93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 94 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 96 JÄRJESTELYERÄN RAHOITTAMINEN 13

Transkriptio

1 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 94 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 95 OHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISEKSI 6 96 JÄRJESTELYERÄN RAHOITTAMINEN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJANKOHTAISTA 23

2 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00-17:13 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jalonen Jaakko puheenjohtaja Söderberg Johan I varapj. Lundqvist Anna-Stiina II varapj. Blomqvist-Valtonen Elin jäsen Karlsson Anette jäsen Lankia Outi jäsen Lund Bodil jäsen Oksanen Jari jäsen Rosengren Anders jäsen Suhonen Mirja jäsen Sveholm Pehr jäsen Uski Nina jäsen Välimäki Markku jäsen Valasti Matti kv:n I vpj. Riikonen Jere kv:n II vpj. von Schoultz Fredrick vs. kaupunginjohtaja Mattsson Hilding sivistysjohtaja Silvennoinen Ann-Sofie sos.- ja terv.j. Boström Börje toimitilajohtaja Rainio Henrik vs. rahoitusjohtaja Kalliosaari Anu henkilöstöjohtaja Kontio Aino-Marja viestintäpäällikkö Lenkkeri Roope sihteeri 93-97, 99 POISSA Nylander Mikaela kv:n pj. Ujula Jukka-Pekka kaupunginjohtaja Jaakko Jalonen Roope Lenkkeri Anu Kalliosaari 93-97, Puheenjohtaja Sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kaupungintalo Outi Lankia Bodil Lund Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:

3 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:

4 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH Vs. kaupunginjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

5 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KH Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus valitsee Outi Lankian ja Bodil Lundin pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Outi Lankian ja Bodil Lundin pöytäkirjantarkastajiksi.

6 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus OHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISEKSI 2696/10.103/2019 SOTEL Valmistelu: maahanmuuttajapalveluiden esimies Sirkka Valta, puh tai sirkka.valta@porvoo.fi. Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan syk syl lä Tämän lain mukaisesti kunnalla on yleis- ja yh teen so vit ta misvas tuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suun nit te lus ta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huo leh ditta va siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maa han muut ta jil le. Li säk si kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille ko. lais sa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laa juu del taan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista mo ni alai sena yhteistyönä. Tähän yhteistyöhön osallistuvat kunta, Työ- ja Elinkei no toi mis to, poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja pal ve lu ja järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt. Kunnan tai useam man kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edis tä misek si ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi ko tout ta mis oh jel ma. Ko tout ta mis oh jel ma hyväksytään kunkin kunnan val tuus tos sa ja sitä tar kis te taan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelman päivittämisen koordinoijana on toiminut mo nialai nen maahanmuuttotoimikunta, joka nimettiin edellisen ko tout tamis oh jel man mukaisesti vastaamaan kotoutumisen edistämisen tavoit teel li suu des ta, kehittämisestä ja seurannasta hallinnollisella ja päät tä väl lä tasolla. Toimikunnan jäsenet ovat: maahanmuuttajapalveluiden esimies Sirk ka Valta, lapsi-ja perhepalveluiden johtaja Maria Andersson, varhais kas va tus pal ve lu jen johtaja Leila Nyberg, Pääskytien koulun rehto ri Kimmo Siren, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johtaja Merja Kuk ko nen, aikuisten palveluiden hyvinvointia ja terveytttä edistävien pal ve lu jen osastonhoitaja Noona Heikkilä (siirtynyt toiseen teh tävään marraskuussa 2017), asuntopäällikkö Ulf Backman (eläkkeelle tam mi kuus sa 2018), poliisi Risto Purastie, TE-toimiston ko tou tu misasi an tun ti ja Irina Mieskonen, sekä maahanmuuttajayhteisöjen edus-

7 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ ta ji na Svetlana Hirvonen( venäjänkieliset maahanmuuttajat), Lourdes Markkanen ( Porvoon monikulttuurinen yhdistys MAP), Htun Thant Zin Htun (myanmarilaiset), Nga Nguyen-Pakarinen (viet na milai set) ja Evariste Habiyakare (ruandalaiset ja kongolaiset). Työs kente lyyn ovat osallistuneet myös aikuissosiaalityön johtava so si aa lityön te ki jä Teija Hakulinen ja aikuispalvelujen palvelupäällikkö Anne Green. Maahanmuuttajapalveluiden esimies Sirkka Valta esittelee ohjelman kokouksessa. Liite: Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi, päivitys Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että päivitetty ohjelma maa hanmuut ta jien kotoutumisen edistämiseksi vuosille hy väk sytään. Eila Kohonen esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Vesa Kettunen kannatti. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta palautti asian yksimielisesti uuteen valmisteluun. SOTEL Valmistelu: maahanmuuttajapalveluiden esimies Sirkka Valta, puh tai sirkka.valta@porvoo.fi suunnittelija Noona Heikkilä, noo na.heikkila@porvoo.fi, puh vs. ke hit tä mis pääl likkö Mervi Makkonen, mervi.makkonen@porvoo.fi puh Porvoon päivitys ohjelmasta maahanmuuttajien kotoutumisen edistä mi sek si vuosille on valmistunut. Lain mukaan ko tou tumis oh jel ma tulee hyväksyä kaupunginvaltuustossa ja päivittää vähin tään kerran valtuustokaudessa (Laki kotoutumisen edis tä mi sestä). Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotout ta mi sen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta pai kal lis ta sol la. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut so vel tu vat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava sii tä, että maahanmuuttajille kotoutumislaissa tarkoitetut toi men piteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina

8 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä. Ko tou tu misoh jel ma ohjaa tätä yhteistyötä. Kotouttamisohjelman päivittämistä ja seurantaa koordinoi mo ni alainen maahanmuuttotoimikunta. Työhön osallistuvat edustajat Porvoon kaupungin keskeisistä peruspalveluista, Työ- ja Elin kei no toimis tos ta, poliisilta sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palve lu ja järjestävistä järjestöistä, yhdistyksistä ja yhteisöistä. Porvoolaiset maahanmuuttajat Porvoossa asui vuoden 2017 lopussa 2372 ulkomaan kansalaista 98 eri maasta. Äidinkielenään muita kuin kotimaisia kieliä puhuvia tilas toi tiin yhteensä 3300 henkilöä. Porvoo on vastaanottanut jo vuodesta 1988 alkaen vuosittain noin pakolaista. Vuonna 2016 pakolaisten määrä nousi 139:ään val ta kun nal li sen pakolaistilanteen johdosta. Vuonna 2017 Porvoo vas taan ot ti 75 pakolaista, mutta kuluvana vuonna pakolaisten määrä on vakiintunut aiempien vuosien tasolle. Viime vuosina suurin osa Porvoon väestönlisäyksestä on tullut maahan muu tos ta, ja tämä jatkunee myös tulevaisuudessa. Unelmien Por voo kaupunkistrategiassa todetaan, Porvoo saa muut tovoit toa lapsiperheistä, elinkeinoelämän tarvitsemista osaajista ja maa han muut ta jis ta. Monikulttuurisuus ja monikielisyys ovat osa yhteiskuntaa myös Porvoos sa. Ohjelman myötä Porvoon kaupunki sekä myös muut vi ranomai set sitoutuvat edistämään hyvää kotoutumista Porvoossa. Uuden strategian mukaista kotoutumistyötä Ohjelmaan kirjatut toimenpiteet edistävät hyviä suhteita erilaisista taus tois ta tulevien porvoolaisten kesken. Toimenpiteet tukevat myös yh tei söl li syyt tä sekä turvaavat kaikkien porvoolaisten yh den ver taisuut ta palveluissa kieli- ja kulttuuritaustasta riippumatta. Maahanmuuttajat käyttävät samoja palveluja kuin muutkin por voo laiset. Erityistä huomiota kiinnitetään kielitaidon kehittymiseen, työl listy mi seen sekä lapsiin ja nuoriin. Kotoutumisohjelmassa on määritelty, miten seuraavat palvelut tu kevat maahanmuuttajien kotoutumista: Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut Maahanmuuttajapalvelut Asuminen Terveyspalvelut Mielenterveyspalvelut Varhaiskasvatus ja esiopetus Perusopetus

