IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52. Työjärjestyksen hyväksyminen 53. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 54. Kokousaikataulu vuodeksi 2016 55. Muut esille tulevat asiat 56. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (8) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo 18.30 20.00 Paikka Päivärannan kurssikeskuksessa, Päivärannantie 7 Osallistujat: Ollonen Ilkka Mynttinen Rauni Aalto Airi Hirvonen Esa Hämäläinen Tomi Ignatius Kalevi Johansson Jarmo Koistinen Minna Koistinen Sirpa Kärkäs Pekka Laine Lea Lakanen Marko Laukkanen Jari Meskanen Soini Mylläri Allan Mäkinen Kauko Peltonen Pentti Pohjola Ritva Porkka Kalle Pöyhönen Arto Rahkonen Tuula Rautsiala Suvi Roiha Helena Teräslahti Liisa Tiihonen Marko Tikka Arto Vepsä Kari Vitikainen Eero Viuhko Jaakko Kuikka Tuija Mattero Irma Lähde Hanna-Kaisa kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja varajäsen varajäsen varajäsen Poissa: Nissinen Anne Sopanen Hannu Laitinen Henna Pihkala Arno Syy: toinen luottamustehtävä sairaus työeste työeste
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 3 (8) Muut osallistujat Marttinen Arto kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Paakki Sirpa talousjohtaja Huipero Seija tiedottaja Kauppinen Sirpa sihteeri 48 Kokouksen avaus n puheenjohtaja Ilkka Ollonen avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden. 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. (KJ 8:5) Kokouskutsu on postitettu maanantaina 23.11.2015. Kokouksen asialista on nähtävänä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 23.11.2015 lähtien ja kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samoissa paikoissa 4.12.2015 alkaen 30 päivän ajan. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. (KJ 8:5 ja KL 7:4) Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 32/33.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 4 (8) 50 Pöytäkirjantarkastajien valinta n työjärjestyksen 4 :n mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Sirpa Koistinen ja Henna Laitinen, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 3.12.2015 klo 12.00 sihteerin työhuoneessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Koistinen ja Marko Lakanen. 51 Ääntenlaskijoiden valinta Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa ovat Helena Roiha ja Tuula Rahkonen, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Roiha ja Tuula Rahkonen 52 Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin. 53 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Kirkkoneuvosto 18.11.2015 183 Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Paakki p. 040 505 Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 Tehtäväalueiden esitysten pohjalta on laadittu esityslistan liitteenä olevan seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2017 2018. Esitys sisältää myös hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 5 (8) Käyttötalousosan ulkoiset toimintatuotot ovat 687.496 (ta 2015: 650.985 ) muutos +5,6 %, toimintakulut 5.552.349 (6.305.817 ) muutos -11,9 % ja toimintakate 4.864.853, joka on pienentynyt vuoden 2015 talousarvioon verrattuna 789.991 eli 14 %. Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 5,15 milj., mikä on - 2,8 % eli 150.000 kuluvan vuoden arviota vähemmän. Yhteisöveron tilalle tulevaa valtionosuutta arvioidaan kertyvän 548.260. Talousarviovuoden 2016 vuosikate on positiivinen 346.972. Suunnitelman mukaisia poistoja on 353.234, ja poistoerän lisäystä 120.081, joiden jälkeen talousarvio vuodelta 2016 osoittaa ylijäämää 113.819, mikä siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään. Hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarvion tulot ovat 367.300 (+11,2 %) ja menot ovat 420.751 (- 9 %), rahoitustulojen ja poistojen jälkeen talousarvio osoittaa alijäämää 46.451 (-62,8 %), mikä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä. Taloussäännön 3 mukaisesti kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustaso voi olla erilainen talousarvion eri osissa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisena liitteenä olevan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2017 2018. Esitykseen sisältyy myös hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016. vahvistaa sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen kaikissa pääluokissa. Kirkkoneuvosto päättää kunkin tehtäväalueen ulkoisen toimintakatteen ylittämisestä. Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2017 2018 oheisen liitteen mukaisena. ----
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 6 (8) 53 Esityslistan liitteenä on talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2017 2018. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisena liitteenä olevan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2017 2018. Esitykseen sisältyy myös hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016. vahvistaa sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen kaikissa pääluokissa. Kirkkoneuvosto päättää tehtäväalueen ulkoisen toimintakatteen ylittämisestä. hyväksyi muutoksitta talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2017 2018. Valtuusto päätti, että talousarvioon sisältyvä kotisivujen kehittäminen aloitetaan heti 2016 vuoden alussa. 54 Kokousaikataulu vuodeksi 2016 Kirkkoneuvosto 18.11.2015 188: kutsutaan koolle vuoden ensimmäiseen kokoukseen tiistaina 9.2.2016 klo 18.00. Kokouksessa toimitetaan kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston edustajien vaali. Seuraavat kokoukset 25.5., lokakuussa, 23.11.2016. Kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavasti: 27.1., 17.2., 30.3., 20.4., 11.5.,17.8., 21.9., 12.10., 2.11. ja 14.12.2016. Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2016 kokousaikataulun kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. ----
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 7 (8) 54 Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2016 kokousaikataulun kirkkovaltuustolle tiedoksi. n puheenjohtaja Ilkka Ollonen on ilmoittanut, että lokakuun kirkkovaltuuston kokous pidetään 19.10.2016. merkitsi tiedoksi. 55 Muut esille tulevat asiat n seminaari jumalanpalveluselämän kehittämisestä Päivärannassa keskiviikkona 13.1.2016 klo 18.00. 56 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 20.00 Ilkka Ollonen puheenjohtaja Sirpa Kauppinen sihteeri
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 8 (8) Pöytäkirja on tarkastettu 3.12.2015 ja hyväksytty Sirpa Koistinen Marko Lakanen Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 23.11.. Pöytäkirja pidetään nähtävänä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla sekä kirkkoheranvirastossa sen aukioloaikoina 4.12.2015 3.1.2016, todistaa Sirpa Kauppinen sihteeri