PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 29.02.2012 Nro 2/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 29.02.2012 Nro 2/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 20 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 6 21 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2013-2015 7 22 PELASTUSLAITOKSEN HINNASTOON ESITETTÄVÄT LISÄYKSET 8 23 PALVELUTASOPÄÄTÖSTÄ VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 9 24 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 06.01.2012 22.02.2012 10 25 TIEDOKSISAANTIASIAT 10 26 AJANKOHTAISASIAT 10 27 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 10 28 SEURAAVAT KOKOUKSET 10 29 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11 Kieltojen perusteet 12 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 12 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika 12 Oikaisuvaatimuksen sisältö 12 Valitusaika 13 Valituskirjelmä 13 Valitusasiakirjojen toimittaminen 13

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.02.2012 Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika 29.02.2012 klo 13:00 14:07 Paikka Saimaankatu 64 OSALLISTUJAT pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Ensio Hartikainen Rauni Lindqvist-Oksa Riitta Karjalainen Veli-Pekka Koskinen Pirkko Kauren Ilpo Markkola Jenna Koskelo Varajäsen Tatu Söyrilä Muut osallistujat Hallintojohtaja Jari Paakkunainen Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen Hallintopäällikkö Merja Saasmo Sihteeri Tuija Salonen Poissa Maakuntajohtaja Jari Parkkonen Jäsen Katja Ilmoniemi Jäsen Pekka Eskola Henkilökunnan edustaja Petri Marjamäki ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Tuija Salonen KÄSITELLYT ASIAT 17-29 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2012 Allekirjoitukset Pirkko Kauren Riitta Karjalainen PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 14.03.2012 klo 9.00-15.00 NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Tuija Salonen

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.02.2012 Johtokunta 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.02.2012 Johtokunta 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Karjalainen ja Pirkko Kaurenin. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Karjalainen ja Pirkko Kauren.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.02.2012 Johtokunta 19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.02.2012 Johtokunta 20 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain säännöksiin. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Maakuntavaltuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 70 ja 86 mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi tulee myös pelastuslaitoksen tilinpäätös, joka hyväksytään osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Johtosäännön 3 mukaisesti johtokunta hyväksyy liikelaitoksen tilinpäätöksen oheisen tasekirjan (liite 1). Johtokunta antaa tilintarkastajille vahvistusilmoituskirjeen tilinpäätöstä koskien (liite 2). Laskelma maksuosuuksista sisältyy tilinpäätökseen. Tilinpäätökseen liittyvän henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Raportin tiedot saadaan pääosin käytössä olevasta Personec palkkahallinto-ohjelmasta sekä Promeron henkilöstöhallinto- ohjelmasta. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2011 toiminnasta. Tunnuslukujen määrä on sama kuin edellisvuosina, tavoitteena on saada riittävän pitkällä jaksolla vertailutietoa asioista, joiden uskomme vaikuttavan henkilöstön viihtyvyyteen sekä työmotivaatioon laitoksellamme. Henkilöstöraportti on liitteenä (liite 3). Tilinpäätöstiedot näyttävät seuraavaa tulosta käyttötalousmenojen osalta: menot tulot ylijäämä Pelastustoimi 15.194.458 15.577.270 382.811 Ilman poistoja ja 14.461.497 15.553.781 rahoituseriä Ensihoito 3.962.364 3.992.498 30.134 ilman poistoja 3.878.350 Nettoinvestoinnit vuonna 2011 olivat (valtionavut ja vaihtoautotulot huomioituna) Pelastustoimi 899.408 Ensihoito 28.645 Tilikauden tuloksen käsittely: Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä 382.810,65 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen ylijäämä 30.134,83 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn tilinpäätöksen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi sekä allekirjoittaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilikauden tuloksen käsittely viedään esitetyn mukaisena maakuntavaltuustoon. Päätös: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin vahvistusilmoituskirje, tilinpäätös ja toimintakertomus. Päätettiin lähettää ne esitetyn mukaisesti maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ja tilikauden tuloksen käsittely esitetyn mukaisesti. Toimenpiteet: ote maakuntavaltuustoon.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.02.2012 Johtokunta 21 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2013-2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2013 talousarvion valmistelu perustuu vuoden 2011 tilinpäätökseen, tiedossa olevaan Kunnallisen virkaehtosopimuksen palkankorotuksiin, arvioituihin Heinolan ja Lahden Paavolan pelastusasemien valmistumiseen ja niiden vuokravaikutuksiin sekä voimassa olevan palvelutasopäätöksen talousarvioennusteisiin. Ensihoidon talousarvioesitys annetaan, kun sairaanhoitopiiristä saadaan tieto hyväksytystä palvelutasopäätöksestä. Tällä hetkellä arvio on, että päätös saadaan kesäkuussa 2012. Pelastuslaitoksen toimintakulut vuonna 2013 ilman korkoja ja poistoja ovat 15.597.556 euroa (nousua vuodesta 2012 2,78 %) ja toimintatuotot 16.417.556 euroa. Talousarvioesitys on laadittu tasapainoiseksi eli tilikauden 2013 tulos on 0. Investointisuunnitelma laaditaan myöhemmin. Talousarviossa ja talousarviosuunnitelmassa olevat investointiluvut perustuvat ko. vuosien ennakoituihin poistoihin. Kuntien maksuosuuden nousuksi on ennakoitu vuodelle 2013 2 %. Vuoden 2014 maksuosuuden muutokseen (5 %) vaikuttaa Lahden Paavolan pelastusaseman valmistuminen, joka tulee nostamaan vuokrakustannuksia merkittävästi. Kuntalain 13 5 mom. mukaan valtuuston tulee päättää kuntayhtymän liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion maakuntavaltuuston asettamien talou-- dellisten ja toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Pelastusjohtajan laatima esitys pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2013 liitteenä (liite 5). Talousarvioesitys vuodelle 2013 lähetetään kokouksen jälkeen kuntiin lausuntokierrokselle. Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu asukastilanteen 31.12.2011 mukaisina. Laskutus tapahtuu samoihin asukaslukuihin perustuen. Liitteet: liite 4 talousarvio 2013 ja talousarviosuunnitelma 2014-2015 perusteluineen liite 5 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2013 liite 6 kuntakohtaiset maksuosuudet Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn talousarvion 2013, talousarviosuunnitelman 2014 2015 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2013 ja laittaa ne kuntiin lausunnolle. Päätös: Hyväksyttiin esitetty talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014 2015 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2013, ja päätettiin lähettää ne jäsenkuntiin lausunnolle. Toimenpiteet: lausuntopyynnöt jäsenkuntiin.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.02.2012 Johtokunta 22 PELASTUSLAITOKSEN HINNASTOON ESITETTÄVÄT LISÄYKSET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön 3 määrää, että johtokunta vahvistaa ne pelastuslaitokselle tulevat maksut ja korvaukset, joiden osalta ei ole toisin säädetty tai määrätty. Pelastuslaitoksen taksat on määritelty johtokunnan kokouksessa 1.12.2004/108. Taksoja on tarkistettu viimeksi 24.02.2010 7. Pelastusjohtaja on pyytänyt osastopäälliköitä tekemään esityksen uusista taksoista. Taksoihin on esitetty tarkastuksia liitteen (liite 7) mukaisesti. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy otettavaksi käyttöön 1.4.2012 alkaen hinnaston (liite 7) mukaiset uudet taksat. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaiset lisäykset pelastuslaitoksen hinnastoon 1.4.2012 alkaen. Toimenpiteet: otteet: jäsenkunnat, pelastuslaitoksen osastopäälliköt, toimipaikkavastaavat, aluepalopäälliköt ja laskuttaja

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.02.2012 Johtokunta 23 PALVELUTASOPÄÄTÖSTÄ VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille 2009 2012 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.6.2009. Pelastuslain (379/2011) 24 :n mukaisesti kunnat vastaavat pelastustoimesta pelastustoimen alueilla. Saman lain 29 :n mukaisesti alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätös on voimassa määräajan. Tarkoituksenmukaista on toteuttaa palvelutasopäätöksen valmistelu pääosin vuoden 2012 aikana ja hyväksyttää se kesäkuussa 2013 maakuntavaltuustossa, jolloin uudet valtuutetut ovat hyväksymässä palvelutasopäätöstä omaksi valtuustokaudekseen. Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen 2009 2012 valmistelua varten nimettiin erillinen työryhmä, jonka kokoonpanossa oli mukana neljä (4) kuntajohtajien edustajaa, neljä (4) johtokunnan edustajaa, henkilöstön edustaja, sopimuspalokuntien edustaja sekä osastopäälliköt ja pelastusjohtaja. Pelastuslaitoksella on meneillään pelastuslaitoksen strategian uusiminen pelastuspäällikkö Niemikallion vetämänä. Strategia valmistuu vuoden loppuun mennessä. Strategian valmistelua varten on perustettu työryhmä, jossa ovat mukana pelastusjohtaja, osastopäälliköt, henkilöstöjärjestöjen edustajat sekä sopimuspalokuntien edustaja. Koska strategian valmistelu ja palvelutasopäätös kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa, on tarkoituksenmukaista hyödyntää jo olemassa olevaa strategiatyöryhmää myös palvelutasopäätöstä valmisteltaessa. Kuntien omistajaohjauksen varmistamiseksi työryhmässä on syytä olla kuntien sekä johtokunnan edustus. Pelastusjohtaja laatii palvelutasopäätöksen valmistelua ohjaavan projektisuunnitelman, joka esitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Esittelijä: Johtokunta päättää perustaa työryhmän tekemään esityksen palvelutasopäätökseksi vuosille 2013 2016. Johtokunta nimeää johtokunnan edustajiksi palvelutasopäätöstä valmistelevaan työryhmään kolme (3) edustajaa, sekä pyytää kuntajohtajia nimeämään kolme (3 )edustajaa sekä Päijät-Hämeen liiton yhden (1) edustajan nyt perustettavaan työryhmään. Edellä mainittujen edustajien lisäksi työryhmään kuuluvat pelastuslaitoksen strategiaa valmistelevan työryhmän jäsenet. Päätös: Päätettiin perustaa palvelutasopäätös työryhmä esityksen mukaisesti. Valittiin johtokunnan kolme (3) edustajaa: - Juha Kolu - Rauni Lindqvist-Oksa - Ilpo Markkola. Pyydetään esityksen mukaisesti kolme (3) kuntajohtajien nimeämiä edustajaa sekä yksi (1) Päijät-Hämeen liiton edustaja työryhmään. Toimenpiteet: Otteet: jäsenkuntiin ja Päijät-Hämeen maakuntahallitukseen

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.02.2012 Johtokunta 24 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 06.01.2012 22.02.2012 Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 8) ajalta 06.01.2012 22.02.2012. Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi 25 TIEDOKSISAANTIASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 9) 26 AJANKOHTAISASIAT Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 10) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Päätös: Merkittiin tiedoksi 27 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi. 28 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. SEURAAVAT KOKOUKSET: ke 25.4.2012 klo 13.00 ta 2013 palvelutasopäätös projektisuunnitelma

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.02.2012 Johtokunta 29 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:07

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.02.2012 Johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 17 19, 21, 24-29 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 20, 23 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 29.02.2012 Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C 45100 KOUVOLA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Johtokunta 29.2.2012/ 20 Päijät-Hämeen pelastuslaitos Liite 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASEKIRJA 31.12.2011 SISÄLLLYS Toimintakertomus 1-3 Tase 4 Liikelaitoksen tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma 6 Kokonaistalouden rahan käyttö ja rahan lähteet 7 Tilinpäätöksen liitetiedot 8-9 Talousarvion toteutumavertailu 10 Tuloslaskelma 11 Investointien toteutuma 12 Maksuosuuksien riittävyys -laskelma 13 Jäsenkuntien maksuosuudet 14 Käytetyt tilikirjat 15 Allekirjoitukset 16 Tase-erittelyt 17-19

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 1 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Pelastusjohtajan katsaus Yleistä Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen tulos tilikaudelta 2011 oli hyvä. Pelastustoimen tulos on muodostunut selvästi talousarviota positiivisemmaksi, joka johtuu pääosin henkilöstökuluista, jotka ovat olleet ennakoitua pienemmät. Uusi pelastuslaki toi mukanaan mahdollisuuksia laskuttaa mm. erheellisistä automaattihälytyksistä ja joistakin palotarkastuksista. Uudet maksut tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Niiden vaikutus talouteen ei tule olemaan merkittävä. Muutokset ensihoidon toiminnassa ja taloudessa Sairaankuljetus Orimattilassa, Myrskylässä ja Pukkilassa aloitettiin 7.3.2011. 1.5.2011 voimaan astuneen terveydenhuoltolain aiheuttamat muutokset eivät vielä ole selvillä. Päijät-Hämeen alueella sairaanhoitopiiri ottaa järjestelyvastuun. Palvelutasopäätös on valmisteilla ja sairaanhoitopiirin tavoitteena on saada se hyväksytyksi kesäkuun alussa 2012. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Pelastustoimi: Henkilöstökulut + 301.286 (vak.henkilöstön palkat 144.330 sijaiset, määräaikaiset 29.367 varallaolokorvaukset 10.306 haittalisät 108.585 jaksotetut palkat - 225.613 henkilösivukulut 215.371 ) Palvelujen ostot - 65.070 Ostot - 112.776 Vuokrat 139.618 (Poistot 86.017 ) Ensihoito: Maksutuotot 81.720 Kelan korvaukset 69.686 Ostot - 62.665 (Poistot - 84.014 )

2 Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä tilikaudella 31.12.2011 keskimäärin Vakinainen henkilöstö 220 223 Sijaiset 36 33 Sivutoimiset (puolivakin.) 68 71 Sivutoimiset (vpk:t) 426 430 Yhteensä 750 757 Henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstöraportti. Tilikauden palkat suoriteperusteisesti olivat 2011 2010 Rahapalkat 11.169.036 10.472.240 Eläkekulut 1.998.861 1.799.658 Muut henkilösivukulut 604.576 795.111 Henkilöstökorvaukset - 134.533-85.247 Yhteensä 13.637.940 12.981.762 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö Henkilöstön ikääntymiseen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen liittyvä epävarmuus tulee lisääntymään. Henkilöstön saatavuus nykyisillä palomiesten koulutusmäärillä tulee olemaan haasteellista kolmen-neljän vuoden kuluessa. Vuoden 2011 aikana on käynnistetty Urapolku-työryhmä, joka selvittelee palomiesten ja ensihoitajien työurien jatkamista mahdollisimman pitkään pelastuslaitoksen palveluksessa myös työkunnon heikkenemisen myötä. Terveydenhuollon uusi laki siirsi vastuun ensihoidosta sairaanhoitopiireille. Päijät- Hämeen alueella käytännön vaikutukset selviävät vuoden 2012 aikana, jolloin palvelutasopäätös valmistuu. Pelastuslaitos on ollut valmistelemassa päätöstä sairaanhoitopiirin kanssa. Rahoitus Rahoitusriskit liittyvät kuntien talouteen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurimpien kuntien talous on kohtuullisella tasolla eikä pelastuslaitoksen toiminnassa ole näkyvissä tarpeita palvelutason heikentämiseen taloudellisen tilanteen takia. Pelastuslaki tuli voimaan vuonna 2011 eikä uusia toimintaan vaikuttavia lakimuutoksia ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä. Vahingot Pelastuslaitoksen kalusto on vakuutettu pääsääntöisesti pakollisilla vakuutuksilla. Uusimmissa ajoneuvoissa on kasko-vakuutus. Henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti. Johdon toiminnalla on vastuuvakuutus. Oikeudenkäyntejä tai vastaavia toimenpiteitä ei ole vireillä.

3 Sisäinen valvonta Pelastusjohtajalle ja osastojen päälliköille raportoidaan taloudellisesta tilanteesta osastokohtaisesti kuukausittain tammi- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Säännöllinen kuntaraportointi toimitetaan johtokunnalle ja kunnille neljännesvuosittain. Toiminnallinen tulos raportoidaan johtokunnalle neljännesvuosittain sovittujen mittareiden mukaisesti (lähtöajat, toteutuneet palotarkastukset jne). Toimintasäännössä ja asemapalvelusohjeessa on määritelty henkilöstön vastuut ja velvollisuudet. Taloudelliset toteutumat esitetään tilinpäätöksessä johtokunnalle, maakuntahallitukselle sekä maakuntavaltuustolle. Riskien kartoitukseen ja hallintaan ollaan kiinnittämässä entistä enemmän huomiota vuoden 2012-2013 aikana. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos on muodostunut noin 591.500 ennakoitua suuremmaksi. Koko laitoksen talousarvion mukainen tulos olisi ollut 198.233, toteutuma on 789.735. Talousarvion mukaiset tulokset ja poikkeamat niistä koostuvat seuraavista eristä: Pelastustoimi Talousarvion mukainen tulos 100.000 Tuloja - 33.060 Palkat 301.286 Muut käyttötalouden menot - 46.727 Poistot 86.017 Rahoitustuotot ja -kulut - 24.706 Tulos 382.811 Ensihoito Talousarvion mukainen tulos 97.536 Tulot 115.898 Henkilöstökulut - 37.116 Muut käyttötalouden menot - 62.170 Poistot - 84.014 Tulos 30.135 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 70 ja 86 :n mukaan on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä 382.810,65 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen ylijäämä 30.134,83 kirjataan voitto- ja tappiotilille.

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO 4 Päijät Hämeen pelastuslaitos TASE VASTAAVAA 31.12.2011 31.12.2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 0,00 2 687,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 2 687,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet, kevyt kalusto 418 669,05 587 032,33 Kuljetusvälineet, raskas kalusto 2 603 367,98 1 794 389,28 ATK kalusteet 1 298,74 4 678,67 Muut koneet ja kalusto 452 979,45 3 476 315,22 306 952,50 2 693 052,78 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat 2 465,00 291 351,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 250 243,08 251 236,89 Muut saamiset (alv) 260 429,72 170 592,61 Siirtosaamiset 144 139,46 654 812,26 101 659,48 523 488,98 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset 747 772,73 1 013 808,23 Rahat ja pankkisaamiset 2 789 359,12 3 537 131,85 2 166 351,40 3 180 159,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 670 724,33 6 690 739,39 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 3 710 461,35 3 516 429,27 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 412 945,48 4 123 406,83 194 032,08 3 710 461,35 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 609 697,26 482 265,86 Muut velat 280 513,76 270 702,90 Siirtovelat 2 657 106,48 3 547 317,50 2 227 309,28 2 980 278,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 670 724,33 6 690 739,39 TASEEN TUNNUSLUVUT 0,00 0,00 Omavaraisuusaste 53,76 55,46 Suhteellinen velkaantuneisuus 18,15 16,57 Kertynyt yli /alijäämä, 1000 3 516 3 516

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO 5 Päijät Hämeen pelastuslaitos LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2010/ 2011 2011 2010 Liikevaihto 19 484 030,72 17 974 444,86 Liiketoiminnan muut tuotot 62 248,91 7 581,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 919 461,39 743 211,92 Palvelujen ostot 1 526 221,76 1 313 029,50 Henkilöstökulut 13 637 939,41 12 981 762,18 Palkat ja palkkiot 11 034 502,48 10 386 994,08 Henkilösivukulut 2 603 436,93 2 594 768,10 Eläkekulut 1 998 861,07 1 799 657,00 Muut henkilösivukulut 604 575,86 795 110,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 797 403,22 760 845,27 Liiketoiminnan muut kulut 2 256 224,26 2 000 660,88 Liikeylijäämä/ alijjäämä 409 029,59 182 516,11 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 20 263,63 26 997,29 Muut rahoitustuotot 3 225,04 Korkokulut 317,28 2 551,32 Muut rahoituskulut 19 255,50 12 930,00 Ylijäämä/ alijäämä ennen satunnaisia eriä 412 945,48 194 032,08 Ylijäämä/ alijäämä ennen varauksia 412 945,48 194 032,08 Tilikauden tulos 412 945,48 194 032,08

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO 6 Päijät Hämeen pelastuslaitos RAHOITUSLASKELMA 1.1. 31.12.2011 / 2010 2011 2010 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä ( alijäämä) 409 029,59 182 516,11 Poistot 797 403,22 760 845,27 Rahoitustuotot ja kulut 3 915,89 11 515,97 Tulorahoituksen korjauserät 54 170,06 1 156 178,64 954 877,35 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot 1 407 154,60 448 548,08 Keskeneräiset hankinnat 2 465,00 291 351,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 103 065,00 202 437,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot 71 632,00 1 234 922,60 0,00 537 462,08 Toiminnan ja investointien rahavirta 78 743,96 417 415,27 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten saamisten muutos 131 323,28 10 033,41 Korottomien velkojen muutos 567 039,46 227 733,75 Rahoituksen rahavirta 435 716,18 237 767,16 RAHAVAROJEN MUUTOS 356 972,22 179 648,11 Rahavarat 1.1. 3 180 159,63 3 000 511,52 Rahavarat 31.12. 3 537 131,85 356 972,22 3 180 159,63 179 648,11 tarkistus 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 88,49 177,66 Kassan riittävyys pv 80 77

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO Päijät Hämeen pelastuslaitos 31.12.2011 7 KOKONAISTALOUDEN RAHAN KÄYTTÖ JA RAHAN LÄHTEET RAHAN LÄHTEET Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä Toimintatulot Myyntitulot 1 908 191,17 15 425 656,22 17 333 847,39 Maksutulot 661 720,48 0,00 661 720,48 Tuet ja avustukset 1 415 686,50 72 776,35 1 488 462,85 Vuokratuotot 6 900,00 0,00 6 900,00 Muut toimintatuotot 0,00 55 348,91 55 348,91 Rahoitustulot Korkotulot 23 488,67 23 488,67 Rahan lähteet yhteensä 3 992 498,15 15 577 270,15 19 569 768,30 RAHAN KÄYTTÖ Toimintamenot Henkilöstökulut 3 247 394,38 10 390 545,03 13 637 939,41 Palvelujen ostot 146 451,60 1 379 770,16 1 526 221,76 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 282 501,89 636 959,50 919 461,39 Avustukset 0,00 51 500,00 51 500,00 Vuokrat 187 687,01 1 984 438,33 2 172 125,34 Muut menot 14 314,85 18 284,07 32 598,92 Rahoitusmenot Korko ja rahoituskulut 19 572,78 19 572,78 Rahan käyttö yhteensä 3 878 349,73 14 481 069,87 18 359 419,60

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO 8 Päijät Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Päijät Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätös on laadittu kirjanpitoa koskevaan lainsäädäntöön perustuvia periaatteita noudattaen. Lomapalkkavaraus on tehty Kuntaliiton kirjanpitojaoston suosituksen mukaisilla n.s. A taulukoilla. Käyttöomaisuus on arvostettu poistosuunnitelman mukaisilla arvoilla vähennettynä. Sijoitukset on arvostettu varovaisuuden periaatteella alimpaan arvoon (markkina arvoon). TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TULOJEN JAKAUTUMINEN ensihoito pelastustoimi yhteensä Liikevaihto 3 981 698,15 15 426 678,03 19 408 376,18 Liiketoiminnan muut tuotot 10 800,00 127 103,45 137 903,45 3 992 498,15 15 553 781,48 19 546 279,63 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty johtokunnan kokouksessaan 1.12.2004 hyväksymää poistosunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistoajat, niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta tasapoisto 33,30 % Koneet ja kalusto 3 10 vuotta tasapoisto 33,3 10,0 % Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 5.000 euroa on kirjatut vuosikuluksi. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITUOTOT Muihin toimintatuottoihin sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja 54.170,06 euroa joka on taseeseen sisältymättömän vaihtoautokaluston myyntivoittoja. TASEEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Kuljetusvälineet, raskas kalusto Atk kalusteet Muut koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno 1.1. 2 687,00 587 032,33 1 794 389,28 4 678,67 306 952,50 291 351,00 2 987 090,78 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 111 678,59 893 715,17 0,00 401 760,84 2 465,00 1 409 619,60 Siirrot erien välillä 291 351,00 291 351,00 0,00 Valtionosuudet, avustukset 0,00 0,00 67 592,00 0,00 35 473,00 0,00 103 065,00 Myynnit 0,00 17 461,94 0,00 17 461,94 Tilikauden poisto 2 687,00 262 579,93 308 495,47 3 379,93 220 260,89 0,00 797 403,22 Poistamaton hankintameno 31.12. 0,00 418 669,05 2 603 367,98 1 298,74 452 979,45 2 465,00 3 478 780,22 Raskaaseen kalustoon sisältyy 396.978 vuoden 2009 investointimenoihin kuuluvia hankintoja. Kalustoinvestoinneista toteutuu vuonna 2010 728.509 pääosin kilpailutuksen hitaudesta johtuen.

SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 9 Ensihoidon laskutusjaksotuksia 132 369,27 RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUSPERUSTEET Sijoitusarvopaperit on arvostettu tilinpäätöspäivän alimpaan hankintahintaan tai markkina arvoon 31.12.2010 Sijoitukset: aktivoitu hankintameno markkina arvo erotus Nordea 34/06 (n.a. 50.000) 6 530,00 8 805,00 2 275,00 Nordea 4425A (n.a. 100.000) 87 880,00 87 880,00 0,00 Nordea 4429B (n.a. 97.000) 87 455,20 87 455,20 0,00 Rahamarkkinarahasto, Pro Euro Korko 565 907,53 565 907,53 0,00 747 772,73 750 047,73 2 275,00 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN PELASTUSTOIMI/ ENSIHOITO Pelastustoimi Ensihoito Yhteensä Edellisten tilikausien tulos 3 360 061,68 350 399,67 3 710 461,35 Tilikauden tulos 382 810,65 30 134,83 412 945,48 Yhteensä 3 742 872,33 380 534,50 4 123 406,83 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Palkkajaksotukset 2 338 977,79 Eläke ym. Työnantajajavak.maksuvelat 410 893,93 Lasku, Elektro Arola 135 300,00 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT LEASING VASTUUT Sop.nro 2012 kok.vastuu 3000 341336, 303975Handelsbanken rahoitus (2 sop.) 5 849,03 5 849,03 739461001 744547002 Sampo Rahoitus (3 sop.) 14 927,08 33 534,77 9617657 9635834 Easy Km (12 sopimusta) 363 146,50 1 362 281,39 383 922,61 1 401 665,19 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2011 keskimäärin Vakinainen henkilöstö 220 223 Sijaiset 36 33 Sivutoimiset (puolivakinaiset) 68 71 Sivutoimiset (vpk:t) 426 430 Yhteensä 750 757 TILIKAUDEN PALKAT 1.1. 31.12.2011 Rahapalkat (suoriteperusteisesti) 11 169 035,78 Eläkekulut 1 998 861,07 Muut henkilösivukulut 604 575,86 Henkilöstökorvaukset 134 533,30 Yhteensä 13 637 939,41

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO 10 Päijät Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU 31.12.2011 Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta ero tot ta ero tot ta ero % Myyntituotot 1 908 191,17 1 950 600 42 408,83 15 425 656,22 15 416 841 8 815,22 17 333 847,39 17 367 441 33 593,61 99,81 Liiketoiminnan myyntituotot 3 900,00 14 500 10 600,00 71 754,54 63 653 8 101,54 75 654,54 78 153 2 498,46 96,80 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 1 902 478,87 1 936 100 33 621,13 15 333 712,00 15 353 188 19 476,00 17 236 190,87 17 289 288 53 097,13 99,69 Muut suoritteiden myyntituotot 1 812,30 0 1 812,30 20 189,68 0 20 189,68 22 001,98 0 22 001,98 Maksutuotot 661 720,48 580 000 81 720,48 0,00 0 0,00 661 720,48 580 000 81 720,48 114,09 Tuet ja avustukset 1 415 686,50 1 346 000 69 686,50 72 776,35 70 000 2 776,35 1 488 462,85 1 416 000 72 462,85 105,12 Vuokratuotot 6 900,00 0 6 900,00 0,00 0 0,00 6 900,00 0 6 900,00 Muut toimintatuotot 0,00 0 0,00 55 348,91 100 000 44 651,09 55 348,91 100 000 44 651,09 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 992 498,15 3 876 600 115 898,15 15 553 781,48 15 586 841 33 059,52 19 546 279,63 19 463 441 82 838,63 100,43 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 3 247 394,38 3 210 278,32 37 116,06 10 390 545,03 10 691 831,00 301 285,97 13 637 939,41 13 902 109,32 264 169,91 Palkat ja palkkiot 2 706 283,37 2 641 928 64 355,37 8 462 752,41 8 548 667 85 914,59 11 169 035,78 11 190 595 21 559,22 99,81 Henkilösivukulut 541 111,01 568 350,32 27 239,31 1 927 792,62 2 143 164,00 215 371,38 2 468 903,63 2 711 514,32 242 610,69 Eläkekulut 436 929,64 419 588 17 342,14 1 561 931,43 1 617 787 55 855,57 1 998 861,07 2 037 375 38 513,43 98,11 Muut henkilösivukulut 146 933,14 177 596 30 663,01 457 642,72 571 377 113 734,28 604 575,86 748 973 144 397,29 80,72 Henkilöstökorvaukset ja muut korj.erät 42 751,77 28 833 13 918,44 91 781,53 46 000 45 781,53 134 533,30 74 833 59 699,97 179,78 Palvelujen ostot 146 451,60 144 549 1 902,76 1 379 770,16 1 314 700 65 070,16 1 526 221,76 1 459 249 66 972,92 104,59 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0,00 325 098,08 334 000 8 901,92 325 098,08 334 000 8 901,92 Muiden palvelujen ostot 146 451,60 144 549 1 902,76 1 054 672,08 980 700 73 972,08 1 201 123,68 1 125 249 75 874,84 106,74 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 282 501,89 219 837 62 665,26 636 959,50 524 184 112 775,50 919 461,39 744 021 175 440,76 123,58 Ostot tilikauden aikana 282 501,89 219 837 62 665,26 636 959,50 524 184 112 775,50 919 461,39 744 021 175 440,76 123,58 Avustukset 0,00 0 0,00 51 500,00 43 000 8 500,00 51 500,00 43 000 8 500,00 119,77 Muut toimintakulut 202 001,86 204 400 2 398,14 2 002 722,40 2 142 341 139 618,60 2 204 724,26 2 346 741 142 016,74 93,95 Vuokrat 187 687,01 198 400 10 712,99 1 984 438,33 2 121 579 137 140,67 2 172 125,34 2 319 979 147 853,66 93,63 Muut toimintakulut 14 314,85 6 000 8 314,85 18 284,07 20 762 2 477,93 32 598,92 26 762 5 836,92 121,81 Toimintakulut yhteensä 3 878 349,73 3 779 063,79 99 285,94 14 461 497,09 14 716 056,00 254 558,91 18 339 846,82 18 495 119,79 163 772,97 TOIMINTAKATE 114 148,42 97 536 16 612,21 1 092 284,39 870 785 221 499,39 1 206 432,81 968 321 238 111,60 124,59 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 20 263,63 28 622 8 358,37 20 263,63 28 622 8 358,37 70,80 Muut rahoitustuotot 3 225,04 3 225,04 3 225,04 Korkokulut 317,28 317,28 317,28 0 317,28 Muut rahoituskulut 19 255,50 19 255,50 19 255,50 VUOSIKATE 114 148,42 97 536,21 16 612,21 1 096 200,28 899 407 193 568,24 1 210 348,70 996 943,21 213 405,49 121,41 Suunnitelman mukaiset poistot 84 013,59 84 013,59 713 389,63 799 407 86 017,37 797 403,22 799 407 2 003,78 99,75 Satunnaiset kulut 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS 30 134,83 97 536 67 401,38 382 810,65 100 000 282 810,65 412 945,48 197 536 215 409,27 209,05 Varausten muutos Varausten poisto TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 30 134,83 97 536 67 401,38 382 810,65 100 000 282 810,65 412 945,48 197 536 215 409,27 209,05

