SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

Transkriptio

1 AIKA Tiistai kello PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Matti Kartano Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Anna Olkkonen Varkaus Jorma Aro Pia Hedman, Paula Pulliaisen varahenkilö Juha Koivula Martti Lamberg Anja Venäläinen Iisalmi Matti Notko Markku Rautio Kiuruvesi Matti Heikinmaa Lapinlahti Kaija Korhonen POISSA Pirjo Hentelä-Aho Paula Pulliainen Maija Svärd Pirjo Laitinen KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 5 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N PERUSTAMINEN 5 1 kpl SAVONIAN TOIMITILOJEN STRATEGINEN SUUNNITTELU JA TILOJEN KÄYTÖN OPTIMOINTI Sivu 1

2 6 EUROPAN 12 -ARKKITEHTUURIKILPAILUN TULOKSET 7 SAVONIAN TALOUSHALLINNON JA HENKILÖSTÖHALLINNON LASKENTAJÄRJESTELMIEN PÄIVITTÄMINEN SAVONIAN YHTIÖITTÄMISTÄ VARTEN 8 MUUTOS VUODEN 2014 TALOUSARVION TSTA 2014 TIETOHALLINNON INVESTOINTIOSAAN 9 INVESTOINTIOSAN MUUTOS TSTA 2014:ÄÄN TIETOHALLINNON INVESTOINTEIHIN: OPISKELIJAHALLINTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEEN 10 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS TEKNOLOGIA- JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMISALUEEN KUOPION YKSIKÖN INVESTOINTIOSAAN KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kehittämis- ja palvelukeskuksessa heti kokouksen päättymisen jälkeen Juha Koivula pöytäkirjantarkastaja Kaija Korhonen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen avaa kokouksen. Kokous todetaan avatuksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Valtuusto päätti kokouksessaan (7 ) tämän kokouksen ajankohdasta. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on postitettu ja esityslista Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymävaltuuston päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 4

5 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juha Koivula ja Kaija Korhonen. Yhtymävaltuuston päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Koivula ja Kaija Korhonen. Sivu 5

6 4 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N PERUSTAMINEN Jäsenkuntia on pyydetty päivätyssä pyyntökirjeessä esittämään mennessä kannanottonsa yhtiöittämiseen liittyvissä asioissa koskien jäsenkunnan tahtotilaa lähteä Savonia-ammattikorkeakoulu Oy: n osakkaaksi ja sitoutua yhtiöittämisen päätöksenteon aikatauluun siten, että kaikissa jäsenkunnissa asia päätetään mennessä. Kiuruvesi, Kuopio, Iisalmi ja Varkaus ovat kannanottonaan ilmoittaneet tahtotilansa lähteä Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaaksi ja sitoutuneet esitettyyn aikatauluun. OKM:ltä tulleen ohjeen mukaisesti kaikkien kuntayhtymänä toimivien ammattikorkeakoulujen tulee hakea toimilupaa osakeyhtiölle mennessä. Toimiluvan saamisen edellytyksenä on, että Savonia-ammattikorkeakoulu aloittaa osakeyhtiönä lukien. Yhtymävaltuusto on käsitellyt Lapinlahden kunnan ilmoituksen (Ote Lapinlahden kunnan valtuuston pöytäkirjasta ( 5) erota kuntayhtymän jäsenyydestä ja päättänyt palauttaa Lapinlahden kunnalle peruspääomaa perussopimuksen mukaisen enimmäismäärän. Lapinlahden kunnanvaltuusto käsittelee omalta osaltaan peruspääoman palautusta koskevan päätöksen kunnanvaltuuston toukokuun kokouksessa. Kiuruveden, Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupunginhallitukset ovat käsitelleet luonnoksen osakassopimukseksi ja ehdotuksen perussopimuksen muutokseksi. Kaikki edellä mainitut jäsenkunnat ovat mennessä ilmoittaneet kantanaan, että ne voivat hyväksyä Savoniaammattikorkeakoulun osakeyhtiön muodostamisen osakassopimuksen periaatteiden pohjalta. Osakassopimuksessa hyväksyttyjen periaatteiden ja yhtymävaltuuston (4 ) päätöksen mukaisesti yhtiöittämisjärjestelyissä edetään niin, että ensi vaiheessa kuntayhtymä perustaa osakeyhtiön euron osakepääomalla ja merkitsee osakeyhtiön kaikki osakkeet. Jäsenkunnat ovat tehneet ehdotuksensa yhtymävaltuustolle ns. hallinnollisen yhtiön hallituksen jäseniksi. Perustamisen toisessa vaiheessa omistusjärjestelyt toteutetaan, niin että yhtiö järjestää osakeannin kuntayhtymälle. Kuntayhtymä maksaa osakkeiden merkintähinnan apporttiomaisuudella eli sijoittaa apporttina yhtiöön Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnan kaikkine siihen liittyvine varoineen, velkoineen, oikeuksineen ja vastuineen. Apporttiomaisuutta vastaan kuntayhtymä merkitsee yhtiön uusia osakkeita. Apporttiomaisuuden tarkempi arvo määräytyy kuntayhtymän nettoapportin arvosta taseessa pois lukien kuntayhtymän omistukseen ja hallintaan jäävien kiinteistöjen arvo (Sairaalakadun ja Osmajoentien kiinteistöt). Samalla kuntayhtymä luovuttaa osakeyhtiölle ammattikorkeakoulutoiminnan, henkilöstön, sitoumukset sekä nettovarallisuuden apporttiluovutuksena. Tämän jälkeen kuntayhtymä puretaan osittain ja kuntayhtymän osakkeet palautetaan purussa jäsenkunnille hyväksytyn osakassopimuksen ja muutetun perussopimuksen ehtojen mukaisesti. Kuntayhtymä puretaan kokonaan sen jälkeen, kun kuntayhtymään jätetty kiinteistöomaisuus tai siitä saatavat tulot on luovutettu osakeyhtiölle käytettäväksi opetus- ja Sivu 6

