriaikaisen kertymisen johdosta lyhytaikaisen tilapäisrahoituksen tarve. Tarve johtuu siitä, että laboratoriokeskus laskuttaa asiakkailleen tuotetuista palveluista perittävät korvaukset jälkikäteen, jolloin toiminnasta johtuvat menot ovat ehtineet jo syntyä. Koska kassavaroja ei ole merkittävästi, niin maksuvalmiuden ylläpitäminen edellyttää tilapäisiä lyhytaikaisen rahoituksen valmiuksia. Kunta tai kuntayhtymä voi hankkia lyhytaikaista (alle 12 kk) tilapäisrahoitusta rahoitusmarkkinoilta mm. lyhyillä velkakirjamuotoisilla maksuvalmiuslainoilla, pankkitililimiiteillä tai kuntatodistusohjelmalla. Kuntatodistusohjelma on standardimuotoinen, maksuton ja vakuudeton puitesopimus kuntatodistuksen liikkeeseen laskusta. Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Kuntatodistus on haltijavelkakirja, jolla liikkeeseen laskija lainaa rahaa markkinoilta. Kuntatodistus rinnastetaan rahamarkkinoilla pankkien velkasitoumuksiin, yritysten liikkeeseen laskemiin yritystodistuksiin ja valtion velkasitoumuksiin. Kuntatodistuksen laina-aika on alle vuosi ja yksittäisen kuntatodistuksen minimimäärä euroa. Kuntatodistusohjelmaan sisällytetään koko ohjelmaa koskeva limiitti eli yläraja, joka on vähintään euroa. Rahoituksen edullisuuden varmistamiseksi ja kilpailuttamisen mahdollistamiseksi kuntatodistusohjelmia on tarkoituksenmukaista solmia etukäteen eri rahalaitoksen kanssa. Kuntatodistuskauppaa käydään puhelimitse: tarjouspyynnössä yksilöidään tarvittava lainamäärä ja laina-aika ja sen perusteella rahoittaja antaa tarjouksen. Kuntatodistuksen rahoituskustannus määräytyy sen liikkeellelaskuhetken markkinakoron mukaan. Hallintosäännön 21 mukaan yhtymäkokous päättää lainan ottamista ja antamista sekä sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Johtokunta puolestaan päättää vieraan pääoman ottamisesta. Toimitusjohtajan ehdotus: Johtokunta - päättää solmia maksuvalmiuden turvaamiseksi 5 miljoonan euron kuntatodistusohjelmat Danske Bankin, Handelsbankenin, Kuntarahoituksen ja Oulun Osuuspankin kanssa ja valtuuttaa toimitusjohtajan yhdessä talous- ja hallintopäällikön kanssa allekirjoittamaan toistaiseksi voimassa olevat sopimukset

12 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta kuntatodistusohjelmista. - päättää, että kuntatodistusohjelman kokonaislimiitti eli enimmillään liikkeelle laskettujen kuntatodistusten yhteismäärä voi olla korkeintaan 5 miljoonaa euroa. - valtuuttaa talous- ja hallintopäällikön sopimaan rahalaitosten kanssa sairaanhoitopiirin kuntatodistusten liikkeeseen laskusta, mikäli laboratoriokeskuksen maksuvalmius sitä edellyttää. Päätösehdotus hyväksyttiin. Johtokunta OP-Pohjola -ryhmästä tulleen sähköpostin mukaan heidän kuntatodistusohjelmat hoidetaan Pohjola Pankissa. Aiemmassa päätöksessä kuntatodistusohjelma valtuutettiin solmimaan Oulun Osuuspankin kanssa. Toimitusjohtajan ehdotus: Johtokunta päättää solmia maksuvalmiuden turvaamiseksi 5 miljoonan euron kuntatodistusohjelman tehdyn päätöksen lisäksi myös Pohjola Pankin kanssa Oulun Osuuspankin sijaan. Toimitusjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta Tilinpäätös 2012 (kokouskutsuun sisältymätön asia) JOHTOK 21 Tilinpäätös 2012 ( ) Talous- ja hallintopäällikkö esitteli johtokunnan jäsenille etukäteen lähetetyn tilinpäätösasiakirjan. - johtokunta allekirjoitti tilinpäätöksen - tilikauden ylijäämä ,90 siirretään taseen yli-/alijäämätilille - johtokunta antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle - johtokunta saattaa tilinpäätöksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi Toimitusjohtajan ehdotus: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle 1) Yhtymäkokous käsittelee Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n tilinpäätöksen vuodelta 2012 (liite 3) 2) Yhtymäkokous päättää tilikauden ,90 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - tilikauden ylijäämä ,90 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille. Toimitusjohtajan esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Tilinpäätös 2012

14 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta Muut asiat JOHTOK 22 Ei muita asioita.

15 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Johtokunta Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen JOHTOK 23 Seuraava johtokunnan kokous pidetään klo Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

16 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 4/ Oikaisuvaatimusohje Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen lii ke lai tos kun ta yh ty män johtokunta, osoite: Kiviharjuntie 11, Oulu. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Liikelaitoskuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös n jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus Postiosoite: PL 189, OULU (käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu) Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on alle kir joit ta nut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Va li tus kir jaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä se kä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oi keu den käyn ti mak su.