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO 11 Päijät Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 31.12.2011 Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta erotus tot ta erotus tot ta erotus Edelliseltä vuodelta siirtyneet 0,00 0,00 0,00 728 509,00 0,00 728 509,00 728 509,00 0,00 728 509,00 2011 suunnitelmassa 28 645,00 0,00 28 645,00 1 262 778,00 1 262 778,00 0,00 1 291 423,00 1 262 778,00 28 645,00 Yhteensä 28 645,00 0,00 28 645,00 1 991 287,00 1 262 778,00 728 509,00 2 019 932,00 1 262 778,00 757 154,00 Investointien rahoitus Edelliseltä vuodelta siirtyneet 0,00 0,00 0,00 728 509,00 0,00 728 509,00 728 509,00 0,00 728 509,00 Avustukset 0,00 0,00 0,00 103 065,00 255 370,00 152 305,00 103 065,00 255 370,00 152 305,00 Myyntivoitot 0,00 0,00 0,00 54 170,00 108 000,00 53 830,00 54 170,00 108 000,00 53 830,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 885 744,00 363 370,00 522 374,00 885 744,00 363 370,00 522 374,00 Nettoinvestoinnit ennen poistoja 28 645,00 0,00 28 645,00 1 105 543,00 899 408,00 206 135,00 1 134 188,00 899 408,00 234 780,00 Poistot 84 013,59 0,00 84 013,59 713 389,63 799 407,00 86 017,37 797 403,22 799 407,00 2 003,78 Tulorahoituksella katettu 55 368,59 0,00 55 368,59 392 153,37 100 001,00 292 152,37 336 784,78 100 001,00 236 783,78

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO Päijät Hämeen pelastuslaitos 12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2011 2009 muutos ed. vuoteen % 2010 muutos ed. vuoteen % 2009 2011 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 17 333 847,39 7,27 16 073 025,97 0,52 16 157 352,89 Liiketoiminnan myyntituotot 75 654,54 3,92 78 622,07 9,10 85 774,40 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 17 236 190,87 7,39 15 963 193,00 0,58 16 056 358,43 Muut suoritteiden myyntituotot 22 001,98 41,85 31 210,90 51,23 15 220,06 Maksutuotot 661 720,48 6,29 620 122,45 23,87 768 129,66 Tuet ja avustukset 1 488 462,85 13,92 1 281 296,44 20,86 1 548 579,26 Vuokratuotot 6 900,00 76,78 1 602,00 200,00 4 806,00 Muut toimintatuotot 55 348,91 89,20 5 979,00 1 666,67 105 629,27 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 19 546 279,63 8,00 17 982 025,86 3,35 18 584 497,08 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 13 637 939,41 4,81 12 981 762,18 0,90 13 098 255,77 Palkat ja palkkiot 11 169 035,78 6,24 10 472 240,64 1,60 10 639 406,10 Henkilösivukulut 2 468 903,63 1,65 2 509 521,54 2,02 2 458 849,67 Eläkekulut 1 998 861,07 9,97 1 799 657,55 4,43 1 879 353,34 Muut henkilösivukulut 604 575,86 31,52 795 110,55 7,08 738 800,81 Henkilöstökorvaukset ja muut korj.erät 134 533,30 36,64 85 246,56 86,87 159 304,48 Palvelujen ostot 1 526 221,76 13,97 1 313 029,50 2,80 1 276 266,21 Asiakaspalvelujen ostot 325 098,08 4,18 338 701,90 18,36 276 513,91 Muiden palvelujen ostot 1 201 123,68 18,88 974 327,60 2,61 999 752,30 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 919 461,39 19,17 743 211,92 2,77 722 655,50 Ostot tilikauden aikana 919 461,39 19,17 743 211,92 2,77 722 655,50 Avustukset 51 500,00 22,33 40 000,00 100,00 0,00 Muut toimintakulut 2 204 724,26 11,07 1 960 660,88 6,25 1 838 059,48 Vuokrat 2 172 125,34 11,20 1 928 948,42 6,27 1 807 956,44 Muut toimintakulut 32 598,92 2,72 31 712,46 5,08 30 103,04 Toimintakulut yhteensä 18 339 846,82 7,09 17 038 664,48 0,61 16 935 236,96 TOIMINTAKATE 1 206 432,81 21,81 943 361,38 74,83 1 649 260,12 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 20 263,63 33,23 26 997,29 10,13 24 261,41 Muut rahoitustuotot 3 225,04 100,00 Korkokulut 317,28 704,12 2 551,32 64,07 916,76 Muut rahoituskulut 19 255,50 32,85 12 930,00 323,21 54 721,10 VUOSIKATE 1 210 348,70 21,11 954 877,35 69,43 1 617 883,67 Suunnitelman mukaiset poistot 797 403,22 4,58 760 845,27 3,76 732 233,23 TILIKAUDEN TULOS 412 945,48 53,01 194 032,08 356,45 885 650,44 Varausten muutos Varausten lisäys/ vähennys 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 412 945,48 53,01 194 032,08 356,45 885 650,44 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut % 106,58 105,54 109,74 Vuosikate / poistot % 151,79 125,50 220,95 Vuosikate, euroa / asukas 6,00 4,73 8,04 Asukasmäärä 31.12. 201875 201798 201 178

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO 13 Päijät Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT MAKSUOSUUKSIEN RIITTÄVYYS 2011 Käyttötalous Tilikauden tulos 382 811 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 54 170 Investointien kattamiseen jää 328 641 Investoinnit Päätetyt investoinnit 2011 1 262 778 Investointien valtionosuudet 103 065 Käyttöomaisuuden myynti 54 170 Suunnitelmapoistot 713 390 Investointeja katettava 392 153 Yhteensä 63 513

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO 14 Päijät Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET Kunta 2011 2010 2009 Artjärvi 103 528 101 853 Asikkala 636846 606 986 597 369 Hartola 253185 244 213 240 781 Heinola 1897020 1 818 832 1 783 464 Hollola 1618816 1 545 830 1 509 948 Hämeenkoski 159380 151 321 148 301 Kärkölä 363795 348 592 342 356 Lahti 6890679 6 542 277 6 405 697 Nastola 1410629 1 335 494 1 306 485 Orimattila 1527979 1 317 501 1 286 004 Padasjoki 257666 248 538 244 113 Sysmä 261639 253 232 250 612 YHTEENSÄ 15 277 634 14 516 344 14 216 983 Maksuosuus/ asukas 75,68 72,16 70,62

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO 15 Päijät Hämeen pelastuslaitos TILIKAUDELLA 1.1. 31.12.2011 KÄYTETYT TILIKIRJAT Myyntireskontrapäiväkirja Ostoreskontrapäiväkirja Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk tulosteina atk tulosteina atk tulosteina atk tulosteina sidottu Tositelajit Tiliotteet 3 Palkat 8 Myyntilaskut 10 Ensihoidon myyntilaskut 11 Myyntimaksut 15 Ostolaskut 20 Matkalaskut 22 Ostolaskujen maksut 25 Kassatositteet 40 Muistiotositteet 70 Alkusaldot, budjetti 90

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 17 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE-ERITTELY 31.12.2011 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1005 Tietokoneohjelmistot Alkusaldo 1.1.2011 2 687,00 Hankinnat tilik. aikana 0,00 Poisto -2 687,00 Menojäännös 31.12.2011 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet 1160 Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Alkusaldo 1.1.2011 587 032,33 Hankinnat tilik. aikana 111 678,59 Myynnit -17 461,94 Poisto -262 579,93 Menojäännös 31.12.2011 418 669,05 1165 Kuljetusvälineet, raskas kalusto Alkusaldo 1.1.2011 1 794 389,28 Hankinnat tilik. aikana 1 185 066,17 Avustukset -67 592,00 Poisto -308 495,47 Menojäännös 31.12.2011 2 603 367,98 1170 ATK-kalusteet Alkusaldo 1.1.2011 4 678,67 Hankinnat tilik. aikana 0,00 Poisto -3 379,93 Menojäännös 31.12.2011 1 298,74 1172 Muut koneet ja kalusto Alkusaldo 1.1.2011 306 952,50 Hankinnat tilik. aikana 401 760,84 Avustukset -35 473,00 Poisto -220 260,89 Menojäännös 31.12.2011 452 979,45 3 476 315,22 1195 Keskeneräiset hankinnat Alkusaldo 1.1.2011 291 351,00 Hankinnat tilikauden aikana 2 465,00 Siirrot erien välillä, tilille kulj.välineet, raskas -291 351,00 Menojäännös 31.12.2011 2 465,00 2 465,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 3 478 780,22

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1722 Myyntisaamiset 250 243,08 250 243,08 18 Muut saamiset 1800 ALV-saamiset 260 429,72 260 429,72 Siirtosaamiset 1826 Siirtosaamiset muilta 1327 Ensihoidon saamisten jaksotus 132 369,27 Jäljellä oleva saatava Orimattilan kaup. laskuun 250,00 1333 Pankkitilin siirtyvä korko 1 718,29 1334 Vedenkuljetukset, Orimattila 954,23 1345 Jaksotettu valmiuskorvaussaatava 7 000,00 1350 Jaksotettu ensivastelaskusaatava 1 540,00 143 831,79 1838 Palkkojen rästi 307,67 654 812,26 Rahoitusarvopaperit 1950 Sijoitukset Arvo-osuustili 565 907,53 Jvk 181 865,20 747 772,73 Rahat ja pankkisaamiset 1900 Kassa 773,25 1920 Maksuliiketili 2 788 585,87 2 789 359,12 VASTAAVAA 7 670 724,33

1 (2) Oy Audiator Ab Johtokunta 29.2.2012/20 Liite 2 JHTT-yhteisö VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE Tämä vahvistusilmoituskirje on annettu pyynnöstänne osana tilintarkastusprosessia, jotta tilintarkastajana voitte noudattaa hyvää tilintarkastustapaa. Vahvistusilmoituskirje on annettu liittyen suorittamaanne tilintarkastukseen, jonka kohteena on Päijät-Hämeen pelastuslaitos -liikelaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 ja jonka tarkoituksena on antaa lausunto osana Päijät-Hämeen liiton tilintarkastuskertomusta siitä, 1) onko liikelaitoksen hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko liikelaitoksen tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä 4) onko liikelaitoksen sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa: Olemme täyttäneet velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot. Liiketapahtumat, jotka edellytetään kirjattavaksi kirjanpitoon ja sisältyvän tilinpäätökseen, on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen. Merkittävät oletukset, joita on käytetty kirjanpidollisia arvioita tehtäessä, ovat asianmukaisia määrittämistavoitteisiin nähden. Sellaisten tilinpäätöspäivän jälkeisten tapahtumien, jotka edellyttävät tilinpäätöksen oikaisemista tai lisätietojen esittämistä, mukaiset oikaisut on tehty tai vaadittavat tiedot esitetty. Olemme arvioineet riskiä, joka koskee sitä mahdollisuutta, että tilinpäätös saattaa olla väärinkäytöksen seurauksena olennaisesti virheellinen ja olemme antaneet teille tiedoksi käsityksemme tästä riskistä. Tiedossamme ei ole liikelaitosta koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta jättämisiä, jotka vaikuttavat o hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen; o siihen, onko liikelaitoksen tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; o valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai o sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuuteen, ja johon on osallisena liikelaitoksen tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita. Tiedossamme ei ole vaateita tai vireillä olevia oikeudenkäyntejä, joiden vaikutus tulisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laadittaessa. Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä tai liiketapahtumia. 1

2 (2) Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä. Selonteossa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan puutteet sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset tiedot. Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta johtokunnan, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta. Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa. Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. Lahdessa 29.2.2012 Päijät-Hämeen pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunnan puolesta. Juha Kolu Johtokunnan puheenjohtaja. Jari Hyvärinen Pelastusjohtaja 2

Johtokunta 29.2.2012/20 Liite 3 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI v. 2011 Poliisien ja palomiesten MM-kisat 9.6.2011 New Yorkissa

SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET...4 2. HENKILÖSTÖRAKENNE...5 2.1. Henkilöstön ikärakenne, vakinainen henkilöstö...5 2.2. Henkilöstömäärä henkilöryhmittäin 31.12.2011...6 2.3. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus ja ennuste eläkkeelle siirtymisestä...7 2.4 Savusukelluskelpoisten määrä suhteessa operatiivisen alipäällystön ja miehistön määrään...7 3. TYÖAIKA...7 3.1. Työaika...7 4. OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN...8 4.1. Koulutustaso...8 4.2. Osaamisen kehittäminen...9 5. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI...10 5.1 Poissaolojen määrä...10 5.2 Sairauslomien keston pituudet kalenteripäivinä...12 5.3 Työtapaturmista johtuvat poissaolot...13 5.4 Työterveyshuollon toiminta...13 6 YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELUTOIMINTA...13 6.1 Virkistystoimikunta...13 6.2 Yhteistyötoimikunta...14 6.3 Työpaikkakokous...15 6.4 Välitön yhteistoiminta...15 6.5 Luottamusmiestoiminta...15 6.6 Työsuojeluorganisaatio v. 2011-2013...15 7. PALKKAUS- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...16 7.1 Virka- ja työehtosopimusten palkkamääräykset...16 7.2 Palkkaus...16 7.3 Henkilöstökustannukset...16 Liite 1...17 Vakinainen henkilöstö 31.12.2011...17 2

PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011 Johdanto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2006 2015 määrittelee pelastuslaitoksen tärkeimmät strategiset tavoitteet ja samalla menetelmät, joilla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan. 5.5.2006 käyttöön otetun strategian tavoitteena on selkeyttää pelastuslaitoksen toimintaa, saada henkilöstö omaksumaan yhteiset arvot sekä ohjata toimintaa yhteisesti valittuun suuntaan Strategiassa on neljä (4) eri näkökulmaa, joissa kussakin on määritelty kriittiset menestystekijät ; asiat, joissa tulee ehdottomasti onnistua, kun halutaan päästä asetettuun tavoitteeseen. Yksi näkökulmista on uudistuminen ja henkilöstön työkyky, jolle on asetettu useita kriittisiä menestystekijöitä; henkilöstön osaaminen, koulutus ja kyky uusiutua ovat kohdallaan, henkilöstön työmotivaatio, työtyytyväisyys ja työkyky ovat hyvät sekä henkilöstöjohtaminen on osaavaa ja kannustavaa. Asioita mitataan eri mittareilla ja tarkoitus on käyttää samoja mittareita koko jakson ajan ja mittareista saadun informaation perusteella miettiä yhteistyössä henkilöstön kanssa mahdollisia toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut, joista saatujen palautteiden mukaisesti esille nousseita ongelmia pyritään poistamaan tai ainakin vähentämään. Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista - ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Käytössä olevasta Personec palkkahallinto-ohjelmasta ja Promeron henkilöstöhallinto-ohjelmistosta saatavien raporttien avulla uskon saavamme melko kattavaa tietoa henkilöstöön liittyvistä asioista. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2011 toiminnasta. Tehtäviemme hoitamisen onnistumisen paras tae on tyytyväinen, ammattitaitoinen, motivoitunut, oma-aloitteinen ja työhönsä ja laitoksen strategiaan sitoutunut ammattiylpeä henkilökunta. Lahdessa 29.2.2012 Jari Hyvärinen 3