VALTUUSTO 5/2013. Sisällys

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 5/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Pöytäkirjantarkastajat: Kirsi Muhonen ja Johannes Mattila Yleisesti nähtävillä: Perjantai Sisällys KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO... 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN... 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN... 5 TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS ARVIOINTIKERTOMUS PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012, TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2012 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA KAUDEKSI VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN JA SÄÄSTÖTAVOITTEET KAUKOLÄMPÖTAKSAN MUUTOS/ENERGIAMAKSUN TARKISTAMINEN JÄTEVESIMAKSUN TARKISTAMINEN POHJOIS-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN MUUT MAHDOLLISET ASIAT... 21

2 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Valtuusto KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO VALT 56 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liitteenä. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraavaa: valtuutettu Maria Savelainen on estynyt tulemaan kokoukseen ja varavaltuutetun estyneenä ollessa hänen tilallaan ei ole varavaltuutettua, valtuutettu Pauli Niemi on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 1. varavaltuutettu Johannes Mattila ja että valtuutettu Tapio Kokkoniemi on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 2., 3. ja 4. varavaltuutetun estyneenä ollessa 5. varavaltuutettu Timo Kemppainen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

3 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VALT 57 Hallintosäännön 28 :n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annetta yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kuntalain 59 :n mukaan valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu tiedoksi kirjeellä kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle , lähetetty nähtäville pääkirjastoon, terveyskeskukseen, keskuskoululle ja postitoimipaikkaan Asetettu nähtäville kunnan ilmoitustaululle ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on julkaistu Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

4 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Valtuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN VALT 58 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa keskiviikkona klo 13.00, sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Markus Muuttola ja Erkki Luotoniemi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Muhonen ja Johannes Mattila. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

5 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Valtuusto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN VALT 59 Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

6 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Valtuusto TILINPÄÄTÖS 2012 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 54 Kja Liitteenä 1 on kuntalain ja kirjanpitolain mukainen tilinpäätös, joka sisältää tasekirjan ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen muu liitemateriaali ja kirjanpitokirjat, joita ei jaettu esityslistan mukana, ovat nähtävissä kirjanpidossa. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä saattaa sen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. IK/KM Tark.ltk 5 Kuntalain 53 :n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat, joihin kuuluu myös tilinpäätöksen laatiminen. Kunnanhallitus on valmistellut Reisjärven kunnan tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan ja valtuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, konsernitilinpäätöksen ja liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun. (Liite 1 5.) Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen hyväksymisen tarkastuslautakunnan valmistelun perusteella. Tilintarkastaja JHTT Pentti Malinen on tarkastanut Reisjärven kunnan kirjanpidon, hallinnon, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä antanee tilintarkastuskertomuksen vuodelta Päätösehdotus (pj): Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat laatineet kunnan tilinpäätöksen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi, ovatko vuoden 2012 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, 2. tilintarkastaja on suorittanut kunnan hallinnon, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 2012 tilintarkastuksen sekä esittää tilinpäätöksen hyväksymistä. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

7 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Tarkastuslautakunta Valtuusto TILINPÄÄTÖS 2012 (jatkoa) Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen laatiman vuoden 2012 tilinpäätöksen liitteineen. Päätös: Hyväksyttiin. VALT 60 Liitteenä 2. Tilinpäätös 2012 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan laatiman vuoden 2012 tilinpäätöksen liitteineen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

8 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Tarkastuslautakunta Valtuusto TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 Tark.ltk 6 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tilintarkastaja JHTT Pentti Malinen on tarkastanut Reisjärven kunnan kirjanpidon, hallinnon, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä antanee tilintarkastuskertomuksen vuodelta (Liite 2 6.) Päätösehdotus (pj): Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat laatineet kunnan tilinpäätöksen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi, 2. tilintarkastaja on suorittanut kunnan hallinnon, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 2012 tarkastuksen sekä antanut liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen, ja 3. ettei tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 75 :n tarkoittamaa muistutusta eikä muuta merkittävää huomauttamista, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyytämistä kunnanhallitukselta tilintarkastuskertomuksesta. Tarkastuslautakunta lähettää vuoden 2012 tilintarkastuskertomuksen valtuustolle. Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että valtuusto myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2012 hallinnosta ja taloudesta tilintarkastuskertomuksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. VALT 61 Liitteenä 3. Tilintarkastuskertomus 2012 Päätös: Valtuusto myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille tilikaudelta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

9 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Valtuusto ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tark.ltk Keskustellaan kokouksessa menettelystä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laatimiseksi vuodelta Päätösehdotus (pj): Lautakunta päättänee arviointikertomuksen laatimismenettelystä. Päätös: Päätettiin laatia entisellä menettelyllä. Tarkastuslautakunta on jatkanut arviointikertomuksen laatimista kolmessa kokouksessa. Tark.ltk Reisjärven kunnanhallitus on kuntalain (69 ) mukaisesti toimintakertomuksessa selvittänyt valtuuston tilikaudelle asettamien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on saanut toimialueiden johtajilta selvitykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan on tehtävä valtuustolle arvionsa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. (71 ) Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta ja kuullut myös Reisjärven kunnan tilintarkastajaa arviointikertomusta laatiessaan. Luonnos on toimitettu lautakunnan jäsenille. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on lisäksi laatinut yhteenvedon aikaisempien vuosien arviointikertomuksissa esitetyistä kehittämisehdotuksista. (Liite 3 7.) Päätösehdotus (pj): Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2012 arviointikertomuksen lopullisen sisällön ja muodon. Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen ja lähettää sen liitteen (Liite 4 7.) mukaisena valtuustolle käsiteltäväksi sekä yhteenvedon (Liite 3 7.) tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin. VALT 62 Liitteenä 4. Arviointikertomus 2012 Päätös: Valtuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja merkitsi sen tiedokseen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

10 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Valtuusto PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012, TILINTARKAS- TUSKERTOMUS VUODELTA 2012 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 KHALL 80 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikaudelta tilikauden tulos on 0,- euroa. Kuntien maksuosuudet vuodelta 2012 olivat yhteensä 74,8 miljoonaa euroa, josta Reisjärven kunnan osuus oli 12,3 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät yhteensä 2,07 miljoonaa euroa, josta Reisjärven ylitys oli n euroa. Ppky Selänteen tarkastuslautakunta esittää , että jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän hallituksen laatiman vuoden 2012 tilinpäätöksen liitteineen sen jälkeen, kun tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus siihen liitetään. Tarkastuslautakunta antaa käsitellyn aineiston tiedoksi jäsenkuntien valtuustoille. Selänteen tarkastuslautakunta esittää jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille pidettävässä tarkastuslautakunnan kokouksessa, kun tilintarkastajan jättämä tilintarkastuskertomus on saatu. Lisäksi tarkastuslautakunta lähettää arviointikertomuksen kuntien valtuustoille. Liitteenä 1. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Liitteenä 2. Ppky Selänteen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Mikäli tarkastuslautakunnan kokouksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tulee sellaista tietoa, että kunnanhallituksen tulee asiaa käsitellä, niin kunnanhallitus kokoontuu ennen valtuuston olevaa kokousta klo Tilintarkastuskertomus otetaan valtuuston pöytäkirjan liitteeksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

11 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Valtuusto PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012, TILINTARKAS- TUSKERTOMUS VUODELTA 2012 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 (JATKOA) Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätöksen, sekä myöntää vastuuvapauden vuodelta 2012, mikäli tarkastuslautakunnan päätös ei anna aihetta toisenlaiseen päätökseen. 2. toteaa, että tilikauden tulos on 0 euroa, sekä hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SK/MM VALT 63 Liitteenä 5. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Liitteenä 6. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Liitteenä 7. Ppky Selänteen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

12 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Valtuusto PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA KAUDEKSI KHALL 81 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön 44 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT -yhteisön. Tarkastuslautakunta on pyytänyt tarjoukset mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät tilintarkastusyhteisöt: Oulun HTM&JHTT - Tarkastus Oy KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy BDO Audiator Oy Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunta esittää jäsenkuntien valtuustoille, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilintarkastusyhteisöksi valitaan laaditun tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy toimikaudelle Liitteenä 3. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote liitteineen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilintarkastusyhteisöksi valitaan laaditun tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy toimikaudelle ja optiovuosi Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Paula Hellén-Toivanen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SK/MM VALT 64 Liitteenä 8. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote liitteineen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

13 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Valtuusto VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN JA SÄÄSTÖTAVOITTEET KHALL 82 Kja Reisjärven kunnan vuoden 2012 tilinpäätös osoitti ,22 euron alijäämää. Toteutunut alijäämä merkitsee kunnan taloudellisen liikkumavaran ratkaisevaa kaventumista. Kuluneen vuoden tilinpäätöksessä yli- /alijäämätilin saldo oli plussalla enää ,59 euroa kun se vuosi sitten oli vielä ,81 euroa plussalla. Mikäli tämä kehitys jatkuu myös vuoden 2013 tilinpäätöksessä kunnan taseeseen syntyy väistämättä kattamatonta alijäämää, jota Reisjärven kunnalla useista muista kunnista poiketen ei koskaan ole ollut, vaikka talous on kireällä ollutkin. Huomattakoon, että vuoden 2013 talousarvio on jo lähtökohtaisesti euroa alijäämäinen. Tästä syystä paineet säästöjen saavuttamiseen ovat kovat ja kunnanjohtaja onkin asiaan liittyen lähettänyt hallintokuntiin seuraavansisältöisen viestin: Viime vuoden tilinpäätöksen kestämättömän suureksi paisunut alijäämä merkitsee sitä, että alamme olla kriisikuntarajan partaalla. Se taas luonnollisesti tarkoittaa sitä, että talouden tasapainottaminen edellyttää entistä rajumpaa säästökuuria. Minimissäänkin vuoden 2013 talousarviossa oleva kokonaisalijäämä on kurottava kiinni. Selänteen alkuvuoden toteuma näyttää olevan menossa niin pahasti yli, että siitä tuskin on näissä säästötalkoissa apua. Kaikki tietysti yritetään siltäkin puolelta. Realistisesti ottaen näyttää kuitenkin siltä, että tavoitettava säästö tulee saavuttaa suoraan kunnan päätösvallassa olevista omista toiminnoista. Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin hallintokunnan on pystyttävä osoittamaan 4,2 %:n säästö BRUTTO- MENOISTAAN. Lukuun eivät sisälly PPKY Selänteen, maaseututoimen ja palo- ja pelastustoimen kustannukset. Hallintokunnissa tuleekin pohtia sitä, minkälaisia säästö-/sopeuttamistoimia tarvitaan (hankinnoista luopumisia, palveluiden ostojen vähentämistä, toimintojen lakkauttamista kokonaan, lomautuksia, henkilöstön vähentämistä jne.). Samalla hallintokuntien tulee alkaa jo sopeuttaa toimintaansa mainittujen säästöjen saavuttamiseksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

14 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Valtuusto VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN JA SÄÄSTÖTAVOITTEET (jatkoa) Saavutettava säästö euroa jakaantuu hallintokunnittain seuraavasti: Säästö Toimintakate Uusi toimintakate TA Kunnanhallitus/ Yleishallinto C Kunnanhallitus/ Elinkeinotoimi C Koululautakunta C Vapaa-aikalautakunta C Tekninen lautakunta C Yhteensä Vuoden 2013 talousarvio sitoo kunnanhallitusta, lautakuntia ja viranhaltijoita valtuuston hyväksymän talousarvion kohdan 1.4. Talousarvion sitovuus niin, että Tehtävä 1 tason määräraha on valtuustoon nähden sitova toimintakatteen suhteen. Toimielimet jakavat Tehtävä 1 tason määrärahan alemmille tasoille. Oheismateriaalina hallintokuntien kaavailut säästöjen/tasapainottamisen toteuttamisesta. Oheismateriaalina hallintokuntakohtaiset säästötavoitteet. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy säästö-/tasapainottamistoimet yllä esittelytekstissä esitetyn laskelman mukaisesti. Hallintokunnat päättävät tasapainotuksesta bruttomenosäästöjen ja bruttotulojen lisäysten kesken voimassa olevan talousarvion 1.4. kohdan mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SK/MM VALT 65 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

15 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto KAUKOLÄMPÖTAKSAN MUUTOS/ENERGIAMAKSUN TARKISTAMINEN Tekla 26 Tekn.joht. Reisjärven kunnan kaukolämpölaitoksen energiamaksua on tarkistettu viimeksi v Huolimatta yleisestä hintatason noususta on hinta voitu pitää öljyyn ja sähköön verrattuna edullisena paikkakunnan omia energiavaroja (turve ja hake) hyödyntämällä. Energiateollisuuden tilaston mukaan pienten turpeen, metsähakkeen ja öljyn yhdistelmällä lämpöä tuottavien laitosten hintavertaillussa Reisjärven kaukolämpölaitoksen energiamaksu oli keskivertoa edullisempi. Yleinen energian tuotantoon vaikuttavien hintojen nousu on vaihdellut voimakkaasti viime energiamaksun korotuksen jälkeen. Palkkakustannukset, materiaalit ja huoltopalvelut ovat vuosittain nousseet noin 3,5 %. Öljytuotteiden hinta on maailmanmarkkinoilla vaihdellut hyvin voimakkaasti. Öljyn asiakashinta on noussut edellisen korotuksen jälkeen noin 5 %. Öljyllä tuotetun lämmön verollinen hinta on noin 130 /MWh. Öljyn hinnannousu on vetänyt kotimaisten ja paikkakunnan omien polttoaineiden hintoja ylöspäin. Öljypohjaiset polttoaineet ovat merkittävässä asemassa kotimaisten polttoaineiden tuotantoketjussa. Sähkön hintakehitys on ollut myös nouseva erityisesti siirtomaksujen osalta. Sähkön energiahinta kaukolämpölaitokselle nousi vuoden 2012 alussa 4 %. Kaukolämpölaitos on myös kotimaisilla polttoaineilla toimiessaan merkittävä sähkön käyttäjä. Kaukolämpölaitoksen edullinen energiahinta on pohjautunut suurelta osin omalta turvesuolta saatuun edulliseen pääpolttoaineeseen. Kesä 2011 ja 2012 olivat huonoja turpeen noston kannalta ja vanhaa varastoa ei ollut. Syksy 2011 ja osin myös syksy 2012 jouduttiin tuottamaan lämpö kokonaan selvästi turvetta kalliimmalla polttoaineella eli metsähakkeella. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

16 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto KAUKOLÄMPÖTAKSAN MUUTOS/ENERGIAMAKSUN TARKISTAMINEN (JATKOA) Kunnan turvesuon nostomahdollisuudet supistuivat siten, että jo kahtena talvena on jouduttu siirtymään kokonaan ostopolttoaineisiin. Valtio on verotuksen keinoin pakottamassa vähentämään turpeen käyttöä. Turveveroa on kannettu vuonna ,9 /MWh ja se on noussut 2013 vuodelle 4,9 :oon/mwh. Vero on nousemassa 2014 vuonna 5,9 :oon/mwh. Turvevero nostaa laitoksen turpeen hinnan kalliimman hakkeen hintatasolle. Talvikautena on ostohakkeesta maksettu 22,5 /MWh ja ostoturpeesta 17,5 /MWh + turvevero. Turveverotus nostaa turvepohjaisten polttoaineiden hintoja noin 28 %. Polttoainekustannusten osuus lämmön kokonaishinnasta on noin 58 %. Polttoaineen hinnannousun korotusvaikutus lämmön hintaan on 16 %. Kaukolämpöverkon ikääntymisen ja siirtokapasiteetin noston vuoksi runkoverkostoa on uusittu ja edelleen uusitaan merkittävässä määrin. Tämä osaltaan nostaa laitostoiminnan pääomakuluja (korot ja poistot). Runkoverkoston osuutta ei ole voitu kustantaa liittymismaksuilla. Lisääntyneestä lämpöenergian siirtotarpeesta johtuen joudutaan edelleen vanhinta osaa runkoverkostosta suurentamaan välillä Op-vanha meijeri. Näiden muutosten pääomakulut tulee katettavaksi lämmön hinnassa kerättävillä tuotoilla. Teknisessä toimistossa laaditun laskeman mukaan energiamaksun tämänhetkinen hinnankorotustarve on noin 16 %. Nykyinen hinta on verottomana 46,77 /MWh (alv0) ja verollisena 58,00 /MWh. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

17 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto KAUKOLÄMPÖTAKSAN MUUTOS/ENERGIAMAKSUN TARKISTAMINEN (JATKOA) Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle verottoman kaukolämmön energiamaksun korottamista valtuuston päätöksen voimaantulopäivän jälkeisen kuukauden alusta 7,48 /MWh (alv 0 %) eli 0,748 c/kwh. Veroton energiamaksu on korotuksen jälkeen 54,25 /MWh (alv 0 %) eli (5,43 c/kwh). Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. A.N./M.A. KHALL 83 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SK/MM VALT 66 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

18 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto JÄTEVESIMAKSUN TARKISTAMINEN Tekla 27 Tekn.joht. Reisjärven kunnan viemärilaitoksen käyttömaksu on 1,115 /m3 + alv 0,253 /m3. Viemärilaitoksen talouden kannalta on edellisen kustannusperusteisen korotuksen jälkeen tapahtunut monia kustannusmuutoksia. Talouden tasapainoon heikentävästi on vaikuttanut työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, puhdistuskemikaalien hinnannousut, lisääntyneet korjauskustannukset, sähkön hinnan tuntuva nousu ja tuloja vähentänyt jätevesimäärän lasku. Viemäriverkostoa on viime vuosina peruskorjattu vuotovesien vähentämiseksi. Laskutettava jätevesimäärä on vähentynyt kymmenessä vuodessa noin 10 %. Kun vastaavana aikana kustannukset ovat nousseet runsaat 20 %, on käsittelymaksun korotustarve tuntuva. Huomattava osa viemärilaitoksen kustannuksista on jätevesimäärästä riippumattomia. Tällaisia ovat puhdistamon ja viemäriverkoston hoitotyö, jätevesien lupaehtojen mukainen laboratoriotarkkailu, sähkökulu pääosin, ylijäämälietteen käsittely. Viemärilaitoksen taksaa on muutettu edellisen kerran 2004, jolloin otettiin käyttöön perusmaksu. Kuntaliitto suositteli perusmaksun käyttöön ottoa kattamaan jätevesimäärästä riippumattomia kustannuksia. Viemärilaitokseen on tehty uusinvestointeja ja peruskorjauksia korotuksen jälkeen sekä verkostoon että puhdistamolle. Runkoverkostoa on laajennettu mm. Savolanmäen alueelle, Kumpuniemeen ja Susisaareen. Puhdistamorakennus ja ilmastimen hoitosilta on uusittu. Jauhemaisen säkkiferrosulfaatin käytöstä on siirrytty kalliimman liuoskemikaalin käyttöön, kun jauhemaisen säkkituotteen hinta nelinkertaistui. Tulevia investointeja ovat ilmastimen uusiminen, viemäriverkoston saneerauksen jatkaminen ja lietteenkäsittelyn tehostaminen. Lähivuosien investointitarve on noin /v. Lisäksi tulevat mahdolliset verkoston laajentamiset asutuksen laajentumisen mukaan. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

19 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto JÄTEVESIMAKSUN TARKISTAMINEN (jatkoa) Käyttökustannusten nousua sekä toteutettuja ja tulevia investointeja varten tulee viemärilaitoksen taksaa korottaa. Poistojen määrä on kuluvan vuoden ja tulevien vuosien investointien osalta nousemassa merkittävästi uuden kunnallisen kirjapitokäytännön myötä. Nykyinen viemärimaksutulo on noin /v. Teknisessä toimistossa suoritettujen laskelmien mukaan taksaa tulee korottaa noin 15 %, jotta voidaan kattaa tapahtuneet käyttökustannusnousut ja voidaan varautua tiedossa oleviin uusimis- ja peruskorjausinvestointeihin. Laskelman mukaan uuden käyttömaksun tulisi olla 1,3 /m3 (alv 0 %). Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle verottoman jätevesimaksun korottamista lähtien 1,30 /jätevesi-m3 (alv 0 %). Verollinen jätevesimaksu on korotuksen jälkeen 1,61 eur. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. A.N./M.A. KHALL 84 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SK/MM VALT 67 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

20 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Valtuusto POHJOIS-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN KHALL 85 Kja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on hyväksynyt perussopimusluonnoksen kokouksessaan lähetettäväksi Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. Pohjois-Pohjanmaan liiton kirje liitteenä 4 ja perussopimusluonnos sekä erittely perussopimukseen esitettävistä muutoksista liitteenä 5. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen 5 mukaisen Pohjois- Pohjanmaan liiton perussopimuksen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. SK/MM VALT 68 Liitteenä 9. Pohjois-Pohjanmaan liiton kirje Liitteenä 10. Perussopimusluonnos Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

21 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Valtuusto MUUT MAHDOLLISET ASIAT VALT 69 Tapio Paalavuon ja seitsemän muun valtuutetun jättämä liitteen 11 mukainen aloite koskien esitystä, että valtuusto yhdessä muiden Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:seen jäseninä kuuluvien kuntien kanssa muodostaisivat seutukunnan kuntayhtymäksi ja lakkauttaisivat nykyisen yhdistyslain mukaisesti toimivan yhdistyksen sekä siirtäisivät kaikki toiminnot perustetulle kuntayhtymälle. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2013 hallintosihteeri

22 LIITE 1 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO Halonen Jyrki Hirvinen Esa Hirvinen Tiina Järvelä Eila Kinnunen Helena Kinnunen Irma Kokkoniemi Tapio Luotoniemi Erkki Muhonen Kirsi Muuttola Markus Mäntypuro Kauko Niemi Pauli Niskakoski Ahti Nyman Teuvo Paalavuo Tapio Parkkila Katri Ruotsalainen Hanne Saaranen Jarno Savelainen Maria Suontakanen Mikko Vedenpää Antti LÄSNÄ POISSA JAA EI JAA EI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x VARAVALTUUTETUT: Mattila Johannes Kemppainen Timo x x YHTEENSÄ 20 3

23 REISJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Kuva: Tiina Karhu KHALL LIITE 1 54 TARK.LTK VALT LIITE 2 60

24

25 2 REISJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KUNTALAIN JA KIRJANPITOLAIN MUKAAN Tilinpäätöstä koskevat säännökset Kuntalain 68 :n kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase, liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Maksuperusteiset kirjaukset on, kunnan verotulojen ja käyttötalouden valtionosuuskirjauksia sekä vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta, oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen laatimista. Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava sellaisia tietoja kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

26 3 TOIMINTA- KERTOMUS Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

27 4 Valtuusto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Koululautakunta Maaseutulautakunta Tekninen lautakunta - tiejaosto Vapaa-aikalautakunta Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

28 5 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIO VUONNA 2012 Kunnan- johtaja Hallinto- toimi Maaseutu- toimi Sivistys- toimi Tekninen toimi Kunnan- johtaja Maaseutu- johtaja Perus- koulujen rehtori Tekninen johtaja 4 viran- ja toimen- haltijaa viran- ja toimen- haltijaa viran- ja toimen- haltijaa 28 viran- ja toimen- haltijaa Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

29 6 LAUTAKUNNAT KOULULAUTAKUNTA MAASEUTULAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA - Kaarlo Paavola, pja - Oili Kiviranta, vpja - Katri Parkkila, j - Antti Heikkilä, j - Veli-Kalle Honkimäki, j - Irma Kinnunen, j - Maria Savelainen, j - Esa Hirvinen, kh:n edustaja - Timo Kokkoniemi, pja - Mika Vuorenmaa, vpja - Liisa Tikka, j - Lena Savola, j - Raili Ilola, j - Mika Leppälä, j - Jukka Lähetkangas, j - Kauko Mäntypuro, kh:n edustaja - Aaro Puurula, pja - Pauli Niemi, vpja - Anne Alakoski, j - Heli Heinonen - Minna Aho, jj - Kari Sorola, j - Suvi Niemi, j - Tiina Kesänen, kh:n edustaja VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA - Kimmo Parkkila, pja - Tarja Kokkoniemi vpja - Riitta Mäntylä, j - Paavo Pesola, j - Pentti Paloranta, j - Henna Haukipuro, j - Keijo Lakanen, j - Marjatta Mattila, kh:n edustaja - Paula Heinonen, pja - Tiina Nyman, vpja - Inga Jylkkä, j - Asko Kestilä, j - Kauko Niemi,j Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

30 7 JAKOKUNNAN KOKOUKSET VALTUUSTON VAALILTK KUTSUNTALAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA - Teuvo Nyman, e - Pentti Törmänen, pja - Esa Hirvinen, vpja - Maria Savelainen, j - Kauko Puurula, e - Esa Hirvinen, ve - Pentti Törmänen, pja - Oili Kiviranta, vpja - Raija Aalto, j VEROASIAMIES KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET - Pekka Leppänen, j - Heikki Saartoala, vj - Veikko Haikola, j - Anneli Hirvinen, j - Tuula Honkaperä, j - Hilkka Leppälä, j - Tiina Rajala, j - Jarkko Paalavuo, j - Juha-Antti Vilppola, j - Kari Sorola, j - Asko Kestilä, j Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

31 TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT 8 LOMITUSPALVELUJEN YHTEISTYÖRYHMÄ - Kullervo Pihlajamaa saakka - Sirkka Nikula lukien - Ilkka Seppälä - Kaija Tikanmäki - Markku Kiljala - Reijo Eskola - Väinö Wassholm - myel-asiamiesten edustaja Elsa-Maija Jylhä - lomatoimenjohtaja Urpo Åvist, pja - lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola - vuorollaan yksi johtava lomittaja HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TYÖRYHMÄ - Matti Kiviniemi, pj - Teijo Haapaniemi - Tuulikki Haapaniemi - Sanna Lehto - Merja Luomanen - Erja Puranen - Juhani Tilli - Leena Ahola, siht - Marjatta Mattila VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO - Kauko Puurula - Asko Kestilä - Vesa Berg - Toini Riistaniemi - Eila Järvelä - Saara Jokisalo - Riitta Ukura - Reijo Honkaperä SUSISAAREN LOMA-ASUNTOTONTTIEN MYYNTIÄ VALMISTELEVA TOIMIKUNTA - kunnanhallituksen pja Teuvo Nyman - kunnanjohtaja Pekka Leppänen - tekninen johtaja Matti Kiviniemi - valtuuston pja Jyrki Halonen - kunnanhallituksen vpja Markus Muuttola Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

32 9 ALUEELLISET LAUTAKUNNAT JA EDUSTAJISTOT YLIVIESKA-RAAHEN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET JOKILATVAN OPISTON JOHTOKUNTA JOKILAAKSOJEN POLIISILAITOKSEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA - Mikko Niemi j - Erkki Koskela, j - Heikki Jylkkä, e - Jari Korva, j - Jussi Autio, j - Raili Ilola, vj - Anna-Maija Hilliaho, j - Teijo Haapaniemi, ve - Auli Kiviniemi, vj - Raili Hirvinen, vj JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA OULUN ETELÄISEN ALUEKESKUSOHJELMAN ALUEVALTUUSTO OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERIN NEUVOTTELUKUNTA - Risto Hurme, j - Teuvo Nyman, e - Helinä Ojala, e - Henna Haukipuro, vj - Markus Muuttola, ve POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTON PYHÄJÄRVEN KESÄYLIOPISTOTOIMIKUNTA KESKIPISTE-LEADERIN HALLITUS JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTA - Juhani Tilli, e - Kaarlo Paavola, ve - Pasi Liikanen, e - Teijo Haapaniemi, ve - Teuvo Nyman, j - Marjatta Mattila, vj Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

33 10 EDUSTAJAT KUNTAYHTYMISSÄ JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO KESKI-POHJANMAAN LIITON YHTYMÄVALTUUSTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITON YHTYMÄVALTUUSTO POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO - Markus Muuttola, j - Jyrki Halonen, j - Jyrki Halonen, j - Asmo Suorsa, j - Helena Kinnunen, vj - Markus Muuttola, vj - Anna-Liisa Leppälä, j - Marjatta Mattila, vj - Katri Parkkila, vj - Tapio Paalavuo, j - Marjatta Mattila, vj - Marjatta Mattila, vj NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUHALLITUS NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNTAVALTUUSTO PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN KUNTAYHTYMÄHALLITUS - Teuvo Nyman, j PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TARKASTUSLAUTAKUNTA - Marjatta Mattila, j - Anna-Liisa Leppälä, vj - Helena Kinnunen, vj - Teuvo Nyman, j - Jyrki Halonen, j - Tiina Kesänen, j - Tapio Paalavuo, vj - Esa Hirvinen, j - Pentti Törmänen, vj - Markus Muuttoja, vj - Oili Kiviranta, vj - Pekka Leppänen, j - Jyrki Halonen, vj - Teuvo Nyman, j - Helena Kinnunen, vj - Aira Suomela, j PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YKSILÖJAOS PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA - Tapio Änäkkälä, vj - Maria Tofferi, j - Marko Saartoala, j - Asmo Suorsa, vj - Jarkko Paalavuo, vj Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

34 11 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAIS- TALOUDEN KEHITYS Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

35 12 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2012 tilinpäätös oli pahasti alijäämäinen. Tilikauden tulos heikkeni edellisen vuoden ,64 euron alijäämästä ,22 euron alijäämään. Vuosikate oli ,13 euroa negatiivinen. Tilinpäätöksen suuri alijäämä johtuu PPKY Selänteen toimintakatteen ylittyminen ,89 eurolla arvioidusta. Kunnan talouden kannalta negatiivista oli myös se, että KHO hylkäsi kunnan valituksen vuoden 2011 valtionosuuksista ja niihin sisältyvästä syrjäisyyskorotuksesta. Kunta jätti korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituksen myös vuoden 2012 peruspalvelujen valtionosuudesta. Positiivista taloudessa oli verotulojen ja rahoitustuottojen ylittyminen arvioidusta. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2012 olivat Mäntykodin laajennuksen ja peruskorjauksen loppuunsaattaminen sekä kolmevuotinen taajamajärvien kunnostushankkeen käynnistäminen. Merkittävimmät kunnan toimintaan liittyvät päätökset kuluneena vuonna olivat päätös maaseutuhallinnon järjestämisestä Haapajärven ja Pyhäjärven kanssa vuoden 2013 alusta, kunnan ja Kartanohotelli Saari Oy:n välisen vuokra/lunastussopimuksen hyväksyminen sekä Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymän jäseneksi hakeutuminen vuoden 2013 alusta lukien. Pekka Leppänen kunnanjohtaja Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

36 13 YLEINEN TALOUDEN JA TOIMINNAN KEHITYS Kulunut vuosi on ollut kunnille hyvin haasteellinen. Kuntarakenne-, sote- ja keskiasteen koulutuksen rakenneuudistukset, kuntalain ja kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sekä näiden kaikkien uudistusten keskeneräisyys leimaavat alkamassa olevaa vuotta. Uudet valtuustot käynnistivät työnsä heikkenevissä talousnäkymissä. Rakennemuutos kohtelee paikkakuntia kovin eri tavoin. Aikaisemmin erittäin hyvin menestynyt kunta saattaa varsin nopeasti olla suorastaan kriisin partaalla. Talouskehityksen heikkeneminen ja rakennemuutos näkyivät myös siinä, että harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta haki 95 kuntaa 117 miljoonan edestä, joukossa sellaisia jotka vielä muutama vuosi sitten olivat taloudeltaan varsin vahvoja. Tukea myönnettiin 27 kunnalle yhteensä 20 miljoonaa euroa. Kunnallisveroaan nosti ennakko-odotuksiin nähden huomattavan suuri joukko, peräti 119 kuntaa. Keskimääräinen painotettu kunnallisveroprosentti on nyt 19,38. Ero matalimman ja korkeimman välillä on venähtänyt jo 5,5 %-yksikön suuruiseksi. Lokakuussa eduskunnan hallintovaliokunta pyysi Kuntaliitolta lausuntoa lähivuosien kuntatalouden tasapainotustarpeen suuruudesta. Kuntatalousyksikössä tehdyt laskelmat päätyivät siihen, että vuoden 2015 loppuun mennessä koko kuntatalouden tasapainotustarve on noin 1,1 1,3 miljardia euroa kun tasapaino arvioidaan niin, että vuosikate riittää nettoinvestointeihin. Laskelman oletukset pohjautuvat valtiovarainministeriön syyskuussa tehtyihin ennusteisiin valtion vuoden 2013 peruspalvelubudjetissa. Tasapaino voidaan saavuttaa joko nostamalla veroja, leikkaamalla toimintamenoja tai investointeja tai kuten todennäköistä näiden yhdistelmällä. Mitä ilmeisimmin tasapainotustarve tulee olemaan tätä suurempi talouskehityksen heikentyessä. Kuntien kesken erot tasapainotustarpeessa ovat suuria. Vaikka taloustilanne Suomessa on epävarma, luottamus Suomen kuntiin pysyy kokonaisuutena tarkastellen korkealla tasolla. Standard & Poor s luokitteli Kuntien Takauskeskuksen kolmen A:n arvoiseksi. Tämä on tärkeä viesti siitä, että epävarmassa maailmassa niin Suomen valtioon kuin Suomen kuntiin luotetaan. Maan hallituksen hallitusohjelmassa edellytetään valtion velkasuhteen kääntämistä supistuvaksi hallituskauden loppuun mennessä sekä valtion talouden alijäämän pitämisessä korkeintaan 1 %:ssa BKT:sta. Jos nämä tavoitteet eivät näytä toteutuvan, hallitus toteuttaa veronkorotuksia ja menoleikkauksia laskennallisesti yhtä paljon. Mitä ilmeisimmin uudet sopeutustoimenpiteet ovat edessä seuraavalla kehyskierroksella. Tähän mennessä sopeutustoimien säästöt ovat kohdistuneet ylivoimaiselta valtaosaltaan kuntiin valtionosuusleikkausten muodossa. Kuntien tilanne on nyt monessa mielessä epävarma ja suorastaan hämmentävä. Kuntauudistuksen kiemurat ovat täysin levällään samoin kuin erva-alueiden soteratkaisutkin. Valtionosuusuudistuksen selvitys on samoin kesken ja kuntalakia uudistetaan. Harvinaisen paljon isoja kuntien toimintaan liittyviä hankkeita on yhtä aikaa vireillä. Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

37 14 KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Vuoden 2012 tilinpäätös oli pahasti alijäämäinen. Tilikauden tulos oli ,22 euroa alijäämäinen ja vuosikatekin ,13 euroa alijäämäinen. Toimintakulut olivat ,43 ja toimintatuotot ,33. Toimintakate oli ,10. Investointimenot olivat ,31 ja investointitulot ,99. Verotulot olivat ,01 euroa ja valtionosuudet ,00 euroa. Paljon ennakoitua suuremman alijäämän taustalla ovat PPKY Selänteen rajusti kasvaneet kustannukset. Selänteen toimintakate ylittyi ,89 eurolla arvioidusta. Kunnan talouden kannalta negatiivista oli myös se, että KHO hylkäsi kunnan valituksen vuoden 2011 valtionosuuksista ja niihin sisältyvästä syrjäisyyskorotuksesta. Kunta jätti korkeimpaan hallintooikeuteen valituksen myös vuoden 2012 peruspalvelujen valtionosuudesta. Positiivista taloudessa oli verotulojen ja rahoitustuottojen ylittyminen arvioidusta. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2012 olivat Mäntykodin laajennuksen ja peruskorjauksen loppuunsaattaminen sekä kolmevuotinen taajamajärvien kunnostushankkeen käynnistäminen. Merkittävimmät kunnan toimintaan liittyvät päätökset kuluneena vuonna olivat päätös maaseutuhallinnon järjestämisestä Haapajärven ja Pyhäjärven kanssa vuoden 2013 alusta, kunnan ja Kartanohotelli Saari Oy:n välisen vuokra/lunastussopimuksen hyväksyminen sekä Keski- Pohjanmaan erikoissairaan-hoito ja peruspalvelukuntayhtymän jäseneksi hakeutuminen vuoden 2013 alusta lukien Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Merkittävimmät taloudelliset riskit kunnan toiminnassa ovat suurehkoon lainasalkkuun liittyvä korkoriski sekä arvopaperisalkkuun liittyvät riskit kuten joukkovelkakirjojen korkoriski ja osakkeiden osalta kurssiriski. Kunnassa tuotannollista toimintaansa käynnistelevien kunnan osakkuusyhtiöiden menestymiseen liittyy epävarmuustekijöitä niin yhtiöiden osakkeiden arvon kehittymisen suhteen kuin esim. tulevan työllisyysvaikutuksen suhteen. Kunnan käyttöomaisuuteen liittyvät riskit on vakuutuksin pyritty minimoimaan. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnan sisäinen valvonta on järjestetty ja toteutettu kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

38 15 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kunnan konsernivalvonta on järjestetty ja toteutettu valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Merkittävin konserniyhtiöihin liittyvä päätös oli BBS Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen Muiden konsernin yhtiöiden osalta toiminta on säilynyt ennallaan. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä ,22 euroa siirretään oman pääoman eriin kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

39 16 SIJAINTI, HALLINNOLLINEN ASEMA JA VÄESTÖ Reisjärven kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan etelälaidalla niin, että läntisenä rajanaapurina on Lestijärvi ja eteläisenä rajanaapurina Kinnula ja Pihtipudas. Muina rajanaapureina ovat pohjoispuolella Sievi ja itäpuolella Haapajärvi. REISJÄRVEN HALLINNOLLINEN ASEMA Reisjärvi kuuluu: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan Haapajärven kihlakuntaan Pohjois-Suomen verovirastoon/jokilaaksojen verotoimistoon Jokilaaksojen vakuutuspiiriin Nivala-Haapajärven seutukuntaan Keski-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiiriin Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistoon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Pohjois-Pohjanmaan liittoon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin Pohjois-Suomen sotilaslääniin REISJÄRVEN VÄESTÖ Vuosi Väestö Vuosi Väestö Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

40 17 HALLINTOTOIMEN TEHTÄVÄALUE TARKASTUSTOIMI VALTUUSTO KUNNANHALLITUS ELINKEINOTOIMI Yleishallinnon piiriin kuuluvat sellaiset kunnalle kuuluvat tehtävät, jotka liittyvät kunnan yleisten toimintaedellytysten luomiseen ja ylläpitoon ja joiden kustannuksista kunta yleensä vastaa kokonaan itse sekä elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvät asiat. Kunnanvirastossa mm. hallintotoimi huolehtii yleishallinnon tehtävistä. PALKATUN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä YHTEENSÄ TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakunnan jäsenet: Pentti Törmänen, pja Oili Kiviranta, vpja Raija Aalto, jäsen JHTT tilintarkastaja Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy, sihteeri Tarkastuslautakunnan tavoitteet on määritelty kuntalaissa ja Reisjärven kunnan hallintosäännössä. Niiden mukaan lautakunnan keskeisenä tehtävänä on arvioida, onko kuntaa johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti ja tuleeko kunnan tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi. Asetettujen tavoitteiden toteamiseksi tarkastuslautakunta on käynyt läpi seuraavat asiat: - haastatellut toiminnoista vastaavia johtavia ja tilivelvollisia viranhaltijoita, - selvittänyt asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, niiden perusteella asetetut tehtäväalueittaiset tulostavoitteet ja niiden toteutumisen ja raportoinnin, - tutustunut keskeisiin toimintoihin, - selvittänyt kehittämistoiminnat ja investointisuunnitelmat sekä niiden toteuttamisen ja rahoituksen, Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

41 18 - tarkastanut kunnanhallituksen toimintakertomukseen sisältyvän selvityksen valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, - selvittänyt, mitä on tehty edellisten vuosien tarkastusten perusteella, - laatinut yhteenvetona tarkastuksen tuloksista valtuustolle arviointikertomuksen. VALTUUSTO Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Se päättää mm. talousarviosta, tuloveroprosentista, kiinteistöverosta sekä kuntasuunnittelusta ja kaavoituksesta. Valtuusto perustaa ja täyttää myös tärkeimmät virat ja valitsee luottamushenkilöt. Reisjärven valtuustossa v oli 21 jäsentä ja se kokoontui valtuuston varsinaiseen kokoukseen 7 kertaa ja valtuuston iltakouluun 7 kertaa. Valtuusto teki toimintavuoden aikana 64 päätöstä. Vuonna 2011 kunnanvaltuusto teki 66 päätöstä. Valtuuston puheenjohtajana toimi vuonna 2012 Jyrki Halonen, 1. varapuheenjohtajana Asmo Suorsa ja 2. varapuheenjohtajana Tapio Paalavuo. KANSALLINEN KOKOOMUS SUOMEN SOSIAALI- DEMOKRAATTINEN PUOLUE SUOMEN KESKUSTA VASEMMISTO- LIITTO PERUS- SUOMALAISET Paalavuo Tapio Savelainen Maria Änäkkälä Tapio Hirvinen Esa Halonen Jyrki Haukipuro Henna Kinnunen Helena Kiviranta Oili Leppälä Anna-Liisa Luotoniemi Erkki Mattila Marjatta Muuttola Markus Mäntypuro Kauko Niemi Pauli Nyman Teuvo Paavola Kaarlo Parkkila Katri Suorsa Asmo Törmänen Pentti Kangasoja Elena Säisä Tatu Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012

42 19 KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa ja hallintoa, valmistella valtuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia valtuuston päätösten toimeenpanosta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua sekä edustaa ja tekee kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Kunnanhallitus valvoo valtuuston ja lautakuntien päätösten laillisuutta. Asiat kunnanhallitukselle esittelee kunnanjohtaja. Vuonna 2012 kunnanhallitus kokoontui varsinaiseen kokoukseen 15 kertaa ja teki toimintavuoden aikana 113 päätöstä. Vuonna 2011 kunnanhallitus teki 146 päätöstä. Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2012 Teuvo Nyman, 1. varapuheenjohtajana Markus Muuttola sekä 2. varapuheenjohtajana Marjatta Mattila. VARSINAINEN JÄSEN Nyman Teuvo, KESK Markus Muuttola, KESK Marjatta Mattila, KESK Hirvinen Esa, SDP Kesänen Tiina, KOK Kinnunen Helena, KESK Mäntypuro Kauko, KESK HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN Leppälä Anna-Liisa Kokkoniemi Tapio Paananen Eero Niskakoski Marja-Leena Isoaho Pauli Haukipuro Henna Lindberg Hilkka Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2012