Palvelut. 01 Pysyvä sijoittautuminen yhtiötä/henkilöyhtiötä koskeva pyyntö

Transkriptio

1 Palvelut 01 Pysyvä sijoittautuminen yhtiötä/henkilöyhtiötä koskeva pyyntö Yleiset kysymykset palveluntarjoajasta (A1) 1. 1 Onko palveluntarjoajalla oikeus harjoittaa seuraavaa toimintaa: [${Service1}] maassanne? (2), palveluntarjoajalla on oikeus harjoittaa tätä toimintaa. - Palveluntarjoajalla on periaatteessa oikeus tämän toiminnan harjoittamiseen, mutta oikeutta on rajattu. Tarkempi kuvaus: - Ei, palveluntarjoajalla ei ole oikeutta harjoittaa tätä toimintaa. - Ei, palveluntarjoajalla ei ole enää oikeutta harjoittaa tätä toimintaa. Tarkempi kuvaus: 1. 2 Onko [${SPBusinessName}] palveluntarjoajan oikea toiminimi? (5) - Ei. Oikea toiminimi on seuraava: 1. 3 Vastaako palveluntarjoajan [${Q61}] : [${SPSeat}] sitä, joka on rekisteröity maahanne / julkisten viranomaisten tiedossa maassanne? (6.1). - Ei, oikea toimipaikka/kotipaikka on seuraava: 1. 4 Vastaako palveluntarjoajan osoite: [${SPAddress}] sitä, joka on rekisteröity maahanne / julkisten viranomaisten tiedossa maassanne? (6.2) - Ei, oikea osoite on seuraava: 1. 5 Vastaako palveluntarjoajan sähköpostiosoite: [${SP Address}] sitä, joka on rekisteröity maahanne / julkisten viranomaisten tiedossa maassanne? (6.3) - Ei, oikea sähköpostiosoite on seuraava: 1. 6 Vastaako palveluntarjoajan puhelinnumero: [${SPPhoneNumber}] sitä, joka on rekisteröity maahanne / julkisten viranomaisten tiedossa maassanne? (6.4) - Ei, oikea puhelinnumero on seuraava: 1. 7 Onko palveluntarjoaja rekisteröity seuraavaan rekisteriin maassanne: [${RegisterType}] - [${RegisterName}]? (7) - Ei. Palveluntarjoajan ei tarvitse rekisteröityä maahamme. - Ei. Palveluntarjoaja ei ole täyttänyt rekisteröitymisvelvollisuutta. - Ei. Palveluntarjoaja ei ole rekisteröitynyt tähän, vaan oman lainsäädäntömme mukaisesti toiseen rekisteriin. Tarkempi kuvaus:

2 1. 8 > Jos palveluntarjoaja on rekisteröity toiseen rekisteriin, tarkenna millaiseen, ja ilmoita sen nimi alla. (7/4) - Kaupparekisteri: - Ammattirekisteri: - Ammattirekisteri: - Rekisteri (muu): 1. 9 Onko tämä yhtiö/henkilöyhtiö rekisteröity maahanne? (1) - Ei, yhtiötä/henkilöyhtiötä ei ole rekisteröity maahamme. - Ei, yhtiö/henkilöyhtiö on rekisteröity maahamme mutta sitä puretaan/muutetaan/fuusioidaan/jaetaan parhaillaan / se on purettu/muutettu/fuusioitu/jaettu tai se on/on ollut vastaavien, seuraavassa yksilöityjen menettelyjen kohteena: - Ei, yhtiö/henkilöyhtiö on sijoittautumassa, mutta sijoittautumiseen liittyvät menettelyt ovat vielä kesken joiltakin osin Vastaako liitteenä oleva kopio / asiakirja saatavillanne olevaa yhtiön/henkilöyhtiön asiakirjaa: [${DocumentTypeQ3}] (tai voitteko vaihtoehtoisesti lähettää meille kopion saatavillanne olevasta (alkuperäisestä) asiakirjasta)? - (3.), liitteenä oleva kopio/asiakirja vastaa saatavillamme olevaa asiakirjaa. - Ei, liitteenä oleva kopio/asiakirja ei vastaa meillä saatavilla olevaa asiakirjaa. - Ei, liitteenä oleva kopio/asiakirja ei vastaa meillä saatavilla olevaa asiakirjaa. Liitämme oheen kopion alkuperäisestä asiakirjasta. - Tätä asiakirjaa ei ole tietojemme mukaan rekisteröity maassamme. - Tätä asiakirjaa ei ole tietojemme mukaan minkään viranomaisen rekistereissä. - Liitämme oheen alkuperäisen asiakirjan / kopion alkuperäisestä asiakirjasta Onko tämä yhtiö/henkilöyhtiö rekisteröity maahanne seuraavassa oikeudellisessa muodossa: [${LFQ4}]? (4). - Ei, yhtiö/henkilöyhtiö on rekisteröity seuraavassa oikeudellisessa muodossa: - Ei, yhtiötä/henkilöyhtiötä ei ole rekisteröity maahamme. Kysymykset palveluntarjoajan edustamisesta (henkilöistä, jotka voivat toimia palveluntarjoajan puolesta) (A2) 2. 1 Onko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ8}] valtuutettu/oikeutettu itsenäisesti edustamaan palveluntarjoajaa tai toimimaan hänen puolestaan? (8.1). - Ei. Hänellä ei ole valtuuksia/lupaa toimia itsenäisesti palveluntarjoajan puolesta. - Ei. Hänellä on oikeus/lupa toimia ainoastaan yhdessä toisen henkilön kanssa. Tarkempi kuvaus: 2. 2 > Jos vastaus on kyllä, ilmoita missä ominaisuudessa: (8.1/1) - Johtajana - Asiamiehenä - Valtakirjanhaltijana 2. 3 Onko [${SomebodyQ8}] valtuutettu/oikeutettu edustamaan palveluntarjoajaa tai toimimaan hänen puolestaan yhdessä seuraavan henkilön / seuraavien henkilöiden kanssa: [${SomebodyElseQ82}]? (Täydennä etunimi ja sukunimi molempiin kenttiin) (8.2). - Ei. Hänellä ei ole valtuuksia/lupaa toimia palveluntarjoajan puolesta.

3 - Ei. Hänellä on oikeus/lupa toimia ainoastaan yhdessä seuraavan henkilön kanssa: 2. 4 > Jos vastaus on kyllä, ilmoita missä ominaisuudessa: (8.2/1) - Johtajana - Asiamiehenä - Valtakirjanhaltijana 2. 5 Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] muuttaa liiketoimintojen laajuutta palveluntarjoajan puolesta? (9.1) - Ei 2. 6 Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] muuttaa merkintää yritysrekisterissä palveluntarjoajan puolesta? (9.2) - Ei 2. 7 Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] myydä yrityksen palveluntarjoajan puolesta? (9.3) - Ei 2. 8 Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] toteuttaa seuraavan toimen: liiketoiminnan lopettaminen/asettaminen selvitystilaan/purkaminen palveluntarjoajan puolesta? (9.5) - Ei 2. 9 Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] antaa valtakirjan, joka oikeuttaa toimimaan palveluntarjoajan puolesta? (9.6) - Ei Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] perustaa sivuliikkeen palveluntarjoajan puolesta? (9.7) - Ei

4 2. 11 Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] hakea maksukyvyttömyys-/konkurssimenettelyyn palveluntarjoajan puolesta? (9.9) - Ei Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] myydä kiinteistön palveluntarjoajan puolesta? (9.10) - Ei Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] allekirjoittaa vuositilinpäätöksen palveluntarjoajan puolesta? (9.12) - Ei Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] tehdä sopimuksia, joiden arvo on [${ValueQ910}] [${Currency}], palveluntarjoajan puolesta? (9.14) - Ei Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] suorittaa maksuja, joiden arvo on [${ValueQ911}] [${Currency}], palveluntarjoajan puolesta? (9.15) - Ei Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] toteuttaa seuraavan toimen palveluntarjoajan puolesta? [${ActQ912}] (9.16) - Ei Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] vuokrata yrityksen palveluntarjoajan puolesta? (9.4) - Ei Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] perustaa toissijaisen toimipaikan palveluntarjoajan puolesta? (9.8)

5 - Ei Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] ostaa kiinteistön palveluntarjoajan puolesta? (9.11) - Ei Voiko (täydennä etu- ja sukunimi) [${SomebodyQ9}] allekirjoittaa rahoituslaskelman palveluntarjoajan puolesta? (9.13) - Ei Kysymykset palveluntarjoajan hyvästä maineesta (A3) Rikosoikeudellisiin seuraamuksiin liittyvät kysymykset Kaikki Alankomaissa määrättyjä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat tietopyynnöt on osoitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka nimi on DIENST JUSTIS. Pyyntöön on liitettävä asianmukaisesti täytetty vakiolomake, jotta DIENST JUSTIS voi vastata alla oleviin kysymyksiin. <A href= target=_blank>avaa liitelomake</a> <br><br> Onko seuraavalle henkilölle: [${WhoQ11}] [name ${NameQ11}] maanne rikosrekisterin tietojen mukaan määrätty (lopullista) rikosoikeudellista seuraamusta, joka liittyy suoranaisesti hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa (täm koskee ainoastaan seuraamuksia, joihin ei voi enää hakea muutosta tuomioistuimessa ja jotka ovat vielä voimassa)? (11)<br><br><p style="color:#a00000">tiedot ovat arkaluonteisia, ja asian käsittelijän olisi pyydettävä tällaisia tietoja vain, jos ne ovat ehdottoman välttämättömiä ja liittyvät suoraan kyseisen palvelutoiminnan harjoittamiseen tai tietyn palvelun suorittamiseen. </p> - Kyllä. Tälle henkilölle on määrätty rikosoikeudellinen seuraamus, joka liittyy suoraan hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa ja johon ei voi enää - Ei, tälle henkilölle ei ole määrätty rikosoikeudellista seuraamusta, joka liittyy suoraan hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa ja johon ei voi enää - Oikeushenkilöille ei maassamme voi määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. (Jos kyseessä on oikeushenkilö) - Emme voi tietosuojasääntöjemme perusteella vastata tähän kysymykseen. (Kansallisen) tietosuojalainsäädännön säännös, jonka mukaan tätä tietoa ei voi > Jos vastaus on kyllä, tarkenna: (myös kansallisen lainsäädännön säännös, jonka mukaan hänet on todettu syylliseksi) (11/1) 3. 2 Onko seuraavalle henkilölle: [${WhoQ10}] [name: ${NameQ10}] maassanne määrätty hallinnollisia tai kurinpidollisia seuraamuksia, jotka liittyvät suoranaisesti hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa? (tämä koskee ainoastaan seuraamuksia, joihin ei voi enää hakea muutosta tuomioistuimessa) (10) - Kyllä. Tälle henkilölle on määrätty hallinnollisia tai kurinpidollisia seuraamuksia, jotka liittyvät suoraan hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa Tarkempi kuvaus: - Ei. - Tälle henkilölle ei ole tietojemme mukaan määrätty vastaavia hallinnollisia tai kurinpidollisia seuraamuksia > Jos vastaus on kyllä, ilmoita millaisia toimia on toteutettu (10/1):

