Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Nuorisolautakunta Aika 26.08.2015 klo 18:02-19:33 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2, 3.krs Loja Läsnäolijat Basilier Linda puheenjohtaja Liuhta Ari jäsen Sainio Vesa-Pekka jäsen Myllynen Matti jäsen Muut läsnäolijat Harinen Ari kunnanhallituksen edustaja Savikuja Seppo nuorisotoimenjoht., esittelijä Rossi Risto vapaa-aikasihteeri Kärkkäinen Pia toimistosiht., pöytäkirjanpit. Poissa Kujala Niko-Petteri varapuheenjohtaja Laakso Pamela jäsen Riipinen Leena jäsen Allekirjoitukset Linda Basilier puheenjohtaja Pia Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 2.9.2015 Ari Liuhta pöytäkirjantarkastaja Matti Myllynen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2, 3. syyskuuta 2015 Pia Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 2 Käsitellyt asiat 39-46 :t Otsikko sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 40 Pöytäkirjatarkastajien valinta 4 41 Henkilökunnan läsnäolo 5 42 Ilmoitusasioita 6 43 Viranhaltijapäätöksiä 7 44 Nuorisopalveluiden kohdeavustukset vuonna 2015 (4/2015) 8 45 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 talousarviosuunnitelman laadintakehys 10 46 Nuorisolautakunnan jäsenten esille ottamat asiat 19
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 3 Nuorisolautakunta 39 26.08.2015 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Nuorisolautakunta 39 Puheenjohtaja: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 4 Nuorisolautakunta 40 26.08.2015 Pöytäkirjatarkastajien valinta Nuorisolautakunta 40 Ehdotus Puheenjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Liuhta ja Matti Myllynen
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 5 Nuorisolautakunta 41 26.08.2015 Henkilökunnan läsnäolo Nuorisolautakunta 41 Valmistelija nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja, puh. 040 5884925, etunimi.sukunimi (at) kirkkonummi.fi Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja Nuorisolautakunta päättää myöntää vapaa-aikasihteeri Risto Rossille, oikeuden olla läsnä tässä kokouksessa käsiteltävien asioiden aikana. Päätös Ehdotus hyväksyttiin Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 6 Nuorisolautakunta 42 26.08.2015 Ilmoitusasioita Nuorisolautakunta 42 1 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 52 Makasiinitien asemakaavan hyväksyminen piirustuksen 3195 mukaisesti. 2 Yhdyskuntatekniikka 12.8.2015, Tolsanmäen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 3 Kunnanhallitus 10.8.2015 242, Kirkkonummen palveluverkkoselvitys kiinteistöstrategian näkökulmasta - selvityksen toimenpiteiden konkretisointi 4 Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, tiedote 19.8.2015, Nuorisotyön viikko 5.-11.10.2015 Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja: Nuorisolautakunta päättää merkitä tiedoksi ilmoitusasiat. Muutettu pohjaehdotus: Nuorisolautakunta päättää merkitä tiedoksi myös seuraavat ilmoitusasiat: 5 Nuorisotoimenjohtaja kertoi, että kesätoimintojen osalta saatu palaute lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta oli hyvää. Kesäkerhoissa oli mukana liikuntapalveluiden henkilöstöä liikuttamassa lapsia ja nuoria. Pääsymaksullisissa toiminnoissa oli aiempaa vähemmän osallistujia. Päätös muutettu pohjaehdotus hyväksyttiin Muutoksenhaku muutoksenhakukielto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 7 Nuorisolautakunta 43 26.08.2015 Viranhaltijapäätöksiä Nuorisolautakunta 43 Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja: Nuorisolautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ja todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta nuorisolautakunnan käsiteltäväksi, jo ten kyseiset päätökset saadaan kuntalain 98 :n estämättä panna täytäntöön: Nuorisotoimenjohtaja: 27.7.2015 50, Nuoriso-ohjaajan irtisanoutuminen, vakanssitunnus 2000991990 Vapaa-aikasihteeri: 22.6.2015 12, Nuorisopalveluiden toimitila-avustukset 2015 Päätös Ehdotus hyväksyttiin Muutoksenhaku muutoksenhakukielto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 8 Nuorisolautakunta 44 26.08.2015 Nuorisopalveluiden kohdeavustukset vuonna 2015 (4/2015) 872/02.05.01.01/2014 Nuorisolautakunta 44 Hallintosäännön 2 luvun 4 :n mukaan lautakunnan tehtävänä on omalla toimialallaan päättää avustusten jakoperusteista ja avustusten myöntämisestä lautakunnalle osoitetuista määrärahoista. Lautakunta voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle. Nuorisolautakunta on 28.11.2006 hyväksynyt nuorisolautakunnan avustusohjesäännön ja toiminta-avustusten toiminnalliset mittarit. Avustusohjesäännön mukaan lautakunta voi jakaa avustukset toiminta- ja kohdeavustuksiin. Nuorisotoimintaan osoitettujen avustusten hakijan jäsenistä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita kirkkonummelaisia. Avustusohjesäännön kohdan 2 mukaan avustusten osuus voi olla enintään 85 % hyväksytyistä toiminnan menoista. Nuorisolautakunnan avustusohjesäännön kohta 9.2. säätelee avustusten hakemista ja hakuaikoja. Nuorisolautakunta päätti 10.12.2014 93 jakaa nuorisopalveluiden vuoden 2015 avustusmäärärahan eri avustusmuotoihin ja julisti avustukset haettavaksi. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 9.1.-31.12.2015, Västra Nylandissa 30.12.2014 ja Kirkkonummen Sanomissa 28.12.2014. Lisäksi asiasta on tiedotettu nuorisoyhdistyksille 9.1.2015 päivätyllä järjestötiedotteella. Julistaessaan avustukset haettavaksi nuorisolautakunta päätti, että hakemukset liitteineen on määräaikaan mennessä toimitettava kunnan kirjaamispisteeseen ja että myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida (avustusohjesääntö kohta 9.2). Nuorisolautakunta osoitti kohdeavustuksiin yhteensä 15 500, jakaen ne seuraaviin kohdeavustusmuotoihin: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto, syrjäytymisen ehkäisy, nuorten vapaat toimintaryhmät ja toiminnan käynnistäminen. Kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja anomus on toimitettava nuorisolautakunnalle viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen. Kohdeavustuksin avustettavien hankkeiden henkilöstömenot voivat olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista. Määrärahojen ympärivuotisen riittävyyden varmistamiseksi, myönnettyjen avustusten enimmäismäärää hyväksytyistä ja haetuista menoista on asetettu 50 %:iin. Esityslistan liitteenä on yhdistelmä paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustushakemuksista, josta ilmenee haettavat kohdeavustuskohteet, kuten myös esittelijän päätösehdotus. Kohdeavustushakemukset ovat lautakunnan jäsenten nähtävinä vapaa-aikatoimistossa sekä lautakunnan kokouksessa.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 9 Nuorisolautakunta 44 26.08.2015 Kuntalain 52 :n mukaan nuorisolautakunnan jäsenten, viranhaltijoiden ja työntekijöiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27-30 :ssä säädetään. Mikäli esteellinen luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä on ollut asiaa käsiteltäessä läsnä tai osallistunut päätöksentekoon, on päätös muodollisesti virheellinen ts. syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Luottamushenkilön, viranhaltijan tai työntekijän on oma-aloitteisesti todettava esteellisyytensä. Nuorisolautakunta on 6.2.2013 7 käsitellyt luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden esteellisyyttä. Valmistelija: vapaa-aikasihteeri Risto Rossi, puh 040 753 8906 etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: Yhdistelmä paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustushakemuksista Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja Nuorisolautakunta päättää: 1 myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustuksena Kyrkslätt Scouter r.f.:lle 1000 (tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto) ja Kihnu ry:lle 600 (syrjäytymisen ehkäisy) 2 että avustuspäätös annetaan tiedoksi voimassaolevan avustusohjesäännön kohdan 3 mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin Tiedoksi Kyrkslätt Scouter r.f., Kihnu ry Muutoksenhakuohje nuorisolautakunta
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 10 Nuorisolautakunta 45 26.08.2015 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 talousarviosuunnitelman laadintakehys 528/02.02.00/2015 Nuorisolautakunta 45 Kunnanhallitus 25.5.2015 179 Kuntalain (8, 65 ) mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä kyväksyttävä kunnalle taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Yleinen taloudellinen tilanne Bruttokansantuotteen määrä on laskenut kahtena edellisenä vuonna. Kokonaiskysyntää ovat näinä vuosina leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityisen kulutuksen määrä on kehittynyt viime vuosina heikosti, sen sijaan julkinen kulutus on kasvanut. Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. VM:n mukaan vuoden 2016 kasvuksi muodostuu 1,4 prosenttia; vientikysynnän arvioidaan lisääntyvän ja yksityiset investoinnit kääntyvät kasvuun. Työllisyyden heikkenemisen ennakoidaan pysähtyvän ja kuluttajien luottamus niin oman kuin kansantalouden näkymiin vahvistuu. Kuntatalousohjelma Heikon taloustilanteen varjossa kuntien palkkakustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden maltillisesti. Ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa molempina vuosina. Kuntien arvioidaan myös jatkavan omia säästötoimiaan ja sopeuttavan henkilöstömenojaan kuluvina vuosina. Ikärakenteen muutoksen arvioidaan kasvattavan palvelujen tarvetta vuosina 2016-2019 vajaalla prosenttiyksiköllä vuosittain. Ostopalvelut ovat lisääntyneet voimakkaasti. Kuntien kustannuspaineet pysyvät maltillisinavaimeiden talousnäkymien alla. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2014 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna vain 0,8 % (edellisvuonna 1,8 %). Vuonna 2015 kustannustason arvioidaan pysyvän 1 %:ssa ja vuodelle 2016 ennakoidaan noin 1,2 % kustannustason nousua. Vuonna 2014 kuntien verotulot kasvoivat 2,5 %, vuoden 2015 kasvuksi odotetaan 1,9 % ja kuntatalousohjelman mukaan ennustetulla tulo- ja menokehyksellä kuntatalous painuu kuluvana ja tulevana vuonna alijäämäiseksi. Ohjelmassa painotetaankin, että kuntatalouden tasapainottaminen ja vakauttaminen edellyttää mittavia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä (lähde Minna Punakallio, Kunnat.net) Meneillään olevien hallitusneuvotteluiden alustavien tietojen mukaan valtionosuuksiin on tulossa leikkauksia noin miljardin verran.tämä merkitsisi keskimäärin prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon ja huomattavia henkilöstösopeutuksia, ellei kunnan tehtäviä ja velvoitteita samanaikaisesti vähennetä (lähde KT).
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 11 Nuorisolautakunta 45 26.08.2015 Kirkkonummen kunnan talouden kehitys Kirkkonummen kunnan tulos on vuosittain ollut alijäämäinen. Taseen ylijäämää oli tilinpäätöshetkellä 31.12.2014 jäljellä 24 milj. euroa. Verotulot ovat kasvaneet vuosittain 2-3 milj. euroa ja vastaavasti valtionosuudet ovat vähentyneet ja leikkauksia on edelleen odotettavissa. Lainakanta oli noin 90 milj. euroa.lähivuosien voimassa olevien lainojen lyhennykset kasvavat seuraavasti: vuonna 2015 lyhennykset 8,8 milj., vuonna 2016 yht. 10,9 milj., vuonna 2017 yht. 13,6 milj. ja vuonna 2018 yht. 12,4 milj.. Investointitarve kasvaa ja lähivuosina ollaan toteuttamassa kahta suurta investointia, joiden kustannusarvio on noin 40 milj. euroa. Jotta investoinnit pystytään toteuttamaan, käyttötaloutta varten ei voida ottaa lainaa. Kirkkonummen kunnan talouden kehys vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille 2017-2018 esitetään samansuuruisena kuin aiemmin esitetty talousarvion korjaus. Tällöin vuoden 2016 sitovaksi toimintakatteeksi tulisi koko kunnan osalta -190 866 t. Vuoteen 2014 verrattuna toimintakatteen kasvu olisi noin 5,8 milj. euroa (noin 3 %). Edellisvuoteen (2015) verrattuna toimintakatteen kasvu olisi 0-2 % riippuen erikoissairaanhoidon kustannusten mahdollisesta ylityksestä. Esityslistan liite: Esitys kehykseksi vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille 2017-2018 Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihe, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 21.9.2015
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 12 Nuorisolautakunta 45 26.08.2015 5 vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh 25.5. - lautakuntakäsittelyt 21.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh 28.9. - kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh 19.10. - ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut 20.10. - 2.11. (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh 2.11. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv 16.11. 6 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen Käsittely Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 2016 kehyksen kasvu-% vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon nähden. I varapuheenjohtaja Ari Harinen ja puheenjohtaja Raija Vahasalo kannattivat Kaurilan ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaurilan ehdotuksen. Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 2016 kehyksen kasvu-% vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon nähden. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, kuntalaki 91 Kunnanhallitus 1.6.2015 202 Esityslistan liite: Kehys vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille 2017-2018
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 13 Nuorisolautakunta 45 26.08.2015 Ehdotus Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 21.9.2015 5 vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh 1.6. - lautakuntakäsittelyt 21.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh 28.9. - kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh 19.10. - ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut 20.10. - 2.11. (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh 2.11. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv 16.11. 6 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Keskustelun aikana jäsen Johanna Isomäki-Reik ehdotti, että päätöskohtaan 3 lisätään "siten, että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön." Puheenjohtaja kannatti Isomäki-Reikin ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valtuuston II varapuheenjohtaja Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta klo 20.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 14 Nuorisolautakunta 45 26.08.2015 Päätös Kunnanhallitus päätti 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina ja siten että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 21.9.2015 5 vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh 1.6. - lautakuntakäsittelyt 21.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh 28.9. - kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh 19.10. - ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut 20.10. - 2.11.(neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh 2.11. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv 16.11. 6 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Pöytäkirjan liite: Kh 8 / 1.6.2015, Kehys vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille 2017-2018 Tiedoksi Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus kohdat 1-5
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 15 Nuorisolautakunta 45 26.08.2015 Ei muutoksenhakua, kohdat 6,7 Nuorisolautakunta 17.6.2015 Kunnanhallituksen 1.6.2015 hyväksymä nuorisolautakunnan talousarviokehyksen toimintakate vuodelle 2016 on 1 101 000, joka tarkoittaa vuoden 2015 hyväksytyn talousarvion tasoon verrattuna 23 545 euron vähennystä toimintakatteeseen. Vuoden 2017 kehyksen toimintakate on 1 107 000 euroa ja vuoden 2018 kehyksen toimintakate 1 112 000 euroa. Hyväksytty toimintakate ei mahdollista vakanssilisäyksiä suunnitelmakaudella. Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh 040 588 4925, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Esityslistan liite: Kehys 2016-2018 Nuorisotoimenjohtaja Nuorisolautakunta päättää: 1 merkitä tiedoksi kunnanhallituksen hyväksymän vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehyksen tiedoksi. 2 käsitellä nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2017-2018 nuorisolautakunnan elokuun kokouksessa 26.8.2015. Päätös Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen Tiedoksi Nuorisopalveluiden henkilöstö Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 16 Nuorisolautakunta 45 26.08.2015 Nuorisolautakunta 26.8.2015 Nuorisolautakunnan talousarviossa vakinaisen henkilöstön palkkojen ja sivukulujen ohella sisäisten menoerien, kuten vuokrien, siivouspalveluiden, se kä atk-pal veluiden osuus on merkittävä ja vähentää lautakunnan käytettävissä olevia talouden sopeuttamismahdollisuuksia. Lisäksi työpaja- ja etsivän nuorisotyön sopimuskorvausten osuus on huomattava. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 sisältää tiivistetysti seuraavat linjaukset talouden sopeutuksen osalta: - ei uusia investointeja suunnitelmakaudelle 2016-2018 - ei uusia vakansseja suunnitelmakaudelle 2016-2018 - nuorisoyhdistysten avustusmäärärahoja supistetaan - palvelujen ostoon tarkoitettuja määrärahoja supistetaan Toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 22.9.2015. Nuorisopalveluiden tavoitteena suunnittelmakaudella on lasten ja nuorten sosiaalisen vahvistamisen tukeminen. Nuorisopalvelut vastaa nuorten kuntalaisten tarpeisiin tarjoamalla nuorisolle harrastustiloja toiminta-, sekä vaikuttamismahdolli suuksia. Talousarvioehdotus vuodelle 2016 ei sisällä palvelujen lisäyk siä Palvelutuotannon lautakunnalle maksetaan nuorisotilojen vuokria, tilojen ylläja kunnossapidosta, sekä lisäksi toimitilojen puhtaanapitopalve luista. Talousarvioehdotuksessa on määräraha paikallisten nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksiin ja toimitila-avustusmääräraha järjestöiltä perittävien käyttömaksujen kattamiseen. Nuorisolautakunnan talousarvio on jaettu kustannuspaikkoihin 4401 nuorisoyksikkö, 4405 raittiusyksikkö, 4408 teatteriyksikkö,4422 Gesterbyn toimipiste, 4423 Kantvikin toimipiste, 4424 Masalan toimipiste ja 4425 Veikkolan toimipiste. Nuorisoyksikköön on budjetoitu luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot, matkat, sekä nuorisolautakunnan päätoimisen henkilöstön palkkamenot sivukuluineen. Nuorisoyksikkö sisältää lisäksi erityisnuorisotyön ja ruotsinkielisen nuorisotyön menot, henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan varatut määrärahat, varat keskitettyyn henkilöstön koulutukseen ja työnohjaukseen, nuorisoyhdistysten tukemiseen varatut mää rärahat, leiritoiminnan tilapäisen työvoiman palkat (sirkusleiri, graffitileiri) ja muut leiritoiminnan menot lukuunottamatta teatterileirejä ja eräiden tapahtu mien menoja. Nuorisoyksikön menot sisältävät Laajakallion väestönsuojan nuorisotilan toimintamenot, vuokrat ja siivouspalvelumaksut.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 17 Nuorisolautakunta 45 26.08.2015 Nuorisofoorumin toimintamenot sisältyvät nuorisoyksikön menoihin. Helsingin seudun nuorisotiedotushanke Pulmakulma vastaajapalvelun, sekä sosiaalisen median, kuten facebookin ja twitterin toimintamenot sisältyvät myös nuoriso yksikön menoihin. Nuorisoyksikön määrärahoissa vuonna 2016 on huomioitu sopimuskorvaukset nuor ten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toteuttamisesta Es poon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian sekä Svenska Produktionsskolanin (SVEPS) kanssa. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2016 ei ole esitetty lisäystä aiempien vuosien rahoitustasoon. Raittiusyksikössä on määrärahat raittiusvalistusta varten. Teatteriyksikössä on nuorisoteatteritoiminnan, lasten ja nuorten teatteri-ilmaisun ryhmien, sekä teatterileiritoiminnan menot. Toimipisteisiin ( Gesterby, Kantvik, Masala, Veikkola) on budje toitu alueellisen nuorisotoiminnan toteuttamisesta aiheutuvat menot. Nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat yhteensä 264 154 euroa, toimintakulut 1 365 154 euroa ja toimintakate 1 101 000 euroa. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus 2016, taloussuunnitelmaehdotus 2017-2018, talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen perustelut (toimintakuvaus) ovat esityslistan liitteenä, talousarvioehdotuksen tulomäärärahat 2016 liittenä. Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh 040 588 4925, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liitteet: - Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus 2016 ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaehdotus - Nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen tulomäärärahat Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja Nuorisolautakunta päättää: 1 hyväksyä nuorisolautakunnan vuoden 2016 käyttötalousarvioehdotuksen ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaehdotuksen oheis ten liit tei den mukaisesti, siten että nuorisolautakunnan talousarvioehdo tuksen toiminta ka te on vuonna 2016 yhteensä 1 101 000 euroa, taloussuunnitelmavuonna 2017 1 106 505 euroa ja vuonna 2018 1 112 037 euroa joka on kaikkien taloussuunitelmavuosien osalta annetun toimin ta ka te ra jan mukainen. 2 todeta, että nuorisolautakunnan vuosien 2016-2018
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 18 Nuorisolautakunta 45 26.08.2015 taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä. Käsittely Puheenjohtajan ehdotuksesta ja lautakunnan yksimielisellä päätöksellä päätettiin hyväksyä pohjaehdotus lisäyksellä, että nuorisolautakunnan vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä eikä henkilöstövähennyksiä. Esittelijä jakoi ennen pykälän käsittelyä talousarvioon ja talousarvioehdotukseen liittyvät kaaviot jotka ovat myös pöytäkirjan liitteenä: - Nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvio ja vuoden 2015 talousarvioehdotus - Nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion ja vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulot Päätös Nuorisolautakunta päättää 1 hyväksyä nuorisolautakunnan vuoden 2016 käyttötalousarvioehdotuksen ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaehdotuksen oheisten liitteiden mukaisesti, siten että nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakate on vuonna 2016 yhteensä 1 101 000 euroa, taloussuunnitelmavuonna 2017 1 106 505 euroa ja vuonna 2018 1 112 037 euroa joka on kaikkien taloussuunitelmavuosien osalta annetun toimintakaterajan mukainen. 2 todeta, että nuorisolautakunnan vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä eikä henkilöstövähennyksiä. Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 19 Nuorisolautakunta 46 26.08.2015 Nuorisolautakunnan jäsenten esille ottamat asiat Nuorisolautakunta 46 Puheenjohtaja totesi, ettei lautakunnan jäsenten esille ottamia asioita ole.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2015 20 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta: 39-43, 45-46 Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): 44 OIkaisuvaatimusohje nuorisolautakunnalle Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muk sen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen nuorisolautakunnalle Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku luttua päätök sen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodis tukseen merkitty nä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh tä väk si. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisu vaati musai kaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava nuorisolautakunnalle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toi mittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoi tet tava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisu vaatimuk sen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisu vaati musajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille sivistystoimen kirjaa moon oi kaisu vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisu vaati muksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähkö postilla lä hettäjän omalla vastuulla. Yhteystiedot: Kirkkonummen kunta, nuorisolautakunta Ervastintie 2 PL 20 02401 Kirkkonummi puh.vaihde 09-29671, faksi (09) 276 7044 s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua. Lisätietoja antaa ensisijaisesti pöytäkirjanpitäjä. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään myös valitusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen.