8KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 8/ 134 KOKOUSAIKA Tiistai 31.10. kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Huttunen Eeva Häkkinen Kari Nuutinen Teijo Qvick-Ruuskanen Maarit Räty Eeva Savolainen Maritta Vesterinen Pekka puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, varapuheenjohtaja jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Helaste Hanna Tuhkanen Anna-Liisa Paananen Markku Huuskonen Maija-Leena kunnanjohtaja kunnanhall. puheenjohtaja kunnanhall. edustaja esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT 93-98 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Eeva Huttunen Tarkastusaika Keitele,.. Allekirjoitukset Paikka ja pvm Sosiaalitoimistossa.. Virka-asema pöytäkirjanpitäjä Maija-Leena Huuskonen Allekirjoitus
31.10. 135 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 93 LÄSNÄOLIJAT SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 94 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA TARKASTUSAJANKOHTA 95 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MAHDOLLISTEN LISÄASIOIDEN HYVÄKSYMINEN 96 TÄYTTÖLUPA KOTIHOIDON SAIRAANHOITAJAN VIRKAAN 97 SOSIAALITOIMEN TALOUSARVION YLITYSOIKEUS 98 VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019
31.10. 136 LÄSNÄOLIJAT SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos.ltk. 93 Esitys: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja saapuvilla olevien jäsenten määrään nähden päätösvaltaiseksi. (sj/m-l H) Päätös:
31.10. 137 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA TARKASTUSAJANKOHTA Sos.ltk. 94 Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kari Häkkinen ja Teijo Nuutinen. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 03.11.. (sj/m-lh) Päätös:
31.10. 138 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MAHDOLLISTEN LISÄASIOIDEN HYVÄKSYMINEN Sos.ltk. 95 Esitys: Hyväksytään kokouksen asialistan asiat käsiteltäväksi esitetyssä järjestyksessä sekä lisäksi todetaan käsiteltäväksi otettavat mahdolliset lisäasiat. (sj/m-lh) Päätös:
31.10. 139 TÄYTTÖLUPA KOTIHOIDON SAIRAANHOITAJAN VIRKAAN Sos.ltk. Kotihoidon tulosalueella työskennellyt vastaava sairaanhoitaja on 96 eläkkeelle jäämisen johdosta kirjallisesti irtisanonut työsuhteensa päättymään 31.10. (vakanssi SOS 67). Esitys: Vastaavan sairaanhoitajan irtisanouduttua tehtävästään sosiaalilautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa viran (SOS 67) täyttämiseen. (sj/m-lh) Päätös: Lisätietojen antaja: Sosiaalijohtaja Maija-Leena Huuskonen Keiteleen sosiaalitoimisto Äyräpääntie 2, 72600 KEITELE puh. 040 592 0625 fax. 017-27 31099 S-posti: maija-leena.huuskonen@keitele.fi
31.10. 140 SOSIAALITOIMEN TALOUSARVION YLITYSOIKEUS Sos.ltk. Sosiaalilautakunnan vuoden talousarvio on ylittymässä Sosiaali- 97 ja perhetyön-, kotihoidon- ja vammais- ja erityispalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tulosalueilla. Elokuun toteuman perusteella talousarvion ylitystä on tulossa yhteensä noin 863 339 euroa. Ylityksestä 528 439 euroa kohdistuu sosiaalitoimen palveluihin. Sosiaalityön ja taloudellisen tuen tulosalueella ylitys elokuun toteuman perusteella arvioituna on 123 937 /netto. Oheismateriaalissa on kuvattu kustannuspaikoittain ylitykset ja tulosalueen sisältä löytyvä kate. Kotihoidon tulosalueella ylitystä elokuun toteuman perusteella on tulossa noin 274 802 /netto. Suurimmat ylitykset kohdistuvat vanhusten kotipalveluun ja asumispalveluun (oheismateriaali). Vajaakuntoisten palveluissa merkittävin ylitys on tulossa henkilökohtaisen avun tarpeeseen. Tulosalue on ylittymässä 129 700 /netto (oheismateriaali). Sosiaalitoimen sisältä ylityksiin löytyy katetta sos. hallinnon ja erityispalvelun tulosalueelta noin 21 447 euroa. Kotihoidon osalle katetta on odotettavissa Valtiokonttorin korvauksina noin 70 000, jonka jälkeen tulosalueelle ylitystä jää noin 204 802 /netto ja koko sosiaalitoimen osalle 458 439 euroa netto. Terveydenhuollon palveluissa elokuun toteuman perusteella on odotettavissa perusterveydenhuoltoon (Kysteri) noin 156 400 ylitys. Erikoissairaanhoitoon on tulossa noin 178 500 ylitys. Esitys: esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi sosiaalitoimen osalle vuoden talousarvioon ylitysoikeutta 458 439. Ylitysoikeudesta 123 937 kohdistetaan sosiaali- ja perhetyön tulosalueelle, 274 802 kotihoidon tulosalueelle, josta 70 000 katetaan Valtiokonttorilta saatavilla korvauksilla. Vammais- ja erityispalveluiden tulosalueelle ylitysoikeutta kohdistetaan 129 700 euroa. Terveydenhuollon osalle esitetään hyväksyttäväksi perusterveydenhuoltoon 156 400 euron ylitysoikeus ja erikoissairaanhoitoon 178 500 euron ylitysoikeus. (sj/m-lh)./
31.10. 141 SOSIAALITOIMEN TALOUSARVION YLITYSOIKEUS Päätös: Lisätietojen antaja: Sosiaalijohtaja Maija-Leena Huuskonen Keiteleen sosiaalitoimisto Äyräpääntie 2, 72600 KEITELE puh. 040 592 0625 fax. 017-27 31099 S-posti: maija-leena.huuskonen@keitele.fi
31.10. 142 VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019 Sos.ltk. Vuoden 2018 talousarviossa sekä talous- ja toimintasuunnitelmassa 98 palvelujen painotusta siirretään varhaisen vaiheen palveluihin. Lasten ja perheiden palvelujen osalla tiivistetään yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien ja muiden toimijatahojen välillä. Vastuuhenkilö määritellään palvelutarpeen perusteella. Toimintaa kehitetään kunnan omassa palveluverkostossa, Nilakan kuntien välisenä yhteistyönä sekä osallistumalla hallituksen kärkihankkeisiin (valtakunnalliseen muutosohjelmaan LAPE). Lapsiperheiden kotipalvelun henkilöstöresursseja lisätään. Tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä suuntaamalla palvelua enemmän arkielämän tukeen matalan kynnyksen palveluksi. Sosiaalityön henkilöstöresursseihin on panostettu täyttämällä sosiaalijohtajan virka. Perhetyöhön lisäresurssia saadaan myös päihdetyöstä, joka on siirretty sosiaalityön ja taloudellisen tuen alueelta mielenterveystyön yhteyteen vammais- ja erityispalveluiden tulosalueelle. Kotihoidon tulosalueella ympärivuorokautisen hoivan/hoidon tarvetta pyritään alentamaan tehostamalla kotiin vietäviä palveluja. Talousarviossa on varauduttu tilapäisiin palvelutarpeiden lisääntymisiin varaamalla määrärahaa palkkoihin (mm. saattohoito, kotiutuminen sairaalasta). Sirkka Ikäläisen testamenttivaroin järjestetty toiminta tukee kotona asumista ja täydentää kotihoitopalveluja. Kotiin annettavia palveluja täydennetään myös tekemällä yhteistyötä järjestöjen, vapaaehtoisten toimijoiden, yksityisten palvelujen tuottajien kanssa sekä kunnan eri hallinnon alojen kanssa. Vammaispalveluissa henkilökohtaisten avustajien hoitotuntimäärien ennakoidaan laskevan. Ympärivuorokautisen asumispalvelun vaihtoehdoksi pyritään järjestämään tuettua asumista ja perhehoitoa. Sosiaalitoimen henkilöstökulujen nousemista pyritään ehkäisemään oman toiminnan tehostamisella. Terveydenhuollon palveluissa toimintakate nousee 2,5 %./
31.10. 143 VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 200 SOS.HALLINTO JA ERITYISPALVELU TP 2016 TA+MUUT. TOIMINTAKULUT -98 821-107 545-139 070 29,3 TOIMINTAKATE -98 821-107 545-139 070 29,3 220 SOSTYÖ JA TALOUDELLINEN TUKI TP 2016 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 262 098 114 145 122 945 7,7 TOIMINTAKULUT -973 019-731 544-636 845-12,9 TOIMINTAKATE -710 921-617 399-513 900-16,8 230 KOTIHOITO TP 2016 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 934 722 810 750 864 473 6,6 TOIMINTAKULUT -3 330 005-3 074 365-3 004 252-2,3 TOIMINTAKATE -2 395 284-2 263 615-2 139 779-5,5 240 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT TP 2016 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 89 908 91 100 87 990-3,4 TOIMINTAKULUT -872 456-934 718-834 826-10,7 TOIMINTAKATE -782 548-843 618-746 836-11,5 250 PERUSTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA+MUUT. TOIMINTAKULUT -2 656 320-2 691 780-2 675 619-0,6 TOIMINTAKATE -2 656 320-2 691 780-2 675 619-0,6 260 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA+MUUT. TOIMINTAKULUT -130 955-135 680-130 955-3,5 TOIMINTAKATE -130 955-135 680-130 955-3,5 270 ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2016 TA+MUUT. TOIMINTAKULUT -3 257 920-3 115 000-3 285 392 5,5 TOIMINTAKATE -3 257 920-3 115 000-3 285 392 5,5 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2016 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 1 286 728 1 015 995 1 075 408 5,8 TOIMINTAKULUT -11 319 497-10 790 632-10 706 959-0,8 TOIMINTAKATE -10 032 769-9 774 637-9 631 551-1,5./
31.10. 144 VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Esitys: Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi sosiaalilautakunnan v. 2018 talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2019. (sj/m-lh) Päätös: Lisätietojen antaja: Sosiaalijohtaja Maija-Leena Huuskonen Keiteleen sosiaalitoimisto Äyräpääntie 2, 72600 KEITELE puh. 040 592 0625 fax. 017-27 31099 S-posti: maija-leena.huuskonen@keitele.fi
31.10. 145