Sivu 1/5 Pöytäkirja 35/2016 Aika: 27. lokakuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja Laura Aaltonen Tuomas Dahlström Katariina Kulha Jyri Lähdemaa Teppo Vättö Läsnä muut: Rauli Elenius, pääsihteeri (saapui kohdassa 464) Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri 461 Kokouksen avaus 462 Päätösvaltaisuus 463 Pöytäkirjantarkastaminen 464 Ilmoitusasiat Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.15. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kulha oli ilmoittanut esteestä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dahlström ja Lähdemaa. 25.10. Lumme ja Tiainen tapaamassa varsinais-suomalaisia kansanedustajia Ansiolautakunnan kokous 27.10. Elenius TYS:n hallituksen strategiakokouksessa Lähdemaa ja Kajander tapaavat yliopiston rekrytointipalveluita harjoitteluihin liittyen Kulha Varsinais-Suomen vaikuttajakoulun vierailulla Helsingissä Lumme Ryhmä 40 000 -kokouksessa 28.10. Kajander avoimen yliopiston organisoinnin ohjausryhmässä Nurmi Kansainvälisten palvelujen liikkuvuuspalaverissä 31.10. Rehtorinlounas Lumme ja Lähdemaa Periferiaylioppilaskuntien SYL-paneelissa Lappeenrannassa TYY International Council 1.11. TYS:n strategiakonsultti tapaamassa ylioppilas- ja opiskelijakuntia
Sivu 2/5 465 Esityslistan hyväksyminen Työntekijöiden puolipäiväinen virkistyspäivä Nurmi Polku-hankkeen evaluaatioseminaarissa Kulha ja Tiainen SparkUp 1-v. -tilaisuudessa. Käsitellään kiireellisenä kohta 469 Hallitusmerkin myöntäminen. Lisäksi käsitellään kiireellisenä kutsu Pappagallon 45-vuotisjuhliin, josta tulee asiakohta 472. Kansainväliset asiat 466 TYYn kansainvälisyysohjeen hyväksyminen Osana kansainvälisen sektorin toimintasuunnitelmaprojekteja 2016, kansainvälinen sektori on valmistellut TYYn kansainvälisyysohjeen. Ohje toimii tukena järjestöjen kansainvälisyysvastaaville ja kansainvälisyydestä kiinnostuneille toimijoille. Ohjeen tarkoituksena on kannustaa järjestöjä viestimään ja huomioimaan kansainväliset opiskelijat entistä paremmin toiminnassaan ja edunvalvonnassaan. Lisäksi ohjetta hyödynnetään vuosittain järjestettävässä TYY International Award -kilpailussa. Liite 1 Esitys TYYn kansainvälisyysohjeeksi Hallitus päättää hyväksyä TYYn kansainvälisyysohjeen. Dahlström esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta. Kv-sektori päivittää ohjetta tarpeen mukaan vuosittain. Hallitus päätti hyväksyä TYYn kansainvälisyysohjeen. 467 Opiskelijaedustajan valinta Turun yliopiston vieraskielisten maisteriohjelmien Turun yliopisto on pyytänyt TYYtä valitsemaan opiskelijaedustajan Turun yliopiston. Apurahatoimikunnan tehtävänä on valmistella esitys apurahan saajiksi koulutuksesta vastaavan vararehtorin päätettäväksi. Apurahatoimikunta nimitetään ajaksi 1.1.2017 31.12.2019. Liite 2 Nimityspyyntö Turun yliopiston vieraskielisten maisteriohjelmien Hallitus päättää TYYn opiskelijaedustajan valitsemisesta.
Sivu 3/5 Dahlström esitteli asian. Nimitetään kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmi. Mahdollinen varajäsen voidaan nimittää myöhemmin. Nimityspyyntö koskee TYYn edustajaa, ei opiskelijaedustajaa, kuten esittelytekstissä mainitaan. Hallitus päätti valita kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmen TYYn edustajaksi Turun yliopiston vieraskielisten maisteriohjelmien. Traditioasiat 468 Fastlaskiaisen tapahtumatuottajan haun avaaminen Turun ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteinen laskiaisrieha Fastlaskiainen järjestetään seuraavan kerran tiistaina 28.2. Tapahtumaa koordinoimaan rekrytoidaan yhteinen tapahtumatuottaja, joka toimii yhteistyössä kuntien kulttuurivastaavien kanssa. Tuottajan palkkaus ja muu taloushallinto ohjataan TYYn kautta, ja tapahtumaan saadaan tukea Opiskelijakaupunki Turkuverkostolta. Hakukuulutus käännetään ruotsiksi ja englanniksi. Liite 3 Hakukuulutus: Fastlaskiaisen tapahtumatuottaja Hallitus päättää avata haun Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi liitteen mukaan. Aaltonen esitteli asian. Liitteeseen tehtiin muutoksia aamukoulussa käydyn keskustelun pohjalta. Hakemukset tullaan käsittelemään anonyymeinä. Haku muutetaan päättyväksi sunnuntaina 20.11. Hallitus päätti avata haun Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi muutetun liitteen mukaan. 469 Hallitusmerkin myöntäminen Puheenjohtaja esitteli asian. Ylioppilaskunnan sääntöjen 97 mukaan erityisen ansioituneelle työntekijälle voidaan myöntää huomionosoituksena ylioppilaskunnan hallituksen merkki. Hallitus katsoi, että Satu Nurmelle tulisi myöntää merkki erityisen ansiokkaasta toiminnasta TYYn asiantuntijatehtävissä sekä asenteestaan, jolla hän innostaa myös muita. Hallitus päätti myöntää Satu Nurmelle ylioppilaskunnan hallituksen merkin.
Sivu 4/5 Kutsut 470 Åbo Svenska Teaterin näytelmä Peter Pan Åbo Svenska Teaterin näytelmä Peter Pan saa ensi-iltansa perhenäytöksenä torstaina 10. marraskuuta. Kutsu näytökseen on kahdelle. Ilmoittautuminen viimeistään 27.10. Hallitus päättää osallistumisesta. Hallitus päätti lähettää Dahlströmin ja Kulhan Peter Pan -näytelmän ensi-iltaan. 471 Turun ylioppilaskyläsäätiön 50-vuotisjuhla Turun Ylioppilaskyläsäätiö täyttää 50 vuotta ja viettää sen kunniaksi juhlia keskiviikkona 30.11. Juhlaseminaari järjestetään Logomolla klo 15 17, missä Juhlapuhujana valtiovarainministeri Petteri Orpo. Juhlaseminaarin jälkeen pidetään cocktailtilaisuus samassa paikassa klo 17 19. Ilmoittautumiset 18.11. mennessä. Hallitus päättää osallistumisesta. Hallitus päätti lähettää koko hallituksen TYS:n 50-vuotisjuhlaan. 472 Pappagallo Italian kielen ainejärjestö Pappagallo ry viettää 45-vuotisjuhliaan perjantaina 4.11. Ilmoittautumiset viimeistään 27.10. Kutsu on kahdelle. Juhla on muistion mukainen. Hallitus päätti lähettää Aaltosen Pappagallon 45-vuotisjuhlaan. 473 Muut mahdolliset asiat 474 Kokouksen päättäminen Ei muita käsiteltäviä asioita. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.42.
Sivu 5/5 Pöytäkirjan vakuudeksi, Riina Lumme puheenjohtaja Rauli Elenius pääsihteeri Lauri Lahoniitty kokouksen sihteeri Pöytäkirjantarkastajat Tuomas Dahlström Jyri Lähdemaa LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Esitys TYYn kansainvälisyysohjeeksi Nimityspyyntö Turun yliopiston vieraskielisten maisteriohjelmien Hakukuulutus: Fastlaskiaisen tapahtumatuottaja