Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 7/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo

Transkriptio

1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 7/2011 Aika: Keskiviikko klo Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo, pj. X xxxxx Ruska Antti, vpj X Knuutila Seppo Iho Irma X Haapanen Maarit Laurila Juha X Kunnia Marjo Luoma Ari-Pekka X Pölönen Hannu Mäkinen Karoliina X Pykäri Arja Nieminen Matti X Karro Mika Parviainen Pirjo X Koisti Ritva Peltonen Jorma X Muuri Kalle Siltanen Anna Kaisa X Viitaniemi Annikka Uusitalo Päivi X Määttänen Iiris Vesa Simo X Gustafsson Pekka Hyttinen Marjatta, kv pj X xxxxx Määttänen Annika, kv vpj X xxxxx Eriksson Marjut, tal.joht. X xxxxx Erikseen kutsuttuna oli paikalla aluekappalainen Kaarlo Launonen, joka esitteli 109 Kiikalan ja Suomusjärven alueiden yhteisen aluekappalaisen kokeilua. 106 Kokouksen avaus Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen ja piti alkuhartauden (Job 28: 7-15,23-28), lisäksi veisattiin virsi 460:1, Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirjataan läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kirkkoherra toimitti nimenhuudon ja kokoukseen osallistujat merkittiin pöytäkirjaan. Hyväksyttiin yksimielisesti aluekappalainen Kaarlo Launosen osallistuminen kokoukseen käsittelyn ajan.

2 108 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Luoma Ari-Pekka ja Mäkinen Karoliina. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa klo mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa klo Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä Ari-Pekka Luoma ja Karoliina Mäkinen. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa klo mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa klo Aluekappalainen Kaarlo Launonen esittelee Kiikalan ja Suomusjärven alueiden yhdistetyn aluekappalaisen tehtäviä Kaarlo Launonen on kutsuttu kirkkoneuvostoon esittelemään Kiikalan ja Suomusjärven alueiden yhteisen aluekappalaisen tehtäviä ja toimintaa. Esittelyyn ja keskusteluun käytetään noin 30 minuuttia. Merkitään tiedoksi. Kiikalan ja Suomusjärven alueiden aluekappalainen Kaarlo Launonen esitteli vuoden kestänyttä kokeilua alueiden yhteisestä aluekappalaisesta ja kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Launosen antama selvitys on liitteenä 5. Esittelyn jälkeen Kaarlo Launonen poistui kokoustilasta. Merkittiin tiedoksi. 110 Markku Juvan oikaisuvaatimus Salon seurakunnan kirkkoneuvoston kohdalla tekemään päätökseen koskien Salon seurakunnan hautainhoitorahaston ainaishoitosopimusten muuttamista 50 vuoden määräaikaissopimuksiksi. Markku Juvan oikaisuvaatimus on liitteenä 1. Juva vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että Muurlan seurakunnan kanssa tehty Juho ja Emma Juvan haudan (2mx2m) haudanhoitoa koskeva ainaishoitosopimus tulee pitää voimassa.

3 Hoitosopimus on tehty vuonna 1973 ja siitä on maksettu silloisessa rahan arvossa 500 markkaa, (84 euroa). Nyt tehty muutos määräaikaisuudesta pitää sopimuksen voimassa 2022 loppuun. Kirkkoneuvoston päätös perustuu Kirkkohallituksen suosituksiin sekä korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen (KHO ), jonka mukaan seurakunta voi yksipuolisella päätöksellä muuttaa sopimuksen määräaikaiseksi, kun pääoma tuottoineen on käytetty loppuun. Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hylkää Markku Juvan tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa tehdyn päätöksen hoitosopimusten muuttamisesta määräaikaisiksi. 111 Juhana Rainneen omaiset Katri ja Maija Rainneen oikaisuvaatimus Salon seurakunnan kirkkoneuvoston kohdalla tekemään päätökseen koskien Salon seurakunnan hautainhoitorahaston ainaishoitosopimusten muuttamista 50-vuoden määräaikaissopimuksiksi. Katri ja Maija Rainneen oikaisuvaatimus on liitteenä 2. Omaiset vaativat oikaisuvaatimuksessaan, että Salo-Uskelan seurakunnan kanssa tehty Emilia Rainneen haudan (2mx2m) haudanhoitoa koskeva ainaishoitosopimus tulee pitää voimassa. Hoitosopimus on tehty vuonna 1963 ja siitä on maksettu silloisessa rahan arvossa 700 markkaa, (115 euroa). Nyt tehty muutos määräaikaisuudesta pitää sopimuksen voimassa 2012 loppuun. Kirkkoneuvoston päätös perustuu Kirkkohallituksen suosituksiin sekä korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen (KHO ), jonka mukaan seurakunta voi yksipuolisella päätöksellä muuttaa sopimuksen määräaikaiseksi, kun pääoma tuottoineen on käytetty loppuun. Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hylkää Katri ja Maija Rainneen tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa tehdyn päätöksen hoitosopimusten muuttamisesta määräaikaisiksi. 112 Salon seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen Kirkkoherran vaihtuessa, tulee seurakunnan nimenkirjoitusoikeuksista päättää uudelleen. Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto peruuttaa kaikki aikaisemmin myönnetyt nimenkirjoitusoikeudet.

4 Kirkkoneuvosto päättää, että Salon seurakunnan nimen kirjoittavat lähtien toistaiseksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjatta Hyttinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Antti Ruska, kirkkoherra Timo Hukka, talousjohtaja Marjut Eriksson ja toimistosihteeri Marika Ahola kukin kaksi yhdessä. 113 Suomen Lähetysseuran ja Salon seurakunnan välisen nimikkosopimuksen solmiminen Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan esittänyt Riitta Luumeen ottamista Kuusjoen alueen ohella myös Perniön alueen uudeksi nimikkolähetiksi Heidi Järvenpää-Igwen jäätyä pois Suomen Lähetysseuran palveluksesta. Uusi sopimussumma on yhteensä 7500 euroa/vuosi ja se korvaa Riitta Luumea ja Heidi Järvenpää-Igweä koskevat aikaisemmat sopimukset. Liite 3. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Salon seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran väliseksi nimikkosopimukseksi. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Timo Hukan ja pastori Tarja Laurilan allekirjoittamaan sopimukset Salon seurakunnan puolesta. 114 Maila Seurolan testamenttiin liittyvien pankkitilien lopettaminen Salon seurakunta sai keväällä tiedokseen, että joulukuussa kuollut Maila Seurola oli testamentannut koko omaisuutensa Salon seurakunnalle, kohdennettuna Halikon alueelle. Testamentti on nyt vahvistettu valtionkonttorissa. Testamentti käsittää kolme pankkitiliä Someron Säästöpankissa, S-pankin pankkitilin ja jäsenyyden Suur-Seudun Osuuskaupassa sekä Salon Seudun Puhelin Oy:n osakkeen. Yhteensä tileillä on varoja noin euroa. Pankkitilit ovat erikseen tarpeettomia, koska varat voidaan siirtää nykyisille seurakunnan pankkitileille. Suur-Seudun Osuuskaupan jäsenyys on myös syytä lopettaa ja siirtää osuusmaksu seurakunnan pankkitilille. Talousjohtajan esitys: Salon seurakunnan testamentilla saadut pankkitilit Someron Säästöpankissa, tilinumerot , , sekä S-pankin tili lopetetaan ja niillä olevat varat siirretään seurakunnan voimassaoleville pankkitileille. Suur-Seudun Osuuskaupan jäsenyys irtisanotaan ja Salon Seudun Puhelin Oy:n osake siirretään seurakunnan nimiin.

5 Testamentin varat annetaan tiedoksi Halikon alueneuvostolle, joka valmistelee esityksen kirkkoneuvostolle varojen käytöstä. 115 Salon seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion 2012 laatiminen sekä tavoitetuloslaskelman hyväksyminen suunnittelun ohjeiden perustaksi Salon seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 on tehtävä syksyn aikana. Tulevan talousarvion teko on haastava prosessi, johtuen julkistalouden heikoista talousnäkymistä seuraavien vuosien aikana. Kokonaistalouden hallinnan kannalta on tärkeää, että kirkkoneuvosto ottaa jo ennen budjetin valmisteluvaiheen aloitusta kantaa siihen, minkälaista tuloslaskelmaraamia tavoitellaan tulevien kolmen suunnitteluvuoden aikana. Budjetointiprosessin lopputuloksena kirkkoneuvosto voi toiminnan ja talouden kokonaisuutta halliten vastata eri työmuotojen ja alueiden toiminnan haasteisiin ja antaa linjauksensa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Liitteenä 4 on Salon seurakunnan vuoden 2011 tammi-kesäkuun tuloslaskelman toteutuma sekä sen perusteella ennustettu koko vuoden toteutuva tuloslaskelma. Laskelmat antavat pääpiirteissään kuvan siitä, miten seurakunnan talous on kehittynyt alkuvuoden aikana ja minkälaiseksi taloudellinen tilanne oletettavasti tulee kehittymään vuoden loppuun mennessä. Talousarvion suunnittelun pohjaksi laadittu tavoitetuloslaskelma on seuraava: Tuloslaskelma 2012 raami Toimintatuotot Korvaukset 150 Maksu- ja myyntituotot 250 Vuokratuotot 320 Metsätalouden tuotot 100 Kolehti- ja keräystuotot 100 Tuet ja avustukset 35 Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä 955 Toimintakulut Henkilöstökulut 7300

6 Palvelujen ostot 2400 Vuokrat 80 Aineet ja tarvikkeet 1400 Annetut avustukset 300 Muut toimintakulut 80 Toimintakulut yhteensä Toimintakate Kirkollisverotulot 1,2% 7900 Osuus yhteisöveroista 2000 Verotulot yhteensä 9900 Verotuskulut 220 Keskusrahastomaksut 550 Toiminta-avustukset 0 Rahoitustuotot ja -kulut 900 Vuosikate -575 Poistot 1577 Satunnaiset erät 0 Kauden tulos Poistoeron muutos 513 Tilikauden alijäämä/ylijäämä Talousarvion laadintaohjeet annetaan yllä olevaan tuloslaskelmatavoitteeseen perustuen. Budjetointiprosessin kuluessa syksyn aikana kirkkoneuvosto ottaa täsmällisemmin kantaa esim. tulevan budjetin henkilöstökuluihin, investointeihin sekä kiinteistöjen korjauksiin ym. keskeisiin kysymyksiin. Kirkkoneuvosto on aiemmin vuonna 2010 linjannut seurakunnan lähivuosien toimintaa seuraavasti: Vuodet tulevat olemaan Salon seurakunnan talouden osalta tiukkoja. Toimintaa tulisi kehittää siten, että vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa voitaisiin muutama vuosi tulla toimeen henkilökuntaa lisäämättä. Uuden seurakunnan rakenne antaa oletettavasti mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen osittain myös kokonaan uudella tavalla. Uusi seurakuntarakenne huomioiden tulisi henkilöstön määrän kokonaisuutena asteittain jonkin verran vähentyä tulevina vuosina. Mikäli jollekin sektorille perustetaan uusi virka, tulisi vastaavasti saada koko seurakunnan tasolla jostakin vähennettyä henkilöstökustannuksia esim. 1,5-2 viran verran. Tällä tavalla seurakunnan tehtävä- ja virkamäärää voitaisiin vähitellen esim. eläköitymisten kautta ohjata kohti seurakuntien keskimääräistä virkojen ja tehtävien määrää. Tämä politiikka olisi voimassa esim. siihen asti kunnes uusi Salon seurakunnan strategia on seuraavan kirkkovaltuuston toimesta laadittu ja hyväksytty.

7 Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että seurakunnan toimintaa tulee kehittää siten, että vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa tullaan muutama vuosi toimeen työntekijöitä lisäämättä ja uusia henkilökuntaa lisääviä virkoja perustamatta. Uuden seurakunnan rakenne antaa oletettavasti mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen osittain myös kokonaan uudella tavalla. Seurakunnan tavoitetuloslaskelma on huomattavasti alijäämäinen. Alijäämäinen tuloslaskelma voidaan hyväksyä nykyisessä taloudellisessa suhdanteessa. Seuraavan kolmen viiden vuoden aikana talous on kuitenkin saatettava tasapainoon. Tämä edellyttää sitä, että seurakunnan kulurakennetta tulee jatkossa keventää, koska suhdanteiden parantuessa odotettavissa oleva verotulojen kasvu ei tule automaattisesti paikkaamaan syntynyttä talouden epätasapainoa. Seurakunnan talousasema on tällä hetkellä rahoituksellisesti vakaa, mutta seurakunnan on siitä huolimatta pystyttävä muuttamaan toimintaansa taloudellisempaan suuntaan. Tulevan vuoden aikana tehtävässä Salon seurakunnan strategiassa tulee ottaa kantaa, mitkä ovat ne seurakunnan ydintehtävät, joihin panostetaan ja mistä toiminnasta voidaan luopua. Näitä linjauksia joudutaan tekemään siitä riippumatta, mihin tasolle seurakunnan veroprosentti pitkällä tähtäyksellä asetetaan. Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy yllä esitetyn tavoitetuloslaskelman tulevan budjetin suunnittelun perustaksi. Talousjohtaja antaa tuloslaskelman perusteella budjetin teko-ohjeet seurakunnan eri yksiköille. Budjettiohjeiden keskeiset kohdat ovat: 1) Seurakunnan henkilöstökuluja ei lisätä vaan kulujen laskusuunta pidetään. Työntekijän eläköityessä ei tilalle automaattisesti palkata uutta henkilökuntaa vaan tarve harkitaan tapauksittain ja henkilöstön kokonaismäärän on vähennyttävä koko seurakunnan tasolla. 2) Aine-, tarvike- ja palveluhankinnoissa ei vuoden 2011 talousarvion lukuja saa ylittää. Palvelujen kehittämiseksi voivat johtokunnat ja alueet keskenään sopien muuttaa talousarvion sisäistä rakennetta ja resurssien suuntausta. Kustannuksia lisättäessä, on vastaava vähennys tehtävä muualla talousarvion sisällä. 3) Investoinneista otetaan talousarvioon vain välttämättömät korvaustai uudistushankkeet. Investointien maksimisumma on noin euroa. 4) Vuonna 2012 valmistuva seurakunnan strategia tulee ohjaamaan seurakunnan toiminnan edelleen kehittämistä vuodesta 2013 lähtien. 116 Kiikalan ja Suomusjärven alueiden yhteisen aluekappalaisen tehtävien hoito jälkeen Kirkkoneuvosto on viime syksynä aloittanut kokeiluna kahden eri seurakunta-alueen aluekappalaisen tehtävien yhdistämisen. Kokeilun ajaksi on sovittu yksi vuosi.

8 Lausunnossaan (kirkkoneuvostossa ) ko. alueiden alueneuvostojen luottamushenkilöt ovat suhtautuneet positiivisesti kokeiluun ja todenneet muiltakin osin yhteisten viranhaltijoiden toiminnan kehittämisen kannattavaksi. Seurakunnan strategian valmistelun yhteydessä luottamushenkilöt tulevat ottamaan kantaa myös seurakunnan henkilöstrategiaan talouden realiteetit huomioiden. Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Kiikalan-Suomusjärven yhteisen aluekappalaisen kokeilua asti. 117 Salon seurakunnan (Kiskon alue) kappalaisen (VII) tehtävien hoito viranhaltijan eläkkeellelähdön vuoksi Kiskon aluekappalainen Olli Ruskeepää on saanut eläkepäätöksen takautuvasti alkaen. Aluekappalaisen tehtäviä on hoidettu sijaisten voimin Ruskeepään sairausloman ajan. Kirkkoneuvosto päättää esittää tuomiokapitulille, että Salon seurakunnan (Kiskon alue) kappalaisen (VII) virka täytetään määräajaksi asti ja syksyn kuluessa kirkkoneuvosto strategiatyöskentelynsä yhteydessä päättää viran jatkosta. 118 Taloustoimiston toimistopäällikön tehtävien hoito Talousjohtajan tehtäviä väliaikaisesti hoitavan Marjut Erikssonin tehtäviä taloustoimiston toimistopäällikkönä hoidetaan tällä hetkellä yhteistyössä talousjohtajan ja toimistosihteerin kanssa. Tulevan syksyn talousarviokiireet sekä muut toimistopäällikön tehtävänkuvaan kuuluvat asiat tarvitsevat kuitenkin selkeämpää tehtävänkuvausta toimistosihteeri Marika Aholalle. Tällä hetkellä toimivin vaihtoehto olisi se, että toimistosihteeri Marika Ahola siirrettäisiin väliaikaisesti toimistopäällikön tehtäviin ja hänen toimistosihteerin virkansa jätettäisiin täyttämättä. Näin turvattaisiin seurakunnan taloushallinnon hoito talousarvion, tilinpäätöksen ja muiden toimistopäällikön tehtäväkokonaisuuksien osalta. Talousjohtaja voisi näin ollen keskittyä paremmin omiin tehtäviinsä ja seurakunnan strategian valmisteluun.

9 Talousjohtajan esitys: Marika Ahola nimitetään väliaikaisesti lähtien Salon seurakunnan taloustoimiston toimistopäälliköksi siihen asti, kunnes kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto ovat tehneet päätöksen talousjohtajan viran hoidon jatkotoimista. Taloustoimiston toimistopäällikön tehtävän vaativuusluokittelu on 602 ja tämänhetkinen peruspalkka on 2.972,42 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaan määräytyvät vuosisidonnaiset lisät, tällä hetkellä enintään 15 % peruspalkasta. 119 Ilmoitusasiat Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista. Kirkkoherra ilmoitti seuraavat ilmoitusasiat: Hoitovapaalla oleva kanttori Anna Välimäki (80 %, Muurlan alue) on irtisanoutunut. Virkaa hoidetaan toistaiseksi sijaisen voimin. Tuomiokapituli on myöntänyt pastori Suvi Laaksoselle virkavapauden ajalle ja määrännyt pastori Aki Toivoniemen viransijaiseksi. Teologian maisteri Marjatta Parvio-Vogt papiksi vihkimisestä ja määräämisestä Salon seurakunnan seurakuntapastorin virkaan tuomiokapituli tekee päätöksen lokakuussa. Kirkkoherran virkaanasettajaismessu on Uskelan kirkossa ja sen jälkeen kirkkokahvit Kirkkokadun seurakuntatalossa. Piispainkokous Salossa Kaupungin vastaanotto klo 18 Veturitalli. Osallistujat kirkkoneuvosto, puheenjohtajat, johtavat viranhaltijat sekä mahdollisuuksien mukaan lapsityöstä ja diakoniatyöstä kaupungin kanssa yhteistyötä tekevä henkilö. Johtavien viranhaltijoiden, aluekappalaisten, kirkkoneuvoston, johtokuntien puheenjohtajien ja alueneuvostojen puheenjohtajien yhteinen iltakoulu Lammenjärven leirikeskuksessa keskiviikkona Vt. kirkkoherran Heikki Kivekkään viranhaltijapäätös kanttorin avoimen viran haltijaksi palkattu sijainen Keinänen Hanna- Leena, kunnes virka täytetään. Kirkkoherra Timo Hukan tekemät viranhaltijapäätökset:

10 5/2011, Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan Susa Niinistön perhevapaa-anomus. Osittainen hoitovapaa ajalle /2011, Salon seurakunnan uuden nuorisotyönohjaajan viran (Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven alueilla) väliaikainen täyttö, kunnes virka täytetään vakituisesti. 7/2011, Salon seurakunnan lähetystyön projektityöntekijän palkkaaminen Salon syysmarkkinoiden hoitamiseksi. Kirkkoneuvoston jäsenen Simo Vesan tekemä aloite kirjeen lähettämisestä kirkosta eronneille, liite 6. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 120 Kirkkoneuvoston jäsenen Jorma Peltosen esittämä asia siunauksiin varatun ajan riittävyydestä Helisnummen kappelissa Peltonen pyysi selvittämään, voidaanko siunaukseen varattuja aikoja Helisnummen kappelissa pidentää. Nyt käytössä oleva yhden tunnin aika ei aina ole riittävä ja silloin seuraavaan siunaustilaisuuteen tulevat joutuvat odottelemaan. Aikoja annetaan porrastetusti a- ja b-puolelle. Kirkkoneuvosto pyytää selvitystä hautaustoimelta. 121 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen vakuudeksi Timo Hukka kirkkoherra Marjut Eriksson pöytäkirjan pitäjä Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa. Salossa

11 Ari-Pekka Luoma Karoliina Mäkinen Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Salossa Taina Manelius