1 /5 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI JA HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAKSI Osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 60 % ulkona olevista Oulu ICT Oy:n osakkeista, nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi: - Teollisuusneuvos, toimitusjohtaja Pertti Huuskonen - Johtaja Juha Ala- Mursula - OTK Sami Aurejärvi - Varatuomari Tiina Bäckman - KHT- tilintarkastaja, hallitusammattilainen Seppo Laine - Toimitusjohtaja Minna Åman- Toivio Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Pertti Huuskonen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Minna Åman- Toivio varapuheenjohtajaksi. Oulu, 30.5.2014 Nimitysvaliokunta Jukka Weisell Jarmo Uutela Tommi Aurejärvi Oulun kaupunki PPO Aurejärvi Group Oy:n edustamat rahastot
2 /5 EHDOTETTUJEN HALLITUKSEN JÄSENIEN ESITTELYT: PERTTI HUUSKONEN DI, MKT, emba s. 1956, Pudasjärvi Teollisuusneuvos, hallitusammattilainen, yrittäjä Yli 35 vuoden strateginen ja operatiivinen liikkeenjohdon kokemus nopean kasvun yrityksistä ja kansainvälisistä konserneista. Erityisosaamista public- private organisaatioista, pörssiyhtiöistä ja - listautumisista, kasvun rahoituksesta, yritysostoista ja integraatioista, kiinteistösijoittamisesta, kaupunkien kehitysohjelmista, yrittäjyydestä ja kansainvälisistä järjestöistä. Nykyiset toimet: Lunacon Oy, konsultointi- ja sijoitusyhtiö, toimitusjohtaja 2011 Oulun Kauppakorkeakoulu, akateeminen neuvonantaja ja osa- aikainen opettaja 2011 Technopolis Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2008-2012 (kokopäiväinen 2008-2011) ja toimitusjohtaja 1985-2008 Vakote Oy, yrittäjä ja toimitusjohtaja 1979-1985 Päätoimija Oy, hallituksen jäsen 2013, hallituksen puheenjohtaja 5/2014 AS Pro Kapital Grupp, Viro, hallituksen jäsen 2012 Kaleva Oy, hallituksen jäsen 2011 Suomen Hoivatilat Oy, hallituksen jäsen 2011-, hallituksen puheenjohtaja 2012 Ruotsin kunniakonsuli Oulun läänissä 1997-2013 AS Technopolis Ûlemiste, Viro, hallituksen puheenjohtaja 2010-2011 Detection Technology Oy, hallituksen jäsen 2002-2007 Technopolis Ventures Oy, hallituksen puheenjohtaja 2004-2006 Oy Yleisradio Ab, hallituksen jäsen 1999-2001 Suomen Keskuskauppakamari ry, hallituksen jäsen 2000-2001 SFK Finance Oy, hallituksen jäsen 1997-1999 The International Association of Science Parks IASP, hallituksen puheenjohtaja 1991-1995 MINNA ÅMAN- TOIVIO FM (tietojenkäsittelyoppi), emba s.1965, Tornio toimitusjohtaja, MedKit Finland Oy Yli kahdenkymmenen vuoden kokemus tietotekniikan ja liikkeenjohdonkoulutuksesta sekä kehitystehtävistä julkisella ja yksityissektorilla. MedKit Finland; toimitusjohtaja, perustaja 11/2008. Ensihoitotuotteiden verkkokauppa
3 /5 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, projektikoordinaattori/fforum; naisyrittäjien liikeidean arviointi ja liikkeenjohdonkoulutus Turbiini Consulting, liikkeenjohdonkonsultointi Dubai International Academy, member of the start up team, Dubai International Academy IB koulun käynnistäminen Dubai, Arabiemiraatit Oulun kaupunki; projektipäällikkö Tietoyhteiskuntakaupunki Oulu Oulun kaupunki; projektipäällikkö Octopus- hanke mobiiliratkaisujen testialustan luominen Nokia Telecommunications, Koulutuspäälikkö- henkilöstön osaamisen kehittäminen Oulun teknillinen oppilaitos, Tietotekniikan lehtori Oulu ICT Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013, DNA omistuksen myynti ja uusi strategia Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2013 Oulun kaupunginvaltuusto, jäsen Oulun kaupunginhallitus, varajäsen Oulun ympäristö- ja yhdyskuntalautakunta, jäsen Oulu ICT Oy, hallitus, jäsen, 2009-2013 Systema Store, hallitus, jäsen Oulun kaupunginhallitus, jäsen Oulun työterveys johtokunta, jäsen JUHA ALA- MURSULA DI,eMBA s.1962, Alavus johtaja, BusinessOulu elinkeinoliikelaitos Kansainvälinen, yli kahdenkymmen vuoden työkokemus langattoman tietoliikenteen johtavissa tehtävissä päätelaitteiden, infra- ja palvelutuotteiden kehittämisessä ja markkinoinnissa, tuotannon tehostamisessa ja yritys ekosysteemien järjestelyissä. BusinessOulu elinkeinoliikelaitos, Johtaja 04/2010 Nokia Siemens Networks Oyj (NSN) 3G (WCDMA) tuotekehitysjohtaja 2009-2010, divisioonan johtoryhmän jäsen NSN tukiasemien tuotekehitys ja tuotehallinnan johtaja, Nokian ja Siemensin tuotekehitysten integrointijohtaja 2005-2009, divisioonan johtoryhmän jäsen Nokia. Liiketoimintajohto erikoistuotteissa ja terminaaleissa vuosian 1998-2004. NE- Products Oy.Toimitusjohtaja 1994-1998 Oulu ICT hallitusjäsenyys 2012-2014 Pohton Hallintoneuvoston puheenjohtaja 2011 Oulun Matkailu Oyn hallituksen varapuheenjohtaja 2010 Astana Innovation Ltd hallituksen jäsen 2012
4 /5 Suomentietotekniikan Tuki ry:n varapuheenjohtaja 2013 Oulun Innovation Alliance (OIA) alaisten tutkimuskeskusten ohjausryhmien jäsen 2011 DNA Oy hallitusjäsenyys 2012-2014 SAMI AUREJÄRVI OTK s.1977, Helsinki asianajaja, yrittäjä Viisitoista vuotta sijoitusalan yrittäjänä erikoistuen listaamattomiin sijoituskohteisiin ja arvosijoittamiseen. Perustajana ja managerina yli kymmenessä sijoitusyhtiössä. Asianajajana yhdeksän vuotta, erikoistumisaloina yritysjärjestelyt ja verotus. Aurejärvi Group, hallituksen puheenjohtaja, 1999 Asianajotoimisto Aurejärvi Oy, asianajaja, toimitusjohtaja, 2005 PricewaterhouseCoopers N.V. (Alankomaat), asiantuntija, 2003-2005 Aurejärvi Counseling Oy, lakimies, 2000-2003 Rival Invest Oy, hallituksen jäsen 2009 Aurejärvi Varainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 2014 Carrot Palvelut Oy, hallituksen jäsen 2014 TIINA BÄCKMAN OTK, varatuomari s.1959, Oulu johtaja, Rautaruukki Oyj Monipuolinen yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kansainvälisen pörssiyhtiön eri toiminnoista, sijoitustoiminnasta sekä hallitustyöskentelystä. Sopimus- ja yritysjärjestelyiden ammattilainen. Rautaruukki Oyj; Vice President, Corporate Internal Audit 11/2011 Rautaruukin Eläkesäätiö, hallituksen puheenjohtaja, 1/1999 - Rautaruukki Oyj; vuodesta 1990 eri tehtävissä mm. lakiasiainjohtaja, hallituksen ja sen valiokuntien sekä johtoryhmän sihteeri, luotonvalvonnan päällikkö, eläkesäätiöstä vastaava johtaja, lakimies.
5 /5 Finnlines Oyj; hallituksen jäsen 2012 Eläkesäätiöyhdistys ry, ESY, Finnish Pension Foundations Association; hallituksen jäsen 2002 Keskuskauppakamari; lakivaliokunnan jäsen 2004-2009, varapuheenjohtaja 2010 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Keskuskauppakamari; Listayhtiöiden neuvottelukunnan jäsen 2008 Yhtiöoikeusyhdistys; hallituksen jäsen 2013 Pohjois- Suomen Hallituspartnerit; hallituksen jäsen 2014 Työeläkevakuuttajat TELA, Finnish Pension Institutions Association; hallituksen jäsen 2004-2010 Keskuskauppakamarin Yrityskauppalautakunta; jäsen 2007-2013 Lukuisten Rautaruukki konserniin kuuluvien kotimaisten ja ulkomaisten tytär- sekä osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsen. SEPPO LAINE KHT- tilintarkastaja s. 1953, Kuhmalahti Hallitusammattilainen, yli 35 vuoden kokemus erilaisista yritysjärjestelyistä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Elektrobit Oyj, talousjohtaja 2000-2007. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, Oulun aluekonttorin johtaja ja International Partner 1995-2000. Aiemmin toimitusjohtajan ja talouspäällikön tehtäviä. Elektrobit Oyj, hallituksen jäsen alkaen vuodesta 2008 ja puheenjohtaja 2010 Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2009 Elektrobit Automotive GmbH, hallituksen jäsen 2010 Joutsen Media Oy, hallituksen puheenjohtaja 2012 Marpek Oy, hallituksen jäsen 2009 Oulu ICT Oy, hallituksen jäsen 2008 Cor Group Oy, hallituksen jäsen 2009 Paikallis- Sähkö Oy, hallituksen jäsen 2010 ja puheenjohtaja 2013 Pohjaset Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013 IKP Group Oy, hallituksen jäsen 2013 Fysiopalvelu Easymove Oy, hallituksen jäsen 2013 Sievi Capital Oyj, hallituksen jäsen 2014 Erilaisia hallitustehtäviä, mm. Condia Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Ollut kuultavana useissa lainvalmisteluhankkeissa, sekä erilaisissa luottamustehtävissä taloushallinnon, verotuksen ja yritysten yleisen edunvalvonnan alueella.