Yhtymäkokous Pöytäkirja ja liitteet

Samankaltaiset tiedostot
Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Yhtymäkokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Yhtymäkokous Kokouskutsu ja esityslista

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

M/S Mariella, konferenssikansi, kabinetti C41 (Tukholman satama)

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 7/2019

Tarkastuslautakunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Tarkastuslautakunnan kokous Pöytäkirja 1/2019

Tarkastuslautakunnan kokous Pöytäkirja 3/2018

Kuopion yliopistollinen sairaala, Seminaari 1 (Opetusrakennus)

Kuopion yliopistollinen sairaala, Neuvottelu 1 (rak. 10, 6. krs)

Tarkastuslautakunnan kokous Pöytäkirja 2/2019

Kuopion yliopistollinen sairaala, Neuvotteluhuone 34 C (rak. 3, 4. krs)

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 8/2019

Hotelli Savonia, Rehtori kabinetti, Sammakkolammentie 2, Kuopio

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Tarkastuslautakunnan kokous Pöytäkirja 4/2018

Johtokunnan kokous Pöytäkirja 5/2019

Johtokunnan kokous (sähköinen päätöksentekomenettely)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Neuvottelu 1, rakennus 10, 6 krs.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10/1. krs)

Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa.

Kuopion yliopistollinen sairaala, rak 10, hallituksen kokoushuone, 1 krs.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, Lounasravintola Kaarre, Kabinetti 1. Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan osallistujat

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

Tarkastuslautakunnan kokous Pöytäkirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Yhtymäkokous nro 2/2017

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, neuvottelu 1, rakennus 10, 6 krs. Ilkka Raninen, puheenjohtaja Heikki Haatainen Sanna Kauppinen Terttu Kolari

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Tarkastuslautakunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

KHT, JHT Tapio Raappana, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

Aksels Tuulikki Jäsen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

PELLON KUNTA 8/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 54

Pyhtään kunnanvirasto klo

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2019

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31

Terho Kari Jäsen Lähti kokouksesta: 17:05

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Keskiviikko klo 12.00

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 2/2019

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Yhtymäkokous Kokouskutsu ja esityslista

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

Transkriptio:

Yhtymäkokous 22.11.2017 Pöytäkirja ja liitteet

PÖYTÄKIRJA 2 (13) 22.11.2017 2/2017 YHTYMÄKOKOUS Aika 22.11.2017 klo 10.00 11.15 Paikka ISLABin hallinnon kokoustila. KYS päärakennus, C-rappu, 3. krs. Saapuvilla olleet jäsenet 4 jäsentä jäljempänä mainittujen edustajiensa välityksellä tämän pöytäkirjan 2 :ssä. Asiat 17-28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kohta 2, 18 Allekirjoitukset Jorma Penttinen Matti Kämäräinen puheenjohtaja 17-20 puheenjohtaja 21-28 Anu Tervala Pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Arto Seppälä Leila Virta Pöytäkirjan nähtävillä olo Kuopiossa 15.12. 21.12.2017 Pöytäkirjanpitäjä Anu Tervala

PÖYTÄKIRJA 3 (13) Käsiteltävät asiat 17 KOKOUKSEN AVAUS... 4 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 5 20 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA... 6 21 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN... 6 22 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA... 6 23 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TARKASTULAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA... 7 24 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN... 8 25 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016... 9 26 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN... 10 27 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT... 10 28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 11

PÖYTÄKIRJA 4 (13) Listan asianro 1. 17 KOKOUKSEN AVAUS Listan asianro 2. Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunnan puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Johtokunnan puheenjohtaja Jorma Penttinen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Johtokunnan puheenjohtaja Jorma Penttinen avasi kokouksen klo 10. 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puhe-oikeus/-velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Jäsenen valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenkuntayhtymän edustaman vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että jäsenen valitsemilla edustajilla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentätuhatta (10.000) asukasta kohti. Jäsenien valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Luettelo jäsenistä ja äänimääristä: Jäsen Edustajat as. luku Äänimäärät Osuus% yhtymäkokouksessa 31.12.2016 Etelä-Savon sote-ky 102 456 10,2456 11 19,0 % Itä-Savon shp 43 005 4,3005 5 8,6 % Pohjois-Karjalan sote-ky 167 599 16,7599 17 29,3 % Pohjois-Savon shp 247 776 24,7776 25 43,1 % Yhteensä 560 836 56,0836 58 100 % Läsnä olevat liikelaitoskuntayhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat ja heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenittäin aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja läsnä olevat varaedustajat, sekä onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

PÖYTÄKIRJA 5 (13) Saapuvilla olevat jäsenet, heidän edustajansa sekä äänimääränsä todettiin: Jäsen Edustajat as. luku Äänimäärät Osuus% yhtymäkokouksessa 31.12.2016 Etelä-Savon sote-palv. ky 102 456 10,2456 11 19,0 % Kietäväinen Aira 5 1/2 Seppälä Arto 5 1/2 Itä-Savon shp ky 43 005 4,3005 5 8,6 % Juuti Pirkko 2 1/2 Virta Leila 2 1/2 Pohjois-Karjalan sote-palv. ky 167 599 16,7599 17 29,3 % Kämäräinen Matti 5 2/3 Meriläinen Juhani 5 2/3 Naukkarinen Ilkka 5 2/3 Pohjois-Savon shp ky 247 776 24,7776 25 43,1 % Kansanen Martti 8 1/3 Miettinen Merja 8 1/3 Reijonen Minna 8 1/3 Yhteensä 560 836 56,0836 58 100 % Listan asianro 3. 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUS- AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalta toisin päätä. Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Samalla yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) ääntenlaskija tämän kokouksen äänten laskentaa varten. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Seppälä ja Leila Virta, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

PÖYTÄKIRJA 6 (13) Listan asianro 4. 20 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Yhtymäkokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kämäräinen. Varapuheenjohtajaa ei valittu. Listan asianro 5. 21 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 6. Toimitusjohtajan katsauksen lyhennelmä jaetaan pöydälle oheismateriaalina (1). Yhtymäkokous päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. 22 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUN- NAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA Perussopimuksen mukaan Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymällä on johtokunta. Johtokunnan tehtävistä määrätään perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi yhden (1) edustajan jokaisesta liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöstä, yhden (1) edustajan Itä-Suomen yliopistosta, sekä kaksi (2) muuta jäsentä. Jokaiselle johtokunnan jäsenelle valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunta määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta 2017-2020 vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

PÖYTÄKIRJA 7 (13) Yhtymäkokous valitsi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet kuluvan valtuustokauden (2017 2020) loppuun saakka kestäväksi toimikaudeksi seuraavasti: Varsinainen jäsen Risto Kortelainen Etelä-Savon sote-palv. ky Varajäsen Jarmo J. Koski Etelä-Savon sote-palv. ky Varsinainen jäsen Panu Peitsaro Itä-Savon shp Varajäsen Saara Pesonen Itä-Savon shp Varsinainen jäsen Ilkka Naukkarinen Pohjois-Karjalan sote-palv. ky Varajäsen Juha Mustonen Pohjois-Karjalan sote-palv. ky Varsinainen jäsen Jorma Penttinen Pohjois-Savon shp Varajäsen Risto Miettunen Pohjois-Savon shp Varsinainen jäsen Juha Hartikainen Itä-Suomen yliopisto Varajäsen Heikki Löppönen Itä-Suomen yliopisto Varsinainen jäsen Jere Penttilä Kontiolahti Varajäsen Asko Saatsi Nurmes Varsinainen jäsen Riitta Smolander Mikkeli Varajäsen Risto Ockenström Pieksämäki Listan asianro 7. 23 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TARKASTU- LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ JÄSENTEN JA VARAJÄSEN- TEN VALINTA Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi (2) jäsentä sekä jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi (1) jokaisesta jäsenkuntayhtymästä. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikaudeksi hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi (2) jäsentä sekä jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen.

PÖYTÄKIRJA 8 (13) Yhtymäkokous valitsi johtokunnan toimikaudeksi (2017 2020) hallinnon ja talouden tarkastusta varten tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti: Varsinainen jäsen Arto Seppälä Etelä-Savon sote-palv. ky Varajäsen Seija Kuikka Etelä-Savon sote-palv. ky Varsinainen jäsen Pekka Nousiainen ISSHP Varajäsen Ahti Myllys ISSHP Varsinainen jäsen Minna Varis Pohjois-Karjalan sote-palv. ky Varajäsen Seppo Pulkkinen Pohjois-Karjalan sote-palv. ky Varsinainen jäsen Jussi Kauhanen PSSHP Varajäsen Jaakko Kekoni PSSHP Yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Pekka Nousiainen ja varapuheenjohtajaksi Minna Varis. Listan asianro 8. 24 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) ydintoiminta jatkunee liikelaitosmuodossa kunnes sote- ja maakuntalainsäädännön etenemisvaihtoehdot ja aikataulu on selvillä. Johtokunnan keskuudessa käydyissä keskusteluissa on sidosyksikköaseman säilyttämistä pidetty jatkossakin perusteltuna, ja toimintaa tulisi pyrkiä jatkamaan sidosyksikköasemassa myös tulevaisuudessa, vaikka myöhemmin päädyttäisiin ydintoiminnan yhtiöittämiseen. Liikelaitokset velvoitetaan yhtiöittämään toiminta, mikäli myynti omistajayhteisön ulkopuolelle ei ole vain satunnaista ja vähäiseksi katsottavaa. Mikäli julkisomisteisen osakeyhtiönä toimivan diagnostiikkapalveluiden tuottajan myynti omistajayhteisön ulkopuolelle on yli 500.000 tai 5 % liikevaihdosta, kohdistuu tähän toimijaan uhka sidosyksikköaseman menetyksestä. Koska myös sidosyksikköasemassa toimivan yhtiön edellytykset toimia kilpailluilla markkinoilla ovat voimakkaasti rajoitettuja, edellyttäisi kilpailluilla markkinoilla toimiminen erillisen, siihen toimintaan keskittyvän, osakeyhtiön perustamista. Terveydenhuoltojärjestelmän uudistuksessa on jo tällä hetkellä nähtävissä kehityskulku, joka siirtää nykyistä enemmän palveluita yksityissektorilla ja niin sanotuilla kilpailluilla markkinoilla tuotettaviksi. Liikelaitoskuntayhtymä ei nykylainsäädännön perusteella saa osallistua esim. kilpailutuksiin, joita jo nyt käydään koko ajan myös ISLAB-alueella erilaisissa terveydenhuollon toimintojen ulkoistamistilanteissa. Markkinoilla toimiva yhtiö voisi osallistua kilpailutuksiin ja tehdä rajoituksetta sopimuksia yksityissektorin toimijoiden kanssa, mikä tarjoaisi mahdollisuuden liiketoiminnan markkinaosuuden säilyttämiseen.

PÖYTÄKIRJA 9 (13) Listan asianro 9. Jotta ISLABilla olisi valmiudet toimia mahdollisesti nopeasti uudistuvassa markkinatilanteessa, johtokunta esittää yhtymäkokoukselle nykyisen liikelaitoskuntayhtymän rinnalle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamispäätöksen tekemistä, ja yhtiön rekisteröimistä kaupparekisteriin. Yhtiön operatiivinen toiminta ei kuitenkaan alkaisi ilman yksityiskohtaisemman liiketoimintasuunnitelman laatimista ja siihen perustuvaa johtokunnan erillistä päätöstä toiminnan käynnistämisestä. Tällä järjestelyllä uusi yhtiö saataisiin tarvittaessa toimintaan hyvin nopealla aikataululla. Perustettavan yhtiön koko osakekannan omistaisi tässä vaiheessa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Asian laajempi esittely jaetaan pöydälle oheismateriaalina (2). Johtokunnan muutettu esitys Yhtymäkokous päättää perustaa nykyisen liikelaitoskuntayhtymän rinnalle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön, ja rekisteröidä sen kaupparekisteriin. Perustettavan yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistäminen edellyttää johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön osakekannan omistaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan - laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys), - määrittämään yhtiön osakepääoman, - päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä, - nimeämään yhtiön hallituksen, sekä - tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen yhtymäkokous valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Juhani Meriläinen esitti esityksen muuttamista ja käsittelemistä ensin omistajien hallituksissa. Esitystä kannatettiin. Yhtymäkokous valtuutti johtokunnan valmistelemaan osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjat ja muut tarvittavat toimenpiteet esityksessä mainitulla tavalla. Lopullinen päätös perustamisessa tehdään tarvittaessa ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. 25 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 Yhtymäkokous on edellisessä kokouksessaan 26.4.2017 käsitellyt liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnan yhtymäkokoukselle esittämän arviointikertomuksen vuodelle 2016 (asia 7/ 7). Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Yhtymäkokous on käsittelynsä jälkeen saattanut kertomuksen edelleen liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan käsiteltäväksi. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päätti kokouksessaan 14.6.2017 (asia 4/ 25) esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että arviointikertomus huomioidaan vuoden 2017 toiminnan

PÖYTÄKIRJA 10 (13) Listan asianro 10. johtamisessa ja seurannassa sekä vuoden 2018 talousarvion ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa. Yhtymäkokous merkitsee johtokunnan lausunnon tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. 26 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN Listan asianro 11. Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on 7.10.2013 20 valinnut liikelaitoskuntayhtymän tilintarkastajaksi kausille 2013 2017 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Paula Hellén-Toivasen. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on 23.10.2017 päivätyssä kirjeessään (LIITE 1) ilmoittanut vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta, 4.9.2017 lukien vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Kati Mäntylä ja hänen varahenkilönään JHT, HT Kaisa Lappalainen. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksen sähköisessä päätöksentekomenettelyssä 3.11.2017 22. Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymäkokous hyväksyy vastuullisen tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä vaihtumisen 4.9.2017 lukien LIITTEEN 1 mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin. 27 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Vuosikertomus 2016 Jaetaan pöydälle, tiedoksi yhtymäkokoukselle (oheismateriaali 3). Yhtymäkokous merkitsee asiat tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA 11 (13) Listan asianro 12. 28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

PÖYTÄKIRJA 12 (13) MUUTOKSENHAKUOHJEET A. VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Liikelaitoskuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja -aika Valitusviranomaisena toimii Kuopion hallinto-oikeus, osoite: Kuopion hallinto-oikeus, Kirjaamo, Puijonkatu 29 A, PL 1744, 70101 KUOPIO. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien, niiden jäsenkuntien ja näiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Valituskirjan sisältö ja toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

PÖYTÄKIRJA 13 (13) Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa peritään Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisia oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja. Päätöksen nähtäväksi asettamispäivämäärä Tiedoksianto asianosaiselle Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Valitse päivämäärä. Tämä päätös on lähetetty tiedoksi Asianosaisen nimi lle seuraavasti: - Annettu postin kuljetettavaksi Valitse päivämäärä. - Luovutettu Paikka ssa Valitse päivämäärä. Vastaanottajan allekirjoitus Nimenselvennös Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennös