Sivu 1/5 Pöytäkirja 30/2015 Aika: 8. lokakuuta 2015 klo 9.30. Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Rauli Elenius, pääsihteeri Jukka Koivisto, edustajiston puheenjohtaja Teemu Auressalmi, edustajiston varapuheenjohtaja Ossi Tursas, taloustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Aaltonen, tiedottaja Tuulikki Grönholm, taloussihteeri Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija Elli Lehikoinen, järjestö- ja hallintoasiantuntija Minttu Naarminen, sosiaalipoliittinen asiantuntija Satu Nurmi, kansainvälisten asioiden asiantuntija Pirjo Saarni, toimistosihteeri 448 Kokouksen avaus 449 Päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.31. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 450 Pöytäkirjantarkastaminen Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lumme ja Seppä. 451 Ilmoitusasiat 6.10. Huovinen Kieltenopetuksen keskittämistä koskevan selvitystyön ohjausryhmän kokouksessa 7.10. Boost Turku tapaamassa TYYn Kansainvälistä sektoria Ryhmä 30 000 -keskustelutilaisuus ja workshopit Turun kaupungintalolla
Sivu 2/5 8.10. Litokorpi ja Nurmi Rekryssä syksyn työllisyystapahtuman suunnittelupalaverissa 8.-9.10. Kajander Verkkoja kokemassa -seminaarissa 9.10. Elenius vierailemassa ÅAS:n pääsihteerinvaihtokahveilla Huovinen, Kajander ja Lehikoinen Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 12.10. Kajander poissa Mononen, Takatalo ja Elenius tapaamassa kansanedustaja Eeva- Johanna Elorantaa 13.10. Edustajistovaalipaneeli Publicumilla 13.-14.10. Kajander KARVI:n Uuden edellä korkeakoulujen laadunhallinnan kehittämisseminaarissa Helsingissä 452 Esityslistan hyväksyminen Edustajistoasiat Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Edustajisto kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään seuraavat asiat. Ennen edustajiston kokousta hallitus hyväksyy vielä ylioppilaskunnan ja Turun ylioppilaskyläsäätiön välisen sopimuksen siipirakennuksen myynnin toteutuessa syntyvistä velvoitteista. 453 Ylioppilastalon siipirakennuksen myynti Turun ylioppilaskyläsäätiö on lähestynyt ylioppilaskuntaa seuraavalla pyynnöllä: "Turun Ylioppilaskyläsäätiö pyytää Turun yliopiston ylioppilaskuntaa (TYY) antamaan suostumuksensa kauppaan, jolla myydään 932 m2 suuruinen määräosa tontista Turun kaupungin (529) kaupunginosan (35) korttelissa, kiinteistötunnus 853-35-45-1 sekä sillä olevista rakennuksista. Kauppa tullaan toteuttamaan hallinnanjakosopimuksin siten, että ostajalle tulee hallintaoikeus ja kustannusvastuu urheilu- ja uimahalliosioon, johon sisältyy myös nykyistä ravintolatilaa. Kyseinen kauppa ei ole vastoin säädekirjan tarkoitusta eikä vaaranna Turun Ylioppilaskyläsäätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta tai sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa." Säätiö on tarkistuttanut esitysmuodon lakimiehellä. Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se antaa suostumuksensa esityksen mukaiselle kiinteistökaupalle. Kauppa ei ole vastoin säädekirjan määräyksiä eikä sillä vaaranneta Turun Ylioppilaskyläsäätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta tai sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se antaa suostumuksensa esityksen mukaiselle kiinteistökaupalle. Kauppa ei ole vastoin säädekirjan määräyksiä eikä
Sivu 3/5 sillä vaaranneta Turun Ylioppilaskyläsäätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta tai sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa. 454 Keskustelu TYYn toimiston remontin kuluista Ylioppilaskunnan toimisto remontoidaan kesän 2016 aikana osana ylioppilastalo A:n perusparannusta. Samassa yhteydessä entinen TYYn kirjasto muutetaan järjestötiloiksi. Kulujen pääosasta vastaa Turun ylioppilaskyläsäätiö, mutta osa katetaan ylioppilaskunnan varoista. Edustajiston tulee antaa hallitukselle linjaus siitä, minkä suuruinen summa voidaan varata tähän tarkoitukseen. Kulut lienee mahdollista jakaa useammalle vuodelle. Summa otetaan huomioon keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa ja talousarviota laadittaessa. Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se käy linjakeskustelun remonttiin käytettävästä rahasummasta. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se käy linjakeskustelun remonttiin käytettävästä rahasummasta. 455 Ylioppilastalo A:n remontin yhteydessä irtisanottavat ja solmittavat vuokrasopimukset TYY on 6.6.1989 päivätyllä sopimuksella sopinut vuokra- ja käyttöehdoista Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa seuraavista tiloista: 1. TYYn toimisto 2. Kirjasto 3. Kappeli 4. Osakuntatilat 5. Ainejärjestötilat 6. Muut tilat (ullakko- ja kellaritiloja). Osakuntatilojen osalta vuokrasopimukset on irtisanottu jo aiemmin ylioppilastalojen B ja C perusparannusten yhteydessä ja B-talon osakuntatiloista on solmittu uusi sopimus vuonna 2013. Vuoden 1989 sopimuksen mukaisesti TYY ei ole maksanut vuokraa toimistotiloistaan, kirjastosta tai kappelista, vaan ne on luovutettu säätiön sääntöjen ja vuoden 1967 luovutuskirjan perusteella ylioppilaskunnan käyttöön maksutta. Tuetun asumisen ARA-lainsäädännön nykyehtojen mukaan järjestely ei enää ole lainmukainen ja TYS on ilmoittanut että ylioppilastalon perusparannuksen yhteydessä näille tiloille tulee laskea vuokra, joka kattaa vähintään tiloista koituvat hoitokustannukset. Pääsihteeri Elenius ja Universtas Oy:n toimitusjohtaja Eklund ovat käyneet neuvotteluja vuokrasopimusten ehdoista koskien TYYn toimistoa, kirjastoa, ravintola Assarin ullakon tiloja ja TYYn saunaa. Samassa yhteydessä on keskusteltu, että TYY voisi luopua kokonaan C-talossa sijaitsevan kappelin käyttöoikeudesta, luovuttaa sen seurakuntayhtymälle kristillistä käyttöä varten ja vuokraisi B-talosta tyhjäksi jäävän seurakunnan tilan.
Sivu 4/5 Remontin yhteydessä ylioppilastalo A:n toinen kerros muutetaan ravintolatilaksi. Ns. järjestökäytävällä oleville yhdistyksille varataan tilat entisestä kirjastosta, jonka muutostyöt tätä tarkoitusta varten ovat osa remontin kokonaisuutta. Ehdotettu vuokrasopimus TYYn osalta sisältää: TYYn toimiston (315 m2), Turkusalin (90 m2), kirjaston (125 m2), varastotilojen n. 25 m2 ja B-talon kerhohuoneiston (55 m2) tilat. Hallitus päättää esittää edustajistolle, että se antaa hallitukselle valtuudet irtisanoa voimassa olevat ylioppilastalo A:ta koskevat vuokrasopimukset, käydä neuvottelut ja solmia vuokrasopimuksen tiloista, yhteensä n. 610 m2. Jos kerhohuoneistolle (55 m2) ei löydy alivuokralaisia, hallitus voi harkintansa mukaan jättää tilan vuokraamatta. Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se antaa hallitukselle valtuudet irtisanoa voimassa olevat ylioppilastalo A:ta koskevat vuokrasopimukset, käydä neuvottelut ja solmia vuokrasopimuksen tiloista, yhteensä n. 610 m2. Jos kerhohuoneistolle (55 m2) ei löydy alivuokralaisia, hallitus voi harkintansa mukaan jättää tilan vuokraamatta. Hallinnolliset asiat 456 Sopimus TYYn internetsivujen turvallisuuspäivityksistä L1 TYYn internet-sivuille tulee tehdä säännöllisesti turvallisuuspäivitys. TYY tekee sopimuksen turvallisuuspäivityksistä vastaamisesta Jyri-Petteri Paloposken, Y- tunnus xxxxxxx-x, kanssa 8.10.2015 alkaen. Hallitus päättää tehdä sopimuksen Jyri-Petteri Paloposken kanssa TYYn internetsivujen säännöllisistä turvallisuuspäivityksistä liitteen mukaan. Hallitus päätti tehdä sopimuksen Jyri-Petteri Paloposken kanssa TYYn internetsivujen säännöllisistä turvallisuuspäivityksistä liitteen mukaan. Kutsut 457 Rantarouvat-näytelmän ensi-ilta Linnateatterissa 21.10. Rantarouvat-näytelmän ensi-ilta on Linnateatterissa, Turussa keskiviikkona 21.10.2015 kello 19. Ensi-iltaan on ilmoittauduttava viimeistään 18.10. Kutsu on kahdelle. Hallitus päättää osallistumisesta.
Sivu 5/5 Hallitus päätti jättää osallistumatta Rantarouvat-näytelmän ensi-iltaan Linnateatterissa 21.10. 458 Muut mahdolliset asiat Ei muita käsiteltäviä asioita. 459 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.45. Pöytäkirjan vakuudeksi, Mikko Mononen puheenjohtaja Rauli Elenius pääsihteeri Elli Lehikoinen kokouksen sihteeri Pöytäkirjantarkastajat Riina Lumme Sami-Petteri Seppä LIITTEET Liite 1 Sopimus TYYn internetsivujen turvallisuuspäivityksistä (luottamuksellinen)