9 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaalityö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Kansalaisopisto Työ- ja elinkeino (TE)-toimisto Edupoli Työllisyyspalvelut Poliisi Kotoutumisohjelman toimenpiteissä aktiivisesti mukana olevat kol man nen sektorin toimijat: Punaisen Ristin Porvoon osasto Luckan Integration, MAP, Multicultural Association of Porvoo, Por voo lai set Marttayhdistykset, Mannerheimin Las ten suo je luliit to, Porvoon suomalainen seurakunta ja Borgå svenska domkyr ko för sam ling, Metodistikirkko, Missionskyrkan, Sa ma ria-yhdis tys ja Porvoon islamkulttuurikeskus. Ohjelman lopussa on koottu yhteiset kehittämistoimenpiteet ko tou tumis työl le, joiden etenemistä seuraa maahanmuuttotoimikunta. Nämä tavoitteet ovat: Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja henkilöstöllä on osaamista koh da ta ja palvella eri kulttuureista tulevia porvoolaisia maahan muut ta jia. Kotoutuminen on kaksisuuntaista ja vuorovaikutus eri väes töryh mien välillä on avointa. Vaikutetaan asuinalueiden eriytymiseen Työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kielen opetus ja kotoutuminen turvataan. Heitä ovat erityisesti ikään tyneet ja kotiäidit. Edistetään hyviä väestösuhteita ja ehkäistään etnisiä kon flik teja ja rasismia. Ohjelma toteuttaa osaltaan kaupunkistrategiaa. Strategian arvot, kes ki näi nen arvostus ja yhdessä tekeminen rohkeasti ja vas tuul lises ti, sopivat hyvin ohjaamaan maahanmuuttajien kotoutumistyötä. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että päivitetty ohjelma maa hanmuut ta jien kotoutumisen edistämiseksi vuosille hy väk sytään. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun. SOTEL

10 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Valmistelu: maahanmuuttajapalveluiden esimies Sirkka Valta, puh tai suunnittelija Noona Heikkilä, noo puh vs. ke hit tä mis pääl likkö Mervi Makkonen, puh Ohjelmaan maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi on huomioi tu sosiaali- ja terveyslautakunnan muutosesitykset. Oh jel man ulkoasua on yhtenäistetty ja tavoitteissa on painotettu maa han muut ta jien työllistymistä ja kielitaitoa. Johdantoon on tehty seuraavat muutokset: Lisätty strategian painopiste Paras arkenakin. Kotoutumistyö tukee strategian tavoitetta Turvallinen, hyvinvoiva ja tasavertainen kau pun ki asukkaille : Kehitämme kaupungin turvallisuutta ja ehkäi sem me yhdessä asukkaiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Tuem me aktiivista ikääntymistä painottaen terveyttä edistäviä toimen pi tei tä. Panostamme ennalta ehkäisevään työhön. Kotoutuminen eri ikäryhmien näkökulmasta Kuva kotoutumistyön toimijoiden rooleista Ohjelmaan on lisätty luku 7 kotoutumistyön kustannuksista: Kotoutumisen edistämisestä annetun lain soveltamisala ulottaa viran omais ten kotouttamistoimenpiteiden piiriin kaikki oleskeluluvan saa neet maahanmuuttajat tarvelähtöisesti 3 5 vuoden ajaksi maa han tu lon perusteista riippumatta. Useimmat kunnan palvelut soveltuvat maahanmuuttajille sel lai senaan tai pienin tukitoimin, esim. tulkkaus tai pidennetty vas taan otto ai ka. Maahanmuuttajien määrä Porvoossa on vähäinen suhtees sa kaikkiin palvelujen käyttäjiin, joten heidän palvelunsa hoide taan yleensä perustyön osana ilman lisäyksiä henkilöstö- tai mui hin resursseihin. Tavoitteita ja toimenpiteitä luvussa 8 on täsmennetty. Tavoitteissa on painotettu erityisesti kielitaidon kehittymistä ja maahanmuuttajien työl lis ty mis tä. Ohjelman tavoitteet ovat: Palvelut ovat asiakaslähtöisiä Kotoutumisen kaksisuuntaisuus, vuorovaikutus eri väestöryhmien vä lil lä sekä avoimuus lisääntyvät kotoutumistyössä Henkilöstön osaamista vahvistetaan Asuinalueiden eriytymiseen vaikuttaminen Maahanmuuttajien kielitaito kehittyy ja turvataan työelämän ul kopuo lel la olevien maahanmuuttajien riittävä kielitaito ja ko tou tu minen Maahanmuuttajien osallistuminen työelämään lisääntyy Liite: Ohjelma Sosiaali- ja terveysjohtaja:

11 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kotouttamissuunnitelma hyväksytään. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että kotouttamissuunnitelma hyväksytään. SIVLK Valmistelu: kehittämispäällikkö Tuija Öberg, puh tai Liite: Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Sivj: Sivistyslautakunta hyväksyy kotouttamissuunnitelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Pykälä tarkastetaan heti. Päätös: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä kotouttamissuunnitelman sivistysjohtajan muutetun esityksen mukaan koskien liitteen sivuja ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Pykälä tarkastettiin heti. KH Liite: Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ohjelman maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ohjelman maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi

12 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus JÄRJESTELYERÄN RAHOITTAMINEN 2773/13.131/2019 KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, , KT kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen kunta-alan vuosien palkankorotuksista. Neuvottelutuloksen mukaan palkkoja tarkistetaan vuonna 2019: 1) Paikallisella järjestelyerällä, joka maksetaan alkaen Yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen sekä kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle 1,2 % työehtosopimusten piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummasta. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle 0,9 % työehtosopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummasta. Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle 0,7 % työehtosopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummasta. 2) Yleiskorotuksella, joka maksetaan alkaen Yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen sekä kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle 1,0 % suuruisena korotuksena tehtäväkohtaiseen palkkaan, perustuntipalkkaan ja henkilökohtaisiin lisiin. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle 0,99 % suuruisena korotuksena tehtäväkohtaiseen palkkaan tai siihen rinnastettavaan kuukausipalkkaan sekä henkilökohtaiseen lisään ja euromääräisiin palkkioihin. Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle 2,1 % suuruisena korotuksena tehtäväkohtaiseen palkkaan tai siihen rinnastettavaan kuukausipalkkaan sekä henkilökohtaiseen lisään. Kaupungin talousarviossa 2019 on noin 2,6 miljoonan euron keskitetty palkkavaraus, jolla on varauduttu

13 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ kilpailukykysopimuksessa sovitun lomarahaleikkauksen päättymiseen sekä yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisen paikallisen järjestelyerän jakamiseen. Järjestelyerän osuudeksi on varausta tehdessä arvioitu noin euroa. Porvoon kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen sopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisen paikallisen järjestelyerän jakamisesta on kustannusvaikutukseltaan noin 1,2 miljoonaa euroa. Järjestelyerä pyritään ensisijaisesti rahoittamaan kokonaan talousarvion sisällä Porvoon kaupungin osalta korotusten kokonaiskustannusvaikutus vuodelle 2019 on talousarviossa huomioitujen palkkojen ja sivukulujen sekä neuvottelutuloksen mukaan laskettuna lähes kolme miljoonaa euroa. Kustannusten arvioitu lisäys vuositasolla talousarviossa esitettyyn nähden on noin euroa. Tämän summan täsmennyttyä voidaan tehdä tarkempi arvio talousarviomuutoksen tarpeellisuudesta. Palkkavaraus esitetään jaettavaksi toimialoille näiden paikallisissa neuvoteluissa yksimielisesti esittämän neuvottelutuloksen mukaisesti. Vs. kaupuninjohtaja: Kaupunginhallitus valtuuttaa vs. rahoitusjohtajan jakamaan toimialoille määrärahat keskitetystä palkkavarauksesta kaupungin ja henkilöjärjestöjen neuvottelutuloksen mukaisesti. Järjestelyerä pyritään ensisijaisesti rahoittamaan kokonaan talousarvion sisällä. Mikäli varoja ei pystytä kohdentamaan muualta talousarviosta, viedään talousarviomuutos kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa vs. rahoitusjohtajan jakamaan toimialoille määrärahat keskitetystä palkkavarauksesta kaupungin ja henkilöjärjestöjen neuvottelutuloksen mukaisesti. Järjestelyerä pyritään ensisijaisesti rahoittamaan kokonaan talousarvion sisällä. Mikäli varoja ei pystytä kohdentamaan muualta talousarviosta, viedään talousarviomuutos kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

14 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 2749/13.130/2019 KH Valmistelu ja lisätiedot: vs. rahoitusjohtaja Henrik Rainio, Kuntalain 113 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava ti li kau delta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennes sä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Ti lin tar kas tajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnan hal li tuk sen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuus ton käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun lop puun mennessä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, ra hoi tus laskel ma ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion to teu tu mis vertai lu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muo dos taa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää ti lin pää tök seensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan kon ser ni yh tei söjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Kon ser ni ti lin pää tök seen sisällytetään lisäksi konsernin ra hoi tus laskel ma. Tilikauden tulos Tilikauden 2018 kirjanpidollinen tulos on 2,4 miljoonaa euroa yli jäämää. Positiivinen tulos ei kuitenkaan riittänyt investointien ra hoit ta miseen ja kaupunki velkaantui 18 miljoonalla eurolla yhden vuoden aika na. Tilikauden 2018 tulos on laadittu siten, että varsinaiseen kau pun ki orga ni saa ti oon on yhdistelty samaan organi saatioon kuuluvat lii ke laitok set ja taseyksikkö. Tuotoista ja kuluista on eliminoitu toimijoiden vä li set sisäiset erät. Tilikauden yhdistelty tulos oli 3 miljoona euroa ylijäämää ennen varauk sia ja rahastosiirtoja. Tilinpäätössiirtojen jäl keen tilinpäätös osoittaa oli 2,4 miljoonaa euroa ylijäämää. Kaupungin taloudellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja in ves tointien rahavirta oli tilikaudella -25 miljoonaa euroa eli vahvasti ne ga tii vinen. Rahavirtaa seurataan viiden vuoden periodeissa, jonka aikana ra ha vir ran tulee olla positiivinen, jotta se täyttää kunnille asetetun oma ra hoi tus vaa ti muk sen. Kaupungin toiminnan ja investointien ra havir ta viideltä edelliseltä vuodelta oli -52 miljoonaa euroa. Tässä ti lantees sa, kun tiedossa on vielä lukuisia tulevia investointihakkeita, tulisi

15 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ prio ri soi da ja aikatauluttaa investointeja nykyistä pitemmälle ajan jaksol le, jotta kaupungin talouden pohja ei pääse murtumaan. Toimialojen talousarvion toteutuminen Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt käyttötalouden ta lous ar vio muutok si na tuloylitykset ja euron menoylitykset. Talous ar vio muu tos ten nettovaikutus oli euroa. Investointimäärärahoihin on hyväksytty euron nettolisäys. Talousarviovuoden päättymisen jälkeen on hyväksytty ta lon ra kennuk sen euron sisäinen siirto. Kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset käyttötulot olivat 74 miljoonaa euroa ja ulkoiset käyttömenot 327 miljoonaa euroa. Tilikauden menojen, tulojen ja rahoituserien rakenne pysyi ti li kau della pääosin ennallaan. Suurimmat muutokset johtuvat kil pai lu ky ky sopi muk ses ta ja siihen liittyvistä palkkojen sivukulujen muutoksista sekä palkkojen tuloksellisuuserän jaksotuksesta. Kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset tulot olivat 74 miljoonaa euroa. Tu lot pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Myyntituotot kasvoivat mil joo nan. Omaisuuden myyntitulot olivat ennakoitua suuremmat, mut ta ne eivät yltäneet yhtä korkealle kuin edellisvuonna, jolloin myyn ti tu lot kasvoivat poikkeuksellisesti asunto-omaisuuden yh tiöit tämi sen vuoksi. Kaupungin ulkoiset menot olivat 327 miljoonaa euroa. Ulkoiset menot kasvoivat lähes 10 miljoonaa euroa. Palkkasumma liikelaitokset mu kaan lukien kasvoi noin 3,3 miljoona euroa. Lomarahojen 30 prosen tin leikkaus jatkui kuten edellisvuonna. Palkkojen sivukulut las kivat 0,7 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot kasvoivat 5 miljoonaa euroa. Kasvu johtui mm. rakennusten kunnossapidosta, asian tun ti ja palve luis ta ja it-palveluista. Erikoissairaanhoidon kustannukset pysyivät edel lis vuo den tasolla. Tarvikemenot kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa. Toimialojen toimintatuottoihin ja toimintakuluihin sisältyy 33,6 mil joonaa euroa sisäisiä eriä, jotka ovat pääosin sisäisiä vuokria ja sisäisiä pal ve lu os to ja hallintopalvelukeskukselta. Kaupungin sisäisiä lii ke tapah tu mia ovat myös ostot liikelaitoksilta ja taseyksiköltä, jotka olivat 27 miljoonaa euroa. Yhteensä käyttötalouden sisäisiä liiketapahtumia oli yli 60 miljoonaa euroa. Toimintakate Toimintatuottojen ja toimintakulujen välinen erotus eli toimintakate ilman liikelaitoksia oli -259 miljoonaa euroa ja liikelaitokset mukaan lukien -253 miljoonaa euroa. Verotulot ja valtionosuudet

16 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Verotuloja kertyi 229 miljoonaa euroa, mikä on 8 miljoonaa euroa enem män kuin vuonna Kunnallisverotulot kasvoivat 2 mil joonaa euroa ja yhteisöverotulot 6 miljoonaa euroa. Kiinteistöverotulot oli vat edellisvuoden tasolla. Kunnallisverotuksen tai kiin teis tö ve ro tuksen veroprosentteja ei muutettu. Valtionosuudet kasvoivat 1,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Kas vu johtui verotulotasauksen keventymisestä, mikä puolestaan joh tui aikaisempien vuosien heikentyneestä verotulokehityksestä. Läh tö koh tai ses ti valtionosuudet kasvavat väkiluvun kasvun ja väestön ikääntymisen perusteella. Valtionosuuden perusteena olevia yksik kö hin to ja on leikattu kilpailukykysopimuksesta johtuvan kus tannus ten laskun vuoksi. Vuosikate Vuoden 2018 vuosikate liikelaitokset mukaan lukien oli 29 miljoonaa eu roa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuonna. Kau pun gin vuosikate ennen liikelaitosten yhdistelyä oli 24 miljoonaa eu roa, mikä on sama kuin edellisenä vuonna. Tilinpäätöksen asukaskohtainen vuosikate oli 580 euroa ja edel li senä vuonna 571 euroa. Poistot Kaupungin poistot ja arvonalentumiset ovat 21,3 miljoonaa euroa ja lii ke lai tos ten poistot 5 miljoonaa euroa. Rakennusten poistot tehdään ta sa pois to jär jes tel män mukaisesti. Poistoihin sisältyy arvonalentumisia 1,8 miljoonaa euroa. Valtaosa eli 1,7 miljoonaa euroa on kirjattu Itä-Uudenmaan kou lu tus kun ta yh tymän rakennusten arvontarkistuksen perusteella. Itä-Uudenmaan kou lu tus kun ta yh ty män toiminta koulutuksen järjestäjänä päättyi Omaisuus on siir ret ty apporttiluovutuksella uudelle koulutuksenjärjestäjälle Careeria Oy:lle. Apporttisiirto on tehty omaisuuden käyvin arvoin. Kaupungin osuus peruspääomaosuuden laskusta on 1,7 miljoonaa euroa. Toi sen asteen koulutuksen yhtiöittämistä varten tehty 2 miljoonan euron va raus on tuloutettu tilinpäätökseen. Investoinnit Nettoinvestointeihin käytettiin liikelaitokset mu kaan lukien 54 mil joonaa euroa ja ilman liikelaitoksia 41 miljoonaa euroa. Koko kaupungin in ves toin ti ta so ylittää 24 miljoonalla eurolla vuosikatteen tason. Talonrakennukseen käytettiin 31,3 miljoonaa euroa. Suurimmat talon ra ken nus koh teet olivat Linnankosken lukio, Strömborgska skolan, Tolk kis ten koulu, Grännes skola, Tolkis skola, Kvarnbackens skola ja päi vä ko ti Helmi. Kuntatekniikan rakentamiseen käytettiin 5,7 mil joonaa euroa.

