Espoon kaupunki Pöytäkirja 25.02.2013 Sivu 1 / 25 Kokoustiedot Aika 25.02.2013 maanantai klo 8:06-8:40 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Tony Hagerlund Jaana Jalonen Ulf Johansson Hannele Kerola, poissa 18 käsittelyn aikana klo 8.35-8.38 Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas Tiina Elo Jukka Mäkelä Juha Metso Sampo Suihko Olavi Louko Mauri Suuperko Reijo Tuori Maria Jyrkkä Katja Rytilahti kaupunginhallituksen puheenjohtaja, saapui klo 8.11 kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja perusturvajohtaja sivistystoimen johtaja, saapui klo 8.09 teknisen toimen johtaja liiketoimintajohtaja rahoitusjohtaja konserniohjauksen kehittämisjohtaja lakimies, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 25.02.2013 Sivu 2 / 25 Allekirjoitukset Seppo Sonkeri puheenjohtaja Katja Rytilahti sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 7.3.2013 6.3.2013 Jaana Jalonen Ulf Johansson Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2012 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 8.3.2013 osoitteessa Asemakuja 2 C 4 kerros, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 25.02.2013 Sivu 3 / 25 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 11 Elä ja Asu -seniorikeskusta hallinnoivan yhtiön 6 toimiohjeiden antajasta päättäminen ja hallitusten jäsenten nimeäminen 12 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) 9 ylimääräinen yhtymäkokous 2013, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen 13 Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund r.f:n 12 varsinaiseen liittokokoukseen 14 Edustajan nimeäminen Rinnekodin neuvottelukuntaan 14 vuosille 2013-2016 15 Edustajien nimeäminen Espoon perheasiain 15 neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi 2013-2016 16 Espoon kaupunginteatterisäätiön valtuuskunnan jäsenten 16 valinta 17 Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksen ja 17 hallintoneuvoston jäsenten sekä varatilintarkastajan nimeäminen 18 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen 20
Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 25.02.2013 Sivu 4 / 25 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle n puheenjohtajan allekirjoittamalla 21.2.2013 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 25.02.2013 Sivu 5 / 25 10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Jalonen ja Ulf Johansson.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 25.02.2013 Sivu 6 / 25 1048/00.00.01/2013 11 Elä ja Asu -seniorikeskusta hallinnoivan yhtiön toimiohjeiden antajasta päättäminen ja hallitusten jäsenten nimeäminen Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 päättää, että ns. Elä ja Asu yhtiöön toimiohjeet antaa ja kaupungin edustajat yhtiökokouksiin nimeää kaupunginhallituksen 2 nimeää yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet Olavi Louko (viran puolesta) Juha Metso (viran puolesta) Pekka Heikkinen (viran puolesta) sekä heistä puheenjohtajaksi Olavi Louko 3 päättää, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta. Käsittely Särkijärvi Hagerlundin kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle koska paikkajakotoimikunnan tulisi ensin käsitellä jako. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Särkijärven ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n yksimielisesti hyväksyneen sen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 25.02.2013 Sivu 7 / 25 Päätös : jätti asian yksimielisesti pöydälle. Selostus Espoossa on tavoitteena luopua asteittain n. vuoteen 2018 mennessä nykyisestä moniportaisesta hoiva-asumisesta palvelutaloissa, vanhainkodeissa, hoivakodeissa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kaikki nämä asumismuodot yhdistyvät Elä ja asu -seniorikeskuksissa. Elä ja asu seniorikeskusten välittömään läheisyyteen pyritään toteuttamaan senioriasumista. Ikääntyneiden määrän kasvaessa osa ikääntyneistä kuntalaisista haluaa muuttaa kodistaan lähelle tarvitsemiaan palveluja. Tällöin erillisten tukipalvelujen määrä vähenee. Samoin myös oletetaan, että asuminen palvelujen lähellä mahdollistaa itsenäisen toimintakyvyn säilymisen entistä pidempään. Senioriasuminen toteutetaan normaalina asuntorakentamisena. Kaupunki vaikuttaa näiden toteutumiseen maankäyttöön liittyvillä päätöksillä. Senioriasunnoissa asuvat hyötyvät näin parhaalla tavalla läheisestä avopalvelukeskustoiminnasta ja muusta kaupunkikeskusten palveluista. Sosiaali- ja terveystoimi on käynnistänyt senioriasumista koskevan kokonaissuunnitelman valmistelun syksyllä 2011. Kaupunginhallitus päätti 17.9.2012 perustaa kaupungin 100 prosenttisesti omistaman yleishyödyllisen yhtiön, jonka omistamiin tiloihin Elä ja asu - seniorikeskustoiminta ja vastaavat yleishyödylliset yksiköt voidaan jatkossa keskittää. Yhtiön toimialana on rakentaa, omistaa ja hallinnoida erityisryhmille tarkoitettuja palvelutaloja. Perustettuun yhtiöön on tarkoitus siirtää Kauklahdessa keväällä 2012 toimintansa aloittanut Elä ja asuyksikkö. Yhtiön perustamista koskevassa listatekstissä on todettu, toimiohjeiden antaja ja hallitusten jäsenet nimetään myöhemmin. Yhtiön hallitusten jäsenten nimeäminen ja kokouspalkkioista päättäminen Hallituspaikkojen määräytymisestä ei ole paikkajakotoimikunnan suositusta. Virkamiehistä hallitukseen esitetään teknisen toimen johtaja, perusturvajohtaja ja taloussuunnittelujohtaja. Kokouspalkkioksi yhtiön hallituksen puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 25.02.2013 Sivu 8 / 25 Tilintarkastajan valitseminen Kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastuskilpailutus on vielä kesken. Yhtiöön tullaan valitsemaan tilintarkastaja kilpailutuksen perusteella. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 25.02.2013 Sivu 9 / 25 4513/00.04.01/2012 12 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 2013, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Pirinen Mikko, puh. (09) 816 25713 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2013 ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 22.3.2013 kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa yhtymän hallituksen esitystä uudeksi kokouspalkkiosäännöksi 1.4.2013 lukien, 3 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannatta yhtymän hallituksen esitystä valita tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan jäsenet ja varajäsenet kuntien keskinäisen luottamusmiessopimuksen mukaisesti. 4 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa yhtymän hallituksen esitystä valita hallitukseen 14 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä ehdottaa valittavaksi hallitukseen Espoon edustajiksi seuraavat 3 jäsentä: - - - ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet: - - - Käsittely Särkijärvi Hagerlundin kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja että asia otetaan käsiteltäväksi kaupunginhallituksen n 18.3.2013 kokouksessa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 25.02.2013 Sivu 10 / 25 Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Särkijärven ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi n hyväksyneen sen yksimielisesti. Päätös Oheismateriaali Selostus : jätti asian yksimielisesti pöydälle. - Kutsu - Luottamushenkilöiden palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteiden vahvistaminen 1.4.2013 lukien (esitys yhtymäkokoukselle) - Kokouspalkkiosääntö (ehdotus) - HSY:n tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2013-2016 (esitys yhtymäkokoukselle) - HSY:n hallituksen vaali toimikaudeksi 2013-2016 (esitys yhtymäkokoukselle) Kokouskutsu HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina 22.3.2013 klo 150.30 HSY:n tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 todetaan kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat ja muut kokouksen osanottajat, 2 laaditaan ja vahvistetaan yhtymäkokouksen ääniluettelo toimeenpantavien äänestysten varalta, 3 päätetään luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvausten perusteista 1.4.2013 lukien, 4 toimitetaan tarkastuslautakunnan vaali ja nimetään tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 5 toimitetaan hallituksen vaali ja nimetään hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 6 merkitään tiedoksi hallituksen päätös luottamushenkilöiden ja hallitustyöskentelyyn osallistuvien henkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 25.02.2013 Sivu 11 / 25 Palkkiosääntö HSY:ssä noudatetut palkkiot on viimeksi vahvistettu yhtymäkokouksessa 17.6.2009. Hallitus ehdottaa palkkioita korotettavaksi noin 20 %:lla. Tarkastuslautakunnan vaali Perussopimuksen mukaan HSY:ssä on tarkastuslautakunta, johon kuuluu enintään 7 jäsentä. Hallitus esittää tarkastuslautakuntaan valittavaksi nykyiseen tapaan 5 jäsentä. Kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 81 :n 4 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Sen mukaan viisijäseniseen lautakuntaan tulee valita 2 Kokoomusta, 1 Vihreää liittoa, 1 SDP:tä ja 1 Perussuomalaisia edustavaa jäsentä ja varajäsentä. Vaalissa on huomioitava myös tasa-arvolain 4 :n 2 momentin säännös sukupuolijakaumasta. Jakauman miehet/naiset tulee olla 2/3 tai 3/2. Hallituksen vaali Perussopimuksen mukaan HSY:n hallitukseen kuuluu enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus esittää valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Hallituksen valinnassa tulee noudattaa poliittista suhteellisuutta. Sen mukaan 19-jäseniseen hallitukseen tulee valita 5 Kokoomusta, 3 Vihreää liittoa, 3 SDP:tä ja 1 Perussuomalaisia, 1 RKP:tä ja 1 Vasemmistoliittoa edustavaa jäsentä ja varajäsentä. Espoon osuus valittavista jäsenistä on 3 ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Vaalissa on noudatettava myös sukupuolten tasa-arvoa koskevia säännöksiä. Jakauman miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, ote
Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 25.02.2013 Sivu 12 / 25 367/00.04.02/2013 13 Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund r.f:n varsinaiseen liittokokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä valitsee valitsee Espoon kaupungin edustajiksi 18.4.2013 pidettävään Sydkustens landskapsförbund r.f:n liittokokoukseen seuraavat kymmenen edustajaa ja varaedustajaa: Heikki Pakarinen (Kok ) Inari Grönholm (Kok ) Jaana Sykäri (Vihr.) John Liljelund (SDP) Markus Bergman (PS ) Monika Arnö (Vas ) René Blomster (SFP) Gustav Båsk (SFP) Monica Björkman (SFP) Edward Krogius (KD) Bo Grönholm (Kok) Tuuli Solhagen (Kok) Maisa Siirala (Vihr.) Ralf Norrman (SDP) Kim Pihl (PS) Kalevi Kivistö (Vas) Nico Rönnberg (SFP) Roger Storås (SFP) Maria Wahlstedt (SFP) Juha-Pekka Tulijoki (KD) Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sydkustens landskapsförbund r.f on Etelä-Suomen ruotsinkielisten kuntien etujärjestö. Toiminta painottuu kulttuuri- ja koulutuskysymyksiin. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ruotsinkielisen väestön yleisiä ja yhteisiä etuja, valvoa ja valmistella koulutuspoliittisia kysymyksiä sekä edistää ruotsinkielisiä kulttuuritavoitteita. Liittokokous Liittokokous pidetään torstaina 18.4.2013 Porvoossa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 25.02.2013 Sivu 13 / 25 Jäsenkunnilla on oikeus valita yksi varsinainen kokousedustaja kutakin alkavaa 1000 ruotsinkielistä asukasta kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa. Jokaiselle edustajalle valitaan varaedustaja. Äänestyksessä jäsenkunnalla on yhtä monta ääntä kuin on edustajanpaikkoja. Espoon kaupungilla on oikeus lähettää liittokokoukseen kymmenen edustajaa. Edustajat ja varaedustajat vuonna 2012: Edustaja Bo Grönholm (Kok.) Eva Kivilaakso-Wellmann (Kok.) Maisa Siirala (Vihr.) Ralf Norrman (SDP) Bjarne Häggman (PS/Sit) Sabrina Norlamo (KA) René Blomster (SFP) Brita Pawli (SFP) Gun Ahlfors (SFP) Edward Krogius (KD) Varaedustaja Vilho Liimatainen (Kok.) Inari Grönholm (Kok.) Ursula Palsbo (Vihr.) Alf-Erik Helsing (SDP) Kurt Byman (PS/Sit) Terttu Savola (KA) Gustav Segercrantz (SFP) Eeva Haeggström (SFP) Agneta Brenner (SFP) Bjarne Bergsten (KD) Sydkustens landskapsförbund on pyytänyt ilmoittamaan edustajien nimet, osoitteet ja puolueet 22.3.2013 mennessä. Paikkajakotoimikunnan suositus Paikkajakotoimikunta on suositellut, että edustajaksi nimetään 2 jäsentä Kansallinen Kokoomus 1 jäsen Vihreät 1 jäsen SDP 1 jäsen Perussuomalaiset 3 jäsentä SFP 1 jäsen Vasemmistoliitto 1 jäsen Kristillisdemokraatit Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 25.02.2013 Sivu 14 / 25 1023/00.00.01/2013 14 Edustajan nimeäminen Rinnekodin neuvottelukuntaan vuosille 2013-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso nimeää Espoon edustajaksi Rinnekodin neuvottelukuntaan vuosille 2013-2016 Taru Liiran (Kok.) ja hänen varajäsenekseen Maire Hellaksen (Kok.). Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Rinnekodin neuvottelukunnan tarkoituksena on hyvän ja tuloksellisen yhteistyön ylläpitäminen Rinnekodin ja sen käyttäjäkuntien kesken. Neuvottelukuntaan voi jokainen kunta ja kuntayhtymä, jolla on voimassaoleva ostopalvelusopimus Rinnekoti-Säätiön kanssa nimetä yhden jäsenen ja varajäsenen. Neuvottelukunnan jäsenten toimikausi on sama kuin kunnallinen vaalikausi eli neljä vuotta. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Rinnekodin neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Espoota pyydetään nimeämään edustaja ja varaedustaja neuvottelukuntaan vuosille 2013-2016. Paikkajakotoimikunta on antanut jäsenten paikkajaosta suosituksen. Tiedoksi - Valitut
Espoon kaupunki Pöytäkirja 15 25.02.2013 Sivu 15 / 25 1088/00.00.01/2013 15 Edustajien nimeäminen Espoon perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi 2013-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso nimeää Espoon perheasiain neuvottelukunnan johtokuntaan vuosille 2013-2016 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Maire Hellas (Kok.) Marko Hento (Vihr.) Tarja Tallqvist (SDP) Varajäsen Pirjo Kotiranta (Kok.) Riitta Lahikainen (Vihr.) Arto Huhtala (SDP) Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Seurakunnilla on yhteinen perheasiain neuvottelukeskus Espoon kaupungin kanssa. Keskuksella on toimipisteet Tapiolassa ja Leppävaarassa. Neuvottelukeskuksen johtokunta johtaa, edistää ja valvoo perheneuvontatyötä. Espoon perheasiain neuvottelukunta on pyytänyt Espoota nimeämään neuvottelukunnan johtokuntaan kolme jäsentä ja heille varajäsenet kaudelle 2013-2016. Paikkajakotoimikunta on antanut jäsenten paikkajaosta suosituksen. Tiedoksi - Valitut
Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2013 Sivu 16 / 25 3770/00.04.02/2012 16 Espoon kaupunginteatterisäätiön valtuuskunnan jäsenten valinta Valmistelijat / lisätiedot: Pesonen Tiina, puh. (09) 816 52204 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko nimeää Espoon kaupunginteatterisäätiön valtuuskuntaan Saara Niemen (Kesk.) tilalle (Kesk.) ja Esa Kivivuoren varajäsenen Rainer Lahden (Vihr.) tilalle (Vihr.) toimikaudeksi 2013 2016. Käsittely Hagerlund ehdotti, että Rainer Lahden tilalle valitaan Antti Brunni. Sovittiin, että Saara Niemen (Kesk.) tilalle ehdotettavan henkilön nimi voidaan täydentää siihen saakka, kunnes pöytäkirja allekirjoitetaan. Päätös Selostus Tiedoksi : nimesi Espoon kaupunginteatterisäätiön valtuuskuntaan Saara Niemen (Kesk.) tilalle Yrjö Rossin (Kesk.) ja Esa Kivivuoren varajäsenen Rainer Lahden (Vihr.) tilalle Antti Brunnin (Vihr.) toimikaudeksi 2013 2016.. Konsernijaosto teki 21.1.2013 4 päätöksen Espoon kaupunginteatterisäätiön valtuuskunnan jäsenten valinnasta toimikaudeksi 2013 2016. Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituksen jäsenet eivät voi olla valtuuskunnan jäseniä. Säätiöltä tuleen ilmoituksen mukaan tammikuussa valtuuskuntaan valitut jäsen Saara Niemi (Kesk.) ja Esa Kivivuoren varajäsen Rainer Lahti (Vihr.) ovat säätiön nykyisen hallituksen jäseniä ja tämän vuoksi heitä ei voi valita valtuuskuntaan. Nykyisen hallituksen toimikausi kestää vuoden 2013 loppuun. - Valitut Ote - Espoon Kaupunginteatterisäätiö Ote
Espoon kaupunki Pöytäkirja 17 25.02.2013 Sivu 17 / 25 529/00.04.02/2013 17 Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä varatilintarkastajan nimeäminen Valmistelijat / lisätiedot: Pesonen Tiina, puh. (09) 816 52204 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko nimeää toimikaudeksi 2013 2016 Suomen Kansallisoopperan säätiön 1 hallintoneuvostoon jäsenet seuraavasti: jäsen Ari Väisänen (Vihr.) Leena Luhtanen (SDP) varajäsen Fred Granberg (SFP) Jarno Eerola (PerusS&Sit.) 2 hallitukseen jäseneksi Pia Kauma (Kok.). Lisäksi todetaan, että kaupungin valitsema varatilintarkastaja kalenterivuosiksi 2013 2015 ilmoitetaan myöhemmin kaupungin kilpailutettua tilintarkastuspalvelut. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Säätiön kirje 8.1.2013 - Säännöt Suomen Kansallisoopperan säätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään jäsenet hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudeksi 2013 2016. Lisäksi Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkeja on pyydetty sopimaan tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeämisestä vuoksiksi 2013 2015.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 17 25.02.2013 Sivu 18 / 25 Säätiöltä tulleen pyynnön mukaan jäsenet ja tilintarkastajat pyydetään nimeämään mielellään ennen 1.3.2013, kuitenkin viimeistään ennen 1.4.2013. Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan valittavat kaksikymmentä (20) varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Nimeäminen tapahtuu seuraavasti: opetusministeriö 8, Helsinki 2, Espoo 2, Vantaa 2, Kauniainen 1, oopperan vakituinen henkilökunta 3 sekä hallintoneuvosto nimeää ilman nimeämismenettelyä itse 2 jäsentä. Lisäksi jokainen nimeää jäsenelle varajäsenen. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nyt kyseessä oleva toimikausi käsittää huhtikuun 2013 - huhtikuun 2016. Toimikaudella 2010 2013 Espoon nimeäminä edustajina ovat toimineet Monica Björkman (SFP) varajäsenenään Fred Granberg (SFP) sekä Antero Laukkanen (KD) varajäsenenään Terttu Savola (KA). Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan jäsenet hallintoneuvostoon tulee nimetä seuraavasti: varsinaiset jäsenet vihreiden ja SDP:n ryhmistä sekä varajäsenet SFP:n ja PS:n ryhmistä. Hallitus Hallitukseen kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan nimetyt yhdeksän (9) jäsentä. Nimeäminen tapahtuu seuraavasti: opetusministeriö 5, Helsinki 2, Espoo 1 ja Vantaa 1 jäsentä. Opetusministeriö nimeää nimeämistään jäsenistä puheenjohtajan ja hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Nyt kyseessä oleva toimikausi käsittää huhtikuun 2013 - huhtikuun 2016. Sääntöjen mukaan hallitukseen ei voida nimetä jäsentä, joka on toiminut nimettävän toimikauden alkamiseen mennessä hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa yhteensä kolme (3) toimikautta. Vuosina 1993 2003 on Espoon nimeämänä jäsenenä hallituksessa toiminut Sampo Suihko, vuodesta 2004 eteenpäin kaksi kolmivuotistoimikautta Eero Akaan-Penttilä ja vuosina 2010 2013 Hanna- Leena Hemming. Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan jäsen tulee nimetä kokoomuksen ryhmästä. Tilintarkastajat Sääntöjen mukaan säätiöllä on kolme (3) tilintarkastajaa henkilökohtaisine varahenkilöineen, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kaksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 17 25.02.2013 Sivu 19 / 25 tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä nimeää opetusministeriö. Yksi tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten nimeämistä henkilöistä vuorotellen siten, että tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä edustavat eri kaupunkeja. Nimeämisvuorossa vuosiksi 2013 2015 on varsinaisen tilintarkastajan osalta Helsinki ja varahenkilön osalta Espoo. Espoon kaupunki kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut vuoden 2013 alussa. Tämän vuoksi kaupungin valitsema varatilintarkastaja ilmoitetaan myöhemmin. Tiedoksi - Nimetyt jäsenet ja varajäsenet Ote - Suomen Kansallisooppera Ote
Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 25.02.2013 Sivu 20 / 25 1055/00.04.02/2013 18 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Pirinen Mikko, puh. (09) 816 25713 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 1 määrää Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.3.2013 kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous, A vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen, B päättää yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos -295 243,18 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, C myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, D) vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4000 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2000 euroa. - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 200 euroa sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkio 150 euroa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 ;n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalle kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen jäsenelle. E valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: jäsen varajäsen Jouni Mykkänen (Kok.) Timo Rantala (Kok.) Tuija Kalpala (Kok.) Suvi Aherto (Kok.)
Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 25.02.2013 Sivu 21 / 25 Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) Sirkka Lindroos (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jouni Mykkänen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Marjo Matikka (Vihr.). sekä asukkaiden edustajiksi, syksyllä 2012 järjestetyn asukasvaalin tulosten perusteella, seuraavat henkilöt: jäsen varajäsen Atte Leino Pirkko Saarnio Yrjö Lyytinen Rut Eivor Fabritius F toteaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg, Käsittely Kerola poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (HL 28 5) Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus Varsinainen yhtiökokous Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.3.2013. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan seuraavat asiat: Päätetään: - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista Valitaan: - hallituksen jäsenet - tilintarkastajat ja varatilintarkastaja Yhtiön omistus Espoon Asunnot Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö. Tilinpäätös Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2012 oli yhteensä 113,9 miljoonaa euroa (111,1 miljoonaa euroa vuonna 2011). Tilikauden tappio oli 295 243,18
Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 25.02.2013 Sivu 22 / 25 euroa (tulos vuonna 2011 oli 1 927 050,21euroa). Taseen loppusumma oli 954,8 miljoonaa euroa (vuonna 2011 885,2 miljoona euroa). Henkilöstö Yhtiön henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 87. Hallitus Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen on kuulunut seitsemän jäsentä ja varajäsentä, joista viisi kaupungin nimeämää (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä) ja kaksi asukkaiden nimeämää varajäsenineen. Kaupungin nykyiset edustajat yhtiön hallituksessa ovat: jäsen Jouni Mykkänen, puheenjohtaja (Kok) Sami Suomalainen, varapj. (Vihr) Arja Juvonen (PerusS&Sit.) Matti Metsäranta (Sdp) Herttaliisa Tuure (Kok) Asukkaiden edustajina ovat: jäsen Atte Leino Jukka Paaso varajäsen Seppo Salovaara (Kok) Eeva Liesirova (Vihr) Kurt Byman (PerusS&Sit.) Veijo Huotari (Sdp) Suvi Aherto (Kok) varajäsen Yrjö Lyytinen Ulla Päivärinta Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2012 toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Palkkiot Vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päätettiin seuraavaa: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3000 euroa ja varapuheenjohtajan 1 500 euroa. - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 140 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 120 euroa. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, ote
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 23 / 25 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 9, 10, 11, 12) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 24 / 25 Oikaisuvaatimusohje ( 13-18) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 25 / 25 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621