Kaupunginvaltuuston hyväksymän Uudenkaupungin kaupungin konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus mm.:

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupungin edustajien nimeäminen kiinteistöyhtiöiden hallituksiin 120/ /2018 KHALL Kaupunginvaltuuston hyväksymän Uudenkaupungin kaupungin konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus mm.: - johtaa kaupunkikonsernia - nimeää kaupungin edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin ja vastaaviin toimielimiin tai kaupunginhallitus voi delegoida edustajan nimeämisen kaupunginjohtajalle - antaa tarvittaessa ohjeita yhtiökokouksissa tai vastaavissa toimielimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin tai kaupunginhallitus voi delegoisa asian kaupunginjohtajalle Ohjeen mukaan kaupunginjohtaja mm. - johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin konsernipolitiikkaa Kaupunginhallitus nimeää luottamushenkilöedustajat vuokratalo- ja muiden kiinteistöyhtiöiden hallituksiin. Yhtiöiden hallituksissa on luottamushenkilöiden lisäksi ollut viranhaltijaedustus. Viranhaltijat ovat edustaneet joko kaupungin teknistä tointa, asuntotointa tai taloushallintoa. Vuokratalo- ja muiden kiinteistöyhtiöiden kokoonpanot ovat olleet seuraavat: Kiinteistö Oy Kulhankari: 5 jäsentä, 2 varajäsentä - 3 luottamush., 1 Yara, 1 asukas, - varaj. 1 luott.h., 1 viranh. Kiinteistö Oy Käätyjärvi: 5 jäsentä, 2 varajäsentä - 3 luottamush., 1 viranh., 1 asukas, - varaj. 1 viranh., 1 luott.h. Kiinteistö Oy Sorvakko:

2 8 jäsentä ja varajäsentä - 4 luottamush., 2 viranhalt., 1 asukas, - varaj. 4 luott.h., 2 viranh., 1 as. Kiinteistö Oy Pietolankatu 13: 3 jäsentä, 2 varajäsentä - 2 viranhalt., 1 autotehdas, - varaj. 1 viranh., 1 autotehdas Asunto Oy Paleninrivi: 5 jäsentä, ei varajäs. - 5 viranhalt. Kiinteistö Oy Kalannin Liiketalo: 3 jäsentä ja varajäsentä - 2 viranhalt., 1 Sp, - varaj. 2 viranh., 1 Sp Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot: 8 jäsentä ja varajäsentä - 2 viranhalt., 4 luottamush., 2 asukas, - varaj. 2 viranh., 4 luott.h., 2 as. Vuokrataloyhtiöiden hallitukseen valittavilta on edellytetty seuraavaa: - henkilöllä tulee olla teknisen alan tuntemus ja osaaminen ja/tai - asiakaskunnan ja sen tarpeiden tuntemua ja/tai - valtion rahoitus- ja tukijärjestelmien tuntemus ja osaaminen tai - kaupungin omistajapolitiikan ja kaupungin yhteisöille asettamien konsernitavoitteiden tuntemus. 3 jäsentä (voi olla 2-5, jos 2, tarvit. vj) - 2 luottamushenk., 1 Alusteel (osakas/vuokral.) 3 jäsentä (voi olla 3-5) - 2 luottamushenk., 1 Vertek (vuokral.)

3 3 jäsentä (voi olla 2-5, jos 2, tarvit. vj) - 2 luottamushenk., 1 URV (vuokral.) 5 jäsentä - 2 luottamushenk., 1 viranhalt., 2 V-S Panimo 3 jäsentä, 3 varajäsentä * - 1 luottamushenk., 1 viranhalt., 1 Op - varaj. 1 luott.h., 1 viranh., 1 Op * Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä, joista kumpikin sopijapuoli nimeää yhden jäsenen ja tämän varajäsenen ja kolmannen jäsenen ja tämän varajäsenen nimeävät kumpikin sopijapuoli yhdessä yksimielisesti. Mikäli sopijapuolet eivät pääse yksimielisyyteen kolmannesta jäsenestä, sitoutuvat sopijapuolet nimeämään yhtiön hallituksen kolmanneksi jäseneksi asianajaja Juho Lenni-Taattolan (Vakuutusosakeyhtiö Garantia), joka nimeää itselleen varajäsenen. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa kaupungin yhtiökokousedustajan ja nimeää kaupungin vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti: Kiinteistö Oy Sorvakko ja Kiinteistö Oy UudenkaupunginVuokratalot - neljä luottamushenkilöjäsentä ja varajäsentä Kiinteistö Oy Kulhankari ja Kiinteistö Oy Käätyjärvi - kolme lh-jäsentä, yksi varajäsen - kaksi luottamushenkilöjäsentä

4 - yksi lh-jäsen ja varajäsen - yksi yhteisesti Op:n kanssa hyväksyttävä jäsen+varaj. (esitys) Kiinteistö Oy Uudenkapungin Automuseo Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa kaupungin yhtiökokousedustajan ja nimeää kaupungin vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti: Kiinteistö Oy Sorvakko ja Kiinteistö Oy UudenkaupunginVuokratalot - neljä luottamushenkilöjäsentä ja varajäsentä Kiinteistö Oy Kulhankari ja Kiinteistö Oy Käätyjärvi - kolme lh-jäsentä, yksi varajäsen - kaksi luottamushenkilöjäsentä - yksi lh-jäsen ja varajäsen - yksi yhteisesti Op:n kanssa hyväksyttävä jäsen+varaj. (esitys) Kiinteistö Oy Uudenkapungin Automuseo Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ohjeistaa kaupungin

5 yhtiökokousedustajan ja nimetä kaupungin vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Kiinteistö Oy Sorvakko ja Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot: - Mauri Pietilä, vj. Jouko Antola, Henna Jokinen, vj. Kari Nurminen, Kari A Vainio, vj. Maj-Britt Varpe, Juha Nevavuori, vj. Anne Kuusisto Kiinteistö Oy Kulhankari ja Kiinteistö Oy Käätyjärvi: - Mauri Haapasalo, Antti Haapavuori, Helle Vahtera, vj. Kari A Vainio : - Seppo Laine, Virve Pihlava-Lahtinen Kiinteistö Oy Satamanportti: - Jouko Antola, Rauno Aaltonen : - Harto Forss, Eija Maikola : - Jaana Reijonsaari, Esa Aaltonen - Janne Sjölund, vj. Maj-Britt Varpe Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää Osuuspankin kanssa yhteisesti hyväksyttäväksi varsinaiseksi hallituksen jäseneksi elinkeinojohtaja Jarkko Heinosen ja varajäseneksi Leena Arvela-Hellénin.