17 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Investointien tulorahoitusprosentti eli vuosikatteen osuus net to in vestoin neis ta oli 54,7 prosenttia, kun se oli edellisenä vuonna 53 prosent tia. Rahoitus Uusia lainoja otettiin 40 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 22 miljoonaa euroa ja nettolainanotto oli 18 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 nettolainanotto vastaa 2 tuloveroprosentin tuottoa. Kaikki kaupungin lainat ovat euromääräisiä. Lainat on hajautettu eripi tui siin laina-aikoihin. Lainojen ja korkosuojausten keskikorko oli vuo den päättyessä 0,47 prosenttia. Antolainojen nettomuutos oli -0,1 miljoonaa euroa. Liikelaitos Porvoon vedelle myönnettiin 5,2 miljoonan euron laina investointien rahoit ta mi seen. Vuonna 2017 asunto-omaisuuden yhtiöittämisistä varten myönnetyistä lainoista on maksettu takaisin pankkilainoiksi konver toi tu osuus eli noin 5 miljoonaa euroa. Korkotaso on ollut pitkään matala. Lyhyiden ja pitkien mark ki na korko jen noteeraukset ovat olleet miinusmerkkisiä jo muutaman vuoden. Kor ko ku lut laskivat edellisvuodesta ja olivat 0,7 miljoonaa euroa. Rahoi tus tuo tot olivat 3 miljoonaa euroa. Kaupungin kassavarat olivat vuoden päättyessä 31 miljoonaa euroa. Kas san riittävyys oli vuoden päättyessä 28 päivää ja vuotta ai kaisem min 26 päivää. Taseen omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus koko pää omasta painui 40 prosenttiin. Velkarahoituksen osuus taseen lop pu summas ta kasvaa, mikä heikentää omavaraisuusastetta. Taseen oma varai suus as teen tulisi olla vähintään 50 prosenttia. Hyvänä ta voi te ta sona pidetään 70 prosentin omavaraisuutta. Liikelaitokset Liikelaitosten toiminnan kokonaisvaikutus kaupungin tilikauden 2018 tu lok sen muodostumiseen oli positiivinen. Liikelaitosten yh teen lasket tu vuosikate oli 5,6 miljoonaa euroa, poistot 4,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,7 miljoonaa euroa Liikelaitos Porvoon tilapalvelun liikevaihto oli 17,7 miljoonaa euroa. Lii ke vaih to pysyi edellisvuoden tasolla. Liikelaitos tuottaa palveluja lä hes yksinomaan Porvoon kaupungille pääasiakkainaan si vis tys toimi ja sosiaali- ja terveystoimi. Liikelaitos maksoi korkoa pe rus pääomas taan euroa. Liikelaitoksen alijäämä oli 0,5 miljoonaa euroa, mikä jäi puoleen talousarviossa arvioidusta. Liikelaitos Porvoon veden liikevaihto oli noin 11,5 miljoonaa euroa ja in ves toin nit 11,5 miljoonaa euroa. Liikelaitos Porvoon veden in ves-

18 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ toin nit on rahoitettu toimintatuloilla, liittymismaksutuloilla ja kau pungin myöntämillä lainoilla. Liittymismaksuja kertyi viime vuonna runsas mil joo na euroa. Porvoon veden tuloutus kaupungille oli euroa. Liikelaitoksen poistot olivat 4,2 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijää mä noin 1,2 miljoonaa euroa. Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden liikevaihto oli 2,3 miljoonaa eu roa. Liikelaitos tuotti 0,03 miljoonan euron ylijäämän. Toimintakertomus Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleis oh jeen mukaisesti. Toimintakertomuksessa on esitetty tilivuoden ylei nen toiminnan ja talouden kehitys, selonteko kunnan ja kun ta konser nin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, toimialojen ti li vuoden toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset. Toi min ta kerto muk ses sa on esitetty toimialoittain selvitys valtuuston asettamien toi min nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Konsernitilinpäätös Kaupungin tilinpäätös sisältää myös konsernin tilinpäätöksen, johon kuu lu vat konsernituloslaskelma, konsernin rahoituslaskelma, kon serni ta se ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty yhteensä 27 yhteisöä. Porvoon kau pun ki kon ser niin kuului yhteensä 15 tytäryhteisöä, 6 osak kuus yhtei söä ja 6 kuntayhtymää. Kaupunkikonsernin tulot kasvoivat 2,9 prosenttia ja menot 3,9 prosent tia. Konsernin yhdistelty vuosikate oli edellisvuoden tasolla. Koko kon ser nin tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 8,4 miljoonaa euroa, mi kä oli noin 4,3 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aikaisemmin. Kon ser nin lainakanta on 362 miljoonaa euroa, mikä on euroa asu kas ta kohti. Koko konsernin lainamäärä kasvoi noin 30 miljoonaa eu roa edellisestä vuodesta. Tuloksen käsittely ja allekirjoitus Kuntalain 115 :n mukaan kaupunginhallituksen on toi min ta ker tomuk ses sa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen positiivinen tulos luo mahdollisuuden tehdä va paa ehtoi sia varauksia. Tuloksen käsittelystä esitetään, että maan han kin tara has tos ta nostetaan rahaston sääntöjen mukainen maanhankinta ja et tä rahastoa vahvistetaan 4 miljoonalla eurolla. Toisen asteen koulu tuk sen yhtiöittämistä varten tehty 2 miljoonan euron vapaaehtoinen va raus tuloutetaan. Aluepelastuslaitoksen tuloksesta tehdään joh tokun nan esittämät investointi- ja poistoerovaraukset. Tilinpäätössiirtojen jälkeen toiminnan ylijäämä on 2,4 miljoonaa euroa, joka ehdotetaan siirrettäväksi taseen kertyneeseen ylijäämään.

