Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosääntö

Transkriptio

1 1 (6) Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosääntö 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Hyväksyntä ja voimassaolo Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (jälj. Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön kokouksessaan ja se korvaa aiemmin voimaan tulleet hallinto- ja toimintasäännöt sekä johdon työnjakoa ja vastuita koskevan toimintasäännön liitteen alkaen toistaiseksi. 1.2 Yhtiön toimiala ja toiminnan tarkoitus Yhtiön toimialana on harjoittaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaista ammattikorkeakoulutoimintaa sille toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Lisäksi Yhtiö voi järjestää muutakin koulutusta sekä toteuttaa koulutusta tukevaa palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tehtäviä hoitaessaan Yhtiön tulee tukea elinikäistä oppimista. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen Yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiön tuottama voitto on käytettävä ammattikorkeakoulun toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. 1.3 Yhtiön johtosäännön soveltamisala Yhtiön järjestäytymisestä, toiminnasta, toimielinten keskinäisestä toimivallasta ja tehtävistä sekä menettelytavoista määrätään johtosäännössä ja mahdollisesti erikseen annetuilla määräyksillä, mikäli tätä ei ole säädöksillä rajoitettu. 2 YHTIÖN OSAKEYHTIÖLAIN MUKAISET TOIMIELIMET 2.1 Yhtiökokous 2.2 Hallitus Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää osakeyhtiölain mukainen yhtiökokous. Yhtiökokouksen tehtävänä on päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä ammattikorkeakoululain nojalla yhtiökokoukselle kuuluvista asioista. Ammattikorkeakoululain 16 1 momentissa mainittuja hallituksen tehtäviä taikka 18 1 momentissa mainittuja rehtorin tehtäviä ei voi siirtää yhtiökokouksen päätösvaltaan. Osakeyhtiölain 5 luvun 2 :n 2 momenttia osakkeenomistajien oikeudesta päättää hallituksen toimivaltaan kuuluva asia ja 6 luvun 7 :ää asian siirtämisestä yhtiökokoukselle ei sovelleta ammattikorkeakouluosakeyhtiössä. Yhtiöllä on yhtiökokouksen valitsema hallitus, josta jäljempänä käytetään nimitystä Hallitus.

2 2 (6) Hallituksen kokoonpano Hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallitukseen valittavien jäsenten tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Henkilöstön edustajan valinnasta määrätään erillisessä vaalisäännössä, joka on johtosäännön liite. Henkilöstön edustajan toimikausi on kaksivuotinen. Opiskelijoiden edustajan valinnasta määrätään opiskelijakunnan säännöissä, jotka rehtori vahvistaa. Yhtiökokous vahvistaa edustajavalinnat Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi: 1) päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista; 2) päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös; 3) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä; 4) vastata ammattikorkeakoulun varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtori-toimitusjohtajalle; 5) hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa; 6) hyväksyä ammattikorkeakoululain 42 :ssä tarkoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikorkeakoulun puolesta; 7) valita rehtori-toimitusjohtaja ja erottaa rehtori-toimitusjohtaja; 8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta; 9) päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä; 10) päättää Yhtiössä noudatettavan henkilöstöpolitiikan perusteista; 11) asettaa muut monijäseniset toimielimet. 12) päättää ammattikorkeakoululain 33 :ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamisesta, 35 :ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden palauttamisesta ja 38 :ssä tarkoitetusta opiskelijan kurinpidollisesta määräaikaisesta erottamisesta. 13) päättää Yhtiön organisaatiorakenteiden perusteista. Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa ja erottaa suoraan rehtori-toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle ammattikorkeakouluosakeyhtiön toimielimelle Asioiden esittely ja kokousmenettely Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan rehtori-toimitusjohtajan esittelystä. Ammattikorkeakoulun ylimmällä johdolla on läsnäolo- ja puheoikeus Hallituksen kokouksissa käsiteltäessä heidän johtamiensa vastuualueiden asioita.

3 3 (6) 2.3 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on Hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka toimii myös Mikkelin ammattikorkeakoulun rehtorina. Rehtori-toimitusjohtajan tehtävät on lueteltu jäljempänä kohdassa 5.1. Toimitusjohtajan sijaisena toimii Hallituksen nimeämä varatoimitusjohtaja. 3 ORGANISAATIO Mikkelin ammattikorkeakoulun koulutus, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä palvelutoiminta on organisoitu seitsemään laitokseen. Energia- ja ympäristötekniikan laitos Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitos Matkailu- ja ravitsemisalan laitos Metsätalouden laitos Liiketalouden laitos Sähkö- ja informaatiotekniikan laitos Terveysalan laitos Yhtiön muu toiminta on organisoitu pääprosesseista vastaavien johtajien alaisuuteen. Lisäksi emoyhtiö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy tuottaa Yhtiölle tukipalveluita. 4 SISÄISET TOIMIELIMET 4.1 Johtoryhmä Yhtiössä on toimintojen kehittämistä, suunnittelua ja yhteensovittamista varten johtoryhmä, jonka jäsenet nimittää puheenjohtajana toimiva rehtori-toimitusjohtaja. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa toimielimen ulkopuolisia asiantuntijoita. 4.2 TKI-johtoryhmä Yhtiössä toimiva TKI-johtoryhmä vastaa kansainvälisten projektisuunnitelmien arvioinnista ja valmisteluluvista, rahoittajille lähetettävien hankkeiden hyväksymispäätöksistä sekä muista TKI-toiminnan päätös- ja linja-asioista. 4.3 Koulutustiimi Koulutustiimin tehtävänä on opetustoiminnan yhteisten prosessien johto, suunnittelu ja ohjaus. 4.4 Tutkintolautakunta Kokoonpano, kokousmenettely ja toimikausi Ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan asettaa Hallitus. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun opettajia sekä vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Puheenjohtaja voi päättää muiden asiantuntijoiden kutsumisesta kokoukseen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

4 4 (6) Tehtävät ja ratkaisuvalta Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä oikaisuvaatimukset, jotka liittyvät 1) opintosuoritusten arvostelusta ja hyväksilukemisesta tehtyjen oikaisuvaatimusten johdosta annettuihin päätöksiin; 2) opiskelijaksi ottamista koskeviin päätöksiin; ja 3) opiskeluoikeuden menettämistä koskeviin päätöksiin. 4.5 Opintotukilautakunta Yhtiössä on opintotukilain tarkoittama opintotukilautakunta, jonka Hallitus asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään tarkemmin opintotukilaissa ja -asetuksessa. 5 YHTIÖN JOHTO Yhtiön rehtori-toimitusjohtaja, vararehtori, kehitysjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, laatu- ja palvelujohtaja sekä opetusjohtaja muodostavat Yhtiön ylimmän johdon. Ammattikorkeakoulun koulutusjohtajat muodostavat Yhtiön muun johdon. Muilta osin työnantajan edustajista ja Yhtiön johtamisesta päättää rehtori-toimitusjohtaja. Kukin johtaja vastaa toimialueensa kehittämisestä Yhtiön strategisten tavoitteiden mukaisesti sekä strategian kehittämisestä omalla toimialueellaan toimialueensa toiminnasta vastuullaan olevan budjetin osan toteutumisesta toimialueensa organisaation toimivuudesta ja kehittämisestä toimialueensa henkilöstön kehittämisestä Yhtiön rehtori-toimitusjohtaja toimii myös emoyhtiö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajana ja sisaryhtiö Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n rehtori-toimitusjohtajana. Vastaavasti vararehtori, joka toimii lisäksi Yhtiön varatoimitusjohtajana, toimii myös emoyhtiö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n varatoimitusjohtajana ja sisaryhtiö Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n vararehtorina ja varatoimitusjohtajana. 5.1 Rehtori-toimitusjohtaja Ammattikorkeakoulun rehtorina toimivan toimitusjohtajan tehtävänä on: 1) johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa ja päättää ammattikorkeakoulua koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi; 2) vastata ammattikorkeakoulun tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta; 3) vastata Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta; 4) päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta siltä osin, kun se ei kuulu Hallitukselle, sekä päättää palkkaperusteista ja henkilökohtaisista palkoista; 5) päättää Hallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti työehtosopimusten soveltamisesta; 6) vastata Yhtiön henkilöstöhallinnosta; 7) päättää Hallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesta Mikkelin ammattikorkeakoulun organisaatiosta;

5 5 (6) 8) päättää Hallituksen talousarviossa tai erikseen hyväksymien perusteiden mukaisesti irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä ja poistoista; 9) päättää Yhtiön tavanomaisista vuokrasopimuksista; 10) päättää maksujen ja korvausten perusteet; 11) päättää Yhtiön vakuutuksista; 12) edustaa Yhtiötä tavoitesopimusneuvotteluissa; sekä 13) vahvistaa opiskelijakunnan säännöt. Rehtorin tehtävistä säädetään tarkemmin ammattikorkeakoululaissa ja toimitusjohtajan tehtävistä osakeyhtiölaissa. 5.2 Vararehtori Yhtiöllä on hallituksen nimeämä vararehtori, joka hoitaa rehtorin tehtäviä tämän ollessa estynyt tai esteellinen. Vararehtoreiden määrästä päättää hallitus. 5.3 Kehitysjohtaja Kehitysjohtaja vastaa Yhtiön TKI-toiminnasta ja hankkeista, sopimusvalmistelusta, toiminnanohjausjärjestelmästä ja Kyamk-yhteistyöstä. 5.4 Hallinto- ja talousjohtaja Yhtiön hallinto- ja talousjohtaja vastaa taloushallinnosta, hankinnoista, yleishallinnosta, ICTtilaajapalveluista ja kiinteistöistä. 5.5 Opetusjohtaja Opetusjohtaja vastaa opetustoiminnan johtamisesta, kielipalveluista ja kansainvälistymispalveluista. 5.6 Laatu- ja palvelujohtaja Laatu- ja palvelujohtajan vastaa palvelutoiminnasta, laadunhallinnasta, tytäryhtiöistä sekä koulutusjohtajien mentoroinnista. 5.7 Koulutusjohtajat Koulutusjohtajat vastaavat laitoksensa johtamisesta, opetuksesta, opetuksen ja opetusmenetelmien kehittämisestä ja laadusta sekä laitosten välisestä yhteistyöstä laitoksensa palvelu- sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta laitokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta laitoksensa toiminnasta ja taloudesta laitoksensa organisaation toimivuudesta ja kehittämisestä laitoksensa henkilöstön kehittämisestä laitoksensa työelämäsuhteista ja aluekehitystehtävästä 6 HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilöstöryhmiä ovat opetus-, tukipalvelu- ja TKI-henkilöstö. Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista opettajien kelpoisuusvaatimuksista säätää, vaaditaan yliopettajalta ja lehtorilta vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Tämän estämättä yliopettajaksi ja lehtoriksi voidaan nimittää myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa vaaditut opettajan pedagogiset opinnot. Tuntiopettajalta edellytetään samaa kelpoisuutta kuin lehtorilta.

6 6 (6) 7 OPISKELIJAKUNTA Ammattikorkeakoulussa on ammattikorkeakoululain tarkoittama opiskelijakunta, jolla on itsehallinto. Opiskelijakuntaan voivat kuulua ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Opiskelijakunta voi lisäksi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelijakunnan hallinnosta on määrätty lailla ja rehtori-toimitusjohtajan vahvistamilla opiskelijakunnan säännöillä. LIITE Vaalisääntö

7 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n vaalisääntö 1 Hyväksyntä ja voimassaolo Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (jälj. Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän vaalisäännön johtosäännön liitteenä kokouksessaan Vaalisääntö astuu voimaan alkaen ja se on voimassa toistaiseksi. Vaalisääntöä sovelletaan jo marras-joulukuussa 2014 järjestettäviin vaaleihin. 2 Soveltamisala Tätä vaalisääntöä sovelletaan valittaessa ammattikorkeakouluyhteisöstä henkilöstön edustaja Yhtiön hallitukseen. 3 Vaalin käynnistäminen ja ehdokasasettelu Vaalin käynnistämisestä ja käytännön toteutuksesta vastaa rehtori-toimitusjohtajan nimeämä, vähintään kolmijäseninen vaalitoimikunta, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vaalitoimikunta vastaa myös ehdokasasettelun käynnistämisestä. 4 Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Äänioikeutettuja ovat Yhtiön henkilöstöön kuuluvat toistaiseksi voimassa olevassa tai määräaikaisessa päätoimisessa työsuhteessa olevat henkilöt. Äänioikeutta ei ole rehtori-toimitusjohtajalla eikä hänen sijaisellaan. Kaikki äänioikeutetut henkilöt ovat myös vaalikelpoisia eli oikeutettuja asettumaan ehdokkaaksi. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin vaalitoimikunnan jäsenet, joilla ei ole vaalikelpoisuutta. Vaalitoimikunnan jäsen ei siis voi asettua ehdolle, mutta hän voi äänestää. 5 Vaaliluettelo Vaalitoimikunta on oikeutettu saamaan henkilöstöhallinnolta luettelon Yhtiöön toistaiseksi voimassa olevassa tai määräaikaisessa päätoimisessa työsuhteessa olevista henkilöistä. Vaalitoimikunta laatii aineiston pohjalta äänioikeutetuista aakkosjärjestyksessä olevan listan eli vaaliluettelon, joka pidetään vaalien ajan julkisesti nähtävillä toimikunnan erikseen määräämässä paikassa. 6 Ehdokkaaksi asettuminen ja ehdokaslista Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu ehdokasasettelun käynnistymisen yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisella yhteydenotolla vaalitoimikuntaan. Ehdokkaaksi asettuvilta ei edellytetä etukäteen kerättyä kannattajalistausta. Vaalitoimikunta laatii ehdokasasettelun jälkeen ehdokaslistan, joka esitetään aakkosjärjestyksessä. 7 Vaalin suorittaminen Vaali suoritetaan rehtori-toimitusjohtajan ja vaalitoimikunnan sopivaksi katsomalla tavalla joko sähköisenä äänestyksenä tai henkilöstön kokouksessa suljettuna lippuäänestyksenä. Vaalitoimikunta ohjeistaa äänioikeutettuja äänestysajasta ja -tavasta. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

8 8 Vaalin tuloksen vahvistaminen Vaalitoimikunta suorittaa äänestysajan päätyttyä ääntenlaskennan ja vahvistaa vaalin tuloksen. Mikäli ehdokkaita on vain yksi, vahvistetaan hänen valintansa ilman vaalia. Mikäli kaksi tai useampi ehdokas saa saman äänimäärän, ratkaistaan saman äänimäärän saaneiden järjestys arvalla vaalitoimikunnan kokouksessa. 9 Henkilöstön edustajan työsuhteen päättyminen kesken hallituksen toimikauden Mikäli henkilöstöstä valitun hallituksen jäsenen työsuhde päättyy kesken hallituksen toimikauden tai henkilö eroaa tehtävästä kesken toimikauden, valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vaaleissa seuraavaksi eniten ääniä saanut henkilö. Mikäli myös vaaleissa seuraavaksi eniten ääniä saaneen henkilön työsuhde päättyy tai jäsen eroaa tehtävästä kesken hallituksen toimikauden, järjestetään uudet vaalit.