Kirkkotie TUUSULA Sähköposti:

Samankaltaiset tiedostot
Kirkkotie TUUSULA Sähköposti: Kotisivu:

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

Yv 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Yv 20 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 54

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/ (5) Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus, 42, Kunnanvaltuusto, 21,

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

Kuopion yliopistollinen sairaala, kokoushuone 40 (rak. 4, 0. krs)

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 2/2019

Keskiviikko klo 12.00

KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2019

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Rakennetun ympäristön katselmus, jonka jälkeen kokous jatkuu kunnanvirastolla, Rakennuslautakunnan katselmus taajama-alueella (ml Urmaslahti)

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Valituskirjassa on ilmoitettava

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

M/S Mariella, konferenssikansi, kabinetti C41 (Tukholman satama)

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

Kunnantoimisto Kemiö,

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

Liitteet 1 raportti valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammielokuu

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.


TA 2013 Valtuusto

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

Aika Maanantai klo 15:04 Keskiviikko klo 22:00

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA



Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Yhtymäkokous nro 2/2017

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1





Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Perjantai klo


ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2018 Ympäristölautakunta Sivu 31

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Järvenpää Ote pöytäkirjasta 6/ (6) Kaupunginvaltuusto

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

PELLON KUNTA 8/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

Transkriptio:

Kirkkotie 49 04310 TUUSULA Sähköposti: etunimi.sukunimi@tsvesi.fi Puh: 0405040444 Kotisivu: www.tsvesi.fi KOKOUSKUTSU N:O 3/2017 30.10.2017 MÖTESKALLELSE NR 3/2017 Aika / Tid 9.11.2017 klo 17.00 Paikka / Plats Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä toimisto, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA Ennen kokouksen alkua kahvitarjoilua alkaen klo 16.30 Före mötet bjudes på kaffe börjande kl 16.30 Käsiteltävät asiat/ Ärenden: 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sammanträdets laglighet och beslutförhet 19 Kokoussihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta Val av mötessekreterare och protokolljusterarna 20 Työjärjestyksestä päättäminen / Beslut om föredragningslistan 21 Talousarvio 2018 ja suunnitelma 2019-2020 Budget 2018 och plan 2019-2020 22 Pöytäkirjan nähtävilläolopaikka ja-aika Plats och tid var och när protokollet hålls till påseende 23 Valitusosoitus / Besvärsanvisning Tuusula/Tusby 30.10.2017 Antti Piippo yhtymävaltuuston puheenjohtaja samkommunsfullmäktiges ordförande

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 1 ESITYSLISTA nro 3/17 KOKOUSAIKA 9.11.2017 KLO 17.00 KOKOUSPAIKKA KUTSUTUT JÄSENET vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA Leppiaho Kari (Vehter Marjo), Järvenpää Majanen Liisa (Sitolahti Jyrki), Järvenpää Paloheimo Irja (Hongisto Lauri), Järvenpää Pyy Markku (Laalo Hannu), Järvenpää Husari Tuija (Salonen Kari), Kerava Tsokkinen Juhani (Harjula-Jalonen Leena), Kerava Valkonen Veikko (Lind-Mäki Aila), Kerava Välikangas Aleksi (Honkasalo Ossi), Kerava Hämäläinen Monika (Laine Jaana), Sipoo Kopra Juha (Viita Mari), Sipoo Oljemark Karl-Erik (Engblom Charlotta), Sipoo Virtanen Teija (Kalvia Matti), Sipoo Huusko Outi (Sonkkanen Leila), Tuusula Piippo Antti (Stellberg Kari), Tuusula Rouvinen Mervi (Malingrey Cathrine), Tuusula Seuna Veikko (Vihanto Juhani), Tuusula Kuusisto Tuija, yhtymähallituksen puheenjohtaja Korhonen Kari, toimitusjohtaja KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 18-23 Esityslista on lähetetty yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnallishallituksille samanaikaisesti kokouskutsun kanssa. Tark

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 2 ASIALUETTELO Yv 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yv 19 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yv 20 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Yv 21 TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2019-2020 Viite 1 Talousarvio 2018 ja -suunnitelma 2019-2020 (tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa) (Y.B.a.60) Viite 2 Jäsenkuntien lausunnot veden yksikköhinnasta ja investointiohjelmasta (Y.B.a.106) Yv 22 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA -AIKA Yv 23 VALITUSOSOITUS Tark

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 3 Yv 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.12.2016 75 esittänyt yhtymävaltuuston kokouspäiväksi 9.11.2017. Tuusulan seudun vesilaitos ky:n perussopimuksen 8 kuuluu: Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kuntalain 94 ja 108 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty postitse 30.10.2017 jokaiselle yhtymävaltuuston jäsenelle. Varavaltuutetuille on yhtäaikaisesti lähetetty tiedoksi kokouksen ajankohta ja paikka. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty myös jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä yhtymähallituksen jäsenille. Samalla päivämäärällä on jokaisen jäsenkunnan kirjaamoon lähetetty ilmoitus kokousajankohdasta ja -paikasta julkaistavaksi kunnan yleisessä tietoverkossa. 1.1.2004 voimaan tulleen kielilain mukaisesti kokouskutsu on lähetetty suomen ja ruotsinkielisinä. Kuntalain 103 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Kokouskutsun oikeaksi varmennetun postitusluettelon mukaan suoritettavan nimenhuudon ja jäsenkuntien kirjaamoilta saatujen vahvistusten perusteella yhtymävaltuusto päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Päätös: Tark

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 4 Yv 19 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valtuuston työjärjestyksen 1 mukaan Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston kutsuma kuntayhtymän taikka jäsenkunnan viranhaltija. Valtuuston työjärjestyksen 26 mukaan Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Päätös: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Yv 20 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Ehdotus: Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Tark

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 5 Yv 21 TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2019-2020 ---------------------------------------------------------- Yh 43 / 17.8.2017 TALOUSARVIO 2018 JA -SUUNNITELMA 2019-2020 Kuntalain 110 mukaan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Tuusulan seudun vesilaitoksen perussopimuksen 14 määrää lisäksi, että Kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio on hyväksyttävä viimeistään marraskuun 15. päivään mennessä, jolloin se on lähetettävä myös jäsenkunnille tiedoksi. Edelleen perussopimuksen 15 :ssä määrätään: Jäsenkunnat antavat lausuntonsa kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Tulevan vuoden talousarvio on laadittu pääasiassa aiempien vuosien pohjalta, mutta sitä on muokattu sen mukaisesti, että KUVES:n operatiivisen toiminta siirtyy TSV:lle vuoden 2018 alusta lukien. Bruttokustannukset ovat tästä johtuen nousseet mm. entisen Kuves:n henkilökunnan palkkakustannusten myötä, mutta nämä kustannukset laskutetaan Kuves:ltä, joten nettomenot eivät ole kasvaneet, vaan itse asiassa ne ovat pienentyneet. Yhteistoiminnan käynnistäminen sisältää runsaasti ennalta arvaamattomia epävarmuustekijöitä, joten vasta vuoden 2018 aikana nähdään, miten hyvin talouden kehittymistä on pystytty ennakoimaan talousarvion laadintavaiheessa. Liitteenä 4 on ehdotus vuosien 2018 2020 taloussuunnitelmaksi sisältäen toiminnalliset tavoitteet, investointiohjelman, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Tässä muodossa taloussuunnitelma esitetään yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvion tilikohtainen erittely vuodelle 2018 on liitteenä 5 ja sen käsittelee ja hyväksyy yhtymähallitus. Talousarvion perustelut: Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet on kiteytetty talousarvion alkuun kuntayhtymässä hyväksytyn strategian mukaisesti. Tuloslaskelma Toimintatulot muodostuvat pääasiallisesti veden myynnistä. Kuves:n operatiivisen toiminnan kustannusten laskutus kattaa noin 10 % tuloista. Talousarviossa veden myyntimääräksi vuonna 2018 on arvioitu 9,15 milj.m 3. Ennuste perustuu kuluvan vuoden puolivuositilastoon ja merkitsee noin 0,5% pienempää määrää kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloussuunnitelman vuosille 2019 ja 2020 arvioidaan noin 0,5 %:n vuotuista kasvua veden myynnissä. Veden yksikköhintaan talousarviossa vuodelle 2018 esitetään muutosta +1 s/m 3. Hinta on pysynyt samana aikavälillä 2014-2017. Vaikka inflaatiotaso pysyisikin alhaisena, on taloussuunnitelmavuosille varattu hinnankorotustarve, 1 s/m 3 /vuosi. Pääasiallisena perusteena Jäniksenlinnan laitoksen sekä Talma-Söderkullan runkolinjan suurinvestoinnit ja niistä seuraavat rahoituskulut ja lainojen lyhennykset. Toimintatulojen kokonaisarvio on 3,708 milj.e. Toimintamenojen rakenteeseen ei vuoden 2018 osalta suuria muutoksia löydy vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Henkilöstömenot kasvavat Kuves:n henkilökunnan siirtymisen myötä, henkilömäärä kasvaa neljällä. Palveluiden ostoissa kasvu johtuu pääasiassa palveluista, jotka laskutetaan Kuves:ltä, mutta myös verkoston kunnossapitomäärärahojen kasvusta, jotka eivät viime vuosina ole olleet riittäviä, lukuisiin jäsenkuntien saneerauksista johtuviin hankkeisiin. Tarvikepuolella ei hankita laitoksille kalkkikiveä, joten kemikaalikustannukset laskevat. Sähkökustannukset on arvioitu vuoden 2017 puolen vuoden toteutuman mukaisesti. Sähkön siirtokustannus sen sijaan on ollut viime aikoina nousussa ja on Tark

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 6 Yhtymävaltuusto 9.11.2017 otettu huomioon menoerissä. Laitosten, alueiden ja verkoston yleisiin kunnostustarpeisiin on edelleen tehtävä varaukset. Kokonaisuudessaan toimintamenoihin on varattu 2,473 milj., mikä on noin 0,290 milj. enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Toimintakatteelle asetetaan 2018 talousarviossa tavoitteeksi 1,235 milj. ja vuosikatteelle 1,191 milj.. Rahoituserissä korkokuluihin varataan 44 000,-, mikä kokonaisuudessaan vastaa alle 1,0 %:n korkotasoa yhtymän velkamäärästä noin 5,5 milj.. Poistojen osalta vuoden 2018 tuloslaskelma on kuluvan vuoden kaltainen, kun Jäniksenlinnan suurinvestoinnin poisto aktivoitiin vuoden 2016 lopulla. Kokonaisuudessaan vuoden 2018 poistolaskelma osoittaa noin 1,200 milj. euron poistomäärää. Tilikauden 2018 tulos on talousarviossa 9 000,- euroa alijäämäinen ja korjattuna poistoeron vähennyksellä ylijäämä on 24 000,- euroa. Poistoeron vähennys aiheutuu Jäniksenlinnan investointia varten tehtyjen varausten purkamisesta. Investointiosa Investointien osalta päähuomio vuonna 2018 on yhdysjohto Talma-Söderkulla rakentamisen aloituksessa. Koko hankkeen kustannusarvio hankesuunnitelmaa tekevän konsultin laatiman laskelman mukaan on 4,2 M. Yleissuunnitteluvaiheessa kustannusarvio oli vielä 6,6 M. Rakentamiskustannukset jakaantuvat vuosille 2018 ja 2019. Tästä summasta alustavan laskelman mukaan Sipoon kunta tulisi maksamaan 22,2 % lisättynä erillisellä laitoskapasiteettikorvauksella, 0,3 milj.euroa. Tämä tarkoittaa TSV:lle varautumista noin 3,3 M :n investointiosuuteen vuosien 2018 2019 aikana. Samaan kaivantoon asennettavan Sipoon paineviemärin vaikutus kustannusjakoon on vielä avoinna. Maanhankintoja jouduttaneen lähivuosina tekemään Jäniksenlinnan maastossa lisäkaivojen rakentamiseksi. Irtaimistovarauksena pidetään 20 000,- euroa. Investointibudjetin kokonaisvaraus vuodelle 2018 on 2 020 000,- euroa. Rahoitusosa Rahoitusosassa varaudutaan 1,3 M uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen vuoden 2018 aikana Talma-Söderkulla yhdysjohdon rakentamishanketta varten. Liite 4 Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 sekä toiminnalliset tavoitteet, investointiohjelma, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Liite 5 Talousarvio vuodelle 2018 tilikohteittain Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2020 liitteen 4 mukaisesti sekä hyväksyy talousarvion tilikohteittain liitteen 5 mukaisesti. Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntien lausuntoa veden yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Yhtymähallitus esittää kuntayhtymän talousarvion hyväksymistä yhtymävaltuustolle liitteen 4 mukaisesti, mikäli jäsenkuntien lausunnot eivät anna aihetta lisäkäsittelyyn. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. ---------------------------------------------------------- Tark

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 7 Yv 21 Liitteet 1 ja 2 Päätös: Tark

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 8 Yv 22 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA AIKA Ehdotus: Pöytäkirja pidetään nähtävänä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän toimistossa keskiviikkona 15. päivä marraskuuta 2017 klo 8.00-16.00 välisenä aikana. Päätös: Tark

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 9.11.2017 9 Yv 23 VALITUSOSOITUS Ehdotus: Kunnallisvalituksen yhtymävaltuuston kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnat ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä, tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjan toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjan on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Päätös: Tark

Yv 9.11.2017/ 21/ liite 1 Yh 17.8.2017 / 43 / liite 4 Toiminnalliset tavoitteet 1. Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi. 2. Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa esitetyn mukaisesti: - koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml - rautapitoisuus alle 0,2 mg/l - mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l 3. Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla. 4. Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena. Investointiohjelma TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Jäniksenlinnan laitossaneeraus 3 224 Firan sora-alueen saneeraus 70 Yhdysjohto Talma-Söderkulla 9 900 2 000 1 900 Verkostosaneeeraukset 600 YHTEENSÄ 3 303 900 2 000 1 900 600 MAANHANKINNAT - 100 100 IRTAIMISTOHANKINNAT - 20 20 20 20 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 3 303 920 2 020 2 020 720

Yv 9.11.2017/ 21/ liite 1 Yh 17.8.2017 / 43 / liite 4 TULOSLASKELMA 1 000 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Määrälliset tavoitteet Veden myynti milj.m 3 9,12 9,2 9,15 9,2 9,25 Veden hinta /m 3, alv 0% 0,36 0,36 0,37 0,38 0,385 Toimintatuotot 3377 3 392 3 386 3 516 3 581 Liiketoiminnan muut tuotot 13 2 322 300 300 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -417-466 -438-440 -440 Palvelujen ostot -1082-981 -1 119-1 120-1 120 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -523-514 -637-640 -643 Henkilösivukulut -132-138 -189-190 -192 Liiketoiminnan muut kulut -75-85 -90-90 -90 Toimintakate 1161 1 210 1 235 1 336 1 396 Rahoitustuotot ja kulut -37-47 -44-70 -70 Vuosikate 1124 1 163 1 191 1 266 1 326 Poistot ja arvonalentumiset -1056-1 230-1 200-1 300-1 400 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 68-67 -9-34 -74 Varausten lisäys (-) / vähennys (+) 490 0 0 0 0 Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) -476 33 33 33 33 Tilikauden verot -4 0 0 0 0 Tilikauden yli-/ alijäämä 78-34 24-1 -41

Yv 9.11.2017/ 21/ liite 1 Yh 17.8.2017 / 43 / liite 4 RAHOITUSLASKELMA 1 000 TA 2017 TP 2016 TA 2017 ennuste TA 2018 TA 2019 TA 2020 Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 114 13-10 68 69 29 Poistot ja arvonalentumiset 1 042 1 197 1 182 1 167 1 267 1 367 Rahoitustuotot ja kulut -38-47 -44-44 -70-70 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0 0 Tulorahoitus yhteensä 1 118 1 163 1 128 1 191 1 266 1 326 Investoinnit Käyttöomaisuus investoinnit -3 373-920 -350-2 020-2 020-720 Rahoitusosuudet investointimenoihin 70 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 0 0 0 0 0 Investoinnit yhteensä -3 302-920 -350-2 020-2 020-720 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 184 243 778-829 -754 606 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 0 0 1 300 1 300 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 0 0 0 0 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -182-404 -404-500 -600-600 Lainakannan muutokset yhteensä 1 818-404 -404 800 700-600 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos -219-50 -50-50 -50-50 Korottomien velkojen muutos -44 50-50 50 50 50 Muut maksuvalmiuden muutokset yht. -263 0-100 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 1 555-404 -504 800 700-600 Rahavarojen muutos -629-161 274-29 -54 6 Rahavarat 1.1. 906 277 116 390 361 307 Rahavarat 31.12. 277 116 390 361 307 313

Yv 9.11.2017/ 21/ liite 2

Yv 9.11.2017/ 21/ liite 2

Yv 9.11.2017/ 21/ liite 2

Yv 9.11.2017/ 21/ liite 2

Yv 9.11.2017/ 21/ liite 2

Yv 9.11.2017/ 21/ liite 2

Yv 9.11.2017/ 21/ liite 2

Yv 9.11.2017/ 21/ liite 2

Yv 9.11.2017/ 21/ liite 2