Kokouskutsu/esityslista 1 (11) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili Jokinen-Anttila Leena Junnila Elina Kerola Keijo Kivenmaa Harri Korkeaoja Juha Koskela Jari Lehto Jouni Lehtonen Taina Markkula Maarit Sulkava Heli Tuori Jukka Aro-Heinilä Asko Luukkonen Aino-Maija Mäkilä Jukka Pisto Ahti Kalli Timo Lehti Rainer Puolakka Kristiina Rajala Salla puheenjohtaja, Pori varapuheenjohtaja, Eura Pori Ulvila Rauma Kankaanpää Kokemäki Kokemäki Kankaanpää Rauma Pori Säkylä Pori Huittinen Rauma Pori, sihteeri Satakuntaliitto Satakunnan sairaanhoitopiiri Eura Rauma Harjavalta Pori
Kokouskutsu/esityslista 2 (11) Asia Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 4 Edellisen kokouksen 3.5.2016 pöytäkirja 3 5 Projektisuunnitelman saattaminen kuntien ja kuntayhtymien valtuustojen käsittelyyn 4 6 Hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma 5 7 Lähipalvelujen käsite ja tavoitteet 6 8 Satasoten ulkopuolisen rahoituksen hakeminen 7 9 Johtoryhmän kokousaikataulu 8 10 Tiedoksi merkittävät asiat 9 11 Muut asiat 10 12 Kokouksen päättäminen 11
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 7/17.5.2016 3 (11) 1 Kokouksen avaus Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama avaa kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Johtoryhmä valitsee Jukka Tuorin ja Oili Heinon tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan (varalla Leena-Jokinen Anttila). 4 Edellisen kokouksen 3.5.2016 pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja erillisenä liitteenä. Merkitään tiedoksi.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 7/17.5.2016 4 (11) PORI 946/00.04.01/2016 5 Projektisuunnitelman saattaminen kuntien ja kuntayhtymien valtuustojen käsittelyyn Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.10.2016/35 hyväksyttyään projektisuunnitelman antaa johtoryhmälle toimeksiannon saattaa projektisuunnitelma Satakunnan kuntien kunnallisvaltuustojen, Satakuntaliiton valtuuston, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi 30.6.2016 mennessä. Satakuntaliitosta saadun ilmoituksen mukaan Satakuntaliiton hallitus käsittelee projektisuunnitelman, koska se ei kokousaikatauluista johtuen ehdi maakuntavaltuuston käsittelyyn. Liitteet Lähetekirje ja projektisuunnitelma Johtoryhmä hyväksyy Sata-soten projektisuunnitelman saattamisen Satakunnan kuntien ja kuntayhtymien valtuustojen käsittelyyn liitteestä ilmenevällä lähetekirjeellä.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 7/17.5.2016 5 (11) 6 Hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma PORI 1098/01.04.04/2016 Saamansa toimeksiannon mukaisesti palvelurakennetyöryhmä on valmistellut ehdotuksen hyvinvoinnin järjestämissuunnitelmaksi. Liitteet hyvinvoinnin järjestämissuunnitelmaksi Johtoryhmä antaa palvelurakennetyöryhmälle evästykset hyvinvoinnin järjestämissuunnitelman jatkovalmistelua varten.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 7/17.5.2016 6 (11) 7 Lähipalvelujen käsite ja tavoitteet PORI 1100/00.01.00/2016 Saamansa toimeksiannon mukaisesti palvelurakennetyöryhmä on valmistellut ehdotuksen lähipalvelujen käsitteeksi ja tavoitteiksi. Liitteet Lähipalvelut; käsite ja tavoitteet Palvelurakennetyöryhmän puheenjohtaja Terttu Nordman esittelee kokouksessa ehdotuksen lähipalvelujen käsitteeksi ja tavoitteiksi. ehdotus Johtoryhmä antaa palvelurakennetyöryhmälle evästykset lähipalvelujen käsitteiden ja tavoitteiden jatkovalmistelusta.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 7/17.5.2016 7 (11) 8 Satasoten ulkopuolisen rahoituksen hakeminen PORI 1099/02.05.02/2016 Projektisuunnitelman mukaan johtoryhmän tehtävänä on mm. vastata Satasoteprojektin ulkopuolisesta rahoituksesta. Johtoryhmä päättää oikeuttaa palvelurakennetyöryhmän koordinoimaan ja valmistelemaan ulkopuolisen rahoituksen hakemista Satasoten valmisteluun liittyviin hankkeisiin. Johtoryhmä hyväksyy rahoitushakemukset palvelurakennetyöryhmän esityksestä.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 7/17.5.2016 8 (11) 9 Johtoryhmän kokousaikataulu Johtoryhmän seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 7.6.2016. Sen jälkeisistä kokouksista ei ole vielä sovittu. Johtoryhmä päättää kokousaikataulustaan.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 7/17.5.2016 9 (11) 10 Tiedoksi merkittävät asiat - Sote-seminaari Porissa 21.6.2016 kello 8:00.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 7/17.5.2016 10 (11) 11 Muut asiat Johtoryhmä käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Sote-Satakunnan johtoryhmän esityslista 7/17.5.2016 11 (11) 12 Kokouksen päättäminen Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama päättää kokouksen.