7 kulttuuriministeriön edellyttämällä ammattikorkeakoulutoimintaa hyödyttävällä tavalla. Yhtymähallitukselle ja -valtuustolle tuodaan myöhemmin tiedoksi yhtiöjärjestykseen myöhemmin ammattikorkeakoululain vahvistamisen jälkeen tehtävät tarpeelliset muutokset. Yhtiöjärjestys ja osakassopimus on toimitettava Opetus- ja kulttuuriministeriöön tarkistettavaksi toimiluvan hakemisen yhteydessä. Edellä esitettyyn perustuen kuntayhtymän johtaja esittää osakeyhtiön perustamista liitteenä olevan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiöön esitetään lisäksi valittavaksi neljä hallituksen jäsentä jäsenkuntien tekemien ehdotusten pohjalta seuraavasti: Kiuruveden kaupungin edustajana kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka, Kuopion kaupungin edustajana palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen, Iisalmen kaupungin edustajana kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen ja Varkauden kaupungin edustajana kaupunginjohtaja Hannu Tsupari, ja että perustettavan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jarmo Pirhonen. Osakeyhtiön hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan. Yhtiö toimii ns. hallinnollisena yhtiönä saakka. Hallituksen ja toimitusjohtajan keskeisenä tehtävänä on osakeyhtiön lukuun tehdä ne päätökset, joita ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittäminen osakeyhtiöltä edellyttää. - Liite 1: Perustamissopimus - Liite 2: Yhtiöjärjestys Lisäksi kuntayhtymän johtaja esittää tiedoksi merkittäväksi jäsenkunnille päätöksentekoa varten toimitetut asiakirjat. - Liite 3: Osakassopimus - Liite 4: Perussopimuksen muutos Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto perustaa Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n ja hyväksyy osakeyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen liitteiden mukaisesti, sekä valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tai hänen määräämänsä tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajan puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto nimittää hallituksen jäseniksi kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekan, palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen, kaupunginjohtaja Jarmo Ronkaisen ja kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin ja valitsee hallituksen puheenjohtajaksi palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen. Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi jäsenkunnille päätöksentekoa varten toimitetut esitykset osakeyhtiön osakassopimukseksi ja muutetuksi perussopimukseksi. Yhtymähallituksen päätös , 5 Merkittiin, että yhtymähallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa voimaan tulevan Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhtiöjärjestys. Sivu 7

8 Kuntayhtymän johtaja täydensi kokouksessa esitystään seuraavalla tavalla: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy voimaan tulevan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen. Yhtiöjärjestys (voimaan ) otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Kuntayhtymän johtajan kokouksessa täydentämä esitys hyväksyttiin kokouksessa täydennetyn mukaisena. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto perustaa Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n ja hyväksyy osakeyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen liitteiden mukaisesti, sekä valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tai hänen määräämänsä tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajan puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. Yhtymävaltuusto nimittää hallituksen jäseniksi kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekan, palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen, kaupunginjohtaja Jarmo Ronkaisen ja kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin ja valitsee hallituksen puheenjohtajaksi palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen. Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi jäsenkunnille päätöksentekoa varten toimitetut esitykset osakeyhtiön osakassopimukseksi ja muutetuksi perussopimukseksi. Yhtymävaltuusto hyväksyy voimaan tulevan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen. - Liite 5: Yhtiöjärjestys (voimaan ) Yhtymävaltuuston päätös Merkittiin, että yhtymävaltuuston jäsen Matti Heikinmaa teki jäsen Matti Notkon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Yhtymävaltuusto perustaa Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n ja hyväksyy osakeyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen liitteiden mukaisesti, sekä valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tai hänen määräämänsä tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät tekniset korjaukset osakkeenomistajan puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. Yhtymävaltuusto nimittää hallituksen jäseniksi saakka kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekan, palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen, kaupunginjohtaja Jarmo Ronkaisen ja kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin ja valitsee hallituksen puheenjohtajaksi palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen. Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi jäsenkunnille päätöksentekoa varten toimitetut esitykset osakeyhtiön osakassopimukseksi ja muutetuksi perussopimukseksi. Yhtymävaltuusto hyväksyy voimaan tulevan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen sekä valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tai hänen määräämänsä tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät tekniset korjaukset Sivu 8

9 - Liite 5: Yhtiöjärjestys (voimaan ) Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyn muutosehdotuksen ja päätti asiasta sen mukaisesti. Sivu 9

10 5 SAVONIAN TOIMITILOJEN STRATEGINEN SUUNNITTELU JA TILOJEN KÄYTÖN OPTIMOINTI IS-Hankinta Oy kilpailutti Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän toimeksiannosta keväällä 2013 Savonian toimitilojen strategisen suunnittelun ja tilojen käytön optimoinnin selvitystyön. Selvitystyön hankinta käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa (10 ) ja selvitystyön tekijäksi valittiin Haahtela-kehitys Oy. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti toimitilatoimikunta osallistui selvitystyön valmisteluun ohjausryhmänä. Toimitilojen strategisen suunnittelun ja tilojen käytön optimoinnin selvitystyöstä valmistui raportti Selvitystyö kattoi kaikki Savoniaammattikorkeakoulun toimitilat Kuopion ja Iisalmen alueella. Varkauden kampuksen osalta vastaava selvitystyö laadittiin vuonna 2012 yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän ja Haahtela-kehitys Oy:n kanssa; tämän selvitystyön tulokset ammattikorkeakoulun tilojen osalta on yhdistetty nyt valmistuneeseen selvitykseen. Selvityksessä on huomioitu päätetyt toimintojen siirtymiset eri kampuksille (liiketalous Microkadulle ja muotoilu Opistotielle). Selvitystyöhön on osallistunut Savonian henkilöstö ja johto laajalla kokoonpanolla. Raportin mukaan ammattikorkeakoulun käytössä olevien tilojen määrää voidaan toiminnallisen kehittämisen yhteydessä vähentää nykyisestä merkittävästi toimintojen vaarantumatta. Raportissa on tarkasteltu kahta eri toimitilaratkaisumallia, joilla toiminnalliset ja taloudelliset päämäärät on mahdollista saavuttaa. Loppuraportti esitellään kokouksessa (Haahtela-kehitys Oy). - Savonian toimitilojen strateginen suunnittelu ja tilojen käytön optimointi -raportti Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 12 Yhtymähallitus käsittelee selvityksen ja merkitsee sen tiedoksi sekä päättää jatkotoimenpiteistä. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan käynnistämään jatkosuunnittelun/-toimenpiteet. Asiaa käsitellään kuntayhtymän strategiapäivillä toukokuussa. Merkittiin, että yhtymähallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa Savotta ry:n kannanotto. Kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa esitystään seuraavasti: Yhtymähallitus esittää, että menee yhtymävaltuustolle tiedoksi ja asiaa käsitellään strategiaseminaarissa toukokuussa. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa muuttaman mukaisena. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto merkitsee toimitilastrategian tiedoksi. Sivu 10

11 Yhtymävaltuuston päätös Sivu 11

12 6 EUROPAN 12 -ARKKITEHTUURIKILPAILUN TULOKSET Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän osallistui vuonna 2013 kansainväliseen nuorille arkkitehdeille suunnattuun EUROPAN 12 - arkkitehtuurikilpailuun yhdessä Kuopion kaupungin kanssa. Ideakilpailun alueina olivat Savonian Opistotien tontti ja kaupungin omistamat uimahallin ja keilahallin alueet Hannes Kolehmaisen kadun varrella ( Hatsalan koulupuisto ). Kilpailutehtävä ja kilpailun tarkoitus oli tutkia alueen maankäyttöratkaisuja ja olevan rakennuskannan uusia käyttö- sekä lisärakennusmahdollisuuksia. Yhtymähallitus käsitteli kilpailuun osallistumista kokouksessaan (11 ). Kilpailun palkintojen summa oli , josta Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän osuus oli Kilpailun tulokset Europan 12 Helsingin ja Kuopion kilpailun tulokset julkistettiin Helsingissä. Kuopion kilpailun voittajaksi valittiin kilpailutyö XM159 Savo Nueva. Kilpailun Jury Report ja tiedot voittajatyöstä on nähtävillä yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 16 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle asian merkitsemistä tiedoksi. Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Sivu 12

13 7 SAVONIAN TALOUSHALLINNON JA HENKILÖSTÖHALLINNON LASKENTAJÄRJESTELMIEN PÄIVITTÄMINEN SAVONIAN YHTIÖITTÄMISTÄ VARTEN Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Savoniaammattikorkeakoulun (Savonia) taloushallinnon, kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon (HR/palkanlaskenta, matkalaskut, lomakkeet) laskentajärjestelmät tulee muuttaa osana Savonian yhtiöittämistä ajan tasalle. Taloushallinnon suunnittelujärjestelmän (budjetointi), kirjanpidon ja raportointijärjestelmän (tilinpäätös, TaNe) sekä HR:n ja sen palkanlaskennan, lomakkeiden ja matkahallinnan tietojärjestelmien tulee olla sellaiset, että Savonian yhtiöittäminen voidaan taloushallinnon ja HR:n keskeisten laskentajärjestelmien puolesta toteuttaa suunnitellulla tavoin ja hyvin. Savonia tarvitsee edelleen taloushallinnon ja HR:n järjestelmät nykyistä kuntayhtymää varten ja päivitetyt/muokatut järjestelmät uutta ammattikorkeakoulu-osakeyhtiötä varten. Taloushallinnon järjestelmiin tarvitaan samalla muutoksia myös OKM:n edellyttämiä talouden uusia (kirjanpidon, raportoinnin, suunnittelun mukaisia) koodistoja varten. Savonian talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimittaja on CGI. Savonia on tietoteknisesti ja laskentajärjestelmien jatkuvan toiminnan varmistamiseksi tällä hetkellä hyvin vahvasti kiinni nykyisissä laskennan- ja HR:n tietojärjestelmissä, joiden toimittaja on CGI ja joiden ainoa mahdollinen päivittäjä ja muutosten toimittaja käytännössä on CGI. CGI:n kanssa on käyty neuvotteluja sen mahdollisuuksista toimittaa tarvittavat järjestelmäpäivitykset ja muutokset ja varmistaa samalla koko ajan talouden suunnittelun, kirjanpidon, laskennan ja raportoinnin sekä palkanlaskennan ja muiden keskeisten HR:n järjestelmien toiminnan jatkuvuus häiriöttä. CGI/Kuopion aluetoimisto on vakuuttanut voivansa toimia Savonian edellyttämällä tavoin ja asetetun aikataulun mukaisesti. Talous- ja HR-järjestelmien päivittäminen ja muutokset on välttämätöntä toteuttaa osana yhtiöittämistä. Näiden järjestelmien päivittäminen ja muutokset joudutaan hankkimaan ns. suorahankintana Savonian nykyiseltä ko. järjestelmien toimittajalta CGI:ltä. Suorahankinnan hankintalain (laki julkisista hankinnoista) mukainen peruste on Hankintalain 27 :n kohta 2 ( teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan ). Liitteenä on CGI:n tarjous- ja hinnoitteluaineistosta koottu yhteenveto. - Hintakoonti (Ei-julkinen asiakirja; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 1. mom. kohdat 3 ja 6) Hankinta esitellään tarkemmin yhtymähallituksen kokouksessa. Hankinnan pääosa on luonteeltaan investointia ja aktivoidaan vastaaviin nykyisiin ohjelmistoihin ja niistä syntyvä kulu tulee vuosittaisena poistokuluna osin taloushallinnolle ja osin henkilöstöhallinnolle. Hankinnan arvoksi voidaan laskea neljän vuoden aikana euroa. Siitä investoinniksi katsottava osuus on euroa. Mikäli investoinnista osa siirtyy vuodelle 2015, se osa otetaan erikseen budjetoitavaksi sille vuodelle, kun asia selviää. Sivu 13

14 Tarvittavan hankinnan sisältö ja siten kokonaiskustannus saattaa vielä muuttua, koska hankinnan sisältö erityisesti HR:n ohjelmistomuutosten osalta täsmentyy vasta tehtävän määrittelyjen yhteydessä. Mikäli hankinnan sisältö, sen kustannusarvio ja kustannukset kasvavat nyt esitetyistä, tuodaan asia siltä osin vielä uuteen käsittelyyn hallitukselle. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 19 Yhtymähallitus päättää käynnistää talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien päivityksen ja muutoksen suorahankintana CGI:ltä edellä esitetyllä tavoin ja esitetyn kustannusarvion mukaisena, osoittaa sitä varten vuoden 2014 investointiosaan lisäystä euroa ja esittää tämän investointilisäyksen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Hallitus valtuuttaa talousjohtajan (kuntayhtymän johtajan) neuvottelemaan CGI:n kanssa järjestelmämuutosten ja päivitysten tarkasta sisällöstä ja kustannuksista tässä esitetyn kustannusarvion enimmäismäärän puitteissa. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2014 investointiosaan lisäystä euroa talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien päivitystä ja muutosta varten. Yhtymävaltuuston päätös Sivu 14

15 8 MUUTOS VUODEN 2014 TALOUSARVION TSTA 2014 TIETOHALLINNON INVESTOINTIOSAAN Tietohallinnon investointiosaan vuodelle 2014 on tarve tehdä muutoksia seuraavasti: Microkadun tilojen varustamiselle on varattu vuoden 2014 talousarviossa euroa. Lisätarve työasemien ja kannettavien hankkimiseen on yhteensä euroa, jolloin vuoden 2014 investoinnin yhteismäärä olisi euroa. Lisätarve johtuu liiketalouden ja terveydenhuollon koulutusohjelmien muutosta Microkadun kampukselle, koska on hankittava lisää työasemia ja kannettavia tietokoneita. Lisäksi seuraavien investointien tarve on tullut tietoon talousarvion laadinnan jälkeen: Tietoliikennelaitteita varten lisätarve on yhteensä euroa. Opistotien kampuksen osuus on euroa, joka johtuu muotoilun ja tietotekniikan koulutusohjelman muutosta Opistotielle. Microkadun kampuksen osuus on euroa, joka aiheutuu liiketalouden ja terveydenhuollon koulutusohjelmien muutosta Microkadun kampukselle, koska on laajennettava tietoverkkoa. Kuopion Muotoiluakatemian tietokoneet euroa ja lisenssit euroa. Kuopion Muotoiluakatemian opetus siirtyy alkaen Opistotielle ja siihen liittyen on hankittava uusia tietokoneita sekä ohjelmistolisenssejä muotoilun koulutuksen tarpeisiin. Tässä käsiteltyjen tietohallinnon vuoden 2014 lisäinvestointien määrä on yhteensä euroa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää varata edellä esitettyihin tietohallinnon vuoden 2014 investointeihin seuraavat lisäykset: Microkadun tilojen varustamiseksi työasemien ja kannettavien hankkimiseen lisää euroa, tietoliikennelaitteita varten Opistotien ja Microkadun kampuksille euroa sekä Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueen Muotoilun koulutukseen tarvittaviin tietokoneisiin euroa ja lisensseihin euroa eli yhteensä lisäystä euroa. Nämä muutokset TSTA 2014:n investointiosaan esitetään edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallituksen päätös , 21 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto päättää varata edellä esitettyihin tietohallinnon vuoden 2014 investointeihin seuraavat lisäykset: Microkadun tilojen varustamiseksi työasemien ja kannettavien hankkimiseen lisää euroa, tietoliikennelaitteita varten Opistotien ja Microkadun kampuksille euroa sekä Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueen Muotoilun koulutukseen tarvittaviin tietokoneisiin euroa ja lisensseihin euroa eli yhteensä lisäystä euroa. Sivu 15

16 Yhtymävaltuuston päätös Sivu 16

17 9 INVESTOINTIOSAN MUUTOS TSTA 2014:ÄÄN TIETOHALLINNON INVESTOINTEIHIN: OPISKELIJAHALLINTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEEN Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän hallitus on päättänyt HA (10 ) hankkia opiskelijatietohallintojärjestelmän IS-Hankinta Oy:n esitykseen perustuen Starsoft Oy:ltä hintaan euroa (alv 0 %). Hankkeen toteutus on menossa, mutta siihen tarvittavaa rahoitusta ei ole varattu Savonian vuoden 2014 budjettiin (TSTA 2014:ään). Järjestelmä on Savonialle välttämätön ja sen toteutuksen läpivienti on varmistettava myös talouden ja rahoituksen osalta. Alun perin vuoden 2013 TSTA:ssa kustannusarvioksi on ennakoitu euroa ja Investointibudjettiin varattiin vuodelle 2013 vain euroa. Vuoden 2014 TSTA:n investointiosaan ei ole varattu tarkoitukseen mitään. Nyt on kuitenkin käynyt selväksi, että hanke tarvitsee rahoitusta myös investointiosaan. Uuden Savoniaan hankitun opiskelijahallintojärjestelmän Starsoft Primus Wilma W4 -hankintaan vuodelle 2014 tulee tietohallinnon antaman selvityksen mukaan varata euroa (alv 0 %) tietohallinnon investointibudjettiin, joka sisältää ohjelmistolisenssin lisäksi asennuskustannuksia, tietokannan konversiokustannukset vanhasta Symsijärjestelmästä sekä käyttökoulutuksen. Lisäksi Starsoftin toimittamaan Primus-Wilma -järjestelmän kokonaisuuteen kuuluu ns. MultiKurre 7 -suunnittelulisäosa, jonka hinta on euroa (alv 0 %). Investointiosaan Primusta ja Kurrea varten tarvitaan siten yhteensä euroa (alv 0 %). Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 22 Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuuston päätös Yhtymähallitus päättää varata uuden Savoniaan hankitun opiskelijahallintojärjestelmän hankintaan vuodelle euroa (alv 0 %) tietohallinnon investointiosaan. Tämä euron muutos TSTA 2014:n investointiosaan esitetään edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymävaltuusto päättää varata uuden Savoniaan hankitun opiskelijahallintojärjestelmän hankintaan vuodelle euroa (alv 0 %) tietohallinnon investointiosaan. Sivu 17

18 10 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS TEKNOLOGIA- JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMISALUEEN KUOPION YKSIKÖN INVESTOINTIOSAAN 2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuusto on myöntänyt ( , 11 ) vuodelle 2013 teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen Kuopion yksikölle euron investointivarauksen vuodelle 2013 käsittelylaitteen hankkimista varten. Hankinta ei ole kuitenkaan toteutunut vuonna Osaamisaluejohtaja Kari Lehtomäki esittää, että kuntayhtymän hallitus ja edelleen valtuusto myöntäisi oikeuden siirtää ja toteuttaa jo aiemmin päätetty investointihankinta vuonna 2014 ja päättäisi myöntää osaamisalueen vuoden 2014 investointiosaan lisäyksenä investointivarauksen ABB-robotin käsittelylaitteiden hankintaan, koska laitteiden toimituspäivä siirtyi vuoden 2014 puolelle. Tarve on myöntää ja lisätä Teknologian osaamisalueen vuoden 2014 investointibudjettia siten hankinnan määrän verran eli euroa. Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen vuoden 2014 investointibudjetti (TSTA 2014:ssä) on määrältään euroa, avustustuloja on budjetoitu saatavan euroa ja investoinnit rahoitusosuuksien jälkeen ovat siten euroa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallituksen päätös , 23 Yhtymähallitus hyväksyy osaltaan euron investointivarauksen vuodelle 2014 teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelle käsittelylaitteen hankkimista varten ja esittää investointiosan muutoksen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle Yhtymävaltuusto hyväksyy euron investointivarauksen vuodelle 2014 teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelle käsittelylaitteen hankkimista varten. Yhtymävaltuuston päätös Sivu 18

19 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 19

20 VALITUSOSOITUS Valitusosoitus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Edellä olevasta pöytäkirjasta näkyviin päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpano (Kuntalaki 91 ), saa kunnallisvalituksen tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Yhtymävaltuuston päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3. päätös on muuten lainvastainen. Valittajan on esitettävä edellä tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella: PL 1744 (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs), Kuopio. Itä-Suomen hallinto-oikeuden puhelinnumero on (vaihde) ja faksin numero on , ita-suomi.hao@oikeus.fi. ( Valitus on tehtävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutoksia vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimukseensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 20