19 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Siir ron jälkeen kertynyt ylijäämä on 55,2 miljoonaa euroa. Taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, eikä toimintakertomuksessa ole tarpeen esittää erillistä selvitystä talouden tasapainotuksesta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupun gin joh ta ja. Liite: Porvoon kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto on tilikauden päätty mi sen jälkeen hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion in ves toin tiosas sa talonrakennukseen euron sisäisen siirron. Tilinpäätöksen tulos vuodelta 2018 on ,10 euroa, joka muo dos tuu seuraavista eristä: Kaupunki ilman erillisyksiköitä ,81 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos ,38 Liikelaitos Porvoon vesi ,32 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut ,13 Liikelaitos Kuninkaantien työterveys ,48 Kaupunginhallitus ehdottaa tilikauden 2018 tuloksen käsittelystä seuraa vaa: Maanhankintarahastoon siirretään ,00 euroa Maanhankintarahastosta tuloutetaan sääntöjen mukaisesti euroa Toisen asteen koulutuksen yhtiöittämistä varten tehty varaus ,00 euroa tuloutetaan Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulokseen lisätään ,17 euron poistoeromuutos Tilikauden ylijäämä ,35 euroa siirretään edellisten ti li kau sien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa Tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tar kas tuslau ta kun nal le arviointikertomuksen laatimista varten. Kaupunginhallitus oikeuttaa vs. rahoitusjohtajan tekemään ti lin päätök seen teknisluonteisia tar kis tuk sia ennen kaupunginvaltuuston ti linpää tös kä sit telyä. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja allekirjoitti tilinpäätöksen.

20 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuusto on tilikauden päättymisen jälkeen hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion investointiosassa talonrakennukseen euron sisäisen siirron. Tilinpäätöksen tulos vuodelta 2018 on ,10 euroa, joka muodostuu seuraavista eristä: Kaupunki ilman erillisyksiköitä ,81 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos ,38 Liikelaitos Porvoon vesi ,32 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut ,13 Liikelaitos Kuninkaantien työterveys ,48 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa tilikauden 2018 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Maanhankintarahastoon siirretään ,00 euroa Maanhankintarahastosta tuloutetaan sääntöjen mukaisesti euroa Toisen asteen koulutuksen yhtiöittämistä varten tehty varaus ,00 euroa tuloutetaan Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulokseen lisätään ,17 euron poistoeromuutos Tilikauden ylijäämä ,35 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa Tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen laatimista varten. Kaupunginhallitus oikeuttaa vs. rahoitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkistuksia ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä.

21 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 15/10.100/2017 KH Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa: - toimitilajohtaja , hallintopalvelukesk.j , 20 - kaupunginjohtaja Puheenjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 :n mukaista otto-oikeuttaan. Roope Lenkkeri ei osallistunut asian käsittelyyn jääviyden takia. Anu Kalliosaari toimi sihteerinä.

22 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus AJANKOHTAISTA KH Kaupunginhallituksen jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kunta Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä Pykälä Hallitus / lautakunta Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kir jallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk sen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite lautakunta / hal litus Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Huom! Liitetään pöytäkirjaan

24 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS Viranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaa timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuk sen joh dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki sähköposti puh , fax Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika... päivää Valituskirjelmä Muu valitusviranomainen, Valitusaika osoite ja postiosoite... päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, - päätös, johon haetaan muutosta, - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekir joi tet ta va. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjaelmän, siinä on mainit ta va myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puo lesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta vali tusai ka on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti maksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään

25 PORVOON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ pöytäkirjanottee seen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan