Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (14) Aika 13.12.2017, klo 13:30-13:57 Paikka Onnelantie 10 Käsitellyt asiat 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjan tarkastus 48 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 49 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. - 31.10.2017 50 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020 51 Konserniohjeen uudistaminen 52 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat 2017
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 2 (14) Saapuvilla olleet jäsenet Akseli Leppänen, puheenjohtaja Päivi Fonselius, varapuheenjohtaja Markku Pyy Teemu Ikonen, saapui 13:30 Muut saapuvilla olleet Markku Piirainen, Verkostopäällikkö, sihteeri Jarmo Halonen, henkilöstön edustaja Raimo Piirainen, kh:n edustaja Juha Nurminen, Johtaja, esittelijä Poissa Anneli Määttä Allekirjoitukset Akseli Leppänen Puheenjohtaja Markku Piirainen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 15.12.2017 15.12.2017 Päivi Fonselius Markku Pyy Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla 22.12.2017. Markku Piirainen, pöytäkirjanpitäjä
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 3 (14) 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 4 (14) 47 Pöytäkirjan tarkastus Kajaanin Vesi -liikelaitoksen valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Fonseliuksen ja Markku Pyyn. Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 5 (14) 48 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Päätökset nähtävänä kaupungin verkkosivuilla ja kokouksessa. Kajaanin Veden johtaja Talouspäätös: 1 Saatavien poistot 2017, 24.11.2017 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 6 (14) 49 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. - 31.10.2017 KA JDno-2017-1638 Valmistelija / lisätiedot: Juha Nurminen juha.nurminen@kajaani.fi Johtaja Liitteet 1 Liite Kajaanin Vesi -liikelaitoksen seurantaraportti 1.1. 31.10.2017 Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen merkitsee tiedoksi Kajaanin Vesi - liikelaitoksen talouden seurantaraportin ajalta 1.1. 31.10.2017. Merkitsi tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 7 (14) Kajaanin Vesi - liikelaitoksen, 34, 05.10.2017 Kajaanin Vesi - liikelaitoksen, 50, 13.12.2017 50 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020 KA JDno-2017-1373 Kajaanin Vesi - liikelaitoksen, 05.10.2017, 34 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurminen juha.nurminen@kajaani.fi Johtaja Liitteet 1 Liite Kajaanin Vesi -liikelaitos TA 2018 Kajaanin kaupunginhallitus on 15.8.2017 168 antanut ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 2020 taloussuunnitelman laadintaan. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakaudeksi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion ja - suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvion laadintaohjetta. Liikelaitoksen valmistelee liikelaitoksen talousarvion ja - suunnitelman ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Keskeisimmät tekijät taloussuunnitelman 2019-2020 valmistelussa ovat talouden tasapainon saavuttaminen, velkamäärän kasvun hillitseminen sekä valmistautuminen SOTE- ja maakuntauudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin. Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarvioprosessin yhteydessä arvioidaan keskeiset toimintaa uhkaavat riskit. Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitoksen strategisista, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen sitovina tavoitteina vuodelle 2018 ovat peruspääoman korko (12 kk euribor + 0,2 %-yksikköä) ja tuottovaatimus yhteensä 1.200.000 euroa sekä tilikauden ylijäämä > 0 euroa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvioesitys täyttää nämä vaatimukset. Valtuuston hyväksyttyä sitovat tavoitteet, on liikelaitoksen johtokunnan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä liikelaitokselle sitovat tavoitteet täyttävä talousarvio. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen on lähinnä korjausvelan hallitsemiseksi toteutettavien saneerausinvestointien rahoittamiseksi lähivuosina kasvatettava
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 8 (14) liikevaihtoaan noin 2 % vuosittain, mikä merkitsee noin 2,5 %:n vuosittaisia maksujen korotuksia. Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hyväksyy Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2020 ja esittää sen edelleen sitovien tavoitteiden osalta Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyi. Kajaanin Vesi - liikelaitoksen, 13.12.2017, 50 Valmistelija / lisätiedot: Juha Nurminen juha.nurminen@kajaani.fi Johtaja Liitteet 1 Liite Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 2020 Kaupunginhallitus on käsitellyt Kajaanin kaupungin talousarviota 2018 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019 2020 kokouksissaan 15.8.2017 168, 24.10.2017 249, 14.11.2017 255 ja 21.11.2017 273 ja kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2017 hyväksynyt Kajaanin kaupungin talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019 2020. Hyväksyessään kaupungin talousarvion vuodelle 2018 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla sitovat tavoitteet liikelaitokselle, jonka johtokunnan on tämän vuoden 2017 aikana hyväksyttävä liikelaitoksen lopullinen talousarvio vuodelle 2018. Sitovana tavoitteena Kajaanin Vesi -liikelaitokselle on hyväksytty tuottovaatimus ja peruspääoman korko 12 kuukauden eiribor + 0,2 % määritettynä talousarviota edeltävän vuoden kesäkuun viimeisen pankkipäivän noteerauksen mukaan, yhteensä 1.200.000 /v ja positiivinen tilikauden tulos. Hallintosäännön ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan liikelaitoksen hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman, jossa valtuuston asettamat tavoitteet jaetaan seuraavan tason yksiköille ja kohteille.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 9 (14) Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion sitovissa tavoitteissa ei ole muutoksia Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 5.10.2017 34 hyväksymän talousarvioesityksen perusteena olleisiin sitoviin tavoitteisiin. Talousarvioluonnokseen ei kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä ole tullut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvioon 2018 tai taloussuunnitelmaan 2019 2020. Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen hyväksyy liitteen 1 mukaisen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019 2020 sekä päättää, että se toimii samalla Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käyttösuunnitelmana 2018. Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 10 (14) 51 Konserniohjeen uudistaminen KA JDno-2017-811 Valmistelija / lisätiedot: Juha Nurminen juha.nurminen@kajaani.fi Johtaja Liitteet 1 Liite Kajaanin kaupungin konserniohje Kajaanin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.9.2017 66 hyväksynyt 1.11.2017 voimaan tulleen kaupungin konserniohjeen. Uudessa kuntalaissa (410/2015) omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta koskevia säännöksiä on tarkennettu ja laajennettu. Kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjeesta. 1.6.2017 voimaan tulleessa hallintosäännössä on määritelty konsernijohto, sen tehtävät ja toimivalta. Konserniohjeen tarkoituksena on selkiyttää yhteisiä toimintaperiaatteita kuntakonsernissa niin, että kuntakonsernia ja kunnan toimintaa voidaan johtaa yhtenevin periaattein ja ottaen huomioon kunnan kokonaisetu. Kuntaliiton valmistelemaa konserniohjemalliluonnosta on soveltuvin osin käytetty valmistelun pohjana. Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kaupungin tytäryhteisöjen yhtiökokouksissa ja hallituksissa sekä muiden kaupungin määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä. Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, puh. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen merkitsee tiedoksi ja osaltaan hyväksyy liitteen 1 mukaisen Kajaanin kaupungin konserniohjeen. Merkitsi tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 11 (14) 52 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat 2017 KA JDno-2017-1261 Valmistelija / lisätiedot: Juha Nurminen juha.nurminen@kajaani.fi Johtaja Lausunto, Kiinteistön jätevesiviemäriin liittämisen vapauttamishakemus, Kajaanin Vesi -liikelaitos, johtaja 13.11.2017, oheisliite. Luottamushenkilöiden sähköinen kokouskäytäntö, KAJDno-2017-1556, Kaupunginhallitus 14.11.2017 257. avustuksen myöntämisestä pohjavesialuiden suojelusuunnitelman laatimiseen, KAIELY/505/2016, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 23.11.2017, oheisliite. Seuraava johtokunnan kokous torstaina 22.2.2018. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen merkitsee tiedoksi. Merkitsi tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 12 (14) Muutoksenhakukielto 46, 47, 48, 49, 51, 52 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 13 (14) Oikaisuvaatimus 50 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Veden. Postiosoite/käyntiosoite: Onnelantie 10, 87100 Kajaani (avoinna 9.00-15.00) Puhelin: 08 6155 2949; faksi 08 6155 2659 Sähköpostiosoite: kajaanivesi@kajaani.fi Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 14 (14) Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Pöytäkirja tä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta (avoinna klo 8.00-16.00). Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Puhelin: 08 61551 (vaihde); Faksi 08 6155 2510 sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi