UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 13.10.2017 Aika 13.10.2017 klo 09:00-13:10 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 52 Osavuosikatsaus 1-8 /2017 5 53 Henkilöstöpalvelut/ henkilöstön työhyvinvointi 16 54 Kaavoitusohjelma 17 55 Elinkeinotoimen ajankohtaiskatsaus 18 56 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 19 57 Muut asiat 21
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 2 Tarkastuslautakunta Aika 13.10.2017 klo 09:00-13:10 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Läsnä Kaitanen Veera puheenjohtaja 9:00-13:10 Virtanen Veli-Matti varapuheenjohtaja 9:00-13:10 Anto Leena jäsen 9:00-13:10 Antola Jouko jäsen 9:00-13:10 Kangas Tarmo jäsen 9:00-13:10 Maikola Eija jäsen 9:00-13:10 Hyvärinen Maritta sihteeri 9:00-13:10 Niitynperä Sinikka tilintarkastaja 9:00-13:10 Takala Anne talousjohtaja 9:00-10:03 Syvänen Piia henkilöstöpääll. 10:08-11:07 Palomäki Liisa plm Jyty 10:08-11:07 Vuorinen Tarja plm Super 10:08-11:07 Leppänen Jerry plm Juko 10:08-11:07 Arvela-Hellén Leena kaupunginarkkitehti 11:12-12:06 Heinonen Jarkko elinkeinojohtaja 12:10-12:53 Poissa Haverinen Pertti jäsen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 50-57 Veera Kaitanen Maritta Hyvärinen Pöytäkirjan Uusikaupunki 17.11.2017 tarkastus Tarmo Kangas Eija Maikola Pöytäkirja ylei- 30.10.2017 klo 9-12, 13-15 sesti nähtävillä Todistaa
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 3 Tarkastuslautakunta 50 13.10.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK 13.10.2017 50 Kuntalain 103 :n 2 momentissa säädetään: "Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä." Hallintosäännön 44 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 45 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 4 Tarkastuslautakunta 51 13.10.2017 Pöytäkirjan tarkastaminen TARKLK 13.10.2017 51 Kuntalain 107 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 55 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tarmo Kangas ja Eija Maikola. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla tarkastettavaksi ja kuitattavaksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 5 Kaupunginhallitus 446 02.10.2017 Kaupunginvaltuusto 109 09.10.2017 Tarkastuslautakunta 52 13.10.2017 Osavuosikatsaus 1-8 /2017 2711/02.02.02/2017 KHALL 02.10.2017 446 RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE Taloussuunnitelman mukaisesti valtuustolle raportoidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas 1-12. Palvelukeskukset ovat tehneet valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla raportit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalta 1-8/2017. Talouspalvelut on koonnut verorahoitteisista ja lii ke lai tok sis ta erillisen asiakirjan. YLEISTÄ Suomen kokonaistuotanto palasi kasvu-uralle vuonna 2015. Vuonna 2016 tuotannon arvo kasvoi 1,9 % ja tälle vuodelle odotetaan jopa 3 %:n kasvua. Kasvun ennustetaan jatkuvan vuonna 2018. Suomen työttömyysaste on kääntynyt lievään laskuun ja sen odotetaan edelleen paranevan seuraavina vuosina. Uudenkaupungin asukasmäärä laski vuonna 2016, mutta Valmet Automotiven yli 2000 uuden työntekijän rekrytointi on tuonut kaupunkiin uusia asukkaita vuonna 2017. Elo kuun lopussa kaupungin asukasluku oli 15 777, 373 enemmän kuin vuoden 2016 lopussa. Nettomuutto oli +407, mutta syntyvyys oli ajanjaksolla pientä: syntyneitä oli 76 ja kuolleita 110. Kaupungin työllisyystilanne on ollut koko maahan ja Varsinais-Suomeen verrattuna hyvä. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli elokuussa 10,8 % (13,2 % v. 2016) ja Uudenkaupungin 6,2 % (9,4 % v. 2016). Koko maan työttömyysaste oli 11,0 % (13,0 % vuonna 2016). Kaupunki otti keväällä 5 000 000 euroa pitkäaikaista kiinteäkorkoista lainaa. Liikelaitokset eivät ota tänä vuonna uutta pitkäaikaista lainaa. Toiminnan rahoitukseen on käytetty lyhytaikaisia lähes nollakorkoisia kuntatodistusluottoja. Euroalueen velkaantuminen ja maailman taloustilanteen jatkuva epävarmuus ovat pitäneet korot monta vuotta historiallisen alhaalla, mutta koska talous on kääntynyt nousuun, korkojen odotetaan
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 6 Kaupunginhallitus 446 02.10.2017 Kaupunginvaltuusto 109 09.10.2017 Tarkastuslautakunta 52 13.10.2017 kääntyvän nousuun viimeistään 2-3 vuoden kuluttua. Vuodelle 2017 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan todeta toteutuneen kokonaisuutena melko hyvin. Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin tuloveroarvio on alittumassa noin 100.000 eurolla. Lopullisesti tuloverot tiedetään vasta vuoden lopussa, sillä vuoden 2016 verotus valmistuu lokakuussa 2017, ja marraskuussa verovuodelta 2016 tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan lopullisen verotuksen maksuunpanosuhteita. Vastaavasti vuoden 2017 ennakkoperinnän jako-osuuksia oikaistaan joulukuussa tehtävässä tilityksessä. Maksuunpano ja oikaisut ovat yhteensä arviolta 4-5 milj. euroa. Marraskuussa tilitettävien verotulojen määrä jää tämän takia pieneksi. Vuoden 2017 kiinteistövero tilitetään kunnille kahdessa erässä syksyllä, ja se tasaa syksyn verotilitysten määrää. Koska yritysten Suomessa maksamat yhteisöverot ovat kasvaneet, Uudenkaupungin yhteisöveron tuotto tullee olemaan noin 4,2 miljoonaa; lähes 1,2 miljoonaa euroa talousarviota pienempi. Verotilitykset ovat kasvaneet tammi-elokuussa 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Verotuloennusteen mukaan kaupungin kokonaisverotulot ylittyisivät 1,2 miljoonalla eurolla; ne olisivat 61,9 miljoonaa euroa nousua edellisvuodesta 190.000 euroa. Valtionosuudet ovat lähes 24,7 miljoonaa euroa eli 0,3 miljoonaa euroa isommat kuin vuonna 2016. Liikelaitokset Liikelaitokset ovat saavuttamassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoit teen sa. TALOUDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalous / kaupunki
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 7 Kaupunginhallitus 446 02.10.2017 Kaupunginvaltuusto 109 09.10.2017 Tarkastuslautakunta 52 13.10.2017 Kaupungin toimintakatteen toteutumisaste on 64,9 %. Se on hieman parempi kuin vuonna 2016 (2016/65,9 %). Euromääräisesti toimintakate on kasvanut/heikentynyt 650.000 eurolla. Toimintatuotot ovat laskeneet 1.860.000 eurolla ja menot laskeneet 1.356.000 eurolla. Erikoissairaanhoidon määrärahaa esitetään korotettavaksi 900.000 eurolla. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta sitovuustasolla on toteutumisraportin sivulla 15. Hallinto- ja kehittämiskeskus Hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimintakatteen toteutumisaste on 66,6 % (v. 2016,38,2 %). Luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska erikoissairaanhoito on vuonna 2017 siirretty sosiaali- ja terveyskeskuksesta hallinto- ja kehittämiskeskukseen. Tuottojen toteutumisaste on 63,0 % ja kulujen 64,7. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 66,6. Toteutumaa vääristävät esimerkiksi seuraavat puuttuvat tuloerät: jätehuollon maksut sekä eräät kerran vuodessa saatavat tulot (mm. työterveyshuollon kelakorvaukset). Erikoissairaanhoidon toimintakatteen toteutumisprosentti on 66,4 %, mutta määräraha tulee ylittymään noin 900.000 eurolla, koska palvelujen käyttö on ollut ennakkolaskutusta isompaa ja loka-marraskuun kuukausierät ovat 334.000 euroa tammi-syyskuun eriä isommat. Palvelujen käyttö tulee olemaan noin 23 miljoonaa euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu 21 miljoonaan. Valtuusto myönsi jo keväällä 2017 erikoissairaanhoitoon 1.000.000 euron lisämäärärahan, mutta sen lisäksi erikoissairaanhoitoon tarvitaan vielä 900.000 euron lisämääräraha. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen muiden tulosalueiden talous näyttää toteutuvat budjetoidusti. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. Elinkeinopalvelujen tavoitteena on, että Uudenkaupungin yritysten määrä kasvaa 45 uudella yrityksellä vuodessa. Tammi-elokuussa
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 8 Kaupunginhallitus 446 02.10.2017 Kaupunginvaltuusto 109 09.10.2017 Tarkastuslautakunta 52 13.10.2017 yritysten määrän nettolisäys oli 24. Toisena tavoitteena on Uudenkaupungin vetovoiman lisääminen asuinpaikkana. Muuttoliike on tänä vuonna kääntynyt positiiviseksi ja asukasluku kasvoi tammi-elokuussa 373 hengellä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet 13 % vuodesta 2016, kun tavoitteena oli niiden pysyminen vuoden 2016 tasolla. Teknisten infra-palvelujen toimintakulujen toteutumisaste on korkea, koska katujen ja teiden kunnossapidon neliökustannukset ovat olleet alkuvuonna isot,ja ne tullevat ylittymään noin 100.000 eurolla. Tässä vaiheessa tulosalueelle ei kuitenkaan vielä esitetä lisämäärärahaa, koska tulosalueen muiden yksiköiden kulut näyttäisivät hieman alittuvan. Kiinteistöjen ylläpidossa kiinteistönhoidon kustannukset ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Ruokapalveluissa ei tammi-elokuussa päästy euroa/työtunti tavoitteeseen (46 euroa/tunti). Toteutuma on alhainen kesäkauden takia, ja koko vuoden luku tullee olemaan 44 euroa/tunti. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakatteen toteutumisaste on 65,1 % (v. 2016/67,5 %). Palvelukeskuksen talous näyttäisi kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hallinnon ja sosiaalityön menot ovat alle tasaisen käytön, mutta vanhusten palvelujen talous on tiukka. Sen henkilöstömenot ja avustukset (palvelusetelit) ovat ylittymässä. Toisaalta toteutumissa ei ole mukana kaikkia tuottoja. Mikäli kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena, budjetti ylittyy 300.000-500.000 eurolla. Tulosalueelle ei tässä vaiheessa kuitenkaan esitetä lisämäärärahaa. Terveyspalvelujen toimintatuotot alittuvat, koska sopimuskuntien ennakkomaksut ovat arviolta 450.000 euroa liian isot. Vastaavasti myös toimintakulut alittuvat, ja terveyspalvelujen kokonaisuus näyttäisi pysyvän budjetissa. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Vanhuspalvelut on pystynyt tarjoamaan ta voit tei den mukaisesti kotipalvelut ja hoitopaikan, ja hoitotakuu on toteutunut terveyspalveluissa. Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen toimintakatteen toteutumisaste on 63,0 % (v. 2016 / 64,3 %).
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 9 Kaupunginhallitus 446 02.10.2017 Kaupunginvaltuusto 109 09.10.2017 Tarkastuslautakunta 52 13.10.2017 Sivistyspalvelukeskuksen talous ja toiminta on kokonaisuudessaan toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Mm. kaikki päivähoitoa tarvitsevat ovat saaneet hoitopaikan määräajassa. Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen uusien opetussuunnitelmien edellyttämien muutosprosessien osalta on järjestetty esimiehille arviointi-/koulutuskokonaisuus. Lukion vetovoimaisuus on lisääntynyt. Peruskoulusta valmistuneista 52 % valitsi nyt lukion, kun vastaava määrä oli vuonna 2016 vain 40 %. Investoinnit / kaupunki Kaupungin nettoinvestoinnit 1-8/2017 ovat 3.766.859 euroa, toteutumisaste 31,2 %. Yrityselämän edellytysten parantamiseen varatusta 1.000.000 euron määrärahaa on käytetty Mältintien ja Autonrakentajantien moduuliasuntojen tonttien rakentamiskuntoon saattamiseen. Määrärahasta oli elokuun loppuun mennessä käytetty/maksettu vasta 440.000 euroa. Muita isoja hankkeita olivat mm: Mältinkallion kunnallistekniikan rakentaminen terveyskeskuksen perheneuvolatilat, Mutterin sisäpintojen purkaminen ja viemäri- ja salaojakorjauksia Mörnen putkistosaneeraus Merituulikodin vesikatteen uusiminen aloitettu ja asukastilojen jäähdytys. Pääosa tälle vuodella suunnitelluista hankkeista on käynnissä, mutta osa investoinneista siirtyy vuodelle 2018. Verotulot ja valtionosuudet Tammi-elokuun verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 58,6
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 10 Kaupunginhallitus 446 02.10.2017 Kaupunginvaltuusto 109 09.10.2017 Tarkastuslautakunta 52 13.10.2017 miljoonaa eu roa. Ne ovat nousseet 0,6 miljoonaa vuodesta 2016. Verotulot ovat nousseet runsaalla 0,3 miljoonalla eurolla ja val tionosuu det saman verran. Verotulot ja valtionosuudet ylittävät tammi-elokuun toteutuman perusteella talousarvion 1,2 miljoonalla eurolla. Tuloslaskelma / toimintakate / kaupunki Tuloslaskelman toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus ilman poistoja/nettomenot) on 54,2 miljoonaa euroa. Se on 0,7 miljoo naa huonompi kuin vuonna 2016. Toimintakatteen toteutumisaste on 64,9 % (v. 2016, 65,9 %). Tasaisen käytön mukaan se saisi olla 66,7 %. Toteutumisen osalta on huomioitava, että tulot kertyvät jälkipainotteisesti ja menoissa on mukana kesäkuun lopussa maksettu lomaraha. Talousarviossa tilikauden alijäämäksi arvioitiin noin 1.000.000 euroa, ja toteutumisarvio näyttää tällä hetkellä noin miljoonan euron alijäämää: Myyntituotot alittuvat (terveydenhuollon kuntaosuudet -450.000 euroa, väh.), henkilöstökulut alittuvat noin 1,3 miljoonalla eurolla, palvelujen ostot ylittyvät 900.000 eurolla (esh) ja verotulot ylittyvät 1,2 miljoonalla eurolla Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Uuden kaupungin Vesi liikelaitos ostaa jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suo men Vedeltä. Uudenkaupungin puhdistettujen jätevesikuutioiden määrä 1-8 / 2017 oli 1.115.903 m³, (v. 2016 1-8 / 1.243.851 m³) 55,8 % ta voit tees ta. Alkuvuoden arvioitua pienemmän kuutiomäärän selittää niukat sulamisvedet ja kuiva kesä. Toteutuneet jätevesikuutiot tulevat
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 11 Kaupunginhallitus 446 02.10.2017 Kaupunginvaltuusto 109 09.10.2017 Tarkastuslautakunta 52 13.10.2017 jäämään alle arvioidun, joten myös jäteveden käsittelymaksut ovat arvioitua alemmat. Liikelaitoksen liikevaihto oli tammi-elokuussa 3.403.355 euroa eli noin 50.000 euroa pienempi vuonna 2016. Liikelaitos laskuttaa yksityisiä käyttäjiä talousveden ja jäteveden osal ta kolmen kuu kauden jak sois sa ja suurkuluttajia kuukausittain. Edellisen vuoden vastaavan ajan koh dan lii ke vaih don perusteella arvioituna liikelaitoksen tulot jäävät hieman arvioitua alemmaksi. Arvio lasku tuksena ta pah tu va ku lut ta ja las ku tus oi kais taan vas taa maan to dellis ta kulu tusta ker ran vuo des sa, joten veden to dellinen käyt tö ja tu lot tiedetään vasta vuodenvaihteessa. Liikelaitoksen menot ovat olleet arvioitua pienemmät. Menojen osalta on kuitenkin muis tet tava, että pal velu jen käyt tö ja ainei den, tar vikkeiden ja mate riaa lien ostot vaih te levat kuukausittain merkittävästikin. Liikelaitoksen liikeylijäämä (käyttö ta louden tu lojen ja me nojen erotus) on 1.285.698 euroa. Se on lähes 500.000 euroa edellis vuot ta suurempi. Lii ke lai tok sen tu los las kel ma on 1.277.700 euroa ylijäämäinen. Vuon na 2016 ylijäämä oli vastaavaan aikaan 812.220 eu roa. Koska vesilaskutus tehdään kolmen kuukauden välein, luvuissa ovat mukana tammi-syyskuun tulot mutta tammi-elokuun menot. Tämä parantaa tässä vaiheessa tilikauden ylijäämää. Ylijäämät laskevat tilikauden loppuun mennessä laskutuksen oikaisujen ja jaksotettujen ostojen myötä. Investoinnit painottuvat loppuvuoteen ja investointimäärärahoista on käytetty vasta 401.608 eu roa, 22,4 %. Kaiken kaikkiaan investoinnit eivät tule toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut hyvä, vaikka investoinnit on tehty kassavaroin ja lainoja on lyhennetty 351.316 eurolla. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Uu den kau pungin Vesi ja Laitilan kaupunki os tavat jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suomen Vedeltä. Vak ka-suomen Veden ta lous arviota laa dit taes sa las ku tet ta vien jä teve si kuu tioi den ko ko nais määräksi ar vioitiin 2.550.000. Uudenkaupungin osuus on tästä 2.000.000 m³ ja Laitilan 550.000 m³.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 12 Kaupunginhallitus 446 02.10.2017 Kaupunginvaltuusto 109 09.10.2017 Tarkastuslautakunta 52 13.10.2017 To teutu nut käyttö 1-8 / 2017 on Uu den kau pun gin osal ta 1.115.903 m 3, 55,8 % (v. 2016 1-8 / 1.243.581 m³ ja v. 2015 1-8 / 1.401.340 m³) Laitilan osalta 319.518 m³, 58,1 % (v. 2016 1-8 / 369.329 m³ ja v. 2015 1-8 / 388.595 m³). Käsitel lyn jä te ve den määrä on yh teensä 1.435.421 m³, 56,3 % budjetoidusta. Alkuvuoden arvioitua pienemmän kuutiomäärän selittää niukat sulamisvedet ja kuiva kesä. Toteutuneet jätevesikuutiot tulevat jäämään alle arvioidun vaikka syksyn todennäköiset sateet tilannetta vielä muuttavatkin. Tämänhetkisen arvion mukaan liikelaitoksen vuoden 2017 liikevaihto on jäämässä noin 200.000 euroa alle arvioidun ja liikevaihto painuu alle kahden miljoonan euron. Koska mmenot ovat kuitenkin toteutumassa lähes budjetoidusti, tilikauden ylijäämä jää alle arvioidun. Pal ve lu jen käyt tö ja ai nei den, tar vik keiden ja mate riaa lien ostot vaihte levat kuitenkin kuu kau sittain, ja syksy voi vielä muuttaa tilannetta. Liikelaitoksen 1-8 /2017 liikeylijäämä on 371.235 euroa, 47,7 % (v. 2016 /612.793 euroa) ta lousarviosta ja ylijäämä 631.516, 50,4 % (v. 2016 / 604.469 eu roa) ta lous ar vios ta. Liikelaitoksen koko vuoden ylijäämän arvioidaan olevan lähes 600.000 euroa. Se olisi 180.000 euroa budjetoitua huonompi. Liikelaitoksen vuoden 2017 1-8 korkomenot ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä noin 270.000, yli neljänneksen sen liikevaihdosta. Vuoden 2017 investoinnit jäävät arvioitua pienemmäksi, koska Häpönniemen jätevedenpuhdistamon toiminnan laajennus alkaa vasta loppuvuodesta. Puhdistamon laajennukseen ja tehostamiseen oli varattu 3,5 miljoonaa euroa vuosina 2016-2017, mutta hankkeen kokonaiskustannukset ovat nousseet hieman yli seitsemään miljoonaan euroon ja sen toteutus on siirtynyt vuosille 2017-2019. Liikelaitos ei ota 2017 uutta lainaa, puhdistamon laajennuksesta tulee lainatarvetta vasta vuonna 2018. Vuoden 2017 investointimäärärahoista on käytetty vain 321.327 eu roa, 8,5 %. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteista voidaan todeta, että laitoksen lupaehtojen mukainen typenpoistovaatimus ei ole täyttynyt kuluvanakaan vuotena ja puhdistamon kapasiteetin rajallisuus onkin syy puhdistamon laajentamiseen ja tehostamiseen. Urakka on laskennassa ja tarjousten jättöpäivä on 29.9.2017.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 13 Kaupunginhallitus 446 02.10.2017 Kaupunginvaltuusto 109 09.10.2017 Tarkastuslautakunta 52 13.10.2017 Liikelaitoksen toiminta on ollut suunnitelmallista ja talous vakaa tammi-elokuussa 2017. Rahoitus / Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunki on tarkasteluajanjaksona ottanut 5.000.000 euroa pitkäaikaista lainaa ja rahoittanut toimintaansa kuntatodistusluotoilla. Luottojen korot ovat jo pitkään olleet poikkeuksellisen alhaalla. Liikelaitokset eivät ota uutta lainaa vuonna 2017. Tilikauden tulos / kaupunki ja liikelaitokset Kaupungin 1-8/2017 vuosikate on 4,6 miljoona euroa positiivinen, tilikauden tulos 1,6 miljoonaa euroa ja ylijäämä 1,6 miljoonaa euroa. Talous heikkenee kuitenkin loppuvuonna, koska erikoissairaanhoidon maksut nousevat ja muutenkin loppuvuonna syntyy alkuvuotta enemmän kuluja. Kaupungin ja liikelaitosten tammi-elokuun vuosikate on 6,9 miljoona euroa positiivinen (6,9 milj. vuonna 2016), poistot sisältävä tilikauden tulos on 3,3 miljoonaa euroa positiivinen ja ylijäämä 3,3 miljoonaa euroa. Vuosikate on viime vuoden tasolla. Ennusteen mukaan kaupungin tilikausi on miljoonaa euroa alijäämäinen ja kaupungin ja liikelaitosten tilikausi olisi muutama tuhat euroa alijäämäinen. Alkuperäisessä talousarviossa talouden arvioitiin olevan niukasti ylijäämäinen. Tässä vaiheessa on kuitenkin korostettava, että sekä tulo- että menoeriin liittyy aina suuria epävarmuustekijöitä ja tämän takia talousarvioon esitetään vain paria määrärahamuutosta. Talousarviomuutokset Tammi-elokuun toteutuman ja tiedossa olevien menojen perusteella talousarvioon ehdotetaan seuraavia määrärahamuutoksia:
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 14 Kaupunginhallitus 446 02.10.2017 Kaupunginvaltuusto 109 09.10.2017 Tarkastuslautakunta 52 13.10.2017 Erikoissairaanhoito (lis.) +900.000 euroa Yhteisövero (lis.) +1.177.000 euroa Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh. 050 075 7657 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä osavuosikatsauksen 1-8 / 2017, ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi - esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat talousarviomuutokset: - erikoissairaanhoito (lis.) +900.000 eruoa - yhteisövero (lis.) +1.177.000 euroa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 09.10.2017 109 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää - merkitä osavuosikatsauksen 1-8/ 2017 tiedoksi, - hyväksyä seuraavat talousarviomuutokset: - erikoissairaanhoito (lis.) + 900.000 euroa - yhteisövero (lis.) +1.177.000 euroa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLK 13.10.2017 52 Talousjohtaja Anne Takala tulee kokoukseen esittämään talouskatsauksen. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 15 Kaupunginhallitus 446 02.10.2017 Kaupunginvaltuusto 109 09.10.2017 Tarkastuslautakunta 52 13.10.2017 Merkittiin, että Anne Takala poistui kokouksesta klo 10.03 tämän asian käsittelyn jälkeen. Liitteet Osavuosikatsaus 1-8 /2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 16 Tarkastuslautakunta 53 13.10.2017 Henkilöstöpalvelut/ henkilöstön työhyvinvointi TARKLK 13.10.2017 53 Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen tulee kokoukseen kertomaan mm. henkilöstön työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä sekä viimeksi tehdyn kyselyn tuloksista. Tilaisuuteen on kutsuttu myös eri henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet esittämään/keskustelmaan henkilökunnan näkökannasta asioihin: - Jyty/ Liisa Palomäki - Jhl/ Titta Uusitalo - Juko/ Jerry Leppänen - Super/ Tarja Vuorinen - Tehy/ Tarja Nieminen Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Piia Syvänen, Liisa Palomäki, Jerry Leppänen ja Tarja Vuorinen saapuivat klo 10.08 ja poistuivat klo 11.07.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 17 Tarkastuslautakunta 54 13.10.2017 Kaavoitusohjelma TARKLK 13.10.2017 54 Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén kertoo kaupungin kaavoitusohjelmasta ja aikataulusta. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Leena Arvela-Hellén saapui kokoukseen klo 11.12 ja poistui klo 12.06.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 18 Tarkastuslautakunta 55 13.10.2017 Elinkeinotoimen ajankohtaiskatsaus TARKLK 13.10.2017 55 Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen esittää kokoksessa elinkeinotoimen ajankohtaiskatsauksen. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Jarkko Heinonen saapui kokoukseen klo12.10 ja poistui klo 12.53.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 19 Tarkastuslautakunta 48 15.09.2017 Tarkastuslautakunta 56 13.10.2017 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen TARKLK 15.09.2017 48 Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kaupunki on hankkinut sidonnaisuusrekisteriohjelman Innofactor Oy:ltä, joka on myös kaupungin asianhallintaohjelmiston toimittaja. Tiedot saaduista sidonnaisuusilmoitukisista jaetaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa. Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset sekä pyytää tarvittaessa täydentämään ilmoituksia. Tarkastuslautakunta antaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä päättää julkaista ne kaupungin kotisivuilla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ilmoitukset annetaan valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. TARKLK 13.10.2017 56 Lautakunnalle toimitetaan viime kokouksen jälkeen saapuneet, hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 20 Tarkastuslautakunta 48 15.09.2017 Tarkastuslautakunta 56 13.10.2017 Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä saadut sidonnaisuusilmoitukset sekä pyytää tarvittaessa täydentämään ilmoituksia. Tarkastuslautakunta antaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä päättää julkaista ne kaupungin kotisivuilla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisättynä kokouksessa jaetulla kahdella sidonnaisuusilmoituksella. Liitteet Sidonnaisuusilmoitukset 10.10.2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 21 Tarkastuslautakunta 57 13.10.2017 Muut asiat TARKLK 13.10.2017 57 Seuraava kokous 17.11. Kokouksen aiheita ovat ohjelman mukaisesti: - tilintarkastajan väliraportointi - talousarvio/-suunnitelma Lisäksi tähän kokoukseen siirtyvät joulukuuhun merkityt sote:n yleisesittely ja sote:n terveyspalvelut. Ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 22 Tarkastuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 52-57 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta vaiittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Uudenkaupungin tarkastuslautakunta Välskärintie 2 C, PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) 8451 5312 Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen uusikaupunki@uusikaupunki.fi Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2017 23 Valitusosoitus Valitusvi ranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kaisuvaa timuk sen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muu tosta kun nallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen, Mikäli pää tös on oi kaisuvaati muk sen johdos ta muuttunut, saa päätök seen hakea muu tosta kunnallisvalituk sin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköpostiosoite ja faksi Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU turku.hao@oikeus.fi Faksi 029 56 42414 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistu siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja TK-R Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan