ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia ja laitoksia Pohjois-Karjalassa sekä harjoittaa niihin liitty vää liiketoimintaa. Yhtiö voi yllä pitää laissa tarkoitettua liikunnan kou lutuskeskusta sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ynnä vastaanot taa avustuksia ja lahjoituksia. 3 Yhtiön vähimmäispääoma on kaksisataaviisikymmentätuhatta (250. 000) markkaa ja enimmäispääoma yksi miljoona (1.000.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 4 Osakkeiden nimellisarvo on kymmenentuhatta (10.000) markkaa. 5 Ulkomaalaiset, ulkomaalaiset yhteisöt ja sellaiset suomalaiset yhteisöt, jotka mainitaan ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omis taa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita heinäkuun 28. päivänä 1939 annetun lain 2:ssä, eivät saa omistaa yhtiön osakkeita eikä osaket ta saa luovuttaa ulkomaalaisille tai mainitulle yhteisöille. Tämä pykälä on merkittävä osakekirj oihin ja osakeluetteloon, mahdollisesti annetta vaan väliaikaistodistukseenja osakeantilippuun. 6 Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön halli tuksen suostumus. Suostumusta ei kuitenkaan saa antaa, ellei luovutuk sen saaja ole kunta tai kuntainliitto. Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. 7 Yhtiön asioita hoitaa varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallitus, jo hon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökoh taista varajäsentä, jotka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Mikäli yh tiö ylläpitää 2 :ssä tarkoitettua koulutuskeskusta, sen rehtori kuuluu yh tiön hallitllkseen. 1 Tallitus toimii opiston johtokuntana. 1-lallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Rehtoria ei voida valita kumpaankaan tehtävään. Yhtiöllä on toimitusjohtaja. joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa halli tuksen antarnien ohjeiden ja määräysten mukaan. loimitusjohtajana toi nhii opiston rehtori, jos hallitus ei toisin päätä.
9 Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai yhtiön toimi tusjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi antaa prokuraoikeuden jollekin jäsenistään tai yhtiön palveluksessa oleville henkilöille. 10 Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä tai esteelli senä ollessaan varapuheenjohtaja niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaati vat. 1-lallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjoh tajan lisäksi on saapuvilla vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. 11 Hallituksen tulee 1. valmistella yhtiökokoukseen käsiteltävät asiat. 2. panna täytäntöön yhtiökokouksen päätökset. 3. ottaa ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja. 4. huolehtia, että yhtiön kirjanpito hoidetaan asianmukaisesti sekä laatia tilikausittain tilinpäätös ja kertomus edellisen ti likauden toiminnasta sekä laatia tilikausittain tilinpäätös ja kertomus edellisen tilikauden toiminnasta sekä 5. huolehtia muutenkin yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjes tämisestä. 12 Hallituksella ei ole oikeutta ilman yhtiökokouksen lupaa luovuttaa tai pantata yhtiön kiinteää omaisuutta. 13 Yhtiössä toimii kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heillä kaksi vara miestä. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä ti 1 intarkastaj a. Tilintarkastajan tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan yhtiöko kouksen päättyessä. 14 Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina en nen tilikautta seuraavan maaliskuun loppua. Tilintarkastajien tulee toi mittaa tarkastuksensa ja antaa siitä kertomuksensa ennen huhtikuun lop pua. 1 5 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämä nä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pi detään. milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistaja, jolla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
16 Varsinaisessa yhtiökokouksessa: 1. esitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. 2. esitellään tilintarkastuskertomus 3. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvi stamisesta. 4. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukai nen voitto ja tappio antaa aihetta. 5. päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimi tusj ohtaj alle 6. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaan var sinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 7. päätetään tilintarkastajien palkkioista. 8. valitaan hallituksen jäsenet ja heidän varaj äsenet. 9. valitaan tilintarkastajatja heidän varamiehensä. 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 17 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kullekin osakkaalle hänen osakeluetteloon merkityllä osoitteellaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjatulla kirjeellä. Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan samalla tavalla seitsemän (7) päivää ennen kokousta muuta määräaikaa. 1 8 Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakeyhtiön purkamista koskevat yhtiökokouksen päätökset on tehtävä kolmen neljänneksen ( 3/4) äänten enemmistöllä kokouksessa saapuvilla tai edustettuna olevien osakkaiden äänirnäärästä. Sikäli kuin yhtiöjärjestyksessä ei ole poikkeavia määräyksiä, noudatetaan voiniassa olevan osakeyhtiölain säännöksi.
O Länsikatu 15 1/2 JOENSUU Puh. (013) 267 5076 Fax. (013) 267 5075 1 S LO 80110 ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO...... sahkop. etunimi.sukunimi(disio. ins.fi Varsinainen yhtiökokous 27.5.20 14 LUSI YIITIÖ.IÄIUFST\s YHTIÖJÄRJESTYS Yhtiön toiminimi on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia ja laitoksia. Pohjois-Karjalassa sekä harjoittaa niihin liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi ylläpitää laissa tarkoitettua liikunnan koulutuskeskusta, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. 3 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Mikäli yhtiö ylläpitää 2S:ssä tarkoitettua koulutuskeskusta, sen rehtori on yksi hallituksen jäsenistä. hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Rehtoria ei voi valita kumpaankaan tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 4 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajana toimii 2 :ssä tarkoitetun koulutuskeskuksen rehtori, ellei hallitus toisin päätä. 5 Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 6 Hallituksella ei ole ilman yhtiökokouksen lupaa luovuttaa tai pantata yhtiön kiinteää omaisuutta. 7 Yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräärnänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa Ii likauden päättymisestä. Itä Suomen I..i ikuntaopisto ( )y Puh. (013) 267 5076 ALV rek. Y tunnus 0 167024 6 1 änsikatu 1 5 Fa. (01 3) 267 5075 krno 2 1 8.962 Kotipaikka Joensuu 80110 JO1NStJLJ
O Länsikatu 15 2/2 80110 JOENSUU Puh. (013) 267 5076 1 S Fax. (013) 267 5075 ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO...... sahkop. etunimi.sukunimi@islo.ins.fi Varsinainen yhtiokokous 27.5.2014 UUSI HTIÖJÄRJISTYS Varsinaisessa yhtiökokouksessa: 1. esitellään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseenja toimintakertomuksen 2. esitellään tilintarkastuskertomus 3. päätetään tuloslaskelmanja taseen vahvistamisesta 4. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 5. päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka 7. päätetään tilintarkastajien palkkioista 8. valitaan hallituksen jäsenet ja varaj äsenet 9. valitaan tilintarkastaj aja tarvittaessa varatilintarkastaj a 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 9 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistaja! le, jonka osoite on yhtiön tiedossa. 10 Yhtiöjärj estyksen muuttamista ja osakeyhtiön purkamista koskevat yhtiökokouksen päätökset on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Ii Suornen 1 ilkuntaopisto ( )y Puh. t013) 267 5076 Al.V rek. Y tunnus 0 1 67924 6 1 änsikatu 15 Iax. (01 3) 267 5075 krno 218.962 Kotipiikka.IOL fls1iu 80110 JO1.NSL JIH