Espoon kaupunki Pöytäkirja 23.03.2015 Sivu 1 / 24 Kokoustiedot Aika 23.03.2015 maanantai klo 8:00-9:15 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Saara Hyrkkö Jaana Jalonen Stig Kankkonen Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Markku Sistonen kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Juha Metso perusturvajohtaja, poistui klo 9.01 11 käsittelyn ajaksi, saapui klo 9.02, poistui klo 9.10 Sampo Suihko sivistystoimen johtaja Olavi Louko teknisen toimen johtaja, poistui klo 8.55 10 käsittelyn ajaksi, saapui klo 8.59, poistui klo 9.01 11 käsittelyn ajaksi, saapui klo 9.02 Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Reijo Tuori rahoitusjohtaja, poistui klo 8.55 10 käsittelyn ajaksi, saapui klo 8.59 Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Mari Immonen kaupunginsihteeri Olli Isotalo kehittämisjohtaja Matti Kokkinen projektinjohtaja, poistui klo 8.55 Riitta-Liisa Kammonen kaupunginsihteeri, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 23.03.2015 Sivu 2 / 24 Allekirjoitukset Teemu Lahtinen puheenjohtaja Riitta-Liisa Kammonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 23.3.2015 23.3.2015 Jaana Jalonen Saara Hyrkkö Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2014 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 7.4.2015 osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 23.03.2015 Sivu 3 / 24 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 9 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 6 selostukset 10 1-2 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden 7 antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 11 3-5 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden 11 antaminen Espoon Elä ja Asu Oyn varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 12 Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund r.f:n 15 varsinaiseen liittokokoukseen 23.4.2015 13 6-8 Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n perustamissopimuksen, 17 yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksyminen (osittain Kh-Kv-asia) 14 9 Yhteistoimintaehtojen tarkentamisesta Saastamoisen säätiön 20.9.2005 tekemään lahjakirjaan tehdyn sopimuksen hyväksyminen 20
Espoon kaupunki Pöytäkirja 7 23.03.2015 Sivu 4 / 24 7 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla 19.3.2015 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 23.03.2015 Sivu 5 / 24 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Jalonen ja Saara Hyrkkö.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 23.03.2015 Sivu 6 / 24 5/00.01.01/2015 9 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko merkitsee tiedoksi selostuksessa mainitut päätökset ja kirjelmät sekä kuullut selostukset. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Länsimetro Oy:n vuoden 2014 tilinpäätös ja tilannekatsaus, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen - Helinä Rautavaaran etnografisen museosäätiön tilannekatsaus, Sampo Suihko Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 23.03.2015 Sivu 7 / 24 1333/00.04.01/2015 10 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa: 1 esittää, että yhtiöön hallitukseen valitaan seuraavat viisi Espoon edustajaa: Olavi Louko ja Reijo Tuori asemansa perusteella sekä Jyrki Kasvi (Vihr.), Kimmo Oila (Kok.), Pekka Vaara (SDP), joista puheenjohtajaksi valitaan Olavi Louko 2 esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 2 185 euroa tai kuukausittain maksettuna 182,08 euroa, 3 esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg, 4 muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä. Käsittely Päätös Liite Teknisen toimen johtaja ja rahoitusjohtaja poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL28 5-kohta). : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Yhtiökokouskutsu, esityslista ja talousarvio 2015 2 Tasekirja 2014 ja tilintarkastuskertomus
Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 23.03.2015 Sivu 8 / 24 Selostus Yhtiökokouskutsu Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2015 kello 15.00 alkaen Länsimetro Oy:n konttorissa yläkerran kokoushuoneessa osoitteessa Tapiontori 3 A, Espoo. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Toiminnan kehitys ja olennaiset tapahtumat vuonna 2014 ja sen jälkeen Rakentamishanke on jakautunut kahteen vaiheeseen: vaihe 1 Ruoholahti - Matinkylä ja vaihe 2 Matinkylä - Kivenlahti. Toiminnan painopiste vaiheessa 1 oli asemien betonirakenteissa, tunnelien kulkutie-elementtien asentamisessa sekä siirtyi asemien ilmanvaihto- ja sähkötöihin rakenteiden valmistuttua. Yhteistyössä HKL:n kanssa on 19.12.2014 käynnistetty asetinlaitekilpailutus nopeutetulla neuvottelumenettelyllä tavoitteena metroliikenteen käynnistyminen Matinkylään 15.8.2016 mennessä. Espoon valtuusto päätti 29.9.2014 osoittaa Matinkylä - Kivenlahti osuuden rakentamistehtävän yhtiölle sekä päätti järjestää hankkeen rahoituksen niin, että kaupunki lainaa infra-rahastostaan 80 milj. euroa rakentamiseen. Vuoden 2015 aikana neuvotellaan vaiheen 2 rahoituksesta pankkien European Investment Bank ja Nordic Investment Bank kanssa. Espoon kaupunki takaa rahoituksen. Vaiheen 2 osalta kilpailutettiin kuuden työtunnelin rakentamispäätökset niin, että työt käynnistyivät vuoden 2014 puolella. Yhtiön tytäryhtiöt Yhtiö omistaa 100 % Matinkylän Bussiterminaali KOy:stä ja Matinkylän Liityntäpysäköinti KOy:stä. Liityntäterminaalin ja liityntäpysäköinnin rakentaminen on edennyt hyvin osana Matinkylän metrokeskuksen rakentamista. Johto ja organisaatio Valtuuston päätöksen 29.9.2014 johdosta kaupunginhallitus päätti 27.10.2014 hyväksyä yhtiön osakassopimuksen lisäyksen sekä Länsimetron Oy:n osakkeiden merkinnän. Yhtiön osakemäärää sekä osakepääomaa on kasvatettu 350 kappaleella aikaisemman kaltaisia B- osakkeita sekä 50 V-sarjan osakkeella, jotka liittyvät Sammalvuoren varikkoon. Kakkosvaiheen käynnistämisen myötä Espoon kaupungin omistusosuus yhtiössä on noussut 84,4 % (aik. 72 %) ja Helsingin kaupungin omistusosuus on laskenut 15,6 % (aik. 28 %). Espoon kaupunki
Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 23.03.2015 Sivu 9 / 24 omistaa 710 B-osaketta ja 50 V-osaketta (aik. 360 osaketta) ja Helsingin kaupunki omistaa 140 A-osaketta (aik. 140 osaketta). Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan 7 jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuonna 2014 jäseninä toimivat: Olavi Louko, puheenjohtaja (virkamies, Espoo) Tuula Saxholm, varapuheenjohtaja (virkamies, Helsinki) Reijo Tuori (virkamies, Espoo) Matti Lahdenranta (virkamies HKL) 30.6.asti Pekka Sirviö (HKL) 1.7. alkaen Jyrki Kasvi (Vihr, Espoo) Kimmo Oila (Kok, Espoo) Pekka Vaara (SDP, Espoo) Yhtiön toimitusjohtajana toimii Matti Kokkinen. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Yhtiön liikevaihto oli 1 208 669,72 euroa. Tilikauden voitto oli 79 188,79 euroa (ed. tilikausi 33 656,98 euroa). Konsernissa tilikauden voitto oli 30 231,94 (ed. tilikausi 9 650,75 euroa). Hallitus esittää, että tilikauden voitto 79 188,79 euroa kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Yhtiöllä on ollut palveluksessaan keskimäärin yhdeksän henkilöä. Yhtiön oma pääoma 31.12.2014 oli 17,7 milj. euroa (ed. tilikausi 17,2 milj. euroa) ja taseen loppusumma 653 830 590,73 euroa (ed. tilikausi 498 224 109,79 euroa). Vuonna 2014 tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Tilintarkastuskertomuksessa puolletaan tilinpäätöksen vahvistamista sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Talousarvio ja hallintovastike Talousarviossa esitetään vuodelle 2015 investointeja Ruoholahti-Matinkylä osuudelle 260 milj. euroa ja Matinkylä - Kivenlahti osuudelle 50 milj. euroa. Yhtiö kattoi kulunsa omistajilta kerätyiltä hallintovastikkeilla. Hallintovastikkeeksi vuodelle 2015 esitetään 1 500 euroa/osake. Kokouspalkkiot ja tilintarkastajan valinta vuonna 2015 Espoon kaupunki esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle tullaan vuonna 2015 maksamaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta
Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 23.03.2015 Sivu 10 / 24 ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 2 185 euroa tai kuukausittain maksettuna 182,08 euroa. Kokouspalkkiot olivat vastaavan suuruiset vuonna 2014. Espoon kaupunki on tehnyt sopimuksen tytäryhteisöjensä tilintarkastuspalveluista KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n kanssa. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii sopimuksen mukaisesti KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 23.03.2015 Sivu 11 / 24 1327/00.04.01/2015 11 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon Elä ja Asu Oyn varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 043 825 2866 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa: 1 esittää, että yhtiöön hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä: Pekka Heikkinen, Olavi Louko ja Juha Metso asemansa perusteella sekä Helena Haapsaari (SDP), Tony Hagerlund (Vihr.), Matti Palonen (PerusS&Sit.) ja Pirjo Söderström (Kok.), joista puheenjohtajaksi valitaan Olavi Louko, 2 esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta, 3 esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg, 4 esittää, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan liitteenä olevan yhtiöjärjestysehdotuksen mukaiseksi, 5 muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä. Käsittely Päätös Teknisen toimen johtaja ja perusturvajohtaja poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 5-kohta). : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 23.03.2015 Sivu 12 / 24 Liite Selostus 3 Voimassaoleva yhtiöjärjestys Espoon Elä ja Asu Oy 4 Yhtiöjärjestysehdotus Espoon Elä ja Asu Oy 5 Yhtiökokouskutsu, tasekirja, tilintarkastuskertomus Espoon Elä ja Asu Oy Yhtiökokouskutsu Espoon Elä ja Asu Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2015 kello 15.00 alkaen Espoon keskuksessa osoitteessa Virastopiha 2B. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiön perustaminen ja olennaiset tapahtumat sen jälkeen Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 3.5.2013. Osakepääoma 50 000 euroa on täysin maksettu. Espoon kaupunki omistaa 100 % yhtiöstä. Yhtiön toimialana on aravalaissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetun tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Espoon valtuusto myönsi 8.9.2014 Espoon Elä ja Asu Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen 5 000 000 euron lainaa varten. Lainalla katetaan seniorikeskuksen avopalvelukeskuksen tulevia kustannuksia. Laina nostettiin 7.11.2014 Kuntarahoitus Oyj:ltä. Lopullinen avopalvelukeskuksen kustannusosuus selviää ARA:n loppuselvityslaskelmassa. Yhtiö allekirjoitti 23.11.2014 urakkasopimuksen YIT Rakennus Oy:n kanssa Leppävaaran seniorikeskuksen rakennuttamisesta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt hankkeelle osapäätöksellä korkotuen ja avustuksen alaisiksi kustannuksiksi 17 853 000 euroa. ARA vahvisti avustuksen kokonaismääräksi 12.2.2015 päätöksellä 5 730 690 euroa. Leppävaaran Elä ja Asu-yksikön rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 2015. Matinkylän Elä ja Asu-yksikön suunnittelu- ja selvitystyö on käynnissä ja kaava nähtävillä 13.5.2015 saakka. Tapiolan Elä ja Asu-yksikön esisuunnittelu on käynnissä. Johto ja organisaatio Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 5 :n mukaan 5-7 jäsentä. Vuonna 2014 jäseninä toimivat:
Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 23.03.2015 Sivu 13 / 24 Olavi Louko, pj (teknisen toimen johtaja) Helena Haapsaari (SDP) Tony Hagerlund (Vihr.) Pekka Heikkinen (taloussuunnittelujohtaja) Juha Metso vpj (perusturvajohtaja) Matti Palonen (PerusS. & Sit.) Pirjo Söderström (Kok.) Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tilakeskus-liikelaitoksen toimitilapäällikkö Harri Kivinen. Tilinpäätös Yhtiöllä ei ollut tuloja tilivuoden aikana. Toiminnasta johtuvien kulujen vuoksi hallitus esittää yhtiön tilikauden tappion -26.645 euroa kirjaamista omaan pääomaan. Yhtiön oma pääoma on 13.227,63 euroa. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Tilikauden aikana ei yhtiön palveluksessa ole ollut palkattua henkilökuntaa. Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus sisältää yhtiön muuttamisen keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä yhtiöjärjestyksen määräämä tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa. Yhtiöjärjestys määrää, miten jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. Muuttamalla yhtiö keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi yksinkertaistetaan yhtiön tilojen vuokrausmallia. Yhtiön osakkeenomistajalla on oikeus luovuttaa hallinnassaan olevia tiloja. Samalla yhtiön hallinnointi yhtenäistetään vastaamaan kaupungin omistamia muita kiinteistöosakeyhtiöitä. Yhtiöjärjestysehdotuksen 1 :n toisen kappaleen mukaan yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, johon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 1 ja 3 2 mom. säännöksiä ja muilta osin osakeyhtiölakia. Asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 1 :n mukaan osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan. Saman lain 3 :n 2 momentin mukaan, jos yhtiöjärjestyksessä määrätään pääomavastikkeesta ja jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä, pääomavastikkeella katetaan pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 23.03.2015 Sivu 14 / 24 Yhtiöjärjestysehdotuksen 5 :ssä todetaan osakkeiden tuottama hallintaoikeus ja 6 :ssä vastikkeen maksuperuste, joka on osakkeiden lukumäärä. Lisäksi yhtiöjärjestysehdotuksen 6 :ssä todetaan, että yhtiövastike jakaantuu hoitovastikkeeseen ja pääomavastikkeeseen. Hoitovastikkeella katetaan yhtiön menot, joita ei kateta pääomavastikkeella. Yhtiöjärjestyksestä ehdotetaan poistettavaksi maininnat seikoista, jotka koskevat yhtiötä suoraan osakeyhtiölain tai muiden säännösten tai ARAtuotantoon liittyvien määräysten perusteella ja joista ei ole tarpeen määrätä erikseen yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestykseen esitetään myös muita vähäisiä teknisluonteisia muutoksia. Yhtiövastikkeen kerääminen Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä vastiketta enintään 6 000 euroa / osake ja päättää keräämisen ajankohdasta, kun uusi yhtiöjärjestys on vahvistettu. Yhtiövastikkeen perinnällä yhtiö varmistaa, että taloudellinen tilanne on vakaa ja oma pääoma pysyy positiivisena. Kokouspalkkiot ja tilintarkastajan valinta Espoon kaupunki esittää, että vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot olivat vastaavan suuruiset vuonna 2014. Espoon kaupunki on tehnyt sopimuksen tytäryhteisöjensä tilintarkastuspalveluista KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastaja toimii sopimuksen mukaisesti Leif- Erik Forsberg. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 23.03.2015 Sivu 15 / 24 272/00.04.02/2015 12 Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund r.f:n varsinaiseen liittokokoukseen 23.