Arvio toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista

Transkriptio

1 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

2 Arvio toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista Yleistä Satmatic-konserni Satmatic-konsernin muodostavat Satmatic Oy, toimipisteet Ulvilassa ja Keravalla, sekä Finnkumu Oy, toimipiste Kurikassa. Satmatic Oy omistaa koko Finnkumun osakekannan. Finnkumu Oy:stä julkaistaan oma toimintakertomus. Satmatic Oy Satmatic Oy on sähköistämisen ja automatisoinnin projektipalveluihin, sopimusvalmistukseen sekä sähkönjakelun järjestelmiin erikoistunut yhtiö. Palvelutarjontamme on laaja; ratkaisemme kaikki sähköalan haasteet 20 kv:iin saakka. Toimituksemme kohdistuvat teollisuuden, energian-tuotannon, energianjakelun ja infrastruktuurin sektoreille. Toimintamme oleellisena osana on sekä suora, että välillinen vienti. AS Harju Elekter Satmatic Oy:n koko osakekannan omistaa AS Harju Elekter. AS Harju Elekter on sähköteknisten laitteiden suunnitteluun, markkinointiin ja valmistamiseen erikoistunut Tallinnan pörssissä noteerattu yhtiö, jonka pääkonttori on Eestissä, Keilan kaupungissa. Lisätietoa Satmatic Oy toimii Harju Elekter -konserniin kuuluvien muiden yhtiöiden tuotteiden maahantuojana Suomessa. Lisätietoa Satmatic Oy:n toimitusjohtajana raportoitavalla tilikaudella on toiminut Simo Puustelli. Suomen heikko kilpailukyky ja suomalaisen vientiteollisuuden matalasuhdanne heijastuivat teollisuussektorin tilikauteen Projekti- ja sopimusvalmistustoimituksissa saavutettiin kasvua. Sähkönjakelusektorin verkonrakentamisen laitteiden osuus putosi Satmatic in toimitusten osalta suunnitellusti, mutta kasvoivat vastaavasti Finnkumun osalta. Liikevaihdoksi muodostui n. 20,9 milj.euroa. Tilikauden tulos oli n. 1,24 milj.euroa. Uusia tilauksia saatiin n. 21,0 milj.euroa. Satmatic-konsernin liikevaihto oli 31,8 milj., kasvua 25 % ja tilikauden tulos t, kasvua 112 %. 2

3 Liikevaihdon jakautuma 3

4 Merkittävät riskit, epävarmuustekijät ja muut seikat Satmatic Oy toimii kolmella perussektorilla; teollisuus, energiantuotanto ja sähkönjakelu, sekä infra. Yhtiöllä on kaksi asiakaslähtöistä toimitusmallia: sopimusvalmistus ja projektitoimitukset. Liiketoimintasektorien merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät aiheutuvat vientikauppaan voimakkaasti suuntautuneen asiakaskunnan tilauskannan heilahteluista sekä Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvystä ja mahdollisesta tuotannon siirtymisestä pois Suomesta kilpailukykyisempien työvoima-kustannusten maihin ja/tai lähemmäs loppuasiakkaita. Energiantuotanto- ja sähkönjakelusektoreilla on onnistuttu hyvin ja ne ovat enemmän paikallista liiketoimintaa. Sektori on edelleen vahvassa kasvussa sähkönjakelun varmuuden ja uusiutuvan energian (bio, tuuli, aurinko, vety) ja ydinvoimalahankkeiden myötä. Yleisenä kehityksenä Suomen vienti laski noin 4 % vuodesta 2014, teknologia-teollisuuden viennin pudotus oli samaa luokkaa. Vuodelle 2016 odotetaan lievää kasvua Satmaticin toiminnassa. Suomessa vientisektorin tilauskannan odotetaan paranevan ja kotimaan investoinneissa sähköalalla on selvää kasvua. Satmatic Oy menestyi kovassa kilpailutilanteessa kohtuullisen hyvin. Projektitoimitukset kasvoivat, sopimusvalmistus säilytti asemansa ja sähkölaitossektori putosi suunnitellusti. Yhtiön taloudellinen asema vahvistui edelleen tilikaudella Liikevoittoa (EBIT) kirjattiin euroa. Satmatic-konsernin kannalta edellä mainittujen lisäksi riskinä voisi olla epäterve kilpailu ja halpatuonnin lisääntyminen sähkönjakelusektorilla. Yhtiön tilinpäätöshetken taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut: Satmatic Oy Muutos Liikevaihto/* ,2 % EBIT % Tilikauden voitto % Omavaraisuusaste (vakavar.) 51,5 52,3 % -1,5 % Satmatic-konserni Muutos Liikevaihto/* * 25 % EBIT % Tilikauden voitto % *Vuonna 2014 Finnkumu konsolidoitui Satmatic-konserniin puolen vuoden osuudelta (Q3-Q4) 4

5 Tunnusluvut ja muut tiedot henkilöstöstä ja ympäristötekijöistä Henkilöstö Satmatic-konserni Henkilöstöä oli vakituisessa työsuhteessa tilikauden aikana keskimäärin 90 henkilöä. Tilikauden päättyessä yhtiön palveluksessa oli 77 miespuolista ja 13 naispuolista henkilöä. Toimihenkilöitä oli 38 ja asentajia 52. Konsernissa toimihenkilöistä 5 on korkeakoulun, 22 ammattikorkeakoulun ja 10 teknisen koulun pohjakoulutuksella. Asentajat ovat sähkö- tai automaatioasentajan ammattitutkinnon suorittaneita. Laatu ja Ympäristö Satmatic Oy:n toiminnan kulmakivenä on kilpailukykyinen valmistaminen, omien toimintojen automatisointi, laadukkaat tuotteet ja puhdas ympäristö. Panostusta näihin tekijöihin pidetään jatkuvasti vahvana. Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme on kuvattu kattavasti toimintojamme ohjaavaksi toimintakäsikirjaksi. Laatu- ja ympäristöasiat hoidetaan osana jokapäiväistä hallinnon, myynnin, suunnittelun, logistiikan, tuotannon ja kiinteistönhoidon toimintaa. Yhtiön henkilöstö on koulutettu tekemään jatkuvan parannuksen mukaisia aloitteita ja toteuttamaan kuljetusten, jätteenkäsittelyn, materiaalien käytön ja energian kulutuksen minimointia kestävän kehityksen periaatteella. Yritys ei käsittele haitallisia aineita. Yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmä on sertifioitu. Laatujärjestelmänä on sertifioitu ISO 9001/2008 ja ympäristöjärjestelmänä ISO 14001/2004 pohjalle. Sertifioinnit suorittaa SGS Fimko. Vuonna 2015 Satmaticille myönnetiin kaupungin ympäristöpalkinto ja solmittiin Ilmastokumppanuus, jossa Satmatic Oy sitoutuu huomioimaan ilmastoasiat ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä muun muassa: Tehostamalla omassa käytössä olevien järjestelmien energiatehokkuutta, lisäämällä asiakkaidensa tietoisuutta aurinkoenergian eduista ja kilpailukyvystä sekä hajautetusta energiantuotannosta ja näin edistämällä uusiutuvan energian käyttöä. Samoin mahdollistamalla sähköisen liikenteen kasvua Suomessa latauspisteiden myynnin ja kehityksen kautta. 5

6 Kehityskohteet ja merkittävimmät tapahtumat Satmatic Oy:n kehityskohteista tärkeimpinä vuonna 2015 olivat: Toimintaa kehitettiin edelleen pohjautuen Lean johtamismalliin. Jatkuvan parantamisen prosessi ja siihen liittyvät henkilöstön jatkuvanparantamisen aloitteet ovat tärkeä kehittämismetodi. Läpimenoaikojen minimointia kehitettiin. Materiaalinkäsittelyn automaatioastetta nostettiin käsittelynopeuden tehostamiseksi. Tavaran vastaanottoa tehostetaan konenäön ja robotoinnin suuntaan. Raportointia suoraviivaistettiin QlikView ohjelmiston pohjalle yhteistyössä konsernin kanssa. Satmaticilla on käytössä laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi seuraavat sertifikaatit: -Laatu ja ympäristö: ISO 9001:2008, ISO Auditoi SGS Fimko. Myynti- ja ostolaskujen käsittelyssä on päästy lähes täysin sähköiseen toimintaan. Talous- ja henkilöstöhallinnon tiedonsiirto on kokonaisuudessaan pitkälle sähköistetty. Projektitoiminta Projektitoiminta jatkoi kasvua. Suunnitteluun panostettiin lisää resursseja.toimitimme mm. sähköistys- ja automaatiojärjestelmiä automaatiojärjestelmiä esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuuteen, ympäristöteollisuuteen, voimalaitoksiin, kaivosteollisuuteen,prosessiteoll isuuteen, elintarviketeollisuuteen, offshore- ja laivanrak ennusteollisuuteen,metallien jalostukseen, nosturiohjauksiin ja kivivillateollisuuteen. Kohdemaina Ruotsi, Venäjä, Puola, Kiina, USA ja Suomi. Tuotanto: Tuotantomenetelmät ja keskusrakenteet. Auditoi SGS Fimko. UL-sertifiointi, Auditoi UL Finland LTD. Sivacon franchising manufacturing. Auditoi Siemens AG. 6

7 Sopimusvalmistus Sopimusvalmistuksessa suurimpia sektoreita olivat: kaapelikoneet, pakkauslinjastot, varastointijärjestelmät, piha- ja latausrasiat, elektroniikkakaapistot, materiaalinkäsittelyjärjestelmät, muuntajavalvontajärjestelmät ja kaukokäyttöjärjestelmät. Ajoneuvot Ajoneuvojen lämmitys ja lataus-sektorilla myynti jatkui pääosin tukkuliikkeiden kautta. Ajoneuvolatauksessa kehitettiin uusi malli hitaalle lataukselle. Huolto ja aftersales palvelut Sähkönjakelu ja energiantuotanto Merkittävimpinä Satakunnan alueen yritykset. huoltosopimuskohteina Sähkönjakelusektorissa Satmatic Oy myy omia ja Harju Elekterin tuotteita sekä Finnkumu Oy omia tuotteitaan. Puistomuuntamoita ja kaapelijakokaappeja toimitettiin suomalaisille verkkoyhtiölle, sähkölaitoksille ja energialaitoksille. Myös merkittävästi toimituksia sähköasemien relekaapistoista. Uusituvassa energiassa toimitettiin merkittävästi sekä on-grid että off-grid aurinkoenergiajärjestelmiä. 7

8 Henkilöstö Satmatic Oy tukee voimakkaasti henkilökunnan kouluttautumista. Henkilöstöhallinnossa panostettiin työhyvinvointiin sekä johtamis- ja osaamiskoulutukseen. Esimiehille järjestetään jatkuvasti johtamiseen liittyvää kurssitusta ja ammattitutkintoja. Hyvinvointia pidetään yllä tukemalla liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia. Jatkettiin Teknologiateollisuuden ja Metalliliiton rakentamaa Työpaikkatutka-nimistä työhyvinvointi-prosessia. Satmatic-konsernissa edellä mainittujen lisäksi Finnkumu kehitti edelleen voimakkaasti sähkönjakelun tuotteita ja installoi ERP-järjestelmän, joka on integroitu Satmatic Oy:n ja konsernin järjestelmien kanssa. Selvitys tutkimus- ja kehitysmenojen laajuudesta Pääpainopisteet kehittämiselle vuonna 2015 olivat. Tuotanto; materiaalin käsittelyn tehokkuus, kilpailukyky, läpimenoajat ja automaatioasteen nosto. Projektit; kokonaisprojektien myynti, projektienhallinta ja suunnittelu. Sopimusvalmistus; läpimenoajat, tiedonsiirto, hankinta Hallinto; tietohallinnon/erp-järjestelmät, Lean, CRM, QlikView, -järjestelmät. Henkilöstö; työhyvinvointi Tutkimus- ja kehityskulut olivat n. 3 % liikevaihdosta. Kaikki kulut kehittämisestä on kirjattu tulosvaikutteisesti. 8

9 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Satmatic Oy Tilikausi 2016 lähtee käyntiin kohtuullisessa kuormitustilanteessa. Jos ennusteet lievästäkin talouskasvusta toteutuvat, odotetaan tilikaudesta parempaa kuin vuonna Satmaticin suurin asiakasryhmä, sopimusvalmis, seuraa voimakkaasti vientiin kohdistuvan konepajateollisuuden trendejä, alan kilpailukyky on jatkuvassa murroksessa ja hintapaineiden alla. Energia- ja infrasektorien uskotaan kehittyvän jatkuvien tuotekehitysponnistelujen, suunnittelun tehostamisen, standardoinnin ja uusien asiakkuuksien kautta positiivisesti. Yhtiön toiminta perustuu jatkossakin koneenrakentamiseen liittyvään sopimusvalmistukseen, projektipalveluihin, sähkönjakeluun ja energian tuotantoon, sekä infraan liittyviin toimituksiin. Toimintaa tullaan edelleen tehostamaan ottamalla käyttöön uusia automaatioastetta nostavia ratkaisuja. Organisaatiota kehitetään panostamalla suunnitteluun ja läpimenoaikojen optimointiin sekä oston ja logistiikan ohjausta tehostamalla. Avaintoiminnan ulkopuolisissa toiminnoissa jatketaan vahvaa alihankintayhteistyötä. Myyntiä vahvistetaan tavoitteena säilyttää nykyiset asiakkaat ja erityisesti löytää uusasiakkaita kotimaasta ja viennistä nykyisten rinnalle. Henkilöstön osaamistasoa ja erityisesti tuotannon hyvinvointia kehitetään jatkuvasti. Liiketoiminnan sähköistämistä kehitetään edelleen. Suurten toimittajien kanssa EDIyhteyksillä ja pienempien kanssa Finvoice tai skannauspalveluiden pohjalta. Kasvua haetaan myös konsernin tuotteiden (muuntamot, katujakokaapit, kojeistot ja elektroniikkakaapit) markkinoinnin voimistamisella ja tukkuliike yhteistyöllä Suomessa. Autolämmitys- ja latausrasioissa haetaan edelleen nousevaa linjaa ja tuotteita kehitetään käyttäjäystävälliseen suuntaan. Viennissä panostetaan erityisesti Pohjoismaiden markkinointiin. Satmatic-konserni Sähkölaitossektorilla oletetaan muuntamoiden ja jakokaappien toimitusvauhdin pysyvän vuoden 2015 tasolla. 9

10 Satmatic Oy Sammontie Ulvila Puh satmatic@satmatic.fi