6 3. 4 Onko seuraavalle henkilölle: [${WhoQ11}] [name: ${NameQ11}] maanne rikosrekisterin tietojen mukaan määrätty (lopullista) rikosoikeudellista seuraamusta, joka liittyy suoranaisesti hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa (tämä koskee ainoastaan seuraamuksia, joihin ei voi enää hakea muutosta tuomioistuimessa ja jotka ovat vielä voimassa)? (11) - Kyllä. Tälle henkilölle on määrätty rikosoikeudellinen seuraamus, joka liittyy suoraan hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa ja johon ei voi enää - Ei, tälle henkilölle ei ole määrätty rikosoikeudellista seuraamusta, joka liittyy suoraan hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa ja johon ei voi enää - Oikeushenkilöille ei maassamme voi määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. (Jos kyseessä on oikeushenkilö) 3. 5 > Jos vastaus on kyllä, tarkenna: (myös kansallisen lainsäädännön säännös, jonka mukaan hänet on todettu syylliseksi) (11/1) Kysymys palveluntarjoajan maksukyvystä (A4) 4. 1 Onko seuraavasta palveluntarjoajasta: [${ProviderNameQ12}] maksuhäiriömerkintä, onko hänet julistettu maksukyvyttömäksi / asetettu konkurssiin maassanne tai onko hänen omaisuutensa maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena (ainoastaan, jos rekisterimerkintä on vielä voimassa, menettely on käynnissä tai maksukyvyttömyys on virallisesti todettu/vahvistettu)? (12). - Olemme tarkistaneet asian niin hyvin kuin mahdollista, mutta emme ole havainneet, että palveluntarjoaja olisi maksukyvytön/konkurssissa. - Ei > Jos vastaus on kyllä, anna lisätietoja. (12/1) - Palveluntarjoajasta on merkintä maksuhäiriörekisterissä. - Palveluntarjoaja on julistettu maksukyvyttömäksi / asetettu konkurssiin. Päätös on lopullinen. - Palveluntarjoaja on julistettu maksukyvyttömäksi / asetettu konkurssiin. Päätökseen on haettu muutosta. - Maksukyvyttömyys-/konkurssimenettelyt on aloitettu >> Milloin? (12/1/1) 4. 4 >> Milloin? (12/1/2) 4. 5 >> Jos mahdollista, ilmoita päivämäärä, jona muutoksenhakuun odotetaan päätöstä: (12/1/3) 4. 6 >> Milloin? (12/1/4) 4. 7 > Tarkistuksemme perusteella (12/2) - Voimme vahvistaa, että palveluntarjoajasta ei ole tehty maksuhäiriömerkintää. - Voimme vahvistaa, että häntä ei ole julistettu maksukyvyttömäksi / asetettu konkurssiin maassamme. - Voimme vahvistaa, että palveluntarjoajan omaisuus ei ole maksukyvyttömyys-/konkurssimenettelyjen kohteena. - Emme voi aukottomasti vahvistaa, ettei palveluntarjoajasta ole tehty maksuhäiriömerkintää. - Emme voi aukottomasti vahvistaa, ettei häntä ole julistettu maksukyvyttömäksi / asetettu konkurssiin maassamme. - Emme voi aukottomasti vahvistaa, ettei palveluntarjoajan omaisuutta kohtaan ole aloitettu maksukyvyttömyys-/konkurssimenettelyä seuraavista syistä: Kysymys vakuutuksista/rahoitusvakuuksista (A5)

7 5. 1 Onko seuraavalla luottolaitoksella /vakuutuksenantajalla: [${InstNameQ13}] lupa toimia luottolaitoksena tai vakuutuksenantajana maassanne? (Palveluntarjoajan toimittama asiakirja on pyynnön liitteenä.) (13) - Ei Kysymys sertifioinnista (A6) 6. 1 Onko seuraavalla vaatimustenmukaisuutta arvioivalla elimellä/palveluntarjoajalla: [${BodyNameQ14}] hyväksyntä/määräys/lupa toteuttaa vaatimustenmukaisuuden arviointia tai tarjota sertifiointipalveluja maassanne? (Palveluntarjoajan toimittama asiakirja on pyynnön liitteenä.) (14). - Ei, tällä elimellä/palveluntarjoajalla ei ole hyväksyntää/määräystä/lupaa toteuttaa vaatimustenmukaisuuden arviointia tai sertifiointipalveluja / toteuttaa tätä vaatimustenmukaisuuden arviointia tai sertifiointipalvelua. - Elin/palveluntarjoaja on laillisesti sijoittautunut maahamme, mutta maassamme ei ole erityistä menettelyä, jolla elimille/palveluntarjoajille myönnettäisiin hyväksyntä/määräys/lupa toteuttaa vaatimuksenmukaisuusarviointeja tai sertifiointeja. Kysymys työvälineistä (A7) 7. 1 Onko seuraavalla elimellä: [${BodyNameQ15}] lupa toteuttaa työvälineiden teknisiä tarkastuksia maassanne? - Palveluntarjoaja on toimittanut tämän asiakirjan todisteena siitä, että kyseinen elin on suorittanut tämän laitteiston/koneen teknisen tarkastuksen: [${Machine}] No.: [${MachineNoQ15}]. (15). - Ei, tällä elimellä ei ole lupaa toteuttaa kyseisiä teknisiä tarkastuksia. - Elin on laillisesti sijoittautunut maahamme, mutta maassamme ei ole erityistä menettelyä, jolla elimille myönnettäisiin lupa tällaisten teknisten tarkastusten toteuttamiseen. Yleiset kysymykset täydentävistä asiakirjoista (A8) 8. 1 Vastaako liitteenä oleva kopio / asiakirja maanne toimivaltaisen viranomaisen antamaa asiakirjaa? (16.1). - Ei, asiakirja ei ole maamme toimivaltaisen viranomaisen antama. - Asiakirja ei ole aito / se on väärennös Vastaako liitteenä oleva kopio / asiakirja maanne toimivaltaisen viranomaisen / seuraavan toimivaltaisen viranomaisen: [${AuthorityName}] antamaa asiakirjaa? (16.2) - Ei, asiakirja ei ole edellä mainitun toimivaltaisen viranomaisen antama. - Asiakirja ei ole aito / se on väärennös Ovatko kopion / asiakirjan sisältämät tiedot oikeita? (17). - Ei, tiedot eivät ole oikeita. Tarkempi kuvaus: - Ei, tiedot ovat olleet oikeita silloin, kun asiakirja on annettu, mutta ne eivät enää ole ajantasaisia. Tarkempi kuvaus: - Asiakirja ei ole peräisin maamme toimivaltaiselta viranomaiselta eikä kyseisiä tietoja ole saatavillamme olevien tietojen mukaan maamme virallisissa rekistereissä tai julkisten viranomaisten hallussa Onko liitteenä oleva asiakirja / asiakirja, joka vastaa liitteenä olevaa kopiota, vielä voimassa [${DateQ18}]? (18). - Ei, asiakirja on vanhentunut.

8 - Asiakirja ei ole peräisin maamme toimivaltaiselta viranomaiselta eikä kyseisiä tietoja ole saatavillamme olevien tietojen mukaan maamme virallisissa rekistereissä tai julkisten viranomaisten hallussa. - Asiakirja ei ole aito / se on väärennös > Jos asiakirja on vanhentunut, ilmoita vanhentumispäivämäärä: (18/2) Arkaluonteisiin tietoihin* liittyviä kysymyksiä 3. 2 Onko seuraavalle henkilölle: [${WhoQ10}] [name: ${NameQ10}] maassanne määrätty hallinnollisia tai kurinpidollisia seuraamuksia, jotka liittyvät suoranaisesti hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa? (tämä koskee ainoastaan seuraamuksia, joihin ei voi enää hakea muutosta tuomioistuimessa) (10) - Kyllä. Tälle henkilölle on määrätty hallinnollisia tai kurinpidollisia seuraamuksia, jotka liittyvät suoraan hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa Tarkempi kuvaus: - Ei. - Tälle henkilölle ei ole tietojemme mukaan määrätty vastaavia hallinnollisia tai kurinpidollisia seuraamuksia Onko seuraavalle henkilölle: [${WhoQ11}] [name: ${NameQ11}] maanne rikosrekisterin tietojen mukaan määrätty (lopullista) rikosoikeudellista seuraamusta, joka liittyy suoranaisesti hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa (tämä koskee ainoastaan seuraamuksia, joihin ei voi enää hakea muutosta tuomioistuimessa ja jotka ovat vielä voimassa)? (11) - Kyllä. Tälle henkilölle on määrätty rikosoikeudellinen seuraamus, joka liittyy suoraan hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa ja johon ei voi enää - Ei, tälle henkilölle ei ole määrätty rikosoikeudellista seuraamusta, joka liittyy suoraan hänen pätevyyteensä tai ammatilliseen luotettavuuteensa ja johon ei voi enää - Oikeushenkilöille ei maassamme voi määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. (Jos kyseessä on oikeushenkilö) 4. 2 Jos vastaus on kyllä, anna lisätietoja. (12/1) - Palveluntarjoajasta on merkintä maksuhäiriörekisterissä. - Palveluntarjoaja on julistettu maksukyvyttömäksi / asetettu konkurssiin. Päätös on lopullinen. - Palveluntarjoaja on julistettu maksukyvyttömäksi / asetettu konkurssiin. Päätökseen on haettu muutosta. - Maksukyvyttömyys-/konkurssimenettelyt on aloitettu Milloin? (12/1/1) 4. 4 Milloin? (12/1/2) * Jotkin näistä kysymyksistä voivat liittyä tietoihin, jotka ovat arkaluonteisia ainoastaan joidenkin maiden kansallisen lainsäädännön mukaan mutta eivät välttämättä tietosuojadirektiivin perusteella.