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä valitsee Espoon kaupungin edustajiksi 23.4.2015 pidettävään Sydkustens landskapsförbund r.f:n liittokokoukseen seuraavat kymmenen edustajaa ja varaedustajaa: Edustaja: Heikki Pakarinen (Kok.) Inari Grönholm (Kok.) Jaana Sykäri (Vihr.) John Liljelund (SDP) Markus Bergman (PerusS.) Heli Hallivuori (Vas.) René Blomster (SFP) Gustav Båsk (SFP) Monica Björkman (SFP) Edward Krogius (KD) Varaedustaja: Bo Grönholm (Kok.) Raija Meriläinen (Kok.) Maisa Siirala (Vihr.) Ralf Norrman (SDP) Kim Pihl (PerusS.) Kalevi Kivistö (Vas.) Bengt Lindqvist (SFP) Roger Storås (SFP) Maria Wahlstedt (SFP) Juha-Pekka Tulijoki (KD) Käsittely Päätös Selostus Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sydkustens landskapsförbund r.f on Etelä-Suomen kaksikielisten kuntien etujärjestö. Toiminta painottuu kulttuuri- ja koulutuskysymyksiin. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ruotsinkielisen väestön yleisiä ja yhteisiä etuja, koulutuspoliittisia kysymyksiä sekä edistää ruotsinkielisiä kulttuuritavoitteita. Sydkusten myös ideoi, toteuttaa sekä avustaa erilaisissa projekteissa jotka koskettavat kulttuuria ja koulutusta. Sydkusten on pyytänyt jäsenkuntiaan nimeämään liittokokousedustajat.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 23.03.2015 Sivu 16 / 24 Liittokokous Liittokokous pidetään torstaina 23.4.2015 Turussa. Jäsenkunnilla on oikeus valita yksi varsinainen kokousedustaja kutakin alkavaa 1 000 ruotsinkielistä asukasta kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa. Jokaiselle edustajalle valitaan varaedustaja. Äänestyksessä jäsenkunnalla on yhtä monta ääntä kuin on edustajanpaikkoja. Espoon kaupungilla on oikeus lähettää liittokokoukseen kymmenen edustajaa. Edustajat ja varaedustajat vuonna 2014: Edustaja: Heikki Pakarinen (Kok.) Inari Grönholm (Kok.) Jaana Sykäri (Vihr.) John Liljelund (SDP) Markus Bergman (PerusS&Sit.) Monika Arnö (Vas.) René Blomster (SFP) Gustav Båsk (SFP) Monica Björkman (SFP) Edward Krogius (KD) Varaedustaja: Bo Grönholm (Kok.) Tuuli Solhagen (Kok.) Maisa Siirala (Vihr.) Ralf Norrman (SDP) Kim Pihl (PerusS& Sit.) Kalevi Kivistö (Vas.) Nico Rönnberg (SFP) Roger Storås (SFP) Maria Wahlstedt (SFP) Juha-Pekka Tulijoki (KD) Paikkajakotoimikunnan suositus Paikkajakotoimikunta on suositellut, että edustajaksi nimetään 2 jäsentä Kansallinen Kokoomus 1 jäsen Vihreät 1 jäsen SDP 1 jäsen Perussuomalaiset 3 jäsentä SFP 1 jäsen Vasemmistoliitto 1 jäsen Kristillisdemokraatit. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.03.2015 Sivu 17 / 24 1322/02.05.05/2015 13 Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksyminen (osittain Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko ehdottaa, että kaupunginhallitus 1 hyväksyy liitteenä olevat Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä oikeuttaa kaupungin merkitsemään yhteensä 218 kpl yhtiön osaketta, joiden nimellisarvo on yhteensä 2 180 euroa, 2 oikeuttaa teknisen toimen johtajan tekemään em. sopimuksiin ja yhtiöjärjestykseen tarvittaessa vähäisiä, teknisluontoisia korjauksia, 3 ehdottaa, että valtuusto lisää Tapiolan taseyksikön osakkeisiin ja osuuksiin vuodelle 2015 määrärahaa 550 000 euroa Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n osakkeiden merkitsemiseen. Päätös Liite Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6 Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n perustamissopimus 7 Yhtiöjärjestys 8 Osakassopimus Tapiolan keskukseen perustetaan yhtiö (Tapiolan Keskustavalvomo Oy), joka vastaa keskuksen turvallisen ja kitkattoman toiminnan edellyttämistä yhteisjärjestelyistä. Yhtiön osakkaiksi tulevat alkuvaiheessa kaupunki, LähiTapiolan omistamat kiinteistöt sekä Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Keskuksen uudistamisen edetessä kiinteistöt velvoitetaan liittymään yhtiöön. Minimissään yhtiö huolehtii rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten edellyttämistä yhteisjärjestelyistä, joista tärkein on keskusvalvomo. Tapiolan keskus on tiivis kokonaisuus, jossa kiinteistöt ovat voimakkaasti sidoksissa toisiinsa. Yhtiön investoinnit ovat yhteensä 2,0 milj. euroa (alv 0 %), josta kaupungin osuus on 0,55 milj. euroa (alv 0 %).
Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.03.2015 Sivu 18 / 24 Kaupunginhallitus hyväksyi 16.6.2014 kaupungin ja LähiTapiola-ryhmän kesken neuvotellun sopimuksen: Tapiolan keskuksen päätoteutussopimus, maankäyttösopimus ja maankäyttösopimuksen täydennys sekä kiinteistökaupan esisopimus. Sopimus allekirjoitettiin 17.6.2014. Sopimuksen mukaisesti rakennustyöt käynnistettiin välittömästi. Sopimuksessa todetaan, että kaikkien Sopimusalueen kiinteistöjen tulee liittyä perustettavaan Palvelu- ja ylläpitoyhtiöön, jonka omistukseen toteutetaan keskustavalvomo sekä sprinklerivesiallas ja -pumppaamo sekä, että kaikkien Sopimusalueen kiinteistöjen tulee osallistua keskustavalvomon sekä sprinklerivesialtaan ja pumppaamon toteuttamisja käyttökustannuksiin asianmukaisella osuudella. Sopimuksen tarkoittama Palvelu- ja ylläpitoyhtiö on nimetty Tapiolan Keskustavalvomo Oy:ksi. Liitteenä ovat yhtiön perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja osakassopimus. Yhtiön osakepääoma on 6 340 euroa, joka jakautuu yhteensä 634 osakkeeseen. Perustamisvaiheessa yhtiön osakkaiksi tulevat kaupunki, viisi LähiTapiolaryhmän omistamaa Tapiolan keskuksen kiinteistöyhtiötä sekä Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiössä on 634 osaketta, joista kaupunki merkitsee 218 kpl, LähiTapiola-ryhmä 305 kpl ja Tapiolan Keskuspysäköinti Oy 111 kpl. Kaupungin osakkeista 63 kpl liittyy kaupungin omistamiin tiloihin ja loput 155 kpl on varattu myöhemmin yhtiöön liittyville kiinteistöille, joiden maankäyttösopimuksissa tullaan yhtiöt velvoittamaan ostamaan tarvittava määrä Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n osakkeita kaupungilta. Yhtiön tehtävänä on suunnitella ja rakennuttaa ja myöhemmin omistaa, hallita ja ylläpitää sopimusalueelle toteutettavaa, alueen kiinteistöjä palvelevaa keskustavalvomoa ja sprinklerivesiallasta ja -pumppaamoa, rasvanerotintilaa sekä järjestelmien keskuslaitteita. Keskustavalvomoon sijoitetaan sopimusalueen rakentamisen sekä säännösten ja/tai ja viranomaismääräysten edellyttämät valvontatoiminnot, joita ovat ainakin seuraavat: - sprinklerijärjestelmä - paloilmoitinjärjestelmä - ilmanvaihdon pysäytysjärjestelmä - savunpoiston ja paineistuksen ohjausjärjestelmä - äänievakuointijärjestelmä - poistumistievalaistuksenohjausjärjestelmä - kameravalvontajärjestelmä - kulunvalvontajärjestelmä - kunnallistekninen hätäpysäytysjärjestelmä - hulevesitulvan hallintajärjestelmä - jätevesitulvan hallintajärjestelmä - rasvanerotusjärjestelmä - yhtiön palveluita varten tarpeellinen tietoliikenneverkko.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.03.2015 Sivu 19 / 24 Em. viranomaisvaatimusten ja -määräysten edellyttämien tehtävien lisäksi yhtiö voi ottaa hoitaakseen muita kiinteistöjen ja yleisten alueiden ylläpitoon ja hoitoon liittyviä tehtäviä, joita voivat olla esim. - rakennusautomaatiojärjestelmä - puhtaanapito - vartiointi - kriisitilanteiden liikenteenohjausjärjestelmä - huoltotilanteiden liikenteenohjausjärjestelmä - kadunsulatuksen hallintajärjestelmä - alueellinen, keskitetty huolto- ja ylläpitojärjestelmä - murtovalvontajärjestelmä. Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n toimialue on esitetty liitteessä. Keskustavalvomon tilat tulevat sijaitsemaan pääosin kaupungin katualueella Länsimetro Oy:n ja kaupungin käyttöön pääosin tulevan teknisen rakennuksen tiloissa. Keskustavalvomon rakennuskustannukset ovat yhteensä 2,0 milj. euroa (alv 0 %), josta rasvanerotuskaivon kustannukset ovat 0,4 milj. euroa (alv 0 %). Rasvanerotuskaivon kustannukset peritään erillään muista yhtiön kustannuksista. Kaupungin maksuosuus on 0,55 milj. euroa (alv 0 %). Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 23.03.2015 Sivu 20 / 24 1363/00.04.02/2015 14 Yhteistoimintaehtojen tarkentamisesta Saastamoisen säätiön 20.9.2005 tekemään lahjakirjaan tehdyn sopimuksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen yhteistoimintaehtojen tarkentamisesta Saastamoisen säätiön 20.9.2005 tekemään lahjakirjaan. Sivistystoimen johtaja valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus sekä tekemään siihen teknisiä korjauksia. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 9 Sopimus tarkennuksista - Saastamoisen säätiö - Lahjakirja 2005 Saastamoisen säätiön 20.9.2005 allekirjoittamassa lahjakirjassa on yksityiskohtaisesti määritelty Säätiön ja Kaupungin yhteistoiminnan ehdot. Sopimuksen tarkoituksena on tarkentaa niitä lahjakirjan ehtoja, joiden taustalla olevat perusteet ovat muuttuneet Espoon modernin taiteen museo EMMA:n valmistumisen ja WeeGee -talon toiminnan käynnistymisen jälkeen. Lahjakirjan allekirjoittamisen jälkeen on perustettu Espoon taidemuseosäätiö ylläpitämään taidemuseota sekä säilyttämään ja hoitamaan sinne sijoitettuja taidekokoelmia. Taidemuseosäätiön perustamiseen viitataan myös lahjakirjassa. Sopimuksen osapuoliksi tulevat Saastamoisen säätiö, Espoon kaupunki ja Espoon taidemuseosäätiö. Osapuolten kesken on käyty neuvottelut yhteistoimintaehtojen tarkentamisesta. Tarkoituksena on osapuolia koskevien kohtien tarkentaminen siten, että ne vastaavat nykyistä tilannetta ja hyviksi todettuja käytänteitä. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 23.03.2015 Sivu 21 / 24 Säätiön kokoelman esineluettelo on nähtävänä kokouksessa. Tiedoksi - Sopijaosapuolet
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 22 / 24 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 7-9, 13) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 23 / 24 Oikaisuvaatimusohje ( 10-12, 14) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 24 / 24 Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621