KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND KOKOUSKUTSU Maakuntahallitus 9/2017 Kokousaika: 2.10.2017 klo 9.00 - Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat: 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 4 89 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2017-2021 5 90 HANKE- JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN KATSAUS 6 91 KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMAN 2040 JA MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 VALMISTELU 8 92 MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA 12 93 JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS 13 94 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 14 Puheenjohtaja ANTTI MÄKELÄ
2 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017 KOKOUSAIKA 2.10.2017 klo 9.00- KOKOUSPAIKKA Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mäkelä Antti Kant Esa Haapalehto Raimo Harju Ulla-Riitta Lankinen Minna Nurmi-Lehto Anna Paloranta Johanna Pihlajamaa Arto Salo Mauri Timonen Marlen Tuikka Jukka-Pekka Haimakainen Pentti Hentelä Raimo Leppälä Pekka Tastula Seppo Ylikarjula Jukka Lyyski Kaj Mikkonen-Karikko Marja-Leena puheenjohtaja varapuheenjohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapj valtuuston II varapj valtuuston III varapj maakuntajohtaja kehittämisjohtaja sihteeri POISSA ASIAT 88-94 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Antti Mäkelä puheenjohtaja Marja-Leena Mikkonen-Karikko pöytäkirjanpitäjä
3 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Kokkola pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 4.10.2017 alkaen.
4 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017/ 88 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI Maakuntahallitus 2.10.2017 88 Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, ja valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Palorannan ja Arto Pihlajamaan. - - -
5 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017/ 89 89 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2017-2021 Maakuntahallitus 2.10.2017 89 Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 18.9.2017 maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon ajalle 2017-2021. Puuttuvien esitysten nimeämiset päätettiin tehdä lokakuun kokouksessaan. Täydentävät esitykset varsinaisista istä: Kannuksen kaupunki, 1 /vara Korte Terttu vara Joensuu Olli Kansalaisjärjestöt: Nevasaari Sirpa vara Tiilikainen Miia Aikaisemmassa hallituksen 18.9.2017 käsittelyssä Kannukselle on merkittynä 1 edustaja (+ varaedustaja). Kannuksen kaupunki esittää sekä luottamushenkilö- että viranhaltijaedustusta. Esitykset pysyviksi asiantuntijoiksi: Leader -toimijat Itäniemi Elina vara Oulasmaa Kirsti Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat/soite Esitystä vielä odotetaan hallituksen 2.10.2017 kokoukseen mennessä. Lisätietoja antaa ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala. Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän täydentävät et ja asiantuntijat esityksen mukaisesti.
6 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017/ 90 90 HANKE- JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN KATSAUS Maakuntahallitus 2.10.2017 90 Keski-Pohjanmaan liitto toimii aluekehitys- ja rakennerahastolain mukaisen välittävänä viranomaisena. Työ- ja elinkeinoministeriö on kansallinen hallintoviranomainen, joka kohdentaa välittäville viranomaisille vuosittaiset välitysvarat myönnettäväksi hankkeille. - Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö käsittelevät rakennerahastovarojen kohdentamisen maakunnalliset painopisteet kansallisen EU-ohjelma-asiakirjan painotuksia noudattaen. Maakunnanyhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö hyväksyvät hankkeiden rahoittamisen rakennerahastoohjelmasta. Maakuntahallitus irrottaa hankkeille kohdennettavan rahoituksen ja maakuntajohtaja tekee varsinaisen rahoituspäätöksen EURA2014 järjestelmässä. Kehittämisjohtaja toimii rahoituspäätösten esittelijänä, hallintopäällikkö tekee maksatuspäätökset ja kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen jälkitoimenpiteitä ja takaisinperintöjä koskevat päätökset. Kehittämisjohtaja koordinoi Keski-Pohjanmaan liitossa rakennerahastotoimintaa. - Välittävän viranomaisen on laadittava ja ylläpidettävä ajantasaisena hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvausta, jonka vahvistaa TEM hallintoviranomaisena. HVJ-kuvauksessa on yksilöidysti määritelty hankkeiden käsittelyt, eriyttämiset ja työvastuut - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) valvovana kansallisena viranomaisena suorittaa ohjaus- ja valvontakäyntejä välittävien viranomaisten toimintaan. TEM:n toimesta ohjaus- ja valvontakäynti tehtiin Keski-Pohjanmaa liittoon toukokuussa 2017. Hallintoviranomaiselta 10.7.2017 saatuihin havaintoihin ja toimeksiantoon annettiin Keski-Pohjanmaan liiton selvitys 15.9.2017. TEM:n päätös neuvottelumenettelyn aloittamisesta saatiin 25.9.2017. Ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala esittelee hanketoiminnan tilannekatsauksen, hallintopäällikkö HVJ-kuvauksen sekä kehittämisjohtaja ja maakuntajohtaja TEM:n tarkastuksen. Lisätietoja antaa ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala.
7 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017/ 90 Maakuntahallitus merkitsee katsaukset tiedoksi ja päättää, että Työja elinkeinoministeriön hanke- ja valvontatarkastusten etenemisestä raportoidaan neuvottelujen etenemisvaiheiden mukaisesti.
8 Maakuntahallitus 12/2016 14.11.2016/ 100 Maakuntahallitus 6/2017 19.6.2017/ 55 Maakuntahallitus 8/2017 18.9.2017/ 82 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017/ 91 91 KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMAN 2040 JA MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 VALMISTELU Maakuntahallitus 14.11.2016 100 Keski-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntastrategia pitää sisällään maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 ja maakuntaohjelman vuosille 2014-2017. Vuoden 2017 aikana valmistellaan maakuntaohjelma vuosille 2018-2021. Uuden maakuntaohjelman valmistelutyön pohjaksi on tehty päättyvän maakuntaohjelmakauden 2014-2017 arviointi yhteistyössä Pohjois- Suomen muiden maakuntien (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) kanssa. Ulkopuolisella arvioitsijalla (MDI Consulting) teetetty arviointi valmistui lokakuun 2016 lopussa. Laajan kyselyn ja pohja-aineiston lisäksi on kussakin maakunnassa haastateltu alueellisia avainhenkilöitä, sekä toteutettu työpaja kohdennetulle ryhmälle. Työssä arvioitiin, minkälaisia vaikutuksia nykyisillä maakuntaohjelmilla on saatu aikaiseksi, nostettiin esille tulevaisuuden haasteita ja kehittämistarpeita sekä myös ravisteltiin maakuntia ulos poteroistaan ja uuteen ajatteluun. Uuden maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu polkaistaan Keski- Pohjanmaalla virallisesti käyntiin jo vuoden 2016 puolella käynnistämällä OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ja SOVA prosessit. Tammikuussa 2017 tullaan järjestämään ensimmäinen skenaariotyöpaja. TEM ohjeistaa maakuntaohjelman laadintaa tarkemmin loppuvuodesta 2016. Hyvää pohjatyötä alueella on jo meneillään mm. Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 työn kautta. Uusi maakuntaohjelma tulee kytkeytymään osaksi uuden 2019 aloittavan maakunnan maakuntastrategiaa. Alueiden vahvuuksien analysointityöpaja Myös työ- ja elinkeinoministeriö jalkautuu alueille järjestämällä kussakin maakunnassa Alueiden vahvuuksien analysointityöpajat. Keski- Pohjanmaan tilaisuus pidetään Centria ammattikorkeakoulun auditoriossa keskiviikkona 30.11. klo 9.00-12.00. Alueen keskeiset toimijat (maakuntahallitus mukaan lukien) on kutsuttu tilaisuuteen. TEMin työpajakierroksen tavoitteena on kirkastaa maakunnan keskeiset vahvuudet yritys- ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta, tunnistaa alueen kannalta potentiaalisia ja hyödyntämättömiä vahvuuksia, tuottaa tietoa
9 Maakuntahallitus 12/2016 14.11.2016/ 100 Maakuntahallitus 6/2017 19.6.2017/ 55 Maakuntahallitus 8/2017 18.9.2017/ 82 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017/ 91 Maakuntahallitus 19.6.2017 55 vahvuuksista suhteessa muihin alueisiin sekä kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia muiden alueiden kanssa. Saatua tietoa hyödynnetään maakuntaohjelmaprosessissa. Nykyisen maakuntaohjelman teemaryhmät kokoontuvat vielä vuoden 2016 aikana seuraavasti: 25.11. Toimiva K-P 28.11. Hyvinvoiva K-P 29.11. Maaseutu 2.12. Yrittävä K-P 7.12. Työllisyys 8.12 Osaava K-P Kehittämisjohtaja Kaj Lyyski esitteli kokouksessa maakuntaohjelman 2014-2017 arvioinnin keskeiset tulokset. Lisätietoja antaa kehittämisjohtaja Kaj. Lyyski. Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi. Hallitus merkitsi asian tiedoksi. - - - Keski-Pohjanmaan liitto on päivittämässä vuonna 2014 hyväksyttyä maakuntastrategiaa, joka on tehty maakunnan kehittämisen strategiseksi asiakirjaksi. Maakuntastrategia on sisältänyt maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 saakka sekä maakuntasuunnitelmaa konkreettisemman, maakunnan kehittämisen keskeisiä linjauksia ja tavoitteita sekä hankkeita kuvaavan nelivuotisen maakuntaohjelman vuosille 2014-2017. Nyt päivitetään maakuntasuunnitelma vuoteen 2040 sekä maakuntaohjelma vuosille 2018-2021. Strategiaprosessissa noudatetaan voimassa olevaa aluekehityslainsäädäntöä sekä TEM:n antamaa erillistä ohjetta maakuntaohjelmien laadinnasta. Maakuntasuunnitelman ja - ohjelman laatimisprosessia ohjaavat maakuntahallituksen vahvistama lakisääteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä edellisen maakuntaohjelman arvioinnista saadut tulokset ja kehittämissuositukset.
10 Maakuntahallitus 6/2017 19.6.2017/ 55 Maakuntahallitus 8/2017 18.9.2017/ 82 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017/ 91 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman alueellinen valmistelu käynnistyi sidosryhmille suunnatulla skenaariotyöpajalla 10.2.2017. Työpajan tuloksia työstettiin eteenpäin maaliskuussa maakuntaohjelman työryhmissä, joissa hahmoteltiin maakuntaohjelman päätavoitteet ja keskeiset teemat vuoteen 2021. Skenaariotyöpajan tulokset ja maakuntaohjelman pääteemat olivat myös työryhmien kommentoitavana MAPGETS-ympäristössä maaliskuun ajan. Kehittämistavoitteita sekä visiota on tarkennettu huhtikuussa teollisuuden ja yrityselämän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta sekä maakuntaohjelman työryhmien kokouksissa huhti-toukokuussa. Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018-2021 rakentuu kolmen kehittämisteeman (osaaminen, kilpailukyky, saavutettavuus) sekä niitä läpileikkaavien teemojen (maaseutu, kansainvälisyys, vetovoima) ympärille. Kattavana visiona on hyvinvoiva kasvun maakunta, jota kohti kehittämistoimenpiteet suunnataan. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun rinnalla toteutetaan SOVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia, joka valmistuu samaan aikaan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman kanssa. SOVAprosessia ohjaamaan on perustettu työryhmä, jossa on mukana ympäristöviranomaisen edustaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnos toimitetaan vapaamuotoiselle kommenttikierrokselle MAKO-työryhmille ja sidosryhmille maakuntahallituksen kokouksen jälkeen. Lain mukainen kuulemis- ja lausuntokierros järjestetään syksyllä 2017, jonka jälkeen maakuntasuunnitelma ja -ohjelma viedään maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston käsittelyyn. Hyväksytty maakuntasuunnitelma ja - ohjelma tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön joulukuussa 2017. Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen. Hallituksen Raimo Haapalehto saapui asian käsittelyn aikana, klo 9.35. Hallitus merkitsi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen tiedoksi.
11 Maakuntahallitus 8/2017 18.9.2017/ 82 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017/ 91 Maakuntahallitus 18.9.2017 82 Maakuntahallitus 2.10.2017/ 91 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) aikataulun mukaisesti lausunto- ja viimeistelyvaiheeseen. Kokouksessa käydään läpi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelun tilannekatsaus. Laadittava maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma on myös osa tulevan maakunnan suunnittelujärjestelmää. Maakuntaohjelmassa olennaista on määritellä alueen kehittämisen tavoitelinjaukset yleisesti, ei hanketasolla. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen on käynnistetty uuden maakunnan maakuntastrategian valmistelu. Maakuntastrategia hyväksytään vuoden 2019 loppuun mennessä uuden maakunnan valtuustossa. Lisätietoja antavat strategiapäällikkö Marita Mutka ja maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen. Lisäksi maakuntahallitus merkitsee tiedoksi uuden maakunnan maakuntastrategian valmisteluprosessin. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmistelun tilanteen sekä Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 tämänhetkisen luonnoksen sekä uuden maakunnan maakuntastrategian valmisteluprosessin. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma on yleisesti nähtävillä lausuntojen antamista varten ajalla 18.9.-17.10.2017. Maakuntahallitus antaa oman lausuntonsa lokakuun kokouksessa. - - - Maakuntahallitus käy maakuntaohjelma-asiakirjan läpi ja päättää mahdollisista lausumista viraston jatkovalmistelua varten.
12 Maakuntahallitus 4/2017 24.4.2017/ 39 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017/ 92 92 MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA Maakuntahallitus 24.4.2017 39 Maakuntahallitus 2.10.2017 92 Maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan lomasta. Jukka Ylikarjulan kertynyt lomaoikeus ajalta 1.4.2016-31.3.2017 on 38 päivää. Maakuntajohtajan esitys vuosilomaksi on 3.7.-6.8.2017 eli yhteensä 25 lomapäivää. Jäljellä olevat 13 päivää pidetään talvilomakaudella 2017-2018. Maakuntauudistuksen kiireellisyys ja kesälomakauden virkatapahtumiin liittyvät tilaisuudet voivat aiheuttaa työssäolovelvoitetta. Toteutunut lomakertymä vahvistetaan hallituksessa kesälomakauden jälkeen. Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus: Hyväksytään maakuntajohtajan kesälomakauden vuosiloma tässä vaiheessa ajalle 3.7.-6.8.2017 (25 lomapäivää). Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. - - - Maakuntajohtaja on kesälomansa aikana ollut virkatehtävissä 4 päivää: 6.7.2017 Hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketin käsittely ja vierailu Lestijärvellä, 12.-13.7.2017 Suomi-Areena tapahtumiin osallistuminen Porissa, 14.7.2017 Kaustisella Viljo S. Määttälän muistoseminaari ja vieraiden isännöinti. Pitämättömiä lomavuoden vuosilomia on siten 13+4 päivää eli 17 päivää. Muilta osin maakuntajohtajalla ei ole pitämättömiä vuosilomia tai säästövapaita. Ehdotus vuosilomiksi: 30.10. - 5.11.2017 (5 lomapäivää), 27.12.2017 7.1.2018 (7 lomapäivää), loput 5 päivää pidetään keväällä 2018 ja vahvistetaan myöhemmin hallituksessa. Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus: Hyväksytään maakuntajohtajan talvilomakauden vuosilomat esityksen mukaisesti.
13 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017/ 93 93 JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS Maakuntahallitus 2.10.2017 93 Maakuntauudistuksen jatketun esivalmisteluvaiheen tehtävien lisäksi Keski-Pohjanmaan liiton toiminnassa on lukuisia kiireellisiäkin työkokonaisuuksia ajankohtaisessa valmistelussa. Maakuntajohtaja pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen mm. seuraavista asioista: 1. Maakuntauudistuksen toimeenpanon kansallinen ja maakunnallinen eteneminen sekä työvaatimukset Keski- Pohjanmaan liiton ja sen henkilöstön näkökulmasta. 2. Vuoden 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2019 valmistelu. Vuoden 2018 talousarvion valmistelu on käynnissä. Voimassaolevan taloussuunnitelman mukaisesti kuntien maksuosuuksien kasvu edellisvuodesta esitetään olevan keskimäärin +/- 0,0 %. Tämä edellyttää tarkkaa taloudenpitoa, koska osuuksien kasvu on pidetty nollakasvussa jo 3 vuoden ajan. Liiton yhteisiä ja vastuualuetason päätavoitteita arvioidaan osana uutta maakuntaohjelmaprosessia, alueellisia kärkitavoitteita ja maakuntauudistusta. 3. Hallituksen ja tarkastuslautakunnan seminaari pidetään kokouksen jälkeen 2.10.2017. Käsittelyssä säännösten ja sääntöjen tarkastelua sekä liiton tavoitteiden esittelyä. Esittelyjä pitävät Kuntaliiton lakimies, BDO Audiatorin tilintarkastaja ja maakuntajohtaja. 4. Hallituksen työohjelman 2017-2018 suunnitelma. Käydään läpi kokouksessa esiteltävä työohjelma, joka on yhteensovitettu mm. maakuntauudistuksen valmistelun ja vuoden 2018 talousarviotavoitteiden kanssa. 5. Muut ajankohtaiset asiat. Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula. Maakuntahallitus merkitsee johdon ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
14 Maakuntahallitus 9/2017 2.10.2017/ 94 94 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Maakuntahallitus 2.10.2017 94 1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 2.9.-25.9.2017 - aluevierailu yhteistyövierailu Vorunmaalle Viroon - Pilottipooli-hankkeen jatkoaika - näyttöpäätteen hankinta - BILINE hankkeen jatkorahoitus ja palkansaajaluettelomuutos - rahoituspäätös/vetelin Poikakuoro - maakuntavaakunan käyttöoikeus/spr 2. Hallintopäällikön tekemät maksatus- sekä sairaus- ja vuosilomien muutoksia koskevat viranhaltijapäätökset ajalta 2.-29.9.2017 3. TEM:n toimeksianto 10.7.2017/Jatkotoimenpiteet hallintoviranomaisen ohjaus- ja valvontakäynnin johdosta ja siihen 15.9.2017 annettu selvitys sekä TEM:n päätös, 25.9.2017/Neuvottelumenettelyn aloittaminen Puheenjohtajan ehdotus: Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä viranhaltijapäätöksiä. Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä päätöksiä.