Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 6 2017 (Yhteistoimintaalueen asia) TRE:6209/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Ranta Valmistelijan yhteystiedot Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, strategiacontroller Lotta Perämaa, puh. 040 838 0393, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Palvelupäällikkö Miia-Hannele Vuori, puh. 040 521 4956, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Palvelu- ja vuosisuunnitelma on an nähden sitova Palveluryhmän johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia. Kokouskäsittely Asian esittelijä, sairaalajohtaja Arto Ranta muutti päätösehdotuksensa kuulumaan: Palvelu- ja vuosisuunnitelma on an nähden sitova Palveluryhmän johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia. Puheenjohtaja totesi esittelijän muuttaneen päätösehdotustaan ja sen olevan päätöksen teon pohjana. Varpu Jutila poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Virva-Mari Rask saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Esittelijä: Arto Ranta Päätösehdotus
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 2 (5) Palvelu- ja vuosisuunnitelma on an nähden sitova Perustelut Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin uuden toimintamallin mukaista strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmassa määritellään lautakunnan alaisen toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä linjaukset koskien hankintoja ja toiminnan kehittämistä. Palvelusuunnitelma tarkistetaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi sekä tarkennetaan talousarviota ja siinä asetettuja toiminnan ja talouden tavoitteita. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on laadittu uuden rakenteen mukaisesti. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen päättää osaltaan sosiaalija terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmasta. Kaupunginhallitus hyväksyy lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmat kokonaisuutena. ssa Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat Avo-ja asumispalvelujen palveluryhmässä vastaanottopalvelujen ja psykososiaalisen tuen palvelulinjoille sekä sairaala- ja kuntoutuspalvelujen palveluryhmään. Sairaalaja kuntoutuspalvelut sisältää myös ikäihmisten palvelujen lautakunnan alaista toimintaa. Lisäksi vastaanottopalvelujen palvelulinjalle sisältyy sekä lasten ja nuorten palvelujen että ikäihmisten palvelujen lautakuntien alaisia palveluja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016 62. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa tasolla sitovaan toimintakatteeseen. Lisäksi vuosisuunnitelmaan on lisätty nettomenoja 6 088 000 euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen ero johtuu toimintamallinuudistukseen liittyvistä siirroista, jotka on hyväksytty konsernijohtajan päätöksellä 16.12.2016 68. Sosiaali- ja terveys jakautuu Avo- ja asumispalvelujen sekä Sairaala ja kuntoutuspalvelujen palveluryhmiin. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös palveluryhmien alaiset palvelulinjat. Palveluryhmän yhteistä hallintoa ja tukipalveluja
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 3 (5) sekä asiakasohjausyksiköitä ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan niiden tulot ja menot on vyörytetty palvelulinjoille. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on sitova an nähden palveluryhmien toimintakatteen sekä investointien yhteissumman Palvelu- ja vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain tilanteista 4/17, 8/17 ja 12/17. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa esitettävät palveluryhmät ja palvelulinjat: Avo- ja asumispalvelut - Ikäihmisten palvelulinja - Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja - Psykososiaalisen tuen palvelulinja - Vastaanottopalvelujen palvelulinja Sairaala- ja kuntoutuspalvelut - Muu tuotanto - Leikkaustoiminnan palvelulinja - Neurologian palvelulinja - Sisätautien palvelulinja - Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinja Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa tarkennetaan toimenpiteiksi talousarviossa asetetut valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Sosiaali- ja terveyspalveluissa jatketaan vuonna 2017 rakennemuutosten toteuttamista. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta ja palveluja kehitetään yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan erityisesti digitalisaatiota ja toimintamallin uudistamista hyödyntämällä. Avo- ja asumispalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 93,3 milj. euroa, toimintamenot 455,3 milj. euroa, toimintakate -362,0 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on -363,6 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä 2,4 milj. euroa. Toimintamenoista oman toiminnan osuus on noin 250,9 milj. euroa (55 %) ja muun tuotannon osuus 204,4 milj. euroa (45 %). Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 24,7 milj. euroa, toimintamenot 326,0 milj. euroa, toimintakate -301,2, milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1,0 milj. euroa. Tilikauden tulos on -302,2 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä 1,0 milj. euroa. Toimintamenoista oman toiminnan osuus on noin 103,4 milj. euroa (32 %) ja muun tuotannon osuus 222,6 milj. euroa (68 %). Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut. Oriveden maksama yhteistoimintaosuus on vuosisuunnitelmassa 21,9 milj. euroa, mikä kattaa järjestettävien palvelujen nettokustannukset.
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 4 (5) Vuoden 2016 tilinpäätösennusteiden perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 vuosisuunnitelmaan sisältyy merkittäviä riskejä talouden Lisäksi palvelutarpeen lisääntyminen asiakasmäärän kasvun myötä saattaa aiheuttaa talousarviossa ylityksiä. Avo- ja asumispalvelujen suurimmat ylitysuhat ovat oman toiminnan osalta vastaanottopalveluissa sekä kotihoidossa ja muun tuotannon osalta vammaispalveluissa ja lastensuojelun sijaishuollossa. Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen suurimmat ylitysuhat ovat Pshp:n erikoissairaanhoidon palvelutilauksessa ja oman toiminnan henkilöstömenoissa. Taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Arto Ranta, Kristiina Järvelä, Anniina Tirronen, Leena Viitasaari, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, Susanna Niemeläinen, Jari Honkaniemi, Petri Oivanen, Sirkka-Liisa Kaistinen, Maria Päivänen, Maritta Närhi, Eeva Torppa-Saarinen, Ella Suojalehto, sisainentarkastus@tampere.fi Liitteet 1 Hankintasuunnitelma 2017-2018 sosiaali- ja terveyspalvelut 2 Säästösuunnitelma sairaala- ja kuntoutuspalvelut 3 Säästösuunnitelma avo- ja asumispalvelut 4 Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 sotela korjattu Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävillä 31.1.2017 Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere Kirjaamo, Keskustie 23, Orivesi Kirjaamo, Myllytie 3, Akaa Kirjaamo, Koskitie 50, Juupajoki Kirjaamo, Kunnantie 1, Kangasala Kirjaamo, Keskustie 1, Pälkäne Kirjaamo, Tampereentie 6, Urjala Kirjaamo, Sääksmäentie 2, Valkeakoski Päätös on annettu postin kuljetettavaksi 31.1.2017 Päätös on lähetetty sähköpostilla 31.1.2017 Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin Internet-sivun tampere.cloudnc.fi/ kautta. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen. Muutoksenhakuviranomainen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen Tampere 31.01.2017 Karoliina Vehmaanperä Palkkapalvelusihteeri
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 5 (5) Oikaisuvaatimus 6 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.